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Las 10 noticias económicas más importantes de hoy #9D

LeydeTrabajo

 

En puertos sigue descarga de alimentos básicos

En la terminal marítima de Puerto Cabello, han atracado nuevos buques contentivos de juguetes, pernil deshuesado, leche en polvo, pollo, caraotas negras y otros rubros alimenticios de la dieta básica.

Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) informó que ayer un total de 9 contenedores transportando juguetes, 14 camiones y 36 bultos de extintores, repuestos y accesorios, fueron descargados en Puerto Cabello. Precisó que los juguetes fueron consignados por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), para su distribución.

El resto de la mercancía fue recibida por Bariven (filial de Pdvsa) ente encargado de la adquisición de materiales y equipos necesarios para las actividades de exploración, producción, refinación y gas, además de la administración y gestión de inventarios, almacenes y venta de activos no utilizados por la institución.

También fueron descargados este lunes, barcos con un total de 30 contenedores de pernil deshuesado y otros 833 con productos de la cesta básica provenientes del Puerto de Santos en Brasil. Portaban 540 toneladas de pernil deshuesado, 3.240 de carne de bovino, 792 de margarina, 3.600 de pollo, 11.700 de leche en polvo y 1.512 de caraotas negras; la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA), provee a la red pública. (El Universal)

 

Banco de Venezuela otorgó Bs 7.861 millones en créditos al turismo

El Banco de Venezuela (BDV), se convirtió en líder de la cartera de turismo con un total de 7.861 millones de bolívares otorgados en 2015.

Hasta octubre de este año, BDV había registrado un crecimiento interanual de 213,6% de la cartera de turismo, al registrar un alza de Bs. 5.354,3 millones a través del programa Crediturismo, informa la institución a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, indicó que desde que el Estado es principal accionista de esta institución bancaria, el crecimiento que ha registrado el sector turismo, a través de Crediturismo, supera el 4.000%.

Crediturismo es sistema de financiamiento del BDV para que pequeños y medianos empresarios puedan desarrollar planes abocados al sector turístico, para ejecutar labores de construcción, ampliación, remodelación, dotación, equipamiento y reparación de unidades de alojamiento turístico.

También puede solicitarse para la adquisición de unidades de transporte turístico terrestre, aéreo y acuático, en consonancia a las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, para potenciar el turismo en el país. (El Mundo)

 

Con 1.500 UT multan a comercios textiles por especulación

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (ç) multó a 3 comercializadores de prendas de vestir en el estado Sucre, región oriental del país, con 1.500 unidades tributarias (equivalentes a 225.000 bolívares)

Durante un despliegue del ente fiscalizador en la región detectaron que los negocios de textiles Broxeles C.A., Neverland C.A y el Rey de la Moda C.A., estaban comercializando las prendas de vestir con altos márgenes especulativos, acto que va en contra de lo establecido en la Ley de Precios Justos, reseña boletín de prensa del organismo mencionado.

En el operativo el organismo regulador de precios también realizó “ventas supervisadas de más de 40% de la mercancía en existencia y la instalación inmediata de habladores”, informó el coordinador regional del Sundde, Mauricio Mudarra, citado del boletín. (El Mundo)

 

Farmatodo es sancionado con multa de 10.000 UT

Tras un proceso de fiscalización realizado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) fue sancionada la cadena Farmatodo, ubicada en el municipio Sucre, del estado Sucre, con 10 mil Unidades Tributarias (U.T.) “por margen excesivo de ganancia en diferentes productos farmacéuticos, de higiene personal y alimentos”, expresó el ente a través de una nota publicada en su portal web.

Asimismo, la Sundde desplegó un operativo en la entidad dedicado a prendas de vestir, en el cual fueron multados tres establecimientos textiles con 1.500 U.T. por incumplir con la Ley Orgánica de Precios Justos (Lopj).

“Realizamos ventas supervisadas de más de 40% de la mercancía en existencia y la instalación inmediata de habladores detalló el coordinador regional del ente fiscalizador, Mauricio Mudarra. (El Mundo)

 

Ferrer rechaza propuesta de derogación de la Ley de Precios

Este martes el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), César Ferrer, manifestó su inconformidad ante la posible propuesta de derogación de la Ley Orgánica de Precios Justos (Lopj) que fue sugerida por Fedecámaras.

A través de su cuenta en la red social Twitter,  señaló que “la burguesía pretende profundizar la guerra económica” y considera que esta medida atentaría “contra el pueblo”.

Agregó que al derogar la Lopj podrían quedar sin empleo más de 5.000 funcionarios, por lo cual sentenció que lucharán “desde cualquier trinchera para defender los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano”.

Finalmente, Ferrer felicitó a los fiscales e inspectores de la Sundde por la labor que ejecutan. (El Mundo)

 

Ley del Trabajo de nuevo en el debate por cambios en la AN

Al conocerse los resultados de las elecciones parlamentarias, que dieron una amplia mayoría a la coalición opositora del partido Mesa de la Unidad Democrática (MUD), surgió una polémica entre las organizaciones sindicales, luego de que sectores empresariales como Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio manifestaran su interés en solicitar a la nuevas autoridades de la Asamblea Nacional que promuevan la derogatoria de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), aprobada hace tres años.

Por una parte, está la posición de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst), que promovió, junto con la corriente laboral “Cruz Villegas” del Partido Comunista de Venezuela (PCV), la aprobación de la LOT. Esta agrupación laboral se opone a que sea reformada, “mucho menos derogada”.

Por otro lado, voceros de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la organización sindical C-Cura indicaron que se deben revisar algunos artículos de la Ley Orgánica del Trabajo que, según ellos, violan los derechos colectivos como es el caso a las huelgas. (El Mundo)

 

Gobierno nacional decretará una ley de estabilidad laboral para el período 2016-2018

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes que este viernes decretará una ley de estabilidad laboral que beneficie los trabajadores para los próximos tres años.

“Yo voy a decretar este viernes la ley de estabilidad laboral del año 2016, 2017 y 2018 para todos los trabajadores”, puntualizó durante su programa semanal “En contacto con Maduro”.

Esta decisión del Jefe de Estado será establecido como forma de proteger a los trabajadores de los medios de comunicación privados y los trabajadores en general del país, tras las declaraciones realizadas por el del dirigente del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup, quien dijo en una rueda de prensa que con la nueva Asamblea se “saneará” el canal, debido a que solo emiten informaciones que responden a los intereses gubernamentales. (Noticias 24)

 

Descartan que el gobierno impulse cambios económicos luego de perder la Asamblea

Firmas internacionales ven con preocupación el hecho de que luego de la abrumadora victoria de la oposición en las elecciones para la Asamblea Nacional, el gobierno de Nicolás Maduro no tome medidas económicas. Aseguran que muestra de ello fue el discurso del presidente, que culpó de la derrota a la guerra económica y no asomó ninguna intención de asumir un ajuste que mejores las condiciones de vida.

Las consultoras TPCG, JP Morgan, HSBC y Barclays Capítal indican que existe la posibilidad de que el sector más radical del gobierno no quiera asumir los cambios que se deben hacer en política económica y se nieguen a tomar medidas como la unificación cambiaria.

Todas las firmas hacen alusión a un escenario de transición en vista de la poca disposición que muestra el gobierno de trazar una nueva ruta de políticas económicas o de corregir el modelo que hasta ahora se ha aplicado en Venezuela. También expresan preocupación por la situación de Petróleos de Venezuela y advierten sobre la necesidad de que el gobierno le permita llevar a cabo algunos cambios como vender dólares al Banco Central de Venezuela a un tipo de cambio mucho más alto.

En cuanto a los compromisos de deuda, si bien ninguna de las cuatro firmas se refiere a un posible evento de cesación de pago, sí hacen alusión a los compromisos de pago que tienen la República y la petrolera para 2016.

De hecho, sigue habiendo cierta expectativa con respecto al anuncio del ministro de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, sobre la eventualidad de hacer un canje de deuda para alargar los compromisos de pago.

Una muestra de cómo el mercado internacional reaccionó al triunfo de la oposición es que el lunes los bonos de la República y de Pdvsa experimentaron un incremento de casi cinco puntos porcentuales en una jornada, a pesar de que ese mismo día los precios del petróleo se vinieron abajo. La importancia de esta alza es que cuando un papel sube más de un punto porcentual al día significa una importante ganancia para el inversionista.

 

TPCG: Perspectivas son inciertas

TPCG asegura que no esperan ningún cambio significativo de la política económica a corto plazo. “Las perspectivas para 2016 son inciertas. Los diferentes escenarios dependerán de la habilidad de ambos lados para capitalizar el reconocimiento del presidente Nicolás Maduro del triunfo de la oposición y de culpar a la guerra económica de los resultados contra la revolución. Sin embargo, más allá de quién tiene la responsabilidad, no hay aún ningún signo sobre el camino que tomará el gobierno ahora que el apoyo electoral se ve disminuido. Maduro ha prometido repetidamente radicalizar la revolución después de las elección, aunque sin dar detalles de lo que  realmente significa en términos de las políticas actuales. Sin embargo, el alza del precio de la gasolina y el ajuste del tipo de cambio siguen estando en la agenda”, señala.

