anticorrupción

El Fiscal de la república determinó que los detenidos son parte de la junta directiva de la siderúrgica venezolana

Con información de EFE

Ocho funcionarios de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) fueron detenidos por su presunta vinculación en una trama de corrupción, informó este domingo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

«Nuevos detenidos por caso de corrupción en la CVG son: Pedro Maldonado (presidente de la CVG), Edgar Sánchez (vicepresidente de Planificación), Felipe Contreras (vicepresidente de Hierro y Acero), Lino Mora (vicepresidente ejecutivo), Tulio Medina (vicepresidente de Finanzas), Carlos Moreno (gerente de Tráfico y Aduanas)», indicó Saab en su cuenta de Twitter.

2)… Johan Sequera (Dir Despacho), Isaac Mouhamad Salazar (Gte de Asuntos Legales) y Néstor Astudillo (Pdte SIDOR)… EL @MinpublicoVEN CONTINÚA EN NOMBRE DEL #ESTADO VENEZOLANO HACIENDO #JUSTICIA EN EL MARCO DE LA #CONSTITUCIÓN Y LA LEY

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 2, 2023

El director de despacho, Johan Sequera, el gerente de Asuntos Legales, Isaac Salazar, y el presidente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Néstor Astudillo, suman la lista de detenidos del conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos, entre otros, ubicada en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela.

Solicitudes de detención

El pasado viernes, la Policía Nacional Anticorrupción venezolana hizo una nueva solicitud a la Fiscalía de procesar judicialmente a un «conjunto de funcionarios» de la CVG, quienes estarían «incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».

En un comunicado, difundido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el cuerpo anticorrupción informó que «como resultado de las rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada, el día de hoy se procedió con la segunda fase del operativo especial ‘Caiga quien Caiga’ en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)».

Saab anunció que hasta la fecha hay 42 detenidos, entre funcionarios del Estado y empresarios, por su presunta vinculación en una trama de corrupción desarrollada en la estatal petrolera Pdvsa, la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), el Poder Judicial y la CVG. Sin embargo, el fiscal no ofreció los nombres ni los cargos todos los detenidos

El pasado 17 de marzo, la Policía Anticorrupción emitió un primer comunicado en el que solicitó la judicialización de un número indeterminado de ciudadanos que «ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales».

Posteriormente, la Fiscalía confirmó que un diputado, el jefe del ente público de criptoactivos, un alcalde, cinco trabajadores de una vicepresidencia de Pdvsa liderada por Antonio Pérez —también detenido—, dos empleados de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados y tres jueces están entre los implicados en las tramas de corrupción y serán juzgados. 

Más sobre este tema:

El ala verde de la #PurgaMadurista: los militares detenidos por el escándalo de Pdvsa

Leer más

Gremios profesionales, empresarios, sindicatos, estudiantes, defensores de derechos humanos, artistas han asumido el compromiso de exigir al Estado el cambio social

En medio de la crisis humanitaria compleja que enfrenta Venezuela, unas 260 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos se unieron para sumar esfuerzos en la lucha anticorrupción, origen de la destrucción del país en los últimos 20 años, y conformaron una gran Coalición Anticorrupción. 

La Gran Corrupción que registra Venezuela, y que la ubica en el puesto 168 de transparencia entre 183 naciones, es un fenómeno extraordinario que requiere un esfuerzo mancomunado del mismo tenor, con el concurso y participación de todos los ciudadanos, organizaciones y sectores de la sociedad civil venezolana.

La necesidad de superar la crisis, acabar con el mal funcionamiento de los servicios públicos, poner fin al deterioro de la calidad de vida de la población, dejar atrás las políticas económicas que han ido en detrimento de los derechos fundamentales de alimentación, vestido y educación, reconstruir el país y crear la Venezuela íntegra y próspera que todos sus ciudadanos anhelan y merecen es el motor del movimiento ciudadano, Coalición Anticorrupción.

En este sentido, estas 260 organizaciones han entendido y asumido el compromiso, indefectible e impostergable, de exigir al Estado el cambio social necesario, a través del cumplimiento de 12 mandatos que permitirán atacar las debilidades del sistema y sanear las estructuras y procesos que han constituido el patrón de gran corrupción que registra el país.

