#SwissLeaks

 

 

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ALTO

COLOCACIONES:

La extraordinaria y profunda investigación sobre el banco londinense HSBC -con sedes iniciales en Londres y Hong Kong desde 1865, 52 millones de clientes,  6.200 oficinas en  74 países y territorios- hecha por el Consorcio Global de Periodistas de Investigación, conocido por sus siglas en inglés ICIJ y que agrupa a 145 periodistas de 45 países y 60 medios de comunicación. Analizaron los archivos de más de 100 mil clientes provenientes de 35 países tras el “filtrador”  Hervé Falciani, un técnico de computadoras del banco, se lo entregó al diario parisino Le Monde y éste a la fiscalía francesa que comenzó su propia investigación a los ciudadanos de su país comprometidos con la evasión fiscal tal cual comienza ahora a hacerse en España. Esto a pesar de que éste país tenía la información enviada por Francia hace varios años. Si bien es cierto que las cuentas no eran secretas, de no haberse dado la filtración nunca hubiéramos sabido ni los montos depositados ni las figuras o testaferros que tenían que ver con ellas.

Lo pertinente a Venezuela es determinar cómo unos limpios “pata en el suelo” (Chávez dixit) hoy lucen sin pudor una vida de mil millonarios. La mayoría militares del primer anillo de seguridad de Chávez cuando era candidato por primera vez en 1998. Los que han pasado por la Tesorería Nacional venezolana ¿llenarían alguna vez  su declaración jurada de bienes antes y después del cargo? Damas y caballeros, civiles y militares. Los funcionarios de economía, finanzas y petróleo recibieron órdenes directas de Hugo Chávez tras el golpe de estado de 2002 de efectuar de inmediato diferentes colocaciones en varios países y entidades financieras para estar preparados “ante cualquier contingencia futura”.  Su expresión varias veces repetidas fue “no nos volverán a encontrar con los pantalones por la rodilla” recordando las angustias de la tesorera de ese entonces, hoy ministra del interior, reuniendo partidas por si acaso él se tenía que ir del país estando limpio. Los militares y civiles que han manejado las colocaciones son muchos. Tesorería, MinFinanzas, BCV, PDVSA y otras instituciones son más de dos docenas de funcionarios. Ayudados por “representantes o interpuestos” de los más variopintos bancos han cobrado sendas y mil millonarias comisiones no solo del HSBC.

Respecto a este banco hay un juicio secreto contra un ex funcionario del mismo –con parentela criollita-  acusado de no entregar las comisiones acordadas a sus representantes en Venezuela o de mentir a sus jefes. Los que saben del tema, expertos por años y conocedores del tema “colocaciones”, aseguran que Venezuela tiene hoy día dinero colocado en Rusia, Andorra, Irán, Cuba y Bielorrusia. Igualmente oro que después de haber regresado a Caracas de Londres fue repartido en países amigos para cuidarlos con un plazo escrito, en algún caso, hasta de diez años.  Piensan que los diferentes entes llegaron a colocar en el mejor momento hasta 200.000 millones entre dólares y euros. Hacía el año 2010 descubrieron la pérdida de 200 millones de dólares que tras haber sido colocados, alguien con firma autorizada  los fue trasegando a otros bancos en tres países hasta que les perdieron la pista. De eso se enteraron ¿Giordani? o ¿Merentes? o ¿Andrade? o  ¿los colocadores encargados del BCV que hasta hace poco ocuparon hasta cargos directivos? 2005 y 2006 fueron los años con más colocaciones globales. ¿Y las sucursales que como el Industrial en su época en Miami ha tenido el Bicentenario en Cuba o el Banco del Tesoro?

Como bien decía ayer en CNN la economista Tamara Herrera no hay transparencia en el manejo del dinero de todos los venezolanos  hay opacidad y una serie de  perversiones en ello. Con solo recordar la imagen del martes donde Merentes y Torres plantearon el “nuevo” esquema cambiario tenemos para reiterar que hay terquedad y ceguera, que es una simple mutación del anterior sistema cambiario, que persiste la sobrevaluación del bolívar y que síndrome del “fear to flow” (miedo a la fluctuación) del valor del dólar los tiene paralizados de miedo. Con estos tres tipos de cambio se seguirán alimentando las mafias cambiarias, se estimulará aún más la cultura depredadora y al cabo de este año, si acaso no se hace en meses, nos dirán que no alcanzó la plata. Se comprobó que no se desea reformar el sistema pues como bien lo dijo Aristóbulo Istúriz el 14 de julio de 2014: “El control de cambio en Venezuela no es una medida económica: el control de cambio en Venezuela, mis queridos compatriotas “escua”, es una medida política. Porque si nosotros quitamos el control de cambio, ustedes sacan los dólares y nos tumban. Mientras gobernemos tendremos que tener control de cambio. […] Y tendremos que amoldarnos, con control de cambio, a manejar la economía”. Más claro no canta un gallo por más negrirojo que sea…

MEDIO

TSJ Y DEM:

Mucho rechazo dentro de los magistrados del TSJ a la presidenta Gutiérrez por la adulante rapidez con la que respondió una locuaz intervención de Maduro en la que preguntó a los presentes en la inauguración del año judicial. “¿Verdad que Estados Unidos carece de “jurisprudencia” para juzgar a los bolivarianos acusados de narcos?”. El semanario La Razón lo resumió en un título: “Maduro ordenó sentenciar un pleito inexistente y el TSJ acató la orden”. Ella le prometió una contundente decisión histórica y soberana sin siquiera explicarle lo errado que estaba. Ni siquiera el término fue bien usado. Por cierto la acusan de no atender a los magistrados que tienen puntos de cuenta acumulados por meses. Esta segura que repite en el cargo…

BAJO

TRAS EL ABC Y OTRAS LETRAS:

El presidente de la Asamblea Nacional habría contratado como abogados suyos en las demandas que hará en Venezuela  contra el portal La Patilla, dirigido por el periodista Alberto Federico Ravell y contra El Nacional, dirigido por Miguel Henrique Otero,  a dos ex fiscales comprometidos con el PSUV y harto cuestionados en sus procederes en el juicio sobre el asesinato de Danilo Anderson y en el que montaron contra Eligio Cedeño: Alejandro Castillo y Daniel Medina. Castillo tuvo como último cargo la dirección general de Delitos Comunes del ministerio Público. Medina fue el fiscal que detuvo a la jueza María Lourdes Afiuni alterando actas que luego desaparecieron del expediente.  Ambos, fiscales bancarios, fueron los duros rojos de la Fiscalía en todos los casos políticos. La intención es que apenas comience la acusación les sea prohibido salir del país a los dos periodistas y se les obligue a presentarse cada 8 días ante el tribunal. Para la demanda contra el diario ABC en Madrid contratarían un bufete español.

SIN SALUD:

Quejas en el propio gabinete contra la ministra Nancy Pérez. No se ocupa del MPPS, le dieron los reales y aun el país está sin jeringas ni acetaminofen. Piden su salida…

 

@ronnarisquez

EL BANCO BRITÁNICO HSBC con sede en Ginebra (Suiza), donde funcionarios del gobierno venezolano colocaron más de 11,7 millardos de dólares, no solo procesaba depósitos y transacciones sin verificar el origen de los fondos sino que además tiene entre sus clientes a evasores fiscales, traficantes de droga, terroristas y líderes de regímenes totalitarios. Los empleados del banco asesoraban a sus ahorristas y les ofrecían fórmulas para que no pagaran impuestos en sus países de origen.

Venezuela figura como el tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, con 14,8 millardos de dólares. Entre 2005 y 2007, el Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional colocaron miles de millones de dólares en la cuestionada entidad. Las transacciones habrían sido realizadas por Rodolfo Marco Torres, actual ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública; y por ex tesorero Alejandro Andrade, ahora residenciado en Estados Unidos.

En 2012, HSBC en Estados Unidos reconoció su responsabilidad en el lavado de dinero proveniente de narcotraficantes mexicanos y pagó una multa de 1.900 millones de dólares a las autoridades del país norteamericano. La estrambótica cifra, que constituye un récord, no fue objetada por el banco y sirvió para exhimir a sus empleados de cualquier responsabilidad penal. El banco continuó sus operaciones y actualmente es una de las entidades financieras más poderosas del mundo.

Lo que debe saber sobre el HSBC y los Swiss Leaks

 

 

1. Hervé Falciani, empleado experto en informática en HSBC, se apoderó de la data que contenía una lista de clientes con cuentas en el banco suizo, considerado el segundo más importante del mundo. Según relata la información publicada por el diario español El Confidencial (uno de los medios que tuvo acceso a las filtraciones utilizadas para realizar la investigación periodística). Falciani envió un correo a autoridades europeas donde les ofrecía “la información bancaria de miles de clientes del Hong Kong Shangai Bank (HSBC) de Ginebra”.

