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Los señalados en este esquema son investigados por haber pagado inmensos sobornos a funcionarios venezolanos para poder entablar un esquema donde empresas bajo su control otorgaban a Pdvsa prestamos en bolívares que luego eran pagados en dólares haciendo uso del enormemente lucrativo tipo de cambio oficial

Suiza decidió entregar a la justicia estadounidense documentos bancarios relacionados a una presunta trama de corrupción que habría sido liderada por exfuncionarios chavistas y que ha podido costarle a Venezuela uno 4.500 millones de dólares.

El expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez; los banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto; el empresario Alejandro Betancourt y su primo Francisco Convit; y el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, forman parte de una investigación que realiza EE.UU en contra de empresarios y funcionarios venezolanos involucrados en lavado de dinero, reseñó El Nuevo Herald.

Los señalados en este esquema son investigados por haber pagado inmensos sobornos a funcionarios venezolanos para poder entablar un esquema donde empresas bajo su control otorgaban a Pdvsa prestamos en bolívares que luego eran pagados en dólares haciendo uso del enormemente lucrativo tipo de cambio oficial.

La mayor parte del dinero sucio fue transferido a cuentas controladas por los hermanos Oberto en el banco Compagnie Bancaire Helvetique, y el resto a sus cuentas en EFG Bank AG y otras siete otras instituciones financieras suizas, según señalaron las autoridades estadounidenses en una carta oficial dirigida a sus homólogos suizos.

Los documentos bancarios dejan el camino libre para que fiscales estadounidenses puedan presentar cargos en lo que está siendo descrito como el mayor caso de corrupción venezolana visto hasta ahora.

Suiza sanciona a banco por lavar dinero de PDVSA y FIFA

Una agencia supervisora de Suiza sancionó este jueves al banco Julius Baer alegando que la entidad permitió lavado de dinero en cuentas de la petrolera estatal venezolana PDVSA y la federación mundial de fútbol, FIFA.

La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero suizo (FINMA) designó a un auditor y prohibió al banco realizar grandes transacciones.

La FINMA dijo que el banco Julius Baer no combatió apropiadamente el lavado de dinero por una década y entre 2009 y 2018 estuvo conectado con casos de corrupción relacionados con PDVSA y la FIFA.

Según Reuters, en un informe muy crítico, FINMA dijo que hubo decenas de quiebras en el tercer banco más grande de Suiza, por ejemplo cuando aceptó una transferencia de 70 millones de francos suizos ($ 71 millones) para un cliente venezolano en 2014 a pesar de saber que este fue acusado de corrupción.

 

La autoridad bancaria dijo que un asesor de Julius Baer manejó clientes venezolanos entre 2016 y 2017 que cosecharon millones de dólares en bonos y otros tipos de pagos, aun sabiendo que había posibles irregularidades relacionadas con corrupción.

“El sistema de remuneración del banco se centró casi exclusivamente en objetivos financieros y prestó poca atención a los objetivos de cumplimiento y gestión de riesgos”, dijo el informe en referencia al caso de PDVSA.

Según informó el diario suizo Neue Zuercher Zeitung, la actividad de Julius Baer en Venezuela es un negocio exclusivo para grandes clientes.

En abril de 2018 el banco decidió terminar su relación con cientos de clientes venezolanos con patrimonios inferiores a los 1,5 millones de dólares para enfocarse en quienes acumulaban fortunas superiores a los 20 millones de dólares.

FINMA ordenó a Julius Baer tomar medidas efectivas para cumplir con sus obligaciones legales en la lucha contra el lavado de dinero y finalizar rápidamente las medidas que ya ha comenzado a implementar.

Escándalo de sobornos

FINMA indicó que las fallas estaban relacionadas con casos de corrupción vinculados a  PDVSA y FIFA, quienes se han visto involucrados en un escándalo de soborno que llevó al ex presidente, Joseph Blatter, y al ex vicepresidente, Michel Platini, a ser expulsados de la Federación en 2015 por pagos ilícitos.

La Oficina del Fiscal General de Suiza (OAG) señaló que presentaron una acusación contra el ex Secretario General de la FIFA, Jerome Valcke, por aceptar sobornos.