En la página https://coalicionanticorrupcion.com/ los venezolanos tendrán la oportunidad de conocer esta alianza integradora, que no coacciona sino suma, y permite la pluralidad en torno a una lucha común, vencer la corrupción. La coalición se constituye en un instrumento para mostrar a los ciudadanos que hay una sociedad civil organizada y bien articulada que trabaja para lograr una verdadera transformación. 

La Coalición Anticorrupción convoca a todos los venezolanos y a sus organizaciones a sumarse activamente, a ser parte de esta gran alianza por la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia, por una nueva Venezuela. 

@arebolledo1

La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo venezolana define: La Persona Expuesta Políticamente es una persona natural que es, o fue, figura política de alto nivel de confianza o afines – o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos – por ocupar cargos como funcionario o funcionaria  importante de un órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Militar de un gobierno nacional o extranjero.

Haciendo un análisis sobre las Pep’s venezolanas, según World Check, un portal especializado en verificación de personas en listados internacionales tenemos más de 2.600 individuos calificados como Pep’s Individual y 605 Pep’s Mlitary aproximadamente, estas personas son consideradas como clientes de alto riesgo en el  sistema financiero, no quiere decir que no pueden tener cuentas sino se debe tener un monitoreo mayor en sus transacciones y una debida diligencia ampliada, cada vez que quieran hacer un tipo de negocio financiero . Las listas de PEP’s apuntan expresamente a combatir el fenómeno de la corrupción a nivel internacional.

Pero ¿qué pasa en la realidad local con estas Pep’s? Son especialistas en mantener amistad con asesores y banqueros, capaces de aconsejarlos sobre cómo ocultar  el dinero y montar estructuras para tratar de ser lo menos perceptible posible.

En la legislación nacional como internacional no existe un tiempo determinado para desclasificar una Pep’s; es decir, para dejar de serlo, quizás sea un punto a discutir, ya que es un estatus que te acompaña toda la vida. Algunas instituciones financieras, de manera individual, les colocan un tiempo de 5 años

En los casos de HSBC, Peravia, Andorra, España, las personas que están señaladas son Pep’s. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Esas personas fueron reportadas alguna vez? ¿Algún banco venezolano los reportó a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera? ¿Tiene algún reporte de actividad sospechosa? ¿Tendrá alguna operación en bolívares con solicitudes para Sicad? ¿Existirá algún socio u accionista de una empresa privada involucrado con estos sujetos ayudándolos a mezclar el dinero ilícito con el lícito?

¿Por qué tenemos  que esperar información del extranjero cuanto existe  mucha información en Venezuela para actuar? ¿Por qué varios banqueros venezolanos están en EEUU dando explicaciones a sus bancos corresponsales y explicándole que sí cumplen con los estándares internacionales para prevenir la legitimación de capitales?

Porque muchas veces  miden el riesgo del negocio con la multa que pudieran darle en un momento determinado, es decir: el negocio me deja una buena ganancia y aunque me multen sigo ganando.

¿Cuántas debilidades existen en nuestro sistema financiero capaz de ser vulnerable y apetecible para la delincuencia organizada ¿Cómo debe reforzar el sistema financiero venezolano los controles de los clientes Pep’s? ¿Cómo quedaron sorprendidos los bancos venezolanos cuando salieron esos nombres en el exterior, y los tienen como clientes en sus bancos, y jamás  les arrojó una señal de alerta?

Por otra parte es importante destacar que en EEUU se utiliza un término denominado: Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas que es una terminología manejada para llamar a todos aquellos extranjeros incorporados a la lista OFAC, los cuales en sus país no han sido considerados como tales. Son incluidos porque el gobierno americano tienen pruebas sobre vínculos con armas de destrucción masiva, terrorismo, traficantes de drogas, tráfico de personas, delincuencia organizada transnacional, según sea el caso; se menciona que la lista seguirá creciendo en el caso de ciudadanos venezolanos.

