El gobernador del estado Carabobo y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Rafael Lacava, manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA), según la documentación de…
La Banca Privada de Andorra operó como un magneto para capitales de oscuros orígenes y lugares tan diversos como Rusia, China y, desde luego, Venezuela @javiermayorca En…
Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos será reformada vía Habilitante El vicepresidente Arreaza aseguró que se aprobarán penas más severas El vicepresidente Jorge Arreaza informó que el presidente…
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Norman Danilo Puerta Valera,…
Redacción Runrunes Las revelaciones sobre la existencia de cuentas venezolanas en bancos suizos, como el HSBC, y las investigaciones en Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico que…
En una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales en Andorra, el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández Fernández, presunto integrante de la red de…
La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes sumas a la cuenta del ex…
Portales internacionales y nacionales de noticias, los principales periódicos regionales de Venezuela, así como El Mundo de España, abrieron el martes con el hallazgo de un reportaje realizado por el…