Por otra parte, la petrolera venezolana está sancionada por el gobierno de Estados Unidos.

FINMA nombró a un agente para investigar a Julius Baer en 2017, ampliando su investigación en 2018 luego del arresto de un banquero de Baer en los Estados Unidos.

El organismo de control dijo que el banco tenía que tomar medidas para identificar a los banqueros cuyos clientes tenían un alto riesgo de lavado de dinero y ajustar su política salarial y disciplinaria para evitar riesgos. Baer dijo que desde entonces había mejorado y tomaría las medidas exigidas por FINMA.

El año pasado, el banco nombró a Philipp Rickenbacher como director ejecutivo, reemplazando a Bernhard Hodler, jefe anterior.

*Con información de VOA Noticias y Reuters*

UE incluye a presidente de Conatel y otros 10 nombres en lista de sancionados
158 venezolanos han sido sancionados por 31 países
El parlamentario Luis Parra también figura en la lista de sancionados por la Unión Europea que ya se eleva a 37 
Estados Unidos posee la lista con mayor cantidad de venezolanos sancionados

@fefamaya

Los gobiernos de Estados Unidos, Panamá, Suiza y Canadá junto a la Unión Europea han sancionado a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro; militares, oficiales de cuerpos de seguridad del Estado, familiares y testaferros también han sido incluidos en la lista de las sanciones impuestas.

El 29 de junio de 2020, la Unión Europea anunció que 11 venezolanos serían agregados a la lista de sancionados. Entre ellos destacan Luis Parra, parlamentario de Primero Justicia que se autojuramentó como presidente de la Asamblea Nacional (AN) gracias al apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Jorge Márquez Monsalve, presidente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Conatel).

Adicionalmente, la UE incorporó en la lista a Franklyn Duarte, José Gregorio Noriega, Dinorah Bustamante, Farik Mora, Jorge Márquez, Juan José Mendoza, Tania Díaz, Gladys Requena y José Adelino Ornelas. Nueve de ellos trabajan para los poderes públicos y dos son militares.

Las primeras medidas impuestas a estos personajes fueron las de Estados Unidos hace cinco años, en 2015, un año antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Actualmente, el número de venezolanos sancionados por el gobierno estadounidense es 115. 49 de ellos son trabajadores del Estado, 13 pertenecen a cuerpos de seguridad del Gobierno y 32 son militares. El grupo de los 21 sancionados restantes se clasifica en familiares de otros sancionados, empresarios y ex trabajadores públicos. 

En el caso de Canadá, la lista está conformada por 112 sancionados. De los 112 sancionados, 66 son empleados públicos, 29 son militares y seis son oficiales de cuerpos de seguridad del Estado.

Por su parte Panamá aplicó estas medidas restrictivas a 56 oficiales venezolanos. Los 56 se distribuyen en: 29 funcionarios públicos, dos oficiales de cuerpos de seguridad del gobierno de Maduro, 20 militares y tres ex trabajadores públicos.

La Unión Europea y Suiza aplicaron estas sanciones a casi la misma cantidad de venezolanos. La UE sancionó a 37 personas de las que 21 trabajan para los poderes públicos, nueve forman parte de cuerpos de seguridad del Estado y siete son militares. Mientras que Suiza sancionó a 25 personas. 11 de ellos son empleados públicos, 9 pertenecen a cuerpos de seguridad y cinco son militares.

De acuerdo al especial de Runrun.es“Detrás de las sanciones” formar parte de esta lista significa que la persona, y en algunos casos sus familiares y socios, no podrán tener relación con empresas o ciudadanos del país que imponga las sanciones. Además de que sus activos y bienes que estén en ese territorio son confiscados y sus visas son revocadas.

 

13 sancionados se llevaron las 5 estrellas

 

De los 156 venezolanos sancionados, 13 de ellos fueron sancionados cinco veces, por cuatro países (Estados Unidos, Canadá, Panamá y Suiza) y una comunidad política (La Unión Europea). La Unión Europea está conformada actualmente por 27 países.

Estas 13 personas son: Tibisay Lucena, Socorro Hernández, Sandra Oblitas, Maikel Moreno, Tarek William Saab, Katherine Harrington, Elías Jaua, Freddy Bernal, Néstor Reverol, Diosdado Cabello, Antonio Benavides Torres, Jesús Suárez Chourio y Sergio Rivero Marcano. 

