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Los papeles de Panamá permitieron recuperar más de mil millones de dólares en todo el mundo

Desde junio de 2018, solo el Reino Unido ha sumado $ 119 millones para un total de más de $ 252 millones; Australia ha recaudado otros $ 43 millones para eclipsar $ 92 millones; y Bélgica ha agregado $ 6.5 millones adicionales a sus arcas del gobierno para superar los $ 18 millones.

Las autoridades fiscales francesas han confirmado que se han recuperado casi $ 136 millones, y se espera que esa cifra aumente. Han realizado más de 500 inspecciones desde abril de 2016.

La Agencia de Ingresos de Canadá ha revelado la recuperación de casi $ 6.8 millones en impuestos federales y multas de 66 auditorías. La agencia dijo que planeaba auditar a unos 234 contribuyentes más vinculados a la investigación. Menos de 10 investigaciones criminales están en curso.

Las investigaciones continúan en numerosos países, incluyendo Austria (donde los reguladores están examinando si dos bancos importantes siguieron los procedimientos para prevenir el lavado de dinero), Alemania, Francia y Noruega.

ICIJ, junto con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y más de otros 100 socios de medios, pasó más de un año examinando 11.5 millones de archivos panameños filtrados para exponer las tenencias en el extranjero.

El primer estadounidense acusado en relación con los Papeles de Panamá, Richard Gaffey, de 74 años, un contador de Massachusetts, será juzgado en octubre por conspiración para cometer evasión fiscal, lavado de dinero y fraude electrónico. Gaffey se ha declarado no culpable.

A fines de 2018, se presentaron cargos penales contra los búlgaros Nikolay y Evgeniya Banevi por los Papeles de Panamá. Detenidos en Niza, Francia, luego extraditados a la cárcel en Bulgaria, enfrentan cargos de lavado de dinero y de impuestos.

Y justo el mes pasado, un ex general del ejército surcoreano y un ex ejecutivo de un importante fabricante de defensa fueron acusados de soborno por un caso multimillonario basado en los informes del socio local de ICIJ, Newstapa.

La cuenta real

En total más de mil millones de dólares se estima como los ingresos totales recaudados como resultado de los Panama Papers, a pesar que muchos países no divulgan información sobre liquidaciones fiscales.

En Polonia, el grupo de trabajo establecido después de los Papeles de Panamá ha operado en secreto.

En Argentina, el socio de ICIJ dijo que los ciudadanos ahora estaban pagando impuestos sobre los $ 104 millones revelados en virtud de una amnistía fiscal, mientras que en Colombia, los impuestos recuperados se dispararon luego de que los ciudadanos ricos comenzaron a revelar su verdadera riqueza.

Y en Finlandia, las autoridades dijeron que esperan recuperar entre $ 1 millón y $ 2 millones en impuestos gracias a los Papeles de Panamá y Papeles del Paraíso, la investigación de ICIJ 2017 en el mundo offshore, combinados. Las autoridades fiscales finlandesas dijeron al socio de ICIJ, Yle, que estos casos llevan mucho tiempo para investigar y con frecuencia involucran el trabajo de múltiples gobiernos de todo el mundo.

Según el reportero de Newstapa, Boyoung Lim, la situación en Corea del Sur tipifica la reticencia de muchos gobiernos para revelar el dinero ya recuperado debido a los Papeles de Panamá, citando la sensibilidad de los asuntos fiscales.

Lim dijo: “Aunque el Servicio Nacional de Impuestos de Corea anunció que ha recuperado una cantidad considerable de impuestos después de investigar a las compañías e individuos que aparecen en las historias de New York Papers en Panamá, se negaron a revelar la cantidad exacta, afirmando que se trata de información personal confidencial de los contribuyentes”.

Mentalidad imponente

Mientras que recuperar los ingresos de activos ocultos ayuda a financiar servicios gubernamentales vitales, existe un sentimiento creciente de que el legado perdurable de los Papeles de Panamá será su efecto sobre el comportamiento y las actitudes del público.

