Raúl Morodo

El conocido como «caso Morodo» se incluía dentro del «caso Venezolanos», pero ahora Raúl Morodo su hijo y su nuera serán juzgados en una pieza separada

La Audiencia Nacional de España inició los trámites previos para llevar a juicio al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a su hijo Alejo y a su nuera Ana Catarina Varandas por el blanqueo de fondos de Pdvsa.

De acuerdo con un auto al que tuvo acceso EFE, la decisión la adoptó el magistrado de este tribunal Alejandro Abascal, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

En esta causa se investiga el presunto cobro de 4,5 millones de euros de Pdvsa por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal. Estos contratos habrían sido suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada en Venezuela.

Ese dinero, supuestamente, se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador, y dos socios venezolanos.

Cabe recordar que uno de los socios, Juan Carlos Márquez, se suicidó poco después de prestar declaración por estos hechos.

El conocido como «caso Morodo» se incluía dentro del «caso Venezolanos», pero ahora el exembajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, su hijo y su nuera serán juzgados en una pieza separada.

Lo anterior, explica el auto, se debe «no solo porque los hechos y las personas investigadas en cada uno de ellos sean diferentes, sino también por el distinto estado procesal en que se encuentran».

Por todo ello, el magistrado acuerda en su auto, contra el que cabe recurso, la formación de pieza separada para la investigación de defraudación fiscal correspondiente a los ejercicios 2013, 2014 y 2017, «no prescritos al tiempo de iniciarse esta investigación, con cuotas defraudadas superiores a los 120.000 euros».

*Con información de EFE

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Los cuatro detenidos en la causa contra el exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo,por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) quedaron este miércoles, 22 de mayo, en libertad con cargos tras declarar ante un juez.

Fuente de la Audiencia informaron que el magistrado Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, impuso a los cuatro y al propio Raúl Morodo, que también prestó este miércoles declaración, medidas cautelares de comparecencia ante el juzgado y prohibición de salir de España.

Los detenidos que quedaron libres son Alejo Morodo, hijo del exembajador, Carlos Prada,un venezolano afincado en España vinculado a los Morodo para los supuestos cobros y el blanqueo, la mujer de éste y la esposa de uno de los investigados en la causa.

Raúl Morodo no fue detenido por su avanzada edad (84 años) pero acudió a declarar. Fuente jurídicas le indicaron a EFE que el exembajador se desvinculó del cobro de 4,5 millones de euros a Pdvsa que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Según la Fiscalía, este dinero lo percibió supuestamente su hijo mediante contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela.

EL 16 DE DICIEMBRE DE 2004 en mi columna Runrunes, para ese entonces solo en el diario El Universal, comenté acerca de la relación del embajador de España en Caracas, Raúl Morodo, con el presidente Hugo Chávez. Morodo fue nombrado por el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, apenas llegó al poder ese año tras reemplazar al gobierno de José María Aznar quien había sido acusado por Chávez de haber participado en el golpe contra él en el 2002.

Traigo a colación esta crónica ahora que aparece un hijo de Morodo, Alejo, que cobró al menos 3,8 millones de euros en comisiones de la petrolera estatal venezolana. Pdvsa instrumentando la mayor parte de los pagos a través de una sociedad pantalla panameña con cuenta en Suiza, una empresa a nombre de fiduciarios de la que Alejo Morodo reconoció su titularidad al diario El Español de Madrid.

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Según ha podido acreditar documentalmente El Español «los pagos de Pdvsa al hijo del diplomático socialista Raúl Morodo, que fue embajador de España en Venezuela bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, comenzaron poco después de que su padre abandonase el cargo, concretamente en agosto de 2008. A partir de esa fecha y hasta 2013 se sucedieron decenas de transferencias realizadas por supuestas labores de «asesoría jurídica». Buena parte de estos cobros fueron percibidos por Alejo Morodo a través de una sociedad instrumental panameña denominada Furnival Barristers Corporation, con domicilio en Plaza 2000 Building, 50 TH ST, con cuenta en el Credit Suisse de Ginebra con la siguiente numeración: CH 67048351435769620100. El resto los percibió a través de su bufete madrileño, Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L.”

