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Panama Papers

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 05.04.2019: MEDIO: $i Pod€mo$
MEDIO
$I POD€MO$:

 

Mucho hemos hablado en estos larguísimos 20 años de robolución sobre la compra de solidaridades mundiales para Chávez y sus disparatadas propuestas. Aquellas que disfrazadas de avanzada en su esencia fueron -y siguen siendo- populismo, comunismo retrógrado, corrupción y negocios entre aquellos pares que poco a poco, a medida que sus gobiernos son rechazados por los votos, vienen saliendo muy salpicados de ese desenfreno de dólares venezolanos cuando la buena racha de los precios del “oro negro” se compartieron con personajes como el par de los Castro (Fidel y Raúl), el par de los Kirchner (Néstor y Cristina), Lula, Correa, Morales, Vásquez, Mujica, Sánchez Cerén, Ortega, Fidel y Raúl Castro, Zelaya, Funes y Sánchez Cerén por solo nombrar latinoamericanos. Grecia, Portugal, Argelia, Libia, Irak, Siria, Bielorrusia, Rusia, Caricom, Congo, Suráfrica fueron otros que compartieron esa piñata de dólares. Algunos de ellos todavía gozan de esas mieles aunque ya en bancarrota con la excepción de la nueva veta conseguida para seguir saqueando a Venezuela: el oro del Arco Minero que viaja en aviones de diferentes siglas. Comenzando por los exclusivos Falcon de PDVSA. Traigo esto a colación pues no solo fueron gobiernos sino partidos ligados a esas ejecutorias como es el caso del partido español Podemos, bajo la dirección de Pablo Iglesias y en su momento de Juan Carlos Monedero. Asesorías dentro del Palacio de Miraflores o en el Banco Central de Venezuela fueron bien recompensadas. Recordemos que al otrora “pelabolas” de Iglesias le descubrieron un chalet de € 600.000 que casi acaba con su carrera “política”. De esas mismas mieles rojas tiene las dos décadas disfrutándolas el economista español Alfredo Serrano Mancilla, responsable de asesorar a Maduro y su clan íntimo en esta debacle económica financiera. A Serrano le montó Chávez una fundación en Quito para asesorar gobiernos amigos de la que nunca pidió consejo Rafael Correa mientras fue presidente de Ecuador. Hago toda esta descripción pues en varios momentos tanto Chávez como Maduro y sus dirigentes mas cercanos, ministros de finanzas o directivos del Banco Central, han negado ese financiamiento a Podemos. Pues bien, hace apenas un par de días el portal español Moncloa.com reveló unas grabaciones ilegales, en las que se recogen conversaciones de supuestas gestiones del Gobierno ibérico presidido por el expresidente Mariano Rajoy con el exministro venezolano, Rafael Isea. Según estos audios filtrados a la prensa, “esta conversación tendría como fin ahondar en informaciones sobre la financiación del chavismo al partido Podemos, liderado por el socialista Pablo Iglesias. Los audios corresponden a una reunión que se realizó en el consulado de España en Nueva York, en la que participaron el ex inspector de Policía José Ángel Fuentes Gago y otros dos agentes con Rafael Isea, quien llegó a ser ministro de Finanzas en el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez y exgobernador del estado Aragua. Un encuentro que se realizó a finales de 2015, cuando ya se había hecho público un informe de supuesta financiación de Podemos desde Venezuela e Irán. Al parecer, en ese encuentro Isea firmó una declaración para avalar la validez de un documento sobre la financiación de Venezuela a la Fundación CEPS, de la que nació el partido español Podemos, por importe de 7,1 millones de euros. Para poder asegurar la rúbrica del exfuncionario chavista, los agentes de seguridad ofrecieron a Isea una nueva identidad para él y para su familia, según lo que aparece en esas grabaciones”. Lo que siempre hemos dicho: “el dinero sucio, por mas que sea rojo rojito, siempre deja trazas”. No hay sorpresas. Todo lo que viene saliendo en esta específica materia de corrupción fue denunciado por medios de comunicación, dirigentes renegados del régimen, investigaciones periodísticas como “The Panama Papers” y fuentes sigilosas que obtuvieron documentos reveladores. Añádase a ello los que gracias al “Bel Canto” de algunos “cantantes” -como Andrade- ante la DEA, el FBI, el Homeland Security o el IRS permitieron mapear las rutas del descarado robo al Tesoro de Venezuela por parte del pillaje que rodeó a Chávez y sigue al lado de Maduro. Cada día hay mas delaciones al tiempo que capitostes rojos aparecen en Miami, Andorra, Madrid, Santo Domingo denunciados -y hasta apresados en Miami- tras haber hecho algún “negocito” con PDVSA. La guerra entre las mafias rojas sigue viva y las “puñaladas traperas” pululan por estos días que fastuosas bodas en España son pagadas con la corrupción eléctrica-petrolera de PDVSA y Corpoelec que tantas muertes han producido en la población mas vulnerable. Dirán como el general Rotondaro, el expresidente del IVSS: “si…es verdad…murieron 5.000 pacientes por no tener a tiempo sus diálisis…”. Y tranquilamente se lavan las manos como si nada tuvieran que ver con esas muertes…