 

2. La llamada «Lista Falciani» fue entregada, por el informático de origen italo-francés, al gobierno de Francia. Posteriormente fue filtrada al diario Le Monde.  Este medio inició una investigación junto a un equipo de más de 140 periodistas de 45 países agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés, con sede en Washington). Sus trabajos se publicaron en simultáneo el domingo 8 de febrero y dejaron al descubierto presuntas irregularidades en cuentas bancarias secretas que mantienen en HSBC traficantes de droga, traficantes de armas, evasores fiscales, políticos y celebridades del deporte y la farándula mundial.

 

3. La Lista Falciani contiene más de 100 mil nombres de personas naturales y jurídicas residentes en 200 países, cuyos depósitos suman aproximadamente 102.000 millones de dólares.

 

 

4. Venezuela es el tercer país con más fondos depositados en el banco HSBC. En la entidad suiza fueron colocados 14,8 millones de dólares provenientes de Venezuela. 1.138 clientes figuran como venezolanos y tienen 1.282 cuentas.

 

 

5. El Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional son los titulares de esas cuentas oficiales, cuyos responsables para la fecha eran los oficiales del Ejército Rodolfo Marco Torres y Alejandro Andrade. Según los periodistas venezolanos Joseph Poliszuk y Emilia Díaz-Struck, que forman parte del equipo que trabaja con el ICIJ desde Venezuela.“Al menos 12.000 millones de dólares del erario estuvieron colocados en cuentas de la banca privada de HSBC en Suiza… El Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional, a cargo de Marco Torres y Alejandro Andrade, hicieron los depósitos en el cuestionado banco”, dice el reportaje publicado en el portal ArmandoInfo.

 

 

6. El periodista Víctor Suárez, escribió para Runrun.es que los 14,8 millardos de dólares es una cifra similar “a la de los compromisos de deuda externa que el gobierno venezolano deberá cancelar en 2015, y casi la mitad de las reservas internacionales del país declaradas por el Banco Central de Venezuela en enero de este año ($22.000 millones)”.

 

7. Suiza ocupa el primer lugar entre los países con más dinero depositado en el HSBC, con 31,2 millardos de dólares; y le sigue Reino Unido, con 21,7 millardos de dólares.

 

8. Los reportes indican que hay evidencias de que la mayoría de las cuentas fueron no declaradas a las autoridades fiscales del país de origen de los clientes, incurriendo en un ilícito fiscal.

 

9. Entre los clientes del HSBC se incluyen personas relacionadas con el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas. Por ejemplo, figura la empresa Katex Mines, relacionada con la venta de armamento en Liberia, según la ONU. Según revela la investigación el banco suizo prestó servicio también a personas vinculadas con los regímenes de Hosni Mubarak (Egipto) y Bashar Al-Assad (Siria). En su lista de clientes también se incluyen dirigentes y ex dirigentes de los gobiernos de Kenya, México, Paraguay, Líbano, Túnez, República Democrática de El Congo, Ruanda, Senegal, Filipinas, Argelia Georgia , Zimbabwe, Filipinas, España y Venezuela.

 

10. HSBC Private Bank continuó ofreciendo servicios a clientes que habían vinculados con el tráfico de drogas,  que habían aparecido en las lista negra de Naciones Unidas y en los medios. Incluso tenía fondos de personas que cumplían condena por tráfico de drogas.

 

 

11. Los empleados de HSBC hacían recomendaciones a sus clientes para que lograran evadir el pago de impuestos en sus países de origen. Les sugerían la creación de cuentas a nombre de sociedades offshore, por ejemplo. En los informes obtenidos por el equipo de investigadores se describe la forma en que los banqueros asesoraban a sus clientes para no pagar impuestos. El banco no solo no controlaba las cuentas de narcotraficantes, traficantes de arma, terroristas y dictadores, sino que además orientaba a estos clientes para darle más rendimiento a sus fondos.

 

12. En 2012 hubo una investigación en el senado de EEUU que denunciaba que el HBSC era relajado en sus controles y esto permitía el lavado de dinero de los carteles de droga de América Latina. La Subcomisión de investigación del Senado de Estados Unidos identificó que HSBC había logrado vulnerar el sistema bancario de Estados Unidos. El informe afirma que la institución logró eludir “las prohibiciones vigentes para las transacciones bancarias dispuestas para bloquear operaciones realizadas por terroristas, narcotraficantes y países sancionados por Estados Unidos como Irán o Corea del Norte”, según revela una información publicada en el diario Página/12 de Argentina el 8 de diciembre de 2014.

 

13. Página/12 logró acceder al informe del Senado de EEUU y publicó un artículo titulado: Historia de narcos y terroristas con el sello del HSBC. El documento detalla que el banco “diseñó una estrategia destinada a lavar dinero proveniente del narcotráfico y el terrorismo a través de su filial HSBC Bank USA National Association. Las evidencias fueron tan contundentes que la entidad aceptó pagar una multa de 1.900 millones de dólares para poner fin al pleito”. La información publicada por el medio argentino señala que: “A través de su filial HSBC Bank USA National Association, esta multinacional facilitó el ingreso a Estados Unidos de más de siete mil millones de dólares en billetes provenientes de bancos mexicanos vinculados con lavado de dinero del narcotráfico entre 2007 y 2008, permitió la apertura de más de dos mil cuentas a compañías conformadas con acciones al portador, volviendo imposible identificar a sus propietarios, y eludió las sanciones del gobierno estadounidense contra Cuba, Irán y Corea del Norte, entre otros, al canalizar operaciones bancarias provenientes de esos países por 19.700 millones de dólares durante el período 2001-2007”. También hizo transacciones financieras irregulares con financistas de organizaciones terroristas. Luego de desembolsar el monto récord, como sanción, HBSC logró que el caso se cerrara y todos sus funcionarios quedaron libres de posible causas penales. “`Aceptamos la responsabilidad de nuestros errores del pasado. Estamos profundamente apenados por ello. Hoy somos una organización diferente de la que cometió esos errores’, admitió el presidente ejecutivo del HSBC Inc., Stuart Gulliver”, según Página/12.

 

14. En 2014, la fiscalía de Bruselas, Bélgica, acusó a la filial suiza de HSBC de fraude fiscal, blanqueo de dinero y organización criminal.

 

15. El experto venezolano en lavado dinero, Alejandro Rebolledo, calificó al HSBC Bank como “el antro de la corrupción del mundo”. El ex juez venezolano no se explica cómo es posible que ese banco siga teniendo licencia. “A ese banco lo han multado en todas partes, desde México hasta China. No puedes tener sujetos con cuentas multimillonarias en un banco sin verificar el origen de esos fondos. Pero esa es la doble moral del mundo”. Rebolledo recordó que cuando estaban operando las casas de bolsa en Venezuela “lobistas del HSBC estaban en los mejores hoteles del país captando clientes. Los veías haciendo las negociaciones”.

 

16. El oficio más común declarado por los clientes del HSBC al abrir las cuentas es el de «ama de casa». Ese término identifica indistintamente tanto a mujeres casadas y adineradas, como a empresarias y miembros de la realeza. Sin embargo, la mayoría de los clientes del banco son hombres.

 

 

17. Los informes muestran los registros privados de cuentas de futbolistas famosos, corredores de deportes a motor, ciclistas, estrellas de rock, tenistas, actores de Hollywood,  figuras de la realeza, políticos, ejecutivos de empresas, modelos y dirigentes políticos, aunque esto no significa que estén involucrados en ilícitos. También hay traficantes de droga, diamantes e incluso perros de la guerra cuyas ganancias estaban amparadas bajo el secretismo bancario suizo.

 

 

18. En la lista de celebridades y famosos figuran: el futbolista Diego Forlán, la modelo Elle MacPherson, el Sultán de Omán Qaboos Bin Said, el empresario español Jordi Pujol, ex vicepresidente del Barcelona Fútbol Club Alfons Godall, el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, el diseñador Valentino Garavani, el banquero Emilio Botín, el tenista Marat Safin, Abdalá II Rey de Jordania, el rey de Marruecos Mohamed IV y el campeón mundial de motociclismo Valentino Rossi, entre otros.

 

#SwissLeaks Une infographie pour y voir un peu plus clair #AFP pic.twitter.com/cDnD7ZA8EP

— Agence France-Presse (@afpfr) febrero 10, 2015

 

19. Según la información publicada en el portal del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, HSBC mantiene Aziza Kulsum y su familia como clientes incluso después de que Kulsum fue señalado por las Naciones Unidas por financiar la sangrienta guerra civil de Burundi en la década de 1990. El informe de las Naciones Unidas 2001 también dijo que Kulsum fue clave para la República Democrática del Congo por el comercio ilícito de coltán. El Diario El Confidencial también menciona a dos empresarios condenados por tráfico de drogas que tenían cuentas en el banco suizo: Arturo del Tiempo Marques (dominicano) y José Mestre Fernández.

