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Nervis Villalobos

Nervis Villalobos utilizó un entramado para blanquear 53 millones de euros en España

Nervis Villalobos, exviceministro de Energía durante el gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, recurrió a un entramado empresarial internacional con vínculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía Nacional a la que tuvo acceso el diario español El País.

De acuerdo a lo reseñado por el periódico de España, Villalobos contrató al experto portugués en blanqueo, Hugo Ramalho Gois, para poder legalizar su botín. La “lavadora de fondos” en España contempló cuentas bancarias en la República Checa y empresas en Edimburgo, Chipre e Irlanda del Norte.

Los investigadores de este caso revelaron que sociedades como Ekkotrade Solutions, movieron de manera compulsiva los fondos de Nervis Villalobos bajo la excusa de supuestas inversiones.

Las transferencias se usaron para convertir el dinero en millones legales. Asimismo, el ‘‘laberíntico esquema de blanqueo” incluyó conexiones con Panamá, Suiza, islas Caimán y Liecheinstein.

La primera operación bajo sospecha se fraguó en agosto de 2016. El exviceministro participó en aquel entonces en una misteriosa transacción que le permitió recuperar una inversión en Malta a través de una Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav), un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos.

La operación reportó a Villalobos 5,4 millones de euros y 1500 acciones de la sociedad Columbus One Properties, una firma con sede en Madrid que adquirió 100 propiedades en la exclusiva urbanización Sierra Blanca de Marbella, según el citado informe, de 121 páginas.

Además, Villalobos consiguió legalizar a través de Ramalho Gois, su presunto blanqueador, 27 millones de euros a través de supuestas inversiones en valores. El dinero se movió, según los investigadores, por una constelación de empresas del denominado grupo Swissinvest -un conglomerado donde figuran el argentino Luis Fernando Vuffet, el suizo Ralph Steinmann y el venezolano José Vicente Amparán-.

La policía nacional de España destaca que Villalobos y sus socios adquirieron en España 113 propiedades y por eso se solicitó a un juzgado el embargo de 71 pisos y 42 plazas de garaje.

En el registro de una de las casas de Villalobos en Madrid, los agentes encontraron dos folios manuscritos en los que su autor, todavía desconocido, critica el préstamo de 7.2 millones de bolívares que Pdvsa otorgó a la empresa Rantor Capital CA, una compañía venezolana.

España aprueba extradición temporal de Nervis Villalobos a EE.UU.

 

 

 

UN TRIBUNAL EN ESPAÑA APROBÓ EL JUEVES la extradición temporal a Estados Unidos de un ex funcionario venezolano investigado por un esquema de sobornos relacionado con la compañía petrolera estatal PDVSA.

La extradición de Nervis Villalobos sería por un máximo de seis meses, de acuerdo con el fallo emitido por el juez de la Corte Nacional Ismael Moreno. Las autoridades estadounidenses habían solicitado un mínimo de un año.

Los abogados de Villalobos, que fue viceministro de energía de Venezuela entre el 2001 y el 2006, dijeron que apelarán.

Villalobos es investigado también en España por lavado de dinero y sobornos.

Fue acusado el año pasado en Andorra junto con 27 otras personas por el desfalco de 2.000 millones de dólares de PDVSA entre el 2007 y el 2012.

Una

UNA “PROPINA POR SERVICIOS PRESTADOS” de 99.980 euros a un trabajador de un hotel de París fue el inicio en 2010 de la indagación en Andorra del conocido como “grupo Salazar”, un conjunto de venezolanos relacionados con el exministro de Energía Rafael Ramírez investigados por el expolio a la petrolera PDVSA.

La justicia venezolana detalla el germen de la investigación andorrana en las peticiones de extradición, a las que ha tenido acceso Efe, de algunos de estos investigados, como el exviceministro de Energía Nervis Villalobos y Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Ambos están en España pendientes de que se resuelvan las peticiones de entrega al país suramericano.