Las firma también se refiere en su informe a las diferentes organizaciones que existen en la Mesa de la Unidad Democrática sobre la manera de llevar a cabo una posible transición. “El grupo más radical, liderado por Leopoldo López ahora en la cárcel, apoyaría posiblemente abrupto cambio de régimen, mientras que el más moderado, encabezado por el gobernador Henrique Capriles, probablemente favorecería una transición negociada”.

Añade que más allá de las expectativas de la oposición con respecto a esta elección, no existe un plan concreto que esté dirigido a corregir los problemas que presenta actualmente la economía.

 

Barclays: Gobierno está debilitado

Barclays Capital dice que dada la abrumadora victoria de la oposición, el gobierno puede estar muy debilitado para tomar medidas que alivien la crisis económica. “En esta situación, creemos que hay dos posibilidades: reequilibrar los poderes constitucionales del país (Tribunal Supremo de  Justicia, Fiscalía General, defensor del pueblo, etc.) hacia la oposición o que las instituciones se mantengan alineadas con el gobierno”.

Explica que, en el primer caso, con una mayoría calificada es posible activar diferentes mecanismos legales para iniciar la transición. Un referéndum revocatorio es una de esas opciones, otra es la enmienda constitucional. Agrega que implementar una u otra no será fácil y el gobierno puede obstruir ambas opciones utilizando su control sobre el Poder Judicial y el Poder Electoral.

“Sin embargo, dado que la oposición emergió como una alternativa clara del poder no descartaríamos que se reequilibren las instituciones del Estado, incluida las Fuerzas Armadas,  por medio del cual se distanciarían del gobierno y se alinearían mucho más cerca de la oposición. Si el Ejecutivo se radicaliza y cierra los mecanismos de transición constitucional, creemos que se profundizará la crisis política y económica y podría terminar  en una transición no constitucional”.

La firma reconoce que hay un ambiente de incertidumbre para 2016. No obstante, señala que si se lleva acabo una transición con un camino poco claro, pero con la posibilidad de aplicar cambios políticos traería consecuencias positivas.

 

JP Morgan: Sin ajuste a corto plazo

JP señala en su informe que la reacción inmediata del presidente Nicolás Maduro ante los resultados electorales busca reforzar la marca chavista. Agrega que el mandatario resaltó la naturaleza democrática de la revolución bolivariana más allá de los resultados de las elecciones parlamentarias, y no asumió su responsabilidad por la estanflación que ha provocado la política económica. Insistió en que  el gobierno ha sido víctima de la guerra económica y el sabotaje emprendidos por élites nacionales e internacionales. “Este tono sugiere que el gobierno continuará atado a la narrativa de la política económica más allá de llevar a cabo cualquier ajuste”, advierte.

La firma sostiene que la oposición buscará la manera de que el gobierno asuma la responsabilidad de aplicar medidas económicas como la devaluación del tipo de cambio y la unificación cambiaria, tratando así de evitar que la culpen de apoyar alguna política neoliberal. “Asumiendo que no habrá ajustes a corto plazo, la situación económica continuará deteriorándose, lo que podría propiciar tensiones sociales”.

JP Morgan advierte que puede darse el caso de que quede en evidencia que un evento de alto perfil político como las parlamentarias falle en brindar alguna mejora tangible a los problemas económicos del día a día.

 

HSBC: Mayores fricciones en el chavismo¡

La firma HSBC considera que la victoria de la oposición puede acrecentar las fricciones internas en el chavismo e impedir que se asuman reformas en política económica. “El hecho de que las elecciones se hayan llevado a cabo en un ambiente de paz y que los resultados no hayan sido disputados por la oposición muestra que el escenario de extrema radicalización no se materializó”, señala.

Agrega que, de ahora en adelante, el sector más ligth del chavismo puede ganar fuerza e iniciar el cambio hacia una transición. “La gran victoria de la oposición puede haber dañado la legitimidad del ala dura del chavismo, quienes encontrarán que será muy difícil mantener el apoyo hacia el status quo debido a la caída de los precios del petróleo”, puntualiza.

HSBC asevera que a partir de ahora hay un nuevo panorama político en el que se podrán aprobar o modificar leyes orgánicas que atañen a la estructura y funcionamiento del Estado, así como aprobar leyes y tratados internacionales por referéndum. “Se podrá  auditar al Ejecutivo y normar al procurador general, al contralor y al Tribunal Supremo de Justicia e interpelar al presidente de la República”.

La firma se refiere a la posibilidad que tiene la nueva Asamblea de convocar a una reforma constitucional, que podría ser sancionada por los ciudadanos a través de un referéndum. (El Nacional)

La saga: Maduro, el hombre invisible

@Runrunesweb

NO SE TRATA DE CUALQUIER ACTOR POLÍTICO, sino del presidente de Venezuela. Cuando una figura principal es llamada a protagonizar una serie de películas su presencia es requerida en cada una de ella. Sin embargo, Nicolás Maduro tiene récord de ausencias en momentos que exigen la presencia de la máxima autoridad del país.

Ante tragedias regionales, como las inundaciones de Guasdualito o el desalojo de la frontera colombo-venezolana; masacres carcelarias, como la de Uribana; escándalos de corrupción que involucran a funcionarios públicos, como los de HSBC y BPA; el avance y crecimiento del crimen organizado, como las bandas de la Cota 905; disputas limítrofes, como la de Guyana; y epidemias, como el chikungunya, la máxima autoridad del país ha sido “El Hombre Invisible”.

La pantalla donde sí está presente el mandatario es la de la televisión, en la que sumó 54 horas y 28 minutos de cadena solo en el primer cuatrimestre de 2015. Esta cifra equivale a dos días hablando sin parar, según conteo de la periodista Maru Morales de El Nacional.

También aparece a través de su cuenta de Twitter @NicolasMaduro. Pero en TV como en las redes sociales, Maduro suele entrar en escena después del inicio del rodaje de eventos nacionales que han marcado a los venezolanos. En ocasiones, el mandatario también suele desaparecer de la escena nacional por períodos breves.

 

hombreinvisible

 

Ficha técnica

Capítulo: Más allá de la frontera

Género: Terror

Protagonista: Maduro, el hombre invisible y aproximádamente 5 mil colombianos que han cruzado la frontera

Actores de reparto: José Vielma Mora, gobernador del estado Táchira; Juan Manuel Santos, presidente de Colombia; Guardia Nacional Bolivariana; María Ángela Holguín, canciller de Colombia; Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela; Jorge Arreaza, vicepresidente de Venezuela; Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional; Tareck El Aissami, gobernador de Aragua, y los venezolanos que viven en la frontera.

Fecha de estreno: 19 de agosto de 2015

Productores: La vista gorda de la Guardia Nacional de Bolivariana, las expropiaciones de Chávez y las políticas sociales del gobierno colombiano.

Sinopsis: Por teléfono. Es la única forma en la que han escuchado al presidente de la República, Nicolás Maduro, quienes residen o residían en la frontera que une al estado Táchira con Cúcuta, la capital del departamento Norte de Santander, en Colombia. 1.500 ciudadanos colombianos, según cifras oficiales han sido deportados desde Venezuela en una semana. Las cifras extraoficiales dan cuenta de que más de 5 mil mujeres, niños y hombres han abandonado por temor el territorio venezolano.

Como en una película post apocalíptica, las calles de San Antonio del Táchira se encuentran desiertas. La Guardia Nacional Bolivariana se encargó de marcar con spray las fachadas de las casas y ranchos construidas en la zona. La “R” significaba que la casa había sido revisada. La “D” llevaba a los coprotagonistas de esta historia a un destino infalible: la demolición de sus hogares y la consecuente deportación. Autoridades venezolanas aseguran que en el sector “La Invasión” han desmantelado redes de prostitución, de contrabando y escondites de paramilitares.

La Alcaldía de Cúcuta ha amenazado a El hombre invisible con demandarlo, individualmente, por incurrir en delitos de lesa humanidad. Amnistía Internacional aseguró estar preocupada por las graves violaciones de DDHH a los colombianos en Venezuela. Ni así ha aparecido el coprotagonista de esta película.

Han hecho acto de presencia en el set de grabación de San Antonio del Táchira,  Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional; Jorge Arreaza y el gobernador de Táchira, José Vielma Mora. Mientras El hombre invisible gira instrucciones desde Caracas, cientos de familias continúan cruzando el Río Táchira, con sus pertenencias a cuestas, hasta el otro lado de la frontera.

PICURE

Ficha técnica

Capítulo: El Picure, pesadilla en el infierno de Los Llanos

Género: Terror

Protagonistas: Maduro, el hombre invisible y El Picure.

Actores de reparto: Más de 100 hombres de la banda de El Picure, funcionarios de los cuerpos de seguridad y directiva del Cicpc.

Fecha de estreno: 5 de julio.

