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TSJ solicita extradición de testaferro de Diego Salazar y de empresario vinculado al caso Andorra

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala de Casación Penal, declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino de España de dos venezolanos señalados por casos de corrupción: Luis Mariano Rodríguez Cabello, una de las fichas de Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez; y de José Ramón Sánchez Rodríguez, quien presuntamente ayudó a lavar dinero del Estado por medio de la Banca Privada d’ Andorra (BPA).

De acuerdo con la nota de prensa del máximo tribunal, la petición se hizo para que tanto Rodríguez Cabello como Sánchez Rodríguez sean sometidos a un proceso penal en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de corrupción y tráfico de influencias, así como de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Rodríguez Cabello está señalado de ser el testaferro de Diego Salazar, el polémico primo de Rafael Ramírez que presuntamente amasó su fortuna al manejar los contratos de seguros y reaseguros de Pdvsa. Fue detenido en diciembre pasado por blanquear capitales a través de una red que manejó fondos estimados en más de 2.000 millones de dólares entre 2011 y 2012, luego de pedir sobornos a empresas chinas para presentarlas en licitaciones de proyectos de energía.

A Sánchez Rodríguez, de 68 años, lo detuvieron esta semana funcionarios de la Interpol en Madrid, España, luego de haber estado solicitado con notificación roja por el Juzgado Sexto de primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas por los delitos mencionados.

Según las autoridades venezolanas, Sánchez Rodríguez estaba residenciado en la capital española y presidía una organización que, en alianza con empresas panameñas, se dedicaba a abrir cuentas bancarias en la BPA para blanquear más de 400 millones de dólares proveniente de contratos fraudulentos.

Las autoridades del Principado de Andorra intervinieron este banco en marzo de 2015 en el marco de una investigación por blanqueo capitales. Estados Unidos había denunciado que esta institución financiera fue empleada por bandas criminales para lavar fondos.

La nota de prensa del TSJ asegura que las autoridades venezolanas asumen el compromiso de que ambos venezolanos serán juzgados con las debidas garantías consagradas en la Constitución del país “relativas al principio de no discriminación; prohibición de desaparición forzada de personas; debido proceso; derecho a la integridad física, psíquica y moral; prohibición de ser sometido a penas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho a un sistema penitenciario que asegure su rehabilitación y que no podrán ser juzgados por otros hechos distintos a los señalados en las solicitudes de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud”.

Gobernador Rafael Lacava niega haber ocultado fondos en Suiza y Andorra

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El gobernador venezolano de Carabobo, Rafael Lacava, dijo este jueves que es falso que haya ocultado dinero en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo entre España y Francia, por intermediar para la construcción de una refinería, tal y como indicó el diario español El País.

“Ayer leí una información en un periódico de Madrid que busca manchar mi reputación y lo que hago por mi país y por mi estado. Dichas aseveraciones son falsas y sin prueba alguna que me vinculen a tal señalamiento y repito, obedecen a que estamos avanzando en hacer de Carabobo un mejor estado”, dijo Lacava en Twitter.

El también militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró en otro mensaje que no serán los montajes ni las patrañas los que hagan retroceder su compromiso con la población de Carabobo y su país.

Este miércoles El País indicó que el gobernador manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según información de esta entidad a la que tuvo acceso el periódico.

El gobernador participó en 2009 en Suiza en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la BPA.

 

 

Lacava intentó mover en 2009 los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo, según los datos de la entidad financiera que publica el periódico español, aunque no precisa la cifra.

Para camuflar el rastro del dinero, según el banco y siempre según el rotativo, el político venezolano recurrió a una compleja estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y, tras ella, un testaferro.

La unidad interna antiblanqueo del banco, tras sus pesquisas, descubrió que el titular de la cuenta era Lacava, gobernador desde 2017 y antes alcalde de Puerto Cabello, en Carabobo.

Este mismo periódico ya informó en otras ocasiones de movimientos de dinero de dirigentes venezolanos en la banca andorrana.

El País: La trama de Pdvsa planeó sobornar a policías y jueces en Europa

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Los presuntos saqueadores de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) planearon sobornar a policías y jueces en Europa para impedir la investigación por blanqueo contra ellos. La red integrada por los exviceministros de Venezuela Nervis Villlobos y Javier Alvarado, que ocuparon sus cargos durante el mandato del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), barajó frustrar las pesquisas que desde 2012 desarrolla la juez de Andorra Canòlic Mingorance. El grupo desechó finalmente el soborno al entender que en Venezuela “se puede dar plata a un juez” a diferencia de Europa.

EL diario madrileño El PAÍS tuvo acceso a las conversaciones entre los integrantes de la trama y Pablo Laplana, exdirector de la Oficina Internacional de la Banca Privada d’Andorra (BPA). En esta entidad financiera, el grupo depositó 2.000 millones de euros supuestamente procedentes del cobro de comisiones de compañías que trabajaron para Pdvsa.

Los pinchazos revelan que Diego Salazar, primo del expresidente de la petrolera estatal Rafael Ramírez, barajó sobornar a investigadores europeos.

El hombre de confianza de Salazar, Luis Mariano Rodríguez, confesó los planes de la red para comprar voluntades al exdirectivo de BPA Pablo Laplana. Y puso como ejemplo un soborno a policías que Salazar ejecutó en Venezuela. La conversación se desarrolló el 5 de diciembre de 2012.

Rodríguez ironiza después sobre la falta de diligencia del ministerio público venezolano. “Esta Fiscalía no es una Fiscalía de Alemania… ja, ja, ja”. Y añade: “Esto es como decimos aquí… un cogeculo”.

