Panama Papers

Bajo el pseudónimo de John Doe, el informante que filtró los documentos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca concede una entrevista a los periodistas alemanes del Süddeutsche Zeitung (SZ), quienes junto al Consorcio Global de Periodismo de Investigación (ICIJ) coordinaron en 2016 la mayor investigación global sobre paraísos fiscales

John Doe revela los entretelones de la filtración y sus temores sobre la posible venganza de Rusia y el ascenso del fascismo y el autoritarismo en el mundo

Como parte de la alianza internacional, Runrunes difunde la exclusiva publicada en la revista alemana Der Spiegel el 22 de agosto de 2022

Frederik Obermaier y Bastian Obermayer

En 2015, un denunciante anónimo que se hacía llamar “John Doe” se puso en contacto con el Süddeutsche Zeitung (SZ) y filtró más de 2,6 terabytes de datos secretos a dos reporteros, incluidos millones de correos electrónicos internos. Se originaron en la firma de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca, uno de los proveedores de servicios más importantes en el negocio global de las firmas offshore. Tras las revelaciones, que se conocieron como los Papeles de Panamá y se publicaron bajo los auspicios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el primer ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, y el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, tuvieron que renunciar a sus cargos, ya que hicieron otros. La filtración provocó protestas masivas en Londres,

Reykjavik y en otros lugares y desencadenó el inicio de miles de investigaciones en todo el mundo. Desde entonces, se han aplicado reglas más estrictas en el mundo de las empresas ficticias. Los gobiernos lograron recuperar más de $1.31 mil millones en ingresos fiscales perdidos.

Hasta el momento, “John Doe” solo se ha pronunciado públicamente en una ocasión, en forma de manifiesto publicado cuatro semanas después de que surgieran los Papeles de Panamá. En él, la fuente instó a los legisladores a tomar medidas para combatir la desigualdad global. Desde entonces, ha habido libros, podcasts y documentales sobre la filtración, e incluso una película de Hollywood protagonizada por Meryl Streep. Pero el denunciante ha permanecido en silencio.

“John Doe” contactó recientemente a los dos ex periodistas de SZ, que ahora trabajan para DER SPIEGEL. Para garantizar el anonimato, la entrevista con la fuente se realizó a través de una conexión a Internet y se encriptó con un software que decía las respuestas del denunciante. La entrevista, que tuvo lugar en presencia de un testigo, se ha abreviado para facilitar la lectura, se editó ligeramente y, como es práctica habitual en el periodismo alemán, se envió al sujeto de la entrevista para su autorización antes de su publicación.

¿Cómo estás? ¿Estás a salvo?

Estoy a salvo, a lo mejor de mi conocimiento. Vivimos en un mundo peligroso, y eso me pesa a veces. Pero en general, me va bastante bien y me considero muy afortunado.

Permaneciste en silencio durante seis años. ¿No ha tenido la tentación de revelar que fue usted quien hizo públicos los tratos secretos en el extranjero de jefes de estado y jefes de gobierno, cárteles de la droga y delincuentes?

A menudo he luchado, como creo que mucha gente lo hace, con el problema de ser acreditado por mi trabajo. La fama nunca fue parte de la ecuación. En ese momento, la única preocupación era mantenerse con vida el tiempo suficiente para que alguien contara la historia. Tomar la decisión de recopilar los datos disponibles para mí en Mossack Fonseca tomó días y fue como mirar por el cañón de un arma cargada, pero finalmente tuve que hacerlo.

Se comunicó con el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que inició una colaboración de más de 400 periodistas, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Cuando se acercó a nosotros, ¿qué tenía en mente?

Cuando te contacté, no tenía ni idea de lo que sucedería o si responderías. Mantuve correspondencia con muchos periodistas que no estaban interesados, incluso en el New York Times 2 y el Wall Street Journal 3. Wikileaks 4, por su parte, ni siquiera se molestaron en responder cuando me comuniqué con ellos más tarde.

El equipo global comenzó a publicar los Papeles de Panamá el 3 de abril de 2016. ¿Cómo fue ese día para ti?

Recuerdo que era como la mayoría de los domingos. Me reuní con algunos amigos para comer y me sorprendió saber que Edward Snowden había aumentado el interés al hablar sobre el proyecto en Twitter.

El denunciante de la NSA, que ahora vive en el exilio en Rusia, de alguna manera se enteró de la investigación y tuiteó incluso antes de que hubiéramos publicado sobre la «mayor filtración en la historia del periodismo de datos»…

Recuerdo haber visto las publicaciones pasar volando en las redes sociales por miles. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Una explosión de información literal. Las personas con las que estaba estaban hablando de eso tan pronto como lo escucharon. Hice lo mejor que pude para actuar de la forma en que cualquier otra persona que lo escuchara por primera vez lo hubiera hecho.

Muchos expertos comparan los Papeles de Panamá con Watergate. La fuente más importante de Watergate fue el Director Asociado del FBI, Mark Felt, quien se hizo llamar «Garganta Profunda» y finalmente reveló su identidad 33 años después de Watergate…

He pensado en Mark Felt de vez en cuando y en los tipos de riesgos a los que se enfrentaba. Mi perfil de riesgo se ve un poco diferente al suyo. Puede que tenga que esperar hasta que esté en mi lecho de muerte.

