Las investigaciones sobre el empresario Samark López -quien por cierto contrató un especializado bufete estadounidense para apelar las sanciones de la OFAC de forma presencial en EE.UU.- han servido para demostrar la falsedad de aquel rumor en 2013, sembrado por los propios rojitos para disimular, de que López había sido el financista de la compra de la . Lo que desde ese entonces afirmamos se comprueba: de un fondo milmillonario del régimen de Chávez destinado a comprar medios de comunicación, locales y nacionales, fue de donde salieron esos reales…
Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami y el empresaro Samark López, aunque son de carácter individual, tienen ingredientes políticos que comprometen al Gobierno en Venezuela y en el exterior
Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca
El 13 de febrero el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la incorporación del vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami en la lista de supuestos jefes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Esta es definitivamente una decisión de alto calibre. Otros funcionarios del régimen habían sido colocados en esta lista, por diversas razones. Entre ellos están, por ejemplo, Freddy Bernal, coordinador nacional de los Clap, y el actual gobernador de Trujillo y exministro de la Defensa general en jefe Henry Rangel Silva, ambos por una supuesta cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Antes señalaron a ministros y funcionarios de jerarquía. Ahora, a la segunda figura del Ejecutivo. Eso no había ocurrido en ningún país de las américas.
Las sanciones del Tesoro no son el producto de acusaciones judiciales. Por eso no están sometidas a los requisitos de la justicia penal estadounidense. No requieren pruebas avaladas por un fiscal y sometidas a la consideración de un gran jurado. Aún así son apelables. El Aissami y López podrían solicitar visas especiales para ir a EEUU y exigir una reconsideración.
No creo que lo hagan. Posiblemente actuarán a través de abogados, que suelen ser personas egresadas de las propias instituciones que imponen las medidas, y cobran jugosos honorarios por ese conocimiento.
Hay además algunos detalles a tomar en cuenta. La medida fue impuesta en forma simultánea contra El Aissami y López, puesto que según el Tesoro el empresario actuaría como “hombre de fachada” del actual vicepresidente. Entonces, en lo atinente a estas sanciones, ambos son vistos como una sola entidad. En otras palabras, desde la lógica del Tesoro, a Samark López le congelan sus cuentas, apartamentos y demás bienes en EEUU porque de esa forma afectan los intereses de El Aissami.
El Aissami responde a las características de una persona “políticamente expuesta”, o PEP. Por ende los bancos nacionales y extranjeros están obligados a vigilar muy de cerca todos sus movimientos financieros, así como los de quienes estén en su círculo íntimo, y los de las personas que se relacionan con él desde el punto de vista económico. De lo contrario, estos bancos correrán el riesgo de sanciones por omisión. Y ahora mucho más pues El Aissami y López han sido mencionados en forma explícita.
En este sentido, está por verse cómo afectará esta sanción del Tesoro el ejercicio de la atribución recientemente conferida a El Aissami por el presidente Nicolás Maduro, en el sentido de “ aprobar, diferir o negar los puntos de cuenta (…) para la solicitud de adquisición de divisas relacionadas con operaciones del sector público ante el Banco Central de Venezuela”. La pregunta en este caso es cómo reaccionarán los bancos que poseen cuentas en divisas del estado venezolano cuando vean que las operaciones fueron autorizadas con la firma de un funcionario que figura en la famosa lista Clinton.
Está claro que esta decisión, así como la divulgación que se dio de ella a través de los canales del Departamento de Estado, constituyen un mensaje directo a El Aissami y, más allá, al régimen de Nicolás Maduro. EEUU, ahora con el republicano Donald Trump a la cabeza, no sólo ha mantenido en vigencia el famoso decreto de Obama, que declara “amenaza para la seguridad” de ese país al régimen venezolano, sino que ahora parece profundizar en sus argumentos. Cabe destacar que la decisión del Tesoro no invocó el tema de los pasaportes vendidos a extremistas sino la supuesta relación con traficantes de drogas. Pero no se puede descartar que en un futuro el punto del terrorismo salga a relucir como sustento de una nueva sanción.