Otro de los investigados en España es José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuya extradición rechazó hoy la Audiencia Nacional por temor a que sea sometido a un trato degradante en Venezuela.

Este país acusa al “grupo Salazar” de haber desviado millones de euros de la petrolera estatal cuando fue presidida por Ramírez (de 2004 a 2014), quien fue representante de Venezuela ante la ONU. Se exilió, ahora está en paradero desconocido y denunció ser víctima de una persecución política del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El abogado Ismael Oliver, defensor de Rodríguez Cabello y de Sánchez Rodríguez, señala que la petición de extradición por parte de Caracas se basa, sobre todo, en los documentos que Andorra envió en 2010 en una petición de información y en informes del pequeño país europeo que nunca han estado en posesión de la justicia venezolana.

Todo esto supone que “se trafica con la confusión”, dice el abogado.

Un investigación de una juez de Andorra sobre comisiones ilegales de PDVSA escondidas, supuestamente, en la Banca Privada de Andorra (BPA) acabó con el procesamiento de 29 personas (entre ellas Villalobos).

Según las autoridades venezolanas, esta investigación comenzó a raíz de una solicitud de información hecha por el organismo francés contra el blanqueo de capitales, el Tracfin.

En ella, el Tracfin pedía a Andorra que investigara una transferencia bancaria de casi 100.000 euros realizada desde una cuenta de Andorra a favor de un trabajador de un hotel en París el 23 de noviembre de 2009 por la sociedad Highland Assets Corp y con el concepto de “propina por servicios prestados”.

La documentación entregada a España por Venezuela explica que esa empresa era una “sociedad instrumental panameña creada por BPA Servicios”, representada por Rodríguez Cabello. El “beneficiario de los fondos y haberes de la cuenta bancaria” desde la que se hizo la transferencia era Diego Salazar Carreño, otro primo de Ramírez que da nombre al grupo investigado y actualmente detenido en Venezuela.

Añade que de la investigación andorrana se extrae que Salazar y “su grupo” realizaron de 2006 a 2012 (el presidente venezolano Hugo Chávez murió en marzo de 2013) un conjunto de transferencias entre personas y empresas usando “numerosas cuentas” en Andorra para “altas cantidades de dinero” y ocultar la titularidad real de los fondos.

La mayoría de estas personas, dice, eran de nacionalidad venezolana, mientras que las sociedades “utilizadas para transferir los fondos desde el Principado de Andorra y/o otros países, son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas”.

Según la justicia venezolana, “dichas transferencias electrónicas efectuadas hacia el Principado de Andorra suman aproximadamente unos 1.350 millones entre dólares americanos y euros”.

Esas cantidades “tendrían presuntamente un origen delictivo, ya que procedían de actos de corrupción principalmente del erario público del Estado venezolano, en los cuales participaron funcionarios” del mismo país, agrega el documento.

En el caso de Highland Assets Corp, el documento detalla que entre 2011 y 2012 cinco empresas chinas le pagaron 154 millones de dólares por “diversos contratos de asesoramiento” entre las empresas asiáticas y la venezolana Inverdt, relacionada con Salazar y Rodríguez Cabello.

Según Venezuela, las empresas chinas que contratan el asesoramiento no lo hacen según un presupuesto que detalle los conceptos, sino que lo abonado por cada entidad “se corresponde a un porcentaje del 10 o el 15 por ciento” de contratos de obra obtenidos por esas empresas y relacionados con la extracción de petróleo, un sector que controlaba PDVSA.

Esos contratos, detalla, se suscribieron en el marco del conocido como “plan gran volumen” suscrito entre China y el gobierno de Chávez en 2010 y por el que consiguió financiación multimillonaria del gigante asiático a cambio de petróleo.

