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Migración Colombia activa proceso para que venezolanos renueven el PEP

La agencia de aduanas de Colombia, Migración Colombia, informó este martes, 24 de diciembre, que ya se inició el proceso para que los ciudadanos venezolanos que residen en la nación neogranadina inicien sus trámites para la renovación de su Permiso Especial de Permanencia (PEP).

La institución indicó que “a partir del día de hoy (24 de diciembre) y hasta el próximo 6 de junio, los ciudadanos venezolanos que hayan expedido su PEP entre el 6 de febrero y el 7 de junio de 2018, podrán iniciar la renovación de su documento”.

También señalaron que “Son más de 112 mil los ciudadanos venezolanos los que deberán renovar su documento si quieren continuar de forma regular” dentro del territorio colombiano.

“La renovación se hará de forma virtual a través de la página web de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co, empleando un sistema de pico y placa, en el cual se habilitarán cierta cantidad de PEP para renovar por día, teniendo en cuenta la fecha de expedición inicial del documento”, según explica la institución en su portal.

Explicaron que el listado de las fechas correspondientes al proceso de renovación se encuentra disponible en la sección Venezuela, de la página de Migración Colombia.

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El director regional occidente de Migración Colombia, Darío Daza, explicó los retos que tiene la región en materia de atención a los ciudadanos venezolanos que actualmente residen o están de paso por Cali y expone una radiografía de cómo viven actualmente estas personas. Prevé que la tasa migratoria de Venezuela hacia Colombia seguirá en aumento.

Daza, informó que la situación de migración de venezolanos a Colombia ha llevado a que el Gobierno haya expedido el Permiso Especial de Permanencia, PEP. Detalló que se han otorgado 10.464 permisos para combatir la informalidad y también evitar que los venezolanos lleguen a delinquir o sean víctima de organizaciones delincuenciales. “Ya está pasando con el ELN, este grupo armado está ofreciendo un sueldo y reclutando venezolanos en las fronteras”.

 

¿Qué tan complicado ha sido controlar el ingreso de venezolanos en Colombia y en el Valle del Cauca?

Hemos evidenciado que existe un descenso vertiginoso de los venezolanos que actualmente ingresan al Valle por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con intención de hospedaje. A pesar que entre el 2016 y 2017 los vuelos que llegaron procedentes del vecino país aumentaron en un 10%, en el 2018 han declinado de manera considerable debido a que no hay vuelos directos desde y hacia Venezuela. Por ahora, son los puestos terrestres que tenemos en las fronteras los que nos permiten tener principalmente una percepción de ubicación de esta población al interior del país.

¿Qué características tiene la población venezolana que está solicitando los PEP en Cali?

De 10.664 permisos especiales de permanencia que se han tramitado hasta el momento, alrededor de 7500 de estos los han solicitado personas jóvenes entre los 18 y 39 años de edad, que están en su máxima etapa productiva laboral. Estamos recibiendo una población que tiene una formación académica muy alta. Esto implica una responsabilidad muy grande para el Valle del Cauca, y en medio de la misma crisis, hay que mencionar el aporte que esta migración le puede traer al crecimiento de la región.

 

¿Por cuánto tiempo se otorga el Permiso Especial de Permanencia, PEP?

Tiene una vigencia de dos años, que puede ser interrumpida por la autoridad migratoria cuando considere que el ciudadano venezolano ha hecho mal uso del permiso o ha incumplido las normatividades vigentes dentro del territorio colombiano.

 

¿Qué tan atractiva es Cali para trabajar?

Cali es la principal ciudad referente del suroccidente colombiano y es un lugar con un dinamismo y desarrollo económico, que está dentro de los primeros del país. También es una zona de paso para dos grandes fronteras: el puente internacional de Rumichaca, en Nariño, y la otra es el Puesto de Control Migratorio Marítimo de Buenaventura, que es el principal puerto comercial del Pacífico colombiano. En este municipio se han tramitado hasta la fecha 116 permisos especiales de permanencia. Esto quiere decir que sí hay un interés de la población venezolana por radicarse allá.

