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Panama Papers

Asesinan a periodista que participó en la investigación de los Papeles de Panamá

muerte periodista

Foto: Reuters

La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que participó en la investigación que salpicaba al Gobierno del país en los llamados Papeles de Panamá, murió este lunes tras explotar su carro, según fuentes políticas y policiales. El primer ministro, Joseph Muscat, calificó en una rueda de prensa el asesinato como un acto de «barbarie» y ordenó a los servicios de seguridad que dediquen los mayores recursos posibles a la investigación.

«Lo que ocurrió hoy es inaceptable en varios niveles. Hoy es un día negro para nuestra democracia y nuestra libertad de expresión», dijo Muscat. «No descansaré hasta que se haga justicia, añadió. La periodista había presentado hace días una denuncia avisando de que había recibido amenazas de muerte, según informa el diario maltés Times of Malta.

La explosión destruyó el carro en el que viajaba la periodista cerca de su casa. La policía explicó que la bomba era extremadamente fuerte y que el vehículo, un Peugeot 108, quedó despedazado y esparcido por la zona.

 

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“Panama Papers alertó a los ciudadanos sobre cómo los paraísos fiscales afectan sus vidas”

Emilia-Diaz

@boonbar

Washington, DC

La mesa que exhibe los premios otorgados a la investigación global Panamá Papers reserva un espacio para un galardón mayor, el Pulitzer. En la oficina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), situada en el vibrante centro de Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca, siguen celebrando el más prestigioso trofeo que se otorga al periodismo en Estados Unidos con renombre internacional.

Emilia Díaz Struck, periodista venezolana encargada de la edición de investigación de Panamá Papers, remarca que el premio Pulitzer en la categoría periodismo explicativo es un reconocimiento al valor del trabajo en equipo y a la búsqueda de nuevas maneras de abordar temas complejos y con alto impacto para la sociedad. “Se trata de un galardón con unas características muy clásicas –solo pueden postular medios impresos y periodistas de EEUU; quedan excluidos televisión y medios digitales- que en esta oportunidad ha reconocido una novedosa forma de hacer periodismo, basada en la colaboración de casi 400 periodistas de 70 países del mundo”.

Esta forma de cooperación transnacional y transmedia permitió que 13 periodistas venezolanos, que formaron parte del equipo global bajo coordinación de Armando.Info, resultasen laureados con este galardón. “El Pulitzer se otorgó al ICIJ y a sus aliados con sede en EEUU, la agencia de noticias MacClatchy y el Miami Herald, porque cumplían los requisitos para la postulación. Pero a su vez el reconocimiento engloba a todos los miembros y socios alrededor del mundo que participaron en la investigación global”, explica Díaz.

La editora de Panama Papers recuerda que este proyecto, publicado simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación alrededor del mundo, no hubiese sido posible sin la generosidad de los colegas alemanes Bastian Obermayer y Frederik Obermaier del diario Süddeutsche Zeitung, quienes compartieron la filtración de 2,6 terabytes de documentos pertenecientes al bufete panameño Mossack Fonseca con el ICIJ y medios aliados para destapar los manejos de fondos que ocultan los poderes en los paraísos fiscales.

Alto interés público

La publicación de Panamá Papers abrió el debate global sobre el manejo de la privacidad y la necesidad revelar información de interés público. “Muchas filtraciones periodísticas parten de una filtración. El asunto es convertirla en una investigación que revele temas de interés colectivo que los poderes quieren ocultar. El mismo caso de Watergate (llevado adelante por el Washington Post), con otro formato y otras características, partió de una filtración proveniente de una fuente cuya identidad no fue revelada y que ofreció información relevante a dos periodistas que la verificaron y comprobaron”, explica Díaz.

“Las filtraciones se redimensionan con la tecnología del siglo XXI”, afirma la editora del ICIJ quien toma como ejemplo el caso de Panama Papers para ilustrar la complejidad de una investigación que implicó el procesamiento de más de 11,5 millones de documentos en formato digital. “El proyecto tomó más de un año porque por un lado había que ordenar esa masa gigantesca de documentos, sistematizarla con nuevas plataformas digitales y por otro reportear virtualmente esas bases de datos con el fin de encontrar las historias, personajes y sus conexiones, para posteriormente realizar la tradicional reportería de campo en cada país”. De la manera tradicional, una persona hubiese tardado al menos dos años leyendo toda esa documentación, sin profundizar.

