Banca Privada d’ Andorra

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala de Casación Penal, declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino de España de dos venezolanos señalados por casos de corrupción: Luis Mariano Rodríguez Cabello, una de las fichas de Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez; y de José Ramón Sánchez Rodríguez, quien presuntamente ayudó a lavar dinero del Estado por medio de la Banca Privada d’ Andorra (BPA).

De acuerdo con la nota de prensa del máximo tribunal, la petición se hizo para que tanto Rodríguez Cabello como Sánchez Rodríguez sean sometidos a un proceso penal en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de corrupción y tráfico de influencias, así como de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Rodríguez Cabello está señalado de ser el testaferro de Diego Salazar, el polémico primo de Rafael Ramírez que presuntamente amasó su fortuna al manejar los contratos de seguros y reaseguros de Pdvsa. Fue detenido en diciembre pasado por blanquear capitales a través de una red que manejó fondos estimados en más de 2.000 millones de dólares entre 2011 y 2012, luego de pedir sobornos a empresas chinas para presentarlas en licitaciones de proyectos de energía.

A Sánchez Rodríguez, de 68 años, lo detuvieron esta semana funcionarios de la Interpol en Madrid, España, luego de haber estado solicitado con notificación roja por el Juzgado Sexto de primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas por los delitos mencionados.

Según las autoridades venezolanas, Sánchez Rodríguez estaba residenciado en la capital española y presidía una organización que, en alianza con empresas panameñas, se dedicaba a abrir cuentas bancarias en la BPA para blanquear más de 400 millones de dólares proveniente de contratos fraudulentos.

Las autoridades del Principado de Andorra intervinieron este banco en marzo de 2015 en el marco de una investigación por blanqueo capitales. Estados Unidos había denunciado que esta institución financiera fue empleada por bandas criminales para lavar fondos.

La nota de prensa del TSJ asegura que las autoridades venezolanas asumen el compromiso de que ambos venezolanos serán juzgados con las debidas garantías consagradas en la Constitución del país «relativas al principio de no discriminación; prohibición de desaparición forzada de personas; debido proceso; derecho a la integridad física, psíquica y moral; prohibición de ser sometido a penas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho a un sistema penitenciario que asegure su rehabilitación y que no podrán ser juzgados por otros hechos distintos a los señalados en las solicitudes de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud».

Foto: Diario El País

Los negocios del que fuera jefe de los espías del expresidente de Venezuela Hugo Chávez (1999-20013) están bajo sospecha. Un juzgado de Andorra ordenó en junio de 2015 embargar los fondos en ese país del ex responsable de los servicios secretos chavistas –Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip)– entre 2001 y 2002 Carlos Luis Aguilera. El motivo: un presunto delito de blanqueo de capitales.

Aguilera, que antes de pilotar el espionaje fue viceministro de Comunicaciones, manejó entre 2008 y 2015 tres cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) que movieron 6,5 millones de dólares (5,3 de euros), según la documentación a la que tuvo acceso el diario español El País.

La magistrada andorrana Canòlic Mingorance investiga la procedencia “ilícita” de este dinero. E indaga si el jerarca chavista ocultó en este minúsculo país  –donde hasta el pasado año regía el secreto bancario– sobornos millonarios de empresas españolas e italianas beneficiadas por adjudicaciones del Ejecutivo venezolano.

El exjefe de los espías camufló su identidad en dos de sus tres cuentas andorranas mediante sociedades instrumentales (sin actividad) constituidas en Panamá. Y colocó a su suegra, de 83 años y natural de A Coruña, como testaferro en una de mercantiles, según las pesquisas.

Más información en El País.

 

*Con información de Gitanjali Wolfermann

 

El diputado por la Mesa de la Unidad y presidente de la comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, dió inicio a la sesión del miércoles 17 de febrero anunciando que la primera «gran investigación» de la Comisión será sobre Rafael Ramírez y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Guevara aseguró que solo en los casos conocidos, la suma de la corrupción en Pdvsa ronda los $7 mil millones, y enumeró los cinco aristas de la investigación: el fondo de pensiones de la petrolera; la paralización de obras y daños; el Caso Andorra por ser «una triangulación para el lavado de dinero», donde estiman que las pérdidas rondan $2 mil millones; el Caso Bandes, cuyas pérdidas ascienden a más de € 800 millones; y sobornos en contrataciones vía Ecopetrol y Petrobras.

El diputado informó que la comisión solicitará a EE UU y España, los informes y documentos correspondientes para soportar las denuncias contra Ramírez. «No es justo que no haya responsables por este desfalco», afirmó el diputado.

