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Cuando está por cumplirse una década de aquel evento, en Yare quedó, más que una línea blanca, una promesa en blanco

Gracias a un acuerdo entre gobiernos, la empresa china Haier apoyaría la creación de una fábrica venezolana con insumos y transferencia de »know how». Si se hubiera hecho realidad, para este 2021 ya casi todos los hogares venezolanos tendrían una nevera, una lavadora y un aire acondicionado de esa marca hechos en Venezuela. Sin embargo, al tiempo que proyectaba la producción local de electrodomésticos baratos, el gobierno de Hugo Chávez, importó 750 millones de dólares de esos aparatos, y la fábrica nacional fue una decepción.

El 25 de noviembre de 2011, el presidente Hugo Chávez dirigía a distancia y de forma televisada el comienzo de la construcción del complejo industrial de electrodomésticos Haier.

Una comitiva de ejecutivos chinos, sentada en el estudio del presidencial Palacio de Miraflores, mirando en sus pantallas al presidente venezolano por un lado, y al inicio de la obra por el otro, estaba atenta a la traducción que les llegaba por los audífonos.

Fuera del estudio, en la transmisión remota desde San Francisco de Yare -población del estado Miranda, a 77 kilómetros al oeste de Caracas-, estaba Yuri Pimentel, entonces viceministro venezolano de Planificación, como maestro de ceremonias de un momento auspicioso. Cuatro palas enterradas en la arena le acompañaban, un lazo rojo de adorno en cada una de ellas y una piedra fundacional en el medio del terreno, junto a un representante de la empresa china de electrodomésticos.

El proyecto prometía -de corto a mediano plazo- la independencia tecnológica para que en Venezuela se llegaran a fabricar los artefactos domésticos de la llamada línea blanca (lavadoras, cocinas, neveras, aires acondicionados) a bajo costo para los hogares pobres de Venezuela. Nadie lavaría más nunca a mano, ni pasaría calor. Mucho menos perdería la comida por falta de refrigeración. Así lo ordenó en ese momento Chávez.

Cuando está por cumplirse una década de aquel evento, en Yare quedó, más que una línea blanca, una promesa en blanco. 

Como se dio el negocio en la práctica, China pagó y se dio el vuelto: los préstamos de Beijing para financiar el levantamiento de la fábrica de electrodomésticos en esa localidad de los Valles del Tuy finalmente se usaron para comprar productos terminados de ese mismo tipo al propio país asiático.

*Vea el reportaje completo AQUÍ 

El portal de periodismo de investigación ArmandoInfo acaba de recibir la mención especial del premio Moors Cabot, de la Universidad de Harvard. Su fundador, Ewald Scharfenberg, está contento por el premio y porque sus seguimientos informativos están contribuyendo a poner en evidencia la criminal corrupción del gobierno de Nicolás Maduro en el mundo

“La cleptocracia nunca se da en términos pacíficos, siempre tiene que matar y coaccionar”, afirma Ewald Scharfenberg, cabeza de ArmandoInfo, cuyos informes o reportajes, cargados de datos duros sobre las andanzas de Maduro, Cabello y compañía, resultan escandalosamente verídicos y, sin embargo, parecen caer en una blanda piscina de almas aletargadas.

ArmandoInfo, junto a El Pitazo, Runrunes, Efecto Cocuyo y otros medios digitales, constituyen el frente beligerante del periodismo que ha debido darse en Venezuela desde hace mucho tiempo y es ahora, en medio de la inabarcable desgracia del país, cuando lo viene a tener.

Está llamando la atención del mundo, al menos del mundo occidental. Notas de ArmandoInfo han servido, recientemente, para que Washington imponga nuevas sanciones o la Fiscalía colombiana impute al comerciante Alex Saab.

Exiliado en Bogotá tras una amenaza de encarcelamiento por las denuncias en torno a los Clap, Scharfenberg, de padre alemán y madre venezolana, define a su portal como site dedicado a documentar la creación y desarrollo de la corrupción chavista. Junto a tres colegas en el tren fundador y directivo —Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Roberto Deniz— le sigue el rastro a un Estado criminal. Hacen un periodismo de investigación factual, sin adjetivos, junto a 18 profesionales contando periodistas, diseñadores, administrativos, etc., en la sede central de Caracas. Los cuatro líderes no pueden estar allí pues las garras de la injusticia andan pendientes. Ni piden cuartel ni lo dan: Scharfenberg anuncia nuevos informes producto de filtraciones que se están procesando, y probablemente dos libros sobre sendos casos estrella: Odebrecht y Clap.

