La Policía Nacional de España lleva a cabo un operativo contra el blanqueo de capitales de personas vinculadas al gobierno de Venezuela, que hasta ahora ha dejado dos detenidos. De…
Los contrastes en Venezuela no tienen otra explicación que la enorme operación de blanqueo de capitales dirigida por los delincuentes que saquearon nuestros recursos y que, producto de las llamadas…
De acuerdo al diario Le Matin Dimanche, personas cercanas al gobierno venezolano poseen fondos en cientos de cuentas de unos 30 bancos Fiscales suizos identificaron cuentas bancarias que contienen unos…
Un tribunal español rechazó la extradición a Estados Unidos del exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado en Texas (EE.UU.) por blanqueo y sobornos de la petrolera…
LA POLICÍA ESPAÑOLA DETUVO ESTE 20 de mayo, a cuatro personas dentro de una investigación de la Audiencia Nacional contra el ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, señalado de blanquear en…
UN JUEZ ORDENÓ EL VIERNES tres años de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski mientras es investigado por lavado de activos en relación con actos de corrupción…
LA FISCALÍA DE BULGARIA ANUNCIÓ ESTE MIÉRCOLES el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que la petrolera PDVSA transfirió…
La Policía detuvo esta mañana en Madrid a uno de los hijos del millonario venezolano afincado en Estados Unidos Roberto Enrique Rincón Fernández, en el marco de una operación contra…