Por su parte, el diputado Julio Montoya habló sobre la investigación por el Caso Andorra, y adelantó que involucra a 16 personas y alrededor de $4.200 millones.

Montoya explicó que Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez, posee la empresa aseguradora de varias refinerías, entre ellas El Palito, que se acogido a la cláusula de sabotaje para no pagar los daños recurrentes por falta de mantenimiento. Agregó que otras empresas implicadas en el caso Andorra son: sector eléctrico, Pdvsa, seguros y metro/ferrocarril.

«Caso Andorra es solo la punta del iceberg de la corrupción (…) de ahí saldrán investigaciones para otras Comisiones», aseguró el diputado Freddy Guevara. La Comisión notificará al Principado de Andorra y a la Fiscalía de Nueva York sobre el inicio de la investigación para buscar colaboración.

Arias Cárdenas en la mira

 

Otro caso que trató la comisión y que aprobó fue la investigación al gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas. El diputado Lester Toledo, quien solicitó formalmente la investigación, presentó argumentos como: que los créditos adicionales asignados a la gobernación del Zulia superan el presupuesto ordinario; y el abandono del Oncológico de Occidente, del Complejo deportivo Sierra Maestra y del Museo de los Niños.

“Las cuentas de Arias no cuadran. Están faltando dos millardos de bolívares fuertes en el presupuesto total que recibió y manejó en el 2015. ¿Dónde están esos reales?; esto es sólo una de las razones por las que acudimos a la Comisión Permanente de Contraloría del Parlamento a pedir que el señor gobernador sea conminado para explique presente pruebas de la inversión de cada bolívar recibido en estos tres años de gestión”

 

 

Este miércoles el diputado a la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia, Julio Montoya, denunció a través de su cuenta en Twitter el retraso en las investigaciones del caso Andorra.

“Continúan los cortes eléctricos en el país y todavía esperamos por (la) Fiscalía. Qué paso con los exviceministros eléctricos en #bancoandorra”, publicó el parlamentario en la red social.

Continúan los cortes eléctricos en el país y todavia esperamos por fiscalia q paso con los exviceministros eléctricos en #bancoandorra

— Julio Montoya Medero (@juliocmontoya) July 22, 2015

Montoya entregó ante la Fiscalía de la República pruebas como grabaciones, documentos sobre corrupción eléctrica, pasaportes, entre otros elementos, y hasta la fecha “no hay respuesta”. “En #bancoandorra viceministros, familiares de ministros y enchufados están implicados. Sra. Fiscal esperamos respuesta de lo que le he presentado”, indicó.  

En #bancoandorra veceministros, familiares d ministros y enchufados están implicados sra Fiscal esperamos respuesta d lo q le presentado .

— Julio Montoya Medero (@juliocmontoya) July 22, 2015

 

En el tema #bancoandorra entregue a fiscalia Grabaciones, documentos corrupción eléctrica, tema pasaportes y no hay respuesta (2)

— Julio Montoya Medero (@juliocmontoya) July 22, 2015

 

El pasado mes de abril el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) reveló que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes sumas a la cuenta del ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, Norman Puerta Valera, en Andorra. Uno de estos funcionarios tenía condena vigente por tráfico de heroína, pero había recibido una medida de “gracia” y estaba en libertad. PUEDE LEER EL TRABAJO COMPLETO EN RUNRUNES AQUÍ.

CIPI igualmente sacó a la luz una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales en Andorra, donde el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández Fernández, presunto integrante de la red de lavado de dinero vinculada con Norman Danilo Puerta, tenía un pasaporte diplomático que había sido emitido por la Cancillería venezolana. Santiago de Roselló Piera, director financiero de BPA, declaró a la Policía de Andorra que Gabriel Ignacio Gil Yánez, también tenía un pasaporte diplomático y que depositó 221.400 euros en efectivo en el principado. PUEDE LEER EL TRABAJO COMPLETO EN RUNRUNES AQUÍ.

 

 

 

 

Evely Orta

Especial desde Madrid

El diputado Julio Montoya se reunirá este lunes con sus pares en Madrid, España, a fin de recabar pruebas sobre el blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra

Vale recordar que a principios de este mes el diputado Montoya solicitó ante la plenaria de la Asamblea Nacional investigar este caso que involucra a ministros, exministros y otros funcionales gubernamentales, solicitud que fue aceptada por el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Pedro Carreño (PSUV), quien señaló que esa instancia podría iniciar una investigación sobre el escándalo de presunto lavado de dinero en operaciones ilícitas a través de la Banca Privada de Andorra y Pdvsa.

