soborno

Los presidentes de las dos mayores constructoras de Brasil, Odebrecht y Andrade Gutierrez, han sido detenidos este viernes en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato, que investiga sobornos y desvíos de dinero de la petrolera estatal Petrobras.

La nueva fase del Operativo Lava Jato se bautizó Erga Omnes, expresión jurídica que significa «lo que es válido para todos».

Marcelo Odebrecht y Otávio Marques de Azevedo están en prisión preventiva, acusados de haber sobornado a exdirectores de Petrobras usando cuentas en Suíza, Panamá y el Principado de Mónaco. Otros directivos (Márcio Faria, Alexandrino Alencar y Rogério Araújo, de Odebrecht, y el director de Andrade Gutierrez, Flávio Lúcio Magalhães), también han sido detenidos en la misma operación. Un ejecutivo de Andrade Gutiérrez, César Ramos Rocha, está siendo investigado y se encuentra en paradero desconocido.

El Ministerio Público investiga el supuesto pago ilícito de 720 millones de reales (unos 230 millones de dólares) en un sistema corrupto en el que las empresas pagaban un 3% de cada contrato con Petrobras. Los investigadores rastrean, en total, las operaciones de una veintena de empresas desde 2002, durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz inácio Lula da Silva (PT) y Dilma Rousseff (PT).

Al detallar detalles del operativo, el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima dijo que las constructoras Odebrecht y Andrade Gutierrez están involucradas en delitos que van más allá de Petrobras, principalmente en un esquema de formación de cartel.

El fiscal Dos Santos Lima dijo en la conferencia de prensa que «no importa el tamaño de la empresa, su capacidad o poder económico. Eso jamás será prerrogativa para que no haya investigación». Además de Petrobras, la operación Lava Jato comenzará a investigar obras en el sector eléctrico.

La estatal Petrobras reconoce desvíos de 6.000 millones de reales (casi 2.000 millones de dólares) durante la última década en un gigantesco esquema de corrupción que implica a empresarios y mandatarios. Medio centenar de políticos están siendo investigados en el marco de la operación Lava Jato, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, y el del Senado, Renan Calheiros.

Por su parte, la Constructora Norberto Odebrecht (CNO), una empresa emblemática de Brasil que se convirtió en una de las mayores constructoras del mundo, dijo en una nota que la policía se presentó en sus oficinas en Sao Paulo y en Río de Janeiro para cumplir mandatos de búsqueda e incautación. «Como es de conocimiento público, la CNO entiende que estos mandatos son innecesarios ya que la empresa y sus ejecutivos, desde el inicio de la Operación Lava Jato, siempre estuvieron a disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones».

Por su parte, Andrade Gutierrez informó que sigue los pasos del operativo Lava Jato y presta todo el apoyo necesario a sus ejecutivos en este momento.

«La empresa informa también que está colaborando con las investigaciones con el objetivo de que todos los asuntos en pauta sean aclarados lo más rápidamente posible», dijo Andrade Gutierrez, añadiendo que no tiene ni tuvo relación los hechos investigados y que espera cuanto antes aclarar todos los cuestionamientos judiciales.

Con presencia en Venezuela

Las constructora Odebrecht y Andrade Gutiérrez ejecutan más de una docena de proyectos en Venezuela. Ambas ha sido favorecida con contratos como: Astilleros del Alba,  Siderúrgica Nacional, El Metro de Caracas y Los Teques, en el Aeropuerto Maiquetía, puentes del Orinoco, puente Nigale, el sistema de riego Planicie de Maracaibo y el complejo de soya Abreu e Lima en Anzoátegui. 4 de los proyectos donde están involucrados son con fondos en el BNDES  del país.

En el caso particular de Odebrecht, la empresa tiene participación en Venezuela desde 1992 y en su portal web explican que en el país tiene nueve obras ejecutadas y otras nueve en ejecución, la mayoría relacionadas al transporte y las comunicaciones viales del país.

* Con información de El País y Brasil 24/7 

14 sujetos están inculpados en un extenso caso de corrupción vinculado a la FIFA que lleva el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La investigación desembocó en la dimisión del presidente del organismo futbolístico, Joseph Blatter, y ha generado una espiral de denuncias y confesiones. Para poder entender mejor el caso y a sus implicados, a continuación un interactivo con lo más relevante

*Con información de The Associated Press y El Nacional

A tres días de haber sido reelecto, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, anuncia su dimisión. En rueda de prensa aseguró que convocará una reunión extraordinaria para elegir a sus sucesor.»He decidido dar mi mandato durante un congreso extraordinario electivo. Voy a continuar ejerciendo mis funciones como presidente de la FIFA hasta esa elección», declaró el veterano presidente.

«Este mandato parece que no cuenta con el respaldo de todo el mundo del fútbol», dijo Blatter en una conferencia de prensa convocada de emergencia. Blatter dijo que, a pesar de su triunfo en las elecciones, «la FIFA necesita una profunda restructuración». Las elecciones serán en algún momento entre diciembre y marzo.