Panama Papers combinó la reportería clásica con las nuevas tecnologías. “Propuso una manera de trabajar totalmente innovadora en términos de una colaboración, en la que unos 400 periodistas compartieron sus indagaciones con colegas de otros países, cual redacción virtual, para cruzar información de relevancia internacional”, describe Díaz.

En abril de 2016 se publicaron 4900 historias a partir de los Papeles de Panamá, pero aún quedan muchos más personajes del mundo político y financiero escondidos entre los terabytes. Hay periodistas de diferentes países que se sumaron al grupo inicial y que siguen dandole forma a otros reportajes con temas de interés local y global, comenta Díaz. “El ICIJ valora la experiencia de los reporteros de investigación locales, porque son los que conocen mejor sus propios contextos, identifican personajes relevantes y manejan las fuentes”.

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Parte de los premios internacionales que ha ganado Panamá Papers, exhibidos en la sede del ICIJ en Washington

Panamá Papers estremeció las nociones de transparencia financiera y corrupción no sólo en países autoritarios con altos niveles de censura sino también en los desarrollados. Para Díaz, dar a conocer las historias que se ocultan en los paraísos fiscales es un acto de búsqueda de transparencia que permite por igual el acceso a información sobre temas de alto interés público venciendo los obstáculos que puedan existir en cada país. Así, es posible conocer las conexiones de venezolanos en otros registros públicos de otros países, por ejemplo.

Uno de los mayores impactos de Panama Papers es haber alertado a los ciudadanos sobre cómo los paraísos fiscales pueden afectar sus vidas, a criterio de Díaz. “Se interesan por los manejos financieros de sus gobernantes en el ámbito offshore, exigen mayor transparencia y rendimiento de cuentas”.

Investigaciones transnacionales como Panama Papers permite vencer la censura en países de alta opacidad administrativa y niveles de corrupción, entre los cuales se encuentra Venezuela. Pero no es el único caso, subraya la periodista venezolana. “Periodistas aliados de ICIJ de África y América Latina y Europa del Este, donde hay fuertes restricciones a la libertad de prensa y de expresión, este tipo de trabajo colaborativo ayuda a lograr mayor nivel de profundidad e impacto con temas de interés público que en los propios países permanece oculta. La apuesta global es fortalecer el periodismo independiente y con altos estándares de calidad”.

 

Investigación de los Papeles de Panamá gana premio Pulitzer

PanamaPapers

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, McClatchy y el Miami Herald, fueron galardonados con el Pulitzer al mejor periodismo explicativo por su trabajo sobre los papeles de Panamá y «las infraestructuras ocultas y la escala global de los paraísos fiscales».

El diario The New York Times obtuvo tres premios este año, entre ellos a la mejor cobertura internacional, al mejor reportaje especial y a la mejor fotografía de noticias de última hora, citó el portal El Diario.es.

El New York Daily News y la publicación ProPublica compartieron este lunes el galardón al servicio público, por su cobertura de las desahucios llevados a cabo por la policía de Nueva York.

En la categoría de mejor trabajo de periodismo de investigación, el premiado fue Eric Eyre, del Charleston Gazzete Mail, por su cobertura del flujo descontrolado de opiáceos en las zonas más desfavorecidas de West Virginia.

Otros ganadores fueron: Eric Eyre, del Charleston Gazzete Mail, por el mejor trabajo de periodismo de investigación; David Fahrethold, del «Washington Post», por el mejor trabajo de periodismo nacional; los periodistas del East Bay Times han recibido el premio a la mejor cobertura de una noticia de última hora; y el Salt Lake Tribune recibió su segundo premio Pulitzer por el mejor periodismo local.

Además del prestigio y el reconocimiento global, los ganadores se llevan un premio en metálico de 10.000 dólares, a excepción de galardón al servicio público en periodismo, que distingue a una publicación en lugar de un individuo y es reconocido con una medalla de oro.

