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Departamento del Tesoro

Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a director y exdirector del Saime por presunta corrupción con pasaportes

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes 9 de diciembre a Gustavo Vizcaíno y a Juan Carlos Dugarte Padrón, director y exdirector, respectivamente, del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Tanto Dugarte como Vizcaíno son acusados por Estados Unidos de estar involucrados en hechos de corrupción, cobrando a los solicitantes de pasaportes miles de dólares por el requisito y transfiriendo esos fondos a las cuentas bancarias personales extranjeras”, reseñó el documento informativo.

En abril de 2016, Juan Carlos Dugarte fue nombrado director del SAIME y mientras estuvo al frente de la institución recibió sobornos y fue implicado en negocios corruptos por la venta de pasaportes.

El Departamento del Tesoro asegura que, bajo el liderazgo de Vizcaíno, el SAIME “vendió pasaportes a ciudadanos no venezolanos por miles de dólares, además parte del personal de la institución era miembro de los grupos armados, conocidos como colectivos”.

Como resultado de la acción de sanción, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y entidades mencionadas anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de ellos, individualmente o con otras personas designadas, que sean en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC o que esté exenta de otra manera, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

 

 

Departamento del Tesoro sanciona a buques vinculados a Pdvsa
Según una nota del Departamento del Tesoro, Venezuela y Cuba han eludido sanciones anteriores al “cambiarles los nombres a las embarcaciones”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó este martes 3 de diciembre a seis petroleros venezolanos que han entregado combustibles a Cuba.

Esta medida se suma a las sanciones con las que EEUU busca cerrar el acceso de Venezuela al sistema financiero del país norteamericano y forzar el derrocamiento del gobernante Nicolás Maduro.

La OFAC identificó seis buques que son propiedad bloqueada de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13884.

 

Asimismo, se identificó al buque Esperanza como propiedad bloqueada de Caroil Transport Marine Ltd., la cual fue designada el 24 de septiembre de 2019, de conformidad con el E.O. 13850, para operar en el sector petrolero de la economía venezolana.

“Cuba y el ex régimen de Maduro siguen tratando de eludir las sanciones cambiando los nombres de los buques y facilitando el movimiento de petróleo de Venezuela a Cuba”, dijo el vicesecretario de Hacienda Justin Muzinich.

Departamento del Tesoro sanciona a 5 funcionarios del régimen de Maduro
La lista incluye al jefe del Ceofanb, Remigio Ceballos Ichaso y al diputado de la ANC Pedro Carreño, ambos muy cercanos al gobernante Nicolás Maduro

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, impuso sanciones este martes 5 de noviembre contra cinco funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la nota publicada en la web, el secretario del, Steven T. Mnuchin, expresó: “El Tesoro está identificando a funcionarios de alto nivel que actúan en nombre del régimen opresivo del ex presidente venezolano Nicolás Maduro, que continúa participando en niveles atroces de corrupción y abusos contra los derechos humanos”.

“Esta acción armoniza nuestros esfuerzos con los de socios internacionales como Canadá y la Unión Europea que han impuesto sanciones contra los exfuncionarios del régimen de Maduro”, añadió Mnuchin en su declaración.

 

Según el comunicado, los sancionados son los siguientes funcionarios:

1.- Remigio Ceballos Ichaso es almirante de la Armada venezolana y comandante del Comando Estratégico Operativo de las Fuerzas Armadas Nacionales (CEOFANB). Dijo públicamente en febrero de 2019 que los militares obedecerían las órdenes de Maduro de bloquear la llegada de ayuda a Venezuela y no aceptar las órdenes de personas que buscan crear desunión al permitir su entrada. Es sancionado como una persona sujeta a Medidas Económicas Especiales por el Gobierno de Canadá por desempeñar un papel clave en la crisis política y económica en Venezuela.

2.- Nestor Neptali Blanco Hurtado es un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Ha trabajado con funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dirección General de Contrainteligencia Militar – DGCIM), donde, según los informes, es responsable del uso excesivo de la fuerza y ​​el maltrato de los detenidos en las instalaciones de la DGCIM. En septiembre de 2019, fue sancionado por la UE por su participación en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos.

