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Suiza agrega seis funcionarios públicos de Venezuela a su lista de sancionados

EL 28 DE MARZO DE 2018, el Consejo Federal de Suiza se unió a las sanciones impuestas por la Unión Europea a Venezuela el 13 de noviembre de 2017 y el 22 de enero de 2018. El 5 de agosto de 2019, Suiza actualizó la lista de funcionarios del Gobierno venezolano sancionados, sumando un total de 18 autoridades del Estado sancionadas.

Néstor Reverol, ministro de Interior, Gustavo González López, director del Sebin, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Antonio Benavides Torres, ex comandante de la Guardia Nacional, Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) y Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela,  son los funcionarios que fueron sancionados este lunes. 

Reverol, González López y Benavides Torres fueron sancionados por ser autores de violaciones a los derechos humanos, represión contra la sociedad civil y  la oposición venezolana. Mientras que Lucena fue penada por socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

“Sus acciones y políticas han socavado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, incluso facilitando el establecimiento de la asamblea nacional constituyente al fallar para garantizar que el CNE siga siendo una institución imparcial e independiente como lo establece la Constitución venezolana”, indicó el documento del Consejo Federal de Suiza sobre la sanción a Tibisay Lucena. 

Hasta el 15 de noviembre de 2018, la lista de sancionados estaba conformada por: Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Sergio Rivero Marcano, Jesús Suárez Chourio, Iván Hernández Dala, Delcy Rodríguez, Elías Jaua, Sandra Oblitas, Freddy Bernal, Katherine Harrington, Socorro Hernández y Xavier Moreno.  

Cabello, presidente de la ANC, fue sancionado por socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, mediante el uso de los medios de comunicación para atacar y amenazar públicamente a la oposición, otros medios y sociedad civil.

Las medidas restrictivas contra los funcionarios del Gobierno de Maduro se han decretado debido a la violación de los derechos humanos, la falta de estado de derecho y la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas.

Entre las sanciones impuestas por Suizas se encuentran: sanciones relativas a la propiedad que incluyen prohibición de proporcionar equipo militar y bienes que puedan ser utilizados para la represión interna. La prohibición de proporcionar equipos para su uso de espionaje. Sanciones financieras que involucran la congelación de activos y recursos económicos junto con la obligación de declarar bienes y recursos económicos.

Incautan en Londres $5 millones en oro transportados desde Venezuela

Funcionarios encargados de investigar un cártel sudamericano han incautado barras de oro por un valor de cinco millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Londres Heathrow​, informó la agencia de noticias británica SWNS.

El oro, que pesaba alrededor de 229 libras, se dirigía a Suiza desde las Islas Caimán cuando fue incautado. Anteriormente había llegado a las Islas Caimán desde Venezuela en un avión privado.

El envío se incautó el mes pasado, pero los funcionarios judiciales ahora han permitido que la Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) lo retenga bajo la Ley de ingresos del delito. El oro ahora se está tratando como lavado de dinero en una investigación realizada por las Islas Caimán con la ayuda de la NCA.

“El modelo de negocios de muchos grupos del crimen organizado se basa en la capacidad de mover dinero a través de las fronteras, para financiar una mayor inversión en actividades delictivas”, continuó McIntyre. “Si podemos evitar que no solo cause una interrupción a la red criminal involucrada y evite que se beneficien del crimen, también detiene esa reinversión”.

Un portavoz de la NCA indicó que los oficiales de la Fuerza Fronteriza, actuando sobre la inteligencia de la NCA, se mudaron para detener el envío en Heathrow el 1 de junio. “Estaba siendo transportado desde las Islas Caimán a Suiza, habiendo sido enviado anteriormente a las Islas Caimán en un jet privado que había llegado de Venezuela”.

Nick Jariwalla, Director de la Fuerza Fronteriza de Heathrow, dijo: “Tomar grandes cantidades de dinero u oro del control de las redes criminales los golpea donde más lo sienten: en el bolsillo”.