En otro momento de la charla, Rodríguez confiesa que Salazar barajó sobornar a agentes europeos cuando descubrió que estaba siendo investigado en Andorra en la denominada Operación Petróleo. El ejecutivo del banco le aconsejó no hacerlo.

Más información en El País.

Redacción Runrun.es Oct 31, 2018 | Actualizado hace 12 meses
La saga: Maduro, el hombre invisible

@Runrunesweb

NO SE TRATA DE CUALQUIER ACTOR POLÍTICO, sino del presidente de Venezuela. Cuando una figura principal es llamada a protagonizar una serie de películas su presencia es requerida en cada una de ella. Sin embargo, Nicolás Maduro tiene récord de ausencias en momentos que exigen la presencia de la máxima autoridad del país.

Ante tragedias regionales, como las inundaciones de Guasdualito o el desalojo de la frontera colombo-venezolana; masacres carcelarias, como la de Uribana; escándalos de corrupción que involucran a funcionarios públicos, como los de HSBC y BPA; el avance y crecimiento del crimen organizado, como las bandas de la Cota 905; disputas limítrofes, como la de Guyana; y epidemias, como el chikungunya, la máxima autoridad del país ha sido “El Hombre Invisible”.

La pantalla donde sí está presente el mandatario es la de la televisión, en la que sumó 54 horas y 28 minutos de cadena solo en el primer cuatrimestre de 2015. Esta cifra equivale a dos días hablando sin parar, según conteo de la periodista Maru Morales de El Nacional.

También aparece a través de su cuenta de Twitter @NicolasMaduro. Pero en TV como en las redes sociales, Maduro suele entrar en escena después del inicio del rodaje de eventos nacionales que han marcado a los venezolanos. En ocasiones, el mandatario también suele desaparecer de la escena nacional por períodos breves.

 

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Ficha técnica

Capítulo: Más allá de la frontera

Género: Terror

Protagonista: Maduro, el hombre invisible y aproximádamente 5 mil colombianos que han cruzado la frontera

Actores de reparto: José Vielma Mora, gobernador del estado Táchira; Juan Manuel Santos, presidente de Colombia; Guardia Nacional Bolivariana; María Ángela Holguín, canciller de Colombia; Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela; Jorge Arreaza, vicepresidente de Venezuela; Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional; Tareck El Aissami, gobernador de Aragua, y los venezolanos que viven en la frontera.

Fecha de estreno: 19 de agosto de 2015

Productores: La vista gorda de la Guardia Nacional de Bolivariana, las expropiaciones de Chávez y las políticas sociales del gobierno colombiano.

Sinopsis: Por teléfono. Es la única forma en la que han escuchado al presidente de la República, Nicolás Maduro, quienes residen o residían en la frontera que une al estado Táchira con Cúcuta, la capital del departamento Norte de Santander, en Colombia. 1.500 ciudadanos colombianos, según cifras oficiales han sido deportados desde Venezuela en una semana. Las cifras extraoficiales dan cuenta de que más de 5 mil mujeres, niños y hombres han abandonado por temor el territorio venezolano.

Como en una película post apocalíptica, las calles de San Antonio del Táchira se encuentran desiertas. La Guardia Nacional Bolivariana se encargó de marcar con spray las fachadas de las casas y ranchos construidas en la zona. La “R” significaba que la casa había sido revisada. La “D” llevaba a los coprotagonistas de esta historia a un destino infalible: la demolición de sus hogares y la consecuente deportación. Autoridades venezolanas aseguran que en el sector “La Invasión” han desmantelado redes de prostitución, de contrabando y escondites de paramilitares.

La Alcaldía de Cúcuta ha amenazado a El hombre invisible con demandarlo, individualmente, por incurrir en delitos de lesa humanidad. Amnistía Internacional aseguró estar preocupada por las graves violaciones de DDHH a los colombianos en Venezuela. Ni así ha aparecido el coprotagonista de esta película.

Han hecho acto de presencia en el set de grabación de San Antonio del Táchira,  Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional; Jorge Arreaza y el gobernador de Táchira, José Vielma Mora. Mientras El hombre invisible gira instrucciones desde Caracas, cientos de familias continúan cruzando el Río Táchira, con sus pertenencias a cuestas, hasta el otro lado de la frontera.

PICURE

Ficha técnica

Capítulo: El Picure, pesadilla en el infierno de Los Llanos

Género: Terror

Protagonistas: Maduro, el hombre invisible y El Picure.

Actores de reparto: Más de 100 hombres de la banda de El Picure, funcionarios de los cuerpos de seguridad y directiva del Cicpc.

Fecha de estreno: 5 de julio.

Productores: Extorsiones, sindicatos, apoyo de funcionarios militares y policiales y pranes de la Penitenciaría General de Venezuela.

Sinopsis: El domingo pasado 10 hombres de la megabanda de El Picure -que opera en Guárico y el sur de Aragua- armados con fusiles y explosivos tomaron la sede de Poliaragua en Barbacoa. Pretendían rescatar a otros tres delincuentes que se encontraban detenidos y para lograrlo se enfrentaron a tiros con los funcionarios policiales. Finalmente lograron su objetivo. Durante la acción lanzaron una granada e hirieron a cuatro policías.

El 11 de noviembre de 2014 la banda de El Picure masacró a 11 personas en una finca en Guárico. Durante el operativo de búsqueda de los homicidas murió el agente del grupo BAE del Cicpc, Héctor Arambulet. Lo atacaron con un fusil. Estos son apenas dos de los múltiples delitos que se le atribuyen a El Picure. En ninguno de los casos el presidente Nicolás Maduro se ha pronunciado, ni ha expresado la urgencia por detener a este delincuentes que acumula dos docenas de policías asesinados.