Productores: Extorsiones, sindicatos, apoyo de funcionarios militares y policiales y pranes de la Penitenciaría General de Venezuela.

Sinopsis: El domingo pasado 10 hombres de la megabanda de El Picure -que opera en Guárico y el sur de Aragua- armados con fusiles y explosivos tomaron la sede de Poliaragua en Barbacoa. Pretendían rescatar a otros tres delincuentes que se encontraban detenidos y para lograrlo se enfrentaron a tiros con los funcionarios policiales. Finalmente lograron su objetivo. Durante la acción lanzaron una granada e hirieron a cuatro policías.

El 11 de noviembre de 2014 la banda de El Picure masacró a 11 personas en una finca en Guárico. Durante el operativo de búsqueda de los homicidas murió el agente del grupo BAE del Cicpc, Héctor Arambulet. Lo atacaron con un fusil. Estos son apenas dos de los múltiples delitos que se le atribuyen a El Picure. En ninguno de los casos el presidente Nicolás Maduro se ha pronunciado, ni ha expresado la urgencia por detener a este delincuentes que acumula dos docenas de policías asesinados.

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Ficha técnica

Capítulo: Sumergido en las aguas de Guasdualito

Género: Drama

Protagonista:  Maduro, el hombre invisible y 9 mil familias afectadas por las lluvias.

Actores de reparto: Lumay Barreto, alcaldesa destituida de Guasdualito; diputada Miriam Montilla; Ramón Carrizales (gobernador de Apure); Tareck El Aissami (gobernador de Aragua); Wilmar Castro Soteldo (gobernador de Portuguesa); vicepresidente Jorge Arreaza; Carmen Meléndez, ministra del Despacho de la Presidencia.

Fecha de estreno: Finales de junio de 2015.

Producción:  Lluvias intensas, desbordamiento, falta de mantenimiento de alcantarillas y caños, inoperancia de las autoridades.

Sinopsis: A finales de junio de 2015, las intensas lluvias y el desbordamiento del río Sarare  en el Alto Apure comenzaron a causar estragos en el pueblo de Guasdualito. La alcaldesa destituida, Lumay Barreto así como también la diputada por el estado Apure Miriam Montilla fueron las primeras figuras públicas que alertaron sobre la emergencia en el municipio al mismo tiempo que demandaron la presencia de autoridades. Las denuncias sobre la venta de alimentos donados llegaron mucho antes que los funcio

Ya las fotos de Guasdualito con el agua al cuello desbordaban los medios y redes sociales cuando el viernes 3 de julio  “Maduro, el hombre invisible”, anunció vía contacto telefónico con VTV que decretaría una “emergencia integral”, aprobando 300 millones de bolívares para atender a los afectados.  Instruyó –también por teléfono- al ministro de Economía y Finanzas para que “el lunes amaneciera el dinero allá”. Ni su propia sentencia de que las lluvias de Apure “eran las peores de los últimos 20 años”, lo impulsó a trasladarse hasta el lugar.

Aunque las aguas no bajaban y la emergencia persistía, Guasdualito no fue nombrada en  la sesión especial que diera “Maduro, el hombre invisible” ante la Asamblea Nacional (AN) el lunes 6 de julio de 2015 sobre el caso del diferendo con Guyana.

Por instrucciones de Maduro, el 8 de julio (más de una semana después de la inundación de Guasdualito) llegó a Apure una “comisión de gobernadores bolivarianos”, integrada por los mandatarios regionales Stella Lugo (Falcón); Tareck El Aissami (Aragua) y Wilmar Castro Soteldo (Portuguesa), para “prestar apoyo moral y logístico al gobernador del estado, Ramón Carrizalez. Anunciaron que realizarían un informe detallado para ser posteriormente entregado al presidente.

No fue sino hasta el 8 de julio de 2015, seis días después de que Maduro mencionó por primera vez los destrozos en Guasdualito, cuando se publica en la Gaceta Oficial 40.698 el decreto de emergencia por 60 días.

Otros funcionarios que sí se trasladaron a Guasdualito fueron la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez y  el vicepresidente Jorge Arreaza, quien aprovechó para atacar a Radio Fe y Alegría por generar una “campaña psicológica contra los habitantes” así como también responsabilizar a la alcaldesa destituida  “por no hacer mantenimiento a los caños y diques”. Barreto le respondió que ese cuidado es competencia del Ministerio de Ambiente y le reclamó que llegara a perseguir su gestión “cuando están atendiendo la emergencia”.

Hasta el momento, a Maduro, “el hombre invisible”, no se le ha visto en Guasdualito. Al menos, no en la superficie.

 

COTA (1)

Ficha técnica

Capítulo: Lluvia de granadas en La Cota 905

Género: Acción

Protagonistas: Maduro, el hombre invisible y las bandas delictivas.

Actores de reparto: Funcionarios de la PNB; Cicpc; Policaracas; Sebin; directiva del Cicpc; Ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González López.

Fecha de estreno: Junio de 2015.

Productores: Las Zonas de Paz, la paz de las bandas, el negocio de la droga y las armas de guerra.

Sinopsis: El 5 de junio una balacera de casi 10 horas paralizó a Caracas. Delincuentes de las bandas que operan en la Cota 905 (al suroeste de la ciudad) atacaron a una comisión de la Policía de Caracas que intentó ingresar al sector que fue “catalogado” como una zona de paz desde marzo de este año. Los delincuentes no solo impidieron el ingreso de los funcionarios, a lo que consideran su territorio, sino que además quemaron nueve motos e hirieron a siete policías al lanzarles una granada. Luego de ese evento, el 19 de junio los grupos delictivos de la zona atacaron la caravana del ministro de Deporte, Pedro Infante. Un día después quemaron una patrulla de la PNB e hirieron los funcionarios que iban abordo. La semana pasada, nuevamente delincuentes de ese sector dispararon contra la caravana del viceministro de Seguridad Ciudadana, Yahir Muñoz y los escoltas del funcionario fueron atacados con granadas.

Más de 15 tiroteos prolongados se han registrado en menos de dos meses en el sector que  abarca La Cota 905, El Cementerio y El Valle, además del ataque a efectivos del Plan República, el 28 de junio. El presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre esos hechos, ni siquiera porque han puesto en jaque la integridad física de funcionarios de su Gobierno.

ANDORRA

Ficha técnica

Capítulo: Cazadores de billetes verdes

Género: Películas de mafiosos

Protagonista: Maduro, el hombre invisible, Gabriel Gil Yánez y Tulio Hernández Fernández

Actores de reparto: Hugo Chávez (+), Fiscal Luisa Ortega Díaz, Nelson Merentes.

Fecha de estreno: Febrero de 2015.

Productores: Valija diplomática, pasaportes diplomáticos, cancillería, lavado de dinero

Sinopsis: En lo que va de 2015 se han conocido tres episodios que vinculan a funcionarios del Gobierno venezolano con presunta corrupción y lavado de dinero a través de entidades financieras internacionales, como el HSBC y BPA.

En abril de 2015 el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) divulgó un reportaje en el que probaban que el gobierno de Hugo Chávez había otorgado pasaportes diplomáticos a dos funcionarios vinculados con la red de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra. Tulio Hernández Fernández y Gabriel Gil Yanez habrían utilizado estos pasaportes para hacer transferencias millonarias y para hacer viajes relacionados con estas diligencias.

Por una investigación que se inició en ese país, el principado de Andorra decidió congelar las cuentas bancarias de “personas del entorno” de Chávez en el principado y en Madrid. De acuerdo con versiones del diario El Nuevo Herald de Miami, entre las personas que aparecen como titulares de las cuentas estarían “familiares más o menos cercanos al dirigente venezolano”. La decisión responde a la colaboración con las autoridades del Departamento del Tesoro estadounidense. El bloqueo se acordó en la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero (UPB) y se da “tras las pesquisas correspondientes y certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información recibida desde Estados Unidos”. Entre los titulares de las cuentas estarían “familiares más o menos cercanos al dirigente venezolano”, según precisó el Diari d’Andorra, principal periódico del principado que se publica en catalán.

A pesar de que el escándalo de la BPA salpicó a altos funcionarios venezolanos, el presidente Nicolás Maduro no se refirió a este tema. La única respuesta del Gobierno, fue una nota de la cancillería venezolana donde negaban haber otorgado los pasaportes diplomáticos a Gil Yanez y Hernández Fernández. Dos semanas después, el CIPI publicó un documento que mostraba que la Fiscalía venezolana había reconocido esos pasaportes.

Meses antes, en la llamada lista Falciani, que divulgó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés), aparecieron al menos 178 nombres de clientes venezolanos con cuentas offshore en el banco suizo HSBC.

Con esa lista se obtuvieron datos que podrían demostrar que la entidad colaboró con evasión de impuestos y otros actos delictivos, y los venezolanos representaban una importante porción de la clientela.

SANVICENTE

Capítulo: Terror al amanecer en San Vicente

Género: Terror

Protagonistas: Maduro, el hombre invisible y pranes de Tocorón.

