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Intervienen banco AllBank en Panamá propiedad del grupo BOD

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS de Panamá (SBP) intervino el lunes 9 de septiembre las operaciones de AllBank, Corp, a fin de proteger y salvaguardar los intereses de los depositantes del banco, informó el regulador panameño.

Esta decisión fue tomada como resultado de una serie de factores que ponen en riesgo la seguridad de las acreencias confiadas por los clientes de dicho banco, indicó en un pronunciamiento público la Superintendencia de Bancos.

Explicó que el grupo accionista “no atendió en tiempo y oportunidad” a los requerimientos de las acciones correctivas que la SBP instruyó, para que “se diversificara el alto grado de exposición de sus activos líquidos y servicios de custodia de sus inversiones en valores colocadas en partes relacionadas”.

Además recordó que uno de los bancos de propiedad del accionista principal de AllBank en la jurisdicción de Curazao (Banco del Orinoco, N.V.), donde está colocada una cuarta parte de sus activos líquidos y presta servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores sus activos productivos, fue intervenido el pasado 5 de septiembre por el Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS).

Ello resulta, según la SBP, en que el Banco Orinoco N.V “no puede seguir prestando sus servicios regulares, no podrá ofrecer nuevos servicios, ni captar clientes y no podrá ser obligado a cumplir con sus deudas, por lo que por el momento serán congelados todos sus activos”.

Destacó que sumado a esto, también influyó en la toma de control operativo y administrativo de AllBank “los resultados de las últimas supervisiones realizadas por nuestra institución reflejan una fuerte debilidad de la salud de la cartera de préstamos”.

Esto, sumado a otros factores como la “incertidumbre” que genera el acceso a los activos de Allbank y los potenciales efectos de contagio que se derivan de la situación del grupo bancario en Curazao, llevan al convencimiento de que “los intereses de los depositantes, corren peligro si prosiguen las operaciones del Banco en la gestión de su accionista y Alta Gerencia”, señaló la SBP.

“La Superintendencia de Bancos de Panamá aclara a todos los clientes de AllBank, Corp. y al público en general, que las medidas se han adoptado con el objetivo de proteger y salvaguardar los mejores intereses de los depositantes del Banco”, remarcó la entidad reguladora.

También reiteró “la estabilidad y solidez del sistema bancario panameño”, y aclaró que “esta medida no representa un riesgo de contagio para el Sistema Bancario Panameño, dada la inexistente conexión de relaciones interbancarias del Allbank con el resto del sistema”.

AllBank comenzó operaciones en Ciudad de Panamá en 2012 con un capital inicial de 13,4 millones de dólares, como parte de El Grupo Financiero B.O.D., una corporación venezolana, según versiones de la prensa local.

BCV autorizó a bancos comprar y vender divisas a través de sus mesas de cambio

LAS MESAS DE DINERO de los bancos se activan nuevamente luego de sus limitaciones por el control de cambio instaurado en el país desde hace 16 años, según se desprende de una reciente resolución del Banco Central de Venezuela (BCV) que circuló en el sistema financiero. De acuerdo a lo señalado en el texto, se trata de un esquema cambiario mucho mas flexible sin necesidad de subastas.

El BCV autorizó a las entidades financieras la compra y venta de divisas con sus clientes o con otros bancos a través de la creación de mesas de dinero del sistema. Esto permitirá que se pacten operaciones de compra y venta de divisas, de acuerdo al tipo de cambio resultante de todas las operaciones diarias.

“Las instituciones bancarias para actuar como operadores cambiarios podrán actuar a través de mesas de cambio, entre clientes de esa institución o en transacciones interbancarias, operaciones de compra y venta de monedas extranjeras por parte de las personas naturales y jurídicas del sector privado”, señala el artículo 1 de la resolución 19-05-01

La semana pasada, funcionarios del ente emisor se reunieron con representantes de la banca pública y privada para informar de la nueva alternativa para entregar divisas al mercado interno. Se espera que la resolución firmada por Sohail Hernández Parra (primera vicepresidenta del BCV) sea publicada en Gaceta Oficial.

De acuerdo con la normativa, los bancos deberán publicar el tipo de cambio promedio ponderado al final de cada jornada, así como el volumen de las operaciones, todo ello debe ser informado al BCV.