Su renuncia surge después de que el miércoles 27 de mayo, en una operación entre Suiza y Estados Unidos, fueron detenidos 14 personas involucradas con la FIFA al ser acusadas de haber aceptado más de 150 millones de dólares en sobornos. Este lunes 1 de junio The New York Times también reveló que la mano derecha de Blatter, Jerome Valcke, ayudó a autorizar 10 millones de dólares en sobornos para las votaciones de los países candidatos a organizar la Copa Mundial 2010.

Tres días antes, Blatter lució desafiante y energizado en la misma sala al restar importancia a las preguntas sobre la manchada reputación de la FIFA y la posibilidad de que las autoridades estadounidenses estuviesen tras su cabeza.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que no comentará al respecto. La fiscalía de Suiza indicó que el dirigente no es investigado en ese país.

Blatter fue elogiado el martes por uno de sus mayores detractores, el líder de la UEFA y otrora pupilo suyo Michel Platini.

«Fue una decisión difícil, una decisión valiente, y la decisión correcta», dijo Platini, quien pidió a Blatter la semana pasada que renunciara antes de la votación.

En sus últimos meses en el cargo, Blatter dijo que implementará las reformas que prometió en 2011 durante un escándalo previo de corrupción, pero que nunca lograron los cambios necesarios.

«Ya que no seré candidato, ahora soy libre de las ataduras que imponen las elecciones, y puedo concentrarme en impulsar reformas abarcadoras y fundamentales para trasciendan nuestros esfuerzos previos», afirmó.

La nueva elección será supervisada por Domenico Scala, el director del comité de auditoría y cumplimientos de la FIFA.

Scala habló inmediatamente después del anuncio de Blatter, y elogió una decisión que según él fue «difícil y valiente en las circunstancias actuales».

Puede leer más de este escándalo de corrupción de la organización aquí: más del caso FIFA

* Con información de The Associated Press

La Secretaria de Justicia estadounidense Loretta Lynch dice que los investigadores descubrieron 110 millones de dólares en sobornos relacionados con la planificación de la Copa América de 2016, organizada para conmemorar el centenario del torneo y que se realizará por primera vez en Estados Unidos.

Lynch dijo el miércoles que ese es sólo uno de los ejemplos de la corrupción que según la fiscalía estadounidense ha manchado al fútbol y la FIFA. Las autoridades estadounidenses radicaron acusaciones contra 14 personas por crimen organizado y otros cargos. Siete dirigentes de la FIFA fueron arrestados el miércoles en Zurich, y la fiscalía investiga a otras personas. Lynch dijo que la conspiración involucra a dirigentes de la CONCACAF y la Conmebol.

La Secretaria de Justicia indicó que los casos de sobornos y corrupción han afectado a la FIFA durante al menos 24 años, mientras dirigentes del organismo solicitaban sobornos a firmas de mercadeo deportivo por los derechos de los torneos. A partir de 1991, los involucrados «corrompieron el negocio del fútbol mundial para servir sus propios intereses y enriquecerse … esto lo hicieron una y otra vez, año tras año, torneo tras torneo», aseguró Lynch.

Por su parte, la fiscalía estadounidense dice que descubrieron una docena de conspiraciones mientras investigaban la corrupción en la FIFA, y algunas de esas conspiraciones tenían que ver con la elección de Sudáfrica como sede del Mundial de 2010.

En una rueda de prensa el miércoles en Nueva York, la secretaria de Justicia interina Kelly Currie dijo que nueve conspiraciones involucran a firmas de mercadeo deportivo que buscaban negocios con torneos de la FIFA.

Currie indicó que oficiales corruptos de la FIFA pedían sobornos a las compañías, que usualmente generaban decenas de millones de dólares en ganancias de torneos como la Copa del Mundo.

Inocente

Jack Warner

Jack Warner, ex vicepresidente de la FIFA acusado por las autoridades estadounidenses que investigan la corrupción en el fútbol, dijo que es inocente de cualquier acusación. Warner es uno de 14 acusados —nueve funcionarios de la FIFA y cinco empresarios— acusados de asociación delictiva, fraude por medios electrónicos y lavado de dinero.

«No he contado con el debido proceso legal y ni siquiera he sido interrogado en este asunto. Reitero que soy inocente de cualquier cargo. Ya me salí de la política del fútbol mundial», dijo Warner, de 72 años.

«Si el Departamento de Justicia me quiere, sabe dónde encontrarme. Duermo tranquilo por la noche», agregó en una entrevista con el canal TV6 en Trinidad y Tobago, su país natal.

Culpables

Chuck Blazer

Cuatro de los 14 acusados se declararon culpables en la investigación estadounidense sobre corrupción en el fútbol. Chuck Blazer, que por casi dos décadas fue el estadounidense de más alto rango en la FIFA, es uno de los que se declaró culpable y coopera con las autoridades, según los documentos que fueron divulgados el miércoles por el Departamento de Justicia.