Actores de reparto: Guardia Nacional Bolivariana, funcionarios del Cicpc, Policía de Aragua y habitantes de San Vicente.

Fecha de estreno: 13 de mayo

Productores: Zonas de paz, guerra entre policías y delincuentes, mafias carcelarias y gobernador de Aragua Tareck El Aissami.

Sinopsis: La toma del barrio San Vicente de Maracay por cuerpos de seguridad el 13 de mayo de 2015 puso de manifiesto la batalla campal entre policías y bandas armadas en la entidad. Vecinos y líderes comunales de este sector acusan a la Policía de Aragua de arremeter con violencia contra inocentes y de “robar” en las viviendas.

Desde tempranas horas de la madrugada del miércoles 13 de mayo, funcionarios de la Policía de Aragua (PoliAragua), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), y Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) realizaron un allanamiento sorpresa en el barrio San Vicente, en el estado Aragua.

Las autoridades allanaron cientos de viviendas, asesinaron a tres presuntos delincuentes y detuvieron a más de 800 hombres, 16 de ellos con prontuario: 11 por presunto tráfico de droga; 3 solicitados por homicidio; uno por robo y otra por incumplimiento de medidas cautelares. Los abatidos fueron Edgar Alexander Valderrama Ayala, a quien se le incautó una pistola; y Carlos Eduardo Ribas Rodríguez, atrapado con una granada y una escopeta supuestamente perteneciente al “Tren de Aragua”; Johan José Cárdenas Leal, conocido como “Johan Maleta”, quien tenía un revólver y lo ejecutaron en la sala de su casa, en la calle 1ero de Mayo, según reveló Contrapunto.

El jueves 7 de mayo fueron atacadas con granadas y tiros las sedes del CICPC en Villa de Cura, Mariño y Caña de Azúcar (Aragua), por presuntos delincuentes. Los atentados a las dependencias policiales ocurrieron de que el mismo jueves 7 de mayo murieran 13 presuntos delincuentes en dos procedimientos policiales en San Mateo y Magdaleno.

Al parecer, se conoció que el CICPC continuará realizando varios allanamientos en el sector. Las 500 personas detenidas serán chequeadas y quienes no tengan solicitudes serán dejados en libertad. Durante el allanamiento, se incautaron armas de fuego, granadas y drogas.

Maduro no apareció por ningún lado. Toda la vocería sobre el caso recayó sobre el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami.

CHIKUNGUNYA

Ficha técnica

Capítulo: ¡Epidemia!

Género: Suspenso

Protagonista: Maduro, el hombre invisible, el mosquito de la Chikungunya.

Actores de reparto: 1,5 millones de venezolanos contagiados, Ángel Sarmiento y ministra de salud 2014, Nancy Pérez, José Félix Oletta.

Fecha de estreno: Septiembre 2014.

Productores: Desidia, insalubridad, falta de insumos, ineficiencia.

Sinopsis: El 9 de septiembre de 2014, en una rueda de prensa, el presidente del Colegio de Médicos de Aragua, Ángel Sarmiento, dio a conocer una alarmante situación en el Hospital Central de Maracay: Ocho personas murieron en extrañas circunstancias y con una patología que hasta entonces no habían podido identificar. Dos días después, Sarmiento descartó que se tratara de ébola, meniccocemia, dengue o chikungunya porque ya habían practicado las pruebas epidemiológicas. Sin embargo, otras versiones sostenían que podía tratarse de casos de chikungunya que se complicaron.

Maduro nunca habló del caso de Maracay, ni se apersonó en el hospital para atender la extraña situación.

Fue a finales de septiembre, cuando la epidemia ya tenía más de cuatro meses instalada en el país, que el Presidente apareció para crear el “Estado Mayor Nacional para el combate del dengue y el chikungunya”, que presidiría la entonces ministra para la Salud, Nancy Pérez.

Maduro dijo que se encargaría de supervisar personalmente esa instancia y pidió a los gobernadores, alcaldes y autoridades sanitarias que se unieran en esta labor.

“Pido a los gobernadores, alcaldes, Fuerza Armada, gremios médicos, a todos, activar este plan especial para reducir el impacto del dengue y el chikungunya en la población venezolano, aprovechar el impulso que nos ha dado este ataque despiadado para atender ahora aún mejor estas enfermedades virales”, dijo el mandatario refiriéndose a la muerte de las ocho personas en Aragua.

Maduro, la única vez que se refirió al tema, dijo que la enfermedad la estaban combatiendo y que estaba “muy controlada”.

También acusó de mentiroso al presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia, quien días antes declaró que la enfermedad ocupaba a 50% del país.

“Esta es una calamidad pública a la que el Gobierno no ha querido poner nombre. El Ministerio para la Salud está en mora con la población”, declaró en noviembre de 2014 el ex ministro de Salud, José Félix Oletta.

Aunque no hay cifras confiables sobre el número de casos atendidos y no atendidos de Chikungunya en Venezuela, el Gobierno dio algunas cifras imprecisas, y la OMS reportó que para la semana 51 del año 2014 en Venezuela había 34.642 casos sospechosos, 2.303 confirmados y ningún fallecido.

Pero Oletta, sostiene que hubo más de 1,5 millones de casos de fiebre notificados y que se calcula que hay 1,5 millones más por personas que no asisten a los centros asistenciales y se automedican. “Estimamos que son 3 millones de personas que han sufrido la epidemia en 23 semanas. Los casos registrados en Venezuela representan el doble de los ocurridos en 37 países, reportados por la Organización Panamericana de la Salud”, dijo.

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Ficha técnica

Capítulo: Temporada sangrienta en Uribana

Género: Acción

Protagonista:  Maduro, el hombre invisible, 61 reclusos, dos pastores evangélicos y un Guardia Nacional.

Actores de reparto: Un contingente de funcionarios de la GNB; el director del Centro Penitenciario de Occidente (Uribana), Nelson Bracca; familiares; más de 2.000 presos y la ministra de Servicio Penitenciario, María Iris Varela.

Fecha de estreno: 25 de enero de 2013

Productores: Violaciones de derechos humanos, excesos en la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, inexperiencia de los funcionarios de la GNB.

Sinopsis: Enero de 2013, cuando Nicolás Maduro se entraba a cargo de la Presidencia de la República -supliendo la ausencia temporal de Hugo Chávez- se registró la masacre más grande en la historia penitenciaria de Venezuela. El maltrato contra un preso que se quedó dormido en medio del pase de número, hizo que la población se alzara. Los 2.320 hombres los que se encontraban en el patio completamente desnudos se alteraron y exigieron que su compañero no fuera maltratado. Un funcionario inexperto de la GNB se asustó e hizo un disparo al aire. La detonación generó una reacción en cadena y una lluvia de balas cubrió a los internos, que se encontraban desarmados. Allí murieron 61 internos, un funcionario de la GNB y 2 pastores evangélicos, además hubo más de 100 internos heridos. La mayoría de las víctimas tenían tiros en la cabeza. El Presidente “encargado” Nicolás Maduro nunca visitó el centro penitenciario de Uribana, que fue escenario de la masacre, ni para averiguar qué había ocurrido, ni para expresar su apoyo a los familiares de la víctimas.

En enero de 2015 se registró otro incidente mortal en Uribana. 38 reclusos fallecieron intoxicados por un supuesto cóctel de medicamentos. El hecho no se ha aclarado, no hay detenidos ni responsable. En esta ocasión el Primer Mandatario volvió a representar con éxito su papel de “El Hombre Invisible”.

 

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Ficha técnica

Capítulo: En la tierra perdida.

Protagonista: Maduro, el hombre invisible y Guyana.

Actores de reparto: Hugo Chávez (+), David Granger, Donald Ramotar, Emilio Figueredo, Reyna Arratia, Delcy Rodríguez.

Fecha de estreno: Junio de 2015.

Productores: Regaladores de territorio, traidores a la patria, compra de votos a cambio de soberanía, regalos a los vecinos guyaneses.

Sinopsis: A mediados de junio de 2015 la Cancillería de Colombia le solicitó al Gobierno de Venezuela que se adopten las medidas para corregir el Decreto 1.787, relacionado con el restablecimiento de los límites marítimos con Venezuela y que involucran la Zona en Reclamación (Guyana), donde ExxonMobil inició un proceso de exploración petrolífera.

Durante los últimos 6 años, el Estado venezolano se ha hecho la vista gorda ante los negocios que hace Guyana con el territorio petrolero de Venezuela. A mediados de 2014, Runrun.es denunció que Guyana había adjudicado contratos a petroleras trasnacionales sobre territorio venezolano, específicamente en las costas de Delta Amacuro.

Mientras avanzaban las operaciones de las tres compañías en territorio venezolano, en agosto de 2013, el presidente Nicolás Maduro viajó a Georgetown para participar en la V Comisión Binacional de Alto Nivel, con el fin de “estrechar lazos de cooperación” con Guyana. Sobre ese encuentro, el presidente del país vecino, Donald Ramotar, declaró que estaba “satisfecho” con la forma en que Chávez manejó las relaciones con su país. “El presidente Chávez cambió la manera de pensar sobre la relación entre Guyana y Venezuela”, sentenció.