Niger ICIJ miembro y fundador y editor en jefe del periódico L’Evenement Moussa Aksar ve a los Papeles de Panamá como un cambio de juego.

Aksar dijo: “Hoy en día, las personas en África occidental prestan mucha atención cuando hacen algo y cuando realizan una transacción. Se dicen a sí mismas:” Podría haber alguien, en algún lugar trabajando con ICIJ u otra organización que investigue esto “.

“No hacen trampas como antes. Saben que tarde o temprano serán descubiertos”.

Aunque muchos de los métodos para evadir impuestos detallados en los Documentos de Panamá eran legales, desde entonces su uso ha sido ampliamente condenado en el tribunal de la opinión pública.

La profesora de derecho tributario de la Universidad de Leeds, Rita de la Feria, dice que los Papeles de Panamá han cambiado el sentimiento público hacia los impuestos en sí, y que el hecho de no pagar una parte justa del impuesto ya no se considera un delito sin víctimas.

De la Feria dijo: “Antes de los Papeles de Panamá, había una tolerancia pública, una actitud” buena para usted “hacia cualquiera que pudiera evitar pagar su parte justa de impuestos.

“Los papeles de Panamá han ayudado a cambiar esta percepción a uno de ‘nos está robando servicios públicos’.

“El público no entendió completamente esta realidad antes, pero ciertamente lo hace ahora”.

Contribuyentes a esta historia: Emi Díaz Struck, Scilla Alecci, Nina Selbo Torset, Minna Knus-Galán, Leo Sisti, Monica Almeida, Jan Strozyk, Ulla Kramar-Schmid, Martijn Roessingh, Kristof Clerix, Marcos Oved, Jacob Borg, Juliette Garside, Anne Michel, Will Fitzgibbom, Vadim Makarenko, Alexenia Dimitrova, Emiliana Garcia, Andras Petho, Yongjin Kim, Yasu Sawa, Colm Keema, Mariel Fitz Patrick y Ritu Sarin.
Con información de Douglas Dalby and Amy Wilson-Chapman
“Esto huele a dinero de Chávez”: la reacción de Mossack Fonseca sobre el escándalo de la pareja cercana al presidente venezolano

 

Nueva filtración de correos relacionada a ‘Los Papeles de Panamá’ muestran lo que ocurrió con una empresa de los exfuncionarios del gobierno chavista que hoy están procesados en España. “Debido al escándalo de PP” decidimos salir de él como cliente, dice el intermediario.

Tamoa Calzadilla (UNIVISIÓN) 

Marcos García Rey (EL CONFIDENCIAL) 

Ewald Scharfenberg (ARMANDO.INFO)

 

Las alarmas se dispararon dentro del bufete panameño Mossack Fonseca 11 días después del escándalo mundial de ‘Los Papeles de Panamá’. La mayor investigación periodística acababa de revelar, ese domingo 3 de abril de 2016, que un matrimonio cercano al presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) había terminado con empresas en paraísos fiscales y cuenta bancaria en Suiza.

La pareja protagonista son dos militares retirados. El capitán Adrián José Velásquez Figueroa estuvo a cargo de la seguridad del Palacio Presidencial cuando Hugo Chávez era presidente y está casado con la sargento ténico Claudia Patricia Díaz Guillén, jefa de enfermeras de la comitiva presidencial que fue nombrada directora de la Oficina del Tesoro y el Fondo de Desarrollo (Fonden).

Ambos organismos que dirigió Díaz Guillén (2011-2013) manejan las divisas en un país con un severo control de la moneda (vigente desde 2003) que ha permitido los más grandes casos de corrupción. Quienes tienen acceso a dólares preferenciales – de bajo costo – suelen venderlos en el mercado negro al precio libre y depositarlos en cuentas fuera del país, por ejemplo, en paraísos fiscales.