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Ficha técnica

Capítulo: Sumergido en las aguas de Guasdualito

Género: Drama

Protagonista:  Maduro, el hombre invisible y 9 mil familias afectadas por las lluvias.

Actores de reparto: Lumay Barreto, alcaldesa destituida de Guasdualito; diputada Miriam Montilla; Ramón Carrizales (gobernador de Apure); Tareck El Aissami (gobernador de Aragua); Wilmar Castro Soteldo (gobernador de Portuguesa); vicepresidente Jorge Arreaza; Carmen Meléndez, ministra del Despacho de la Presidencia.

Fecha de estreno: Finales de junio de 2015.

Producción:  Lluvias intensas, desbordamiento, falta de mantenimiento de alcantarillas y caños, inoperancia de las autoridades.

Sinopsis: A finales de junio de 2015, las intensas lluvias y el desbordamiento del río Sarare  en el Alto Apure comenzaron a causar estragos en el pueblo de Guasdualito. La alcaldesa destituida, Lumay Barreto así como también la diputada por el estado Apure Miriam Montilla fueron las primeras figuras públicas que alertaron sobre la emergencia en el municipio al mismo tiempo que demandaron la presencia de autoridades. Las denuncias sobre la venta de alimentos donados llegaron mucho antes que los funcio

Ya las fotos de Guasdualito con el agua al cuello desbordaban los medios y redes sociales cuando el viernes 3 de julio  “Maduro, el hombre invisible”, anunció vía contacto telefónico con VTV que decretaría una “emergencia integral”, aprobando 300 millones de bolívares para atender a los afectados.  Instruyó –también por teléfono- al ministro de Economía y Finanzas para que “el lunes amaneciera el dinero allá”. Ni su propia sentencia de que las lluvias de Apure “eran las peores de los últimos 20 años”, lo impulsó a trasladarse hasta el lugar.

Aunque las aguas no bajaban y la emergencia persistía, Guasdualito no fue nombrada en  la sesión especial que diera “Maduro, el hombre invisible” ante la Asamblea Nacional (AN) el lunes 6 de julio de 2015 sobre el caso del diferendo con Guyana.

Por instrucciones de Maduro, el 8 de julio (más de una semana después de la inundación de Guasdualito) llegó a Apure una “comisión de gobernadores bolivarianos”, integrada por los mandatarios regionales Stella Lugo (Falcón); Tareck El Aissami (Aragua) y Wilmar Castro Soteldo (Portuguesa), para “prestar apoyo moral y logístico al gobernador del estado, Ramón Carrizalez. Anunciaron que realizarían un informe detallado para ser posteriormente entregado al presidente.

No fue sino hasta el 8 de julio de 2015, seis días después de que Maduro mencionó por primera vez los destrozos en Guasdualito, cuando se publica en la Gaceta Oficial 40.698 el decreto de emergencia por 60 días.

Otros funcionarios que sí se trasladaron a Guasdualito fueron la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez y  el vicepresidente Jorge Arreaza, quien aprovechó para atacar a Radio Fe y Alegría por generar una “campaña psicológica contra los habitantes” así como también responsabilizar a la alcaldesa destituida  “por no hacer mantenimiento a los caños y diques”. Barreto le respondió que ese cuidado es competencia del Ministerio de Ambiente y le reclamó que llegara a perseguir su gestión “cuando están atendiendo la emergencia”.

Hasta el momento, a Maduro, “el hombre invisible”, no se le ha visto en Guasdualito. Al menos, no en la superficie.

 

COTA (1)

Ficha técnica

Capítulo: Lluvia de granadas en La Cota 905

Género: Acción

Protagonistas: Maduro, el hombre invisible y las bandas delictivas.

Actores de reparto: Funcionarios de la PNB; Cicpc; Policaracas; Sebin; directiva del Cicpc; Ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González López.

Fecha de estreno: Junio de 2015.

Productores: Las Zonas de Paz, la paz de las bandas, el negocio de la droga y las armas de guerra.

Sinopsis: El 5 de junio una balacera de casi 10 horas paralizó a Caracas. Delincuentes de las bandas que operan en la Cota 905 (al suroeste de la ciudad) atacaron a una comisión de la Policía de Caracas que intentó ingresar al sector que fue “catalogado” como una zona de paz desde marzo de este año. Los delincuentes no solo impidieron el ingreso de los funcionarios, a lo que consideran su territorio, sino que además quemaron nueve motos e hirieron a siete policías al lanzarles una granada. Luego de ese evento, el 19 de junio los grupos delictivos de la zona atacaron la caravana del ministro de Deporte, Pedro Infante. Un día después quemaron una patrulla de la PNB e hirieron los funcionarios que iban abordo. La semana pasada, nuevamente delincuentes de ese sector dispararon contra la caravana del viceministro de Seguridad Ciudadana, Yahir Muñoz y los escoltas del funcionario fueron atacados con granadas.

Más de 15 tiroteos prolongados se han registrado en menos de dos meses en el sector que  abarca La Cota 905, El Cementerio y El Valle, además del ataque a efectivos del Plan República, el 28 de junio. El presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre esos hechos, ni siquiera porque han puesto en jaque la integridad física de funcionarios de su Gobierno.

ANDORRA

Ficha técnica

Capítulo: Cazadores de billetes verdes

Género: Películas de mafiosos

Protagonista: Maduro, el hombre invisible, Gabriel Gil Yánez y Tulio Hernández Fernández

Actores de reparto: Hugo Chávez (+), Fiscal Luisa Ortega Díaz, Nelson Merentes.

Fecha de estreno: Febrero de 2015.

