Naman Wakil

El empresario está acusado por las autoridades de supuestamente invertir en este condominio y otros activos inmobiliarios parte de las «ganancias ilegales» que obtuvo de los acuerdos con el gobierno de Maduro

Agentes federales de EE.UU. arrestaron y acusaron este 3 de agosto al empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil de formar parte de una red de lavado de dinero, así como de amasar una «fortuna ilícita» en contratos de alimentos y petróleo con el gobierno de Nicolás Maduro.

De hecho, Wakil no solo fue proveedor de alimentos del gobierno chavista, sino que, además, fue acusado de pagar sobornos al general Carlos Osorio, exministro de Alimentación y expresidente de CASA.  

Wakil, que dispone de un lujoso apartamento en Coconut Grove, aledaño a Miami, está acusado por las autoridades de supuestamente invertir en este condominio y otros activos inmobiliarios parte de las «ganancias ilegales» que obtuvo de los acuerdos con el gobierno de Maduro, recogió hoy el diario Miami Herald.

La detención de Wakil, de 59 años, fue realizada por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), organismo oficial a la cabeza en el país de la investigación de casos de corrupción y lavado de dinero que ha involucrado a venezolanos en Miami.

El caso de Wakil es el más reciente de detenciones de empresarios con conexiones políticas en Venezuela acusados en tribunales de Miami por enriquecimiento ilícito aprovechándose de disfrutar de relaciones personales con altos funcionarios del gobierno de Maduro.

Caso Papeles de Panamá

El nombre de Wakil, empresario nacido en Siria, se conoció en 2016 tras el escándalo de los papeles de Panamá, que involucraba a empresas fantasmas secretas establecidas en cuentas bancarias extraterritoriales por los clientes adinerados de un bufete de abogados panameño, Mossack Fonseca.

Las cuentas se establecieron para ayudar a los clientes del bufete de abogados a esconder dinero, realizar inversiones extranjeras y evadir impuestos, según informes de investigación que publicaron el Miami Herald y otros medios.

Según un artículo de 2015 de la empresa editorial estadounidense McClatchy, propietaria del Miami Herald, un banquero de Citigroup, con sede en Miami, envió un correo electrónico al bufete de abogados panameño con una consulta sobre un cliente adinerado que necesitaba ayuda.

Los correos electrónicos filtrados de Mossack Fonseca identificaron a ese cliente como Wakil, un empresario con una fortuna de unos 400 millones de dólares e intereses comerciales en Carolina del Norte y Florida.

El bufete de abogados panameño propuso crear una serie de fideicomisos y sociedades «offshore» para el cliente. Un año después, Wakil se vio envuelto en un caso que lo relacionó con un general venezolano en una presunta estafa de adquisiciones con las que supuestamente recaudó 76 millones de dólares, añadió el citado diario del sur de Florida.

En 2019, la compañía de información financiera Bloomberg describió a Wakil como un exvendedor ambulante que acumuló una gran riqueza mediante la compra de productos cárnicos con descuento que se vendían luego a precios enormemente inflados al gobierno de Maduro.

Wakil mantenía una relación cercana con un general de división del Ejército venezolano que supervisaba miles de millones de dólares en contratos de alimentos, según una auditoría venezolana que menciona el Miami Herald.

El nombre de Naman Wakil figura en el especial Chavismo INC

ChavismoInc, investigación realizada entre Connectas, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Transparencia Venezuela, incluye un pequeño pero revelador perfil de Wakil, a quien definen de la siguiente manera:

El especial ChavismoInc ganó el 2 de agosto el premio a la Excelencia Periodística 2021, en la categoría de Periodismo en Profundidad, que entrega la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Este trabajo fue reconocido por la SIP «por describir, mediante una excelente narrativa periodística y sobre la base de una impresionante base de datos, la trama de corrupción y enriquecimiento ilícito durante más de 20 años de gobierno chavista en Venezuela, sus rutas a través de países de América Latina y España; un ejemplo de trabajo colaborativo meticuloso y profundo entre periodistas de más de 10 países para rastrear el lavado de 30 mil millones de dólares».

La presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, Leonor Mulero, resaltó la calidad y relevancia de los trabajos concursantes. «Una vez más se demuestra el papel fundamental de la prensa en la cobertura de los temas clave de nuestras sociedades, uno de cuyos ejemplos es la cantidad de postulaciones dedicada a la pandemia de covid-19», expresó.

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Trabajo de investigación ChavismoInc gana el Premio SIP a la Excelencia Periodística 2021 en la categoría Periodismo en Profundidad

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Con información de EFE

CORRUPCIÓN MIL MILLONARIA

El trabajo de investigación  periodística de la Agencia Bloomberg firmado por Charlie Devereux y Michel Smith con la colaboración de Blake Schmidt, Fabiola Zerpa, Hugo Miller, Patrick Winters, Joao Lima, Ben Bartenstein y Alex Vasquez arroja más luces, muy contundentes, sobre el esquema de la corrupción de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Esta vez la pesquisa se orientó desde un banco suizo con sede en Ginebra, ya mencionado en los últimos años en otras corruptelas de alto monto, el CBH, Compagnie Bancaire Helevetique. Para la investigación fueron claves los aportes de Zair Mundaray, ex asistente de la Fiscal General Ortega Díaz, quien tuvo a su cargo investigaciones de delitos financieros desde la Fiscalía General hasta mediados de 2017.

Extraigo segmentos: “Cuando la escasez crónica de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante (en Petare) que hizo millones de dólares suministrando carne a los programas alimentarios del gobierno socialista, decidió compartir la riqueza. Wakil ordenó a sus banqueros suizos transferir $ 5,9 millones a familiares del Ministro de Alimentación venezolano, Carlos Osorio, quien le había otorgado los contratos de carne, según muestran los registros bancarios. Los legisladores venezolanos calificaron esta serie de pagos de 2012 y 2013 como «transacciones sospechosas» en un informe oficial. «Llámalo como quieras: sobornos, comisiones, es corrupción», dijo el legislador Ismael García, quien ayudó a redactar el informe y ahora vive en el exilio en Costa Rica.

El injerto gobierno-banca global es casi común en Venezuela, donde los economistas estiman que la corrupción desvió al menos $ 385 mil millones en fondos públicos de 2003 a 2015.

Sin embargo, hay algo notable sobre las transferencias de $ 5.9 millones de Wakil: solo un banco estuvo involucrado. Ambas partes de cada transacción, pagador y beneficiario, utilizaron cuentas en CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA, con sede en Ginebra, un banco familiar que se ha multiplicado por ocho desde 2006.

Los clientes venezolanos, específicamente aquellos que ganaron millones haciendo negocios con su gobierno, han sido parte del negocio del banco, dijo Mundaray… Los fiscales estadounidenses están investigando al menos a cinco venezolanos que ingresaron a CBH y son sospechosos de corrupción, dijeron dos personas familiarizadas con las averiguaciones…

Wakil no respondió a los mensajes que se dejaron en la oficina de una empresa familiar, con un socio comercial y con un abogado que figura como el agente registrado de varias empresas que Wakil ha establecido en Florida. Osorio negó las acusaciones de corrupción en un tribunal civil venezolano, donde un juez dictaminó en 2017 que el informe de los legisladores lo había difamado. Osorio no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas al Ministerio de Información de Venezuela ni a la empresa estatal que dirige…

Servir a los titulares de cuentas en ambos lados de las transferencias de dinero, como lo hizo CBH para el vendedor de carne, Wakil, no era una práctica aislada, según tres personas con conocimiento de las actividades del banco. Los banqueros instaron a los clientes venezolanos a que sus asociados también abrieran cuentas con CBH, dijeron las personas. Los clientes que usan transferencias internas pueden evitar cables externos que son monitoreados por sistemas reguladores diseñados para detectar transacciones sospechosas…

