Contrabando de oro

Un empresario de nombre Badr Ad-Din Naimi Musawi manejó una operación secreta dentro de la Fuerza Quds iraní, comprando oro en Venezuela y utilizando sus conexiones comerciales y políticas para cubrir su financiación ilícita

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, firmó una orden en la que se revela una presunta operación de contrabando de oro entre Irán y Venezuela que financia la actividad terrorista de Hezbolá.

De acuerdo con el medio israelí The Jerusalem Post, se reveló que en mayo pasado se contrabandearon decenas de kilogramos de oro en un vuelo de Mahan Air, que está sujeto a sanciones estadounidenses, desde Venezuela a Teherán.

Según el citado medio, esos fondos del oro de contrabando fueron transferidos a Hezbollah.

Esta red de contrabando se descubrió durante un esfuerzo conjunto entre la Oficina Nacional para el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF) y el Ministerio de Defensa, junto con la Policía de Israel y la Autoridad Fiscal.

También, el artículo señala que un actor clave en la operación fue Badr Ad-Din Naimi Musawi, un empresario iraní que realiza comercio mundial.

Por otra parte, el empresario sería el responsable de contrabandear el oro de Venezuela a Irán y venderlo con ganancias para financiar a Hezbolá .

Según fuentes de seguridad que cita el medio, altos funcionarios de Hezbolá que están sujetos a sanciones estadounidenses por su participación en actividades terroristas también están involucrados en este esquema de comercio de oro.

Musawi, añade el texto, participó en una delegación de la Fuerza Quds a Venezuela junto con el CEO de Mahan Air, Hamid Evranjad, como parte de un esfuerzo de Irán para fortalecer los lazos en América del Sur.

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El grupo delictivo estaba integrado por brasileños y venezolanos residentes en el estado brasileño de Roraima y contaba con la colaboración de funcionarios públicos para la compra del oro extraído

Las autoridades brasileñas desarticularon este viernes 6 de diciembre una red internacional dedicada al contrabando de oro, el cual era extraído principalmente en minas venezolanas y comprado ilegalmente en Brasil.

El grupo delictivo, integrado por brasileños y venezolanos residentes en el estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela, llegó a contrabandear 1,2 toneladas de oro entre 2017 y 2019, por valor de 230 millones de reales (55 millones de dólares), según informó la Policía Federal en un comunicado.

La banda compraba el oro extraído de Venezuela o de minas ilegales del estado de Roraima y para ello contaba con la colaboración de funcionarios públicos, entre ellos un fiscal y una auditora, quienes recibían sobornos a cambio de emitir documentos falsos para certificar la legalidad del metal precioso.

Según fuentes de la investigación, el oro era exportado a los Emiratos Árabes y a la India.

De acuerdo con la Policía, tan solo en 2018 la compañía investigada exportó más de 1.000 millones de reales (unos 238 millones de dólares) en oro, llegando a triplicar su facturación en los últimos tres años.

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En el marco de la operación, bautizada de “Hespérides”, más de 150 policías salieron a la calle para cumplir 85 órdenes de prisión y allanamiento en los estados de Amazonas, Río Grande do Norte, Rondonia, Roraima y Sao Paulo.

En caso de ser condenados, los líderes del grupo delictivo podrían recibir penas de más de 50 años de cárcel, de acuerdo con la Policía Federal.

EFE

LOS VENEZOLANOS VÍCTOR FOSSI GRIECO y Jean Carlos Sánchez Rojas, detenidos el mes pasado a su llegada a Fort Lauderdale (Florida) con un cargamento de lingotes de oro valorado en 5 millones de dólares, se declararon este jueves no culpables ante una juez federal de Florida, según el acta judicial.

El alijo de oro, con un peso de 230 libras (más de 104 kilogramos), según documentos judiciales, estaba oculto en el morro de un avión privado pilotado por Fossi en el que ambos llegaron el 20 de septiembre a un aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, al norte de Miami.