 

20. El HSBC Swiss Private Bank envió una carta a los medios que participaron en la investigación en la admite que, aunque tener una cuenta en Suiza no sea ilegal, «hay casos en los que los clientes se aprovecharon del secreto bancario para ocultar cuentas no declaradas». Explican que el banco realizó una serie de transformaciones en su funcionamiento y que actualmente tiene «un equipo de gestión sustancialmente diferente al de antes de 2011». Luego de estos cambios la sede Suiza pasó de tener más de 30.000 cuentas en 2007 a 10.300 que declara en 2014.

 

 

 

El nombre del venezolano Alejandro Andrade trasciende con el destape internacional de las cuentas ocultas en la banca suiza. El escándalo de Swissleaks salpica a miles de clientes de todo el mundo, entre banqueros, presidentes, ministros, multimillonarios e incluso figuras del jet set y personajes enjuiciados por tráfico de armas. En el caso de Venezuela, tercer país con mayor cantidad de dinero en el cuestionado HSBC suizo, involucra al militar retirado y ex secretario privado de Hugo Chávez así como también al actual ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres como depositarios de 12 mil millones de dólares a nombre de los estatales Banco del Tesoro y Tesorería Nacional.

La que se considera una de las mayores filtraciones de la historia, se da a conocer por los reportajes coordinados por los diarios Le Monde, The Guardian, BBC y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Se basan en la información sobre más de 100 mil clientes de HSBC  de 203 países, que fue filtrada en 2007 por Hervé Falciani, experto en computación que trabajaba en la sede de HSBC en Ginebra, Suiza.

 

Datos que retratan a Alejandro José Andrade Cedeño

• Militar retirado venezolano, graduado de la Academia Militar en 1987.
• Fue uno de los oficiales que participó en el intento de golpe de Estado de febrero de 1992
• Nació en la populosa parroquia Coche, en Caracas el 2 de agosto de 1964.
• Fue guardaespaldas particular de Hugo Chávez durante su campaña presidencial en 1998 y tras el triunfo electoral se desempeñó como su secretario privado. Desde entonces, ocupó varios cargos en la administración pública vinculados con el sector financiero: Tesorería de la Nación, presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y como viceministro de Gestión Financiera (adscrito al entonces Ministerio de Planificación y Finanzas).
• Comienza su carrera pública como subsecretario de la Asamblea Nacional. También trabajó en la alcaldía de Caracas en 1999, como asesor de la red de mercados populares. En 2001, pasa a ser el presidente del Fondo del Pueblo Soberano y del Fondo Único Social (FUS), ambas instituciones adscritas a la Presidencia de la República.
• Ha sido señalado por irregularidades administrativas durante su gestión entidades financieras: en el FUS, como presidente de Banfoandes y de Bandes.
• En 2008, Andrade comenzó a ser investigado por el FBI por su participación en un entramado de transacciones ilegales entre funcionarios del Bandes y operadores financieros en EEUU, que produjo la detención en Florida en 2013 de la ex gerente del Bandes, María de los Ángeles Hernández, quien trabajó muy de cerca de Andrade y Edmée Betancourt, ex presidenta de esa entidad bancaria y del Banco Central de Venezuela.
• EEUU le suspendió la visa otorgada a Andrade por irregularidades en la aplicación y aprobació de la visa. Pero entre agosto y septiembre de 2013 se la regresaron al iniciar conversaciones entre un posible acuerdo de cooperación con autoridades de EEUU.
• Desde hace 15 años se encuentra residenciado en Estados Unidos, específicamente en Werllington, zona de lujo de la Florida donde también tienen casas magnates como Bill Gates y estrellas como Madonna.
• Su hijo mayor, Enmanuel Andrade (18 años), practica equitación con caballos comprados por su padre. En abril de 2014, fue reconocido como mejor jinete de la categoría junior de la temporada de invierno.
• En Venezuela, uno de sus amigos más cercano es Raúl Gorrín, abogado y empresario, presidente de Seguros La Vitalicia y del canal Globovisión, quien confesó su amistad a los trabajadores de la planta reunidos en asamblea.

 

Fuente: www.poderopedia. org

 

 

 

 

 

 

 

INE: Canasta alimentaria subió en noviembre a Bs. 6.382,62

La Canasta Alimentaria Normativa (CAN) se ubicó en al cierre de noviembre de 2014 en Bs. 6.382,62, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que representa un aumento de 90% en comparación con el mismo mes del año 2013.

«El valor promedio de la Canasta Alimentaria Normativa, arrojó para el mes de noviembre 2014 una variación intermensual de 6,75% al ubicarse en Bs. 6.382,62; con una variación absoluta de Bs. 403,86 (En el mes de octubre 2014 el valor de la canasta fue de Bs. 5.978,76)», señaló el INE en su informe, publicado este lunes.

La Canasta que mide el INE está compuesta por 50 productos «que son representativos del consumo de las familias» integradas por 5,2 personas. (El Mundo)

 

 

Desde noviembre no se realizan importaciones de equipos médicos

Antonio Orlando, Presidente de la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos Odontológicos de Laboratorios y Afines, (Avedem), informó que desde noviembre de 2014 no han podido realizar importaciones de ningún tipo.

En entrevista a Unión Radio, destacó que en base al último sondeo “la base instalada está en un 60% paralizada”.

Indicó que no han obtenido respuesta por parte del presidente del Cencoex, Rocco Albisinni Serrano sobre una solicitud de audiencia que realizaron.

Por su parte, aseguró que actualmente “todos los sectores de todos las especializadas médicas están sufriendo faltas”.

Orlando extendió un llamado a las autoridades a que les permitan honrar las deudas y aligerar los procesos para obtener acceso a las divisas que permitan las importaciones de manera expedita. (El Mundo)

 

 

Buscan acabar con el mercado negro de los alimentos

El Gobierno está enfocado en desmontar el mercado negro que se ha generado en torno a los bienes y servicios del país, sobre todo los regulados, explicó el asesor del Estado Mayor Económico, Miguel Pérez Abad.

Pérez Abad aseguró que actualmente existen tres tipos de precios para los productos que se comercializan en el país: los regulados, los que se obtienen mediante la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos y los del mercado negro.

“Nuestra tesis es armonizar precios que permitan minimizar la cadena especulativa que se ha generado en torno a los bienes y servicios en Venezuela, sobre todo los regulados porque no estamos adquiriendo los productos con ese beneficio”.

Aseguró que los consumidores que no pueden pasar horas en un establecimiento para adquirir alimentos u otros bienes están conscientes de que deben comprarlos al precio del mercado negro.

Dijo que para desmontar el tercer precio que tienen los alimentos o servicios se debe realizar un esfuerzo en conjunto: los productores, trabajadores y el Gobierno nacional.

“Tiene que ver mucho con el valor real de los productos que se están subsidiando”, dijo Pérez Abad en una entrevista ofrecida a Unión Radio.

“El Estado hace un esfuerzo para mantener precios otorgando divisas a Bs. 6,30, los industriales hacen su esfuerzo colocando productos a precios regulados, pero hay un sector económico que se ha venido desarrollando donde participa el pueblo. Hay muchos venezolanos que viven del bachaqueo”.

El también presidente de Fedeindustria dijo que mandó a realizar un estudio que permita conocer con exactitud cuántas personas se dedican al “bachaqueo”.

Por otro lado, destacó que mediante el incremento de la oferta, el reconocimiento de “precios armonizados, márgenes justos, rentabilidad justa e inversión podemos revertir este sistema que ha venido distorsionando la cadena de suministros”.

Destacó que el Gobierno está trabajando para detectar el quebranto en las líneas de suministros y distribución a nivel nacional y “estamos empujando la cooperación del sector productivo venezolano para mejorar la producción y abastecimiento para las diferentes comunidades”.

El asesor aseveró que el Estado no apoya a empresarios “que puedan generar distorsiones” en un momento en que un tema como el abastecimiento tiene alcance social y puede generar un impacto político importante, explicó.

El presidente de Fedeindustria añadió que el abastecimiento ha sido uno de los temas que se ha tratado con más fuerza durante las reuniones que han mantenido con diferentes actores de la economía del país por lo cual ya han analizado cuales son los embudos y donde se quedan concentrados los productos.

Aseguró que el Gobierno tiene suficiente información para saber a dónde llegan los productos porque es el encargado de emitir las guías de movilización y los certificados de no producción, debido a esto los operativos que han realizado los distintos organismos gubernamentales “han sido asertivos en llegar a esos espacios”.

Explicó que todas las acciones que está desarrollando como asesor del Estado Mayor Económico están enfocadas al “restablecimiento del equilibro de la microeconomía, armonización de costos y precios”, y mejorar la oferta de productos ampliando la capacidad de producción.

Pérez Abad fue nombrado coordinador del Consejo Consultivo el pasado 22 de enero, entre las funciones del cargo figura el recibir propuestas para presentárselas al Ejecutivo. (El Mundo)

 

Consecomercio: La escasez sólo se derrota con mayor producción

La dirigencia empresarial considera que es fundamental que las autoridades y el sector privado acuerden soluciones a la brevedad, porque Venezuela, su economía y los consumidores no resisten más diatribas, asegura declaración institucional del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios. El Impulso

En el caso del sector terciario, a comienzos del año el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) hizo un llamado en similares condiciones.

