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Corrupción en Venezuela

Transparencia Internacional: Venezuela es el mayor foco de corrupción de la región

EL 87% DE LOS VENEZOLANOS consideran que el entorno de Nicolás Maduro es corrupto, de acuerdo un estudio publicado por la ONG Transparencia Internacional en su informe Barómetro Global de la Corrupción.

De acuerdo con el informe, los ciudadanos consideraron que la mayoría o todas las personas que rodean Maduro son corruptas, pero solo el 38% de ellas piensan que la mayoría o todos los parlamentarios son corruptos. 

Asimismo, la encuesta de Transparencia Internacional arrojó que Venezuela es el único país donde la gran parte de los ciudadanos señalan que les pidieron pagar sobornos (61%). También, el 90% de los ciudadanos afirmó tener poca o ninguna confianza en la Justicia y en la policía.

El estudio se realizó a través de entrevistas personales a 17.000 personas de 18 países, asistidas por computadora, excepto en Venezuela, donde la encuesta se hizo con papel y bolígrafo.

“Lo que está pasando con Venezuela no es aceptable ni sostenible”, apuntó Patricia Moreira, Directora General de Transparencia Internacional.

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Por otra parte, los venezolanos también se muestran pesimistas sobre la actuación de las autoridades: el 91% cree que lo está haciendo mal, seguidos por los ciudadanos de Panamá (79%) y República Dominicana (72%).

Esta edición del décimo Barómetro Global de la Corrupción apunta que el 53% de los interrogados cree que en el último año ha empeorado la situación. Esta tasa es inferior al 62% del muestreo publicado en el 2017.

*Con información de Infobae

Ministro de Brasil trató de revelar datos de Odebrecht en Venezuela

NUEVOS MENSAJES PUBLICADOS ESTE DOMINGO, 7 DE JULIO, sugieren que el ex juez brasileño Sergio Moro, actual ministro de Jair Bolsonaro, orientó a los fiscales de la operación Lava Jato para que revelasen informaciones ofrecidas por Odebrecht sobre el escándalo de corrupción en Venezuela y que estaban bajo secreto de sumario.

El diario Folha de São Paulo, en asociación con el medio The Intercept Brasil, publicó otros mensajes intercambiados a través de la aplicación Telegram entre Moro y diversos fiscales de la operación Lava Jato, entre ellos Deltan Dallagnol.

Los integrantes de la operación Lava Jato se movilizaron para exponer informaciones bajo secreto de sumario sobre la corrupción en Venezuela después de recibir una sugerencia en agosto de 2017 del entonces juez federal.

Los diálogos, enviados por una fuente anónima a The Intercept Brasil y analizados por el diario Folha de São Paulo, indican que el objetivo principal de la iniciativa era dar una respuesta política al endurecimiento político del régimen de Nicolás Maduro.

Más información en El Nacional.

Transparencia Venezuela: En 2018 el mundo supo sobre la gran corrupción en Venezuela

EN VENEZUELA NO EXISTE UN sector que esté libre de los hilos de la corrupción. Sus redes se han extendido a la banca y a empresas en otros países para perpetrar el robo más grande de la historia, que hasta ahora alcanza los US$ 13.199 millones, según procesos judiciales adelantadas por fiscalías y tribunales de varias naciones, que fueron recopilados por Transparencia Venezuela.

Las altas sumas de dinero y el perfil de los funcionarios involucrados, así como la complejidad del entramado, impulsó el seguimiento de estos expedientes por parte de Transparencia Venezuela, lo que permitió identificar al menos 15 casos contra 70 corruptos venezolanos, que han tejido relaciones personales y empresariales en Europa y América para apropiarse de los fondos de las arcas del Estado.

Se trata de casos que se enmarcan en el concepto de Gran Corrupción, caracterizado por la participación de funcionarios de alto nivel en irregularidades graves, causando daño a toda la población, con vínculos internacionales y amparados en la más absoluta impunidad.

En el mundo se evidenció la magnitud de estos desfalcos que no han dejado de ser noticia. La mayoría son recopilados en el capítulo del Informe de Corrupción 2018, presentado en la Asamblea Anual de Transparencia Venezuela, denominado Una historia con impacto internacional. Se trata de expedientes abiertos en países como España, Panamá, Estados Unidos, Colombia, Argentina y el Principado de Andorra.

Estas naciones profundizan las investigaciones mientras la justicia venezolana sigue guardando silencio. La mayoría de los casos son adelantados en Estados Unidos y España, países donde también se han incautado millonarios bienes a los implicados.

