Alex Saab se convirtió de un día para otro en diplomático y héroe revolucionario del régimen de Maduro
Para cerrar estas cortas entregas vamos a recordar el caso de Alex Saab, el empresario colombiano que se convirtió de un día para otro en diplomático y héroe revolucionario del régimen de Maduro.
Alex Naín Saab Morán es un comerciante colombiano de ascendencia libanesa. A partir de 2017 fue investigado por ser presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro por parte de la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz. También es mencionado en los Panama Papers, Pandora Papers y varias investigaciones periodísticas. Estaba solicitado por las autoridades de Colombia y Estados Unidos hasta marzo de 2024, cuando le retiraron los cargos por realizar negocios con el gobierno de Venezuela y blanquear dinero proveniente de esos negocios. Saab se convirtió en informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) en 2018. En ese momento compartió información sobre los sobornos que ofrecía a los funcionarios venezolanos y sus contratos con el gobierno, según documentos publicados en 2022.
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Saab se enriqueció vendiendo materiales de la Misión Vivienda en Venezuela. Armando.Info, un portal en Internet de periodismo de investigación, denunció que Saab recibió 159 millones de dólares del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero solo entregó productos por valor de 3 millones de dólares. Posteriormente vendió alimentos a Venezuela (las cajas conocidas como CLAP), por más de 200 millones de dólares en un contrato firmado por Maduro. Los alimentos se revendieron posteriormente en Venezuela por un 112 % más de su precio original.
El documental A Dangerous Assignment producido por PBS y Armando.Info cuenta con detalle la investigación periodística sobre el desfalco de Saab y sus cómplices.
En noviembre de 2019 la Guardia di Finanza de Italia incautó una cuenta corriente de 1,8 millones de euros a nombre de Luis Alberto Saab Morán (hermano de Alex) y un apartamento de lujo en el cuarto piso de la Via Condotti, inmueble valorado en 4,8 millones de euros, la investigación los condujo hasta una empresa en Dubái. Su propietaria, la italiana Camilla Fabri, pareja de Alex Saab, quien obtuvo su patrimonio producto del lavado de dinero de los negocios de Saab con el gobierno de Venezuela.
En abril de 2022 el fiscal Francesco Cascini de Roma emitió cinco órdenes de detenciones contra Alex, Camila, Adrianna, Patrizia y Lorenzo Antonelli. Fueron detenidas en Italia Adriana y Patrizia Fiore de 47 y 45 años de edad, tías de Camila con arresto domiciliario. Lorenzo, el cuñado de Camila, no se encontraba en el país.
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De las investigaciones indicaron que 50 millones de euros venían de Venezuela, de los cuales 10 millones de euros han sido incautados por los tribunales en diferentes cuentas bancarias incluyendo un apartamento en la Via Condotti en Roma comprado en 2018 por 5 millones de euros, sede de la joyería Bulgari de su propiedad. Igualmente se incautaron 120 kg de oro depositados en un banco suizo. Ese dinero se blanqueó a través de 26 empresas familiares con sedes en Roma, Inglaterra, Rusia y Emiratos Árabes. Los Tribunales de Roma han ordenado el arresto de cinco personas, entre ellas a Alex Saab, Camila Fabri (hoy residenciada en Caracas), Arianna y Patrizia Fiore (tías de Camila), y Lorenzo Antonelli (cuñado que reside en Dubái).
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* Pueden ver más viñetas del autor aquí:
* Profesor de la Universidad de Ottawa (Canadá).
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