Blanqueo de capitales

La Policía Nacional de España lleva a cabo un operativo contra el blanqueo de capitales de personas vinculadas al gobierno de Venezuela, que hasta ahora ha dejado dos detenidos.

De acuerdo con una nota de EFE, el cuerpo policial hizo cuatro registros en Madrid, la mayor parte en viviendas que se ubican en dos zonas acomodadas: el barrio de Salamanca y la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón.

La operación está a cargo de agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y la dirige el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos.

Hasta ahora, fuentes jurídicas declararon a la agencia española que los dos detenidos, cuya identidad no fue desvelada, podrían pasar el próximo lunes, 8 de abril, a disposición judicial.

Según lo que adelantó El Confidencial, esta investigación gira en torno a José Roberto Rincón Bravo, cuyo padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en Estados Unidos por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Más sobre este tema:

Detuvieron en Madrid al hijo de Roberto Rincón por blanqueo de capitales

Leer más

José Roberto Rincón, cuya vivienda es una de las registradas, ya fue detenido en 2018 en otra operación policial contra el blanqueo de dinero procedente de Pdvsa en una causa que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional española.

Para aquel momento, se procedió a la intervención de una finca agropecuaria llamada La Losilla, en Villarejo de Salbanés, propiedad de Rincón, así como al bloqueo de sus cuentas bancarias.

Incluso, en 2016, Roberto Rincón, padre de José Roberto y residente en EEUU, fue condenado por la Justicia estadounidense después de admitir que pagó sobornos a funcionarios de PDVSA para obtener contratos energéticos.

Según reseña una nota de El Español, también se investigan supuestos delitos de cohecho internacional y organización criminal.

*Con información de EFE y El Español

Los contrastes en Venezuela no tienen otra explicación que la enorme operación de blanqueo de capitales dirigida por los delincuentes que saquearon nuestros recursos y que, producto de las llamadas sanciones, se ven imposibilitados de mover sus fondos al exterior

@BrianFincheltub

Durante décadas el discurso del bloqueo estadounidense ha servido de excusa al régimen castrista para tratar de ocultar el fracaso estrepitoso del modelo económico cubano. El mismo modelo hambreador que ha fracasado una y otra vez en cada país donde el experimento socialista se lleva a la práctica.

Fue así como a pesar de sumir a Cuba en la más inmensa ruina y atraso de la región, el llamado “bloqueo” permitió que los hermanos Castro fuesen vistos con admiración en muchas partes del mundo, incluso por presidentes democráticos del continente, quienes lejos de ver a Fidel como el dictador que siempre fue, lo vieron como una leyenda viviente, como el hombre a la cabeza de la pequeña isla que retó el poder de la principal potencia mundial y sobrevivió en el intento; “sobrevivió” más de seiscientas veces para ser exacto pues, según el propio Castro, ese fue el número de veces que lo intentaron matar.

Siempre el enemigo externo estuvo presente en sus arengas para simplificar el discurso y explicarle a millones de venezolanos que seguían al chavismo por qué Venezuela con igual o mayor cantidad de ingresos que Arabia Saudita, se parecía cada vez menos a Dubai y cada vez más a La Habana.

Por un lado a las masas se les calmaba con mentiras y limosnas que instalaban una ilusión de redistribución de la riqueza; por otro lado, el saqueo del país avanzaba a la vista de todos. La cantidad de dinero que entraba por concepto de la renta petrolera era directamente proporcional a la que las élites chavista se robaban, al punto de que hoy nadie sabe a cuánto se eleva el monto de todo lo saqueado durante la época de mayor abundancia que ha vivido Venezuela.

Las cuentas siguen apareciendo, pero se trata apenas de la punta del iceberg. Una parte del botín lo lograron sacar hacia cuentas de la banca internacional, invertirlo en lujosas propiedades o en  fondos de inversión alrededor del mundo. Pero otra gran parte sigue en el país, de allí la imperiosa necesidad de blanquear lo robado.

Más sobre este tema:

Bloomberg: Suiza encuentra $ 10.000 millones en fondos vinculados al gobierno de Maduro

Leer más

Más sobre este tema:

Chavismo Inc., la investigación que evidencia los engranajes del “capitalismo bolivariano” en el mundo

Leer más

No es extraño entonces ver cómo en una nación con la mayor crisis humanitaria que un país sin guerra y sin catástrofe natural haya vivido jamás, existan los enormes contrastes que hoy se ven en Venezuela.

Contrastes que no tienen otra explicación que la enorme operación de blanqueo de capitales dirigida por los delincuentes que saquearon nuestros recursos y que, producto de las llamadas sanciones, se ven imposibilitados de mover sus fondos al exterior.

