Realizarán en julio la XII Conferencia antilavado de dinero contra el riesgo y el fraude
El 14 y 15 de julio se realizará la XII Conferencia internacional antilavado de dinero y contra el riesgo y el fraude, en el Hotel Eurobuilding, con la participación de 15 oradores de Brasil, Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Colombia, Perú y Venezuela. El evento será propicio para disertar sobre las técnicas, estrategias y métodos que permitan la prevención y control contra esta problemática, cuya actividad amenaza con la destrucción de la economía de los países.
La conferencia tendrá como finalidad demostrar cómo la legitimación de capitales origina graves repercusiones socioeconómicas al penetrar mayores flujos de dinero ilegal a los mercados financieros débiles, multiplicando los efectos negativos provenientes de la acción del crimen organizado.
Al evento asistirán reconocidos oradores de trayectoria mundial sobre temas relacionados con el lavado de dinero, los riesgos, fraudes y demás delitos que inciden negativamente en las transacciones financieras, por lo que es importante reforzar el desarrollo de actividades enmarcadas dentro de la solidez del sistema bancario, el desarrollo sano del sector financiero, control del sector informal, la calidad de las instituciones y la calidad de la gestión empresarial, así como la realización de negocios serios y responsables.
Entre los oradores están Alejandro Rebolledo (Venezuela), Luciano Vasconcelos Leite (Brasil), Rodrigo Reyes Duarte (Chile), Nelly Castro L. (Perú), Ignacio Fernández (Venezuela), Nancy Arango Sarmiento (Colombia), Mayleth Ortiz, René Castillo Charry (México), Ana Raquel Velasco (Panamá), Alonso Brito (Venezuela), Martín Rojas Villalta, Ever Navarro Ramírez (Costa Rica), Pablo Herrera Valencia (Ecuador) y Pedro López Córdova (Venezuela)