Breves
*Hay grupos de delincuencia organizada que están intentando reinsertar en la economía el país los billetes que anteriormente habían sacado, y que llegaron a acumular en pilas de hasta 30 toneladas, tal y como se vio en el caso del comerciante paraguayo Leandro da Costa y su familia. El 20 de febrero a las 7 pm, funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron al brasileño Ubiraja Moura de Oliveira, cuando se detectó que tenía cinco millones de bolívares en efectivo guardados en sus dos maletas. El hombre había salido desde Sao Paulo en un vuelo de Avianca que hizo escala en Lima. Esta cantidad estaba conformada en su totalidad por billetes de cien bolívares. Fue puesto a las órdenes del fiscal 12 del Ministerio Público en Vargas. Pero las cosas no son tan sencillas como parece. El problema con esto es que semejante cantidad no equivale ni siquiera a mil dólares americanos si hacemos la conversión al cambio libre, y a la tasa Dicom tampoco rebasa una cantidad equivalente a diez mil dólares. De haber sido más alta hubiese tenido la obligación de declarar lo que llevaba. Por otro lado, el traslado de moneda no es un delito. Incluso, de acuerdo con abogados que han estudiado el tema como Fernando Fernández, el envío a otros países de papel moneda venezolano tampoco infringe ninguna norma.
*El 16 de febrero, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada envió una comunicación a las grandes unidades militares del centro y de los llanos para recordar el “estricto cumplimiento” de una directiva emitida en 2015, relacionada con las “Normas y procedimientos para el control y la seguridad del armamento, las municiones, explosivos, el material de guerra y orden público, almacenados en parques, almacenes (sic) y depósitos”. Según esta directiva, todas las unidades castrenses deben tener al día 16 libros con informaciones relativas a los distintos tipos de armas manipuladas en esas instalaciones, sus usos, traslados e igualmente quiénes son las personas que los efectúan. Los arsenales militares se han convertido en un botín codiciado por criminales de todo tipo. El fin de semana pasado, cuatro fusiles AK103 fueron robados durante el asalto a una unidad fronteriza de la Guardia Nacional en Amazonas. Los primeros partes indicaron que los perpetradores pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque hay dudas al respecto. En Vargas y Apure se han reportado deserciones de soldados que se llevan los fusiles con el supuesto propósito de venderlos en el mercado negro. En Guárico, han simulado hurtos.
*Hay en los cuerpos policiales la convicción de que las bandas criminales han dado un paso más en el ejercicio de la violencia. “Ahora van por las familias”, advirtió un funcionario de la Policía de Miranda. El oficial hizo alusión al caso del agente de la Policía del Municipio Sucre Carlos Martínez, quien murió el martes 20 de febrero al recibir cinco disparos mientras estaba con su hermana y sobrinas en la Cota 905. Los antisociales supuestamente habían advertido a la familia de Martínez que no admitirían su permanencia en el barrio. Este crimen ocurrió una semana después de la muerte de dos adolescentes, hijos de una oficial de la Policía del municipio Zamora (Guatire), aunque en este caso no está claro si los asesinatos se produjeron debido a la profesión de la mujer. Aún así, este se está convirtiendo en un elemento adicional en la violencia venezolana.
*Extraño cruce de informaciones a propósito del episodio sobre el atentado en Margarita contra Wilmer Brizuela, mejor conocido com Wilmito, sentenciado por una cadena de delitos que van dede el robo de blindados hasta el sicariato. A Brizuela se le atribuye haber ordenado en 2010 la muerte de la presidenta del circuito judicial de Bolívar, Mariela Casado. Pero los ejecutores del contrato se equivocaron y mataron a la hermana Maria Gabriela Casado. Por este caso el hombre fue condenado en agosto de 2012 a 16 años 20 días de prisión. En diciembre de 2016 el ministerio para Servicio Penitenciario le otorgó un beneficio denominado “confianza tutelada”, que no existía hasta la implantación del Código Orgánico Penitenciario. Se establecen allí un conjunto de requisitos para ser elegible, como haber sido condenado por un delito con pena menor que ocho años de prisión. Además, este régimen debe aplicarse en locales del mismo internado judicial donde se encuentra el penado. Para ese momento, Brizuela estaba en Tocorón, estado Aragua. Pero la titular de Servicio Penitenciario ordenó su traslado a un centro erigido donde anteriormente estaba el retén La Planta, en El Paraíso. El atentado en Margarita, entonces, puso en evidencia un conjunto de irregularidades que nuevamente hacen pensar sobre la veracidad de denuncias previas, como por ejemplo, las supuestas salidas intempestivas de Johnny Bolívar, el homicida de Adriana Urquiola, y de otros presos de renombre.