—Les ha ido bien, se mantienen operativamente. Pero desde afuera uno tiene la percepción de que es cuesta arriba vivir de eso, del periodismo de investigación.

—Es parte de la debilidad de estos nuevos medios. Hasta nuevo aviso, al menos, esto va a ser una lucha por levantar fondos. Como bien sabes, con la quiebra del modelo de negocios tradicional del periodismo se perdieron las dos principales fuentes de sustentación: la publicidad y la compra del ejemplar en circulación. Eso nos puso a inventar. En el caso nuestro, sobre todo hablo por Joseph y por mí, creo que sesenta por ciento de nuestro tiempo se va en búsqueda de financiamiento: contactar posibles donantes, a las ONG internacionales que soportan el periodismo independiente. Es la realidad que impone el nuevo esquema de funcionamiento de las empresas periodísticas. Al principio pensábamos vivir de las suscripciones, pero con la involución de la situación venezolana lo que haríamos, de seguir en eso, sería recolectar bolívares inútiles, que no financian nada. Eso nos ha obligado a cambiar.

Pero no es lo único que hemos tenido que cambiar de nuestro plan original. Al principio queríamos hacer una especie de cooperativa de periodistas, una empresa en la cual los profesionales se podrían ir incorporando como si se tratase de un bufete. Pusimos un sistema de pago para tener acceso a ciertos contenidos. Llegamos a unos 600 suscriptores y se registraron unos veinte mil usuarios durante una primera etapa. Pensábamos perseverar en eso hasta que el año pasado comenzamos a sufrir un bloqueo constante por parte del gobierno, básicamente una avalancha de peticiones buscando colapsar nuestro servidor. Luego, directamente una agresión, al parecer, desde la propia CANTV que nos hace perder nueve de cada diez personas que hacen click desde dentro de Venezuela.

CÓMO DEFENDERSE

Ha sido una lucha constante ante el acoso gubernamental. No es el único medio que ha sufrido esto, desde luego. Scharfenberg asegura que se trata de bloqueos constantes, al estilo cubano o chino. Decidieron que, ya que apenas uno de cada diez usuarios tiene acceso, abrirlo completo a los contenidos, y ahora la página es completamente libre. Por eso empezaron a apostar más por las donaciones voluntarias, con varias opciones. Y están los otros financistas, las ONG. ArmandoInfo publica cada cuatro meses un informe de transparencia que recoge logros de audiencia y da cuenta de los financistas.

—¿Cuál es el futuro, entonces, en esta perspectiva?

—De ahora en adelante, todos estos medios, al menos los pequeños llevados por periodistas, van a tener que estar todo el tiempo viendo cómo financiarse, haciendo un mix cada vez más renovado de las fuentes de financiamiento. Es parte de lo que nos toca en esta época.

—Esta trágica situación venezolana ha hecho que el periodismo tenga un repunte, a pesar de sus carencias tradicionales en el país, ¿no?

—Sí, Venezuela es ahora, digamos, un caso “sexy” de la Prensa internacional pues finalmente, después de casi veinte años, ha concitado la atención de la Academia, de los medios y también de los donantes internacionales, que notan los esfuerzos que están haciendo estos pequeños medios electrónicos. Aunque suene un poco cínico, es verdad, la crisis venezolana le ha dado cierta vitalidad al periodismo. Y, aunque te suene un poco darwinista, ha hecho que la nueva generación haya logrado templanza al calor de esas dificultades. Por supuesto no es algo general, sigue habiendo las mismas falencias y dificultades y taras que como sabes siempre ha tenido el periodismo en Venezuela. Pero sí te podría identificar a una treintena de periodistas que hoy en día están haciendo periodismo con estándares internacionales.

—¿Cómo funciona esta red de bases de datos y acceso a leaks de los que han podido extraer información que hasta ahora permanecía oculta?