Suiza está preparada para proteger Embajada de EE UU en Venezuela

UELI MAURER, PRESIDENTE DE SUIZA, aseguró este jueves que su país está preparado para ejercer como poder protector de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, pero indicó que todavía espera recibir la aprobación de Nicolás Maduro.

El mandatario suizo indiccó que Estados Unidos y Suiza firmaron a principios de abril un acuerdo para que la confederación helvética protegiera la embajada estadounidense en Caracas; pero ese pacto aún no ha sido aceptado por Maduro, quien a su vez ha pedido que su legación en Washington sea defendida por Turquía.

“Estamos preparados para cuando este mandato de protección sea aceptado por Venezuela, aunque ese no es el caso por ahora”, manifestó Maurer.

Una vez que ese acuerdo sea aceptado por Maduro, la legación suiza podrá ofrecer servicios consulares a los estadounidenses que se encuentran en Venezuela.

Washington lleva sin representación diplomática en Venezuela desde mediados de marzo, cuando Maduro cortó lazos diplomáticos con Estados Unidos después de que Trump reconoció como presidente interino a Juan Guaidó.

La designación de otro país como protector es usual cuando dos naciones rompen o suspenden sus relaciones diplomáticas. En el caso de Estados Unidos, la República Checa cumple ese papel en Siria, mientras que Suecia lo ejerce en Corea del Norte, y Suiza actúa como tal en Irán.

EEUU será representado diplomáticamente por Suiza en Venezuela

SUIZA Y ESTADOS UNIDOS acordaron que el primero de estos países represente al segundo en Venezuela, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas el 23 de enero.

De acuerdo a la Radio Televisión de Suiza (RTS), el ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, y el embajador estadounidense en este país, Edward McMullen, firmaron en Berna el acuerdo para formalizar esta representación, con la que, según el jefe de su diplomacia, la Confederación Helvética “busca contribuir al mantenimiento de la paz”.

Cassis explicó que Estados Unidos fue el que solicitó esta delegación de funciones diplomáticas, que ya fue discutida por el ministro suizo en su reciente visita a Washington con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

El jefe de la diplomacia helvética también subrayó que este tipo de representación entre gobiernos enfrentados es “una larga tradición” del país centroeuropeo, que ejerce actualmente también este papel en Irán para EE.UU., en Rusia para Georgia (y viceversa), en Arabia Saudí para Irán (y viceversa) y en Egipto para el régimen iraní.

El Departamento de Estado señaló que, en virtud de este pacto, el país helvético actuará “como poder protector de los intereses de EE.UU. en Venezuela.

No obstante, el Departamento de Estado matizó que “hasta nuevo aviso de que el arreglo es operativo, los suizos no podrán ofrecer servicios”.

EL AVIÓN de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que salió de Maiquetía con una hoja de ruta de vuelo falsa y efectuó un traslado no autorizado hasta el aeropuerto de Zurich, Suiza, se encuentra bajo custodia de las autoridades aeronáuticas de ese país.

La información la dio a conocer una fuente relacionada con la Comisión de Política Exterior de la AN, que solicitó a las autoridades suizas la realización de una experticia a la aeronave, ante la posibilidad que el avión haya sido utilizado para el traslado de activos del Estado venezolano.

Como se recordará, el avión Falcon 900 Exe, matrícula YV 2486, comprado por Citgo Petroleum Corporation en el año 2008 y posteriormente, matriculada en Venezuela por Pdvsa, partió de Maiquetía el domingo 24 de febrero, cerca de las 7:00 de la noche. Aunque la ruta de vuelo original, entregada a los controladores de vuelo, aseguraba que su viaje sería entre Maiquetía y Porlamar, la aeronave tomó otro rumbo, violando la propia prohibición de operaciones de aviación general, establecida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), que fue levantada el miércoles 27 de febrero.

“La Asamblea Nacional ha hecho la solicitud formal ante la Cancillería y la Policía Federal Suiza, para que se investigue este vuelo irregular y las razones de la presencia de esta aeronave precisamente en Suiza. Por lo pronto sabemos que la aeronave está bajo resguardo y no será movilizada del aeropuerto de Zurich”, explicó una fuente relacionada con la Comisión de Política Exterior de la AN, presidida por Francisco Sucre, quien estaría al frente de las investigaciones por parte del poder legislativo venezolano.