Productores: Valija diplomática, pasaportes diplomáticos, cancillería, lavado de dinero

Sinopsis: En lo que va de 2015 se han conocido tres episodios que vinculan a funcionarios del Gobierno venezolano con presunta corrupción y lavado de dinero a través de entidades financieras internacionales, como el HSBC y BPA.

En abril de 2015 el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) divulgó un reportaje en el que probaban que el gobierno de Hugo Chávez había otorgado pasaportes diplomáticos a dos funcionarios vinculados con la red de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra. Tulio Hernández Fernández y Gabriel Gil Yanez habrían utilizado estos pasaportes para hacer transferencias millonarias y para hacer viajes relacionados con estas diligencias.

Por una investigación que se inició en ese país, el principado de Andorra decidió congelar las cuentas bancarias de “personas del entorno” de Chávez en el principado y en Madrid. De acuerdo con versiones del diario El Nuevo Herald de Miami, entre las personas que aparecen como titulares de las cuentas estarían “familiares más o menos cercanos al dirigente venezolano”. La decisión responde a la colaboración con las autoridades del Departamento del Tesoro estadounidense. El bloqueo se acordó en la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero (UPB) y se da “tras las pesquisas correspondientes y certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información recibida desde Estados Unidos”. Entre los titulares de las cuentas estarían “familiares más o menos cercanos al dirigente venezolano”, según precisó el Diari d’Andorra, principal periódico del principado que se publica en catalán.

A pesar de que el escándalo de la BPA salpicó a altos funcionarios venezolanos, el presidente Nicolás Maduro no se refirió a este tema. La única respuesta del Gobierno, fue una nota de la cancillería venezolana donde negaban haber otorgado los pasaportes diplomáticos a Gil Yanez y Hernández Fernández. Dos semanas después, el CIPI publicó un documento que mostraba que la Fiscalía venezolana había reconocido esos pasaportes.

Meses antes, en la llamada lista Falciani, que divulgó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés), aparecieron al menos 178 nombres de clientes venezolanos con cuentas offshore en el banco suizo HSBC.

Con esa lista se obtuvieron datos que podrían demostrar que la entidad colaboró con evasión de impuestos y otros actos delictivos, y los venezolanos representaban una importante porción de la clientela.

SANVICENTE

Capítulo: Terror al amanecer en San Vicente

Género: Terror

Protagonistas: Maduro, el hombre invisible y pranes de Tocorón.

Actores de reparto: Guardia Nacional Bolivariana, funcionarios del Cicpc, Policía de Aragua y habitantes de San Vicente.

Fecha de estreno: 13 de mayo

Productores: Zonas de paz, guerra entre policías y delincuentes, mafias carcelarias y gobernador de Aragua Tareck El Aissami.

Sinopsis: La toma del barrio San Vicente de Maracay por cuerpos de seguridad el 13 de mayo de 2015 puso de manifiesto la batalla campal entre policías y bandas armadas en la entidad. Vecinos y líderes comunales de este sector acusan a la Policía de Aragua de arremeter con violencia contra inocentes y de “robar” en las viviendas.

Desde tempranas horas de la madrugada del miércoles 13 de mayo, funcionarios de la Policía de Aragua (PoliAragua), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), y Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) realizaron un allanamiento sorpresa en el barrio San Vicente, en el estado Aragua.

Las autoridades allanaron cientos de viviendas, asesinaron a tres presuntos delincuentes y detuvieron a más de 800 hombres, 16 de ellos con prontuario: 11 por presunto tráfico de droga; 3 solicitados por homicidio; uno por robo y otra por incumplimiento de medidas cautelares. Los abatidos fueron Edgar Alexander Valderrama Ayala, a quien se le incautó una pistola; y Carlos Eduardo Ribas Rodríguez, atrapado con una granada y una escopeta supuestamente perteneciente al “Tren de Aragua”; Johan José Cárdenas Leal, conocido como “Johan Maleta”, quien tenía un revólver y lo ejecutaron en la sala de su casa, en la calle 1ero de Mayo, según reveló Contrapunto.

El jueves 7 de mayo fueron atacadas con granadas y tiros las sedes del CICPC en Villa de Cura, Mariño y Caña de Azúcar (Aragua), por presuntos delincuentes. Los atentados a las dependencias policiales ocurrieron de que el mismo jueves 7 de mayo murieran 13 presuntos delincuentes en dos procedimientos policiales en San Mateo y Magdaleno.

Al parecer, se conoció que el CICPC continuará realizando varios allanamientos en el sector. Las 500 personas detenidas serán chequeadas y quienes no tengan solicitudes serán dejados en libertad. Durante el allanamiento, se incautaron armas de fuego, granadas y drogas.

Maduro no apareció por ningún lado. Toda la vocería sobre el caso recayó sobre el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami.

CHIKUNGUNYA

Ficha técnica

Capítulo: ¡Epidemia!

Género: Suspenso

Protagonista: Maduro, el hombre invisible, el mosquito de la Chikungunya.

Actores de reparto: 1,5 millones de venezolanos contagiados, Ángel Sarmiento y ministra de salud 2014, Nancy Pérez, José Félix Oletta.

Fecha de estreno: Septiembre 2014.

Productores: Desidia, insalubridad, falta de insumos, ineficiencia.

Sinopsis: El 9 de septiembre de 2014, en una rueda de prensa, el presidente del Colegio de Médicos de Aragua, Ángel Sarmiento, dio a conocer una alarmante situación en el Hospital Central de Maracay: Ocho personas murieron en extrañas circunstancias y con una patología que hasta entonces no habían podido identificar. Dos días después, Sarmiento descartó que se tratara de ébola, meniccocemia, dengue o chikungunya porque ya habían practicado las pruebas epidemiológicas. Sin embargo, otras versiones sostenían que podía tratarse de casos de chikungunya que se complicaron.