¿Porqué es eso?

Los Papeles de Panamá involucran a tantas organizaciones criminales transnacionales diferentes, algunas de ellas con vínculos con gobiernos, que es difícil imaginar cómo podría ser seguro identificarme. Felt tenía que preocuparse principalmente por Richard Nixon y sus compinches, y Nixon renunció poco más de dos años después del robo, dejándolo sin poder. Incluso en 50 años, es probable que algunos de los grupos que me preocupan sigan con nosotros.

¿Le contaste a alguien sobre tu papel en los Papeles de Panamá?

 Después de que se supo la noticia, solo se lo conté a algunas de las personas que más me importan.

Entonces, has permanecido en silencio durante seis años. ¿Por qué quieres hablar ahora?

Ha habido varias ocasiones en los últimos seis años en las que he tenido la tentación de hablar. En cada uno de esos puntos, parecía que el mundo se acercaba más y más a la catástrofe, por lo que la necesidad de intentar intervenir siempre ha parecido cada vez más urgente. Al mismo tiempo, sin embargo, he tenido que equilibrar algunos factores.

¿A qué te refieres exactamente?

En primer lugar, por supuesto, está mi propia seguridad física y la de mi familia. Y en segundo lugar está el hecho de que el mundo es un lugar grande con una cacofonía de voces que intentan transmitir su punto de vista. Quería que mis palabras tuvieran significado, que no se perdieran antes del próximo tuit de Donald Trump. En 2016, escribí (Eds: en un manifiesto) sobre mi miedo basado en lo que estaba presenciando, “que la inestabilidad severa podría estar a la vuelta de la esquina”. Me temo que finalmente ha llegado la inestabilidad.

¿A qué tipo de inestabilidad te refieres?

El ascenso del fascismo y el autoritarismo a nivel mundial, desde China hasta Rusia, Brasil y Filipinas, pero especialmente ahora en los Estados Unidos.

Estados Unidos ha cometido algunos errores terribles en su historia, pero ha servido como una fuerza de equilibrio contra los peores regímenes absolutos cuando más se necesitaba. Ese equilibrio ha dejado de existir funcionalmente.

Los paraísos fiscales parecen tener una importancia crucial para los hombres fuertes de los regímenes autocráticos.

Putin es más una amenaza para los Estados Unidos de lo que nunca fue Hitler, y las empresas de maletín son su mejor amigo. Las empresas ficticias que financian al ejército ruso son las que matan a civiles inocentes en Ucrania mientras los misiles de Putin apuntan a los centros comerciales. Las compañías fantasmas que enmascaran a los conglomerados chinos son las que matan a los mineros de cobalto menores de edad en el Congo. Las compañías fantasmas hacen posibles estos horrores y más al eliminar la responsabilidad de la sociedad. Pero sin rendición de cuentas, la sociedad no puede funcionar.

Los Papeles de Panamá parecen ser más relevantes que nunca, debido a la agresión rusa en Ucrania. Por ejemplo, uno de los amigos más antiguos y cercanos de Vladimir Putin, el violonchelista Sergei Roldugin, fue sancionado a finales de febrero. La razón principal de esto se encontró en los Papeles de Panamá, que mostraron que Roldugin parece haber actuado como representante de su poderoso amigo y posee miles de millones, al menos en papel. ¿Está satisfecho con ese giro de los acontecimientos?

Me alegré de ver sancionado a Roldugin. Creo que es brillante.

¿Temes que Rusia pueda buscar venganza?

Es un riesgo con el que vivo, dado que el gobierno ruso ha expresado que me quiere muerto. Antes de que la presencia mediática de Russia Today se redujera debido al ataque de Rusia contra Ucrania, transmitió un docudrama de dos partes de los Papeles de Panamá con un personaje de «John Doe» que sufrió una lesión en la cabeza inducida por tortura durante los créditos iniciales, después de lo cual un barco de dibujos animados navegó a través del charco de su sangre, como si fuera el Canal de Panamá. Por extraño y vulgar que fuera, no era sutil. Hemos visto a otros con conexiones con cuentas extraterritoriales y justicia fiscal recurrir al asesinato, como en las tragedias que involucraron a Daphne Caruana Galizia y Ján Kuciak. Sus muertes me afectaron profundamente y pido a la Unión Europea que haga justicia para Daphne y Ján y sus familias. Y para garantizar el estado de derecho en Malta, una de las antiguas jurisdicciones de Mossack Fonseca.

En 2017, la Policía Federal Alemana obtuvo una tonelada de documentos de Mossack Fonseca, también de una fuente anónima.

Sí, ese era yo. Desde el principio, estuve dispuesto a trabajar con las autoridades gubernamentales porque me pareció bastante claro que era necesario que hubiera procesamientos por los delitos descritos en los Papeles de Panamá. Más que ningún otro, el gobierno alemán me aseguró que me mantendría a mí y a mi familia a salvo; y después de algún tiempo, pudimos llegar a un acuerdo que parecía justo. Desafortunadamente, el gobierno alemán violó su acuerdo poco después y, desde mi punto de vista, puso en riesgo mi seguridad. Lamentablemente, no recomendaría que otros confíen en las garantías del estado alemán.