Tibisay Lucena es la presidenta del Centro Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández es rectora principal del CNE al igual que Sandra Oblitas.

Maikel Moreno es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Diosdado Cabello el actualmente preside la asamblea nacional constituyente (ANC), ente que designó a Tarek William Saab como fiscal general.

Por su parte, Elías Jaua y Katherine Harrington son los únicos sancionados que no poseen un cargo actual en el gobierno de Nicolás Maduro. Harrington fue vicefiscal general designada por el TSJ y Jaua ministro de Educación y Protector del estado Miranda. 

Además de ellos, se encuentra Néstor Reverol, militar y actualmente ministro de Interior y Justicia; Antonio Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Jesús Suárez Chourio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada Nacional (FANB) y Sergio Rivero Marcano como inspector general de la FANB.

Tres de ellos pertenecen a la poder electoral, cinco son militares que han ocupado diferentes cargos políticos; como ministros y presidencia de la asamblea nacional constituyente, y altos cargos militares. 

Las cabecillas del poder electoral (Tibisay Lucena), poder judicial (Maikel Moreno) y el poder ciudadano (Tarek William Saab) forman parte de la lista de sancionados que se llevaron las 5 estrellas, es decir, fueron sancionados cinco veces. 

 

No todos son venezolanos

 

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) ha sancionado a nueve individuos de diferentes nacionalidades relacionados con casos de corrupción en Venezuela. 

Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas son los empresarios colombianos que encabezan esta lista. Saab es representante legal del Fondo Global de Construcciones y de un entramado de empresas dedicadas a la importación y exportación. Las empresas de Saab Morán y su socio Pulido Vargas son las principales beneficiarias del programa de alimentos subsidiados conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Tanto los hijos de Saab como los de Pulido Vargas fueron sancionados por Estados Unidos. Shadi Saab Certain y Emmanuel Rubio González fueron vinculados a la empresa, también incluída en la “lista negra” de la OFAC, Group Grand Limited en Hong Kong. Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., Saab Certain fue director de Group Grand Limited desde 2015 hasta 2017.

Isham Saab Certain, también hijo de Saab Morán, fue sancionado por ser vinculado al empresario colombiano. 

De acuerdo con un comunicado emitido el 17 de septiembre de 2019 por el Departamento del Tesoro, Amir Saab Morán y Luis A. Saab Morán, hermanos de Alex Saab, fueron agregados a la lista de sancionados por estar vinculados en múltiples negocios con su hermano Alex Naín. 

Amir era propietario de cuatro empresas entre Colombia y Panamá. Mientras que Luis Alberto manejaba ocho empresas a lo largo de Latinoamérica y Europa. Las 12 empresas fueron sancionadas por la administración de Donald Trump. 

David Rubio González, otro hijo de Álvaro Pulido y hermano de Emmanuel Rubio, fue sancionado por ser el director de Global Structure, S.A. y gerente de C I Fondo Global De Alimentos LTDA. Ambas compañías se encuentran en la lista de sanciones de la OFAC. 

El 18 de febrero de 2020, el vicepresidente para la refinación, petroquímica, comercio y logística de Rosneft, Didier Casimiro, fue sumado a la lista negra de empresarios sancionados por estar relacionados con tramas de corrupción en Venezuela. 

Suiza agrega seis funcionarios públicos de Venezuela a su lista de sancionados

EL 28 DE MARZO DE 2018, el Consejo Federal de Suiza se unió a las sanciones impuestas por la Unión Europea a Venezuela el 13 de noviembre de 2017 y el 22 de enero de 2018. El 5 de agosto de 2019, Suiza actualizó la lista de funcionarios del Gobierno venezolano sancionados, sumando un total de 18 autoridades del Estado sancionadas.

Néstor Reverol, ministro de Interior, Gustavo González López, director del Sebin, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Antonio Benavides Torres, ex comandante de la Guardia Nacional, Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) y Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela,  son los funcionarios que fueron sancionados este lunes. 