 

*Vea la entrevista completa a Darío Daza AQUÍ

Más de 200 mil venezolanos ingresaron a Perú y 36 mil tienen permiso temporal

 

Más de 200 mil venezolanos han ingresado a Perú como turistas y alrededor de 36 mil han recibido el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en el último año, según explicó el superintendente nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla.

A la fecha, la mayoría de los 200 mil venezolanos que se encuentran en Perú tienen 183 días de permanencia autorizada en el país, pero de la misma forma que un grupo está tramitando el PTP, otro sigue su viaje hacia Chile, Argentina y Uruguay, indicó.

“Así como se ha registrado un incremento de ciudadanos venezolanos por la frontera con Ecuador; también se ha elevado el número de ciudadanos que salen del país por la frontera con Chile; lo que refleja que somos un país de destino, pero también de tránsito”, declaró ayer Sevilla a la agencia estatal Andina.

El año pasado, Perú implementó el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para que los venezolanos en ese país puedan acceder legalmente a un trabajo y a servicios de salud y educación, así como al pago de impuestos, reseñó Efe.

Ante el éxodo masivo de venezolanos, Colombia activó el Permiso Especial de Permanencia (PEP) que ha sido otorgado a más de 171 mil venezolanos, mientras que Chile implementó la Visa de Responsabilidad Democrática para aquellos venezolanos que tienen ese país como destino.

Sevilla recordó que el fenómeno migratorio venezolano es regional y que tanto la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) han solicitado a los países acoger a estos migrantes y adoptar fórmulas para regularizarlos.

470.000 venezolanos han emigrado a Colombia en 2017

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Alrededor de 470.000 venezolanos ingresaron a Colombia durante 2017. De acuerdo con Migración Colombia, existen más de 202.000 ciudadanos de forma regular en territorio colombiano.

El director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, explicó que cerca de 67.000 son los beneficiarios del Permiso Especial de Permanencia (PEP), lo que muestra la aplicación efectiva y positiva de la medida para los venezolanos.

“La implementación del permiso temporal de permanencia (PEP) nos has permitido evidenciar la voluntad de los ciudadanos venezolanos de regularizar su situación migratoria, de estar en Colombia respetando nuestras normas. Eso es positivo”, explicó.

Krüger sostuvo que los venezolanos son bien recibidos en su país mientras cumplan con las normas y las leyes establecidas por su nación.

“Recordemos que la migración es positiva para un país cuando se hace de forma ordenada y segura. Y justamente en eso es que hemos venido centrando nuestros esfuerzos”, agregó.

Según datos de la autoridad migratoria, 39 % de los ciudadanos venezolanos que han tramitado el permiso se encuentran en la ciudad de Bogotá, 14% en el departamento de Antioquia y 10% en el departamento del Atlántico.

Venezolanos con permiso especial en Colombia tendrán acceso a seguridad social

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Los cerca de 238.000 venezolanos que se beneficiarán del permiso especial de permanencia (PEP) en Colombia podrán acceder al Servicio Público de Empleo y a Seguridad Social, informaron hoy fuentes oficiales.

Los ciudadanos venezolanos tendrán garantizados los mismos derechos que un colombiano tras aplicar a las vacantes disponibles y al portafolio de servicios que ofrece la Red de Prestadores del Ministerio de Trabajo, indicó ese despacho en un comunicado.

En este sentido, la titular de esa cartera, Griselda Restrepo, “se suma a la iniciativa que se fundamenta en la promoción de una política migratoria ordenada, regular y segura, garantizando la seguridad y el respeto de los derechos de nacionales y extranjeros, con el fin de evitar la explotación laboral y preservar el orden interno y social”.

El PEP tiene vigor por 90 días y es prorrogable hasta por dos años y será otorgado a los venezolanos que hayan ingresado a Colombia hasta el 28 de julio.

Finalmente, indicaron que el Ministerio del Trabajo, junto con la Cancillería y Migración Colombia, trabajará de manera continua para conocer las características de los trabajadores venezolanos que han decidido migrar, en miras de brindar oportunidades de acceso a trabajo decente con condiciones laborales dignas.