Sin embargo, el diputado oficialista dijo en ese momento que “en este caso específico, leyendo las informaciones, “parece que estamos en presencia de supuestos ilícitos. Como cumplimos la Constitución abriremos una investigación, eso sí: respetando la presunción de inocencia”,  con la condición “que traigan pruebas fehacientes y no de recortes de prensa”.

Pues bien ya el parlamentario de la Unidad  arribó a España donde también presentará pruebas – unos 300 documentos probatorios- sobre el financiamiento por parte del gobierno venezolano al partido de izquierda español Podemos.

Montoya  también formalizó esta denuncia ante la Fiscalía General de la Republica cuya titular Luisa Ortega Díaz se limitó a informar  que pidió a la Cancillería gestionar ante la banca internacional la entrega de información sobre depósitos sospechosos.

“Solicitamos que se nos informe de los fondos que tienen algunos venezolanos en esos bancos”, dijo Ortega, en alusión al banco británico HSBC y la Banca Privada de Andorra.

Después de estas declaraciones por parte del oficialismo se han mantenido un silencio absoluto por parte del gobierno sobre el tema en un fallido intento por distraer la atención de la opinión pública  de este caso que involucra la legitimación  de 2 mil 200 millones de dólares del estado venezolano en cuentas particulares.

Los exfuncionarios, funcionarios y militares, involucrados en estas operaciones carentes de legalidad destacan Nervis Villalobos, exviceministro de Energía, Carlos Aguilera militar y exministro de la Secretaria, Vice ministro de Gestión Comunicacional y exdirector del Sebin; Javier Alvarado Vice ministro de Desarrollo Eléctrico y expte de la Electricidad de Caracas,y Diego Salazar, del sector asegurador de PDVSA y familiar directo de Rafael Ramírez, hoy embajador en la ONU.

 

La nación que asombra al mundo por haber condenado a sus ciudadanos al desabastecimiento de los productos más básicos, a la inflación desbocada y a la más triste miseria mientras acumula una de las mayores reservas de petróleo está en manos de una oligarquía corrupta que, apoyándose en la represión de la fuerza militar, utiliza los resortes del Estado en beneficio de sus élites extractivas. El socialismo del siglo XXI con el que el régimen de Hugo Chávez extendió su influencia por todo el continente ha resultado ser ni más ni menos lo que parecía: una estructura de poder por el poder. Noticias como la que publicamos hoy no son sino la constatación de hasta qué punto la rapiña está instalada como una práctica institucional rutinaria en el régimen bolivariano, que la promueve y la alienta para beneficiarse de ella.

El Gobierno de Venezuela facilitó, a través de la secretaría de la Presidencia durante la etapa de Chávez, pasaporte diplomático a dos asesores del Ministerio de Economía con evidente perfil de servicio secreto para que sacasen libremente del país maletas cargadas de billetes, que de esta forma podían pasar por la aduana sin ser inspeccionadas. Ese efectivo se ingresaba después en una ventanilla de la Banca Privada de Andorra (BPA), directo a una cuenta a nombre del responsable antidroga de su policía científica, dato que añade la elocuente sugerencia de cuál es el verdadero origen de esos fondos y abunda en la sospecha de connivencia de las autoridades de Caracas con el narcotráfico. Una vez en la entidad financiera, nadie preguntaba por su procedencia ni se daba la más mínima alerta para prevenir el blanqueo. La desvergüenza con la que se construyó el éxito de BPA y de su filial española, Banco Madrid, residía, precisamente, en el desarrollo de estrategias cómplices para atraer el dinero sucio de las mafias y el crimen organizado. En la parte que compete a las autoridades españolas, su persecución debe ser implacable.

Este periódico ya publicó que varios altos cargos del chavismo utilizaron Banco Madrid para blanquear dinero procedente de los sobornos que pagaban empresas españolas a cambio de adjudicaciones. Es insólito que semejante refugio pudiese anidar impunemente en el corazón financiero de nuestra capital, aunque la rápida reacción del Banco de España y del Ministerio de Economía contribuye a mantener la confianza en las instituciones. Hace semanas se conoció, también, que el Gobierno de Chávez evadió 15.000 millones de euros al HSBC suizo. No es de extrañar, por tanto, que EEUU aplicase sanciones contra un grupo de funcionarios venezolanos a los que relaciona con el narcotráfico y calificase a Venezuela como una amenaza para su seguridad. Debilitado, Nicolás Maduro sólo pudo esgrimir en Panamá las manidas proclamas antiamericanas con las que pretende ocultar los excesos liberticidas de su régimen represivo. El hecho de que por primera vez publiquemos una exclusiva bajo una firma colectiva (Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación) para proteger la identidad de sus autores es una prueba más de las dificultades que tiene que sortear la prensa libre para abrirse paso en Venezuela.