Las ganancias son grandes, se cuentan en millones de dólares. El negocio de la importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) ha sumado varios ceros en los ingresos de Postar Intertrade Limited, empresa propiedad de Samark López, quien ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como socio y testaferro del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami.
Se trata de 121 millones 747 mil 239 dólares que habrían ingresado en las cuentas de la firma, con la compra en México de 63 mil 128 toneladas de comida que se traducen, tras ser empaquetadas en combos de 14 kilos cada uno, en cuatro millones 509 mil 157 cajas que se venden en comunidades populares del país.
De acuerdo con el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Carlos Paparoni, el Gobierno le aprueba a la empresa de López, 35 dólares por cada caja que cuesta solo ocho dólares. Los 27 dólares excedentes representan el monto por cada 14 kilos que “se desvía en una red de corrupción”. En la suna, para la importación de esa cantidad se le liquidó a la compañía 157 millones 820 mil 495 dólares de los que solo invirtió 36 millones 73 mil 256 dólares.
La Guaira es el terminal marítimo donde ha llegado la mayor cantidad de cajas CLAP. Los movimientos portuarios indican que concentra 77,49% de las importaciones de ese tipo durante lo que va de 2017 con 51 mil 528 toneladas en tres millones 680 mil 586 combos de comida, mientras que Puerto Cabello ha registrado 11 mil 600 toneladas. En cada uno de los cargamentos Postar Intertrade Limited es la empresa que envía desde el terminal de Veracruz a la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA).
COMIDA INSUFICIENTE
El negocio de la importación de esos alimentos solo beneficia a quienes son parte de la compañía fundada por López en 2013, y a sus socios, “la población sigue padeciendo la profunda crisis de desabastecimiento”, dijo el parlamentario.
Las cuentas del diputado Paparoni indican que las 63 mil 128,198 toneladas representan apenas la comida de dos días de los habitantes del país, al calcular un kilo por persona. “Aunque hasta 2009 el consumo diario era de un kilo 700 gramos por venezolano, número que ha bajado producto de la misma crisis en el abastecimiento y el deprimido poder adquisitivo de la sociedad”.
EL PERSONAJE
Según publica la página web http://samarklopeznews.com/ la firma Postar Intertrade Limited fue fundada por López para proporcionar viviendas de bajo costo en Venezuela. Posteriormente estableció relaciones internacionales con marcas conocidas de Estados Unidos y la Unión Europea, como Home Depot, Graybar y otras empresas de suministro para edificios, “para desarrollar un sistema logístico diseñado que proporcione acceso a una vivienda digna a las personas en pobreza”. Postar firmó contratos con muchas entidades del gobierno venezolano y algunas compañías privadas locales e internacionales.
La reseña en el portal, de quien fue vinculado por EE UU con narcotráfico y se graduó en 1999 como economista en la Universidad Central de Venezuela, asegura que Postar Intertrade Limited emplea a tres mil personas en Venezuela y define al empresario como “un líder y un ciudadano socialmente responsable”. No incluye la publicación de datos sobre el negocio de alimentos de los CLAP y el destino de los dólares que se derivan de estas importaciones que se hacen desde México para luego pasar a Panamá, donde los alimentos son empacados antes de llegar a Venezuela.
Aunque la compañía encargada de las compras para los CLAP tiene nexos directos con el Gobierno, no aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), que es un requisito indispensable para poder hacer negocios con cualquier ente oficial.
Su primera compañía fue Sertica, con la que modernizó las plantas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). En 2010, en medio de una crisis energética nacional y escasez de electricidad, López compró Profit Corporation con la que importó diversos equipos para la prestación de servicios al Gobierno a través de Corpoelec.
Otras empresas de Samark López han estado involucradas en escándalos en el país. Sahect C.A. es una de ellas. Fue fundada en 2008 y se dedicó al mantenimiento de instalaciones de la Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval) hasta octubre de 2010. Cuatro meses antes se consiguieron 800 contenedores de comida descompuesta en galpones de Sahect C.A., ubicados en Tinaquillo, estado Cojedes. Todo indica que la vinculación de este empresario con entes del Gobierno es una relación que ha perdurado en el tiempo y que le ha generado resultados positivos en sus cuentas bancarias.