—Somos el primer medio con una unidad interna de bases de datos y a partir de allí hemos hecho varios trabajos. Uno de ellos ganó un premio, hace dos años, de periodismo de investigación: cruzamos la data de diez años de la Gaceta Oficial venezolana con el registro nacional de contratistas que antes era público, luego el gobierno lo tumbó pero nosotros tuvimos la previsión de bajarlo. Lo cruzamos además con un libro que tiene todas las graduaciones de las diferentes cohortes militares. Ese trabajo nos permitió encontrar que más de 200 militares en activo eran contratistas del Estado. Sabes que por ley los militares tienen prohibido contratar con el Estado.

En Venezuela los registros no están informatizados, se ha tumbado información que antes estaba en línea pero, a la vez, este gobierno es amante de las bases de datos como medio de control social: saber qué personas están en cuál misión, quién ha votado por el PSUV alguna vez. Eso es una buena fuente y supongo yo que por la misma crisis del gobierno de Maduro algunas fuentes, que hasta ahora estaban cerradas, han empezado a soltar información. Eso nos ha puesto contentos porque hemos sentido que estamos preparados para recibirla y procesarla. Pronto tendremos temas como producto de algunas filtraciones que hemos recibido.

—¿Cómo ves, desde esta atalaya privilegiada, el caso Venezuela como centro de una red internacional de corrupción?

—Diría que a final de cuentas nuestra misión es documentar la evolución de un Estado que es una cleptocracia. Forma parte de los gobiernos que, más que ideológicos, son concertaciones de grupos del crimen organizado para usar los recursos del Estado en su favor. En ese grupo incluiría a Rusia, por ejemplo, muchos estados africanos e islas del Caribe dedicadas al off shore. Hemos ido entendiendo que este es nuestro trabajo, centrarnos en la cleptocracia venezolana. El dinero venezolano, que ahora no es tanto pero antes sí era mucho, contribuyó a corromper administraciones públicas e instituciones privadas en el exterior. Dicho de otra manera, queremos documentar cómo se han desarrollado las grandes fortunas del chavismo. Lo documentamos para que algún día la justicia pueda tomar acciones a partir de esos datos o bien quede como memoria histórica. Y, además, documentar las consecuencias de eso en términos de derechos Humanos, porque la cleptocracia nunca se da en términos pacíficos, siempre tiene que matar y coaccionar.

—¿Qué piensas del comportamiento de España respecto al flujo de capitales provenientes de la corrupción entre las dos orillas?

—En general es vergonzoso y se puede corroborar tanto en las administraciones del PP como del PSOE. España en primer lugar, y luego República Dominicana, son los dos grandes aliviaderos de las fortunas hechas de manera corrupta durante la revolución bolivariana. Y a veces es tan obvio que uno no puede sino preguntarse cómo es que las autoridades españolas no hacen nada frente a eso. Probablemente haya un tema allí de procesos judiciales que yo desconozco. Pero la Prensa española ha denunciado estos casos de propiedades mal habidas, y sin embargo las autoridades permanecen bastante inactivas.

-ArmandoInfo saca casos de miles de millones. ¿La gente ha perdido su capacidad de escandalizarse quizás? ¿Incluso los organismos internacionales la han perdido?

—En efecto, al menos en Venezuela estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Y son cosas que ocurren mientras la sociedad se iba hundiendo en esta espantosa tragedia. Sí, a veces uno se siente frustrado: uno dice, oye, mira, esta historia es sensacional y debería tener un efecto, y no lo tiene. Por supuesto, esto tiene que ver con la situación venezolana, como el control de los medios masivos por parte del gobierno y ese cierto carrusel de fake news que se producen a diario: si te escandalizaras por todo lo que aparece en Twitter todos los días, llegaría un momento en que te saturarías. Una vez hablaba con Ricardo Uceda, del Ipys [Instituto Prensa y Sociedad, una institución que nació en Perú durante el fujimorato]: él personalmente cubrió varias cosas terribles, de matanzas y actos de corrupción. Sentían los periodistas peruanos cierta frustración porque publicaban esas cosas y pensaban, bueno, esto sería suficiente para tumbar cualquier gobierno. Pero eso no sucedió hasta que aparecieron los famosos vladivideos. Pero entonces, comentaba Uceda, hay que pensar que quizás no hay una sola “bala de plata” que hace que esto suceda, sino que lo que uno puede esperar es el efecto acumulativo.