Reverol, González López y Benavides Torres fueron sancionados por ser autores de violaciones a los derechos humanos, represión contra la sociedad civil y  la oposición venezolana. Mientras que Lucena fue penada por socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

“Sus acciones y políticas han socavado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, incluso facilitando el establecimiento de la asamblea nacional constituyente al fallar para garantizar que el CNE siga siendo una institución imparcial e independiente como lo establece la Constitución venezolana”, indicó el documento del Consejo Federal de Suiza sobre la sanción a Tibisay Lucena. 

Hasta el 15 de noviembre de 2018, la lista de sancionados estaba conformada por: Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Sergio Rivero Marcano, Jesús Suárez Chourio, Iván Hernández Dala, Delcy Rodríguez, Elías Jaua, Sandra Oblitas, Freddy Bernal, Katherine Harrington, Socorro Hernández y Xavier Moreno.  

Cabello, presidente de la ANC, fue sancionado por socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, mediante el uso de los medios de comunicación para atacar y amenazar públicamente a la oposición, otros medios y sociedad civil.

Las medidas restrictivas contra los funcionarios del Gobierno de Maduro se han decretado debido a la violación de los derechos humanos, la falta de estado de derecho y la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas.

Entre las sanciones impuestas por Suizas se encuentran: sanciones relativas a la propiedad que incluyen prohibición de proporcionar equipo militar y bienes que puedan ser utilizados para la represión interna. La prohibición de proporcionar equipos para su uso de espionaje. Sanciones financieras que involucran la congelación de activos y recursos económicos junto con la obligación de declarar bienes y recursos económicos.

Incautan en Londres $5 millones en oro transportados desde Venezuela

Funcionarios encargados de investigar un cártel sudamericano han incautado barras de oro por un valor de cinco millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Londres Heathrow​, informó la agencia de noticias británica SWNS.

El oro, que pesaba alrededor de 229 libras, se dirigía a Suiza desde las Islas Caimán cuando fue incautado. Anteriormente había llegado a las Islas Caimán desde Venezuela en un avión privado.

El envío se incautó el mes pasado, pero los funcionarios judiciales ahora han permitido que la Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) lo retenga bajo la Ley de ingresos del delito. El oro ahora se está tratando como lavado de dinero en una investigación realizada por las Islas Caimán con la ayuda de la NCA.

“El modelo de negocios de muchos grupos del crimen organizado se basa en la capacidad de mover dinero a través de las fronteras, para financiar una mayor inversión en actividades delictivas”, continuó McIntyre. “Si podemos evitar que no solo cause una interrupción a la red criminal involucrada y evite que se beneficien del crimen, también detiene esa reinversión”.

Un portavoz de la NCA indicó que los oficiales de la Fuerza Fronteriza, actuando sobre la inteligencia de la NCA, se mudaron para detener el envío en Heathrow el 1 de junio. “Estaba siendo transportado desde las Islas Caimán a Suiza, habiendo sido enviado anteriormente a las Islas Caimán en un jet privado que había llegado de Venezuela”.

Nick Jariwalla, Director de la Fuerza Fronteriza de Heathrow, dijo: “Tomar grandes cantidades de dinero u oro del control de las redes criminales los golpea donde más lo sienten: en el bolsillo”.

Suiza está preparada para proteger Embajada de EE UU en Venezuela

UELI MAURER, PRESIDENTE DE SUIZA, aseguró este jueves que su país está preparado para ejercer como poder protector de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, pero indicó que todavía espera recibir la aprobación de Nicolás Maduro.

El mandatario suizo indiccó que Estados Unidos y Suiza firmaron a principios de abril un acuerdo para que la confederación helvética protegiera la embajada estadounidense en Caracas; pero ese pacto aún no ha sido aceptado por Maduro, quien a su vez ha pedido que su legación en Washington sea defendida por Turquía.

“Estamos preparados para cuando este mandato de protección sea aceptado por Venezuela, aunque ese no es el caso por ahora”, manifestó Maurer.

Una vez que ese acuerdo sea aceptado por Maduro, la legación suiza podrá ofrecer servicios consulares a los estadounidenses que se encuentran en Venezuela.