3.- José Adelino Ornelas Ferreira es el Secretario General del Consejo de Defensa Nacional (Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación). Los miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales han usado fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física severa. Es sancionado como una persona sujeta a Medidas Económicas Especiales por el Gobierno de Canadá por desempeñar un papel clave en la crisis política y económica en Venezuela.

4.- Pedro Miguel Carreño Escobar es Diputado de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ilegítima de Venezuela. Se ha desempeñado como parlamentario de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el Parlamento latinoamericano y como ex capitán del ejército. El ANC fue creado a través de un proceso antidemocrático instigado por el régimen de Maduro para subvertir la voluntad del pueblo venezolano. Es sancionado como una persona sujeta a Medidas Económicas Especiales por el Gobierno de Canadá por desempeñar un papel clave en la crisis política y económica en Venezuela.

5.- Carlos Alberto Calderón Chirinos es un alto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). También fue acusado de torturar a un manifestante pacífico que participó en una huelga de hambre para exigir la liberación de los estudiantes que habían sido encarcelados en mayo de 2014 en Venezuela. En septiembre de 2019, fue sancionado por la UE por su participación en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos.

Diferencia con sanciones de agosto:

A diferencia de los anuncios de sanciones previas al mes de agosto, en este caso el Departamento del Tesoro no incluyó un lenguaje que ofrezca un camino para el alivio de las sanciones para las personas que rompen con Maduro, destaca el político Geoff Ramsey.

Con información de Departamento del Tesoro

EEUU sacó de su lista de sancionados a compañía petrolera y buque vinculados con el gobierno de Maduro
El pasado 10 de mayo, la OFAC había sumado a su lista de sancionados a Monsoon Navigation Corporation por su contribución a las exportaciones petroleras desde Venezuela hacia Cuba.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos quitó de su lista de sancionados a la compañía petrolera Monsoon Navigation Corporation y al buque carguero Ocean Elegance vinculados con el gobierno de Nicolás Maduro.

El pasado 10 de mayo, la OFAC había sumado a su lista de sancionados a Monsoon Navigation Corporation por su contribución a las exportaciones petroleras desde Venezuela hacia Cuba.

Esta compañía petrolera, que tiene su sede en Islas Marshall, es propietaria del buque Ocean Elegance, que entregó crudo venezolano a Cuba desde finales de 2018 hasta marzo de 2019.

Haz clic aquí para leer el comunicado completo del Departamento del Tesoro.

Con información de La Patilla

Bloomberg: Tesoro de EEUU considera incluir a bancos de España como parte de sanciones contra Maduro
Según un alto funcionario estadounidense, Madrid también es responsable de ayudar e incitar al régimen como Rusia y China

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos considera sancionar al Banco Central de España y otras instituciones bancarias que resguardan el dinero de los venezolanos, a propósito de las declaraciones de funcionarios del Banco Central de Venezuela sobre el desvío de ingresos petroleros a bancos en España.

Según un reporte de Bloomberg, en una reunión entre autoridades españolas y Elliot Abrams, representante de EEUU para los asuntos de Venezuela, este presionó para que se congelarán los activos venezolanos que se encuentran resguardados en España.

No obstante, la sugerencia de Abrams fue rechazada por las autoridades y solo garantizaron monitorear el lavado de dinero.

Por otra parte, un alto funcionario estadounidense que presionó para la acción dijo que Madrid merece tanta culpa por ayudar e incitar al régimen de Maduro como Rusia y China.

 

“Los partidarios de la medida argumentan que el gobierno interino del primer ministro Pedro Sánchez está impidiendo que la Unión Europea tome medidas más punitivas contra Maduro”, dice el texto.

 

En el año 2018, en España fue arrestado el exministro Javier Alvarado Ochoa a quien le incautaron más de 100 propiedades de una presunta red de lavado de dinero.

EEUU protege a Citgo de los acreedores de Venezuela al congelar hasta enero de 2020 acciones de los bonistas
La medida de EEUU espera proteger temporalmente a los bonistas de la filial de Pdvsa, que ahora maneja el presidente encargado Juan Guaidó

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó el jueves una licencia que había otorgado a tenedores de un bono de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que congela hasta el 22 de enero del 2020 cualquier acción que intenten contra la filial estadounidense Citgo Petroleum.

La medida consigue proteger temporalmente de los bonistas a Citgo, un complejo refinador en Estados Unidos, que pasó a manejar este año el equipo del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, con el apoyo del gobierno de Donald Trump.

