Los cargos en contra de Claudia DÃaz fueron presentados por una fiscalÃa del distrito sur de Florida
Este miércoles, 16 de diciembre, el Departamento de Justicia de EEUU informó que Claudia DÃaz, la extesorera de Venezuela y exenfermera de Hugo Chávez, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron acusados por el presunto delito de «soborno y lavado de dinero».
DÃaz y su marido Adrián José Velásquez -quien fue miembro de la guardia personal de Chávez- fueron imputados en una acusación presentada en el Distrito Sur de Florida por los cargos de «trama de lavado de dinero y cambio de moneda» por valor de «miles de millones de dólares».
La acusación alega que el dueño de la planta televisiva pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia DÃaz, y a Velásquez, en beneficio de DÃaz, «para asegurar corruptamente los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano a tasas favorables».
GorrÃn, señala en la acusación que, «transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y DÃaz, incluido dinero para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una lÃnea de moda».
A diferencia de Raúl GorrÃn, cuyo paradero se desconoce, Claudia DÃaz y su esposo residen en España y están solicitados también por Venezuela por blanqueo de capitales.
Andrade, presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela entre 2007 y 2010, fue sentenciado en Florida a diez años de cárcel por lavado de dinero en noviembre de 2018 por su «participación en la conspiración para cometer lavado de dinero».
Ante una corte federal de Miami ubicada en el estado de la Florida en Estados Unidos, Claudia DÃaz, y su esposo, Adrián Velásquez fueron acusados a finales de octubre de 2020 por lavado de dinero y ​​de tomar al menos 4.2 millones de dólares en apoyo del esquema de soborno, según los cargos presentados.
La pareja, según la investigación de los Panamá Papers, se volvió diestra en el manejo de las empresas fachadas y como muestra de ello es que crearon la compañÃa Bleckner Associates Limited, en la República de Seychelles, con un capital de 50.000 dólares, una suma bastante ambiciosa para una dupla que aparentemente vivÃa de sus salarios militares. Esta operación se hizo bajo la mediación del bufete panameño Mossack Fonseca. La investigación de Panamá Papers se sustentó en millones de documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
*Con información de TC e Infobae.