El máximo organismo gremial del sector terciario insiste en que a menor comercio y empresas expendedoras de servicios, habrá mayor desempleo y una peor posibilidad para atender a las familias venezolanas, que, día a día, salen de sus hogares en procura de bienes para satisfacer sus necesidades básicas. (La Patilla)

 

Continúa la especulación con el azúcar pese a estatización del sector

En mercados, bodegas, comercios informales y reventas clandestinas el kilo de azúcar blanca refinada se vende a 40 bolívares. A pesar de tener una regulación a Bs. 12, las amas de casa y trabajadores pagan 28 bolívares más, un 233 por ciento que impacta en los bolsillos de las familias. La Verdad

El Gobierno se aseguró el control del azúcar para evitar la especulación y la desviación del producto. Desde 2005 comenzó un plan de expropiaciones de plantas procesadoras de caña por considerarla de interés nacional y para garantizar la seguridad y la soberanía agroalimentaria.

El sector público tiene la mayoría de la capacidad instalada de procesamiento de azúcar del país. De 16 centrales, 11 son propiedad del Estado. Fueron adquiridas en expropiaciones para iniciar un programa de producción pública, bajo control del Gobierno. (La Patilla)

 

BCV informará hoy nuevo esquema cambiario

El Banco Central de Venezuela (BCV) convocó para hoy a las 11 de la mañana una rueda de prensa para informar los detalles sobre el nuevo esquema cambiario.

En la convocatoria estarán presentes el titular del ente monetario, Nelson Merentes y el ministro de Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres.

En las últimas dos semanas creció la expectativa sobre la puesta en marcha de un nuevo intento de las autoridades monetarias y financieras para “pulverizar” el mercado paralelo de divisas.

En el país se ha hecho tradición que los meses de febrero es la fecha propicia para iniciar esquemas cambiarios que conllevan de por sí una devaluación. (El Mundo)

 

El país va por su sexto sistema cambiario a 12 años de control

La economía venezolana cumplió el pasado cinco de febrero, 12 años de control de cambio, tiempo en el cual se han registrado seis devaluaciones de la tasa oficial, 32 convenios cambiarios y la aplicación de nuevos precios del dólar bajo la creación de diversos esquemas. Durante su mes aniversario, esta política de control se encuentra a la espera de su sexto mecanismo para proveer de divisas a los sectores productivos.

En las últimas dos semanas creció la expectativa sobre la puesta en marcha de un nuevo intento de las autoridades monetarias y financieras para “pulverizar” el mercado paralelo de divisas. En el país se ha hecho tradición que los meses de febrero es la fecha propicia para iniciar esquemas cambiarios que conllevan de por sí una devaluación.

Algunos gremios como la Asociación Venezolana de Operadores de Valores y la Asociación de Casas de Cambio de Venezuela han señalado que la operatividad del nuevo sistema se encuentra prácticamente listo y que sólo falta la decisión del Ejecutivo para darle curso. Algunos han señalado que podría estar en marcha el próximo 18 de febrero, luego de los días festivos de Carnaval.

Nuevamente la política cambiaria registrará modificaciones, luego del alza constante del dólar paralelo y ante un entorno de caída de ingresos petroleros, principal fuente de divisas del país.

En este mecanismo las personas naturales y jurídicas podrán comprar divisas a través de los distintos intermediarios autorizados: bancos, operadores de valores y casas de cambio. Para ello se podrán realizar operaciones en efectivo y con bonos de deuda. De ser así, esta sería una forma de flexibilizar el control y de despenalizar el mercado paralelo, luego de 12 años de fuertes controles.

Funcionarios han informado que el tipo de cambio de Cencoex de 6,30 bolívares por dólar permanecerá para la importación de bienes prioritarios en salud y alimentación.

Mientras que el Sicad 1 continuará con su sistema de subastas para el acceso a las divisas del resto de los sectores productivos (se prevé que exista una modificación hacia el alza de la tasa de cambio que en su última jornada se situó en 12 Bs./$).

Pero un tercer esquema entra en el escenario cambiario. De acuerdo a lo señalado, el Sicad 2 desaparecerá y dará paso a un tercer sistema de compra y venta de divisas.

Algunas fuentes han señalado que el Ejecutivo aún evalúa cuál será el precio de inicio, pero para economistas consultados debería estar en torno a lo que actualmente marca el paralelo: 180 Bs./$. Se prevé -en todo caso- que el Banco Central de Venezuela mantenga regulaciones para no dejar un aumento inusitado de la paridad cambiaria.

 

Leve historia

 

Desde el año 2003 y hasta la fecha se han ejecutado cinco esquemas: los bonos cambiarios del BCV, los títulos de deuda en divisas de la República y de Pdvsa (que generó en el mercado permuta), el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), el Sistema Complementario de Divisas (Sicad) y el Sistema Alternativo de Divisas (Sicad 2).

Pero durante estos años, también se tomaron otras medidas en materia cambiaria: el tipo de cambio dual que consistió en la colocación de dos precios de la divisa en 2010 (2,60 Bs./$ y 4,30 Bs./$) y, la unificación cambiaria con la cual se tomó la decisión de colocar nuevamente una sola cotización en 2011 (4,30 Bs./$).

Todo ello estuvo acompañado de varias reformas de la Ley del Banco Central de Venezuela, de la creación y modificación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, de la creación de un organismo administrador de las divisas (Cadivi) y su posterior conversión en Cencoex (Centro Nacional de Comercio Exterior); así como de la aparición de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), la cual se encarga de centralizar la importación y suministro de bienes a empresas públicas y privadas. (El Mundo)

 

Sundde: La ocupación a empresas dura al menos 180 días

La consultora jurídica de la Superintendencia de Precios Justos, Ana Bracho, explicó que dependerá de cómo se desenvuelva el procedimiento de ocupación, pero indicó que la  Ley Orgánica de Precios Justos (Lopj),  estipula que será por hasta de 180 días prorrogables.

Informó además que la medida de ocupación temporal «está contemplada en el artículo 44 de la Lopj, la cual se ejecuta para la normalización de los procesos productivos de una empresa o evitar el boicot que pueda generarse a partir del incorrecto flujo de ventas por parte del sujeto de aplicación», señala una nota de prensa de la Sundde.

Bracho indicó que durante la ejecución de esta medida los derechos de los trabajadores están garantizados, por lo cual no deben existir amenazas por parte de los empresarios que afirman que es una persecución al sector.

En este sentido la consultora, fustigó la posición de algunos empresarios en querer amedrentar a los obreros diciéndoles que es la culminación de sus contratos o que cambia la relación laboral. (El Mundo)

 

Producción automotriz reporta contracción intermensual de 90%

Los resultados nada alentadores que mostró la industria automotriz nacional en 2014 no dejan tregua y han permeado hasta el 2015, año en cuyo primer mes apenas se ensamblaron 296 vehículos, lo que representa una caída de 89,8% respecto a los datos del mes precedente, según las estadísticas de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez).

El resultado de enero pasado es el segundo dato histórico registrado en el sector en más de cinco décadas, solo superados por los resultados obtenidos en enero de 2003, cuando el país sufría los embates de un paro general convocado por la oposición al gobierno nacional y apenas se ensamblaron 87 unidades.

Las estadísticas de Cavenez revelan que en enero solo tres empresas pudieron reanudar operaciones tras el asueto de fin de año, lo que pone en evidencia la veracidad de informaciones extraoficiales que señalan que la mayoría de las empresas no disponen de material de ensamblaje suficiente por lo que extendieron las vacaciones a fin de racionar sus inventarios para evitar un cierre técnico de operaciones.

De hecho, solo tres empresas tuvieron actividades de ensamblaje en enero: Toyota, MMC Automotriz (Mitsubishi y Fuso) y Mack. La primera ensambló 234 unidades y la segunda 218 autos, mientras que de las líneas de la productora de camiones solo salieron cinco vehículos.

Estos resultados son consecuencia lógica de la crisis que atraviesa el sector, que el año pasado mostró los peores resultados históricos al producir apenas 19.759 automóviles, cifra que corresponde normalmente a menos de lo ensamblado por la industria en un mes.

Esta caída se relaciona con una drástica y tardía asignación de divisas, lo que impidió a las automotrices realizar pedidos de material suficiente para mantener la normalidad de sus operaciones. De hecho, voceros anónimos del área señalaron que lo asignado a través de subastas del Sicad solo alcanzaba para la compra de material suficiente para laborar durante tres meses a la mínima capacidad.

 

Ventas en picada

 

A la par de la producción, el mercado también sufrió una fuerte contracción al mostrar una caída de 87% intermensual y de 5,4% interanual, tras la venta de apenas 683 unidades.

De ese total, 679 correspondieron a autos ensamblados en el país (entre producidos este año y remanente de los armados el año pasado), mientras que solo cuatro fueron importados.