Aunque la fuente advirtió que el caso es manejado con “prudencia, por las aristas que puedes relucir del caso”, se pudo conocer que una vez en Zurich, la tripulación presentó este miércoles 27 de febrero, un plan de vuelo hacia Ginebra, pero el mismo no le fue aprobado.

Dos teorías enfrentadas

De acuerdo a fuentes aeronáuticas y políticas, dos versiones se manejan al buscar explicación al vuelo irregular del avión Falcon 900EXE propiedad de Pdvsa.

Por un lado, se analizan indicios para probar la utilización del vuelo para el traslado de oro u otros activos. Otras de las teorías es que el vuelo fue utilizado por el excomandante de la Guardia Nacional (GN), Antonio Benavides Torres, quien habría viajado a encontrarse con sus hijos, que habrían salido del país el 21 de febrero desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en vuelo comercial de Air France.

 

Las 4 noticias económicas más importantes de hoy #22Oct

CENDA: Se necesitan 408 Soberanos al día para alimentar una familia

El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) publicó el valor de la canasta básica alimentaria, la cual se ubicó para el mes de septiembre en BsS. 12.211,55.

Partiendo de esto, un trabajador requeriría de al menos 408 bolívares mensuales para poder alimentar a su familia, algo que resulta imposible con el salario mínimo en vista que el mismo solo tiene un poder adquisitivo del 14,7%.

Por otro parte, una familia requiere de al menos 7 salarios mínimos para poder subsistir mes a mes, esto considerando que ambas se encuentran trabajando. (Descifrado)

Pensión del IVSS se cobrará el viernes 26 de octubre

Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cobrarán este mes con retraso la asignación de BsS 1.800 correspondiente a noviembre.

Sin mayor explicación, la banca recibió esta semana una comunicación del IVSS en la que se difería la fecha de pago -inicialmente prevista para este 19 de octubre- para el 26 de octubre.

Las personas de la tercera edad retirarán el próximo viernes una cantidad de dinero con una capacidad de compra inferior a la que tendría hoy si hubieran recibido el beneficio.

De acuerdo con la Asamblea Nacional, los precios de bienes y servicios en el mes de septiembre aumentaron diariamente 4% en promedio, lo que quiere decir que los BsS 1.800 valdrán menos el 26 de octubre.

No hubo razones oficiales para la postergación de la fecha. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela convocó una reunión para este lunes 22 en la que el pago de las pensiones será el tema a abordar, dijo a Banca y Negocios una fuente del sector financiero. (Banca y Negocios)

Suiza envía a EEUU pruebas de sobornos de $160 millones pagados a chavistas

El fiscal de Suiza envió a la Justicia de Estados Unidos extractos bancarios de las cuentas utilizadas para el pago de $160 millones en sobornos a cinco personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno de Chávez y directores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La identidad de los involucrados todavía se mantiene en secreto, según reseñó el medio brasileño Estadao, con base en documentos obtenidos.

De acuerdo con el medio, con estos documentos bancarios los estadounidenses buscan identificar que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se beneficiaron del esquema que falsificó las adquisiciones del Estado venezolano. Se sospecha que los apagones ocurridos en Caracas, aún bajo el gobierno de Chávez, fueron usados ​​para dispensar licitaciones y desviar dinero.

Los documentos obtenidos revelan que el Tribunal Federal de Suiza rechazó todos los recursos presentados por dos empresarios que participaron en el esquema: Roberto Rincón y Abraham Shiera, que trataban de evitar la entrega de datos. En enero de 2017, fueron arrestados en Estados Unidos y son acusados ​​de crear más de 20 empresas de maletín para quedarse con contratos de Pdvsa. (Banca y Negocios)

 

Este lunes inicia actualización de datos para expendios de alimentos

El Gobierno nacional convocó este domingo a los establecimientos y expendios de alimentos, en especial a las carnicerías, abastos y otros comercios, a un operativo de actualización de datos.