Entre los negocios están la llamada Operación Money Flight, un desfalco en Pdvsa de US$ 1.200 millones; los US$ 2.400 millones que habría sustraído el ex tesorero de la nación Alejandro Andrade y otros cómplices; los US$ 4.200 millones en sobornos blanqueados por el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos y sus cómplices; hasta el conocido caso de “El maletín”, con recursos comprometidos que totalizan US$ 4,2 millones, monto que pareciera palidecer frente a la magnitud sustraída en otros hechos.

José Ugaz, ex presidente de Transparencia Internacional y ex procurador especial del caso Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en Perú, ofrece en el Informe de Corrupción 2018 una reflexión titulada La gran corrupción en Venezuela y su impacto en la región latinoamericana, que es un contundente análisis sobre el alcance de las corruptelas perpetradas en nuestro país.

La corrupción que camina más allá de América Latina

En el Informe de Corrupción 2018 se presenta el impacto del desvío de fondos de la nación en áreas y niveles que van desde crímenes en las fronteras hasta la destrucción del aparato productivo, mediante el control abusivo, ilícitos e irregularidades perpetradas a través de las empresas propiedad del Estado.

En 2018 el Estado era dueño de 576 empresas, 441 creadas o estatizadas en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con un desempeño 100% negativo.

En otro capítulo denominado Del maletín a la embajada paralela también se analiza el papel de Venezuela en el caso Los Cuadernos de Argentina, una investigación realizada en ese país que ha llevado a prisión a ex ministros de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En las pesquisas salieron a relucir casos de sobreprecios, empresas intermediarias, asignación de contratos y sobornos, bajo el amparo de la estrecha relación entre el ex presidente Hugo Chávez y los Kirchner, apoyados en un complejo entramado, y dirigidos por una operación desde la llamada “Embajada paralela de Argentina en Caracas”.

En 2018 la lista de sancionados por Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y otros países, creció hasta llegar a 108 personas entre funcionarios, ex funcionarios y unos pocos relacionados. Se trata de una historia, reflejada en este informe con el título Socavar la democracia es delito, que analiza el castigo a quienes atentan contra el Estado de Derecho a través de la violación de derechos humanos, corrupción, represión, narcotráfico, que deben someterse a inmovilización de sus activos, prohibición de transacciones, restricción de admisión en esos países y prohibición de prestar servicios.

Hay un capítulo dedicado a la actividad del crimen organizado en la frontera titulado Los límites de la violencia. Fronteras de Venezuela, otro en el cual se actualiza el caso Odebrecht, seguimiento cuya data ha merecido ser incorporada a este reporte, así como un análisis de cómo el Consejo Nacional Electoral (CNE) cercó la posibilidad de una salida pacífica en 2018 con las elecciones fraudulentas del 20 de mayo.

El Patrón de la Gran Corrupción

En los casos presentes en el informe se constata la opacidad, monopolio y captura del Estado, la discrecionalidad y otros elementos que configuran lo que hemos denominado un Patrón de Gran Corrupción que se ha profundizado en Venezuela desde el año 2003.

Se trata de decisiones y políticas públicas aplicadas en forma sistematizada y generalizada, con la complicidad del sistema de justicia que garantiza la impunidad. El análisis de este esquema se encuentra en el capítulo La corrupción mata.

Los decretos de emergencia, dictados de manera inconstitucional y constante en 2018, son objeto de revisión en el informe por su impacto en la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, bajo el título La excepción como regla: Decretos de emergencia. También el presupuesto nacional, que alcanzó un nivel de secretismo extremo a la hora de su formulación y aprobación, además del manejo discrecional de los créditos adicionales, que ya ni siquiera se publican en su totalidad en las gacetas oficiales.

También se incluyen en el informe datos y cifras que evidencian cómo la Contraloría General de la República (CGR) sigue sin ejercer sus atribuciones de control, a costa de la destrucción institucional del país.

Hay un capítulo denominado Insistir y Resistir, dedicado a la Asamblea Nacional, como reducto institucional en 2018, pese al hostigamiento y el desconocimiento sistemático de su legitimidad como órgano del poder público.

¿Por qué los secretos de ‘El Pollo’ Carvajal podrían hundir a Maduro?