Cabe recordar que las productoras públicas o mixtas Chery, Venirauto y JAC no reportan a Cavenez sus datos de producción y ventas. (El Mundo)

 

Fedecámaras: «El 2015 será bueno si se toman las medidas necesarias»

El primer vicepresidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, estimó que las expectativas en el año 2015 serán buenas en la medida que el gobierno tome las decisiones necesarias en materia económica, en caso contrario, auguró un año difícil.

En entrevista a Globovisión, Martínez explicó que sería una irresponsabilidad del gobierno «no escuchar lo que el pueblo está pidiendo». Se mostró dispuesto a conversar con el Ejecutivo la raíz de los problemas que hoy aquejan a la economía del país y colaborar en su recuperación.

Por otro lado, recordó que en los próximos días se reunirán con Miguel Pérez Abad, quien fue designado comisionado especial del Estado Mayor Económico, y se mostró esperanzado porque esperan ser escuchados, pues en las mesas económicas de diálogo anteriores, sus propuestas no trascendieron.

«Esperamos que con esta nueva ventana que abren con Miguel Pérez Abad, tengamos posibilidades de que lleguemos a feliz término. En los próximos 15 días tendremos la reunión», informó el directivo de Fedecámaras.

 

Detenciones

 

En cuanto a las detenciones de gerentes de algunas cadenas de supermercados por presunto acaparamiento, esgrimió que «criminalizar la actividad productiva del país no es la vía» para solucionar la crisis.

«Independientemente de los nombres que están en problemas, si hay o no culpabilidad, consideramos que sí se debe atacar cualquier anormalidad, pero exigimos que se haga el debido proceso. Que las denuncias tengan la justificación adecuada y no estos procesos tan discrecionales y presos sin tener justificación», explicó.

En cambio expuso que la situación económica se puede aliviar implementando un sistema cambiario transparente y confiable que le permita a las empresas planificar su producción de bienes intermedios.

«Eso debe ser acompañado por la eliminación de la ley de Precios Justos. Hay que eliminar el control de cambio de forma gradual y antes hay que tomar medidas de ajustes en el plano monetario y fiscal», indicó.

 

Guerra económica

 

Sostuvo que para el sector empresarial privado no existe guerra económica. «La esencia del empresario no es dejar de llevar los productos a los anaqueles. Muchos funcionarios del gobierno pareciera que no quieren ver la realidad del país». (El Universal)

 

Unete: Despiden a trabajadores públicos sin cumplir pasos legales

La Unión Nacional de Trabajadores (Unete),  considera que muy poco se sabe sobre la contratación colectiva marco del sector público, señaló el vocero de Unete, Servando Carobone.

“Nos preocupa que con la crisis económica que vive el país se siga postergando el anuncio sobre este acuerdo que no ha sido consultado con las bases sindicales. Nos hicieron llegar de manera confidencial un borrador que no contempla el aumento del ticket de alimentación de acuerdo a la unidad tributaria, lo que constituye un retroceso dentro de las conquistas laborales”, señala el también directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público.

Considera  Carbone que además de los beneficios contractuales, peligra el principio de libertad sindical propio de la clase trabajadora, “con la creación de milicias obreras dedicadas a espiar a los trabajadores que denuncien a los patronos de la administración, para luego ser despedidos sin los protocolos de calificación de despidos, amparados en esta nueva figura que reedita el modelo de supuestos patriotas cooperantes».

Obligarían además a los empleados de la administración pública a portar uniforme, que viola la libertad sindical y los convenios internacionales firmados por Venezuela, acotó Carbone.

Precisa el sindicalista que esta convención colectiva no se discute, ni se actualiza desde 2004, lo que requiere un pronunciamiento urgente desde Miraflores.

Como dádivas calificó el ajuste de salario mínimo proporcional al 32,25%, en un país que cerró el año pasado con 60% de inflación. (El Mundo)

 

 

Trabajadores públicos exigen que se reanude discusión del contrato

En diciembre fue la última vez que los representantes sindicales de la administración pública se reunieron con miembros del Ejecutivo para discutir el contrato colectivo marco 2014-2016. Casi dos meses después las discusiones están paralizadas y los trabajadores esperan porque se aprueben las cláusulas económicas.

Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional Unitaria de Empleados Públicos, detalló que tanto el organismo que representa, como representantes de la Fentrasep y de la federación de trabajadores jubilados, estuvieron de acuerdo con detener la discusión por las festividades navideñas y posteriormente porque el presidente Nicolás Maduro estaba afuera del país, pero ahora exigen que se haga la contraoferta.

Suárez explicó que ya se han aprobado varias cláusulas, pero alertó que falta por definir el aumento salarial y una serie de beneficios entre los que destacó los relacionados con el sistema de salud. “Si eso falla, le puedes poner el sueldo que quieras a los trabajadores, pero nunca le va a alcanzar el dinero. Los centros de salud no escapan a la realidad inflacionaria del país”, dijo.

Agregó que entre las solicitudes al Ejecutivo también está la activación de una oficina con rango presidencial que servirá para revisar el sistema de remuneraciones y corregir, por ejemplo, la situación actual de que profesionales con trayectoria y calificación similar tengan sueldos distintos porque trabajen en diferentes ministerios.

Alza oficializada. Ayer se publicó en la Gaceta Oficial N° 40597 las nuevas escalas de sueldos para los profesionales y técnicos universitarios que se desempeñan en la administración pública y los nuevos tabuladores para los obreros.

La normativa establece que el sueldo de los bachilleres va desde el salario mínimo (5.622,48 bolívares) hasta 12.015,98. Mientras que los profesionales universitarios devengarán entre 6.613,42 y 13.836,09.

Suárez recordó que el ajuste a los funcionarios ya había sido anunciado por Maduro en la presentación de su memoria y cuenta, cuando hizo el aumento de 15% en el salario mínimo. Dijo que los trabajadores solo esperaban que se hiciera oficial. (El Nacional)

 

 

5 preguntas sobre el escándalo de SwissLeaks

Un cúmulo de documentos filtrados muestra que la sucursal del banco HSBC en Suiza se hizo de la vista gorda a actividades ilegales de comerciantes de armas y de diamantes, y al mismo tiempo ayudó a personas acaudaladas a evadir impuestos, según un reporte publicado el lunes.

Los datos se refieren a cuentas por un valor total de 100.000 millones de dólares de más de 100.000 personas y entidades de diversas partes del mundo.

 

-¿Qué sucedió?

 

Un ex empleado de HSBC que se convirtió en informante, Herve Falciani, proporcionó datos a las autoridades fiscales francesas en 2008. Francia compartió la información e inició investigaciones.

El periódico francés Le Monde obtuvo una versión de la información y compartió el material con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), el cual lo analizó junto con el diario el The Guardian y la cadena BBC en Gran Bretaña.

 

 

-¿Qué muestran los archivos?

 

Los documentos filtrados cubren principalmente los años de 2005 a 2007.

HSBC, con sede en Londres pero con operaciones a nivel mundial, prestó servicio a personas cercanas a los regímenes del ex dictador egipcio Hosni Mubarak, el ex líder tunecino Ben Alí y del presidente sirio Bashar Assad.

El consorcio dijo que entre los clientes hay políticos de Gran Bretaña, Rusia, Ucrania, Kenia, India, México, Líbano, la República Democrática del Congo, Zimbabue y Argelia.

Suiza tuvo la mayor cantidad de clientes con información examinada, seguida de Francia, el Reino Unido, Brasil e Italia. En términos de clasificación por valor, Suiza ocupó el primer lugar con 31.200 millones de dólares, seguido del Reino Unido con 21.700 millones; Venezuela con 14.800 millones; Estados Unidos con 13.400 millones, y Francia con 12.500 millones de dólares.

 

-¿Por qué es importante?

 

Aunque parte de los detalles de tales operaciones fueron reveladas previamente, cuando HSBC fue multado en 2012 por Estados Unidos por permitir que criminales utilizaran sus sucursales para lavado de dinero, la información del lunes indica que el HSBC participó activamente ayudando a clientes acaudalados a ocultar su dinero de las autoridades.

«El banco aseguró reiteradamente a sus clientes que no revelaría detalles de cuentas a autoridades nacionales, aun si existía evidencia que indicara que las cuentas no fueron declaradas a autoridades fiscales en el país de origen del cliente», dijo el consorcio. «Empleados bancarios además hablaron con clientes sobre varias medidas que les permitirían a fin de cuentas evitar pagar impuestos en sus países».

Crawford Spence, un profesor de Contabilidad en la Universidad de Warwick, dijo que el caso era diferente a otros escándalos fiscales recientes.

«HSBC ha sido coautor en una clara evasión fiscal y violación la ley, y no de evitación lícita de impuestos», señaló.

 

-¿Qué repercusiones habrá en este caso?

 

Las revelaciones podrían hacer que los gobiernos incrementen sus esfuerzos para procesar a evasores fiscales y al mismo banco.

Gobiernos tratan de atacar la evasión fiscal para fortalecer sus arcas mermadas por la crisis financiera, y en medio de críticas de que los ricos no están pagando lo que les corresponde.