Según informes de los medios, fue recompensado con 5 millones de euros. ¿Por qué no está satisfecho con la Policía Federal Alemana ?

Había tres problemas principales. Primero, una vez que la Policía Federal Alemana tuvo los datos, me quedé básicamente solo para defenderme sin ningún tipo de protección. Sentí que esto era imprudente ya que la amenaza a mi seguridad no disminuyó en absoluto y, en todo caso, aumentó. No mucho después, hubo un asesinato relacionado con el FSB en Berlín a plena luz del día. Ese podría haber sido yo. En segundo lugar, el gobierno alemán en realidad no cumplió con el acuerdo financiero que acordamos. Eso causó problemas adicionales que pusieron en peligro mi seguridad. En tercer lugar, la Policía Federal Alemana ha rechazado repetidamente la oportunidad de analizar más datos sobre el mundo offshore más allá de los Papeles de Panamá, lo cual es francamente impactante.

Entonces, ¿no crees que las autoridades alemanas hicieron lo suficiente para mantenerte a salvo?

 Quiero ser justo con ellos. Ofrecieron un pequeño grado de protección, pero este es un tipo de situación en la que solo se necesita un error para producir un resultado desastroso e irreversible. Por varias razones, no me sentía cómodo con su enfoque general, especialmente a medida que pasaba el tiempo. Si el gobierno alemán realmente hubiera apreciado la importancia de los Papeles de Panamá, estoy seguro de que se habría manejado de manera muy diferente.

¿Qué es exactamente lo que querías de la BKA? ¿Protección de testigos? ¿Una nueva identidad? ¿O más dinero?

Solo puedo decir que no han respetado los arreglos financieros que acordamos.

La policía alemana compartió datos de Mossack Fonseca con docenas de países, pero los limitaron a datos sobre ciudadanos del país en cuestión. De acuerdo con esta lógica, los datos sobre los oligarcas solo podrían compartirse con las autoridades rusas, a menos que haya investigaciones criminales en otros países, una situación absurda, especialmente dado que estos hombres han sido sancionados recientemente en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

Desafortunadamente, ni los gobiernos de Alemania ni los de Estados Unidos han expresado mucho interés en los Papeles de Panamá. En cambio, se centran en los yates. Francamente, los yates no importan mucho, más allá del valor simbólico. Las empresas extraterritoriales y los fideicomisos importan. Las sanciones son una herramienta importante, pero hay otras. Por ejemplo, Estados Unidos podría allanar algunas de las oficinas de incorporadores offshore en suelo estadounidense para enviar la señal de que este tipo de actividad ya no es aceptable. Sería fácil para ellos hacerlo. Pero no ha sucedido.

La élite rusa oculta habitualmente la propiedad de casas de lujo, yates, jets y otros activos a través de complejos acuerdos extraterritoriales. ¿Cómo puede ser detenido?

Creo que el mundo occidental vio a Vladimir Putin como una molestia durante mucho tiempo, pero que podían controlar con incentivos económicos. Obviamente, eso no ha funcionado. Requeriría un esfuerzo verdaderamente extraordinario, una especie de Proyecto Manhattan moderno, donde el objetivo sería desentrañar los enigmas del mundo marino. Ciertamente, la capacidad computacional para hacer esto existe. La pregunta es si la voluntad política lo hace. Hasta ahora, no he visto mucha evidencia.

¿Por qué crees que aún no hemos visto a un denunciante ruso importante?

Incluso con la cantidad necesaria de valentía, también se necesita un cierto grado de libertad para convertirse en un denunciante. Alguien tiene que estar allí para escuchar y debe haber al menos algún deseo de hacer cambios. Aparte del hecho de que Putin asesina y encarcela a los valientes, es muy difícil encontrar ese tipo de libertad en un lugar como Rusia.

Edward Snowden está atrapado en Rusia. Aunque critica al gobierno de Putin por corrupto, no puede salir del país porque sería juzgado en Estados Unidos.

Snowden es solo una pieza del rompecabezas en una guerra de información que Rusia ha estado librando contra Estados Unidos durante la mayor parte del siglo pasado. Si la comunidad de inteligencia estadounidense tiene pruebas en su contra, debería exponerlas para que todos las vean. Si no lo hacen, el presidente Biden debería perdonarlo y darle la bienvenida a casa. Es realmente así de simple.

¿Qué tan satisfecho está con el impacto de la fuga?

Estoy asombrado con el resultado de los Papeles de Panamá. Lo que logró el ICIJ no tiene precedentes, y estoy extremadamente complacido, e incluso orgulloso, de que se hayan llevado a cabo importantes reformas como resultado de los Papeles de Panamá. El hecho de que haya habido colaboraciones periodísticas posteriores de similar escala es también un verdadero triunfo. Lamentablemente, todavía no es suficiente. Nunca pensé que publicar los datos de un bufete de abogados resolvería por completo la corrupción global, y mucho menos cambiaría la naturaleza humana. Los políticos deben actuar.

Necesitamos registros corporativos de acceso público en todas las jurisdicciones, desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Anguila, las Seychelles, Labuan y Delaware. Ahora. Y si escuchas resistencia, ese sonido que escuchas es el sonido de un político que debe ser despedido.