Maduro nunca habló del caso de Maracay, ni se apersonó en el hospital para atender la extraña situación.

Fue a finales de septiembre, cuando la epidemia ya tenía más de cuatro meses instalada en el país, que el Presidente apareció para crear el “Estado Mayor Nacional para el combate del dengue y el chikungunya”, que presidiría la entonces ministra para la Salud, Nancy Pérez.

Maduro dijo que se encargaría de supervisar personalmente esa instancia y pidió a los gobernadores, alcaldes y autoridades sanitarias que se unieran en esta labor.

“Pido a los gobernadores, alcaldes, Fuerza Armada, gremios médicos, a todos, activar este plan especial para reducir el impacto del dengue y el chikungunya en la población venezolano, aprovechar el impulso que nos ha dado este ataque despiadado para atender ahora aún mejor estas enfermedades virales”, dijo el mandatario refiriéndose a la muerte de las ocho personas en Aragua.

Maduro, la única vez que se refirió al tema, dijo que la enfermedad la estaban combatiendo y que estaba “muy controlada”.

También acusó de mentiroso al presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia, quien días antes declaró que la enfermedad ocupaba a 50% del país.

“Esta es una calamidad pública a la que el Gobierno no ha querido poner nombre. El Ministerio para la Salud está en mora con la población”, declaró en noviembre de 2014 el ex ministro de Salud, José Félix Oletta.

Aunque no hay cifras confiables sobre el número de casos atendidos y no atendidos de Chikungunya en Venezuela, el Gobierno dio algunas cifras imprecisas, y la OMS reportó que para la semana 51 del año 2014 en Venezuela había 34.642 casos sospechosos, 2.303 confirmados y ningún fallecido.

Pero Oletta, sostiene que hubo más de 1,5 millones de casos de fiebre notificados y que se calcula que hay 1,5 millones más por personas que no asisten a los centros asistenciales y se automedican. “Estimamos que son 3 millones de personas que han sufrido la epidemia en 23 semanas. Los casos registrados en Venezuela representan el doble de los ocurridos en 37 países, reportados por la Organización Panamericana de la Salud”, dijo.

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Ficha técnica

Capítulo: Temporada sangrienta en Uribana

Género: Acción

Protagonista:  Maduro, el hombre invisible, 61 reclusos, dos pastores evangélicos y un Guardia Nacional.

Actores de reparto: Un contingente de funcionarios de la GNB; el director del Centro Penitenciario de Occidente (Uribana), Nelson Bracca; familiares; más de 2.000 presos y la ministra de Servicio Penitenciario, María Iris Varela.

Fecha de estreno: 25 de enero de 2013

Productores: Violaciones de derechos humanos, excesos en la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, inexperiencia de los funcionarios de la GNB.

Sinopsis: Enero de 2013, cuando Nicolás Maduro se entraba a cargo de la Presidencia de la República -supliendo la ausencia temporal de Hugo Chávez- se registró la masacre más grande en la historia penitenciaria de Venezuela. El maltrato contra un preso que se quedó dormido en medio del pase de número, hizo que la población se alzara. Los 2.320 hombres los que se encontraban en el patio completamente desnudos se alteraron y exigieron que su compañero no fuera maltratado. Un funcionario inexperto de la GNB se asustó e hizo un disparo al aire. La detonación generó una reacción en cadena y una lluvia de balas cubrió a los internos, que se encontraban desarmados. Allí murieron 61 internos, un funcionario de la GNB y 2 pastores evangélicos, además hubo más de 100 internos heridos. La mayoría de las víctimas tenían tiros en la cabeza. El Presidente “encargado” Nicolás Maduro nunca visitó el centro penitenciario de Uribana, que fue escenario de la masacre, ni para averiguar qué había ocurrido, ni para expresar su apoyo a los familiares de la víctimas.

En enero de 2015 se registró otro incidente mortal en Uribana. 38 reclusos fallecieron intoxicados por un supuesto cóctel de medicamentos. El hecho no se ha aclarado, no hay detenidos ni responsable. En esta ocasión el Primer Mandatario volvió a representar con éxito su papel de “El Hombre Invisible”.

 

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Ficha técnica

Capítulo: En la tierra perdida.

Protagonista: Maduro, el hombre invisible y Guyana.

Actores de reparto: Hugo Chávez (+), David Granger, Donald Ramotar, Emilio Figueredo, Reyna Arratia, Delcy Rodríguez.

Fecha de estreno: Junio de 2015.

Productores: Regaladores de territorio, traidores a la patria, compra de votos a cambio de soberanía, regalos a los vecinos guyaneses.

Sinopsis: A mediados de junio de 2015 la Cancillería de Colombia le solicitó al Gobierno de Venezuela que se adopten las medidas para corregir el Decreto 1.787, relacionado con el restablecimiento de los límites marítimos con Venezuela y que involucran la Zona en Reclamación (Guyana), donde ExxonMobil inició un proceso de exploración petrolífera.

Durante los últimos 6 años, el Estado venezolano se ha hecho la vista gorda ante los negocios que hace Guyana con el territorio petrolero de Venezuela. A mediados de 2014, Runrun.es denunció que Guyana había adjudicado contratos a petroleras trasnacionales sobre territorio venezolano, específicamente en las costas de Delta Amacuro.