HUGO “EL POLLO” CARVAJAL, el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez arrestado en Madrid, es una enciclopedia viviente de las operaciones criminales del chavismo y podría ser devastador para el régimen de Nicolás Maduro si llega a colaborar con las autoridades estadounidenses.

De cooperar, “podría llegar a ser el testigo más importante en la historia criminal de Venezuela” dado a que como director de Inteligencia Militar, mantuvo espiados por más de una década a todos los integrantes del régimen, documentando sus actividades criminales en expedientes que luego podían ser usados contra ellos en caso de que intentaran ser desleales a Chávez.

“Construyó expedientes de inteligencia sobre todas las actividades criminales en las que se involucró el régimen desde la época de Chávez —ya sea narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de humano, corrupción y lavado de dinero. Tiene los detalles de todos los actores y de todos los crímenes cometidos durante la era de Chávez y de Maduro”, dijo Martín Rodil, un experto en las operaciones criminales del régimen bolivariano.

Más información en El Nuevo Herald.

Los documentos del testaferro de Maduro: 5.600 millones de dólares del dinero público en Suiza

Raúl Gorrín Belisario, presidente del canal televisivo Globovisión y socio financiero prioritario de los gobiernos bolivarianos, movió entre 2011 y 2013 en cuentas en bancos suizos no menos de 5.600 millones de dólares procedentes de caudales públicos de Venezuela. Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) de Ginebra, desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias. Gorrín y Perdomo se convirtieron en testaferros de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, desde 2014, según explican a El Confidencial servicios de Inteligencia y la ex fiscal general de Venezuela, hoy en el exilio en Colombia, Luisa Ortega. “Gorrín es el testaferro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores”, asegura Ortega a este medio.

Ambos socios diseñaron y desarrollaron tramas de malversación de caudales públicos y el pago de sobornos multimillonarios a altos funcionarios públicos. Estas actividades ilícitas les han enriquecido hasta límites que son inconcebibles para el común de los mortales. También a sus representados.

Todas estas afirmaciones se sustentan en documentación a la que El Confidencial ha tenido acceso en exclusiva. Incluye investigaciones policiales, comunicaciones intervenidas a los involucrados, multitud de movimientos bancarios en entidades financieras con sede en varios países, entrevistas a los personajes de los entramados y sentencias y autos de acusación judiciales en diversas jurisdicciones. Todo este caudal de información proporciona por primera vez una mirada pormenorizada a las entrañas de los procesos de corrupción masiva en el seno del chavismo en un contexto en el que se dirime el futuro inmediato de Venezuela.

Más información en El Confidencial.

Condenan a 10 años de prisión en EE.UU. a Alejandro Andrade, ex tesorero de la nación

 

Una corte federal de Estados Unidos, en el sur de Florida, condenó a 10 años de prisión al ex tesorero de Venezuela, el  teniente retirado Alejandro Andrade, tras declararse culpable por actos de corrupción y lavado de dinero.

Andrade tendría 90 días o 3 meses antes de entrar a prisión y aún no estaría definido el lugar donde cumplirá su condena.

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La periodista de univision.com, Tamoa Calzadilla, se encontraba en el sitio e informó que luego de cumplir su tiempo en prisión, Andrade entrará en un proceso de “liberación supervisada” hasta que se decida su deportación o estatus migratorio.

Los abogados defensores, relata Calzadilla, revelaron que Andrade entró a territorio estadounidense en 2014 bajo un “permiso especial” y desde entonces estaría colaborando con las autoridades del país.

 

 

 

En la corte también estaba el coordinador político nacional de Voluntad Popular en el exilio, Carlos Vecchio, quien aseguró que “toda esta corrupción condenada el día de hoy tiene origen en Miraflores, en la cabeza del clan de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Todos allí son culpables de la crisis profunda que está viviendo Venezuela”.

Vecchio detalló que Andrade se compromete a colaborar con la investigación y que “se nombra en la corte al dueño del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, y a otros dos supuestos conspiradores sin revelar sus nombres. La corrupción roba tus derechos”.

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La fiscalía afirmó que el venezolano “se aprovechó del poder” proporcionado por el gobierno de Hugo Chávez para hacerse millonario y así afectar a cientos de personas. Pero la defensa señala que “se benefició de aproximadamente de 60 millones de dólares. Él no se benefició de los 1.000 millones, solo de los 60″ y que regresarán a la corte para entregar más pruebas.

El pasado 22 de noviembre, el Ministerio Público informó que  abrió una investigación contra el extesorero por estar presuntamente involucrado en la venta de bonos a bancos privados. En rueda de prensa, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente Tarek William Saab, precisó que el proceso se inició por supuesto peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista.