Desde 2016, se han publicado miles de historias de los Papeles de Panamá. ¿Hay alguno que creas que el mundo todavía necesita ver?

Hay tantas historias sin contar. Uno que me viene a la mente es un fideicomiso con cheques de papel amarillo que probablemente fue creado para un cartel de drogas por una consultora colombiana, en el que un gran banco estadounidense parece haber permitido el uso directo de su cuenta bancaria corresponsal en un banco en Panamá. Los nombres de los beneficiarios se escribieron en estos cheques con una máquina de escribir. Decir que este arreglo es inusual sería quedarse corto: también podrían haber emitido cheques hechos con señales de alerta reales.

Edward Snowden mencionó una vez su caso como el mejor de los casos para un denunciante: usted creó un gran impacto, y aún es desconocido y libre. ¿Es así también como ves tu papel?

Me considero increíblemente afortunado de que todo haya salido tan bien como lo ha hecho, incluso si nada es perfecto. Permanecer en el anonimato ha tenido el beneficio obvio de mantenerme relativamente a salvo, pero también ha tenido un costo, y es que no he podido mantener el problema a la vista del público como lo hizo Edward Snowden con respecto a las revelaciones de las escuchas telefónicas de la NSA. Por supuesto, pagó con su libertad hasta cierto punto. Siempre hay compensaciones.

¿Qué te ha enseñado tu filtración sobre la denuncia de irregularidades?

 Diría que lo más importante es que mi ejemplo muestra que es posible, aunque quizás raro, hacer una gran diferencia y aun así mantener una buena vida. Pero se necesita mucho trabajo y mucha suerte para estar un paso por delante.

Hay unos pocos privilegiados por contratos millonarios y masas empobrecidas. Todo bajo la égida de un movimiento político que se presentó como el redentor de los humildes y el terror de la ‘avaricia’ capitalista

@AAAD25

No es muy difícil de entender por qué se necesita un VPN para acceder desde Venezuela al portal de periodismo de investigación Armando Info. Tampoco por qué sus reporteros son criminalizados por el Estado chavista, y hostigados en redes sociales por troles que les inventan identidades como extorsionadores, agentes de la CIA y… homosexuales (ah, la “ilustración” revolucionaria).

Alex Saab, el personaje del momento, es por supuesto el objeto de los reportajes del portal que más interesa a la elite gobernante. Pero hay más. Mucho más. Leer disciplinadamente sus investigaciones todas las semanas es una inmersión profunda en un mundo antitético de cara a la imagen generalizada de una Venezuela azotada por la miseria más desesperante y humillante. Es un cosmos de fortunas exorbitantes, muchas de ellas hechas en pocos años y al calor de negocios con el Estado en las últimas dos décadas.

Contrataciones para obras de infraestructura mal hechas o nunca levantadas. Provisión de materiales para el mantenimiento o mejora de servicios públicos cuyo desempeño más bien se volvió paupérrimo. Importación de productos de baja calidad para satisfacer necesidades básicas de la población. La lista es larga y diversa, pero con un factor común: unos pocos privilegiados por los contratos millonarios fueron los ganadores, y las masas empobrecidas fueron las perdedoras.

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Todo esto ocurrió bajo la égida de un movimiento político que se presentó al país como el redentor de los humildes y el terror de la “avaricia capitalista”. Que pontificó ad nauseam contra las supuestas depravaciones de la riqueza, a las que culpó por la peor suerte de otros, y prometió una sociedad igualitaria y verdaderamente inclusiva.

Pero detrás de toda esa retórica, copiada de los textos de Karl Kautsky y Eduardo Galeano y mezclada caóticamente con la prosa bolivariana y otros elementos del patriotismo venezolano, estaban aquellos contratos. Y algo más. El movimiento de los fondos y el estilo de vida devenidos de los contratos. Ambos documentados igualmente por Armando Info y otros periodistas de investigación.

Veamos primero las transacciones, por ser los mecanismos intermediarios entre la generación de capital en los negocios con el Estado y el delicioso consumo posterior de los recursos. Abordemos el tema con una aseveración a primera vista digresiva: somos el país más caribeño de Suramérica. Veneramos nuestros viajes a Cuyagua o Margarita en Carnaval y Semana Santa. Bebemos ron y lo hacemos del bueno. Nuestro deporte tradicional es el béisbol. Nos encanta la salsa. Nuestra gastronomía es similar a la de las Antillas. En fin, ustedes me entienden.

Pero, a cierto grupo de venezolanos pudientes hay otra cosa del Caribe que le fascina: paraísos fiscales. Por alguna razón, así como Henry Morgan, Edward “Barbanegra” Teach y otros filibusteros recorrieron estas costas en busca de botín y sitios donde ocultarlo, hoy el Caribe tiene una concentración inusualmente alta de lugares donde se puede guardar mucho dinero sin que nadie se entere. Solo que ahora no son huecos en la arena, sino compañías huecas. Empresas fantasmas sin personal ni actividad, con el único propósito de conservar o mover plata. Adentrarse en el mundillo de fortunas venezolanas hechas en revolución es pasar por redes complejas de compañías de maletín registradas en las Islas Vírgenes Británicas o Barbados, así como por los bufetes de abogados en Panamá con prácticas éticamente dudosas que las registran.

