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Libertad con cargos para detenidos en España por blanqueo de fondos de Pdvsa

Los cuatro detenidos en la causa contra el exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo,por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) quedaron este miércoles, 22 de mayo, en libertad con cargos tras declarar ante un juez.

Fuente de la Audiencia informaron que el magistrado Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, impuso a los cuatro y al propio Raúl Morodo, que también prestó este miércoles declaración, medidas cautelares de comparecencia ante el juzgado y prohibición de salir de España.

Los detenidos que quedaron libres son Alejo Morodo, hijo del exembajador, Carlos Prada,un venezolano afincado en España vinculado a los Morodo para los supuestos cobros y el blanqueo, la mujer de éste y la esposa de uno de los investigados en la causa.

Raúl Morodo no fue detenido por su avanzada edad (84 años) pero acudió a declarar. Fuente jurídicas le indicaron a EFE que el exembajador se desvinculó del cobro de 4,5 millones de euros a Pdvsa que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Según la Fiscalía, este dinero lo percibió supuestamente su hijo mediante contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela.

El dinero se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, en las que figuraban las dos mujeres detenidas como partícipes, cuando ambas son amas de casa. Los investigadores sospechan que parte del dinero lo lavaron luego con inversiones inmobiliarias en España.

Además de las detenciones, en la operación desarrollada el pasado lunes por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) se practicaron ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid del que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007.

A los investigados se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.

Este caso contra el que fuera embajador español en Venezuela, con el régimen de Hugo Chávez en el país sudamericano y el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en España, tiene relación con el expolio a la petrolera estatal venezolana que se investiga en varios juzgados españoles.

El saqueo a Pdvsa lo investigan tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por lavar cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando desempeñaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.

Los desvíos de la petrolera, que se considera el mayor caso de corrupción que se ha hecho público del Gobierno chavista, se investigan también en Venezuela y casi un centenar de funcionarios de la empresa pública, entre ellos dos exministros y directivos de varias filiales, han sido detenidos o están siendo buscados.

Fiscalía española a favor de extraditar a un primo de Rafael Ramírez por blanquear dinero

La Fiscalía española se ha mostrado a favor de extraditar a Venezuela a José Ramón Sánchez Rodríguez, primo del que fue ministro de Energía de Hugo Chávez y presidente de la petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, por blanquear dinero sustraído de esa empresa pública.

Por el contrario, su defensa ha alegado ante la Audiencia Nacional (AN) española que la petición de entrega responde a una «persecución política» contra la familia de Ramírez, que fue representante de Venezuela ante la ONU y actualmente está exiliado, aunque en paradero desconocido. El tribunal celebró el miércoles pasado la vista de extradición de Sánchez Rodríguez.

Según explicó a Efe su abogado, Ismael Oliver, Sánchez Rodríguez no es el único familiar de Ramírez residente en España cuya extradición ha pedido Venezuela.

El Gobierno de Nicolás Maduro también ha solicitado la entrega de Luis Mariano Rodríguez Cabello, otro primo del exministro de Energía, aunque en este caso aún no se ha celebrado la vista correspondiente en la Audiencia Nacional.

Venezuela vincula a Sánchez Rodríguez y a Rodríguez Cabello con el «grupo Salazar», un conjunto de personas que operó en torno a Rafael Ramírez, a quien Venezuela acusa de haber beneficiado con contrataciones irregulares y comisiones a su entorno familiar.

Según Oliver, los dos se entregaron en una comisaría de Madrid cuando estaban solicitando asilo político en España y al conocer que Venezuela había cursado una orden de detención contra ellos.

Sobre ambos pesa una petición de extradición por corrupción pasiva, tráfico de influencias, blanqueo y asociación para delinquir por haber contribuido al desvío de millones de euros de PDVSA que se investiga en el país sudamericano y también en Andorra, donde algunos de los implicados blanquearon el dinero a por medio de la Banca Pública Andorrana.

La Fiscalía de Panamá acusa a Mossack Fonseca de blanqueo de dinero

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La Fiscalía panameña formuló hoy cargos por blanqueo de capitales a los socios principales del bufete Mossack Fonseca por su presunta implicación en el caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción de Brasil.

La fiscal general del país, Kenia Porcell, dijo este jueves en una conferencia de prensa que los cargos fueron formulados contra Ramón Fonseca Mora, Jürgen Mossack y otras dos personas, que no fueron identificadas.

«La información recabada identifica a la firma panameña presuntamente como una organización criminal que se dedica a ocultar activos, dineros, de orígenes sospechosos creando estructuras corporativas y financieras», declaró la fiscal.

Según Porcell, el despacho de abogados daba instrucciones a su «encargada» en Brasil para «ocultar documentos y eliminar evidencias» y hacer que el dinero «proveniente del soborno» regresase «lavado o blanqueado a Panamá».

La fiscal también señaló que la formulación de cargos es fruto de una investigación conjunta con las fiscalías de otros países, entre los que se encuentran Brasil, Suiza y Estados Unidos, que ha durado cerca de un año.