El embajador Emilio Figueredo, quien ha sido negociador del Esequibo por parte de Venezuela, señaló que el silencio del Gobierno obedece a intereses políticos. “El Gobierno ha necesitado el apoyo de Centroamérica y el Caribe para bloquear cualquier iniciativa que se hiciera en la OEA, en cuanto a la posible aplicación de una carta democrática. Ha comprado votos a cambio de soberanía nacional, entregando territorio”, enfatizó.

La respuesta de Nicolás Maduro llegó casi un mes después del reclamo de Colombia. La actitud del Gobierno de Venezuela respecto a Guyana cambió a partir de julio de este año. El 6 de julio, Maduro llamó a consultas a la embajadora de Venezuela en Guyana, Reyna Margarita Arratia, y pidió reducir “al mínimo” el tamaño del personal de la embajada en ese país. También ordenó a la canciller, Delcy Rodríguez, revisar de forma integral las relaciones diplomáticas con Guyana, y modificó el Decreto 1.787.

Andorra, HSBC, Pdvsa: El ABC del lavado de dinero

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Redacción Runrunes

Las revelaciones sobre la existencia de cuentas venezolanas en bancos suizos, como el HSBC, y las investigaciones en Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico que involucran a funcionarios del Gobierno e incluso a la empresa estatal PDVSA colocaron en la agenda pública la discusión sobre el lavado de dinero. En medios y redes sociales se vertieron informaciones y opiniones sobre esta práctica, delictiva por demás, que consiste en la legalización de fondos provenientes de actividades ilegales mediante procesos complejos dentro y fuera del sistema financiero.

Pero ¿qué es el lavado de dinero? ¿En qué consiste, cómo lo hacen? ¿Por qué se le llama a veces blanqueo o legitimación? En esta nota encontrarás definiciones de términos y procesos que te ayudarán a comprender mejor este delito tipificado por leyes internacionales y venezolanas. Podrás saber qué son las PEP y por qué deben ser vigiladas todas sus transacciones y movimientos en el sistema financiero, así como los incrementos en su patrimonio.

 Términos básicos del lavado de dinero

Lavado, blanqueo, legitimación: Es el proceso mediante el cual se busca encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado (también conocido como blanqueo) es que el dinero parezca como fruto de una actividad económica o financiera legal.

PEP [politically exposed person]: Se refiere a las personas expuestas políticamente. Este término define a las personas a quienes se ha confiado una función pública prominente, o que son funcionarios con altos cargos gubernamentales o de agencias privadas.

PEP extranjera: las personas que son o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, Jefes de Estado y Jefes de Gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales, importante partido político funcionarios.
PEP Locales: personas que son o han desempeñado a nivel nacional con funciones públicas importantes, por ejemplo, Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, alto gobierno, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

Las personas que estén o hayan desempeñado una función destacada por una organización internacional se refiere a los miembros de la alta dirección, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes. Estas personas están sujetas a la supervisión de todas sus cuentas, transacciones y movimientos y gastos; además de la vigilancia sobre su patrimonio y el aumento injustificado.

Requisitos para una PEP se aplican a los familiares o allegados, cualquier individuo conocido públicamente, o conocido por la entidad financiera a ser un asociado personal o profesional.

Banca ‘Off Shore’: Se refiere a un tipo de entidades bancarias, normalmente situadas en paraísos fiscales, las cuales se encuentran reguladas por leyes especiales que les conceden una mayor libertad en las operaciones, además de un tratamiento fiscal más favorable. Son instituciones dedicadas casi en su totalidad a captar depósitos e inversiones de personas y empresas no residentes y a las que no tienen acceso los ciudadanos del propio país.

Esta banca es susceptible a realizar operaciones ilícitas y evadir controles fiscales.

Banca de 2do piso: Es una institución financiera que no tratan directamente con los usuarios de los créditos, sino que hace las colocaciones de los mismos a través de otras instituciones financieras. La característica principal de estos bancos es que no operan directamente con particulares, y que la obtención de los créditos, se hace a través de las instituciones privadas de Crédito, en esto se origina precisamente el nombre de “bancos de segundo piso”, pues el hecho de no tratar directamente con particulares implica, en sentido figurado, que se trata de un Banco que no tiene entrada directa para el público.

Secreto Bancario: Son políticas y cláusulas que prohíben a los bancos a revelar información sobre una cuenta sin el consentimiento del titular.

Enriquecimiento ilícito: Es el acto de enriquecerse o incrementar el patrimonio por medios contrarios a las normas jurídicas. Se presume el mismo produjo enriquecimiento ilícito cuando un funcionario o servidor público no ha podido justificar un incremento patrimonial significativo. Las leyes y otros instrumentos legales buscan proteger el patrimonio del Estado y establecen sanciones penales para evitar delitos contra la administración pública.

En Venezuela, el enriquecimiento ilícito está previsto y sancionado en la Ley Contra la Corrupción, vigente desde 2003.

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Los pasos del lavado

Colocación: Es la primera etapa del proceso de lavado de dinero en el que el dinero es introducido a través de varios canales, por ejemplo, se deposita en un banco cuenta después de la mayor cantidad está fragmentado y hecho para parecer menos obvio. Las otras dos etapas son estratificación e integración.

Estructurar, Smurfing, [Pitufeo]: También se le denomina estructurar (structuring, en inglés), es la práctica de la ejecución de transacciones financieras (tales como la realización de depósitos bancarios) en un patrón específico calculado para evitar la creación de ciertos registros e informes requeridos por la ley , tales como la sección del Código de Rentas Internas de secreto bancario de los Estados Unidos.

Pitufeo (Smurfing) o Estructuración (Structuring) incluye también el acto de fragmentación de lo que sería una operación financiera de gran tamaño en series de transacciones más pequeñas para evitar el escrutinio de los reguladores o aplicación de la ley. Estructuración aparece a menudo en acusaciones federales relacionadas con el blanqueo de dinero, fraude y otros delitos financieros.

Mezcladora, Diversificación, Estratificación e Integración: Es la tercera etapa del proceso de lavado de dinero y consiste en intercalar en varios negocios e instituciones financieras, ya sea en forma física, por medio del depósito o por transferencia electrónica. Se transporta el dinero físicamente a otros lugares para disfrazar su origen ilícito.

Lo importante aquí es adquirir bienes para transferirlos o permutarlos con otros de procedencia lícita. En esta fase una vez que el dinero está dentro de los circuitos financieros, se realizan movimientos que tienden a “ensombrecer” u ocultar su origen, o sea, erradicar cualquier nexo posible entre el dinero colocado y su origen, siendo las técnicas más frecuentes el envío de los mismos a paraísos fiscales o a centros offshore, a los efectos que dichos fondos circulen a lo largo de distintos países, instituciones y cuentas realizadas por distintas personas físicas o jurídicas.

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La investigación de los fondos

Fiel Cumplimiento [Compliance]: Es la certificación o confirmación de que el ejecutor de una acción (como el autor de un informe o reporte de auditoría) cumple los requisitos de las prácticas aceptadas, la legislación, normas y reglamentos establecidos.

El departamento o unidad de fiel cumplimiento dentro de una casa de bolsa, banco o institución financiera garantiza el apego a todas las leyes, normas y reglamentos. El departamento de fiel cumplimiento en general, tiene una amplia gama de funciones y responsabilidades dentro de una empresa. Dependiendo de la actividad de la entidad financiera, estos derechos pueden variar en el seguimiento de la actividad comercial, la prevención de conflictos de intereses y malas prácticas; además de asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones en las casas de bolsa, la prevención de lavado de dinero y evasión fiscal potencial a los grandes bancos.

Sujetos Obligados (SO): Son todas aquellas personas naturales o jurídicas, instituciones y entidades que están sujetos por ley a cumplir la normativa para prevenir el lavado de dinero [llamado también blanqueo de capitales o legitimación]

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Alerta Roja: Una situación potencialmente sospechosas de lavado de dinero o levanta una bandera roja, una señal de advertencia.

Reporte de Operación Sospechosa (ROS): Es la comunicación mediante la cual los sujetos obligados (SO) reportan cualquier operación, hecho o situación que posiblemente esté  relacionada con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Estas operaciones deben informarse a una Unidad de Análisis Financiero (UAF) en cuanto sean detectadas. No se requiere la certeza de tales situaciones para efectuar el reporte correspondiente. El ROS no constituye denuncia penal y es absolutamente reservado conforme a la Ley. Quien lo realice se encuentra generalmente amparado por la exoneración de responsabilidad.

Traza [Tracing]: Se refiere también al rastreo mediante un proceso legal por el cual un demandante demuestra lo que ha sucedido a su propiedad, identifica su producto y las personas que han manejado o recibidos, y pide a la Corte de Adjudicaciones un reclamo de propiedad sobre los bienes, o un activo sustituido por la propiedad original o sus ingresos. Rastreo permite la transmisión de demandas legales de los activos originales a cualquiera de los productos de la venta de los activos o nuevos activos sustituidos.