En Gran Bretaña, el reporte ocasionó críticas de las autoridades fiscales. La agencia nacional recaudadora de impuestos recuperó 135 millones de libras esterlinas (236 millones de dólares) de algunos de los aproximadamente 3.600 británicos identificados como usuarios de la sucursal del HSBC en Ginebra, pero sólo se ha abierto proceso a una persona. Francia, por el contrario, inició 103 acciones jurídicas.

«Uno se queda preguntándose, al ver la enormidad de lo que ha estado ocurriendo, ¿qué se necesita realmente para llevar a la corte a un evasor fiscal?», dijo a la BBC Margaret Hodge, presidenta de la Comisión de Cuenta Pública del Parlamento.

Hodge señaló que el ex presidente del HSBC, Stephen Green, debe responder a cuestionamientos sobre si «se quedó dormido al volante, o sabía y por lo tanto estuvo involucrado en prácticas fiscales marrulleras».

En Bélgica, un juez de investigación está considerando emitir órdenes de aprehensión contra algunos directivos y ex directivos del banco HSBC si no mejora la cooperación en una investigación a las operaciones de la institución en Suiza.

 

-¿Qué dice HSBC?

 

HSBC manifestó que los documentos correspondían a ocho años atrás y dijo que desde entonces ha implementado iniciativas diseñadas a evitar que sus servicios bancarios sean utilizados para evadir impuestos y lavar dinero.

Franco Morra, director ejecutivo de la sucursal suiza del HSBC, dijo que la nueva gerencia ha cancelado cuentas de clientes que «no cumplieron con nuestros altos estándares».

«Estas revelaciones sobre prácticas comerciales del pasado son un recordatorio de que el antiguo modelo empresarial de la banca privada suiza ya no es aceptable», dijo en un comunicado. (El Mundo)

 

 

HSBC admite fallas en subsidiaria suiza por evasión fiscal de clientes

El banco británico HSBC Holdings Plc admitió fallas en su subsidiaria suiza, en respuesta a reportes de medios que dijeron que ayudó a clientes ricos a evadir impuestos y ocultar millones de dólares de activos.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que coordinó el reporte, dijo que en la lista de personas con cuentas del HSBC en Suiza hay jugadores profesionales de fútbol y tenis, estrellas del rock y actores de Hollywood.

Reuters no pudo verificar de forma independiente ninguno de los nombres revelados por el ICIJ.

Poseer una cuenta bancaria en un banco suizo no es ilegal y muchas tienen propósitos legítimos.

Entre la lista de clientes está el rey Mohammed de Marruecos, políticos, ejecutivos de corporaciones como el recientemente fallecido presidente del banco Santander Emilio Botín, y familias ricas, indicó el ICIJ.

También incluye traficantes de armas, personas vinculadas a ex dictadores y traficantes de «diamantes de sangre», así como muchos otros individuos presentes en el actual listado de sanciones de Estados Unidos, como Gennady Timchenko, próximo al presidente ruso, Vladimir Putin.

«Reconocemos y somos responsables de fallas de cumplimiento y de control en el pasado», dijo HSBC el domingo, después de que los medios publicaron las acusaciones.

Fiscales estadounidenses investigan si HSBC ayudó a ciudadanos del país a evadir impuestos, y las autoridades tratan de averiguar si el banco manipuló tasas de cambio.

Un funcionario dijo el lunes que la investigación podría llevar a que el Departamento de Justicia revise un acuerdo diferido de la fiscalía con el banco alcanzado en 2012.

Esto tiene relación con un acuerdo de pago de 1.900 millones de dólares que le permitió a HSBC evitar cargos criminales respecto a que ayudó a mover cientos de millones de dólares de dinero ilegal proveniente del narcotráfico al sistema financiero local.

Un portavoz de HSBC declinó comentar sobre la investigación.

The Guardian, junto a otros medios, citó documentos obtenidos por el ICIJ a través del periódico francés Le Monde.

HSBC dijo que su subsidiaria suiza no había sido integrada por completo tras su compra en 1999, permitiendo que siguieran estándares de cumplimiento «significativamente menores».

The Guardian alegó en su reporte que los archivos mostraron que la subsidiaria suiza de HSBC permitió rutinariamente a los clientes retirar «ladrillos» de efectivo, frecuentemente en moneda extranjera que eran de poco uso en Suiza, promocionó esquemas que posiblemente permitían a clientes ricos para eludir impuestos europeos y se coludió con algunos para esconder cuentas no declaradas de las autoridades impositivas locales.

 

Exempleado filtra datos

 

Los datos fueron suministrados por Hervé Falciani, un ex empleado de la filial suiza de HSBC, entidad que aseguró que bajó detalles de las cuentas y clientes a fines del 2006 y principios del 2007.

Las autoridades francesas han obtenido datos de miles de clientes y los compartieron con funcionarios tributarios en distintos lados, incluida Argentina.

Suiza ha presentado cargos contra Falciani por espionaje industrial y violar las leyes de secreto bancario del país.

Falciani no pudo ser contactado el lunes para comentar la situación, pero había dicho previamente a Reuters que es un informante intentando ayudar a los gobiernos a perseguir ciudadanos que utilizan cuentas suizas para evadir impuestos.

HSBC dijo que la industria bancaria privada suiza, muy conocida por su secretismo, operaba de manera diferente en el pasado y esto podría haber llevado a que HSBC haya tenido «un número de clientes que podrían no haber cumplido totalmente con sus obligaciones impositivas aplicables».

Su banca privada, especialmente su brazo suizo, ha atravesado «una transformación radical» en años recientes, dijo en una declaración detallada de cuatro páginas.

El banco privado suizo de HSBC fue adquirido en gran parte dentro de la compra del Republic National Bank of New York y Safra Republic Holding, un banco privado estadounidense.

El ICIJ dijo que los detalles de más de 100.000 clientes fueron obtenidos de más de 200 países. Aseguró que 11.235 eran de Suiza, 9.187 de Francia, 8.844 de Gran Bretaña, 8.667 de Brasil y 7.499 de Italia.

 

Las cuentas de los clientes suman más de 100 mil millones de dólares, incluidos 31.200 millones de clientes de Suiza, 21.700 millones de Gran Bretaña, 14.800 millones de Venezuela y 13.400 de clientes de Estados Unidos, señaló el ICIJ. (http://projects.icij.org/swiss-leaks/countries/)

 

No obstante, HSBC dijo que el número de cuentas de su filial de banca privada suiza era mucho menor, aunque no pudo explicar la diferencia. Según informó, habían bajado de 30.412 en el 2007 a 10.343 a fines del año pasado.

 

La entidad agregó que está cooperando con las autoridades que investigaban los asuntos impositivos.

 

Autoridades en Francia, Bélgica y Argentina indicaron que ya están investigando.

 

El diario paraguayo ABC aseguró que el actual presidente, Horacio Cartes, abrió dos cuentas en el HSBC hace 25 años, poco antes de ser detenido por evasión de divisas. (El Mundo)

 

 

S&P baja calificación de Venezuela por «falta de medidas correctivas»

La agencia de calificación Standard & Poor’s recortó el lunes en un escalón la nota de la deuda de Venezuela, de «CCC+» a «CCC», a raíz de los «crecientes riesgos político y externo» y un riesgo de default en los próximos dos años.

 

«El fracaso del gobierno venezolano para tomar en tiempo y forma medidas correctivas para resolver las crecientes distorsiones económicas ha contribuido al deterioro económico y escasez de divisas extranjeras», afirmó S&P en un comunicado.

 

«La recesión económica, alta inflación y creciente escasez ha debilitado el apoyo público al gobierno, reduciendo posiblemente su margen político para introducir las difíciles medidas económicas correctivas que podrían mejorar su posición de liquidez externa», agregó la agencia.

 

La decisión de S&P tiene lugar casi un mes después de que otra gran agencia de calificación financiera, Moody’s, rebajase dos niveles, hasta «Caa3», la nota de la deuda de Venezuela, considerando que el riesgo de default había «aumentado claramente».

 

La complicada situación económica en Venezuela, que cerró 2014 con una inflación superior a 64%, se ha visto aún más afectada por la caída de los precios del petróleo en un país que obtiene del crudo 96% de sus ingresos y que importa la mayoría de los alimentos y productos que consume.

 

El recorte de la nota de la deuda por parte de Standard & Poor’s vino acompañado de una perspectiva «negativa» del rating a largo plazo.

 

«La perspectiva negativa refleja la posibilidad que crecientes distorsiones económicas y sostenida polarización política puedan minar más la liquidez externa y gobernabilidad, aumentando el riesgo de un default en los próximos dos años», advirtió la agencia.

 

«A pesar que hasta la fecha el gobierno ha priorizado el pago de la deuda externa sobre el gasto corriente, creemos que le está aumentando la presión para que el gobierno revea el calendario de pagos de su mercado de deuda o efectúe alguna operación del manejo de su pasivo para refinanciar parte de su deuda que llega a madurez en un año o dos», precisó.