Washington lleva sin representación diplomática en Venezuela desde mediados de marzo, cuando Maduro cortó lazos diplomáticos con Estados Unidos después de que Trump reconoció como presidente interino a Juan Guaidó.

La designación de otro país como protector es usual cuando dos naciones rompen o suspenden sus relaciones diplomáticas. En el caso de Estados Unidos, la República Checa cumple ese papel en Siria, mientras que Suecia lo ejerce en Corea del Norte, y Suiza actúa como tal en Irán.

EEUU será representado diplomáticamente por Suiza en Venezuela

SUIZA Y ESTADOS UNIDOS acordaron que el primero de estos países represente al segundo en Venezuela, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas el 23 de enero.

De acuerdo a la Radio Televisión de Suiza (RTS), el ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, y el embajador estadounidense en este país, Edward McMullen, firmaron en Berna el acuerdo para formalizar esta representación, con la que, según el jefe de su diplomacia, la Confederación Helvética “busca contribuir al mantenimiento de la paz”.

Cassis explicó que Estados Unidos fue el que solicitó esta delegación de funciones diplomáticas, que ya fue discutida por el ministro suizo en su reciente visita a Washington con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

El jefe de la diplomacia helvética también subrayó que este tipo de representación entre gobiernos enfrentados es “una larga tradición” del país centroeuropeo, que ejerce actualmente también este papel en Irán para EE.UU., en Rusia para Georgia (y viceversa), en Arabia Saudí para Irán (y viceversa) y en Egipto para el régimen iraní.

El Departamento de Estado señaló que, en virtud de este pacto, el país helvético actuará “como poder protector de los intereses de EE.UU. en Venezuela.

No obstante, el Departamento de Estado matizó que “hasta nuevo aviso de que el arreglo es operativo, los suizos no podrán ofrecer servicios”.

EL AVIÓN de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que salió de Maiquetía con una hoja de ruta de vuelo falsa y efectuó un traslado no autorizado hasta el aeropuerto de Zurich, Suiza, se encuentra bajo custodia de las autoridades aeronáuticas de ese país.

La información la dio a conocer una fuente relacionada con la Comisión de Política Exterior de la AN, que solicitó a las autoridades suizas la realización de una experticia a la aeronave, ante la posibilidad que el avión haya sido utilizado para el traslado de activos del Estado venezolano.

Como se recordará, el avión Falcon 900 Exe, matrícula YV 2486, comprado por Citgo Petroleum Corporation en el año 2008 y posteriormente, matriculada en Venezuela por Pdvsa, partió de Maiquetía el domingo 24 de febrero, cerca de las 7:00 de la noche. Aunque la ruta de vuelo original, entregada a los controladores de vuelo, aseguraba que su viaje sería entre Maiquetía y Porlamar, la aeronave tomó otro rumbo, violando la propia prohibición de operaciones de aviación general, establecida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), que fue levantada el miércoles 27 de febrero.

“La Asamblea Nacional ha hecho la solicitud formal ante la Cancillería y la Policía Federal Suiza, para que se investigue este vuelo irregular y las razones de la presencia de esta aeronave precisamente en Suiza. Por lo pronto sabemos que la aeronave está bajo resguardo y no será movilizada del aeropuerto de Zurich”, explicó una fuente relacionada con la Comisión de Política Exterior de la AN, presidida por Francisco Sucre, quien estaría al frente de las investigaciones por parte del poder legislativo venezolano.

Aunque la fuente advirtió que el caso es manejado con “prudencia, por las aristas que puedes relucir del caso”, se pudo conocer que una vez en Zurich, la tripulación presentó este miércoles 27 de febrero, un plan de vuelo hacia Ginebra, pero el mismo no le fue aprobado.

Dos teorías enfrentadas

De acuerdo a fuentes aeronáuticas y políticas, dos versiones se manejan al buscar explicación al vuelo irregular del avión Falcon 900EXE propiedad de Pdvsa.

Por un lado, se analizan indicios para probar la utilización del vuelo para el traslado de oro u otros activos. Otras de las teorías es que el vuelo fue utilizado por el excomandante de la Guardia Nacional (GN), Antonio Benavides Torres, quien habría viajado a encontrarse con sus hijos, que habrían salido del país el 21 de febrero desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en vuelo comercial de Air France.