Andorra, HSBC, Pdvsa: El ABC del lavado de dinero

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Redacción Runrunes

Las revelaciones sobre la existencia de cuentas venezolanas en bancos suizos, como el HSBC, y las investigaciones en Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico que involucran a funcionarios del Gobierno e incluso a la empresa estatal PDVSA colocaron en la agenda pública la discusión sobre el lavado de dinero. En medios y redes sociales se vertieron informaciones y opiniones sobre esta práctica, delictiva por demás, que consiste en la legalización de fondos provenientes de actividades ilegales mediante procesos complejos dentro y fuera del sistema financiero.

Pero ¿qué es el lavado de dinero? ¿En qué consiste, cómo lo hacen? ¿Por qué se le llama a veces blanqueo o legitimación? En esta nota encontrarás definiciones de términos y procesos que te ayudarán a comprender mejor este delito tipificado por leyes internacionales y venezolanas. Podrás saber qué son las PEP y por qué deben ser vigiladas todas sus transacciones y movimientos en el sistema financiero, así como los incrementos en su patrimonio.

 Términos básicos del lavado de dinero

Lavado, blanqueo, legitimación: Es el proceso mediante el cual se busca encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado (también conocido como blanqueo) es que el dinero parezca como fruto de una actividad económica o financiera legal.

PEP [politically exposed person]: Se refiere a las personas expuestas políticamente. Este término define a las personas a quienes se ha confiado una función pública prominente, o que son funcionarios con altos cargos gubernamentales o de agencias privadas.

PEP extranjera: las personas que son o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales, importante partido político funcionarios.
PEP Locales: personas que son o han desempeñado a nivel nacional con funciones públicas importantes, por ejemplo, Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, alto gobierno, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

Las personas que estén o hayan desempeñado una función destacada por una organización internacional se refiere a los miembros de la alta dirección, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes. Estas personas están sujetas a la supervisión de todas sus cuentas, transacciones y movimientos y gastos; además de la vigilancia sobre su patrimonio y el aumento injustificado.

Requisitos para una PEP se aplican a los familiares o allegados, cualquier individuo conocido públicamente, o conocido por la entidad financiera a ser un asociado personal o profesional.

Banca ‘Off Shore’: Se refiere a un tipo de entidades bancarias, normalmente situadas en paraísos fiscales, las cuales se encuentran reguladas por leyes especiales que les conceden una mayor libertad en las operaciones, además de un tratamiento fiscal más favorable. Son instituciones dedicadas casi en su totalidad a captar depósitos e inversiones de personas y empresas no residentes y a las que no tienen acceso los ciudadanos del propio país.

Esta banca es susceptible a realizar operaciones ilícitas y evadir controles fiscales.

Banca de 2do piso: Es una institución financiera que no tratan directamente con los usuarios de los créditos, sino que hace las colocaciones de los mismos a través de otras instituciones financieras. La característica principal de estos bancos es que no operan directamente con particulares, y que la obtención de los créditos, se hace a través de las instituciones privadas de Crédito, en esto se origina precisamente el nombre de “bancos de segundo piso”, pues el hecho de no tratar directamente con particulares implica, en sentido figurado, que se trata de un Banco que no tiene entrada directa para el público.

Secreto Bancario: Son políticas y cláusulas que prohíben a los bancos a revelar información sobre una cuenta sin el consentimiento del titular.

Enriquecimiento ilícito: Es el acto de enriquecerse o incrementar el patrimonio por medios contrarios a las normas jurídicas. Se presume el mismo produjo enriquecimiento ilícito cuando un funcionario o servidor público no ha podido justificar un incremento patrimonial significativo. Las leyes y otros instrumentos legales buscan proteger el patrimonio del Estado y establecen sanciones penales para evitar delitos contra la administración pública.

En Venezuela, el enriquecimiento ilícito está previsto y sancionado en la Ley Contra la Corrupción, vigente desde 2003.