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Tras la publicación del runrun en 2004, que coloco más abajo, recibí la llamada del embajador y me reuní con él varias veces mientras estuvo en Caracas. Como político, Morodo está considerado una figura histórica de la Transición española, siendo cofundador con Enrique Tierno Galván del PSP (Partido Socialista Popular) y su secretario general hasta 1978. Su admiración por Fidel Castro –la que confesó a Hugo Chávez en el aposento presidencial en el segundo piso del Palacio de Miraflores, mientras el presidente le hacía bromas con un lorito que repetía incesantemente: «Viva Chávez»– le valió que le colocara un teléfono de la red interministerial para que por allí conversara con Fidel cuando le provocara, pues “a Fidel le puse una extensión de nuestra red oficial”, le habría dicho el mandatario. En un informe del embajador a su canciller, Miguel Ángel Moratinos, Morodo describió el desorden personal de Chávez tanto en su entorno gubernamental como en su vida personal. Fumar, repetir el café varias veces al día, desorden en las comidas, gusto por el pisillo de chigüire y horarios extraños para dormir y comer. Igualmente sus deseos de vengar a Guaicaipuro por haberlo asesinado los conquistadores de España. Un día Chávez lo llamó a Miraflores y Morodo se fue de inmediato. Para su sorpresa el caudillo lo invitó a viajar con él en su avión presidencial para «un viajecito de ida y vuelta de unas dos horas al interior del país». Cuando aterrizó la aeronave estaban en La Habana. Chávez le presentó a los hermanos Castro y el viaje duró hasta el otro día. Morodo no tenía más ropa con él y así terminó el viaje de unas 30 horas. Tal fue la relación que de allí vino la presentación del hijo a Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, antes de que terminara su cargo en Venezuela en 2007. Ramírez fue en ese mismo viaje a Cuba.

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Aquí nuestra nota:

RUNRUNES EL UNIVERSAL 16/12/2004

LINEA DIRECTA: Recién llegó a Caracas como embajador del Reino de España, Raúl Morodo Leoncio, y reunió al personal de la embajada para advertirles que «de ahora en adelante se acababan los flirteos con la oposición al gobierno de Chávez en esta delegación diplomática que ha venido siendo cuestionada por el apoyo del anterior embajador a los golpistas de abril del 2002». A muchos sorprendió el ímpetu chavista que demostraba este catedrático venido a diplomático no de carrera, aunque ya antes había ocupado la representación española ante la Unesco y Portugal debido a que informes de la prensa española, en mayo de 2004, daban cuenta de “sus excelentes relaciones con el ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez; haber sido fundador del PSP (Partido Socialista Popular) con Tierno Galván y ser amigo íntimo de Alfonso Guerra, líder del PSOE, y del duque de Suárez”…

EMBRUJO: Morodo quien alguna vez fue crítico del régimen cubano siente hoy una gran admiración por Fidel Castro demostrada en distintas ocasiones públicas y privadas y ese enorme interés en la revolución cubana lo convirtió de inmediato en un ferviente seguidor y admirador a la vez de la revolución pretendida por Hugo Chávez en Venezuela. Además, contando con el visto bueno de su superior, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha ido estrechando lazos con los más connotados personajes del régimen chavista. So pretexto de mejorar las relaciones, la cercanía del embajador con el gobierno de Chávez ha prendido algunas luces de alarma en España. Un informe confidencial llegado al Congreso de los Diputados da cuenta del establecimiento por parte de Morodo «de un despacho completo en la residencia en el Country Club fuera de la Cancillería de la embajada en La Castellana, para sostener reuniones privadas con funcionarios del Gobierno y así no se den cuenta sus subalternos en la embajada de dichos encuentros ni de sus conversaciones telefónicas. Hoy por hoy el Señor embajador, la mayor parte de las veces, prefiere despachar desde la residencia». Lo más grave según el documento es «el establecimiento de una línea telefónica directa de la red intergubernamental venezolana (teléfonos interministeriales de la Casa Militar) para sus comunicaciones con el alto gobierno chavista. Sólo otro embajador, el de Cuba, Germán Sánchez Otero (“El Komissar”) tenía hasta ahora ese privilegio revolucionario»…