La tarde del 10 de febrero, el registro de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello señaló la llegada al país del buque San Antonio, de bandera liberiana, cargado con 11.600 toneladas de comida. El contenido descrito en las actas era “kits de alimentos” y el consignatario de la carga era la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa), una empresa estatal que utilizó la compañía Postar Intertrade Limited para realizar las transacciones.
La empresa Postar Intertrade Limited, que trasladó el cargamento de 633 contenedores con alimentos, la fundó en 2013 Samark López Bello, el empresario que el 13 de febrero fue sancionado por las autoridades del Departamento del Tesoro por ser el presunto testaferro del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, a quien vincularon con el tráfico de más de una tonelada de cocaína a EEUU. A López Bello le incautaron empresas, inmuebles ubicados en Brickell, Miami, así como un avión valorado en 15 millones de euros.
El buque con la carga fue descargado en el muelle 24 del puerto de Puerto Cabello, el principal puerto marítimo de Venezuela, un país con una economía de puertos sumido en una profunda crisis, con índices de inflación de tres dígitos —la más alta del mundo— y una caída del producto interno bruto de al menos 8%.
La mayor parte de los alimentos provenían de Panamá, aunque fueron adquiridos en México, según informó la revista Informes, que sigue de cerca los movimientos de carga marítima. Fuentes consultadas para este trabajo contaron a El Pitazo que las cajas con alimentos habían sido ensambladas con productos como harina, granos, salsas y café provenientes de EEUU, México y Panamá. La contratista usó galpones ubicados en Colón, Panamá, en los que seis líneas de trabajo con jóvenes, en su mayoría venezolanos indocumentados, embalaron al menos 500 paquetes por día.
Carlos Paparoni, diputado en el Parlamento venezolano por el principal partido opositor, Primero Justicia, quien adelanta una investigación sobre el programa de distribución de alimentos a través de los Clap, denunció que el precio internacional del combo es de 8 dólares, pero que el Gobierno los importa a $ 35. Es decir, por cada caja hay 27 dólares que no se sabía dónde terminaban, explicó el legislador. Las dudas quedaron disipadas con la descarga que se hizo en Puerto Cabello hace cinco días.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) son un programa que lanzó el Presidente Nicolás Maduro el 3 de abril de 2016. Su misión era luchar contra la escasez de alimentos, calculada en 43,1% en diciembre de 2016 por organizaciones independientes. El Banco Central de Venezuela (BCV) no difunde con regularidad indicadores económicos. La oposición, que controla el Parlamento, se ha quejado de que el gobierno no dé prioridad a la producción nacional, de que los Clap profundizan la dependencia de las importaciones y que discriminan a opositores en la distribución de alimentos.
El presunto testaferro, el gran importador
López Bello, un economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, nació en Tucupita, una de las ciudades más pobres de Venezuela, al noreste del país. Entre 2002 y 2004 trabajó como jefe de Planificación y Presupuesto en la Gobernación del estado andino de Mérida, de donde salió luego de denuncias acerca de irregularidades en su gestión. Para 2010 era uno de los principales contratistas de Pdval, el programa de alimentación gestionado por la estatal petrolera Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), que pasó a la historia por el escándalo de la descomposición de más de 400 toneladas de alimentos comprados a Brasil, Argentina y EEUU que nunca fueron distribuidos entre los venezolanos.
En 2012 figura como accionista de un banco en Miami y desde entonces es un habitual residente en esa zona. A mediados de 2013 se vinculó su nombre a la compra de la Cadena Capriles, el conglomerado de medios más grande el país, dueño del periódico con mayor tiraje, Últimas Noticias, que en los últimos años ha seguido las directrices que dicta el despacho de Tareck El Aissami, según revelaron antiguos trabajadores de ese medio.
El objetivo inicial de Postar Intertrade Limited era proveer casas prefabricadas al gobierno, según indica la página web del empresario. Se asegura que la compañía ha tenido experiencia en relaciones con marcas europeas y de Estados Unidos. Home Depot y Graybar aparecen como firmas con las que Postar se habría asociado. En Venezuela, López Bello consiguió numerosos contratos con empresas del Estado y con algunas privadas.