La investigación de ‘Los Papeles de Panamá’ que realizó Univision Noticias en colaboración con Armandoinfo.com en Venezuela, demostró que Velásquez Figueroa abrió la sociedad Bleckner Associates Limited, en Seychelles, utilizando una empresa (V3 Capital Partners) que hizo los trámites con Mossack Fonseca. Entre los documentos que aportó Velásquez para la apertura de la empresa está el comprobante de ser cliente del banco suizo BSI. “¿De dónde provienen los fondos?”, preguntaron en una planilla y él respondió en la casilla de “ahorros personales”.

Dos años después de aquella filtración, los periodistas alemanes Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, del diario Süddeutsche Zeitung volvieron a recibir un lote de correos del cuestionado bufete panameño, que corresponde a las comunicaciones internas desde abril de 2016 cuando se produjo el escándalo hasta finales de 2017, meses antes de que Mossack Fonseca cerrara operaciones (marzo de 2018). Decidieron compartirlo nuevamente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que se encargó de coordinar con más de 100 periodistas el hallazgo. Entre ellos, Univision Noticias.

Las nuevas revelaciones sobre qué medidas tomó el bufete con respecto a las empresas del militar venezolano llegan en un momento de aprietos para la pareja, que vivió sus momentos de gloria financiera luego de la muerte del presidente Hugo Chávez (marzo de 2013).

En Venezuela iniciaron investigaciones contra ellos y actualmente hay un pedido de extradición que evalúa un juez de Madrid, España, de donde no pueden salir. El matrimonio aguarda la decisión mientras reside en una de sus propiedades, según explicó su abogado, Manuel Varela.

Tarek William Saab anuncia que fueron detenidos en España dos venezolanos vinculados con los Papeles de Panamá

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, informó la noche de este 9 de abril que fueron detenidos en España  Claudia Patricia Guillén ( ex-secretaria de Fonden) y Adrián Velásquez Figueroa”, ambos vinculados al caso de Panama Papers, una investigación transmedia que, gracias a la cooperación transnacional, permitió que 13 periodistas venezolanos bajo coordinación de Armando.Info explicó a los ciudadanos cómo los paraísos fiscales afectan sus vidas.

Saab, quien hizo el anuncio vía Twitter, precisó que los ciudadanos fueron detenidos tras la orden de aprehensión y alerta roja Interpol. Dijo, además, que en allanamientos practicados se les detectó a Guillén y a Velásquez “innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito, que los obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela”.

“Con estas nuevas acciones judiciales sin precedentes en la lucha contra la corrupción a cualquier escala, el Ministerio Público garantiza al pueblo venezolano seguir en esta batalla por la ética pública, la decencia y la dignidad nacional”, añadió.

En un último tuit, escrito en mayúsculas sostenidas, indicó que su despacho solicita a España la entrega inmediata de ambos ciudadanos para que sean judicializados en Venezuela de acuerdo con la legislación vigente.

Mossack Fonseca no logra sobrevivir a los #PanamaPapers y cierra oficinas

El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá e implicado en la trama de corrupción brasileña “Lava Jato”, anunció hoy que cerrará todas sus oficinas a finales de este mes.

“El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes”, explicó el despacho en un comunicado al que tuvo acceso Efe.

La firma añadió que un “reducido” grupo de empleados seguirá trabajando de puertas adentro para completar ciertos trámites administrativos y atender consultas de autoridades y antiguos clientes.

“Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los clientes por todos sus años de solidaridad con nuestro grupo, especialmente a aquellos que a pesar de las situaciones actuales se han mantenido con nosotros apoyándonos a lo largo de este proceso”, indicaron en el mismo comunicado.

El anuncio tiene lugar apenas dos semanas antes de que se cumplan dos años del escándalo de las sociedades extraterritoriales y de que cientos de medios de comunicación publicaran que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de Mossack Fonseca para gestionar su patrimonio y presuntamente evadir impuestos.