—¿Y ha habido feedback por parte de organismos financieros internacionales frente a lo publicado por ustedes?

—Eso ha sido un consuelo frente al silencio del público local. De hecho, la semana que nos anunciaron que nos habían dado el premio Moors Cabot fue la misma semana en que Estados Unidos impuso sanciones financieras a la pareja Saab-Pulido [protagonistas del comercio Clap] y la misma en que un tribunal de Florida les abrió un juicio por lavado de dinero en Miami. Esas dos cosas las sentimos casi como un trofeo, nos alegramos tanto como con el premio. Y en Colombia se abrió una investigación contra esa pareja. La Fiscalía imputó a Saab, incluso. En esos casos sabemos que nuestros datos les han sido útiles a las autoridades.

@sdelanuez

EL MEIO DIGITAL VENEZOLANO Armando.info obtuvo una mención especial del premio María Moors Cabot, el galardón más antiguo de la prensa internacional, promovido por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

El jurado distinguió este año con una mención especial a Armando.Info, al destacar que se trata de un sitio web impulsado “por un grupo de valientes periodistas de investigación que operan en uno de los entornos más hostiles para la prensa libre”.

Fundado en 2014 por los periodistas Ewald Scharfenberg, Emilia Díaz-Struck, Alfredo Meza y Joseph Poliszuk, el jurado subrayó que Armando.info, a pesar de los obstáculos, ha producido más de 400 artículos de investigación en los últimos cinco años, incluidos proyectos transnacionales, principalmente en colaboración con medios independientes de otros países de América del Sur.

Otro de los galardonados con el premio María Moors Cabot es el periodista venezolano Boris Muñoz, editor de la sección de Opinión de The New York Times en Español.

Muñoz es distinguido por su trayectoria profesional “y por el desarrollo de un estilo editorial que convoca a colaboradores interesados en una gran variedad de temas con el fin de reflexionar sobre la actualidad”.

La premiación será a mediados de octubre en un acto que se celebrará en Nueva York.

Por otra parte, la red global de periodismo de investigación (GIJN) seleccionó nuestro trabajo, realizado por el equipo de www.runrun.es: “OLP: la máscara del terror oficial” sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela como uno de los 12 trabajos finalistas. A pesar de las trabas y persecuciones para censurarnos a todos los medios incómodos para la autocracia de Nicolás Maduro, la información fluye al mundo.

*Con información de El Pitazo.

El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán incrementa el acoso contra el portal Armando.info y logra que el tribunal 11 de juicio de Caracas también prohíba la salida de Venezuela a tres periodistas, quienes ya se encuentran en el exilio.

El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, uno de los grandes beneficiados con la importación de los alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), ha solicitado a través de sus abogados que un tribunal de juicio prohíba a los periodistas venezolanos Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk, Roberto Deniz y Alfredo Meza mencionarlo en sus investigaciones por considerar que esas historias afectan su honor y reputación.

La medida cautelar innominada, como se denomina en la jerga del derecho al recurso intentado por Saab, aún no ha sido respondida por el juzgador y es la última incidencia de la demanda por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada, introducida por Saab en septiembre, que se ventila contra los cuatro comunicadores en el tribunal 11 de Juicio del área metropolitana de Caracas, a cargo de Ghilda Molina Carrillo. El 30 de julio la jueza Molina, atendiendo la solicitud del demandante prohibió la salida del país de los cuatro reporteros.

Saab se querelló contra los comunicadores después de que el sitio Armando.Info publicara a lo largo de 2017 reportajes firmados por Deniz en los que se demostraba la vinculación del empresario barranquillero, altamente estimado por el régimen de Nicolás Maduro, con el negocio de los CLAP y los ingentes beneficios económicos que obtuvo a partir de la venta con sobreprecios al Estado venezolano de alimentos de la cesta básica.