Hasta ahora, al parecer el actual esquema cambiario Dicom administrado por el Banco Central, continuará sus operaciones. La resolución 19-05-01 alude a que el organismo publicará en su página web el precio de la divisa que resulte de todas las transacciones, el cual será el tipo de cambio de referencia del Dicom. Este sistema se ha venido a menos, debido a que la decisión de los bancos corresponsales (internacionales) de no operar con Venezuela debido a las sanciones de Estados Unidos, dejó a las empresas sin la posibilidad de adquirir divisas a través de las subastas. En las últimas seis convocatorias que ha hecho el BCV solo las personas naturales han podido comprar divisas en el Dicom.

 

*Vea la nota en TalCual

LA SUPERINTENDENCIA DE LAS Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, informó este domingo que las agencias y sucursales de los bancos en el territorio nacional trabajarán este lunes y este martes en horario especial.

“Sudeban informa a los usuarios que durante los días 15 y 16 de abril la red de agencias y sucursales del país trabajará en horario especial”, comunicó la institución a través de su cuenta de Twitter. Indicó que el horario especial será de 9:00 am hasta las 2:00 pm los días decretados como no laborables.

Aunque Nicolás Maduro anunció el pasado sábado que las actividades laborales serán suspendidas desde el 15 hasta el 17 de abril, Sudeban no especificó si la medida se extiende hasta el día miércoles.

 

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 07.03.2019: MEDIO: Los temerosos
MEDIO
¿LOS TEMEROSOS?

 

Los apoyos a la nueva, legal, y ajustada constitucionalmente, situación política del país, con una única y legítima Asamblea Nacional que ha seguido al pie de la letra de la Constitución de 1999 los pasos requeridos para declarar al presidente de dicha instancia como Presidente Encargado han provocado diferencias a lo interno de Caricom. El tiempo ha servido para que muchos de los votos siempre favorables al gobierno venezolano hayan pasado a la abstención o a una clara y rotunda negativa en varias instancias y votaciones recientes. En medio del secretismo y sigilo con que las islas califican hoy al régimen de Nicolás hay algunos desarrollos políticos que vale la pena observar. Hoy día Trinidad y Tobago está muy cerca de reconocer a Juan Guaidó como encargado de la Presidencia. Los intereses comerciales de T&T en materia de gas y petróleo lo han llevado a negociar préstamos con bancos estadounidenses, de los que tienen décadas como clientes, pero que los alertaron del riesgo que corrían si violaban las sanciones del Tesoro de los EE. UU.

LOS CAMBIOS: Barbados envió a su Primer Ministro y al ministro de Finanzas a Washington para renegociar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La primera respuesta fue “nothing doing”, frase popular que significa “no hay posibilidades de éxito o de acuerdo”, hasta que se reconozca a Guaidó como el presidente encargado y en funciones oficiales de Venezuela. Otros dos países caribeños recibieron similar respuesta. Mañana están convocados a Washington varios gobernantes caribeños entre los que se cuentan los muy rojitos de St.Kitts, San Vicente y las Granadinas y Dominica. Esta prevista una invitación del Secretario de Estado Mike Pompeo para conversar con cada uno por separado.

 

A partir del 1º de noviembre clientes deben notificar a los bancos sus salidas del país

ESTE MES COMIENZA FORMALMENTE el cumplimiento por parte de la banca de la circular 14.539 del 27 de agosto, emanada de la Sudeban, que ordena bloquear operaciones desde el exterior de Venezuela si el cliente no ha notificado previamente su salida del país.

Durante dos meses los bancos adecuaron sus sistemas tecnológicos según la exigencia de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. El cronograma de trabajo fijó noviembre como el mes para dar cumplimiento a la norma, dado que, para la fecha, la mayoría de las instituciones financieras manifestó que estarían a tono, dijo una fuente del sector a Banca y Negocios.

La decisión de la Sudeban fue tomada pocos días después de que el presidente Nicolás Maduro diera a conocer su plan de recuperación económica que llevó la tasa de cambio oficial de BsS 2,4 a BsS 60 en un principio, con lo que esperaba aumentar el flujo de divisas entre particulares vía Dicom para bajar la presión en el mercado paralelo.