Los 10 periodistas venezolanos que trabajaron en la investigación de los papeles de Panamá son Alfredo Meza, César Batiz, Ewald Sharfenberg, Fabiola Zerpa, Katherine Pennacchio, Laura Weffer, Lisseth Boon, Roberto Deniz y Ronna Rísquez, bajo la coordinación de Joseph Poliszuk.

Redacción Runrun.es Dic 28, 2016 | Actualizado hace 7 años
VIDEO Esto fue noticia en 2016

 

Desde la instalación de la nueva Asamblea Nacional con mayoría opositora hasta la declaración de culpabilidad en Estados Unidos de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, pasando por los Panamá Papers y las masacres de Tumeremo y Barlovento, este año estuvo plagado de informaciones, reportajes e investigaciones que Runrunes desarrolló con la parcialidad y el profesionalismo que le caracteriza.

 

Ilustración: Juan Carlos Hernández

Animación: Abrahan Moncada⁠⁠

 

Detienen en República Dominicana a empresario de seguros vinculado a Hugo Chávez

OMAR FARÍAS LUCES, que habría cultivado una gran fortuna gracias a sus nexos con el fallecido presidente Hugo Chávez, fue apresado por las autoridades de Dominicana por presunto lavado de dinero en el caso del Banco Peravia. El empresario es dueño en Venezuela de Seguros Constitución y su nombre también aparecía en los documentos del bufete Mossack Fonseca, conocido como Panamá Papers. También habría sido investigado en Ecuador por legitimación de capitales y se le ha relacionado con el tráfico de drogas.

La Fiscalía del Distrito Nacional informó hoy que arrestó a Omar José Farías Luces, uno de los acusados en el fraude millonario del Banco Peravia, en el momento en que se disponía a salir del país en un avión privado a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Farías Luces, acusado de complicidad de violación a la Ley Monetaria y Financiera y coautor en lavado de activos, fue detenido la noche del pasado jueves 4 de agosto, mediante orden de arresto emitida por la jueza Solange Raquel Vásquez, de la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El arresto fue posible con la colaboración de la Dirección Central De Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim), el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesap) y la Dirección Nacional de Migración, informó la Fiscalía.

Lea también: Omar Farías Luces: un magnate del socialismo que aseguró fondos en un paraíso fiscal

El pasado 28 de junio, Farías Luces fue acusado formalmente de fraude bancario, estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de ahorradores de esa entidad financiera.

El abogado César Amadeo Peralta, quien representa a varios empresarios extranjeros, había denunciado la situación por la presunta comisión de diferentes fraudes que estaban ocurriendo dentro del Banco Peravia.

Las acusaciones  aseguraban que los directivos del banco, encabezados por Gabriel Arturo Jiménez Aray y José Luis Santoro Castellano, realizaban captaciones de depósitos en dólares, prohibido por el artículo 42 de la Ley Monetaria y Financiera, además de sustraer dinero de las cuentas de ahorros de sus clientes.

También, emitían préstamos de manera fraudulenta y pagaban sobornos con tarjetas de crédito, además de que uno de sus clientes le fue frustrado el intento de secuestro en un hotel de la capital con la intención de no devolverle el dinero que le reclamaba a los directivos del Banco Peravia.

Las denuncias también aseguraban que cuando captaban los recursos en dólares, entregaban a los clientes unos «certificados financieros» falsos, ya que no reportaban el ingreso de estos valores y luego se querellaban contra dichos ahorrantes y el ahorrante terminaba siendo acusado en la mafia que allí operaba.

 

*Con información de 7dias.com.do

Ministerio-Publico (1)

El Ministerio Público acusó a Jannet Coromoto Almeida, por presuntamente captar clientes en Venezuela en representación del consultorio jurídico panameño Mossack Fonseca, el cual estaría vinculado con el caso de Papeles de Panamá.

Vale recordar que a través de estos documentos se conoció que esa firma de abogados asesoraba a clientes para lavar dinero y evadir impuestos.

En ese sentido, los fiscales 73° y 74º nacionales, Arturo Romero y Luis Verde, respectivamente, acusaron a Almeida por la presunta comisión del delito de captación indebida, tipificado en la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

En el escrito presentado ante el Tribunal 14° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de la mujer y que se mantenga privada de libertad en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), situada en Boleíta.

Además, los representantes del Ministerio Público solicitaron que se mantengan las medidas de congelación de cuentas bancarias, y la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles.

