No hay colaboración entre la Fiscalía venezolana y el resto de países 13 causas internacionales por corrupción han sido archivadas por Fiscalía venezolana de acuerdo a la ONG Transparencia…
Deberán restituir 136 millones de dólares y pagar cada uno una multa de 75.000 dólares Ambos fueron extraditados desde España en 2022 y en diciembre de ese mismo año fueron…
En ese mismo tribunal también está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal Globovisión, el cual se considera como un prófugo por la Justicia estadounidense Un juez de…
Según con documentos de su expediente, en Estados Unidos lavó más de 1,2 millones de dólares, que transfirió desde un banco de Miami a otro de Panamá Jhonnathan Marín, exalcalde…
Si los declaran culpables, Ralph Steinmann, de 48 años, y Luis Fernando Vuteff, de 51, afrontarán una condena de hasta 20 años de prisión El Departamento de Justicia de…
Saab enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero La audiencia para programar el juicio de Álex Saab, empresario colombiano, también considerado como el testaferro de Nicolás Maduro,…
Saab podría enfrentar una condena de 20 años que puede ser reducida si llega a un acuerdo con la Fiscalía El empresario colombiano Alex Saab se declaró inocente del…
La audiencia de Saab estaba prevista para el lunes, 1 de noviembre, pero se postergó para el día 15 del mes en curso El empresario colombiano Alex Saab, acusado de…