Si los bancos identifican “alguna transacción que corresponda a clientes que no hayan efectuado la notificación (de salida del país), cuyas direcciones IP se encuentren fuera de la República Bolivariana de Venezuela, deberá efectuar de manera preventiva un condicionamiento especial que imposibilite los accesos para realizar transferencias en línea de los instrumentos pertenecientes a dicho cliente”, señala la circular de Sudeban.

Si la notificación tomó al cliente fuera del país, dispone de 90 días para cumplir con lo establecido por las autoridades el 27 de agosto.

Aunque no se pudieron conocer los detalles del mecanismo que le permitirá a los bancos detectar quiénes hacen transacciones en línea desde el exterior, trascendió que se trata de un circuito para procesar las notificaciones de los clientes y generar los reportes que requiere el ente supervisor. Está integrado a los mecanismos de control (seguridad y prevención de fraude) de cada banco, precisó la fuente.

De acuerdo con la información desplegada en el sitio web de Banco Mercantil, el tiempo máximo de viaje que se puede colocar en la notificación es de seis meses.

En el caso de que se indique un tiempo de ausencia que luego debe ser extendido, este debe ser informado para evitar inconvenientes al momento de manejar las cuentas.

Según la información que divulgan algunos bancos, los clientes no deben tener problemas si se encuentran en el extranjero para realizar sus operaciones regulares, incluso transferencias a terceros y/o pagos de tarjetas de crédito de terceros, siempre y cuando hayan declarado que estarían fuera del país por tiempo determinado.

Sudeban

LA SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES del Sector Bancario (Sudeban), la Unidad de Inteligencia Financiera, y el Ministerio de Economía y Finanzas, realizaron este miércoles una mesa de trabajo con los Oficiales de Cumplimiento de los bancos públicos y privados, para dar a conocer las estrategias pertinentes para mitigar los riesgos derivados del uso indebido del efectivo.

Actualmente, la UNIF ha detectado diversas tipologías, específicamente en las zonas fronterizas donde bandas de delincuencia organizada se dedican al contrabando y extracción del dinero en efectivo, según refirió una nota de prensa de la Sudeban.

Entre las instrucciones dictadas por este ente a los Oficiales de Cumplimiento del Sector Bancario Nacional destaca la obligación de notificar oportunamente alertas ocasionadas por el mal uso y distribución del efectivo; diseñar herramientas adicionales de monitoreo vinculadas con la declaración jurada de origen y destino de fondos, que se basen en la frecuencia y monto de las transacciones, además de determinar la frecuencia y locaciones utilizadas por un cliente para realizar retiros en un día hábil, reseñó AVN.

De igual manera, deberán identificar las zonas donde se observé comportamiento inusual de personas para comprar dinero en efectivo a los pensionados o cualquier tipo de cliente que sale de las agencias bancarias con posesión de billetes.

Sep 21, 2018 | Actualizado hace 1 año
Sudeban inspecciona bancos este viernes #21Sep

SUDEBAN INFORMÓ QUE ESTE VIERNES INICIÓ un proceso de fiscalización no programada a entidades bancarias públicas y privadas del país, a fin de validar el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Ejecutivo.

A través de la cuenta institucional del organismo en Twitter, La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) detalló que la medida tiene como propósito proteger el cono monetario, que entró en vigencia el pasado 20 de agosto, como parte del inicio del denominado plan de recuperación económica anunciado por el presidente Nicolás Maduro.

El jefe de Estado dijo este jueves, durante una reunión con el Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores, que la Banca tenía 48 horas para quitar el límite de efectivo diario, que los usuarios pueden retirar en sus sucursales.