Nada de esto tiene que ver con apertura económica, se trata simplemente del ciclo natural del dinero sucio, que en su proceso de blanqueamiento ha generado una ola de bodegones, nuevos “emprendimientos” y una explosión artificial del sector inmobiliario que nada tiene que ver con la situación país y mundial. Esta es la Venezuela de “igualdad” e “inclusión” que nos prometieron hace veinte años, un país donde el ladrón de cuello rojo monta un bodegón con plata robada para robarte otra vez vendiéndote productos con precios de New York en un país con índices económicos peores a los de Haití.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

De acuerdo al diario Le Matin Dimanche, personas cercanas al gobierno venezolano poseen fondos en cientos de cuentas de unos 30 bancos

Fiscales suizos identificaron cuentas bancarias que contienen unos 9000 millones de francos (10.100 millones de dólares), los cuales pueden haber provenido de fondos públicos malversados en Venezuela, informó el diario Le Matin Dimanche.

Desde que se abrieron las investigaciones a fines de 2019, los fiscales de Zúrich se enteraron de que personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro tienen fondos en cientos de cuentas en unos 30 bancos, según el informe.

La fiscalía de Zúrich no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Swiss prosecutors have reportedly identified bank accounts containing some $10 billion that may have come from embezzled public funds in Venezuela https://t.co/6e5KCio7uX

— Bloomberg (@business) January 17, 2021

Más sobre este tema:

Chavismo Inc., la investigación que evidencia los engranajes del “capitalismo bolivariano” en el mundo

Leer más

Un tribunal español rechazó la extradición a Estados Unidos del exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado en Texas (EE.UU.) por blanqueo y sobornos de la petrolera estatal venezolana PDVSA y que denunció ser objeto de una persecución política.

Este martes se conoció que la Audiencia Nacional española se opone a la entrega en contra del criterio de la Fiscalía, que apoyó la extradición.

A esto se une que Alvarado cuenta con la nacionalidad española desde 2017 y, en contra de lo que alegó la Fiscalía, el tribunal descarta que la obtuviese de forma fraudulenta.

Tras ser cesado en Bariven -filial de PDVSA- en 2013, Alvarado se trasladó a España, donde se encuentra en libertad bajo fianza de 90.000 euros.

Respecto a la investigación abierta en España, la Audiencia recuerda la existencia de una querella «contra diversas personas físicas y jurídicas» relacionadas con PDVSA, entre ellas Alvarado, por delitos cometidos en Venezuela -que también ha pedido su extradición- y en otros países.

En lo que se refiere a Alvarado, se señala que tenía «cargos» en Bariven, donde habría cometido actos de corrupción por los que obtuvo beneficios que habrían sido, «al menos parcialmente», blanqueados en España a través de inmuebles y creación de sociedades.

La Audiencia Nacional entiende que tanto en EEUU como en España, «como probablemente en otros países, se está llevando una investigación sobre, si no exactamente los mismos hechos, sí sobre aspectos parciales de una misma situación, pero que tienen indudables elementos comunes».

No obstante, como el reclamado cuenta con la nacionalidad española, tendría prevalencia ésta, según la Audiencia, incluso para los que son objeto de investigación en EE.UU. y tiene también en cuenta la «gran disparidad de tratamiento punitivo en uno y otro sistema penal».

En Estados Unidos la pena aplicable por los hechos por los que se le reclama sería de 20 años de cárcel, «ostensiblemente más alta que la imponible en España».

LA POLICÍA  ESPAÑOLA DETUVO ESTE 20 de mayo, a cuatro personas dentro de una investigación de la Audiencia Nacional contra el ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, señalado de blanquear en España al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela, S.A.

Los funcionarios detuvieron a Alejo Morojo, hijo del ex embajador, y a otras tres personas de su entorno.

Las detenciones se realizan en el marco de una investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que cuantifica en 4,5 millones de euros el dinero cobrado de la petrolera por Morodo de forma irregular.

El ex diplomático, principal imputado en el caso, no fue arrestado debido a su avanzada edad (84 años), pero será citado a declarar en la Audiencia Nacional posteriormente.

Santiago Pedraz es uno de los jueces españoles que investigan el blanqueo del dinero sustraído supuestamente por funcionarios y ciudadanos venezolanos de Pdvsa y en este caso realiza la instrucción por unos hechos relacionados con Morodo, que se remontan al período 2012-2015.

En la operación también se practicaron ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid del que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

A los investigados en esta causa se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.

Esta causa contra el que fue embajador español en Venezuela durante parte de la presidencia de Hugo Chávez tiene relación con el saqueo a Pdvsa que se investiga en varios juzgados españoles.