Wakil, de 58 años, nació en Alepo, Siria, emigró a Venezuela y vivió en Caracas en Petare, uno de los barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender productos en las calles a una inmensa riqueza. Según el informe de los legisladores venezolanos, tenía una estrecha relación con Osorio, un importante general del ejército de Venezuela que supervisaba miles de millones de dólares en contratos de alimentos como ministro de alimentación…

Osorio ha ocupado una serie de poderosos puestos bajo Maduro, y en junio fue puesto a cargo de una compañía minera estatal. El ex jefe de inteligencia militar de Venezuela (M/G Hugo Carvajal Barrios) describe a Osorio como el asesor espiritual clave de Maduro, un hombre que aviva la fascinación del presidente con la santería y otras religiones que fusionan aspectos de las religiones africanas, indígenas y cristianas… 

En 2017, Osorio ganó la demanda por difamación contra un ex diputado y dos legisladores en ejercicio, argumentando que sus acusaciones de corrupción no eran ciertas. Un juez ordenó a los legisladores pagar 900 millones de bolívares (en ese momento, alrededor de $ 447,461 al tipo de cambio oficial y $ 129,571 al tipo del mercado negro) y dejar de publicar información sobre Osorio.

Cinco meses después, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a Osorio en relación con los mismos alegatos, y concluyó que Osorio «fue cómplice de estafar al Estado de hasta $ 573 millones a través de la corrupción en el programa de alimentos de Venezuela»…

La especialidad de Wakil era comprar carne y aves de corral baratas, algunas de ellas cerca de su fecha de vencimiento, en Brasil, y luego venderlas a los programas alimentarios venezolanos con recargos en sus precios, según los resultados de la investigación de la Asamblea Nacional.

En solo unos años, aseguró cientos de millones de dólares en contratos estatales, demostrado por los investigadores…

(El consorcio internacional de periodistas de investigación publicó ese caché de millones de documentos filtrados de una firma de abogados panameña en 2016)… gran parte de las ganancias de Wakil llegaron a los EE. UU., donde compraron juguetes llamativos.

Él y su familia poseen al menos 11 propiedades en Miami, la mayoría a través de compañías que controlan. Eso incluye un apartamento de lujo cerca de la Bahía de Biscayne en Coconut Grove que Wakil compró por $ 3.2 millones en 2011… Wakil condujo BMW y Range Rovers, según múltiples multas de tráfico que acumuló en el sur de Florida. A fines de 2016, compró un condominio de $ 5.6 millones en Porsche Design Tower, un edificio de 60 pisos frente al mar que fue diseñado conjuntamente por el fabricante de automóviles alemán…

Durante siete meses a partir de diciembre de 2012, Wakil ordenó a sus banqueros de CBH que hicieran ocho transferencias de sus cuentas, de acuerdo con documentos bancarios en el centro de una investigación que los fiscales venezolanos abrieron sobre las acusaciones de corrupción de los legisladores en 2016 …

No está claro qué sucedió con el caso oficial después de que Mundaray y sus colegas abandonaron Venezuela. La oficina del Fiscal General suizo le dijo a Bloomberg este mes que ha estado investigando acusaciones de lavado de dinero en bancos suizos por parte de venezolanos, pero se negó a hacer más comentarios…”. 

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre la investigación iniciada el pasado mes de febrero a Carlos Osorio, acerca de sus gestiones como Ministro de Alimentación y Presidente de PDVAL. El documento determina la comisión de distintas irregularidades administrativas en la compra, importación y distribución de alimentos, a través de diversos programas gubernamentales.

El informe revela que durante la administración de Osorio desde 2007 hasta 2013, presuntamente se cometieron daños al patrimonio público mediante distintos mecanismos, tales como sobreprecios, ilícitos cambiarios, importaciones ficticias, pago de sobornos a funcionarios, uso de información privilegiada, pago de comisiones y tráfico de influencias, por lo que se requerirá al Ministerio Público el inicio del procedimiento respectivo.