 

El Aissami: Todos los bancos están habilitados como operadores cambiarios

El vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, anunció que todas las entidades bancarias del país fueron habilitadas para el intercambio de divisas. En ese sentido, detalló que tanto los bancos públicos somo los privados participarán en el intercambio de monedas junto a las casas de cambio que fueron autorizadas y que los bancos deben publicar diariamente la tasa Dicom. Banca y Negocios

 

Padrino López afirmó que migración venezolana es por “guerra económica”

 El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró este martes que el flujo migratorio de venezolanos es debido a factores externos y que no existe una crisis humanitaria en el país, “insistimos en una matriz que se ha creado y que no existe para intervenir a Venezuela”. Tras una reunión con su par brasileño, Joaquín Silva, celebrada en Puerto Ordaz, manifestó que en el encuentro trataron asuntos que incumben y “amenazan la paz regional”, y dijo que una intromisión en el país “amenazaría la seguridad de muchas personas y que generaría un conflicto civil”. Unión Radio

 

Cabello: Nuestros pueblos no se rinden ante ningún organismo internacional ni potencia del mundo

Diosdado Cabello, llamó a los venezolanos y a los países de América Latina y el Caribe, a seguir luchando por la paz de los pueblos.  “Seamos nosotros hoy el ejemplo de los pueblos que no se rinden bajo ningún organismo internacional ni potencia del mundo”, dijo desde la avenida Libertador de Caracas, durante la marcha “antiimperialista” pautada por la tolda roja para este martes.   El Universal

 

Gobierno anunciará nuevas medidas para garantizar suministro de carne

Tareck El Aissami, informó este martes que han sostenido reuniones en las últimas horas con representantes del sector avícola y cárnico para garantizar a los venezolanos el abastecimiento del pollo y la carne. Insistió que en el sector cárnico persiste ”una intención velada de esconder el producto al pueblo, estamos escuchando a todos los sectores , pero no vamos a permitir que nos sigan saboteando (…) todo lo que han pedido lo hemos cumplido, los que no han cumplido son ellos”. Unión  Radio

OLX Venezuela anunció el cese de sus operaciones en el país

OLX, la página de anuncios clasificados por Internet, anunció el cese de sus operación en el país luego de cuatro años. La empresa dejará de estar operativa en todas sus versiones, teniendo que notificar la decisión a sus clientes a través de su portal web. “OLX Venezuela ha dejado de estar operativo en todas sus versiones. Lamentamos mucho los inconvenientes que esto pueda causarte. ¡Muchas gracias por acompañarnos en estos maravillosos 4 años!”, fue el escrito en su página web. El Nacional

 

Jubilados y pensionados llegaron hasta la Defensoría del Pueblo para exigir pago completo y en efectivo

El representante del Frente Amplio de Pensionados y Jubilados, Luis Cano, ingresó a la Defensoría del Pueblo para entregar un documento donde solicitan su pago completo y en efectivo, además de medicinas, alimentos, entre otras exigencias. Cano expresó que han tenido problemas en los bancos para retirar su dinero y resaltó que “es impresionante cómo han subido de precio los productos y cómo desaparecieron de los anaqueles, cuando se suma el costo de todos los productos de primera necesidad son más de 2.000 bolívares (soberanos)”. El Universal

Rivas: “Habrá renuncia masiva de médicos si no se les da un sueldo digno”

El gremio médico del estado Lara se reunió este martes en una asamblea en la que discutieron las acciones a tomar con respecto a los nuevos salarios mínimos decretados por el gobierno. Los representantes no descartan la posibilidad de renuncias masivas debido a que no se les reconoce un sueldo digno. René Rivas, presidente del Colegio de Médicos de Lara, explicó que los profesionales de la salud no deben recibir la misma remuneración que una persona de cargo menor. El Nacional

 

Lula desistió de disputar la presidencia y lo sustituye Haddad

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva desistió de disputar la Presidencia en las elecciones del 7 de octubre próximo y anunció a su exministro Fernando Haddad, que era su compañero de fórmula, como el nuevo abanderado del Partido de los Trabajadores (PT). La decisión de Lula fue comunicada por la dirección del PT en la ciudad de Curitiba, en donde el expresidente comenzó a purgar desde abril su condena de 12 años de prisión. Unión Radio

Canciller de Colombia irá a zona fronteriza con Venezuela por crisis migratoria

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, visitará mañana el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, como parte de la estrategia del Gobierno para atender la crisis migratoria generada por el éxodo de venezolanos que huyen del país, informaron este martes fuentes oficiales. “El Gobierno nacional está desarrollando una estrategia que incluye acciones en los niveles multilateral, regional y nacional, de ahí la importancia de la agenda de trabajo que adelantará el canciller en Arauca”, manifestó la Cancillería  El Universal