En medio de la emergencia de producción e importación de alimentos por parte del sector privado a causa de la escasez de divisas, el Gobierno venezolano buscó la forma de traer alimentos de diversas partes de América para entregar los combos Clap. Hasta la fecha se desconocía el nombre de alguno de los empresarios relacionados con el suministro de los alimentos. Ahora, en medio de la sanción impuesta por las autoridades de EEUU, sale a relucir López Bello como uno de los responsables, quien, para realizar estas transacciones, debió recibir dólares preferenciales a Bs. 10, mientras el cambio a la segunda tasa oficial se ubica en más de Bs. 600 y la del mercado negro se acerca a los Bs. 4.000.
A través de un comunicado de prensa, el empresario venezolano Samark López rechazó que Estados Unidos lo incluyera en una lista de sancionados por supuestos vínculos con narcotráfico.
En el texto, López admite que conoce desde hace varios años al vicepresidente Tareck El Aissami, también incluido en la lista, pero aclara que «no es un funcionario gubernamental ni ha estado involucrado en el tráfico de drogas».
«El listado no contiene ninguna evidencia fáctica o justificación legal respecto de la razón por la cual Samark Lopez debe ser colocado en ese listado, mas allá de que Samark Lopez y Tareck El Aissami se conocen personalmente», se lee en el texto, que reproducimos íntegro a continuación.
SAMARK LOPEZ RESPONDE AL LISTADO DE LA OFAC
CARACAS, VENEZUELA, Fecha – El día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, ha colocado al actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, así como al prominente empresario venezolano, Samark Lopez, en su listado de sancionados. El listado es realizado por la autoridad que persigue a traficantes extranjeros de narcóticos. Las alegaciones son relativas al supuesto rol del Sr. El Aissami en el tráfico de drogas. El Sr. Lopez es un empresario que conoce a Tareck El Aissami desde hace varios años. El Sr. Lopez no es un funcionario gubernamental ni ha estado involucrado en el tráfico de drogas.
El listado injustificadamente incluye a un empresario legítimo como Samark Lopez, quien ha jugado un rol fundamental ayudando a promover el futuro de Venezuela. El listado no contiene ninguna evidencia fáctica o justificación legal respecto de la razón por la cual Samark Lopez debe ser colocado en ese listado, mas allá de que Samark Lopez y Tareck El Aissami se conocen personalmente. El listado parece estar motivado políticamente. Samark Lopez es alguien que ha tratado de colaborar con el crecimiento y desarrollo de Venezuela y que se encuentra atrapado en temas políticos relativos a Venezuela.
Samark Lopez ejercerá todos los recursos legales, administrativos y judiciales posibles.
Website: http://samarklopez.org/
Twitter: https://twitter.com/samarklopez
Facebook: https://www.facebook.com/samarklopez1/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/samarklopez/
Contact: info@samarklopez.info
SAMARK LÓPEZ ES UN ECONOMISTA y empresario venezolano del sector alimentos y construcción. Trabajó en la Gobernación de Mérida como director de Planificación. Se le vincula en la operación de adquisición de la ex Cadena Capriles, ahora Grupo Últimas Noticias. También diversas publicaciones periodísticas lo relacionan con el actual gobernador de Aragua y ex ministro de Relaciones Interiores, Tarek El Aissami.
Figura en cinco empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas, entre ellas una llamada Servicios Tecnológicos Industriales C.A., que tuvo como principal cliente a Sidor; Profit Corporation, contratada Pdvsa Gas; y Sahect C.A. que trabajó para Pdval en el mantenimiento de instalaciones de esa firma hasta octubre de 2010.
Entre las sedes operadas por Sahect se encontraba un depósito en Tinaquillo, estado Cojedes, donde se dañaron toneladas no especificadas de alimentos. Tenía al menos tres empresas registradas en Florida: MF Food Service, LLC, LH Industries Supplies INC y Sahect Holding LLC, la misma que manejó almacenes de Pdval en Venezuela. Ninguna se encuentra activa en estos momentos en los EEUU.
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Desde febrero es presidente de una empresa panameña cuyo principal cliente es Pdvsa. Una publicación realizada por el Diario de las Américas asegura que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el FBI abrieron una investigación contra Tarek El-Aissami que pretende dar a conocer su enlace con el terrorismo del Hezbolah, asimismo, aseguran que Samark es el testaferro de Tareck El Aissami.