El Presidente de la Comisión de Contraloría, Diputado Freddy Guevara, anunció que esa instancia respalda plenamente las averiguaciones realizadas en torno al caso, y desestimó el dictamen de un tribunal del estado Carabobo que prohibía a los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia, así como al ex parlamentario Carlos Tablante, hacer mención pública del ex ministro Osorio.

Por su parte, el Vicepresidente de la Comisión, Ismael García, indicó que este jueves acudirá a la Fiscalía General de la República para consignar el informe aprobado y solicitar a ese despacho la designación de un fiscal especial, con la finalidad de que constate los hechos denunciados y determinar la presunta responsabilidad tanto de Carlos Osorio como de los empresarios Naman Wakil, Jesús Marquina Parra y Néstor Marquina Parra, estos dos últimos cuñados del ex ministro, así como de cualquier otro funcionario o ciudadano particular que participaron en la comisión de los hechos.

Entre tanto, el Diputado Carlos Berrizbeitia informó que se solicitará nuevamente la comparecencia del ex ministro Osorio, para que responda por los señalamientos hechos en torno a su gestión al frente del Ministerio de Alimentación. Agregó que su conducta mancha a la Fuerza Armada Nacional, al negarse a rendir cuentas ante la Asamblea Nacional.

Mal puede hablar de moral quien ha administrado de manera ineficiente y nada transparente, por decir lo menos, los dólares destinados a la importación de los alimentos de los venezolanos en conchupancia con una impresentable red de proveedores que saquearon sin misericordia al Estado.  El RT de Nicolás Maduro a los mensajes de Osorio ratifica el aval que está dando desde la presidencia de la República a la corrupción y a quienes robaron las divisas del país, y lo convierte en su protector y cómplice.

Quiero ratificar hoy la denuncia formulada el 19 de abril en nuestro portal cuentasclarasdigital.org donde publicamos un informe sobre la corrupción enquistada en los organismos públicos encargados de la importación de alimentos a dolar preferencial.

En el caso de la compra de 40.000 toneladas de carne de ínfima calidad de Brasil por parte de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA) con un sobreprecio de 76 millones de dólares – el 60%-,  y según los documentos presentados, quedó en evidencia la irregular relación entre los cuñados del mayor general Carlos Osorio Zambrano – para entonces ministro de Alimentación – y el proveedor Naman Wakil.  Los hermanos Marquina Parra recibieron por lo menos 6 millones de dólares en la cuenta de un banco suizo a nombre de una empresa de maletín registrada en Panamá.

Wakil no es un nombre que sorprenda ni ésta es la primera ni la única operación de fraude y pago de sobornos que realizó en la última década contra el Estado y por lo tanto, contra todos los venezolanos. En el libro El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos (2013) alertamos sobre los delitos cometidos por Naman Wakil. Bajo el título Trece millones de dólares en mortadela, explicamos el modus operandi que ha aplicado en decenas de ocasiones en detrimento del patrimonio público. A través de la creación de empresas-espejo con nombres casi idénticos a los de legítimos proveedores de alimentos en Brasil y otros países, armó esquemas fraudulentos que incluían importación de alimentos de baja calidad, con fecha de caducidad próxima o ya caducados y por lo tanto a precios mínimos que cobraba con sobreprecios de mas del 50%. Parte del dinero así robado lo utilizó para pagar sobornos a sus cómplices en altos cargos del gobierno.

En nuestro artículo de opinión titulado Es con usted, mayor general Carlos Osorio Zambrano, exigimos que el caso fuera investigado por parte de los organismos competentes, cuestión que no ha sucedido.  Osorio sigue en su cargo y en sus declaraciones sobre el tema ha eludido responder directamente a las acusaciones. Nosotros, como muchos venezolanos, queremos saber : Es cierto o no que sus cuñados Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, recibieron 5 millones 850 mil dólares de Naman Wakil en 2012 cuando Ud. ejercía como ministro de Alimentación?