Los abogados de los periodistas han comprobado en estos meses el manifiesto desinterés de Saab por impulsar la causa. Al demandante solo parece moverlo el afán de impedir que esa demanda pendiente de resolución inhiba a Armando.info de publicar sus investigaciones. No lo ha logrado. En dos trabajos posteriores, también firmados por Deniz, el portal ha comprobado que Saab no solo importa alimentos de dudosa calidad para las clases populares, sino que además está sentando las bases para distribuir esos insumos a través de las denominadas Tiendas CLAP, que pretenden sustituir a la desaparecida cadena estatal Abastos Bicentenario.

A partir de la publicación del último trabajo sobre Saab, el domingo 5 de agosto, el sitio ha estado sufriendo las inclemencias de un masivo ataque cibernético, que lo ha mantenido inactivo durante varios días.

En dos ocasiones, tanto el tribunal 11 de juicio de la AMC como la sala 4 de la Corte de Apelaciones, con ponencia del abogado Juan Carlos Espín Álvarez, han negado la solicitud de abandono de la causa. En el criterio de Espín, no se cumplen con los extremos de la petición, a pesar de que el demandante está obligado a no desatender la causa por más de 20 días y lo ha hecho en reiteradas ocasiones.

El proceso va a continuar, a pesar de que los periodistas abandonaron Venezuela a principios de año en salvaguarda de sus libertades y en búsqueda de protección. Se espera que en cualquier momento libren las boletas de captura. Por el momento Scharfenberg, Poliszuk, Deniz y Meza permanecerán en el exterior hasta tanto tengan plenas garantías de enfrentar un juicio justo.

@ronnarisquez

EL BANCO BRITÁNICO HSBC con sede en Ginebra (Suiza), donde funcionarios del gobierno venezolano colocaron más de 11,7 millardos de dólares, no solo procesaba depósitos y transacciones sin verificar el origen de los fondos sino que además tiene entre sus clientes a evasores fiscales, traficantes de droga, terroristas y líderes de regímenes totalitarios. Los empleados del banco asesoraban a sus ahorristas y les ofrecían fórmulas para que no pagaran impuestos en sus países de origen.

Venezuela figura como el tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, con 14,8 millardos de dólares. Entre 2005 y 2007, el Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional colocaron miles de millones de dólares en la cuestionada entidad. Las transacciones habrían sido realizadas por Rodolfo Marco Torres, actual ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública; y por ex tesorero Alejandro Andrade, ahora residenciado en Estados Unidos.

En 2012, HSBC en Estados Unidos reconoció su responsabilidad en el lavado de dinero proveniente de narcotraficantes mexicanos y pagó una multa de 1.900 millones de dólares a las autoridades del país norteamericano. La estrambótica cifra, que constituye un récord, no fue objetada por el banco y sirvió para exhimir a sus empleados de cualquier responsabilidad penal. El banco continuó sus operaciones y actualmente es una de las entidades financieras más poderosas del mundo.

Lo que debe saber sobre el HSBC y los Swiss Leaks

1. Hervé Falciani, empleado experto en informática en HSBC, se apoderó de la data que contenía una lista de clientes con cuentas en el banco suizo, considerado el segundo más importante del mundo. Según relata la información publicada por el diario español El Confidencial (uno de los medios que tuvo acceso a las filtraciones utilizadas para realizar la investigación periodística). Falciani envió un correo a autoridades europeas donde les ofrecía “la información bancaria de miles de clientes del Hong Kong Shangai Bank (HSBC) de Ginebra”.

2. La llamada «Lista Falciani» fue entregada, por el informático de origen italo-francés, al gobierno de Francia. Posteriormente fue filtrada al diario Le Monde.  Este medio inició una investigación junto a un equipo de más de 140 periodistas de 45 países agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés, con sede en Washington). Sus trabajos se publicaron en simultáneo el domingo 8 de febrero y dejaron al descubierto presuntas irregularidades en cuentas bancarias secretas que mantienen en HSBC traficantes de droga, traficantes de armas, evasores fiscales, políticos y celebridades del deporte y la farándula mundial.

3. La Lista Falciani contiene más de 100 mil nombres de personas naturales y jurídicas residentes en 200 países, cuyos depósitos suman aproximadamente 102.000 millones de dólares.

4. Venezuela es el tercer país con más fondos depositados en el banco HSBC. En la entidad suiza fueron colocados 14,8 millones de dólares provenientes de Venezuela. 1.138 clientes figuran como venezolanos y tienen 1.282 cuentas.

