Haiman El Troudi

No hay colaboración entre la Fiscalía venezolana y el resto de países 

13 causas internacionales por corrupción han sido archivadas por Fiscalía venezolana de acuerdo a la ONG Transparencia Venezuela.

«De los 164 casos, por lo menos 73 que investigan el presunto lavado de dinero de los venezolanos registran un estatus desconocido y al menos 13 han sido cerrados aún teniendo indicios de la comisión del delito. De acuerdo con el seguimiento, el cierre o la paralización de algunas investigaciones obedece a la falta de respuesta por parte del gobierno venezolano en torno a la existencia de un delito precedente», se desprende de un informe de la organización. 

Según la ONG apuntó la Fiscalía «enmudeció cuando autoridades financieras de Argentina hallaron sobreprecios en las importaciones de productos y equipos agrícolas que Venezuela había contratado con la empresa Panamérica S.A., también ejecutado como parte del fideicomiso. La falta de cooperación por parte de Venezuela devino en el cierre de la causa en 2021».

Otro caso corresponde a la empresa argentina Baldric S.A, que fue contratada por una estatal venezolana para la remodelación de un frigorífico en Machiques de Perijá, Zulia, cuyo costo fue de casi 8 millones de dólares en 2008. Poco tiempo después, uno de los dueños de la compañía argentina compró un centro comercial en Estados Unidos».

«Pese a las evidencias del caso, la justicia de Argentina cerró la investigación abierta porque Venezuela nunca respondió las peticiones de información para avanzar con el proceso», subrayó la ONG.

Transparencia Venezuela indicó que «después de identificar que la esposa y la suegra del exministro de Obras Públicas, Haiman El Troudi, habían recibido por lo menos 42 millones de dólares de empresas offshore usadas como caja negra para las coimas de Odebrecht, Suiza envió a Venezuela los detalles de la vinculación, pero no obtuvo respuesta».

En este caso, un tribunal venezolano declaró que era nulo cualquier acto en perjuicio de la familia política del exfuncionario El Troudi, después de que la Fiscalía dirigida entonces por Luisa Ortega Díaz iniciara las investigaciones».

La falta de respuesta por parte de las autoridades venezolanas frente a varias de las causas abiertas en el extranjero no es coherente con la aparente lucha sin cuartel contra la corrupción que se predica desde el Ejecutivo, consideraron. 

«Públicamente, la Fiscalía venezolana ha informado sobre su participación en encuentros iberoamericanos de fiscales y otras actividades con el propósito de fortalecer vínculos y avanzar en casos de trabajo conjunto contra redes de corrupción, trata de personas y tráfico de drogas principalmente. Sin embargo, el fiscal general Tarek William Saab no se ha referido públicamente a cuántas solicitudes de información recibe el  Ministerio Público para avanzar en procesos por corrupción abiertos en otros países», concluye Transparencia.

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La Fiscalía suiza congeló varias cuentas bancarias de Elita Del Valle Zacarías Díaz, suegra del ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas Haiman El Troudi.

Según reseña el portal CuentasClarasDigital, la medida recayó sobre cuentas a nombre de Zacarías Díaz en el banco Credit Suisse, por 28 millones; Banque Heritage, por 4 millones; y BNP Paribas, por 10 millones de dólares.

Esta semana el Ministerio Público citó en calidad de imputadas a Elita Del Valle Zacarías Díaz y a su hija María Eugenia Baptista Zacarías, por estar presuntamente relacionadas con el caso Odebrecht.

Ambas mujeres deberán comparecer el próximo 27 de julio, según dio a conocer el Ministerio Público. El fiscal 55º nacional, Pedro Lupera, está a cargo de las acusaciones. Una nota de prensa difundida este miércoles adelantó también que las acusadas deberán comparecer “en compañía de sus abogados defensores a objeto de que les sean imputados delitos sancionados en la Ley Contra la Corrupción”. Una fuente aseguró a El Pitazo que a las dos mujeres se les investiga por delitos de legitimación de capitales

Fiscalía citó en calidad de imputadas a esposa y suegra de Haiman El Troudi https://t.co/KFxTL9BHBv

— Runrunes (@RunRunesWeb) July 15, 2017

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, informó que durante los años 2007 y 2010 el Gobierno invirtió 16 mil millones de dólares para realizar obras con la empresa constructora Odebrecht.