La convocatoria de este censo de expendios de alimentos fue hecha por el ministro para el Comercio, Willian Contreras, a través de su cuenta en la red social Twitter y en sitio en Internet de su despacho. (El Universal)
Suiza pone fin al secreto bancario y empieza a intercambiar información financiera

SUIZA TRANSMITIÓ A FINALES DE SEPTIEMBRE A LAS AUTORIDADES fiscales de decenas de países datos de unos dos millones de cuentas bancarias, poniendo así fin a casi un siglo de secreto bancario.

Así lo anunció este viernes en un comunicado la Administración Federal de las Contribuciones (AFC), que precisó que habían procedido a un primer intercambio automático de informaciones.

La AFC especificó que no puede dar ninguna información sobre el volumen del patrimonio financiero que contienen esas cuentas bancarias. Los datos intercambiados son el nombre, la dirección, el Estado de residencia y el número de identificación fiscal, así como las indicaciones sobre la institución financiera que declara, el saldo de la cuenta y los ingresos de capitales.

Está previsto que este año Suiza intercambie información bancaria con los países miembros de la Unión Europea (UE) y con otros nueve Estados o territorios: Australia, Canadá, Corea del Sur, Guernsey, Isla de Man, Islandia, Japón, Jersey y Noruega. Chipre y Rumanía están por ahora excluidos del intercambio dado que todavía no cumplen con las exigencias internacionales en materia de confidencialidad y de seguridad de datos, precisó la AFC.

Asimismo, la entidad especificó que la transmisión de datos con Francia y con Australia está retrasada, dado que estos dos países no pueden por ahora entregar sus datos por razones técnicas. La Confederación Helvética no ha recibido aún los datos de Croacia y Estonia, aunque no se ha precisado la causa. El intercambio se hará a partir de ahora cada año y se espera que en 2019 Suiza intercambie datos con 80 países.

El Foro Mundial sobre la Transparencia y el Intercambio de Informaciones con Fines Fiscales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), que impulsó el fin de este secreto bancario, controlará el proceso.

La plaza financiera suiza, una de las más importantes y reputadas del mundo, había tenido hasta ahora el secreto bancario como uno de los pilares de su actividad y también uno de sus mayores atractivos, que durante décadas ha permitido ocultar grandes patrimonios al fisco.

Ex ejecutivo de banco suizo se declara culpable de haber ayudado a lavar $1.200 millones malversados de Pdvsa

 

El empresario venezolano alemán Matthias Krull se declaró culpable de haber participado en un plan internacional para blanquear 1.200 millones de dólares en fondos malversados ​​de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa).

Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Está previsto que sea sentenciado el 29 de octubre por la jueza de distrito de los Estados Unidos

El empresario admitió que desde su posición con el banco suizo, atrajo clientes privados, particularmente clientes de Venezuela, al banco. En esta función, los clientes de Krull incluyeron a Francisco Convit Guruceaga, quien fue acusado formalmente de cargos de lavado de dinero el 16 de agosto. Krull también asesoró al testigo número 7, a “Los Chamos”que son hijastros de un funcionario del gobierno venezolano y a un tercer funcionario aún no identificado que recibió dinero de un bufete internacional que llevaba un caso sobre Venezuela.

El ejecutivo dijo que la conspiración para blanquear el capital comenzó en 2014 con un plan de cambio diseñado para malversar alrededor de $ 600 millones de PDVSA, obtenidos a través de sobornos y fraudes. Para mayo de 2015, la conspiración se había duplicado en $ 1.200 millones malversados ​​por Pdvsa.

Krull y miembros de la conspiración de lavado de dinero utilizaron bienes raíces en Miami, Florida y sofisticados esquemas de inversión falsa para ocultar que los $ 1.200 millones en realidad fueron malversados.

Lee aquí el texto completo emanado por la sala de prensa del Departamento de Justicia de los EEUU.