 

Los papeles de Panamá permitieron recuperar más de mil millones de dólares en todo el mundo

Desde junio de 2018, solo el Reino Unido ha sumado $ 119 millones para un total de más de $ 252 millones; Australia ha recaudado otros $ 43 millones para eclipsar $ 92 millones; y Bélgica ha agregado $ 6.5 millones adicionales a sus arcas del gobierno para superar los $ 18 millones.

Las autoridades fiscales francesas han confirmado que se han recuperado casi $ 136 millones, y se espera que esa cifra aumente. Han realizado más de 500 inspecciones desde abril de 2016.

La Agencia de Ingresos de Canadá ha revelado la recuperación de casi $ 6.8 millones en impuestos federales y multas de 66 auditorías. La agencia dijo que planeaba auditar a unos 234 contribuyentes más vinculados a la investigación. Menos de 10 investigaciones criminales están en curso.

Las investigaciones continúan en numerosos países, incluyendo Austria (donde los reguladores están examinando si dos bancos importantes siguieron los procedimientos para prevenir el lavado de dinero), Alemania, Francia y Noruega.

ICIJ, junto con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y más de otros 100 socios de medios, pasó más de un año examinando 11.5 millones de archivos panameños filtrados para exponer las tenencias en el extranjero.

El primer estadounidense acusado en relación con los Papeles de Panamá, Richard Gaffey, de 74 años, un contador de Massachusetts, será juzgado en octubre por conspiración para cometer evasión fiscal, lavado de dinero y fraude electrónico. Gaffey se ha declarado no culpable.

A fines de 2018, se presentaron cargos penales contra los búlgaros Nikolay y Evgeniya Banevi por los Papeles de Panamá. Detenidos en Niza, Francia, luego extraditados a la cárcel en Bulgaria, enfrentan cargos de lavado de dinero y de impuestos.

Y justo el mes pasado, un ex general del ejército surcoreano y un ex ejecutivo de un importante fabricante de defensa fueron acusados de soborno por un caso multimillonario basado en los informes del socio local de ICIJ, Newstapa.

La cuenta real

En total más de mil millones de dólares se estima como los ingresos totales recaudados como resultado de los Panama Papers, a pesar que muchos países no divulgan información sobre liquidaciones fiscales.

En Polonia, el grupo de trabajo establecido después de los Papeles de Panamá ha operado en secreto.

En Argentina, el socio de ICIJ dijo que los ciudadanos ahora estaban pagando impuestos sobre los $ 104 millones revelados en virtud de una amnistía fiscal, mientras que en Colombia, los impuestos recuperados se dispararon luego de que los ciudadanos ricos comenzaron a revelar su verdadera riqueza.

Y en Finlandia, las autoridades dijeron que esperan recuperar entre $ 1 millón y $ 2 millones en impuestos gracias a los Papeles de Panamá y Papeles del Paraíso, la investigación de ICIJ 2017 en el mundo offshore, combinados. Las autoridades fiscales finlandesas dijeron al socio de ICIJ, Yle, que estos casos llevan mucho tiempo para investigar y con frecuencia involucran el trabajo de múltiples gobiernos de todo el mundo.