Abogados de Nervis Villalobos desconocen solicitud de extradición de Venezuela

LA DEFENSA DEL EX VICEMINISTRO NERVIS VILLALOBOS, detenido en España por su vinculación en el lavado de más de 2.000 millones de euros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en varios bancos de Andorra, aseguró que hasta la fecha no ha recibido notificación de extradición por parte del gobierno venezolano y que, en todo caso, su defendido se negará a ser entregado.

“Es difícil imaginar un proceso legítimo iniciado por un gobierno en general, y una Fiscalía en particular, que el mundo reconoce como ilegítimo y en violación constante de derechos humanos”, argumentó un comunicado de la defensa en referencia a las autoridades venezolanas reseñado por la agencia EFE

La justicia venezolana asegura que Villalobos se benefició con comisiones que alcanzan los 1,8 millones de euros.

Más información en Tal Cual.

España confisca 115 propiedades al desmantelar red de blanqueo venezolana

LA POLICÍA ESPAÑOLA CONFISCÓ más de 115 propiedades al desmantelar una red que presuntamente adquiría propiedad raíz en España para lavar fondos ilícitos de exfuncionarios venezolanos, se informó el jueves.

La Policía Nacional dijo que arrestó a cuatro personas en Madrid y emitió órdenes de arresto internacionales para otras tres.

Entre los arrestados está el exviceministro venezolano de Energía Eléctrica del régimen chavista, Nervis Villalobos, quien fue puesto en custodia el miércoles, y el yerno de Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff García, quien tiene nacionalidad argentina y es la pareja de Antonietta Ledezma Capriles, hija del exalcalde y su esposa Mitzy.

El argentino es el administrador de la gestora de capitales ColumbusOne, domiciliada en la calle Orellana de Madrid, que proveía servicios de blanqueo de capitales a exfuncionarios y contratistas de PDVSA desde España a través de inversiones inmobiliarias y hoteleras.

En enero de este año, Vuteff y la hija de Ledezma registraron en Madrid la Fundación Crecer sin Fronteras con una aportación inicial de 30 mil euros destinada a atender a los hijos de familias migrantes en España.

Las propiedades confiscadas en el marco de la operación Carabela, con un valor estimado de 60 millones de euros (68,9 millones de dólares), incluyen un hotel, decenas de departamentos y un complejo de 60 fincas de lujo en el balneario de Marbella.

El comunicado policial dice que el principal sospechoso está siendo investigado en Estados Unidos por el presunto lavado de más de 1,3 millones de dólares obtenidos en sobornos en contratos públicos.

Nervis Villalobos salió de la cárcel de Soto del Real el pasado 14 de septiembre tras pedir Estados Unidos su extradición en octubre de 2017 por su relación con un supuesto blanqueo de siete millones de dólares que recibió desde Miami.

La operación Carabela está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y dirigida por el Juzgado número 41 de Madrid. En ella colabora el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

*Con información de Associated Press y ABC España

Nervis Villalobos vuelve a ser detenido en Madrid por nuevos indicios de corrupción

EL QUE FUERA VICEPRESIDENTE DE ENERGÍA DE VENEZUELA con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, ha sido detenido hoy por orden de un juzgado de Madrid ante nuevos indicios contra él de un delito de blanqueo y después de que la Audiencia madrileña le dejara hace un mes en libertad por esta misma investigación.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas y de su defensa, Villalobos ha sido arrestado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juzgado de instrucción 41 de Madrid, que le investiga por blanquear 7 millones de dólares transferidos al Banco Madrid.

Este mismo juzgado fue el que ordenó su ingreso en prisión hace meses, pero la Audiencia Provincial de Madrid lo dejó en libertad el pasado septiembre tras admitir un recurso contra su entrada en la cárcel y al entender que no había en ese momento base que sustentara esa acusación.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado madrileño su nuevo ingreso en prisión porque, según ha alegado, han aparecido nuevos indicios contra él que refuerzan el delito de blanqueo.

El juez madrileño le investiga a raíz de haber transferido casi 7 millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a través de sociedades ligadas a él.