“El Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) presentó al mundo, con base en información robada, un panorama desacertado de los servicios que prestábamos tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales”, afirmó el despacho.

Antes del escándalo, el bufete tenía 370 empleados en Panamá y 600 empleados repartidos en decenas de oficinas de todo el mundo, pero desde la masiva filtración fueron progresivamente recortando personal y en los últimos meses funcionaban con menos el 10 por ciento de la plantilla.

“Mossack Fonseca tuvo que iniciar un proceso de reducción de oficinas y personal en todo el mundo. El proceso se ha llevado a cabo en completo orden y cumpliendo las leyes de cada país”, aseguró la compañía.

El bufete insistió en que el negocio de las sociedades extraterritoriales no es “ilícito” y dijo que Panamá es el único país donde las autoridades les han abierto procesos penales “por la provisión de ese servicio”.

Además del caso de los papeles, los dos socios fundadores de la firma, Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, están siendo investigados por el Ministerio panameño por su presunta implicación en el caso de corrupción brasileña Lava Jato.

Los abogados, a quien el Ministerio Público acusa de formar una “organización criminal” que ayudaba a lavar dinero en la trama brasileña, fueron detenidos en febrero del año pasado y pasaron cerca de 4 meses en prisión preventiva.

El escándalo de los papeles de Panamá desató todo un vendaval de críticas contra el país y su primera consecuencia fue la decisión de Francia de volver a incluir a la nación centroamericana en su lista de paraísos fiscales.

Asesinan a periodista que participó en la investigación de los Papeles de Panamá

muerte periodista

Foto: Reuters

La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que participó en la investigación que salpicaba al Gobierno del país en los llamados Papeles de Panamá, murió este lunes tras explotar su carro, según fuentes políticas y policiales. El primer ministro, Joseph Muscat, calificó en una rueda de prensa el asesinato como un acto de “barbarie” y ordenó a los servicios de seguridad que dediquen los mayores recursos posibles a la investigación.

“Lo que ocurrió hoy es inaceptable en varios niveles. Hoy es un día negro para nuestra democracia y nuestra libertad de expresión”, dijo Muscat. “No descansaré hasta que se haga justicia, añadió. La periodista había presentado hace días una denuncia avisando de que había recibido amenazas de muerte, según informa el diario maltés Times of Malta.

La explosión destruyó el carro en el que viajaba la periodista cerca de su casa. La policía explicó que la bomba era extremadamente fuerte y que el vehículo, un Peugeot 108, quedó despedazado y esparcido por la zona.

 

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Enjuiciarán a representante de Mossack Fonseca en Venezuela por Papeles de Panamá

MossackFonsecaPanamá

El Ministerio Público informó que la representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada por un caso de los llamados papeles de Panamá en el que presuntamente captaba clientes en el país caribeño en representación del consultorio jurídico.

Según un comunicado difundido por la Fiscalía venezolana, a través de estos documentos se pudo conocer que esa firma de abogados asesoraba a clientes para lavar dinero y evadir impuestos.

Un tribunal del Área Metropolitana de Caracas admitió la acusación y las pruebas presentadas por los fiscales y ordenó el enjuiciamiento de Almeida, quien se encuentra recluida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.

Adicionalmente, el Ministerio Público explica en el comunicado que a Almeida “se le mantienen las medidas reales consistentes en la prohibición de enajenar y gravas bienes, así como la inmovilización de las cuentas bancarias de su propiedad”.

Esta investigación se inició, según la Fiscalía, cuando fueron divulgadas las listas de personas y empresas presuntamente incursas en legitimación de capitales.

Almeida fue detenida luego de un allanamiento hecho en su vivienda ubicada en la urbanización Macaracuay de la capital venezolana, donde fueron encontrados documentos de esta firma de abogados y otros relacionados con empresas constituidas en el exterior.