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Los pasos del lavado

Colocación: Es la primera etapa del proceso de lavado de dinero en el que el dinero es introducido a través de varios canales, por ejemplo, se deposita en un banco cuenta después de la mayor cantidad está fragmentado y hecho para parecer menos obvio. Las otras dos etapas son estratificación e integración.

Estructurar, Smurfing, [Pitufeo]: También se le denomina estructurar (structuring, en inglés), es la práctica de la ejecución de transacciones financieras (tales como la realización de depósitos bancarios) en un patrón específico calculado para evitar la creación de ciertos registros e informes requeridos por la ley , tales como la sección del Código de Rentas Internas de secreto bancario de los Estados Unidos.

Pitufeo (Smurfing) o Estructuración (Structuring) incluye también el acto de fragmentación de lo que sería una operación financiera de gran tamaño en series de transacciones más pequeñas para evitar el escrutinio de los reguladores o aplicación de la ley. Estructuración aparece a menudo en acusaciones federales relacionadas con el blanqueo de dinero, fraude y otros delitos financieros.

Mezcladora, Diversificación, Estratificación e Integración: Es la tercera etapa del proceso de lavado de dinero y consiste en intercalar en varios negocios e instituciones financieras, ya sea en forma física, por medio del depósito o por transferencia electrónica. Se transporta el dinero físicamente a otros lugares para disfrazar su origen ilícito.

Lo importante aquí es adquirir bienes para transferirlos o permutarlos con otros de procedencia lícita. En esta fase una vez que el dinero está dentro de los circuitos financieros, se realizan movimientos que tienden a “ensombrecer” u ocultar su origen, o sea, erradicar cualquier nexo posible entre el dinero colocado y su origen, siendo las técnicas más frecuentes el envío de los mismos a paraísos fiscales o a centros offshore, a los efectos que dichos fondos circulen a lo largo de distintos países, instituciones y cuentas realizadas por distintas personas físicas o jurídicas.

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La investigación de los fondos

Fiel Cumplimiento [Compliance]: Es la certificación o confirmación de que el ejecutor de una acción (como el autor de un informe o reporte de auditoría) cumple los requisitos de las prácticas aceptadas, la legislación, normas y reglamentos establecidos.

El departamento o unidad de fiel cumplimiento dentro de una casa de bolsa, banco o institución financiera garantiza el apego a todas las leyes, normas y reglamentos. El departamento de fiel cumplimiento en general, tiene una amplia gama de funciones y responsabilidades dentro de una empresa. Dependiendo de la actividad de la entidad financiera, estos derechos pueden variar en el seguimiento de la actividad comercial, la prevención de conflictos de intereses y malas prácticas; además de asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones en las casas de bolsa, la prevención de lavado de dinero y evasión fiscal potencial a los grandes bancos.

Sujetos Obligados (SO): Son todas aquellas personas naturales o jurídicas, instituciones y entidades que están sujetos por ley a cumplir la normativa para prevenir el lavado de dinero [llamado también blanqueo de capitales o legitimación]

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Alerta Roja: Una situación potencialmente sospechosas de lavado de dinero o levanta una bandera roja, una señal de advertencia.

Reporte de Operación Sospechosa (ROS): Es la comunicación mediante la cual los sujetos obligados (SO) reportan cualquier operación, hecho o situación que posiblemente esté  relacionada con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Estas operaciones deben informarse a una Unidad de Análisis Financiero (UAF) en cuanto sean detectadas. No se requiere la certeza de tales situaciones para efectuar el reporte correspondiente. El ROS no constituye denuncia penal y es absolutamente reservado conforme a la Ley. Quien lo realice se encuentra generalmente amparado por la exoneración de responsabilidad.

Traza [Tracing]: Se refiere también al rastreo mediante un proceso legal por el cual un demandante demuestra lo que ha sucedido a su propiedad, identifica su producto y las personas que han manejado o recibidos, y pide a la Corte de Adjudicaciones un reclamo de propiedad sobre los bienes, o un activo sustituido por la propiedad original o sus ingresos. Rastreo permite la transmisión de demandas legales de los activos originales a cualquiera de los productos de la venta de los activos o nuevos activos sustituidos.

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