La investigación se inició cuando fueron divulgadas listas de personas y empresas presuntamente involucradas en legitimación de capitales.

Posteriormente, tras varias diligencias coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por funcionarios del citado organismo de inteligencia se detectó que la mujer era encargada de captar clientes en el país para invertir fondos ilícitos en tramados empresariales tipo outsourcing.

A finales de mayo de 2016, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de Almeida ubicada en la urbanización Macaracuay, municipio Sucre del estado Miranda, donde se localizaron documentos de la mencionada firma de abogados y otros relacionados con empresas constituidas en el exterior.

Por tal motivo, la mujer fue aprehendida y puesta a la orden del Ministerio Público.

Tales procedimientos fueron solicitados por los fiscales del caso y acordados por un tribunal de control del AMC.

Venezuela y Panamá crean equipo para investigar Panama Papers

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Las fiscalías de Venezuela y Panamá conformaron un equipo para investigar a implicados en el escándalo sobre paraísos fiscales conocido como «Panama Papers», informó la fiscal general venezolana, Luisa Ortega.

«Le mandé una comunicación a la fiscal general de Panamá y constituimos un equipo conjunto de fiscales de Panamá y Venezuela para (…) averiguar esos casos», dijo la funcionaria en una entrevista con el canal Televen, difundida este domingo.

Ortega señaló que las averiguaciones de su despacho «han arrojado elementos que comprometen a muchas personas que están siendo solicitadas en este momento», una de las cuales ya fue detenida.

 

 

Como resultado de ello también fueron incautados 23 inmuebles, añadió la fiscal, sin precisar su ubicación.

El pasado 15 de abril, las autoridades venezolanas capturaron al empresario Josmel Velásquez, acusado de presunta legitimación de capitales y asociación para delinquir, en el marco de la investigación sobre los «Panama Papers».

Velásquez es hermano del capitán retirado del Ejército Adrián Velásquez, quien fue edecán del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y que aparece vinculado a empresas en Seychelles, así como en Panamá y Venezuela, según la investigación periodística que destapó el escándalo.

Adrián Velásquez está casado con Claudia Díaz, quien a su vez fue enfermera de Chávez y luego tesorera de la Nación, estando al frente de un millonario fondo público de desarrollo.

 

Título de caja
Ministerio Público acusó a empresario venezolano por caso Panamá Papers

 

Ministerio Público acusó a empresario venezolano por caso Panamá Papers

Caso-Guarapiche

 

El Ministerio Público acusó al empresario Josmel Velásquez Figueroa, por su presunta vinculación con el caso de Papeles de Panamá, documentos a través de los cuales se conoció cómo la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ayudó a clientes a lavar dinero y evadir impuestos.

Los fiscales nacionales 4°, 4° auxiliar, 51°, 73°, 73° auxiliar, 74° y auxiliar, Ana Hernández, Keyla Solorzano, Marijose Frutillé, Arturo Romero, Ana Enríquez, Luis Verde y José Arreaza, respectivamente, acusaron a Velásquez Figueroa por la comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

En el documento presentado ante el Tribunal 34° de Control del área metropolitana de Caracas, se solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de Velásquez Figueroa y que se mantenga privado de libertad, medida que cumple en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM).

En su momento, también fue imputada por los mismos delitos Amelis Figueroa, madre del mencionado empresario y de Adrián Velásquez Figueroa, a quien la referida instancia judicial le otorgó medidas cautelares pese a la solicitud hecha por los fiscales del caso.

Tales medidas sustitutivas a la privación de libertad consisten en la presentación cada ocho días ante dicho tribunal y prohibición de salida del país.

Hay que destacar que también fueron acordadas la congelación de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y gravar bienes de ambos.

El empresario y su madre fueron detenidos el 15 de abril de 2016, cuando pretendían salir del país por el Aeropuerto Metropolitano, ubicado en Charallave, estado Miranda.

Las aprehensiones fueron solicitadas por los representantes del Ministerio Público tras una serie de allanamientos que realizaron en propiedades de la familia Velásquez Figueroa, donde incautaron carros de lujo, motos de alto cilindraje, cajas vacías de relojes Rolex, joyas y certificados de diamantes.