El parlamentario dio a conocer la información durante entrevista a CNN en Español a propósito de la citación del pasado 12 de julio desde el Ministerio Público hacia la esposa y suegra del exministro, Haiman El Troudi, por sus supuestas vinculaciones con el caso.

El parlamentario, quien es el presidente de la comisión de Contraloría de la AN, aseguró que se trató de cinco obras. Mencionó la línea 5 del Metro de Caracas, firmada en el año 2007 y cuya culminación estaba prevista para el año 2010, la entrega se postergó para el 2020. También hizo referencia al proyecto de transporte ferroviario Caracas – Guarenas, obra cuya finalización se estimaba para el año 2016, pero que aún no concluyen.

Guaidó también señaló que todas las obras que el Gobierno nacional contrató con la empresa brasileña Odebrecht, tienen un retraso de siete años. Denunció que, incluso, el expresidente de la República, el fallecido Hugo Chávez, estuvo vinculado en los casos de corrupción.

Los ministros de Transporte y Comunicación (anterior despacho de Infraestructura) de los años 2006 y 2007, también estarían involucrados en la red de corrupción, según denunció Guaidó.

Los casos de irregularidades y pago de comisiones a funcionarios públicos para suscribir contratos con la constructora son investigados en diez países de latinoamérica. El pasado martes 11 de julio la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que tienen identificados a los funcionarios que, en el caso de Venezuela, incurrieron en delitos sancionados en la Ley Contra la Corrupción.

Escrito por Marjuli Matheus para El Pitazo

Pedro Donaciano Baptista Zacarías (38) fue detenido el 27 de marzo de 2017 en la ciudad de Kansas, EEUU, bajo cargos criminales por robo de identidad de al menos cien personas por una suma mayor a 388.000 dólares en menos de un mes. Baptista Zacarías es hermano de María Eugenia, esposa del exministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi.

La esposa y la suegra de El Troudi fueron citadas, este miércoles 12 de julio, por el Ministerio Público venezolano en calidad de imputadas por estar “presuntamente relacionadas con el caso Odebrecht”, de acuerdo al comunicado que emitió la fiscalía.

El cuñado de El Troudi figura junto a su madre, Elita Del Valle Zacarías Díaz, como propietario de la empresa Saint Marie SASA 238, en Francia, según el registro galo. El negocio es de bienes raíces y fue creado hace un año, en julio de 2016, con un capital de 1.000 euros como una empresa de inversión inmobiliaria con sede en París. “La empresa Saint Marie SASA 238 no publica su balance pero se puede encontrar la puntuación de crédito que obtuvo el 9 de enero de 2017, convirtiéndose en premium”, devela la web de análisis de negocios Manageo. Pero esta no es la única empresa creada por los familiares de El Troudi en Francia, Saint Claire 230 y Saint Mathis 238 también figuran entre las propiedades de Zacarías Díaz e hijo. Todas con un capital de 1.000 euros cada una.

Según el registro del Seguro Social venezolano, Pedro Donaciano Baptista Zacarías cotizó para la empresa estatal Metro de Caracas, C.A. y fue retirado el 18 de abril de 2017, tres semanas después de su detención en EEUU.

Baptista Zacarías fue arrestado en el estado de Missouri junto a otro ciudadano con nacionalidad venezolana, identificado como Renato Lacovara de 31 años de edad, a las 12 horas del lunes 27 de marzo por la Missouri State Highway Patrol (Patrulla de Carreteras Estatales de Missouri), según los registros oficiales de las autoridades estadounidenses.

En los documentos judiciales del condado de Jackson, en Kansas, los investigadores reflejaron que la vigilancia de video atrapó a los dos hombres que instalaban un dispositivo para robar números de cuenta de clientes, en un cajero automático del Commerce Bank, ubicado en la dirección “800 block of E 12th Street” donde fueron detenidos.