La convocatoria realizada por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional era la gran oportunidad para que el general Osorio respondiera preguntas y aclarara la situación. Sin embargo, el general no acudió a la cita con el parlamento violando así la ley y sobre todo su responsabilidad como servidor público que debe rendir cuentas ante el pueblo. Por ello la AN emitió un voto de censura contra Osorio por mayoría contundente.

En los últimos diez días han ocurrido casi cincuenta saqueos a nivel nacional con la lamentable muerte de tres venezolanos bajo el fuego de una guardia nacional desbordada que ya no puede contener la desesperación de la gente por conseguir alimentos.

Ratificamos lo dicho en el artículo: Mientras los venezolanos padecen infinitos sufrimientos y necesidades por la escasez de alimentos, una casta cívico-militar que se apropió del Estado venezolano, acumula fortunas billonarias en bancos suizos y de otros países del denominado primer mundo. Dónde quedaron los postulados de la llamada revolución del siglo XXI? Dónde quedaron los pobres, utilizados abusivamente en el discurso hueco, hipócrita, de la cúpula chavista y madurista?

Siempre dijimos que individuos como Naman Wakil – que por cierto no es el único – no podrían haber realizado ninguna de estas macro estafas sin el apoyo de altos funcionarios, tanto en el ministerio de Alimentación y las instituciones bajo su administración como CASA, Pdval, etc., como de Cadivi, Seniat, Aduanas y la Guardia Nacional, que tienen bajo su control las fronteras, los puertos y aeropuertos por donde entraron los contenedores con los alimentos podridos o, en algunos casos, llenos de arena o vacíos, como también se ha reportado.

Una vez más, exigimos al mayor general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, suspender al mayor general Carlos Osorio Zambrano de su actual cargo como Comandante de la Región Estratégica de Defensa Nacional (Redi) Central, a través de la Inspectoría General de la FAN para facilitar la investigación por parte de los organismos competentes, es decir, la Fiscalía General de la República, por tratarse de delitos graves contra el patrimonio público, que además no prescriben, de acuerdo al artículo 271 de la Constitución Nacional.

@TablanteOficial

Una empresa de maletín registrada en Panamá cuyos beneficiarios finales son Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados del General del Ejército Carlos Osorio Zambrano, recibió pagos del empresario Naman Wakil por 5 millones 850 mil dólares por facilitar la compra de 40.000 toneladas de carne por parte de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA) cuando Osorio era ministro de Alimentación.

Cuentas Claras Digital tuvo acceso a los documentos que confirman los 8 pagos realizados entre diciembre de 2012 y junio de 2013 por JA Comercio de Géneros Alimenticios propiedad de Naman Wakil a Viltas Company SA, empresa registrada en Panamá a través del bufete Morgan & Morgan, cuyos dueños verdaderos son los hermanos de Iraida Marquina Parra, esposa del General Carlos Osorio.

La operación

CASA adquirió 40.000 toneladas de carne a la empresa brasileña J.A. Comércio de Gêneros Alimentícios e Serviços LTDA con sede en Sao Pablo a un precio de 3 mil 200 dólares por tonelada, por un monto total de 128 millones de dólares, sin embargo, la vendedora carioca solo recibió alrededor de 52 millones de dólares, es decir, cerca de 1.300 dolares por tonelada de una carne vendida como de primera calidad pero que al momento de la venta ya estaba vencida.

El resto, aproximadamente 76 millones de dólares, es decir, el 60%, corresponde al sobreprecio establecido por Naman Wakil, del cual una parte fue a parar a la cuenta de Viltas Company SA de los  cuñados del general Carlos Osorio. Si bien los documentos que respaldan esta información señalan pagos por casi 6 millones de dólares, la fuente consultada por CCD asegura que el pago final fue de 20 millones de dólares.

Se trata sólo de una de decenas de operaciones similares realizadas por Naman Wakil con directivos de CASA, del Ministerio de Alimentación y sus asociados, por lo menos desde 2007, según registros a los que tuvo acceso CCD.