5. El Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional son los titulares de esas cuentas oficiales, cuyos responsables para la fecha eran los oficiales del Ejército Rodolfo Marco Torres y Alejandro Andrade. Según los periodistas venezolanos Joseph Poliszuk y Emilia Díaz-Struck, que forman parte del equipo que trabaja con el ICIJ desde Venezuela.“Al menos 12.000 millones de dólares del erario estuvieron colocados en cuentas de la banca privada de HSBC en Suiza… El Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional, a cargo de Marco Torres y Alejandro Andrade, hicieron los depósitos en el cuestionado banco”, dice el reportaje publicado en el portal ArmandoInfo.

6. El periodista Víctor Suárez, escribió para Runrun.es que los 14,8 millardos de dólares es una cifra similar “a la de los compromisos de deuda externa que el gobierno venezolano deberá cancelar en 2015, y casi la mitad de las reservas internacionales del país declaradas por el Banco Central de Venezuela en enero de este año ($22.000 millones)”.

7. Suiza ocupa el primer lugar entre los países con más dinero depositado en el HSBC, con 31,2 millardos de dólares; y le sigue Reino Unido, con 21,7 millardos de dólares.

8. Los reportes indican que hay evidencias de que la mayoría de las cuentas fueron no declaradas a las autoridades fiscales del país de origen de los clientes, incurriendo en un ilícito fiscal.

9. Entre los clientes del HSBC se incluyen personas relacionadas con el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas. Por ejemplo, figura la empresa Katex Mines, relacionada con la venta de armamento en Liberia, según la ONU. Según revela la investigación el banco suizo prestó servicio también a personas vinculadas con los regímenes de Hosni Mubarak (Egipto) y Bashar Al-Assad (Siria). En su lista de clientes también se incluyen dirigentes y ex dirigentes de los gobiernos de Kenya, México, Paraguay, Líbano, Túnez, República Democrática de El Congo, Ruanda, Senegal, Filipinas, Argelia Georgia , Zimbabwe, Filipinas, España y Venezuela.

10. HSBC Private Bank continuó ofreciendo servicios a clientes que habían vinculados con el tráfico de drogas,  que habían aparecido en las lista negra de Naciones Unidas y en los medios. Incluso tenía fondos de personas que cumplían condena por tráfico de drogas.

11. Los empleados de HSBC hacían recomendaciones a sus clientes para que lograran evadir el pago de impuestos en sus países de origen. Les sugerían la creación de cuentas a nombre de sociedades offshore, por ejemplo. En los informes obtenidos por el equipo de investigadores se describe la forma en que los banqueros asesoraban a sus clientes para no pagar impuestos. El banco no solo no controlaba las cuentas de narcotraficantes, traficantes de arma, terroristas y dictadores, sino que además orientaba a estos clientes para darle más rendimiento a sus fondos.

12. En 2012 hubo una investigación en el senado de EEUU que denunciaba que el HBSC era relajado en sus controles y esto permitía el lavado de dinero de los carteles de droga de América Latina. La Subcomisión de investigación del Senado de Estados Unidos identificó que HSBC había logrado vulnerar el sistema bancario de Estados Unidos. El informe afirma que la institución logró eludir “las prohibiciones vigentes para las transacciones bancarias dispuestas para bloquear operaciones realizadas por terroristas, narcotraficantes y países sancionados por Estados Unidos como Irán o Corea del Norte”, según revela una información publicada en el diario Página/12 de Argentina el 8 de diciembre de 2014.