Según el reportero de Newstapa, Boyoung Lim, la situación en Corea del Sur tipifica la reticencia de muchos gobiernos para revelar el dinero ya recuperado debido a los Papeles de Panamá, citando la sensibilidad de los asuntos fiscales.

Lim dijo: “Aunque el Servicio Nacional de Impuestos de Corea anunció que ha recuperado una cantidad considerable de impuestos después de investigar a las compañías e individuos que aparecen en las historias de New York Papers en Panamá, se negaron a revelar la cantidad exacta, afirmando que se trata de información personal confidencial de los contribuyentes”.

Mentalidad imponente

Mientras que recuperar los ingresos de activos ocultos ayuda a financiar servicios gubernamentales vitales, existe un sentimiento creciente de que el legado perdurable de los Papeles de Panamá será su efecto sobre el comportamiento y las actitudes del público.

Niger ICIJ miembro y fundador y editor en jefe del periódico L’Evenement Moussa Aksar ve a los Papeles de Panamá como un cambio de juego.

Aksar dijo: “Hoy en día, las personas en África occidental prestan mucha atención cuando hacen algo y cuando realizan una transacción. Se dicen a sí mismas:” Podría haber alguien, en algún lugar trabajando con ICIJ u otra organización que investigue esto “.

“No hacen trampas como antes. Saben que tarde o temprano serán descubiertos”.

Aunque muchos de los métodos para evadir impuestos detallados en los Documentos de Panamá eran legales, desde entonces su uso ha sido ampliamente condenado en el tribunal de la opinión pública.

La profesora de derecho tributario de la Universidad de Leeds, Rita de la Feria, dice que los Papeles de Panamá han cambiado el sentimiento público hacia los impuestos en sí, y que el hecho de no pagar una parte justa del impuesto ya no se considera un delito sin víctimas.

De la Feria dijo: “Antes de los Papeles de Panamá, había una tolerancia pública, una actitud” buena para usted “hacia cualquiera que pudiera evitar pagar su parte justa de impuestos.

“Los papeles de Panamá han ayudado a cambiar esta percepción a uno de ‘nos está robando servicios públicos’.

“El público no entendió completamente esta realidad antes, pero ciertamente lo hace ahora”.

Contribuyentes a esta historia: Emi Díaz Struck, Scilla Alecci, Nina Selbo Torset, Minna Knus-Galán, Leo Sisti, Monica Almeida, Jan Strozyk, Ulla Kramar-Schmid, Martijn Roessingh, Kristof Clerix, Marcos Oved, Jacob Borg, Juliette Garside, Anne Michel, Will Fitzgibbom, Vadim Makarenko, Alexenia Dimitrova, Emiliana Garcia, Andras Petho, Yongjin Kim, Yasu Sawa, Colm Keema, Mariel Fitz Patrick y Ritu Sarin.
Con información de Douglas Dalby and Amy Wilson-Chapman
Enfermera de Chávez dice en Madrid ser perseguida políticamente para evitar extradición

CLAUDIA PATRICIA DÍAZ GUILLÉN, quien fue enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, se opuso este lunes, 24 de septiembre, a ser extraditada de España hacia Venezuela. El argumento es que es objeto de una persecución política en su país, mientras que la Fiscalía española defendió que sea entregada, sin entrar en el fondo de los hechos.

De esta manera Díaz Guillén trató de convencer a los jueces de la Audiencia Nacional de Españaque deben decidir sobre su entrega a las autoridades venezolanas, que la reclaman por supuestos delitos de blanqueo de capitales.

Díaz Guillén salió de Venezuela en 2013, poco después de la muerte de Chávez.

Su abogado, Ismael Oliver, expuso que existen “fundadas sospechas de persecución política” y “serias dudas” sobre la validez de la reclamación, ya que la orden de detención que llevó al arresto de la enfermera en España fue anulada meses después por una instancia judicial superior, sin que Venezuela lo comunicara.

Por eso, cree que las autoridades venezolanas han tratado de engañar a la Justicia española, con quiebra del principio de confianza mutua entre Estados.