MONTAJE: Todo el «follón» que se armó en Madrid con las “inoportunas” declaraciones del Presidente venezolano durante su visita oficial a Madrid fue perfectamente planificado por Morodo con el canciller Moratinos. “No hay puntada sin dedal” nos comenta un amigo que nos llama desde España. Ya antes de la llegada del venezolano estaban listas las acciones mediáticas para crear el revuelo en torno a la participación o no del gobierno de Aznar en el golpe de abril del 2002. Por un lado servirían al gobierno de Rodríguez Zapatero para revivir las acusaciones contra el Partido Popular añadiéndole las investigaciones de los hechos madrileños del 11/3 y por otro volvería a poner en el tapete el caso venezolano para que ese caudal informativo diera apoyo internacional a la propuesta del fiscal general venezolano, Isaías Rodríguez, de revisar la sentencia del TSJ en torno a esos hechos. Contactos más allá de las fronteras darían impulso a las declaraciones de Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, acusando al gobierno de Aznar de haber propiciado un rápido reconocimiento al efímero e inexistente gobierno de Carmona. También eso sirvió para que el Gobierno salvadoreño desestimara el asilo a Vivas y Forero. Todo bien hilvanado. Como Chávez juramentó la misma noche del viaje a Alí Rodríguez como canciller tuvo que explicarle apresuradamente en el avión presidencial y en Madrid lo acordado con los funcionarios españoles. «No extrañe que la cuerda española reviente por lo más fino…».

Así reseñó la noticia el Diario El País de Madrid de hoy 20/5/2019

 

Cuatro detenciones en el registro a Raúl Morodo, exembajador español en Venezuela, por blanqueo

La Audiencia Nacional investiga al diplomático por cobrar por informes ficticios a PDVSA, la empresa petrolera estatal, a través de Panamá y otros países latinoamericanos

La Policía Nacional ha desarrollado esta mañana varios registros por blanqueo de capitales en oficinas y casas vinculadas al expolítico socialista Raúl Morodo, que fue embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En la operación, que ha impulsado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se ha detenido a cuatro personas, entre ellas, Alejo Morodo, hijo del exembajador. Los otros tres detenidos, un socio de este último y las esposas de ambos, les ayudaron, presuntamente, a aflorar el dinero. Se les atribuye el blanqueo de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Lea la nota completa del El País aquí: http://bit.ly/2JscIXH

 

Así reseñó la noticia el diario «El Español» este 20/5/2019

 

Detenido el hijo de Raúl Morodo y su socio por presunto blanqueo de 4M de la venezolana PDVSA

La Policía Nacional ha detenido esta mañana al empresario Alejandro Morodo, hijo del exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes de la petrolera venezolana PDVSA. 

En el marco de una operación de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción número 1, los agentes han registrado las oficinas de Raúl Morodo y su hijo en Madrid y han detenido a éste último, a su socio y a otras dos personas que le habrían ayudado a aflorar en España el dinero procedente de la petrolera pública PDVSA bajo la apariencia de un contrato de asesoría legal. Según adelantó EL ESPAÑOL en una información publicada en 2016, el hijo de Raúl Morodo habría comenzado a recibir los pagos de PDVSA poco después de que éste abandonara el cargo de embajador de España en Venezuela bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Lea la nota completa de «El Español» aquí: http://bit.ly/2JwdiDw

LA POLICÍA  ESPAÑOLA DETUVO ESTE 20 de mayo, a cuatro personas dentro de una investigación de la Audiencia Nacional contra el ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, señalado de blanquear en España al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela, S.A.

Los funcionarios detuvieron a Alejo Morojo, hijo del ex embajador, y a otras tres personas de su entorno.

Las detenciones se realizan en el marco de una investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que cuantifica en 4,5 millones de euros el dinero cobrado de la petrolera por Morodo de forma irregular.

El ex diplomático, principal imputado en el caso, no fue arrestado debido a su avanzada edad (84 años), pero será citado a declarar en la Audiencia Nacional posteriormente.

Santiago Pedraz es uno de los jueces españoles que investigan el blanqueo del dinero sustraído supuestamente por funcionarios y ciudadanos venezolanos de Pdvsa y en este caso realiza la instrucción por unos hechos relacionados con Morodo, que se remontan al período 2012-2015.