 

“Venezolanos con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra”, fue el título de Correo del Caroní para el impactante reportaje de investigación difundido desde ayer en la tarde simultáneamente en varios países  por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI).   “Caracas dio pasaportes diplomáticos para blanquear en Andorra”, reza el titular principal de la edición de hoy martes de El Mundo de España, diario que inició las revelaciones del escandaloso caso unas semanas atrás, siempre basado en los informes oficiales de las policías y los organismos de Andorra, de España y del Departamento del Tesoro de EEUU dedicados a la lucha contra el crimen de lavado y blanqueo de capitales con origen ilegal, bien sea por corrupción, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, etc.

 

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Venezolanos con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra

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El reportaje completo lo pueden leer, en Correo del Caroní, así como en varios portales digitales de los que quiebran la férrea censura de la “hegemonía comunicacional revolucionaria” con la que el gobierno trata de silenciar todo.   Muestra informes policiales,  pasaportes diplomáticos de quienes no debían tenerlos por Ley pero se los daban “por órdenes muy superiores” y los usaban para llevar de Venezuela a Andorra millones de dólares en billetes dentro de maletas “diplomáticas” que entonces no eran revisadas, para hacer depósitos en cuentas de personajes que tenían y/o tuvieron altos cargos como “asesores” del ministerio de finanzas o el Cicpc, entre otros. Algunos de ellos con prontuario por narcotráfico y/o robo de aeronaves. Incluso se muestran los detalles del caso de un sujeto que estando procesado por tráfico de heroína recibió un cargo de asesor y un pasaporte diplomático.

Recordemos que en los reportajes de investigación, publicados previamente en El Mundo de España y otros medios se mostraron evidencias policiales y de las autoridades bancarias y “anti blanqueo” acerca de cuentas millonarias (varias alrededor de los 100 millones de dólares cada una), presuntamente provenientes del cobro de comisiones por asignación de obras de vice ministros y otros altos funcionarios del gobierno chavista, cuyos capitales luego eran metidos en una “lavadora” mediante docenas de empresas ficticias, para tratar de terminar en el torrente financiero de España, Panamá, EEUU como si fuesen de origen legal.

El escándalo es demasiado grande.  Demasiados “próceres de la revolución” y “hombres nuevos socialistas” involucrados.  Demasiados jerarcas rojos.  ¿Qué hace el gobierno?   Mucha cháchara sobre “guerra económica”  o “guerra del imperio”, todo artificialmente inventado, pero ni una palabrita sobre los escándalos de corrupción y/o blanqueo de capitales.   Silencio total.   “mirando para otro lado”, haciéndose los desentendidos.   ¿Hasta cuando va a seguir guardando silencio Maduro?   ¿Y la Fiscal y el Contralor?   ¿Los ministros relacionados con esos viceministros y con los “asesores” a quienes se dotó de pasaportes diplomáticos?  ¿La Asamblea Nacional?.  ¿El “Defensor”?  ¿Y el Psuv?

 

TIP  1:    Un nuevo show, una nueva “guerra” para tapar el estruendoso fracaso de Maduro en Panamá.   Tal como le sucedió en aquella gira por China y Medio Oriente cuando regresó al país con las manos vacías.   Por cierto… ¿y “la invasión inminente” con la que cobearon a unos cuantos para pedirle la firma y para tratar de tapar el desastre económico?  ¿Hay que ir ahora a otro cuento?

TIP   2:    Recorte de gas apaga acerías en Sidor.  El reportaje-denuncia de ayer en Correo del Caroní revela como la crisis y ruina productiva en toda Guayana sigue igual  -y empeorando- junto con la caída de Pdvsa.  Hay que advertir que en casi todas las líneas de producción de Sidor  siguen severos problemas de equipos dañados sin repuestos, así como de falta de insumos debido a las deudas.  El laminador de alambrón, por citar un caso, apenas trabaja de forma muy intermitente por fallas en la línea 1 debido a falta de repuestos y piezas.

 

TIP  3:  Bauxilum.   La semana pasada se volteó, en la mina Los Pijiguaos, el único camión roquero que quedaba operativo.  Un viejo pero eficiente Caterpillar de finales de los 90 con capacidad de carga de hasta 100 toneladas. Los bielorusos no duraron ni un año.  La producción totalmente paralizada.   Esa la verdadera “guerra económica”, la del gobierno destructor contra la Venezuela productiva.

 

 

 

Damián Prat C.

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@damianprat

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