El letrado arguyó que la causa abierta contra su defendida se basa en una investigación del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), “un órgano que está sancionado y cuestionado -aseguró- por todos los organismos internacionales de Derechos Humanos“.

El presidente del tribunal que estudia el caso, Alfonso Guevara, advirtió al letrado de que, en ningún caso, pueden los magistrados entrar en el fondo de la reclamación, y apuntó que el Consejo de Ministros español autorizó su tramitación.

La Fiscalía cree, por su parte, que se dan los requisitos necesarios para aceptar la extradición, sobre la que la Audiencia resolverá en los próximos días.

Díaz Guillén fue detenida en Madrid el pasado mes de abril junto a su marido, Adrián José Velásquez, que ejerció de jefe de seguridad de Chávez, y que también está reclamado por Venezuela por los mismos delitos, aunque su extradición se tramita en un procedimiento aparte.

El matrimonio fue puesto a disposición del juez español Fernando Andreu, que los dejó en libertad con la prohibición de salir de Madrid mientras se decide sobre su entrega.

Díaz Guillén, además de enfermera de Chávez, fue durante dos años tesorera del Gobierno venezolano como responsable del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (FONDEN), de donde fue cesada al mes de que muriera el presidente.

En declaraciones a la prensa, su abogado atribuyó su destitución a que Díaz Guillén se negó a acatar entonces las órdenes de Nicolás Maduro -ahora presidente de Venezuela- al rechazar hacer firmar supuestamente documentos a Chávez cuando estaba ya en su lecho de muerte.

Díaz Guillén y su esposo están señalados en la investigación de los papeles de Panamá por supuestamente haber recibido ayuda del bufete Mossack Fonseca para “blindar” una fortuna no declarada, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en Twitter el pasado 10 de abril.

Autoridades españolas desmienten captura de venezolanos anunciada por Tarek William Saab

Autoridades españolas negaron este martes que Andrés Velásquez Figueroa y Claudia Díaz Guillén hayan sido detenidos en España. Voceros de la policía española, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior confirmaron por separado la información a la agencia de noticias Associated Press.

De esta manera, España desmiente a Tarek Wiliam Saab, fiscal nombrado por la Constituyente cubana, quien vía Twitter afirmara la noche del lunes que ambos ciudadanos estarían detenidos en Madrid, al mismo tiempo que exigió su extradición a Venezuela.

Según el ex Defensor del Pueblo, Velásquez y Díaz estarían involucrados en el caso de los Panama Papers, que develó una trama de alcance internacional sobre negocios ocultos en paraísos fiscales.

Pastor vinculado a los Panamá Papers anuncia su candidatura a la presidencia

Javier-Bertucci

El pastor evangélico y empresario asociado al escándalo de los Panamá Papers Javier Bertucci, oficializó este domingo su candidatura de cara a las próximas elecciones presidenciales a celebrarse el 22 de abril, postulación que ya había asomado desde mediados de enero pasado.
A través de sus redes sociales, la iglesia Maranatha del municipio San Diego, Carabobo, hizo oficial el anuncio, agregando que Bertucci formalizará su inscripción en la ciudad de Caracas el próximo miércoles 21 de febrero.

Bertucci inició su congregación en 1999 en Valencia, comunidad que hoy reúne a más de 16.000 personas que confían ciegamente en las prédicas del enigmático pastor, cuyo nombre figura en el escándalo de los Panamá Papers por haber intentado constituir una empresa valorada en 5 millones de dólares en un paraíso fiscal, según la investigación realizada por periodistas venezolanos.

Bertucci también fue imputado por contrabando de diesel, como está reseñado en el archivo del Tribunal Supremo de Justicia, y ahora es parte de la junta directiva de, al menos, tres empresas dedicadas al área de la construcción y venta de bienes y servicios.

Lea la nota en Tal Cual

Asesinan a periodista que participó en la investigación de los Papeles de Panamá

muerte periodista

Foto: Reuters

La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que participó en la investigación que salpicaba al Gobierno del país en los llamados Papeles de Panamá, murió este lunes tras explotar su carro, según fuentes políticas y policiales. El primer ministro, Joseph Muscat, calificó en una rueda de prensa el asesinato como un acto de “barbarie” y ordenó a los servicios de seguridad que dediquen los mayores recursos posibles a la investigación.