 

En caso de una reestructuración de deuda bajo «circunstancias críticas», S&P indicó que bajaría el rating de Venezuela a SD (default selectivo).

 

S&P espera un sombrío panorama económico con una contracción del Producto Interno Bruto de hasta un 7 por ciento en 2015 y una inflación que podría llegar al 100 por ciento o más a fin de año por una escasez de productos básicos. (El Mundo)

 

El escándalo mas reciente ha sido bautizado como “Swiss-leaks”, es decir, parafraseando a los célebres wikileaks, porque un ex funcionario de los que manejaba la informática de uno de esos bancos suizos (HSBC) al parecer decidió “saltar la talanquera” y revelar algunos de los secretos de esa banca famosa por mantener en secreto a los propietarios de millonarias cuentas.  Y… ¿saben que?. Pues que son venezolanos los latinoamericanos con mas dinero depositado allí, aunque la nacionalidad con mayor cantidad de cuentahabientes es la brasileña.   ¡Ah!, la boliburguesía roja rojíta.  ¡Ah!, el 4F-92.  ¡Ah!, el “hombre nuevo”.  ¡Ah!, el socialismo del siglo XXI.

El reportaje está desde ayer en numerosos diarios del planeta.  Una reseña amplia la leímos en BBC Mundo. Aquí unos extractos.  “Brasil es el país con más clientes de esas cuentas suizas, pero los clientes de Venezuela son los que tienen más dinero allí (…) información sobre más de 100.000 clientes de HSBC provenientes de 203 países (…) Venezuela ocupa el tercer lugar mundial en la lista que enumera el monto de dinero en la cuenta de los clientes de HSBC en Suiza (…) es también la primera nación latinoamericana en esa lista, con US$14.800 millones en cuentas de personas asociadas a Venezuela con 1.138 clientes (…)  Entre los 66 perfiles revelados, sin que se haya aclarado cuál fue el criterio para escogerlos, están el venezolano Alejandro Andrade, descrito como un exguardaespaldas del fallecido expresidente Hugo Chávez y quien fue tesorero nacional entre 2007 y 2010”.

Otras publicaciones como armandoinfo.com advierten que en los documentos revelados aparece que el Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional abrieron cuentas en el mencionado banco suizo por mas de 12 mil millones de dólares sin explicar por qué y para qué. El diputado Andrés Velásquez reclama:  “¿Por qué tenemos que enterarnos dónde están las cuentas del erario por una filtración periodística?.  El Gobierno puede colocar en ese o en cualquier otro banco los recursos del Estado, pero también debe explicar con detalle a qué responden esos recursos”.

En todo caso, serían mas de mil los venezolanos con cuentas secretas en ese banco suizo y entre todos sumarían mas de 14 mil millones de dólares en depósitos.   No significa que toda persona con una cuenta en dólares en el exterior deba estar incurso en irregularidades aunque con frecuencia se usan cuentas en bancos suizos por el secreto bancario para evitar el escrutinio público de funcionarios de gobiernos o para evadir impuestos en los países de origen.

Detalle: los medios de comunicación del gobierno, como Telesur, VTV y otros fueron incisivos y perseverantes en difundir hasta la mas mínima noticia de los wikileaks, quizás porque revelaban secretos diplomáticos o de espionaje de EEUU, pero de éste “swissleaks” no dicen ni una palabra.  Silencio total. ¿Seguirán así hasta ser censura total?.

Un tuit de la periodista Argelia Rios ( @argeliarios), publicado días atrás nos recordaba que  “dicen defender un «modelo» y una «revolución», pero sólo defienden el estatus que consiguieron con el poder. Puro cuento, pura épica de hojalata”.   Ese mensaje certero inspiró el título de nuestra columna de hoy en el que agregamos nuestro propio análisis.

 

TIP  1:  Primeros tuits sobre los “swissleaks”.   1.- @fanzinero  “Ahora mismo recuerdo toda la propaganda que medios oficiales le dieron a Wikileaks. Así que la tienen difícil con Swissleaks”.   2.-   @ArmandoInfo “#SwissLeaks “@AndresVelasqz: Cómo ciudadano y diputado, solicito que el gobierno aclare depósitos de dineros en cuentas de bancos suizos”.  3.-   @fanzinero  “Salvo en el universo de la propaganda, no hay razones fácticas para llamar a lo que pasa en Venezuela «revolución» o «socialismo”.

TIP  2:  Dolorosa e impactante la crónica de Leonardo Padron en El Nacional del domingo titulada:   “Cinco sótanos contra el sol”, acerca de las celdas denominadas “La Tumba” en el Sebin de Plaza Venezuela en Caracas donde retienen en condiciones infamantes e inhumanas a tres estudiantes.  Indispensable leerla.  Necesario denunciar.

TIP   3:   Leido en twitter.   1.-  @Argeliarios   “Tarde llegamos al siglo XX y tarde llegaremos al XXI. Un siglo después, y Venezuela sigue prisionera de su caporal de turno”.   2.-   @mjferreiro: «Ya somos casi el hazmerreír de América Latina.» dice Giordani…yo digo que el hazmellorar”.  3.-   @Argeliarios “Juicios sumarios para simular que gobiernan la crisis. Y para simular que aún tienen «autoridad»”.  4.-  @modulor  “Un gobierno que quiebra su propia cadena de areperas, le echa la culpa a Farmatodo de la escasez, la desconfianza y las colas. Fuerte.   5.-  @morandavid  “Pdvsa sigue con su guerra económica: Desaparecidos los lubricantes para vehículos”.   6.-   @ChuoTorrealba  “En el exterior los estudiantes venezolanos están pasando HAMBRE porque el gobierno no tiene dólares para ellos, pero si para armas rusas”.   7.-   @ferinconccs  “Dieron el golpe el #4F para acabar con la corrupción/ Terminaron siendo los más corruptos de nuestra historia”.   8.-   @LuzMelyReyes  “Amedrentar, intimidar y abusar del poder para restringir el flujo libre de información es una conducta antidemocrática”.   9.-  @Paugamus  “Con Pedro Leon Zapata se va una cátedra diaria de humor inteligente  de altura. Nunca insulto o agredió para hacer criticas”.   10.-   @AndresVelasqz: «Aquí no se mueve una gandola sin una guía autorizada por el gobierno, la tal guerra es una falacia”.

 

 

Damián Prat

depece54@gmail.com

@damianprat 

www.publicoyconfidencial.com

ALTO

ALÓ, MADRID. ¿Y LA FIRMA?:

El escándalo no puede ser mayor en España y el gobierno venezolano está vinculado en sus más íntimas y opacas estructuras. Es el caso de uno de los poderosos de la cúpula del emergente partido español Podemos, Juan Carlos Monedero. El mismo que tuvo oficina en el Palacio de Miraflores y que con frecuencia mencionaba y mostraba Chávez en sus “Aló Presidente” elogiando sus aportes a la flamante robolución de nuevo cuño. Primero resumiéndole libros y escribiéndole párrafos para sus peroratas. De “El Capital” de Marx le extraía frases con las que el caudillo impresionaba a la audiencia de sus cadenas por “su conocimiento a fondo del libro clave de los marxistas”; aunque años mas tarde en su mensaje ante la Asamblea en enero 2010,  confesó ser marxista para luego decir que nunca había leído la obra clave de Marx tan mentada por él. (“en navidades me lo regaló el Ministro Alí Rodríguez, quien también es marxista y lo voy a leer).

En Venezuela el poder hace sus mayores esfuerzos para que medios impresos y canales de comunicación que antes realizaban espectaculares investigaciones, nada digan sobre este caso. Ocurre que el tal Monedero fue uno más en la larga lista de asesores extranjeros con los que el difunto Hugo dilapidó en varios países millones de dólares de los venezolanos. En este caso, la agencia tributaria española han identificado que Juan Carlos Monedero cobró durante el 2010 y declaró en el 2013 cerca de 425.150 euros –cosa que el mismo reconoce- pero para evadir impuestos facturó a través de una mampara de fundación unipersonal llamada Caja de Resistencia Motiva 2. ¿Qué hizo Monedero? Pues supuestamente el estudio que soportaba la utópica idea de Hugo Chávez de crear una nueva moneda, “El Sucre”, con la cual los países andinos prescindirían del dólar. Hoy el fisco español, que no recibe presiones de presidente o ministro alguno, reclama una supuesta evasión de impuesto por más de 70 mil euros.