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Don Quijote por Francisco J. Quevedo

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Como el personaje central de la novela del inmortal Rómulo Gallegos que se dice reflejaba su visión de una Venezuela aprovechada por tantos, la tan cacareada patria está siendo violada y parece sufrir la peor estafa política de su historia y el mayor desfalco a sus arcas, a la par de la destrucción de su economía.

Desde los escándalos del “Plan Bolivar 2000” y el CAEZ a inicios del primer gobierno de Chávez, se han tapareado las aberraciones cometidas en contra de la Nación. Pero ahora, las pruebas parecen traspasar nuestras fronteras y desenmarañan el tapón que se le ha montado a toda denuncia interna. Se llevaron US$ 20,000 millones de Cadivi, gritó el ex-Ministro de Planificación, sin que se iniciara investigación alguna. Sin embargo, con el escándalo del HSBC en Suiza y las intervenciones del Banco de Andorra y Banco Peravia en República Dominicana que repercuten en el Banco de Madrid, parecen haberse encontrado al menos US$ 4,300 millones de estos, presuntamente saqueados de PDVSA y las arcas del Estado venezolano. ¿Se destaparán más ollas? ¿Y caerá algún corrupto, o habrá algún solo otro “chinito de Recadi”?

Dirá la historia que mientras unos colocaban el producto de sus fechorías en bancos extranjeros, las multitudes hacían cola para comprar alimentos y medicinas que escaseaban porque quienes estaban llamados a administrar la riqueza de la Nación, se dedicaron a saquearla. A la violación de la patria, se sumó la sistemática destrucción de la economía que causó la quiebra de 450.000 empresas, según cifras de las cámaras empresariales, una recesión del -7% en el PIB, como proyecta el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación más alta del mundo que podría rondar ya 10% mensual abriendo el 2015 y una devaluación oficial que promediaría 2.371%, todo lo cual disparó las estadísticas de pobreza, de acuerdo a los propios informes oficiales que seguramente causaron la destitución de su Presidente del INE, más no del otro.

Si contemplamos todo dentro de un contexto de asesinatos y ajusticiamientos citados por la prensa nacional, las miles de detenciones y cientos de torturas, como indican las ONG’s internacionales, y si sumamos la incógnita sobre la muerte de Chávez, para preguntarnos si en efecto estaba el Presidente vivo y en capacidad de firmar los actos que firmó entre aquel 8 de Diciembre, cuando partió a Cuba, y el 5 de Marzo, cuando nos dicen que falleció, incluyendo la designación del Vice-Presidente Ejecutivo que lo relevó, no puede sino concluirse que Venezuela está cubierta por un velo de opacidad e inmersa en un caos moral, institucional, económico y político sin precedentes.

Y desde afuera vienen las sanciones y los fallos. Venezuela es obligada a pagar, una y otra vez, por culpa de la ineptitud y el fanatismo. Pero entre saqueos y estafas, se le lanza un pote de humo a la cara al pueblo, una batalla imaginaria ante un enemigo conveniente frente a las sanciones personales a siete, o hasta 70, presuntos implicados en el peor caos de la historia reciente, acciones personalísimas que son vendidas como una agresión a la patria.

Marcha atrás y contra la historia, a esta “Doña Bárbara” le salió su “Don Quijote”, y como que Sancho viene atrás.

 

@qppasociados

B. BFincheltub Mar 21, 2015 | Actualizado hace 5 años
Misión Chaca Chaca por Brian Fincheltub

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Imagino recuerdan aquellas lavadoras de rodillo, conocidas popularmente como las “chaca chaca”, muy usadas antes que las automáticas entraran al mercado. Algo en particular las definía, lavaban muy bien, pero hacían mucho ruido. Ustedes dirán ¿De qué está hablando? Es que no encontré mejor símil para la que considero la misión más exitosa del proceso “revolucionario” que una lavadora, por eso la Misión “Chaca Chaca”. Que no es otra cosa que la prospera industria de lavado de dinero en nuestro país.

Aquella que ha permitido que en dieciséis años de gobierno haya ocurrido el mayor desfalco de la historia nacional. Un saqueo sin precedentes; pero lo más grave, sin responsables, sin investigación independiente. Tal ha sido el ruido, que los propios representantes del gobierno se han visto en la obligación de reconocer la fuga de de unos treinta mil millones de dólares entre 2012 y 2013. Para que tengan una idea, nuestras reservas internacionales se ubican al día de hoy en un poco más de veintidós mil millones.

Estamos hablando de una millonada que se fue en pleno control de cambio, un dinero que pudo ser invertido para solucionar tus problemas, para sacar a millones de la pobreza con empleo productivo, modernizando el país, construyendo escuelas, hospitales de primer mundo. Llevando el agua potable donde no llega, dotando a los policías de instrumentos para defenderte. Nada de eso se hizo, todo se lo robaron y hasta hoy continua en secreto la lista de empresas fantasmas a través de las cuales desangraron la nación.

Sepa usted que si los treinta mil millones de dólares se hubiesen repartido entre los veintinueve millones de venezolanos, algo más de un millón de dólares por venezolano nos hubiese correspondido, se dice fácil, pero estamos hablando de un millón de dólares en un país donde el venezolano común solo tiene acceso a tres mil dólares anuales para viajar. Pero está plata ni se invirtió, ni se distribuyó, se la robó una camarilla que ahora conforma la nueva burguesía.

Pero este escándalo se queda en pañales, esos que no hay en Venezuela, con las últimas informaciones que han surgido en relación a la colocación de fondos venezolanos en paraísos fiscales. La olla la destapan medios internacionales y gobierno no dice ni pio. Primero el escándalo del Banco Peravia en República Dominicana, luego el banco HSBC en Suiza y ahora Banco de Andorra, donde España y Panamá han intervenido las filiales tras descubrirse que la entidad financiera era fachada para el lavado de dinero de organizaciones delictivas.

Mientras ellos lavan, el pueblo no tiene jabón. Nunca antes mayor desprecio y burla hacia el venezolano. Mientras gran parte de Latinoamérica aprovechó esta década de bonanza, aquí una cúpula en el poder se aprovechó de la confianza de la gente. Mientras propias cifras oficiales hablan de un repunte de la pobreza que nos coloca en niveles similares a los que teníamos en 1998, un artículo de la BBC nos dice que la ruta de los jets privados Caracas-Miami es la de mayor crecimiento en la región. Saque usted sus conclusiones.


@Brianfincheltub

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Se hacen los “ciegos, sordos y mudos” con lo de la “lavadora” que los embarra por Damián Prat

BPA

 

¿Qué será mas escandaloso?.  ¿Lo que se destapa con las investigaciones y sanciones al banco BPA de Andorra, al Banco Madrid de España y al HSBC de Suiza implicando a altos funcionarios del gobierno “revolucionario” de Venezuela o el ominoso silencio del mismo gobierno?. Tal parece que ambas. Maduro, que tanto habla y habla en “cadenas” interminables, no dice ni una palabra del asunto que involucra varios miles de millones de dólares en cada uno de los bancos.  No le ofrece explicación alguna al país ni a sus cada vez mas disminuidos partidarios.

En el caso del Banco Madrid, vinculado al de Andorra en el fraudulento mecanismo que se conoce como “lavado o blanqueo de dólares”, están los nombres de seis importantes dirigentes y funcionarios del gobierno, varios que fueron viceministros a lo largo de varios años o posiciones de similar rango.   Viceministro de Seguridad Ciudadana uno.  Dos fueron viceministros de energía eléctrica y uno, además, presidente de la directiva interventora en la mayor empresa eléctrica estatizada,  Director de la Disip es otro que además era del grupo militar del 4F. Y todos con vínculos directos con Pdvsa.

No se trata de una simple denuncia hecha por alguien.  Es mucho mas.  Se trata de bancos intervenidos, con directivos presos tras las investigaciones de los organismos especializados en detectar las operaciones de blanquero de dinero, es decir, masas de dólares con origen ilegal que pretende ser convertido en legal mediante operaciones financieras con empresas ficticias, de fachada, que aparentan actividades comerciales normales.  Son miles de millones provenientes en algunos casos de sobornos y corrupción que luego van al torrente económico de EEUU, España, Panamá u otros países pero ya “blanqueados”.  Hay otros casos que implican a mafias rusas o chinas o para negocios con armas de guerra.

Las operaciones han sido detectadas por la Red Contra Delitos Financieros (FinCEN), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de EEUU y por la Unidad Española Antiblanqueo, el Sepblac.  Las pruebas deben ser tan contundentes que los bancos han sido intervenidos y ya hay algunos directivos detenidos.   ¿Cómo se explica el “ensordecedor silencio” de Maduro, de los jerarcas rojos rojitos y del gobierno en conjunto?  ¿Por qué el silencio -en forma de censura-  se extiende a los medios de comunicación bajo control del gobierno?.   ¿La Fiscal General no tiene nada que decir?  ¿Y el Defensor del pueblo?   ¿La contraloría?.  ¿La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional?.