A veces, los registros de esos escritorios jurídicos se filtran. Nunca faltan venezolanos ahí. De hecho, en la última de ellas, los llamados Pandora Papers, Venezuela está entre los diez países con más ciudadanos que registraron empresas en paraísos fiscales.

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Las únicas naciones que la superan tienen poblaciones mucho más grandes, lo que significa que el porcentaje de venezolanos escondiendo su dinero es relativamente bárbaro. Imaginen lo que eso dice en el contexto de uno de los Estados de todo el mundo con la peor transparencia en sus finanzas públicas.

Por último, tenemos el lifestyle de los señores. En el argot marxista de sus socios, pudiera decirse que es totalmente “burgués”. Y en su jerga farsescamente nacionalista, “apátrida”. Porque resulta que estos individuos tienen una inclinación fuerte hacia el asentamiento en Europa y Estados Unidos. Aunque algunos hoy justifiquen sus tratos con el régimen apelando a un pretendido amor por Venezuela que no distingue entre gobiernos o ideologías, no se quedaron para ver el fruto de esa colaboración. Es de suponer que tantas cosas, digamos, feas los desalentaron. Como dice Arendt, el mal es banal y quienes obran de muy mala manera son personas bastante ordinarias. No debe sorprendernos entonces que los individuos en cuestión tengan las mismas aspiraciones de comodidad y dolce vita que todos albergamos. Prefirieron la tranquilidad y confort de los países desarrollados, dejando atrás otro que, más que empobrecerse, experimentó una catástrofe humanitaria muy difícil de igualar.

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Y así, la riqueza de los susodichos fue trasplantada a las zonas más exclusivas de Madrid y Miami. Apartamentos en Chamberí, Salamanca, Brickell y Sunny Isles Beach. Mansiones en La Moraleja y Wellington. Este es, a propósito, otro aspecto de la rusificación postsoviética de la política venezolana, a la par de la perestroika bananera: una nueva casta oligárquica con predilección por ciudades más chic y lujosas que las de su país. Londres, en el caso de los eslavos. Las urbes en el corazón de Castilla y el sur de Florida, en el caso de los venezolanos.

Agreguen a eso los caballos de carrera, los carros deportivos, los yates y las obras de arte seleccionadas con la atención más puesta en sus abultados precios que en las mismas obras. Ah, y las esposas trofeo. Porque, dicho sea de paso, casi todos estos individuos son hombres, con preferencias maritales por las modelos de concurso y las animadoras de televisión. De nuevo, la ostentación ante todo, con no poco de machismo en este caso.

En fin, son arquetipos junguianos del nouveau riche, predispuestos a adquirir todos los elementos del estilo de vida de las elites socioeconómicas venezolanas, a menudo con excesos y anacronismos estéticos que delatan el mal gusto subyacente.

Este arquetipo es expuesto a cabalidad por Antonio Llerandi en su película Adiós, Miami (1984), protagonizada por Tatiana Capote y Gustavo Rodríguez. Este último hace el papel del empresario corrupto que, luego de lucrarse a costa de la República, intenta gozar al máximo de los beneficios como un playboy latinoamericano en Florida. Hoy los deseos aristocráticos no han cambiado. Pero al menos entonces su realización no era incubada por una gallina de plumaje rojo que cacarea un discurso de socialismo revolucionario.

Nada de lo referido en esta columna lo sabríamos de no ser por el valiente periodismo de investigación venezolano, que bastante acoso del poder ha recibido. Respondamos con nuestro apoyo, porque seguramente queda mucho por contar en esta historia de revolución y fortunas.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

LA LAVANDERÍA

Autoridades alemanas libraron este lunes órdenes de arresto internacionales contra los socios de Mossack Fonseca, el bufete de abogados en el centro de la investigación periodística global conocida como Panamá Papers.

Según reportó Süddeutsche Zeitung -medio que recibió la información a partir de la que se llevó a cabo la investigación mencionada- la fiscalía de la ciudad de Colonia confirmó “la existencia de dos órdenes de arresto internacionales”, pero no especificó sus destinatarios. No obstante, el medio confirmó de manera independiente que estas corresponden al alemán Jürgen Mossack y su socio panameño Ramón Fonseca.

Mossack y Fonseca habían sido detenidos en febrero de 2017 en relación con un escándalo que se desprendió de los documentos filtrados: el Lava Jato brasileño. En ese entonces, ambos pasaron aproximadamente dos meses en prisión preventiva, acusados de blanqueo de capitales. Sus escaramuzas financieras dieron pie a la exitosa película de Netflix: La lavandería con Meryl Streep, Antonio Banderas y Sharon Stone, entre otros artistas.

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QUIEREN CALLARLOS

El empresario Jesús Vergara amenaza con una demanda al portal Armando.Info (el mismo que destapó la milmillonaria cloaca de corrupción de Chávez y Maduro con Alex Saab) por la publicación de una semblanza que describe, con documentos oficiales, su conversión de ilustre desconocido en poderoso empresario con intereses en el sector del aluminio. Los colegas del portal indican que Vergara tiene un perfil de filántropo con la Fundación Lala, de inversionista deportivo con el equipo Lala FC, que ha jugado en la primera división del fútbol venezolano. Y que explotaría a conveniencia para ocultar sus otras actividades reveladas en el reportaje de Armando.Info.