“Lo que ocurrió hoy es inaceptable en varios niveles. Hoy es un día negro para nuestra democracia y nuestra libertad de expresión”, dijo Muscat. “No descansaré hasta que se haga justicia, añadió. La periodista había presentado hace días una denuncia avisando de que había recibido amenazas de muerte, según informa el diario maltés Times of Malta.

La explosión destruyó el carro en el que viajaba la periodista cerca de su casa. La policía explicó que la bomba era extremadamente fuerte y que el vehículo, un Peugeot 108, quedó despedazado y esparcido por la zona.

 

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“Panama Papers alertó a los ciudadanos sobre cómo los paraísos fiscales afectan sus vidas”

Emilia-Diaz

@boonbar

Washington, DC

La mesa que exhibe los premios otorgados a la investigación global Panamá Papers reserva un espacio para un galardón mayor, el Pulitzer. En la oficina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), situada en el vibrante centro de Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca, siguen celebrando el más prestigioso trofeo que se otorga al periodismo en Estados Unidos con renombre internacional.

Emilia Díaz Struck, periodista venezolana encargada de la edición de investigación de Panamá Papers, remarca que el premio Pulitzer en la categoría periodismo explicativo es un reconocimiento al valor del trabajo en equipo y a la búsqueda de nuevas maneras de abordar temas complejos y con alto impacto para la sociedad. “Se trata de un galardón con unas características muy clásicas –solo pueden postular medios impresos y periodistas de EEUU; quedan excluidos televisión y medios digitales- que en esta oportunidad ha reconocido una novedosa forma de hacer periodismo, basada en la colaboración de casi 400 periodistas de 70 países del mundo”.

Esta forma de cooperación transnacional y transmedia permitió que 13 periodistas venezolanos, que formaron parte del equipo global bajo coordinación de Armando.Info, resultasen laureados con este galardón. “El Pulitzer se otorgó al ICIJ y a sus aliados con sede en EEUU, la agencia de noticias MacClatchy y el Miami Herald, porque cumplían los requisitos para la postulación. Pero a su vez el reconocimiento engloba a todos los miembros y socios alrededor del mundo que participaron en la investigación global”, explica Díaz.

La editora de Panama Papers recuerda que este proyecto, publicado simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación alrededor del mundo, no hubiese sido posible sin la generosidad de los colegas alemanes Bastian Obermayer y Frederik Obermaier del diario Süddeutsche Zeitung, quienes compartieron la filtración de 2,6 terabytes de documentos pertenecientes al bufete panameño Mossack Fonseca con el ICIJ y medios aliados para destapar los manejos de fondos que ocultan los poderes en los paraísos fiscales.

Alto interés público

La publicación de Panamá Papers abrió el debate global sobre el manejo de la privacidad y la necesidad revelar información de interés público. “Muchas filtraciones periodísticas parten de una filtración. El asunto es convertirla en una investigación que revele temas de interés colectivo que los poderes quieren ocultar. El mismo caso de Watergate (llevado adelante por el Washington Post), con otro formato y otras características, partió de una filtración proveniente de una fuente cuya identidad no fue revelada y que ofreció información relevante a dos periodistas que la verificaron y comprobaron”, explica Díaz.

“Las filtraciones se redimensionan con la tecnología del siglo XXI”, afirma la editora del ICIJ quien toma como ejemplo el caso de Panama Papers para ilustrar la complejidad de una investigación que implicó el procesamiento de más de 11,5 millones de documentos en formato digital. “El proyecto tomó más de un año porque por un lado había que ordenar esa masa gigantesca de documentos, sistematizarla con nuevas plataformas digitales y por otro reportear virtualmente esas bases de datos con el fin de encontrar las historias, personajes y sus conexiones, para posteriormente realizar la tradicional reportería de campo en cada país”. De la manera tradicional, una persona hubiese tardado al menos dos años leyendo toda esa documentación, sin profundizar.