El 13 de febrero de 2017 fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, ya que presuntamente está involucrado en lavado de dinero y narcotráfico. El informe emitido por el Departamento del Tesoro apunta que Tareck El Aissami utilizó a López Bello para que usara su nombre en 13 empresas en Venezuela, Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Reino Unido en las que hubo embarques de más de 1.000 kilos de drogas.
El Aissami es acusado de facilitar el envió de drogas desde los puertos y aeropuertos de Venezuela hacia México y EE UU. Se le vincula con el cartel de los Zetas y con el narcotraficante Walid Mackled, además según la investigación del Departamento del Tesoro habría brindado protección a los capos Daniel «Loco» Barrera y Hermágoras González. El empresario Samark López, colaborador y socio del vicepresidente, también fue sancionado
EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS impone sanciones contra el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, después de años de investigación por parte de las autoridades de ese país sobre su presunta participación en el tráfico de drogas y lavado de dinero.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC)anunció la medida este lunes, y coloca a El Aissami y al empresario Samark José López Bello en una lista estadounidense de personas con presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Aissami es el funcionario de más alto rango de Venezuela que ha recibido sanciones de Estados Unidos. Los funcionarios incluidos en la lista tienen sus activos bloqueados y los ciudadanos de los Estados Unidos, instituciones y empresas de todo el mundo tienen prohibido de hacer negocios con ellos, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.
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«Él facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela, para incluir el control de los aviones que parten de una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela», según un comunicado del Departamento del Tesoro. «Él también facilitó, coordinó y protegió otros narcotraficantes que operan en Venezuela», señala una nota de Bloomberg.
«En concreto, El Aissami recibía el pago para la facilitación de los envíos de drogas pertenecientes al narcotraficante venezolano Walid Makled García. El Aissami también está vinculado a la coordinación de los envíos de droga a Los Zetas, un violento cártel mexicano de la droga, así como brindar protección al capo colombiano Daniel Barrera Barrera y al narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco. Los Zetas, Daniel Barrera Barrera, y Hermágoras González Polanco fueron nombrados anteriormente como Narcotraficantes Especialmente Designados por el Presidente o el Secretario del Tesoro bajo la Ley de Cabecillas en abril de 2009, marzo de 2010 y mayo de 2008, respectivamente», detalla el comunicado del Departamento del Tesoro.
Las sanciones podrían generar un mayor deterioro de las relaciones de Estados Unidos con el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien nombró El Aissami como vicepresidente el 4 de enero en medio una profundización de la crisis económica y humanitaria.
López Bello es considerado como socio de negocios de El Aissami. De acuerdo con el informante de Bloomberg, El Aissami facilitó los envíos de más de 1.000 kilogramos de drogas en múltiples ocasiones desde Venezuela a Estados Unidos y México, y utiliza López Bello para adquirir propiedades en su nombre.
«López Bello es clave para El Aissami y para lavar el producto de la droga», según el comunicado del Tesoro.
Estos son los datos sobre El Aissami y López que aparecen en la lista OFAC:
El Aissami maddah, Tareck Zaidan (alias El Aissami, Tareck; aka El Aissami, Tarek), Venezuela; DOB 12 Nov 1974; POB El Vigía, Mérida, Venezuela; ciudadano de Venezuela; Género masculino; Pasaporte C1668015 (Venezuela); Número de Identificación 12.354.211 (Venezuela); Vicepresidente ejecutivo; El ex gobernador del estado Aragua (individuales) [SDNTK].
LOPEZ BELLO, Samark José (aka LOPEZ DELGADO, Samark), Caracas, Venezuela; FECHA DE NACIMIENTO 27 de Jul de 1974; POB Venezuela; ciudadano de Venezuela; Género masculino; Pasaporte 122560011 (Venezuela); alt.Pasaporte 055439970 (Venezuela); alt. Pasaporte 002494535 (Venezuela); Número de Identificación 11.208.888 (Venezuela) (individuales) [SDNTK] (vinculado a: lucro, CA; Vinculado A: Yakima Trading Corporation; Vinculado a: GRUPO SAHECT, CA; Vinculado a: ALFA UNO, CA; Vinculado a: SMT TECNOLOGIA, CA; Vinculado a: SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, CA; Vinculado a: MFAA HOLDINGS LIMITED; Vinculado a: 1425 BRICKELL AVE 63-F LLC; Vinculado a: 1425 Brickell Avenue UNIDAD 46B, LLC; Vinculado a: 1425 Brickell Avenue 64E LLC ; Vinculado a: Agusta GRAND I LLC; Vinculado a: 200G PSA Holdings LLC).