Recordemos que los editores del portal expusieron los negociados de Alex Saab con el régimen de Nicolás Maduro y por ello tuvieron que marcharse al exilio; y no piensan ceder a la presión a la que están sometidos por los tribunales de Puerto Ordaz para que no escriban sobre Vergara. Vergara ya estuvo detenido y sobre él pesa una investigación en curso en Puerto Ordaz, por estafa agravada contra Ferrominera. Hasta tiene prohibición de abandonar el país. Esto lo han declarado los colegas de Armando Info que además han participado y coordinado parte de la investigación de los FincenPapers. Otro trabajo similar a lo que fueron los Panama Papers con más de 400 periodistas globales.

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MEDIO

$I POD€MO$:

Mucho hemos hablado en estos larguísimos 20 años de robolución sobre la compra de solidaridades mundiales para Chávez y sus disparatadas propuestas. Aquellas que disfrazadas de avanzada en su esencia fueron -y siguen siendo- populismo, comunismo retrógrado, corrupción y negocios entre aquellos pares que poco a poco, a medida que sus gobiernos son rechazados por los votos, vienen saliendo muy salpicados de ese desenfreno de dólares venezolanos cuando la buena racha de los precios del “oro negro” se compartieron con personajes como el par de los Castro (Fidel y Raúl), el par de los Kirchner (Néstor y Cristina), Lula, Correa, Morales, Vásquez, Mujica, Sánchez Cerén, Ortega, Fidel y Raúl Castro, Zelaya, Funes y Sánchez Cerén por solo nombrar latinoamericanos. Grecia, Portugal, Argelia, Libia, Irak, Siria, Bielorrusia, Rusia, Caricom, Congo, Suráfrica fueron otros que compartieron esa piñata de dólares. Algunos de ellos todavía gozan de esas mieles aunque ya en bancarrota con la excepción de la nueva veta conseguida para seguir saqueando a Venezuela: el oro del Arco Minero que viaja en aviones de diferentes siglas. Comenzando por los exclusivos Falcon de PDVSA. Traigo esto a colación pues no solo fueron gobiernos sino partidos ligados a esas ejecutorias como es el caso del partido español Podemos, bajo la dirección de Pablo Iglesias y en su momento de Juan Carlos Monedero. Asesorías dentro del Palacio de Miraflores o en el Banco Central de Venezuela fueron bien recompensadas. Recordemos que al otrora “pelabolas” de Iglesias le descubrieron un chalet de € 600.000 que casi acaba con su carrera “política”. De esas mismas mieles rojas tiene las dos décadas disfrutándolas el economista español Alfredo Serrano Mancilla, responsable de asesorar a Maduro y su clan íntimo en esta debacle económica financiera. A Serrano le montó Chávez una fundación en Quito para asesorar gobiernos amigos de la que nunca pidió consejo Rafael Correa mientras fue presidente de Ecuador. Hago toda esta descripción pues en varios momentos tanto Chávez como Maduro y sus dirigentes mas cercanos, ministros de finanzas o directivos del Banco Central, han negado ese financiamiento a Podemos. Pues bien, hace apenas un par de días el portal español Moncloa.com reveló unas grabaciones ilegales, en las que se recogen conversaciones de supuestas gestiones del Gobierno ibérico presidido por el expresidente Mariano Rajoy con el exministro venezolano, Rafael Isea. Según estos audios filtrados a la prensa, “esta conversación tendría como fin ahondar en informaciones sobre la financiación del chavismo al partido Podemos, liderado por el socialista Pablo Iglesias. Los audios corresponden a una reunión que se realizó en el consulado de España en Nueva York, en la que participaron el ex inspector de Policía José Ángel Fuentes Gago y otros dos agentes con Rafael Isea, quien llegó a ser ministro de Finanzas en el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez y exgobernador del estado Aragua. Un encuentro que se realizó a finales de 2015, cuando ya se había hecho público un informe de supuesta financiación de Podemos desde Venezuela e Irán. Al parecer, en ese encuentro Isea firmó una declaración para avalar la validez de un documento sobre la financiación de Venezuela a la Fundación CEPS, de la que nació el partido español Podemos, por importe de 7,1 millones de euros. Para poder asegurar la rúbrica del exfuncionario chavista, los agentes de seguridad ofrecieron a Isea una nueva identidad para él y para su familia, según lo que aparece en esas grabaciones”. Lo que siempre hemos dicho: “el dinero sucio, por mas que sea rojo rojito, siempre deja trazas”. No hay sorpresas. Todo lo que viene saliendo en esta específica materia de corrupción fue denunciado por medios de comunicación, dirigentes renegados del régimen, investigaciones periodísticas como “The Panama Papers” y fuentes sigilosas que obtuvieron documentos reveladores. Añádase a ello los que gracias al “Bel Canto” de algunos “cantantes” -como Andrade- ante la DEA, el FBI, el Homeland Security o el IRS permitieron mapear las rutas del descarado robo al Tesoro de Venezuela por parte del pillaje que rodeó a Chávez y sigue al lado de Maduro. Cada día hay mas delaciones al tiempo que capitostes rojos aparecen en Miami, Andorra, Madrid, Santo Domingo denunciados -y hasta apresados en Miami- tras haber hecho algún “negocito” con PDVSA. La guerra entre las mafias rojas sigue viva y las “puñaladas traperas” pululan por estos días que fastuosas bodas en España son pagadas con la corrupción eléctrica-petrolera de PDVSA y Corpoelec que tantas muertes han producido en la población mas vulnerable. Dirán como el general Rotondaro, el expresidente del IVSS: “si…es verdad…murieron 5.000 pacientes por no tener a tiempo sus diálisis…”. Y tranquilamente se lavan las manos como si nada tuvieran que ver con esas muertes…