¿Cuántas preguntas más nos podemos hacer? ¿Nos convertimos en un refugio de corruptos, lavadores de dinero, traficantes de droga? ¿Cuánto daño reputacional se nos hace a los venezolanos, cuando nuestras instituciones no actúan? En el mundo se lava dinero,  pero las acciones permanentes por parte de quienes son responsables de poner  en cintura  a estos delincuentes, encopetados, de cuello alzado nunca deben cesar llámense como se llamen, de la ideología política que sean.

www.antilavadodedinero.com / www.legalmentehablando.com

Durante el mes de noviembre la Alcaldía de El Hatillo ha impartido a sus servidores públicos talleres en materia anti-corrupción. Además, impartieron el taller “Armando un Proyecto para mi Comunidad” a representantes de consejos comunales. Con ambos cursos el gobierno local fortalece dos de sus ejes transversales de gestión: la transparencia y la participación ciudadana.

Los talleres contra la corrupción ya han sido impartidos a los servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria del Municipio El Hatillo (SUHAT), del Registro Civil, de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, y de la Sindicatura Municipal.

En estos cursos, que son ofrecidos por la Dirección de Planificación y Presupuesto, con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos, se explican los hechos que pueden ser considerados corrupción, las sanciones que acarrean y qué hacer ante distintas situaciones de corrupción. Estos talleres se continuarán dando en distintas direcciones, fundaciones e institutos autónomos de la Alcaldía.

Por otra parte, los representantes de los consejos comunales de La Tiama, Los Robles, El Arroyo y Llano Verde, recibieron el taller “Armando un Proyecto para mi Comunidad”, en el que se explica cómo formular un proyecto ante el Consejo Federal de Gobierno y cómo hacer uso transparente de los recursos públicos.

En este taller, impartido por las direcciones de Planificación y Presupuesto, y de Atención y Participación Ciudadana, se explica a los consejos comunales cómo acceder a fuentes de financiamiento complementarias para darles solución a los problemas de la comunidad.

De esta manera la Alcaldía empodera, a través de la participación ciudadana, a los consejos comunales del municipio para, en conjunto, obtener más recursos para hacer frente a los retos que presentan las comunidades hatillanas.

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, activó este martes el Cuerpo Nacional contra la Corrupción, organismo creado la semana pasada mediante Ley Habilitante.

El Cuerpo estará dirigido por el comisario general José Humberto Ramírez y desde este martes estará llevando a cabo «operaciones secretas» anticorrupción, destacó el mandatario durante el Consejo de Ministros, en el Palacio de Miraflores.

Señaló que el nuevo organismo realizará funciones en tres ámbitos: el educativo y cultural, a fin de promover valores y principios de transparencia; el intitucional,  que tiene como finalidad reducir el número de trámites y la corrupción de los intermediarios; y el policial o punitivo, que se encargará de perseguir y sancionar a quienes cometan delitos de corrupción.

Con respeto a la dimensión punitiva destacó la creación de la Policía Nacional Anticorrupción, a cargo de Julio César Mora Sánchez, y recordó que también por Ley Habilitante se aprobó un decreto que protege la identidad de los funcionarios que investigan estos delitos.

«La lucha contra la corrupción es la lucha contra el capitalismo», señaló al criticar a quienes cometen actos de este tipo desde el oficialismo. «No hay patriota bolivariano que se pueda llamarse  tal si es un bandido o un corrupto, haga lo que haga, diga lo que diga, la lucha contra el capitalismo tiene una raíz profunda en la lucha contra la corrupción», agregó.

SP3

El acto también sirvió para que el presidente juramentara a los miembros del recién creado Sistema Popular de Protección de la Paz (SP3), contemplado en la reforma a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

Los subsistemas del SP3 estarán comandados  por la almirante en jefe, Carmen Meléndez; el general, Vladimir Padrino López;  el diputado,  Francisco Torrealba y el almirante, Ramón Tepedino Arangure.

Las tareas de este organismo incluirán: la promoción de la paz, la articulación de las diferentes instancias encargadas de la seguridad en el país, la creación de nuevos elementos para garantizar la seguridad, y la persecución de los grupos delictivos.

Maduro destacó que se perseguirá a «factores que ya hemos detectado» y que incluyen a grupos sicariales y  asociados con paramilitares. Citó como ejemplo el caso de Leiver Padilla alias «El Colombia», presunto autor intelectual del asesinato del diputado Robert Serra.