Tanto hablar de socialismo, de revolución, de antiimperialismo, de “ser rico es malo”.  Resulta que la “burguesía apátrida” son ellos.  Que todo era farsa y fachada.   Que manejaban miles de millones de dólares en cuentas personales con origen ilegal.   Que “blanqueaban y lavaban”.   Que cuando gritaban que “el pueblo debe defender la revolución”, en realidad usaban a sus partidarios para que les defendieran sus “negocios y guisos” con la impunidad del poder.

 

 

TIP   1:   Parlamentarias.   El empeño del gobierno por tratar de impedir la sonora derrota política que les va a propinar el pueblo en las venideras elecciones parlamentarias, implica muchas maniobras.  Provocar un caos de violencia ha ido una pretendiendo encontrar la excusa para ilegalizar” a la oposición democrática.  Detener ilegal e injustamente al alcalde Ledezma es otra. Y sobre todo, muchas maniobras  para tratar de provocar la abstención entre millones de ciudadanos hartos que quieren cambio.

TIP  2:  CNE y desesperanza.   Ya que el apoyo a Maduro se redujo a menos de la mitad del que tuvo hace dos años, intentan no perder apelando a la “siembra de la desesperanza”.   Por eso ordenaron repetir a las rectoras que iban de salida del CNE.  Para causar desaliento.  ¿Habrá alguna maniobra en marcha con respecto a las primarias para torpedearlas?.  ¡Mosca!

TIP  3:  Sidor.  La información publicada ayer en Correo del Caroní, bajo la firma de María de los Ángeles Ramírez, no es nueva pero si impacta.  Dos meses completos sin producir ni un gramo de hojalata cuando el mercado nacional demanda 180 mil toneladas.   Y una producción global de acero de 241 mil toneladas en el bimestre, es decir, unas 120 mil en cada mes, cuando la cifra promedio entre 2004 y 2007, antes de la estatización era unas 350 mil toneladas/mes.  Dicen que “mejoró”  con respecto a 2014, cuando el promedio fue inferior a 100mil tons/mes.

TIP  4:  Detalle de Sidor. ¿Se acuerdan del anuncio hecho por Maduro y los jefes militares de Sidor y CVG  a final del año pasado acerca de un “récord de producción”?.  Aquella vez demostramos la verdad:  estaba muy lejos de ser ningún récord. pero miren el detalle:  era porque habían producido en noviembre 124 mil toneladas.    Pues entre enero y febrero se produjo menos.

 

Damián Prat

[email protected]

@damianprat 

www.publicoyconfidencial.com

 

Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de capitales
Familiares de un ex presidente de Pdvsa estarían vinculados con las empresas fantasmas utilizadas para blanquear más de 4.200 millones de dólares en BPA Andorra. Fue intervenido en República Dominicana el banco Peravia, propiedad de venezolanos que tienen negocios con oficialistas; y hace un mes se conoció que Venezuela era el tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, entidad etiquetada por recibir fondos de narcotraficantes, dictadores y terroristas

 

@ronnarisquez

En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales en las que se detectó la existencia de fondos de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, instituciones del Estado venezolano y empresarios relacionados con altos jerarcas del chavismo.

El HSBC Bank de Suiza, banco Peravia de República Dominicana y la Banca Privada de Andorra han sido el epicentro de escándalos financieros internacionales en los que figuran venezolanos, presuntamente involucrados en el blanqueo de dinero. El último caso se conoció el 10 de marzo, un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones y congelara las cuentas de importantes funcionarios del gobierno venezolano por presunta violación de derechos humanos y corrupción.

El Gobierno de Andorra intervino BPA luego de recibir un alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con base a un informe realizado por la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FitCen). La investigación concluyó que BPA -entidad que opera fuera de Estados Unidos- constituye “una preocupación primaria en el lavado dinero” proveniente del crimen organizado, corrupción, trata de personas y lavado de dinero basado en el comercio y el fraude.

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En el rastreo realizado por el FinCen se detectó una red venezolana de lavado de dinero (Third-Party Money Launderers-TPML) que basó sus operaciones en BPA Andorra “para depositar el producto de la corrupción pública. Esta red de lavado de dinero trabajó en estrecha colaboración con los funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela, agentes residentes en Panamá, y un abogado de Andorra para establecer empresas fantasmas panameñas”, dice el informe del Departamento del Tesoro.

El documento explica que esta red de lavado de dinero es propietaria de más de un centenar de empresas ficticias “y participó en una amplia variedad de negocios con fines de lucro ilícito. Estaba bien conectada con funcionarios del gobierno venezolano y se basó en varios métodos para mover fondos, incluidos los contratos falsos, préstamos caracterizado erróneamente, sobre y subfacturación y otros esquemas de lavado de dinero”.

Estas empresas fantasmas, en su mayoría, estaban asociadas a Petróleos de Venezuela y fueron utilizadas como fachada para desviar más de 2.000 millones de dólares de los fondos públicos de la petrolera y blanquearlos a través de BPA, con la asistencia de un ejecutivo de alto nivel de esa entidad. “La red de lavado venezolana suministró contratos falsos a un alto ejecutivo de BPA para apoyar transacciones en nombre de instituciones públicas venezolanas, entre ellas Pdvsa”, detalla la investigación del FitCen. 

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Todo queda en familia

Entre los involucrados con la organización de lavado de dinero estarían algunos venezolanos que tienen vínculos familiares con un ex alto ejecutivo de estatal petrolera, quien ha desempeñado importantes cargos en los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.

Carlos Tablante, ex diputado y experto en crimen organizado, publicó en su portal Cuentas Claras contra la Delincuencia Organizada, algunos detalles y antecedentes sobre la investigación que viene desarrollando el gobierno de Estados Unidos: “Desde hace tiempo circulaban informaciones sobre las manipulaciones financieras en la principal industria venezolana. Se trata de un esquema de corrupción con bonos públicos, en el cual estarían relacionados Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, quien manejaba el área de seguros y reaseguros,  Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa  y su cuñado Baldó Sansó”.

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(Foto Noticias24)

Alejandro Rebolledo, experto en legitimación de capitales coincide en que no se trata de un hallazgo repentino. “Es un tema que se viene investigando desde hace mucho tiempo. Movimientos, cuentas y transacciones. Los americanos dejan correr tiempo para que la gente vaya cayendo. Ven las transacciones y cómo operan, con qué bancos y qué broker reciben comisiones. Luego dan el zarpazo. Cuando ya tienen elementos que convierten la investigación en un caso es que congelan las cuentas”, explicó.

La investigación del FinCen revela que entre enero de 2011 y marzo de 2013, BPA facilitó el movimiento de unos 50 millones de dólares en emisión y recepción de las transacciones que circularon por el sistema financiero de Estados Unidos, con apoyo de esta red de lavado de dinero. “En 2014, el BPA siguió facilitando el movimiento de fondos relacionados con este esquema a través del sistema financiero estadounidense. En general, el BPA facilitó el movimiento de 4.200 millones de dólares en transferencias relacionadas con el blanqueo de dinero venezolano”, dice el informe.

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Ese dinero finalmente ingresaba al sistema financiero de Estados Unidos a través de cuatro bancos norteamericanos que fungían como bancos corresponsales (respaldo, aliados financieros) de la Banca Privada de Andorra. Se presume que para realizar operaciones se utilizó la filial del BPA en Panamá, que fue intervenida el miércoles. “La Superintendencia de Bancos de Panamá informó esta tarde que tomó el Control Administrativo y Operativo de la oficina local de la Banca Privada de Andorra (BPA)”, publicó el portal panameño Prensa.

Esta institución también tiene sucursales en Luxemburgo, Suiza, Uruguay y España, donde la máxima autoridad financiera ordenó esta semana la intervención del Banco de Madrid, perteneciente a la BPA.

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Tráfico de drogas y mafias de los aliados comerciales

BPA era utilizado por redes de blanqueo de dinero ilícito que conocían sus débiles controles. Además sabían que sus transacciones podían ocultar el origen y propiedad de los fondos. Según los informes del FinCen, las redes de lavado (TPMLs) que administraron ofertas de millones de dólares “relacionados con la corrupción de Venezuela” y facilitaron las operaciones por sus conexiones con BPA, también servían de apoyo a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

“Por ejemplo, un TPML 4 que ha trabajado con el cártel de Sinaloa, facilitó la transferencia de grandes cantidades de dinero proveniente del tráfico de drogas en los Estados Unidos y ha facilitado las transacciones financieras relacionadas con el producto de otros delitos”, refiere la investigación del Departamento del Tesoro.

Además del caso de lavado de dinero proveniente de corrupción que involucra a instituciones venezolanas, el informe del FinCen también hace referencia a transacciones realizadas por jefes de mafias de China y Rusia. Casualmente, dos de los aliados comerciales más importantes del gobierno de Venezuela.