Mientras avanzaban las operaciones de las tres compañías en territorio venezolano, en agosto de 2013, el presidente Nicolás Maduro viajó a Georgetown para participar en la V Comisión Binacional de Alto Nivel, con el fin de “estrechar lazos de cooperación” con Guyana. Sobre ese encuentro, el presidente del país vecino, Donald Ramotar, declaró que estaba “satisfecho” con la forma en que Chávez manejó las relaciones con su país. “El presidente Chávez cambió la manera de pensar sobre la relación entre Guyana y Venezuela”, sentenció.

El embajador Emilio Figueredo, quien ha sido negociador del Esequibo por parte de Venezuela, señaló que el silencio del Gobierno obedece a intereses políticos. “El Gobierno ha necesitado el apoyo de Centroamérica y el Caribe para bloquear cualquier iniciativa que se hiciera en la OEA, en cuanto a la posible aplicación de una carta democrática. Ha comprado votos a cambio de soberanía nacional, entregando territorio”, enfatizó.

La respuesta de Nicolás Maduro llegó casi un mes después del reclamo de Colombia. La actitud del Gobierno de Venezuela respecto a Guyana cambió a partir de julio de este año. El 6 de julio, Maduro llamó a consultas a la embajadora de Venezuela en Guyana, Reyna Margarita Arratia, y pidió reducir “al mínimo” el tamaño del personal de la embajada en ese país. También ordenó a la canciller, Delcy Rodríguez, revisar de forma integral las relaciones diplomáticas con Guyana, y modificó el Decreto 1.787.

Detienen a narcotraficante en Maiquetía en compañía de magistrada del TSJ

 

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Una comisión de la Unidad de Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, habría detenido anoche en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a Richard José Cammarano Jaimes, solicitado por dos tribunales de Caracas por el delito de tráfico internacional de drogas, cuando presuntamente llegaba a ese terminal junto a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.

Se conoció extraoficialmente que según el informe elaborado por los funcionarios de la GNB, el presunto narcotraficante pretendía viajar fuera del país y estaba en compañía de la magistrada jubilada Miriam Morandy y de la asistente de esta, Tibisay Pacheco, y fue detenido “momentos en que descendía de un taxi en el terminal internacional con la intención de abordar el vuelo Tap Portugal con la magistrada Morandy Mirian del Valle C.I.V.6.363.852 y la ciudadana Tibisay Pacheco, asistente de la magistrada esta última también tenía reservación por el mismo vuelo mencionado, así como un funcionario del Saime Maiquetía…”.

Richard José Cammarano Jaimes está requerido por los tribunales 12 y 22 de control Área Metropolitana de Caracas, por el delito de tráfico internacional de drogas.

 

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Cammarano Jaimes también aparece mencionado en el expediente elaborado por el Ministerio Público venezolano en 2010, con relación al caso de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra, según un reportaje publicado por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI)

En este caso están involucrados el comisario Norman Danilo Puerta Valera (detenido la semana pasada) y dos asesores del ministro de Finanzas que tenían pasaportes diplomáticos; Tulio Antonio Hernández Fernández (con antecedentes por tráfico de heroína) y Gabriel Ignacio Gil Yánez (quien estuvo preso por intento de robo de aeronave).

 

También está vinculado con caso Andorra

 

Según el acta levantada por la GNB, al momento de la detención un funcionario del Saime, de apellido Aponte, escoltaba a Cammarano Jaimes y a sus acompañantes, con la intención de ayudarlos a evitar los dispositivos de seguridad del aeropuerto.

Luego de la detención del narcotraficante, el grupo habría sido trasladado al comando de Antidrogas de la GNB, ubicado en las Acacias, Caracas. Donde a Cammarano Jaimes lo pondrán a la orden de los tribunales.

La magistrada jubilada Miriam Morandy fue dejada en libertad en horas de la madrugada del domingo 24 de mayo y se trasladó a su residencia en la urbanización Vista Alegre.

Se desconoce si su asistente, Tibisay Pacheco, también quedó en libertad después del procedimiento. Morandy fue candidata para sustituir a Luis Ortega Díaz en el cargo de Fiscal General.

A Cammarano Jaimes se le vincula con la incautación de 1.200 kilos de cocaína en una residencia de su propiedad en Prados del Este, el 10 de diciembre del 2010. Esto ocurrió solo unos meses después de la detención de Puerta en Andorra (junio de 2010) y de la apertura de la investigación que lo involucraba con este caso de lavado de dinero en BPA, por parte de la fiscal séptima del Ministerio Público, Yemina Carolina Marcano Regual.

También se le señala de ser responsable de otra incautación de 478 kilos de droga decomisados en un barco de bandera extranjera que cargaba material ferroso, de Ferrominera del Orinoco, el 10 de noviembre del 2011.

Además se le relaciona con el sicariato de su misma esposa Bety Araujo, corrido en 2008 en la avenida Victoria.

 

+ Esta nota fue actualizada con nueva información.

 

Interpol activó alerta roja para capturar a ex jefe del Cicpc que pertenecía a red de lavado en Andorra

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@ronnarisquez

 

La oficina de Interpol-Venezuela del Cicpc informó la inclusión de una notificación de alerta roja internacional contra el comisario Norman Danilo Puerta Valera, ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, quien en 2010 fue detenido en el Principado de Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

La periodista del diario 2001, Jenny Oropeza, informó en su cuenta de twitter,  @jennyoro1, que la fiscalía 7ma del Ministerio Público con competencia nacional envió un oficio al tribunal 35 de control de Caracas solicitando que ordenara la detención e inclusión en la alerta roja de Interpol de Puerta Valera.

“Las autoridades venezolanas ordenan la persecución internacional del comisario jubilado, Norman Danilo Puerta Valera por el delito de legitimación capitales y asociación para delinquir; por haber sido detenido en el Principado de Andorra-España el dia 15-06-2010, por su presunta participación en el delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico”, dijo Oropeza.