El principal imputado es Raúl Morodo, quien supuestamente blanqueó en España dinero que habría obtenido de Pdvsa gracias a falsos contratos de asesoramiento profesional a la petrolera.

Según sospechan los investigadores, ese dinero irregular lo remitió a España bajo la excusa de que eran honorarios profesionales y mediante un complejo conglomerado de empresas, fondos que luego blanqueó con inversiones inmobiliarias.

El saqueo a Pdvsa lo investigan tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por supuestamente lavar cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando desempeñaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.

Solo en España, la justicia persigue a una veintena de ellos, como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos o Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y ex alcalde de Caracas exiliado en España, Antonio Ledezma.

Otro país que tiene bajo la lupa a estos funcionarios corruptos es Andorra, pequeño Estado en la frontera hispano-francesa donde una juez procesó a Villalobos y a otro ex viceministro venezolano, Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos cargos de Pdvsa, por un presunto robo de dos mil millones de dólares a la compañía.

UN JUEZ ORDENÓ EL VIERNES tres años de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski mientras es investigado por lavado de activos en relación con actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

El magistrado Jorge Chávez indicó que Kuczynski, quien se encuentra en una clínica por motivos de salud, obstruyó a la justicia porque dio una dirección equivocada de su contadora y no tiene arraigo personal en el país, ya que su familia vive fuera.

La fiscalía afirma que Kuczynski, de 80 años, realizó supuestos «actos de blanqueo de capital» mientras era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una carretera que conecta Brasil con Perú y una obra para irrigar zonas desérticas en el norte del país.

Kuczynski se recupera en una clínica local de un procedimiento de cateterismo al corazón que se le practicó el miércoles. El exmandatario fue arrestado la semana pasada para cumplir una detención provisional por 10 días.

«Es una sentencia de muerte a sus 80 años», dijo el legislador Gilbert Violeta, amigo del expresidente.

No se sabe a qué prisión será enviado Kuczynski, pero podría ser una cárcel de la zona este de Lima que sólo tiene un preso: el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) quien cumple una condena de 25 años por violación de derechos humanos. Kuczynski liberó temporalmente a Fujimori horas antes de la Navidad de 2017, lo que desató protestas en el país.

La orden de cárcel se da el mismo día que se realizaron los funerales del expresidente Alan García (2006-2011), quien se suicidó para evitar ser arrestado mientras era investigado por otro caso ligado a Odebrecht.

Kuczynski llegó a la presidencia en 2016 y renunció en 2018 por un escándalo ligado a la presunta compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos. Lo reemplazó su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, que gobernará hasta 2021.

Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Además de García, Toledo reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición, y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.

El caso Odebrecht ha remecido a la élite política de Perú, al igual que a la de otros países de la región, luego de que en 2016 la compañía constructora admitió que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica.

LA FISCALÍA DE BULGARIA ANUNCIÓ ESTE MIÉRCOLES el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que la petrolera PDVSA transfirió millones de dólares.

Así lo anunciaron en una rueda de prensa el fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov, y el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Dimitar Georgiev.

“Desde las cuentas que manejaba se hicieron varias transferencias hacia bancos en terceros países y las razones de estas transferencias no tienen nada que ver con la actividad de un abogado”, dijo Tsatsarov.

Debido a que no existe ninguna justificación para esas transferencias, el fiscal general precisó que se está investigando un posible caso de blanqueo de capitales.

La información para esta investigación la proporcionaron las autoridades de Estados Unidos, que impusieron sanciones adicionales a PDVSA a finales de enero.

Tsatsarov no dio más detalles sobre el monto transferido ni sobre la identidad del propietario de la cuenta en una entidad financiera.

Según el fiscal, la agencia estatal de contraespionaje inició investigaciones en todo el sistema bancario búlgaro par detectar otras posibles transferencias desde Venezuela después de hallarse este caso.

El anuncio de los bloqueos de estas cuentas se produjo después de una reunión del primer ministro, Boiko Borisov, con el embajador de EEUU, Eric Rubin, en la sede del Gobierno.

La Policía detuvo esta mañana en Madrid a uno de los hijos del millonario venezolano afincado en Estados Unidos Roberto Enrique Rincón Fernández, en el marco de una operación contra blanqueo de capitales procedentes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Así lo confirmaron a este diario fuentes conocedoras del arresto de José Roberto Rincón Bravo, realizada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, por orden del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.

En el operativo también se registró una propiedad del empresario y banquero portugués Joao Espirito Santo. En concreto, la conocida como La Encomienda de la Losilla, una finca del entorno de 500 hectáreas situada en las inmediaciones de Chinchón (Madrid).

Sigue leyendo esta nota de Marisa Recuerdo en El Mundo