En su presentación en los tribunales de Fort Lauderdale ante la jueza federal Lurana Snow, Fossi Grieco y Sánchez Rojas se mostraron tranquilos e incluso saludaron a algunos visitantes, según Noticias Telemundo.

El documento judicial que recoge el resultado de la audiencia de hoy tan solo indica que hubo declaraciones de no culpabilidad y una solicitud de juicio con jurado.

A fines de septiembre un juez de Fort Lauderdale les impuso una fianza de 200.000 dólares, 100.000 para cada uno, pero el abogado de Sánchez Rojas advirtió de que ambos tenían casos pendientes de migración, por lo que posiblemente quedarían en prisión, según informó entonces CNN en Español.

El cargamento de oro fue hallado por los agentes del organismo de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) que examinaron la aeronave a su llegada al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale.

Los agentes descubrieron unos remaches sueltos en el compartimento de la nariz del avión y, al abrirlo, encontraron los lingotes de oro, señala el documento judicial.

Al ser interrogado, Sánchez Rojas reconoció que sabía del cargamento de oro en el avión, que lo había adquirido de distintas fuentes en Venezuela y que viajó a Estados Unidos con la intención de venderlo, señala la denuncia criminal.

Fossi Grieco, por su parte, declaró que había conocido a varias personas en Venezuela que le entregaron el oro y que él lo había ocultado en el compartimento de la nariz del avión.

EL FISCAL GENERAL TAREK WILLIAM SAAB informó este viernes 16 de agosto, que el Ministerio Público desarticuló una banda dedicada al contrabando de oro venezolano hacia República Dominicana.

El fiscal general indicó que se inició el proceso de extradición de los ciudadanos: César Leonel Díaz González, Roberto Antonio Espejo Camacho y seis personas más, detenidas en República Dominicana por contrabando de oro. “Deben estará aquí en Venezuela pagando por este delito, la sanción ejemplar para que agarren mínimo todos aquellos que creen que pueden enriquecerse traficando con el oro venezolano”, expresó Saab en rueda de prensa.

Saab indicó que Roberto Antonio Espejo Camacho es el líder del grupo delictivo y es solicitado desde junio de 2018 por los delitos de tráfico de material estratégico y contrabando agravado.

Saab argumentó que las investigaciones arrojaron que los involucrados son representantes diferentes empresas en el país que están relacionadas, lo que supone que eran utilizadas como fachadas para legitimar los capitales.

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público, continúa en la labor de erradicar “grupos criminales” que se han instaurado en las zonas mineras del país y que a su juicio, buscan perjudicar estas “fuentes de financiamiento y de riqueza deseada por potencias extranjeras y mafias internacionales”.

Informó que partiendo de la investigación iniciada el 27 de septiembre, solicitaron una orden de aprehensión contra el «Zar del Oro» de El Callao, Eduardo González, alias «comandante El Tati», quien fuera propietario de la empresa Molinos La Vanguardia, que opera la mayoría de las maquinarias en las minas para la sustracción del oro, así como de los molinos donde se procesa.

“Se determinó que González financiaba bandas criminales asesinas que operan en minas de Bolívar, para adquirir la mayor cantidad de oro y comercializarlo fuera del país de forma irregular”, dijo.

El fiscal también también solicitó orden de aprehensión contra Higinio Benítez, exjefe de la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, por otorgar permisos de forma irregular a González Mejías y a otras personas para la explotación de oro.

“Este exfuncionario no realizó las fiscalizaciones e inspecciones correspondientes a las minas, para verificar que la producción se destinara a Minerven y permitió que las minas fueran explotadas indiscriminadamente y que se violaran protocolos y normativas”, acotó.

Sólo en lo que va de año 2018, se estima que esta organización delictiva realizó el contrabando de 150 kilos de oro, equivalentes a unos 6 millones de dólares, por lo que a los dos involucrados se les imputaron los delitos de contrabando agravado, tráfico de material estratégico y asociación.