Según un reportaje publicado el 16 de abril de este año por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI), el comisario Puerta Valera -quien se evadió de la justicia andorrana, luego de recibir una medida libertad condicional- formaba parte de una red de lavado de dinero integrada por dos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela, que poseían pasaportes diplomáticos.

La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra, a la que tuvo acceso el CIPI, revela que Gabriel Ignacio Gil Yánez y Tuio Antonio Hernández Fernández, asesores del ministro de Finanzas -Nelson Merentes, para entonces- transferían grandes sumas de dinero a la cuenta que tenía en la Banca Privada de Andorra (BPA), el ex jefe antidrogas de la policía científica.

“Puerta Valera tenía una cuenta en la BPA con de 1.446.992 dólares americanos, que abrió en 2006 en una oficina instalada en Caracas. Nunca declaró que era un funcionario policial de alta jerarquía, pues eso lo convertía inmediatamente en una Persona Expuesta Políticamente (gente cuyas cuentas y transacciones deben ser vigiladas con atención)”, dice el reportaje del CIPI, publicado en El Mundo de España y distintos medios nacionales e internacionales.

Norman Puerta fue detenido el 7 de junio de 2010, y unos días después la justicia andorrana envió una rogatoria al Ministerio Público de Venezuela solicitando información sobre el ex jefe antidrogas de la policía cientìfica y otras siete persona presuntamente vinculadas a una red de lavado de dinero que operaba en la Banca Privada de Andorra, revela una investigación posterior publicada por el CIPI el 23 de abril de 2015.

En junio de 2010, luego de la detención de Norman Puerta Valera y de recibir el exhorto de las autoridades de Andorra, el Ministerio Público de Venezuela comisionó a la fiscal séptima del Ministerio Público de Venezuela, Yemina Carolina Marcano Rigual para investigar este caso. Posteriormente, este despacho “envió una carta rogatoria a la Justicia de Andorra para solicitar información sobre ocho ciudadanos venezolanos sospechosos de estar relacionados con una red lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA)… En el expediente elaborado por la Fiscalía, con fecha 15 de junio de 2010, se mencionan los nombres, números de documentos de identidad (cédula) y los datos de los pasaportes de todos los investigados”, dice el reportaje del CIPI, que muestra los documentos de la Fiscalía de Venezuela.

Sin embargo, desde entonces y hasta este jueves 7 de mayo de 2015 no información sobre las investigaciones y actuaciones relacionadas con el caso, que involucra a un ex jefe antidrogas del Cicpc y a dos funcionarios del ministerio de Finanzas, que tenían pasaporte diplomático.

Andorra, HSBC, Pdvsa: El ABC del lavado de dinero

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Redacción Runrunes

Las revelaciones sobre la existencia de cuentas venezolanas en bancos suizos, como el HSBC, y las investigaciones en Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico que involucran a funcionarios del Gobierno e incluso a la empresa estatal PDVSA colocaron en la agenda pública la discusión sobre el lavado de dinero. En medios y redes sociales se vertieron informaciones y opiniones sobre esta práctica, delictiva por demás, que consiste en la legalización de fondos provenientes de actividades ilegales mediante procesos complejos dentro y fuera del sistema financiero.

Pero ¿qué es el lavado de dinero? ¿En qué consiste, cómo lo hacen? ¿Por qué se le llama a veces blanqueo o legitimación? En esta nota encontrarás definiciones de términos y procesos que te ayudarán a comprender mejor este delito tipificado por leyes internacionales y venezolanas. Podrás saber qué son las PEP y por qué deben ser vigiladas todas sus transacciones y movimientos en el sistema financiero, así como los incrementos en su patrimonio.

 Términos básicos del lavado de dinero

Lavado, blanqueo, legitimación: Es el proceso mediante el cual se busca encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado (también conocido como blanqueo) es que el dinero parezca como fruto de una actividad económica o financiera legal.

PEP [politically exposed person]: Se refiere a las personas expuestas políticamente. Este término define a las personas a quienes se ha confiado una función pública prominente, o que son funcionarios con altos cargos gubernamentales o de agencias privadas.

PEP extranjera: las personas que son o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales, importante partido político funcionarios.
PEP Locales: personas que son o han desempeñado a nivel nacional con funciones públicas importantes, por ejemplo, Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, alto gobierno, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

Las personas que estén o hayan desempeñado una función destacada por una organización internacional se refiere a los miembros de la alta dirección, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes. Estas personas están sujetas a la supervisión de todas sus cuentas, transacciones y movimientos y gastos; además de la vigilancia sobre su patrimonio y el aumento injustificado.

Requisitos para una PEP se aplican a los familiares o allegados, cualquier individuo conocido públicamente, o conocido por la entidad financiera a ser un asociado personal o profesional.

Banca ‘Off Shore’: Se refiere a un tipo de entidades bancarias, normalmente situadas en paraísos fiscales, las cuales se encuentran reguladas por leyes especiales que les conceden una mayor libertad en las operaciones, además de un tratamiento fiscal más favorable. Son instituciones dedicadas casi en su totalidad a captar depósitos e inversiones de personas y empresas no residentes y a las que no tienen acceso los ciudadanos del propio país.

Esta banca es susceptible a realizar operaciones ilícitas y evadir controles fiscales.

Banca de 2do piso: Es una institución financiera que no tratan directamente con los usuarios de los créditos, sino que hace las colocaciones de los mismos a través de otras instituciones financieras. La característica principal de estos bancos es que no operan directamente con particulares, y que la obtención de los créditos, se hace a través de las instituciones privadas de Crédito, en esto se origina precisamente el nombre de “bancos de segundo piso”, pues el hecho de no tratar directamente con particulares implica, en sentido figurado, que se trata de un Banco que no tiene entrada directa para el público.