Parte de ese dinero lo invirtió en adquirir una casa en La Moraleja (Madrid), pero la Audiencia de Madrid rechazó mantenerle en prisión en septiembre porque en ese momento no veía “con suficiente claridad” que el procedimiento del juzgado madrileño “pueda desembocar en una condena penal”.

Según la sala, en la causa que se sigue en el juzgado madrileño, el magistrado no señaló en su auto de prisión “con una mínima claridad” cuál es el delito en el que sustenta el blanqueo de capitales, es decir, por qué cree que el dinero que Villalobos transfirió a España es de origen ilícito.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso a su salida de la cárcel alegando que el delito precedente al blanqueo era el que se investiga en Estados Unidos, que pidió su extradición, pero la Audiencia Provincial encontró “dificultad” para enlazar los hechos cometidos en ese país y las transferencias recibidas en el banco español.

Esta no es la única causa en la que está siendo investigado. Villalobos ha sido procesado en Andorra, junto a otros altos cargos de la empresa pública de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía.

Sobre Villalobos pesa otra investigación en la Audiencia Nacional por “cohecho internacional” en la que se encuentra en libertad provisional, en relación con los supuestos sobornos que habría concedido el grupo asturiano Duro Felguera a funcionarios bolivarianos de alto rango a cambio de contratos.

Además, un tribunal de la localidad estadounidense de Texas le investiga por blanqueo y otros delitos, un país al que ha accedido ser extraditado pero cuya entrega no se podrá hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en España.

A pesar de rechazar su prisión, la Audiencia madrileña reconoció que podría existir un riesgo de fuga, puesto que Villalobos tiene mucho dinero fuera de España, pero estimó que en todo caso la medida de prisión la debería tomar la Audiencia Nacional.

La Audiencia de Madrid excarceló este jueves al exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, quien esperará en libertad condicional la finalización del juicio en su contra por presuntamente participar en un esquema de corrupción que involucra a la empresa española Duro Felguera, según informaron fuentes judiciales ibéricas.

En 2009, Duro Felguera se adjudicó un contrato de $2.000 millones para la construcción de la planta de generación eléctrica Termocentro, firmado con Corpoelec, cuando Javier Alvarado era presidente de la corporación eléctrica.

De acuerdo con la información divulgada por fuentes judiciales españolas, Villalobos recibió 50 millones de euros por darle una asesoría oral a Duro Felguera para la obtención del contrato.

El jueves se conoció que una jueza de Andorra acusó a Villalobos y Alvarado por participar en un presunto lavado de dinero a través del Banco Privado de Andorra.

Desde octubre de 2017, a petición de la Fiscalía de EEUU, Villalobos, Rafael Reiter, Luis Carlos De León y César David Rincón, todos ex funcionarios del Gobierno venezolano, fueron detenidos por un caso de corrupción relacionado con los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, que se ventila en la Corte de Houston (EEUU).

El Consejo de Ministros de España aprobó la extradición de los cuatro. Solo Villalobos y Reiter esperan ser enviados a EEUU.

La decisión de este jueves, según las fuentes judiciales españolas, no detiene el proceso de extradición, que seguirá su curso cuando se concluyan los casos pendientes del exviceministro en España.

 

A los exviceministros de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas

Un juzgado de Andorra ha procesado este jueves a 28 personas, entre las que figuran los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera, según fuentes próximas a la causa consultadas por EL PAÍS.

La trama escondió el botín de sus comisiones ilegales a 7.400 kilómetros de Caracas, en los depósitos de la Banca Privada d’Andorra (BPA).

La magistrada andorrana Canòlic Mingorance ha encausado también a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel; y al exabogado de la compañía Luis Carlos de León Pérez.

El magnate venezolano de los seguros Omar Farías aparece también entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala.

Integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, -una mole que produce 1,6 millones de barriles al día-, la maquinaria cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que después resultaban agraciadas con contratos de PDVSA, tal y como reveló este periódico.

*Vea la nota completa en El Pais.es