El escándalo de los papeles de Panamá abarca más de 11,5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, involucra a miles de personalidades de todo el mundo y ha levantado sospechas sobre evasión de impuestos y generado duras críticas contra Panamá.

En Panamá, aunque la evasión fiscal no constituye delito, las oficinas del bufete panameño fueron allanadas para verificar “la posible utilización de la empresa para algún tipo de ilicitud”, dijo en ese entonces la fiscal general del país centroamericano, Kenia Porcell.

Dinamarca compra datos de Papeles de Panamá para investigar a contribuyentes

PanamaPapersBBC

 

El Gobierno danés ha pagado a una fuente desconocida por acceder a los Papeles de Panamá, las informaciones periodísticas sobre el uso de sociedades en paraísos fiscales, relacionados con contribuyentes de este país nórdico.

Según revelaron la televisión pública DR y el diario “Politiken”, la fuente contactó hace unos meses a la Hacienda danesa para ofrecerle una prueba de las informaciones, que han convencido a las autoridades para desembolsar una cantidad no especificada de varios millones de coronas.

“Cuando llega una oferta así a Hacienda, tenemos que analizarla caso a caso. Podemos ver que 500 o 600 daneses están envueltos y creo que el beneficio que podemos aportar al erario público es mayor que el gasto de comprar las informaciones”, declaró hoy el ministro de Impuestos danés, el liberal Karsten Lauritzen.

Un documento enviado a la comisión de Impuestos del Parlamento danés al que han tenido acceso DR y “Politiken” revela que la compra afecta a 320 casos relacionados con Dinamarca.

Interponen amparo por irregularidades en audiencia de empresario vinculado con Papeles de Panamá

MinisterioPublico

El Ministerio Público interpuso un recurso de amparo constitucional contra el Tribunal 14º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), luego de que se presentaran varias irregularidades en la audiencia preliminar celebrada tras la acusación interpuesta contra el empresario Josmel Velásquez Figueroa por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, causa relacionada con los Papeles de Panamá.

Durante la audiencia realizada el pasado 12 de agosto, los fiscales nacionales 4ª, 51ª y auxiliar, 73º y 74º, Keyla Solórzano, Marijosé Frutillé, Daniel Gil, Arturo Romero y Luis Verde, respectivamente, recusaron al juez de ese tribunal, Jorge Timaury, por considerar que estaba comprometida su imparcialidad y, en consecuencia, se retiraron del recinto.

Sin embargo, pese a la recusación, Timaury continuó con la audiencia y desestimó los delitos atribuidos por el Ministerio Público a Velásquez Figueroa y los modificó por enriquecimiento ilícito, por lo que violó los derechos y garantías constitucionales del derecho penal.

Adicionalmente, cambió la medida privativa de libertad por las cautelares de presentación periódica cada 15 días ante la referida instancia judicial y prohibición de salida del AMC.

El citado amparo constitucional fue interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Caracas a los fines de que el dictamen sea anulado y se celebre nuevamente la audiencia preliminar con el propósito de que se restituyan los derechos y garantías que han sido vulnerados.

Esta acción obedece al artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales el cual establece: “Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”.

El empresario fue aprehendido junto con su madre, Amelis Figueroa, el 15 de abril de 2016, cuando pretendían salir del país por el Aeropuerto Metropolitano, ubicado en Charallave, luego de que se practicaran una serie de allanamientos que se realizaron en propiedades de la familia Velásquez Figueroa, en las que incautaron carros de lujo, motos de alto cilindrada, cajas vacías de relojes Rolex, joyas y certificados de diamantes.

Actualmente, la mujer tiene medidas cautelares de presentación periódica por problemas de salud. También, fue acusada Jannet Coromoto Almeida, por presuntamente captar clientes en Venezuela en representación del escritorio jurídico panameño Mossack Fonseca, el cual estaría vinculado con el caso.