En los últimos meses, un equipo del jefe del Parlamento opositor mantenía conversaciones con tenedores del PDVSA 2020 buscando un acuerdo, toda vez que la mitad de las acciones de Citgo servían de garantía del papel y podían embargarse tan pronto como a finales de mes, cuando deben recibir un pago de unos 900 millones de dólares en capital e intereses.

Previo a la licencia del Tesoro, el equipo de la oposición propuso una tregua de 90 días a los tenedores del título, sin recibir respuesta, al tiempo que insistían con el gobierno estadounidense en alguna medida de protección para Citgo con urgencia, dijeron a Reuters fuentes conocedoras de la negociación.

“Se trató de llegar a un acuerdo (con los tenedores) pero no quisieron nada (…) la licencia nos está dando nuevas herramientas para negociar en estos 90 días”, dijo uno de los miembros del equipo asesor del presidente encargado Juan Guaidó.

Guaidó saludó la decisión de Estados Unidos a favor de la filial venezolana, tras acusar al gobierno de Nicolás Maduro de hipotecar al país.

“Gracias al respaldo del Gobierno de los EEUU, y su confianza en nuestra gestión, estamos logrando mantener los activos que el régimen saqueó”, escribió el líder de la oposición en su cuenta de Twitter.

La decisión otorga una “protección” al patrimonio de Venezuela y permitirá atender la crisis que enfrenta el país, según un comunicado que la oficina de Guaidó divulgó más temprano.

Con información de Reuters

Estados Unidos renovó licencia de Chevron en Venezuela por otros 3 meses

El Departamento del Tesoro de Estado Unidos renovó este lunes 21-O una licencia que le permite a Chevron continuar operando en Venezuela durante otros tres meses hasta el 22 de enero de 2020.

El Tesoro dijo que la licencia no autoriza transacciones relacionadas con envíos de diluyentes, que Venezuela utiliza para transformar su petróleo pesado en uno de mayor valor comercial.

Las licencias, que estaban en vigencia desde el 26 de julio, son para Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International.

Chevron, la última compañía estadounidense que produce petróleo en Venezuela, enfrentaba el vencimiento del 25 de octubre de una exención especial que le permite hacer negocios allí.

“Somos una presencia positiva en Venezuela, y esperamos que la Licencia General 8C se renueve para que podamos continuar las operaciones en el país a largo plazo”, informó el pasado viernes 18-O Ray Fohr, portavoz de Chevron, en un comunicado. “Tenemos inversiones dedicadas y una gran fuerza laboral que depende de nuestra presencia”, apuntó.

Estados Unidos continúa endureciendo las sanciones contra Venezuela en un intento por provocar la salida del presidente Nicolás Maduro.

Estados Unidos anuncia nuevas medidas contra Cuba por apoyar al régimen de Maduro
Las medidas buscan establecer una “política de denegación de licencias”, así como “restringir aún más las exportaciones y reexportaciones de bienes hacia Cuba”

 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de medidas contra el gobierno de Cuba por apoyar al régimen de Nicolás Maduro, que entrarán en vigor este lunes 21 de octubre y prometen reforzar el embargo de la isla.

De acuerdo con el Buró de Industria y Seguridad, las medidas tienen como objetivo “restringir aún más las exportaciones y reexportaciones de bienes hacia Cuba”.

Entre las medidas se encuentran el establecimiento de una “política general de denegación de licencias” para el arrendamiento de aeronaves a aerolíneas estatales cubanas.

Según el documento, las aeronaves y embarcaciones no serán elegibles para la excepción de licencias si son utilizadas como chárter por Estados patrocinadores del terrorismo, sus nacionales o ciudadanos cubanos.

Al respecto de este anuncio, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó en su cuenta de Twitter y expresó lo siguiente: ““EEUU anuncia nuevas medidas de recrudecimiento del bloqueo contra Cuba. Esta acción es expresión de impotencia, degradación moral y desprecio imperial. Es un acto inhumano, cruel, injusto y genocida que rechazamos enérgicamente. No nos rendiremos y daremos soberana respuesta”.

Por su parte, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, también se refirió a las medidas en la red social, señalando: “Son actos adicionales de bloqueo económico, representativas de una política en bancarrota moral, aislada internacionalmente y promovida por un gobierno corrupto”.