Las autoridades estadounidenses dijeron que también se declararon culpables Daryan y Daryll Warner, hijos del ex presidente de la CONCACAF Jack Warner, y José Hawilla, un funcionario de la firma de mercadeo deportivo Traffic Sports. Las autoridades estadounidenses dijeron que Hawilla aceptó devolver más de 151 millones de dólares.

Todos encaran sentencian máximas de 20 años de prisión por «conspiración criminal, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero, lavado de dinero y obstrucción de la justicia».

*Con información de The Associated Press

Manuel Marraco

¿Qué hizo Diego? Esto te lo digo aquí en privado, llamó a unos amigos policías y les dio como 80.000 dólares y vino la policía y cerró el caso». El que relata el soborno pagado en Venezuela es Luis Mariano, el hombre encargado de gestionar las cuentas en Andorra del jerarca venezolano Diego Salazar Carreño, enriquecido por sus negocios con Petróleos de Venezuela. Salazar es primo hermano del poderosísimo Rafael Ramírez Carreño, ex presidente de la petrolera estatal y hoy embajador de Caracas en la ONU.

Su interlocutor es el gestor de la Banca Privada d’ Andorra (BPA)Pablo Laplana, al que la Guardia Civil intervino los teléfonos ante las sospechas de que ayudaba a lavar dinero a la mafia rusa. Todo indica que no sólo a la mafia rusa.

Los informes de la operación Clotilde revelan que a finales de 2012 Andorra bloqueó cuentas vinculadas a Salazar en las que había «200 millones de dólares», y por la que habían pasado «miles de millones». Con el bloqueo comienza la operación para levantarlo, algo que según fuentes jurídicas se logró. «Diego [Salazar] quería hacer lo mismo, o sea, sobornar a las autoridades andorranas para que zanjasen el bloqueo judicial», indica el informe remitido a la Audiencia Nacional.

Pero el soborno no es la única vía. Días más tarde el hombre de Salazar y el gestor de BPA comentan que otro directivo de la entidad había propuesto mandar «unas chicas» a hacer «masajes» al policía de Andorra que estaría detrás del bloqueo. Laplana dice que «no habría ningún problema, que juntaría más dinero del que necesitaría».

Según las conversaciones, el bloqueo de fondos se debió a las sospechas de origen corrupto de los fondos, «motivados por el parentesco de Diego con su primo», en referencia al embajador Carreño. Otra conversación entre el gestor del BPA Laplana y un abogado de Salazar llamado Dominique culpan a una alerta francesa generada por una transferencia sospechosa de 99.000 dólares para que Salazar mantuviera en París sus «gastos en hoteles, cenas de lujo, relojes y propiedades». «Aquí lo único que hace es disfrutar de la vida y lo hermoso que es París», comentan entre risas los interlocutores. A su juicio, el único problema es que «estos señores no quieren pagar impuestos». Sólo reconocen una «pequeña trampa»: que usan sociedades opacas de Belice o Panamá.

Los desvelos del BPA por los fondos venezolanos bajo sospecha no se limitan al gestor Laplana, que también estuvo destinado en Banco de Madrid. Se extienden a la cúpula del banco y alcanzan al Gobierno andorrano. «También nosotros por nuestro lado», se escucha relatar al gestor de BPA, «a ver, el director general ya se ha reunido con el ministro de Finanzas y con la directora de lo que sería el banco central de Andorra. Se ha reunido con ellos dos para plantear el malestar por esto», comenta Laplana para demostrar su compromiso con el cliente. El director general Joan Pau Miquel, hoy preso por el escándalo de blanqueo de BPA.

En otra conversación, y entre risas, se dan detalles del encuentro entre un abogado de Salazar y el ministro andorrano. El letrado exhibe documentos oficiales de Venezuela que supuestamente justificarían las operaciones bajo sospecha. El informe de la Guardia Civil recoge que «al final viene la coletilla con el texto ‘Patria Socialismo y Muerte’ y el abogado le dijo irónicamente que se quedaba ‘con las palabras Patria y Socialismo, y no sé tú…'».

El abogado hace ver al ministro la dimensión de lo que puede destaparse. Según el resumen de la Guardia Civil, le advierte de que «en el supuesto de que se demostrase que los clientes imputados pertenecieran a una banda criminal que ha movido más de mil millones de dólares deberían preocuparse, ya que tendrían que salir a la calle con escolta«.

Otros pinchazos exponen que los ingresos de Salazar no cesan y es necesario burlar el bloqueo. «Los chinos les estaban pagando y no podía ingresar en las cuentas bloqueadas», dice Luis Mariano por teléfono. Para solucionarlo planea abrir cuentas en otro país. BPA quiere que sea con ellos, pero el empresario venezolano tiene en mente otra cosa. «Luis Mariano dice que recibió directrices de Diego [Salazar] de que la apertura de la cuenta fuera en Ginebra, a lo que Laplana contesta que si tiene problemas con los suizos puede abrir en BPA Panamá y que el lunes se pondrá a manos a la obra».