Desde junio de 2018, solo el Reino Unido ha sumado $ 119 millones para un total de más de $ 252 millones; Australia ha recaudado otros $ 43 millones para eclipsar $ 92 millones; y Bélgica ha agregado $ 6.5 millones adicionales a sus arcas del gobierno para superar los $ 18 millones.

Las autoridades fiscales francesas han confirmado que se han recuperado casi $ 136 millones, y se espera que esa cifra aumente. Han realizado más de 500 inspecciones desde abril de 2016.

La Agencia de Ingresos de Canadá ha revelado la recuperación de casi $ 6.8 millones en impuestos federales y multas de 66 auditorías. La agencia dijo que planeaba auditar a unos 234 contribuyentes más vinculados a la investigación. Menos de 10 investigaciones criminales están en curso.

Las investigaciones continúan en numerosos países, incluyendo Austria (donde los reguladores están examinando si dos bancos importantes siguieron los procedimientos para prevenir el lavado de dinero), Alemania, Francia y Noruega.

ICIJ, junto con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y más de otros 100 socios de medios, pasó más de un año examinando 11.5 millones de archivos panameños filtrados para exponer las tenencias en el extranjero.

El primer estadounidense acusado en relación con los Papeles de Panamá, Richard Gaffey, de 74 años, un contador de Massachusetts, será juzgado en octubre por conspiración para cometer evasión fiscal, lavado de dinero y fraude electrónico. Gaffey se ha declarado no culpable.

A fines de 2018, se presentaron cargos penales contra los búlgaros Nikolay y Evgeniya Banevi por los Papeles de Panamá. Detenidos en Niza, Francia, luego extraditados a la cárcel en Bulgaria, enfrentan cargos de lavado de dinero y de impuestos.

Y justo el mes pasado, un ex general del ejército surcoreano y un ex ejecutivo de un importante fabricante de defensa fueron acusados de soborno por un caso multimillonario basado en los informes del socio local de ICIJ, Newstapa.

La cuenta real

En total más de mil millones de dólares se estima como los ingresos totales recaudados como resultado de los Panama Papers, a pesar que muchos países no divulgan información sobre liquidaciones fiscales.

En Polonia, el grupo de trabajo establecido después de los Papeles de Panamá ha operado en secreto.

En Argentina, el socio de ICIJ dijo que los ciudadanos ahora estaban pagando impuestos sobre los $ 104 millones revelados en virtud de una amnistía fiscal, mientras que en Colombia, los impuestos recuperados se dispararon luego de que los ciudadanos ricos comenzaron a revelar su verdadera riqueza.

Y en Finlandia, las autoridades dijeron que esperan recuperar entre $ 1 millón y $ 2 millones en impuestos gracias a los Papeles de Panamá y Papeles del Paraíso, la investigación de ICIJ 2017 en el mundo offshore, combinados. Las autoridades fiscales finlandesas dijeron al socio de ICIJ, Yle, que estos casos llevan mucho tiempo para investigar y con frecuencia involucran el trabajo de múltiples gobiernos de todo el mundo.

Según el reportero de Newstapa, Boyoung Lim, la situación en Corea del Sur tipifica la reticencia de muchos gobiernos para revelar el dinero ya recuperado debido a los Papeles de Panamá, citando la sensibilidad de los asuntos fiscales.

Lim dijo: “Aunque el Servicio Nacional de Impuestos de Corea anunció que ha recuperado una cantidad considerable de impuestos después de investigar a las compañías e individuos que aparecen en las historias de New York Papers en Panamá, se negaron a revelar la cantidad exacta, afirmando que se trata de información personal confidencial de los contribuyentes”.

Mentalidad imponente

Mientras que recuperar los ingresos de activos ocultos ayuda a financiar servicios gubernamentales vitales, existe un sentimiento creciente de que el legado perdurable de los Papeles de Panamá será su efecto sobre el comportamiento y las actitudes del público.

Niger ICIJ miembro y fundador y editor en jefe del periódico L’Evenement Moussa Aksar ve a los Papeles de Panamá como un cambio de juego.

Aksar dijo: “Hoy en día, las personas en África occidental prestan mucha atención cuando hacen algo y cuando realizan una transacción. Se dicen a sí mismas:” Podría haber alguien, en algún lugar trabajando con ICIJ u otra organización que investigue esto “.