[PERFIL] ¿Quién es Samark López, el supuesto testaferro de El Aissami señalado por narcotráfico en EE UU?Autoridades estadounidenses identificaron 13 propiedades, empresas, y un avión de El Aissami. Las sanciones también se impusieron a ocho empresas con sede en Venezuela, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido y Estados Unidos. También se congelaron los activos de cinco compañías con sede en los Estados Unidos con las propiedades inmobiliarias en Miami, según el comunicado.
A continuación la lista de los bienes que el vicepresidente de Venezuela poseía en EE UU, Reino Unido, Panamá y Venezuela y que fueron incluidos en la lista de la OFAC:
-200G PSA Holdings LLC, 80 SW 8th Street Suite de 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 80-0890696 (Estados Unidos) [SDNTK].
-1425 BRICKELL AVE 63-F LLC, 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, FL 33131, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 71-1053365 (Estados Unidos) [SDNTK].
-1425 Brickell Avenue LLC 64E, 64E 1425 Brickell Avenue, Miami, FL 33131, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 90-1019707 (Estados Unidos) [SDNTK].
-1425 Brickell Avenue UNIDAD 46B, LLC, 1425 Brickell Avenue Unidad 46B, Miami, FL 33131, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 90-0865341 (Estados Unidos) [SDNTK].
-Agusta GRAND I LLC, 80 SW 8th Street Suite de 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Número de identificación fiscal Nº 36-4802365 (Estados Unidos) [SDNTK].
-ALFA UNO, CA, Av. Principal, Manzana 26, Cto. La empres.Piacoa, piso 1, Ofic. 4, Zona A. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela; RIF J-31482089-3 # (Venezuela) [SDNTK].
-GRUPO SAHECT, CA, Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta, Edificio San Marcos, Piso 9, Ofic. 9-2, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF J-29620174-9 # (Venezuela) [SDNTK].
-MFAA Holdings Limited, 281 impulsión de la costa, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas; Número de empresa 1793372 (Islas Vírgenes Británicas) [SDNTK].
-Lucro, CA, Av. Venezuela con Calle Mohedano, Torre JWM, piso 4, Oficina 4, El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF J-00317392-4 # (Venezuela) [SDNTK].
-SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, CA, 1a transversal, Parcela 304-26-06, Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela; RIF J-31103570-2 # (Venezuela) [SDNTK].
-SMT TECNOLOGIA, CA, Av. Venezuela, Edificio JWM, Piso 7, Ofic. 72 (al Lado de Banavih), El Rosal, Caracas, Venezuela;RIF J-40068226-6 # (Venezuela) [SDNTK].
-YAKIMA comercio de petróleo, LLP, 7 Welbeck Street, Londres W1G 9YE, Reino Unido; Comercial Número de Registro OC390985 (Reino Unido) [SDNTK].
-YAKIMA Trading Corporation, Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-08, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panamá;Barbados; RUC # 3196611412868 (Panamá) [SDNTK].
La siguiente aeronave ha sido añadido a la lista de la OFAC:
N200VR, 80 SW 8th Street, Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Modelo de avión Gulfstream 200; Número de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 133; Aviones de la cola Número N200VR (aeronave) [SDNTK] (vinculado a: 200G PSA Holdings LLC).
«Hoy en día la acción de la OFAC es la culminación de una investigación de varios años bajo la Ley de Cabecillas para apuntar narcotraficantes importantes en Venezuela y demuestra que el poder y la influencia no protegen a quienes se dedican a estas actividades ilícitas», dijo John E. Smith, Director Interino de la OFAC. «Este caso pone de relieve nuestro continuo enfoque en los narcotraficantes y los que ayudan a lavar sus ganancias ilícitas a través de los Estados Unidos. Denegar un refugio seguro para los bienes ilícitos en los Estados Unidos y la protección del sistema financiero de Estados Unidos contra el abuso siguen siendo las principales prioridades del Departamento del Tesoro».
*Con información de Bloomberg y el Departamento del Tesoro de EE UU
![[PERFIL] ¿Quién es Samark López, el supuesto testaferro de El Aissami señalado por narcotráfico en EE UU?](/wp-content/uploads/2017/02/SamarkLopez_120-300x200.jpg)