 

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 25.10.2018: BAJO: ¿A quién molestó?
BAJO
¿SIGUE LA CORRUPCIÓN?: 
El ahora ex Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, dijo en el programa “José Vicente Hoy” hace solo un par de semanas frases como éstas: “La corrupción existe, ha existido y siempre existirá”. “La corrupción es un cuero seco”. “La corrupción sigue galopante”.Mientras luego decía que los mecanismos de control sobre el manejo del dinero de todos los venezolanos “funcionan”, sin embargo dejaba ver el fracaso de su gestión  a la hora de inspeccionar a fondo las cuentas del  Estado. Siendo la Contraloría el órgano que por mandato constitucional debía perseguir  y sancionar a quienes se aprovechan del dinero público, sus palabras eran las de quien parecía haber perdido la batalla. Ya Transparencia Internacional había advertido de ese fracaso (¿autorizado desde mas arriba?) cuando en el Índice de Percepción de la Corrupción2017 Venezuela ocupó el puesto 169 de 180 países. Esa organización había solicitado su destitución por la opacidad en la información pública, la ausencia de rendición de cuentas, la falta de autonomía en los sistemas de control y la impunidad, que hoy por hoy son los signos característicos en toda la administración pública roja rojita. Galindo es persona de confianza máxima del alto poder. Su salida, según dijeron, fue para pedir su jubilación aunque dentro del organismo nos señalan que hubo malestar en la Presidencia por haber sido tan claro en su confesión. La designación de Elvis Amoroso como su remplazo es señalada jocosamente – pero con sigilo- entre sus compañeros de la ANC-con aquella frase llanera “zamuro cuidando carne” tras tener en su haber varios cuestionamientos desde que era asambleista y manejó el tema de las ensambladoras y los precios de los vehículos.
Ya desde principios de 2017  Transparencia había solicitado la destitución  de Galindo Ballesteros por su pobre actuación frente a la Contraloría General de la República. Queda en el aire una interrogante: estas declaraciones públicas en las que Galindo Ballesteros admite el auge de la corrupción ¿tienen que ver con su salida, aunque se haya dicho que solicitó su jubilación por “razones personales”? A este funcionario lo designó la Asamblea Nacional en 2014, cuando el Parlamento estaba en manos del chavismo. Le faltaban tres años para cumplir su período constitucional. ¿A quién molestó?.
Los Runrunes de Bocaranda de hoy 25.10.2018: ALTO: El nuevo favorito

 

ALTO

MOVIMIENTOS: 

De mucho dinero y por varias vías para evitar las trazas y las sanciones estadounidenses y europeas son las transacciones que, a través de oscuras entidades financieras y bancarias, vienen siendo reportadas en varios medios y que podrían estar bajo investigación en cualquier momento o de hecho ya lo están. Así fue como la agencia Bloomberg reportó hace unos días “el uso de un “oscuro banco ruso” llamado Evrofinance Mosnarbank que es propiedad conjunta de Rusia y Venezuela, pero no está sujeto a sanciones, como una alternativa para manejar los pagos a sus proveedores”. La foto del reportaje incluye a un director de dicho banco en reunión en 2015, en Moscú, con el entonces ministro de Economía y Finanzas de Venezuela, el general Rodolfo Marco Torres. Informan, además, que esa entidad ha crecido púes PDVSA ha pedido a sus proveedores abrir cuentas en dicho banco. Por otro lado, hay informaciones de la utilización de bancos de Sri Lanka y Camboya y de NovoBanco de Portugal a través de empresas en fideicomisos en el país luso y en Italia. Así como fue captada comprando en el mercado principal de Estambul la presidenta del CNE hay muchas fotos de otros personeros del gobierno venezolano en ese y otros mercados turcos pues ese país se ha convertido, como lo anunciamos hace varios meses, en el favorito de todos aquellos que tienen sanciones de Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea. La compra de propiedades e inversiones en Turquía viene creciendo rápidamente. Además, se confirma que es la ruta preferida para viajar a otros continentes. Ciertamente es Turquía un atractivo país para visitar. Ahora que hay la conexión con la compra y venta del oro del Arco Minero habrán de aumentar la frecuencia de vuelos de la que es una de las cinco primeras aerolíneas globales: Turkish Airlines. Lo veremos pues los negocios binacionales también van en aumento.