El banco asegura que los dos hombres robaron más de 350 dólares en ese cajero y calcula una pérdida potencial de 112.649,86 dólares. Según el informe policial, Lacovara fue arrestado en el momento en que manipulaba el cajero automático, mientras que Baptista Zacarías huyó de la escena, pero fue capturado posteriormente por el Departamento de Policía de Riverside, cuando regresó a la escena del crimen.

Ambos sujetos también son acusados ​​de usar los dispositivos de robo en un cajero automático otras dos ubicaciones de Rainbow Road en Kansas City. El banco afirma que robaron más de 21.000 dólares de estos otros cajeros. El reporte indica que unas 100 cuentas fueron comprometidas y, en total, 388.597,73 dólares fueron potencialmente robados.

En el allanamiento realizado en un motel donde se hospedaban, se incautaron: una computadora portátil, un dispositivo de robo, 100-200 tarjetas de regalo de plástico y aproximadamente 20 tarjetas de crédito en blanco. Los oficiales también encontraron 10.400 dólares dentro de la habitación, señalan documentos de la corte.

Los registros demuestran que Baptista Zacarías y LaCovara son venezolanos e ingresaron en EEUU con visas, pero la de Lacovara había expirado, por lo que se encontraba en el país ilegalmente. Por su parte, el cuñado de El Troudi tenía una visa de turista por seis meses desde su llegada en febrero de 2017. Al momento de la presentación ante la corte, los fiscales solicitaron una fianza de 250.000 dólares para Baptista Zacarías y 30.000 dólares para Lacovara.

Diecisiete horas después  de que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz anunciara que serían señalados funcionarios públicos vinculados al caso de  Odebrecht, el Ministerio Público citó  a las primeras dos imputadas en Venezuela relacionadas con esta red de corrupción tejida por la constructora brasileña en 11 países de América Latina y África. Se trata de María Eugenia Batista Zacarías y Elita Zacarías, esposa y suegra respectivamente del ex ministro de Transporte y diputado Haiman El Troudi.

No serán las únicas personas imputadas por Odebrecht si se atiende la declaración de Ortega Díaz, quien afirmó en entrevista de Unión Radio del martes 11 de julio que el MP ya tenía identificados a varios funcionarios públicos que comprometieron el patrimonio del Estado a favor de las empresas brasileñas (que investiga la operación anticorrupción LavaJato), que serán citados en los próximos días.

Ortega Díaz ratificó que tienen los contratos y las personas que autorizaron esas obras, a las cuales no se les hizo seguimiento y  nunca se concluyeron. «Algunos funcionarios recibieron comisiones que fueron depositadas en cuentas en el extranjero, en muchos casos a nombre de familiares.

«En Venezuela hemos tenido muchos obstáculos. En materia de corrupción y legitimación de capitales, es difícil la investigación porque los que tienen los elementos de prueba son aquellos precisamente a quienes se les está investigando. Por eso a veces es difícil accesar a las pruebas», apuntó.

El Ministerio Público citó este miércoles, 12 de julio, en calidad de imputadas a Elita Del Valle Zacarías Díaz y su hija María Eugenia Baptista Zacarías, por estar presuntamente relacionadas con el caso Odebrecht.

Ambas mujeres están vinculadas con el diputado y ex ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi. Zacarías Díaz es su suegra, mientras que Baptista Zacarías es su esposa.

El fiscal 55º nacional, Pedro Lupera, citó a ambas para que comparezcan el próximo jueves 27 de julio, a las 9:00 am, y así le sean imputados delitos sancionados en la Ley contra la Corrupción. El proceso es parte de las investigaciones que la Fiscalía venezolana adelanta sobre una serie de irregularidades detectadas en contrataciones hechas por representantes de la constructora brasileña.