Con el caradurismo propio de los miembros del alto mando de Podemos, Monedero pasa a reconocer abiertamente que los cobró y que corresponden a trabajos que él hizo durante dos años. La semana pasada, Monedero, en un intento por evadir juicio, se ha adelantado y  ha convenido una declaración complementaria (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF)  y al hacerlo reconoce que defraudó la hacienda española. Con ese reconocimiento ha estallado tremenda crisis dentro de Podemos. El grupo de presión español “Manos Limpias” acusa a Monedero de 10 delitos señalando en su declaración pública que “…todo ese dinero se remite a España a través de valija diplomática y burócratas venezolanos…” Por su parte, los militantes de Podemos piden su expulsión. Ahora, surgen seis muy precisas y puntuales preguntas: ¿De cuál organismo venezolano salió ese dinero? ¿En qué fecha? ¿Quién ordenó el pago, Hugo Chávez, Rafael Ramírez o Jorge Giordani? ¿Quién firmó el cheque o las trasferencia desde Caracas? ¿Quién tiene o dónde está ese Informe? ¿Por qué en este régimen de Chávez-Maduro los venezolanos nunca podemos saber abiertamente quiénes son los asesores extranjeros del gobierno?.

Hago un llamado a los colegas españoles, que sí tienen plena libertad para investigar, para que vengan desde allá luces sobre el origen gubernamental de estos fondos venezolanos. Surge una conclusión: ¡No hay industria petrolera en el mundo que soporte tanto despilfarro! Varios franceses, dos ingleses, cinco españoles y un suizo están en las listas que conocemos. Los brasileros y argentinos, ligados a los gobiernos de Lula & Dilma y de E & C Kirchner cobraban porcentajes de los negocios que montaron a través de testaferros y que estuvieron percibiendo hasta que aguantó la fiesta de los dólares de maletín. Solo recordemos dos: José Dirceu y Julio De Vido. Hasta de los dólares enviados para las campañas presidenciales en esos dos países se cobraron comisiones. No se diga de lo que se descubrió en Perú, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Buscando la prensa local se consiguen los escándalos del dolarizado chavismo de exportación. Cobraron y se cogieron los reales pero en ninguno de esos cuatro países se copió el modelo fracasado del delirante teniente coronel, que cuando tuvo las arcas llenas de billetes petroleros “si tuvo quien le escribiera”…

MEDIO

EL MONTAJE:

Los detalles de los encuentros y engaños del ministro de la presidencia Carlos Alberto Osorio Zambrano a los directivos de las cadenas Farmatodo y Día a Día en nada difieren de los que ha tenido con todas las empresas de alimentos y distribuidores. Cobardía y mentiras día tras día. A pesar de que los directivos le han dado siempre la cara le mintió a Maduro y al país para tapar las deficiencias, improvisaciones y corruptelas en medio de la escasez producida por las decisiones erradas o no asumidas. Ni siquiera en medio de uno de sus encuentros en uno de los locales de las farmacias tuvo la voluntad de decirle la verdad a Nicolás cuando ordenaron detener a quienes habían acudido a motu propio a conversar. Lo mismo cuando en Miraflores se llevaron preso al director de Dia a Dia.

Cobardía ante todos los empleados y funcionarios que presenciaron los encuentros del que salieron “invitados al Sebin”. Osorio le dio “casquillo a Nicolás” me dijo un rojo amigo mientras que Villeguitas ha sido “un reconcomiado que hace de todo para divertir al rey”. Un día después ambos avalaron las detenciones  como un “chantaje” para tenerlos presos y así controlar las dos cadenas de tiendas. La acusación contra ellos es  de “boicot y desestabilización” por “ocasionar colas en uno de sus establecimientos”. Se hacen la vista gorda con los Bicentenarios o Mercales inventando “guerra económica del Imperio quita visas”. No nos dicen que todo desplazamiento de productos está  permisado, chequeado y supervisado por el mentiroso gobierno y sus funcionarios. Lo mismo que han hecho con los Herrera y otros 15 “decomisos”. En Día a Día lo mostrado en cadena es lo que se debe repartir dos veces diarias a 35 Practimercados que no tienen depósitos. Caos. Escasez. Socialismo fracasado. ¿Masoquismo salvador?…

BAJO: 

En www.runrun.es tenemos amplios detalles de la investigación de www.ICIJ.org y  www.ArmandoInfo sobre los 12 mil millones del erario público que estuvieron depositados en cuentas de la banca privada HSBC en Ginebra  del 2006 al 2007. El Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional, a cargo de Marco Torres y Alejandro Andrade, hicieron los depósitos en el cuestionado banco como lo revela la “Lista Falciani” con 85.500 cuentas en 203 países. Los latinoamericanos y del Caribe suman más de 31.000 millones de dólares, casi la mitad procedente de la República Bolivariana de Venezuela, cuyas fortunas la ubican de tercera, solo detrás de las cuentas de la propia Suiza y del Reino Unido. La revolución Bolivariana también guarda su dinero en Suiza…

 

 

 

CARACAS, Venezuela (AP) — Una investigación de un grupo de periodistas sobre un sistema de fraude fiscal en Suiza reveló un entramado de miles de acaudalados clientes en todo el mundo, algunos de ellos latinoamericanos cuyas fortunas han estado rodeadas de dudas y de denuncias de corrupción.

Entre los clientes venezolanos de la entidad bancaria internacional figura el teniente retirado Alejandro Andrade, ex tesorero nacional y ex presidente del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social, y ex jefe de dos fondos sociales estatales.

Andrade, señalado de estar vinculado a supuestos hechos de corrupción, habría establecido vínculos con el HSBS en el 2007 luego de asumir la dirección de la Tesorero Nacional de Venezuela, organismo que era cliente de la entidad bancaria internacional desde el 2005.

Las cuentas de la Tesorería Nacional alcanzaron los 698 millones de dólares entre 2006-2007, según revela la investigación periodística. Además de Andrade otros seis funcionarios venezolanos figuran como vinculados a la cuenta de la Tesorería.

Venezuela enfrenta en la actualidad una severa crisis económica que algunos analistas asocian en parte una desbocada corrupción que viene padeciendo el país petrolero desde hace varias décadas y que ha alcanzado todos los estratos de la administración pública.

El presidente venezolano Nicolás Maduro emprendió hace dos años un plan de combate a la corrupción pero los resultados han sido muy limitados, según han advertido opositores y analistas que estiman que hasta ahora no ha sido detenido ningún «pez gordo» o alto funcionario, y solo han sido apresados funcionarios medios o bajos.

Una de las denuncias de corrupción más importantes la realizó en mayo del 2013 la ex presidente del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, quien afirmó que durante el 2012 se entregaron casi 20.000 millones de dólares a «empresas de maletín» (que solo existen en el papel) que recurrieron a la corrupción para obtener dólares del gobierno. Sobre esa denuncia no ha habido mayores avances.

La AP solicitó al Ministerio de Comunicación de Venezuela una reacción sobre las cuentas del HSBC pero no hubo comentarios de momento.

Algunos importantes políticos de Paraguay y Ecuador, altos funcionarios venezolanos, acaudalados empresarios de México y Brasil, y hasta un famoso futbolista uruguayo, figuran entre los depositantes de una filial bancaria del HSBC en Suiza que salieron a relucir en un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y varias empresas noticiosas que se levantó a través de datos filtrados de más de 100.000 clientes.

En la clasificación de los clientes por países que tenían cuentas en la filial suiza del HSBC, Venezuela ocupa el tercer lugar con 14.800 millones de dólares y una cartera de 1.138 clientes, de los cuales solo 43% tienen nacionalidad o pasaporte venezolano, señala la investigación.

Brasil es otro de los países latinoamericanos con importantes montos vinculados a la filial suiza del HSBC. La investigación periodística sobre fraude fiscal reveló la existencia de 7.000 millones de dólares de fondos vinculados a brasileños o personas con pasaporte de Brasil.

El informe surge en un momento en que la corrupción ha alcanzado un intenso debate en Brasil ante el escándalo que destaparon las autoridades en la petrolera estatal Petrobras relacionado con el pago de comisiones a políticos.

Los fiscales han señalado que algunas de las figuras que enfrentan cargos de corrupción en el caso de Petrobras mantienen sus dineros en cuentas en el extranjero, pero no se ha hecho público los nombres de los bancos.

El único brasileño destacado en el informe periodístico es Edmond J. Safra, miembro de una familia de banqueros que vendió sus participaciones en HSBC en 1999 por 10.300 millones de dólares. La investigación de ICIJ lo vinculaba a siete cuentas de clientes de HSBC por 5,3 millones de dólares.

El Banco Central de Brasil, encargado de rastrear los fondos no declarados en poder de los brasileños en el exterior, dijo a través de un funcionario del organismo que no habría comentarios.

Otro de los clientes de la filial suiza del HSBC mencionados en la investigación periodística es el actual presidente del Paraguay, Horacio Cartes, quien es señalado de tener dos cuentas en la entidad internacional que habrían sido cerradas en 1991.

Las autoridades paraguayas no han emitido hasta el momento alguna reacción sobre el caso.

El futbolista uruguayo Diego Forlán rechazó el lunes las informaciones que lo vinculan al caso de la filial suiza del HSBC asegurando que su nombre fue utilizado como «gancho» por ser mundialmente conocido, y dijo en un comunicado, que fue difundido por medios internacionales, que «siempre tuve y tengo ordenadas mis finanzas, de forma de cumplir con todos los impuestos de los distintos lugares donde trabajé, viví, tuve y tengo bienes».