13. Página/12 logró acceder al informe del Senado de EEUU y publicó un artículo titulado: Historia de narcos y terroristas con el sello del HSBC. El documento detalla que el banco “diseñó una estrategia destinada a lavar dinero proveniente del narcotráfico y el terrorismo a través de su filial HSBC Bank USA National Association. Las evidencias fueron tan contundentes que la entidad aceptó pagar una multa de 1.900 millones de dólares para poner fin al pleito”. La información publicada por el medio argentino señala que: “A través de su filial HSBC Bank USA National Association, esta multinacional facilitó el ingreso a Estados Unidos de más de siete mil millones de dólares en billetes provenientes de bancos mexicanos vinculados con lavado de dinero del narcotráfico entre 2007 y 2008, permitió la apertura de más de dos mil cuentas a compañías conformadas con acciones al portador, volviendo imposible identificar a sus propietarios, y eludió las sanciones del gobierno estadounidense contra Cuba, Irán y Corea del Norte, entre otros, al canalizar operaciones bancarias provenientes de esos países por 19.700 millones de dólares durante el período 2001-2007”. También hizo transacciones financieras irregulares con financistas de organizaciones terroristas. Luego de desembolsar el monto récord, como sanción, HBSC logró que el caso se cerrara y todos sus funcionarios quedaron libres de posible causas penales. “`Aceptamos la responsabilidad de nuestros errores del pasado. Estamos profundamente apenados por ello. Hoy somos una organización diferente de la que cometió esos errores’, admitió el presidente ejecutivo del HSBC Inc., Stuart Gulliver”, según Página/12.

14. En 2014, la fiscalía de Bruselas, Bélgica, acusó a la filial suiza de HSBC de fraude fiscal, blanqueo de dinero y organización criminal.

15. El experto venezolano en lavado dinero, Alejandro Rebolledo, calificó al HSBC Bank como “el antro de la corrupción del mundo”. El ex juez venezolano no se explica cómo es posible que ese banco siga teniendo licencia. “A ese banco lo han multado en todas partes, desde México hasta China. No puedes tener sujetos con cuentas multimillonarias en un banco sin verificar el origen de esos fondos. Pero esa es la doble moral del mundo”. Rebolledo recordó que cuando estaban operando las casas de bolsa en Venezuela “lobistas del HSBC estaban en los mejores hoteles del país captando clientes. Los veías haciendo las negociaciones”.

16. El oficio más común declarado por los clientes del HSBC al abrir las cuentas es el de «ama de casa». Ese término identifica indistintamente tanto a mujeres casadas y adineradas, como a empresarias y miembros de la realeza. Sin embargo, la mayoría de los clientes del banco son hombres.

17. Los informes muestran los registros privados de cuentas de futbolistas famosos, corredores de deportes a motor, ciclistas, estrellas de rock, tenistas, actores de Hollywood,  figuras de la realeza, políticos, ejecutivos de empresas, modelos y dirigentes políticos, aunque esto no significa que estén involucrados en ilícitos. También hay traficantes de droga, diamantes e incluso perros de la guerra cuyas ganancias estaban amparadas bajo el secretismo bancario suizo.

18. En la lista de celebridades y famosos figuran: el futbolista Diego Forlán, la modelo Elle MacPherson, el Sultán de Omán Qaboos Bin Said, el empresario español Jordi Pujol, ex vicepresidente del Barcelona Fútbol Club Alfons Godall, el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, el diseñador Valentino Garavani, el banquero Emilio Botín, el tenista Marat Safin, Abdalá II Rey de Jordania, el rey de Marruecos Mohamed IV y el campeón mundial de motociclismo Valentino Rossi, entre otros.

#SwissLeaks Une infographie pour y voir un peu plus clair #AFP pic.twitter.com/cDnD7ZA8EP

— Agence France-Presse (@afpfr) febrero 10, 2015

19. Según la información publicada en el portal del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, HSBC mantiene Aziza Kulsum y su familia como clientes incluso después de que Kulsum fue señalado por las Naciones Unidas por financiar la sangrienta guerra civil de Burundi en la década de 1990. El informe de las Naciones Unidas 2001 también dijo que Kulsum fue clave para la República Democrática del Congo por el comercio ilícito de coltán. El Diario El Confidencial también menciona a dos empresarios condenados por tráfico de drogas que tenían cuentas en el banco suizo: Arturo del Tiempo Marques (dominicano) y José Mestre Fernández.

20. El HSBC Swiss Private Bank envió una carta a los medios que participaron en la investigación en la admite que, aunque tener una cuenta en Suiza no sea ilegal, «hay casos en los que los clientes se aprovecharon del secreto bancario para ocultar cuentas no declaradas». Explican que el banco realizó una serie de transformaciones en su funcionamiento y que actualmente tiene «un equipo de gestión sustancialmente diferente al de antes de 2011». Luego de estos cambios la sede Suiza pasó de tener más de 30.000 cuentas en 2007 a 10.300 que declara en 2014.