No es la primera vez que el nombre de Baptista Zacarías, de 39 años de edad, sale a relucir en la palestra pública. La más reciente mención que se le hizo fue cuando ella, su madre, sus cuatro hijos, sus dos niñeras y su esposo, el hoy parlamentario, viajaron en agosto de 2016 de París, Francia, a Point A Pitre, en la isla de Guadalupe, en la clase ejecutiva de un vuelo de Air France. La nota de Caraota Digital indica que los consumos dentro de la aeronave de todo el grupo superaban los 1000 euros.

Durante los dos años que El Troudi estuvo a cargo de la cartera de Transporte y Obras Públicas (2013-2015), su esposa trabajó a su lado como asistente personal y lo mismo hizo años antes, cuando él fue designado como presidente Metro de Los Teques (encargado) y del Metro de Caracas, en 2010. Lo usual era que ella lo acompañara en casi cualquier aparición pública.

Trabajadores del sistema ferroviario y periodistas consultados por Runrun.es indicaron que Baptista Zacarías viajaba siempre con El Troudi cuando iba a distintos puntos del país a inaugurar las tan cacareadas soluciones viales que construyó el Ministerio entre 2014 y 2015. Era parte de su comitiva.

Pero el lazo laboral de Baptista Zacarías y El Troudi comenzó, oficialmente, mucho antes. Ocurrió cuando el diputado chavista ocupó titularidad del Ministerio de Planificación entre 2008 y 2009. La Gaceta Oficial del 8 de enero de 2008 da cuenta de su nombramiento como directora general de Relaciones Institucionales de ese despacho.

Baptista Zacarías ya había pasado por otros cargos públicos antes de aliarse laboralmente con El Troudi. El 27 de septiembre de 2007 fue designada como miembro principal, en representación del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, del Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente. El entonces ministro, Pedro Carreño, firmó el nombramiento.

Para el 4 de abril de 2005, la mujer que fue señalada por el caso Odebrecht, ocupó la posición de directora general de la Oficina de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de Industrias Básicas y Minería. A la cabeza de la cartera estaba Víctor Álvarez.

BAJO

YUTONG III:

Nuestros dos comentarios anteriores, sobre el lamentable destino de los millones de dólares perdidos durante el chavismo con la compra de los autobuses chinos Yutong tocaron instancias sensibles tanto de nuevos ricos como de ideólogos revolucionarios engañados. Algo huele mal en el chavismo y mucho peor en el madurismo en lo que respecta a estos buses. Algo está muy podrido. Llegan a mi poder copias de los tres puntos de cuenta que Haiman El Troudi, a la sazón ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, le presenta a Nicolás Maduro y este se los aprueba, autorizándolo a gastar 400 millones de dólares del Fondo Chino para adquirir 2.000 autobuses Yutong. Ya en 2012 Chávez autorizó comprar 1.216. Han sido -y siguen siendo- tan ligeros en el manejo de los dineros de los venezolanos que el propio presidente Maduro ordena “twitear” la decisión y hacer “publicación inmediata”. ¿Fecha? El 7 de agosto del 2013 y los tres documentos llevan el sello tanto del ministerio de Transporte como el del despacho presidencial. 20 páginas con No. 064. 33 páginas con No.- 062-13. Y 12 páginas con el No. 069/13. Período de tiempo en el que el ministro mandaba en todo el transporte y los sistemas de metro en todo el país. De acuerdo a lo que nos explica el mensajero, el esquema aplicado para las ejecutorias de esta inversión es de ensueño, parece irreal y en su desarrollo aparecen a manera de combo caribeño los nombres de José Luis Bernardo, Bernardo López, Simón Zerpa y Cesar Núñez. No conozco a ninguno de los cinco. Zerpa es el hombre de Nicolás Maduro en el Fondo Chino, del cual los venezolanos no conocemos absolutamente nada, habiendo manejado millones de dólares en proyectos inoperantes, fracasados o inexistentes. Sobre comisionistas, coimas y depósitos en el exterior, nos ofrecieron nueva documentación. Una unidad de investigación periodística española la está analizando. Seguimos a la orden para escuchar otras versiones y leer nuevos documentos. Hay otras dependencias y personajes rojitos envueltos en más escándalos. ¿Quien los está filtrando?