Secreto Bancario: Son políticas y cláusulas que prohíben a los bancos a revelar información sobre una cuenta sin el consentimiento del titular.

Enriquecimiento ilícito: Es el acto de enriquecerse o incrementar el patrimonio por medios contrarios a las normas jurídicas. Se presume el mismo produjo enriquecimiento ilícito cuando un funcionario o servidor público no ha podido justificar un incremento patrimonial significativo. Las leyes y otros instrumentos legales buscan proteger el patrimonio del Estado y establecen sanciones penales para evitar delitos contra la administración pública.

En Venezuela, el enriquecimiento ilícito está previsto y sancionado en la Ley Contra la Corrupción, vigente desde 2003.

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Los pasos del lavado

Colocación: Es la primera etapa del proceso de lavado de dinero en el que el dinero es introducido a través de varios canales, por ejemplo, se deposita en un banco cuenta después de la mayor cantidad está fragmentado y hecho para parecer menos obvio. Las otras dos etapas son estratificación e integración.

Estructurar, Smurfing, [Pitufeo]: También se le denomina estructurar (structuring, en inglés), es la práctica de la ejecución de transacciones financieras (tales como la realización de depósitos bancarios) en un patrón específico calculado para evitar la creación de ciertos registros e informes requeridos por la ley , tales como la sección del Código de Rentas Internas de secreto bancario de los Estados Unidos.

Pitufeo (Smurfing) o Estructuración (Structuring) incluye también el acto de fragmentación de lo que sería una operación financiera de gran tamaño en series de transacciones más pequeñas para evitar el escrutinio de los reguladores o aplicación de la ley. Estructuración aparece a menudo en acusaciones federales relacionadas con el blanqueo de dinero, fraude y otros delitos financieros.

Mezcladora, Diversificación, Estratificación e Integración: Es la tercera etapa del proceso de lavado de dinero y consiste en intercalar en varios negocios e instituciones financieras, ya sea en forma física, por medio del depósito o por transferencia electrónica. Se transporta el dinero físicamente a otros lugares para disfrazar su origen ilícito.

Lo importante aquí es adquirir bienes para transferirlos o permutarlos con otros de procedencia lícita. En esta fase una vez que el dinero está dentro de los circuitos financieros, se realizan movimientos que tienden a “ensombrecer” u ocultar su origen, o sea, erradicar cualquier nexo posible entre el dinero colocado y su origen, siendo las técnicas más frecuentes el envío de los mismos a paraísos fiscales o a centros offshore, a los efectos que dichos fondos circulen a lo largo de distintos países, instituciones y cuentas realizadas por distintas personas físicas o jurídicas.

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La investigación de los fondos

Fiel Cumplimiento [Compliance]: Es la certificación o confirmación de que el ejecutor de una acción (como el autor de un informe o reporte de auditoría) cumple los requisitos de las prácticas aceptadas, la legislación, normas y reglamentos establecidos.

El departamento o unidad de fiel cumplimiento dentro de una casa de bolsa, banco o institución financiera garantiza el apego a todas las leyes, normas y reglamentos. El departamento de fiel cumplimiento en general, tiene una amplia gama de funciones y responsabilidades dentro de una empresa. Dependiendo de la actividad de la entidad financiera, estos derechos pueden variar en el seguimiento de la actividad comercial, la prevención de conflictos de intereses y malas prácticas; además de asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones en las casas de bolsa, la prevención de lavado de dinero y evasión fiscal potencial a los grandes bancos.

Sujetos Obligados (SO): Son todas aquellas personas naturales o jurídicas, instituciones y entidades que están sujetos por ley a cumplir la normativa para prevenir el lavado de dinero [llamado también blanqueo de capitales o legitimación]

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Alerta Roja: Una situación potencialmente sospechosas de lavado de dinero o levanta una bandera roja, una señal de advertencia.

Reporte de Operación Sospechosa (ROS): Es la comunicación mediante la cual los sujetos obligados (SO) reportan cualquier operación, hecho o situación que posiblemente esté  relacionada con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Estas operaciones deben informarse a una Unidad de Análisis Financiero (UAF) en cuanto sean detectadas. No se requiere la certeza de tales situaciones para efectuar el reporte correspondiente. El ROS no constituye denuncia penal y es absolutamente reservado conforme a la Ley. Quien lo realice se encuentra generalmente amparado por la exoneración de responsabilidad.

Traza [Tracing]: Se refiere también al rastreo mediante un proceso legal por el cual un demandante demuestra lo que ha sucedido a su propiedad, identifica su producto y las personas que han manejado o recibidos, y pide a la Corte de Adjudicaciones un reclamo de propiedad sobre los bienes, o un activo sustituido por la propiedad original o sus ingresos. Rastreo permite la transmisión de demandas legales de los activos originales a cualquiera de los productos de la venta de los activos o nuevos activos sustituidos.

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Fiscalía solicitó información sobre cuentas de funcionarios venezolanos en el exterior

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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que su despacho solicitó a la Banca Privada de Andorra, España y al HSBC de Suiza, información respecto a las denuncias sobre presuntas cuentas funcionarios venezolanos.

En este sentido, Ortega Díaz dijo que la institución que dirige requirió a las autoridades españolas que también envíen los datos de interés criminalísticos que permitan profundizar esta investigación, por lo que confían en que serán suministrados.

Así lo dio a conocer este domingo 26 de abril en el programa “Diálogo con”, trasmitido por Televen.