En la operación también se practicaron ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid del que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

A los investigados en esta causa se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.

Esta causa contra el que fue embajador español en Venezuela durante parte de la presidencia de Hugo Chávez tiene relación con el saqueo a Pdvsa que se investiga en varios juzgados españoles.

El principal imputado es Raúl Morodo, quien supuestamente blanqueó en España dinero que habría obtenido de Pdvsa gracias a falsos contratos de asesoramiento profesional a la petrolera.

Según sospechan los investigadores, ese dinero irregular lo remitió a España bajo la excusa de que eran honorarios profesionales y mediante un complejo conglomerado de empresas, fondos que luego blanqueó con inversiones inmobiliarias.

El saqueo a Pdvsa lo investigan tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por supuestamente lavar cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando desempeñaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.

Solo en España, la justicia persigue a una veintena de ellos, como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos o Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y ex alcalde de Caracas exiliado en España, Antonio Ledezma.

Otro país que tiene bajo la lupa a estos funcionarios corruptos es Andorra, pequeño Estado en la frontera hispano-francesa donde una juez procesó a Villalobos y a otro ex viceministro venezolano, Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos cargos de Pdvsa, por un presunto robo de dos mil millones de dólares a la compañía.

ALTO

MOTORES SIN GASOLINA:

«Maduro se preocupa pero no se ocupa» repiten constantemente los que fueron sus colaboradores hasta el último cambio ministerial. Tras su discurso del lunes, cualquier persona que no sepa que ya tiene 17 años en el régimen hubiera creído que estaba comenzando su presidencia. La tozudez y el atraso en el tiempo ideológico que demuestran el jefe y sus secuaces es motivo no solo de preocupación sino de burla no solo en el FMI o el Banco Mundial sino en Irán, Rusia, la OPEP y soterradamente en los países de la ALBA. El querer echarle la culpa de la crisis económica -y ya hoy crisis humanitaria- a la caída de los precios del petróleo es una sinvergüenzura de Ripley’s. Culpa directa de la pandilla de ladrones que saquearon el país en 17 años y se robaron la quinta parte de todos los ingresos cuando el petróleo rompía récords.

Acaso no se ha preguntado el locuaz por qué ninguno de los demás países productores de petróleo atraviesa ninguna crisis económica y tienen de respaldo gigantes reservas monetarias. La falacia de llamar una vez más -la quinta- a la OPEP a reunirse para «sincerar» precios o a Irán para «coordinar acuerdos» lo que da es lástima ante la escasez de argumentos. Ni Arabia Saudita ni Irán ni Rusia quieren reducir su producción y así lo han hecho saber. Respecto a que junto con Irán solicite «precios justos y estables» es otra demostración de lo perdidos que están la canciller y el ministro de energía.  Lo demás son «cuentos sin memoria» de los incapaces que hoy siguen gobernando a Venezuela.

El suicida plan de Maduro es o compartir con la Asamblea las culpas de la debacle si le aprueban su absurdo decreto o echarle la culpa de la catástrofe por venir a esa misma Asamblea si no lo hace. De nuevo el fantasma del no reconocimiento a la nueva mayoría. Y la crisis humanitaria ya arrancó. Desde el Vaticano hasta la OEA las preocupaciones crecen. Adelanto aquí que todos los gobernadores militares siguen reuniéndose buscando una salida democrática y constitucional antes de los seis meses que lanzó como advertencia Ramos Allup. Momento muy peligroso. Esperemos que la razón, la sindéresis y la paz reinen en estos momentos, los más difíciles de nuestra historia desde la muerte de Juan Vicente Gómez…

MEDIO

MORODO:

En este diario y esta columna escribí el 16 de diciembre de 2004 unas líneas sobre quién era el embajador de España y su relación con Hugo Chávez. Raúl Morodo es noticia estos días tras aparecer documentos que ya fueron reconocidos por su hijo Alejo donde éste recibió por parte de Pdvsa, autorizados por Rafael Ramírez, la suma de 3,8 millones de Euros por unas supuestas asesorías jurídicas en España a través de una sociedad en Panamá y una cuenta en el Credit Suisse de Ginebra. Vale la pena reproducir esas líneas:

LINEA DIRECTA: Recién llegó a Caracas como embajador del Reino de España, Raúl Morodo Leoncio, y reunió al personal de la embajada para advertirles que «de ahora en adelante se acababan los flirteos con la oposición al gobierno de Chávez en esta delegación diplomática que ha venido siendo cuestionada por el apoyo del anterior embajador a los golpistas de abril del 2002». A muchos sorprendió el ímpetu chavista que demostraba este catedrático venido a diplomático no de carrera, aunque ya antes había ocupado la representación española ante la Unesco y Portugal debido a que informes de la prensa española, en mayo de 2004, daban cuenta de «sus excelentes relaciones con el ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez; haber sido fundador del PSP (Partido Socialista Popular) con Tierno Galván y ser amigo íntimo de Alfonso Guerra, líder del PSOE, y del duque de Suárez»…

EMBRUJO: Morodo quien alguna vez fue crítico del régimen cubano siente hoy una gran admiración por Fidel Castro demostrada en distintas ocasiones públicas y privadas y ese enorme interés en la revolución cubana lo convirtió de inmediato en un ferviente seguidor y admirador a la vez de la revolución pretendida por Hugo Chávez en Venezuela. Además, contando con el visto bueno de su superior, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha ido estrechando lazos con los más connotados personajes del régimen chavista. So pretexto de mejorar las relaciones, la cercanía del embajador con el gobierno de Chávez ha prendido algunas luces de alarma en España. Un informe confidencial llegado al Congreso de los Diputados da cuenta del establecimiento por parte de Morodo «de un despacho completo en la residencia en el Country Club fuera de la Cancillería de la embajada en La Castellana, para sostener reuniones privadas con funcionarios del Gobierno y así no se den cuenta sus subalternos en la embajada de dichos encuentros ni de sus conversaciones telefónicas. Hoy por hoy el Señor embajador, la mayor parte de las veces, prefiere despachar desde la residencia». Lo más grave según el documento es «el establecimiento de una línea telefónica directa de la red intergubernamental venezolana (teléfonos interministeriales de la Casa Militar) para sus comunicaciones con el alto gobierno chavista. Sólo otro embajador, el de Cuba, Germán Sánchez Otero («El Komissar») tenía hasta ahora ese privilegio revolucionario». Chávez lo cautivó y así llegó a Fidel. Los detalles más íntimos los narro enwww.runrun.es  …

 DESESPERO:

Antier cuando los alcaldes de la MUD llegaron al Teresa Carreño, Aristóbulo llamó a Gustavo Marcano y le pasó a Gerardo Blyde para pedirle que se integrará al Consejo Nacional de Economía. Blyde le dijo a Aristóbulo que no podía hacerlo pues debía consultar a la MUD y al resto de los alcaldes miembros de la Asociación de Alcaldes. Los organizadores del evento llamaron diez veces a Gerardo para que subiera a la tarima principal del teatro antes de que llegara Maduro pero Blyde no subió y se mantuvo sentado junto al resto de los 58 alcaldes de la Unidad que asistieron. Tengo entendido que presiones parecidas sufrieron algunos de los convidados que cedieron ante el temor de represalias por parte de los nuevos ministros del área…

BAJO

JUSTICIA EE.UU.:

El Circuito Judicial 11° de Florida sacó de la demanda incoada por Thor Halvorssen-Mendoza contra Derwick Associates a Francisco D’Agostino Casado al no encontrar relación directa con la contratista eléctrica que tuvo millonarios  negocios con PDVSA. Igualmente D´Agostino llegó a un acuerdo con el abogado Otto Reich para que lo sacara de la demanda que éste tiene en Nueva York contra la misma Derwick. Por otro lado el austríaco-venezolano Martin Lusgarten fue dejado en libertad y sin cargos tras su detención en mayo 2015. Un delito menor de inmigración fue lo que reconoció el Fiscal de Florida.

ALERTA:

Hasta el sábado existencia de Hemodiálisis. 36 casos y un fallecido en el Zulia por Zika con Guillain Barré. Sin Inmunoglobulina y Albúmina. Cencoex no aprobó $.