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El documento menciona que un ejecutivo de BPA recibió sobornos a cambio de gestionar transferencias de dinero por Gao Ping, el supuesto cabecilla de una organización criminal cuyas transacciones estaban relacionadas con el blanqueo de dinero y el tráfico de personas. Este ciudadano chino está detenido en España por un caso conocido como Emperador.

También menciona a un ruso de nombre Andrey Petrov, perteneciente a una red de lavado de dinero “que trabaja para las organizaciones criminales rusas dedicadas a la corrupción” y que era cliente de la BPA.

En 2010 fue detenido en Andorra, el ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, comisario Norman Puerta. Poseía una cuenta con más de un millón de dólares presuntamente provenientes del narcotráfico. El ex funcionario fue dejado en libertad y volvió a Venezuela. Se le vinculaba con el ex director de la policía científica, comisario Marcos Chávez, y con la organización delictiva conocida como Los Magnates.

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HBSC: $ 11,7 millardos de instituciones del Estado

El pasado 8 de febrero una investigación realizada por periodistas de 45 países reveló que dos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez (Alejandro Andrade y Rodolfo Marco Torres) habían colocado más de 11,7 millardos de dólares en HBSC, con sede Ginebra, Suiza. Este banco ha sido señalado en el sistema financiero internacional por no verificar el origen de los fondos de sus clientes, promover operaciones ilícitas y recibir dinero de narcotraficantes, terroristas y dictadores.

Venezuela figura como el tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, con 14,8 millardos de dólares. Entre 2005 y 2007, el Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional colocaron miles de millones de dólares en la cuestionada entidad, reveló la investigación publicada en el portal Armando Info.

Las transacciones habrían sido realizadas por Rodolfo Marco Torres, actual Vicepresidente del área económica y ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública; y por ex tesorero Alejandro Andrade, ahora residenciado en Estados Unidos, y señalado por Carlos Tablante como uno de los venezolanos con cuentas en la BPA Andorra.

Marco Torres no dio detalles sobre el manejo y el destino de estos fondos de instituciones venezolanas en el HBSC y se limitó a aclarar que: “No hay cuenta a mi nombre. Eso es totalmente falso. Pueden investigar todo lo que quieran. Existió una cuenta del Banco del Tesoro en HSBC, pero no es secreta. Una institución no puede abrir una cuenta secreta”, publicó El Mundo, Economía y Negocios. El Poder Judicial tampoco inició una investigación por este caso.

En 2012, HSBC en Estados Unidos pagó una multa de 1.900 millones de dólares a las autoridades de ese país, luego de que sus directivos admitieran su responsabilidad en el lavado de dinero proveniente de narcotraficantes mexicanos. La estrambótica sanción constituye un récord y no fue objetada por el banco, pues sirvió para eximir a sus empleados de cualquier responsabilidad penal. El banco continuó sus operaciones y actualmente es una de las entidades financieras más poderosas del mundo.

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Banco Peravia: $ 28,8 millones y Rafael Isea  

 La semana pasada se ordenó la captura de tres venezolanos propietarios del Banco Peravia, que fue intervenido en República Dominicana en noviembre de 2014, por fraude y lavado de 28,8 millones de dólares aproximadamente. Los directivos de solicitados por las autoridades presuntamente tendrían vinculados comercialmente con funcionarios del gobierno y nuevos empresarios de medios de comunicación.

“Las autoridades judiciales dominicanas emitieron una orden de arresto contra tres banqueros venezolanos acusados de un millonario fraude a través del recién quebrado Banco Peravia: José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray, principales ejecutivos de la entidad financiera y Daniel Morales Santoro, vicepresidente del banco”, dice una información publicada en el diario El Aragueño, del estado Aragua, entidad de origen de dos de estos empresarios y donde tendrían algunos de sus negocios.

Además del desaparecido Banco Peravia, Santoro preside varias compañías en Venezuela y es accionista de medios de comunicación.

“La fiscal de Santo Domingo, Yeni Berenice Reynoso, explicó en un comunicado que se trata de un proceso complejo en el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos de investigación”. Por esta razón se ofició a Interpol para que colabora en la captura de los directivos del Banco Peravia.

santoro

El superintendente de Bancos de República Dominicana, Luis Armando Asunción Álvarez, informó que encontró: “violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de confianza, lavado de activo, falsedad material e intelectual, así como violación a otras leyes y asociación de malhechores, en el levantamiento que se hizo sobre el caso que envuelve la quiebra del Banco Peravia”, publicó Listín Diario de República Dominicana.

Fuentes vinculadas a las investigaciones por blanqueo de dinero aseguran que estos empresarios tienen negocios en sociedad con Rafael Isea, ex ministro de Finanzas de Hugo Chávez, ex gobernador de Aragua y ex militantes del Psuv. Isea está solicitado por las autoridades venezolanas por el delito de corrupción y actualmente se encuentra en Estado Unidos.

Desde hace dos años hay versiones de que Isea estaría suministrando información a las autoridades estadounidenses a cambio de protección. Fuentes ligadas al sistema financiero internacional afirman que fue el ex gobernador quien delató a sus socios en República Dominicana, debido a una disputa económica.

Lo que viene

“Las autoridades americanas seguirán haciendo investigaciones respecto al dinero proveniente de Venezuela y pueden estar llamando a dueños de bancos para hacerles preguntas sobre clientes que ellos tienen”, explicó Alejandro Rebolledo.

ALEJANDRO REBOLLEDO DIRECTOR II CONFERENCIA ANTILAVADO

El especialista en antilavado de dinero y legitimación de capitales informó que ya se están dando casos de bancos norteamericanos que están llamando a los venezolanos para devolverles sus dinero y cerrar sus cuentas. “El objetivo de esto es cancelar la relación comercial y evitar los riesgos reputacionales, operacionales y legales”, dijo el experto, quien cree que, por otra parte, seguirán dándose sanciones contra venezolanos similares a las anunciadas el pasado 9 de marzo por el gobierno de Barack Obama.

Argentina pide al HSBC 3 mil 500 millones de dólares de capital fugado

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El Gobierno argentino pidió hoy en Londres al banco británico HSBC Holdings que repatríe los al menos 3 mil 500 millones de dólares de capital fugado en 2006 del país suramericano a través de su sede en Suiza.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -agencia tributaria argentina-, Ricardo Echegaray, explicó en una rueda de prensa que espera del banco “que repare el daño causado a las finanzas públicas” argentinas y muestre “una conducta pública de que no es un banco que causa perjuicio a los gobiernos”.

Echegaray asiste hoy como espectador a la sesión de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, donde declarará el consejero delegado del grupo HSBC, Stuart Gulliver, y el secretario permanente del HMRC (Fisco británico), Edward Troup.

Al director de la AFIP le interesa saber primeramente si HSBC Holdings, la matriz del grupo bancario internacional, “respalda la actitud de su filial argentina”, a través de la cual se organizó la fuga de capitales argentinos a Suiza y su consiguiente evasión fiscal, precisó en la rueda de prensa.

Si no la respalda, lo que la agencia tributaria argentina espera que “clarifique públicamente”, debe tomar medidas para “reparar los daños”.

Por ello, en segundo lugar, la AFIP reclama al banco la repatriación de los capitales que se sabe que “salieron ilegalmente” de Argentina en 2006, según reveló la llamada lista Falciani, compilada por un exempleado de la sucursal suiza del HSBC y que fue remitida a varios paÍses.

Echegaray subrayó que la cantidad de 3 mil 500 millones de dólares “solo se refiere a un día de 2006″, por lo que el monto traspasado a Suiza y posiblemente evadido del Estado argentino en los años en que se produjeron las irregularidades podría ser muy superior.

De acuerdo con la lista de Hervé Falciani, Argentina es el octavo país con más clientes registrados en el HSBC de Ginebra, por delante de Estados Unidos, Alemania y Rusia.

La AFIP denunció penalmente al HSBC el pasado 26 de noviembre en Argentina tras acceder a una lista de 4 mil 40 clientes argentinos con cuentas opacas en la filial suiza, que le facilitó el Gobierno galo en virtud de un acuerdo bilateral tributario firmado en 2007.

Esa denuncia, precisó hoy Echegaray, comprende “a los titulares de esas 4 mil 40 cuentas”, “la plataforma ilegal montada por el HSBC y sus directivos (en Argentina) con el único objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos” y al resto de “asesores profesionales y facilitadores de la maniobra”.

Entre los incluidos en la demanda de la AFIP está el contable argentino Miguel Gerardo Abadi, titular del fondo de inversión GEMS Finance Limited, domiciliado en Londres, que gestionó mil 400 millones de dólares en decenas de cuentas en 2006 y 2007, la mayor fortuna de entre los algo más de 100 mil clientes con cuentas opacas en Suiza expuestos por Falciani.

El Gobierno argentino cree que la operación de Abadi podría estar relacionada con la quiebra fraudulenta del Banco Mayo en 1998.

Paralelamente, la AFIP, a través de la Justicia argentina, ha pedido a Suiza información sobre las operaciones del HSBC en ese país, así como a los paraísos fiscales mencionados en la lista Falciani.

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