“No hacen trampas como antes. Saben que tarde o temprano serán descubiertos”.

Aunque muchos de los métodos para evadir impuestos detallados en los Documentos de Panamá eran legales, desde entonces su uso ha sido ampliamente condenado en el tribunal de la opinión pública.

La profesora de derecho tributario de la Universidad de Leeds, Rita de la Feria, dice que los Papeles de Panamá han cambiado el sentimiento público hacia los impuestos en sí, y que el hecho de no pagar una parte justa del impuesto ya no se considera un delito sin víctimas.

De la Feria dijo: “Antes de los Papeles de Panamá, había una tolerancia pública, una actitud” buena para usted “hacia cualquiera que pudiera evitar pagar su parte justa de impuestos.

“Los papeles de Panamá han ayudado a cambiar esta percepción a uno de ‘nos está robando servicios públicos’.

“El público no entendió completamente esta realidad antes, pero ciertamente lo hace ahora”.

Contribuyentes a esta historia: Emi Díaz Struck, Scilla Alecci, Nina Selbo Torset, Minna Knus-Galán, Leo Sisti, Monica Almeida, Jan Strozyk, Ulla Kramar-Schmid, Martijn Roessingh, Kristof Clerix, Marcos Oved, Jacob Borg, Juliette Garside, Anne Michel, Will Fitzgibbom, Vadim Makarenko, Alexenia Dimitrova, Emiliana Garcia, Andras Petho, Yongjin Kim, Yasu Sawa, Colm Keema, Mariel Fitz Patrick y Ritu Sarin.

Con información de Douglas Dalby and Amy Wilson-Chapman

CLAUDIA PATRICIA DÍAZ GUILLÉN, quien fue enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, se opuso este lunes, 24 de septiembre, a ser extraditada de España hacia Venezuela. El argumento es que es objeto de una persecución política en su país, mientras que la Fiscalía española defendió que sea entregada, sin entrar en el fondo de los hechos.

De esta manera Díaz Guillén trató de convencer a los jueces de la Audiencia Nacional de Españaque deben decidir sobre su entrega a las autoridades venezolanas, que la reclaman por supuestos delitos de blanqueo de capitales.

Díaz Guillén salió de Venezuela en 2013, poco después de la muerte de Chávez.

Su abogado, Ismael Oliver, expuso que existen “fundadas sospechas de persecución política” y “serias dudas” sobre la validez de la reclamación, ya que la orden de detención que llevó al arresto de la enfermera en España fue anulada meses después por una instancia judicial superior, sin que Venezuela lo comunicara.

Por eso, cree que las autoridades venezolanas han tratado de engañar a la Justicia española, con quiebra del principio de confianza mutua entre Estados.

El letrado arguyó que la causa abierta contra su defendida se basa en una investigación del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), “un órgano que está sancionado y cuestionado -aseguró- por todos los organismos internacionales de Derechos Humanos“.

El presidente del tribunal que estudia el caso, Alfonso Guevara, advirtió al letrado de que, en ningún caso, pueden los magistrados entrar en el fondo de la reclamación, y apuntó que el Consejo de Ministros español autorizó su tramitación.

La Fiscalía cree, por su parte, que se dan los requisitos necesarios para aceptar la extradición, sobre la que la Audiencia resolverá en los próximos días.

Díaz Guillén fue detenida en Madrid el pasado mes de abril junto a su marido, Adrián José Velásquez, que ejerció de jefe de seguridad de Chávez, y que también está reclamado por Venezuela por los mismos delitos, aunque su extradición se tramita en un procedimiento aparte.

El matrimonio fue puesto a disposición del juez español Fernando Andreu, que los dejó en libertad con la prohibición de salir de Madrid mientras se decide sobre su entrega.

Díaz Guillén, además de enfermera de Chávez, fue durante dos años tesorera del Gobierno venezolano como responsable del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (FONDEN), de donde fue cesada al mes de que muriera el presidente.

En declaraciones a la prensa, su abogado atribuyó su destitución a que Díaz Guillén se negó a acatar entonces las órdenes de Nicolás Maduro -ahora presidente de Venezuela- al rechazar hacer firmar supuestamente documentos a Chávez cuando estaba ya en su lecho de muerte.

Díaz Guillén y su esposo están señalados en la investigación de los papeles de Panamá por supuestamente haber recibido ayuda del bufete Mossack Fonseca para “blindar” una fortuna no declarada, según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, en Twitter el pasado 10 de abril.

Autoridades españolas negaron este martes que Andrés Velásquez Figueroa y Claudia Díaz Guillén hayan sido detenidos en España. Voceros de la policía española, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior confirmaron por separado la información a la agencia de noticias Associated Press.

De esta manera, España desmiente a Tarek Wiliam Saab, fiscal nombrado por la Constituyente cubana, quien vía Twitter afirmara la noche del lunes que ambos ciudadanos estarían detenidos en Madrid, al mismo tiempo que exigió su extradición a Venezuela.

Según el ex Defensor del Pueblo, Velásquez y Díaz estarían involucrados en el caso de los Panama Papers, que develó una trama de alcance internacional sobre negocios ocultos en paraísos fiscales.