Panama Papers combinó la reportería clásica con las nuevas tecnologías. “Propuso una manera de trabajar totalmente innovadora en términos de una colaboración, en la que unos 400 periodistas compartieron sus indagaciones con colegas de otros países, cual redacción virtual, para cruzar información de relevancia internacional”, describe Díaz.

En abril de 2016 se publicaron 4900 historias a partir de los Papeles de Panamá, pero aún quedan muchos más personajes del mundo político y financiero escondidos entre los terabytes. Hay periodistas de diferentes países que se sumaron al grupo inicial y que siguen dandole forma a otros reportajes con temas de interés local y global, comenta Díaz. “El ICIJ valora la experiencia de los reporteros de investigación locales, porque son los que conocen mejor sus propios contextos, identifican personajes relevantes y manejan las fuentes”.

Premios-Panama-Papers

Parte de los premios internacionales que ha ganado Panamá Papers, exhibidos en la sede del ICIJ en Washington

Panamá Papers estremeció las nociones de transparencia financiera y corrupción no sólo en países autoritarios con altos niveles de censura sino también en los desarrollados. Para Díaz, dar a conocer las historias que se ocultan en los paraísos fiscales es un acto de búsqueda de transparencia que permite por igual el acceso a información sobre temas de alto interés público venciendo los obstáculos que puedan existir en cada país. Así, es posible conocer las conexiones de venezolanos en otros registros públicos de otros países, por ejemplo.

Uno de los mayores impactos de Panama Papers es haber alertado a los ciudadanos sobre cómo los paraísos fiscales pueden afectar sus vidas, a criterio de Díaz. “Se interesan por los manejos financieros de sus gobernantes en el ámbito offshore, exigen mayor transparencia y rendimiento de cuentas”.

Investigaciones transnacionales como Panama Papers permite vencer la censura en países de alta opacidad administrativa y niveles de corrupción, entre los cuales se encuentra Venezuela. Pero no es el único caso, subraya la periodista venezolana. “Periodistas aliados de ICIJ de África y América Latina y Europa del Este, donde hay fuertes restricciones a la libertad de prensa y de expresión, este tipo de trabajo colaborativo ayuda a lograr mayor nivel de profundidad e impacto con temas de interés público que en los propios países permanece oculta. La apuesta global es fortalecer el periodismo independiente y con altos estándares de calidad”.

 

Investigación de los Papeles de Panamá gana premio Pulitzer

PanamaPapers

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, McClatchy y el Miami Herald, fueron galardonados con el Pulitzer al mejor periodismo explicativo por su trabajo sobre los papeles de Panamá y “las infraestructuras ocultas y la escala global de los paraísos fiscales”.

El diario The New York Times obtuvo tres premios este año, entre ellos a la mejor cobertura internacional, al mejor reportaje especial y a la mejor fotografía de noticias de última hora, citó el portal El Diario.es.

El New York Daily News y la publicación ProPublica compartieron este lunes el galardón al servicio público, por su cobertura de las desahucios llevados a cabo por la policía de Nueva York.

En la categoría de mejor trabajo de periodismo de investigación, el premiado fue Eric Eyre, del Charleston Gazzete Mail, por su cobertura del flujo descontrolado de opiáceos en las zonas más desfavorecidas de West Virginia.

Otros ganadores fueron: Eric Eyre, del Charleston Gazzete Mail, por el mejor trabajo de periodismo de investigación; David Fahrethold, del “Washington Post”, por el mejor trabajo de periodismo nacional; los periodistas del East Bay Times han recibido el premio a la mejor cobertura de una noticia de última hora; y el Salt Lake Tribune recibió su segundo premio Pulitzer por el mejor periodismo local.

Además del prestigio y el reconocimiento global, los ganadores se llevan un premio en metálico de 10.000 dólares, a excepción de galardón al servicio público en periodismo, que distingue a una publicación en lugar de un individuo y es reconocido con una medalla de oro.

Los 10 periodistas venezolanos que trabajaron en la investigación de los papeles de Panamá son Alfredo Meza, César Batiz, Ewald Sharfenberg, Fabiola Zerpa, Katherine Pennacchio, Laura Weffer, Lisseth Boon, Roberto Deniz y Ronna Rísquez, bajo la coordinación de Joseph Poliszuk.