Las oficinas de la firma Mossack Fonseca, a la que se le sigue otra investigación por los denominados papeles de Panamá, fueron allanadas este jueves y sus dos socios principales acudieron de manera voluntaria a declarar a la Fiscalía por su presunta implicación en el caso Lava Jato.

Antes de entrar en las instalaciones del Ministerio Público, donde aún permanecen los dos socios del despacho, Fonseca Mora acusó al presidente panameño, Juan Carlos Varela, de haber recibido durante la campaña electoral de 2014 «donaciones» de la multinacional brasileña Odebrecht, envuelta en un megaescándalo de sobornos en distintos países de Latinoamérica.

«Esas son afirmaciones que se han hecho en medios mediáticos y que tendrán que ser formalizados ante las autoridades competentes (…). Toda persona, cuando hace algún señalamiento, tiene que incorporar esas afirmaciones dentro de los procesos que corresponden», sostuvo Porcell en el turno de preguntas.

Fonseca Mora también acusó a la Fiscalía de usarle como «chivo expiatorio», de abordar las investigaciones con lentitud y de manera arbitraria, y de dejarse manipular por el Gobierno.

«El Ministerio Público es una institución independiente. Yo soy independiente en la toma de cada una de mis decisiones y el Órgano Ejecutivo, en este caso en la figura del señor presidente de la República, siempre ha respetado cada una de las investigaciones», sostuvo la fiscal general.

Lava Jato es el nombre con el que se conoce en Brasil la operación que investiga los desvíos millonarios que durante décadas se dieron en el seno de la petrolera estatal Petrobras y que salpican a decenas de empresarios y políticos del país.

Ecuador investiga blanqueo de $135 millones en ventas irregulares a Venezuela

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La Fiscalía de Ecuador informó el lunes que investiga el presunto blanqueo de $135 millones en “exportaciones irregulares” a Venezuela, a través de un sistema alternativo de pagos que implementaron ambos países en 2010.

“La Fiscalía ha comenzado a investigar hechos de exportaciones irregulares a Venezuela. Hemos iniciado varias indagaciones, unas ya están en instrucción”, señaló el fiscal general Galo Chiriboga.

El fiscal dijo que esos recursos llegaron al país y fueron enviados a Estados Unidos, Venezuela y a “paraísos fiscales” en varias transacciones.

“Esos $135 millones llegaron y estuvieron en el país menos de 72 horas, y fueron reexportados a países como Estados Unidos, Venezuela”, dijo Chiriboga al canal público de televisión EcuadorTV.

El funcionario no precisó las fechas de las operaciones.

Las autoridades presumen que en estos movimientos comerciales hubo una “grave violación” a la ley de lavado de activos, según el fiscal.

Chiriboga agregó que las presuntas operaciones de blanqueo se efectuaron en Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), una moneda virtual que adoptaron en 2009 países del bloque Alba en sustitución del dólar.

Además de Ecuador y Venezuela, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) está conformada por Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.

El fiscal general indicó que las empresas involucradas recibieron más de $130 millones en supuestas exportaciones de materiales a Venezuela, pero que solo pudieron justificar tres millones en costos.

La justicia de Ecuador ya impartió condenas por el blanqueo de dinero mediante exportaciones irregulares a territorio venezolano. A finales de febrero, dos funcionarios de la cooperativa de ahorro Coopera fueron sentenciados a cuatro años de prisión, mientras tres venezolanos están siendo procesados en su país.

Una investigación realizada por el diario El Universo de Ecuador, en conjunto con el Nuevo Herald y el portal Armando Info, detalló que “varias empresas fantasmas registradas en Miami y Weston recibieron millonarias transferencias de otras compañías pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en Ecuador por lavado de activos tras montar exportaciones fraudulentas desde ese país hacia Venezuela”.

Los “hombres nuevos antiimperialistas” entre escándalos de corrupción bancaria en Europa por Damián Prat

BPA

 

La cháchara “antiimperialista” sirve, también, para tratar de ponerle sordina a los escándalos de la mega corrupción roja rojíta en la banca “de pocos controles” o “paraísos fiscales” como el caso que estalló ayer en Andorra con el banco BPA que fue intervenido por manejo y blanqueo de dinero del crimen organizado. El caso destapó feos negocios de “lavado de dinero” de las llamadas “mafias rusas” y las de China con tráfico de personas, pero también salpica fuerte al gobierno de Venezuela pues “uno de los 3 ejecutivos de la entidad investigados  por soborno habría aceptado comisiones “desorbitadas” para gestionar transacciones relacionadas con el “desvío de fondos” de PDVSA” mediante intermediarios venezolanos hacia empresas fantasmas o “de maletín”.  El monto de esos fondos alcanzaría hasta 2 mil millones de dólares. La información está en todas las agencias de noticias en boca de los funcionarios de Andorra y el Tesoro de EEUU.

¡Con qué facilidad la corrupción de la jerarquía roja y sus boliburgueses se mide en miles de millones de dólares!.  Los 25 mil millones de dólares de los que habló Giordani en el “cadivismo rojo”. Los depósitos en un banco suizo.  Ahora esto de Andorra.   Otro escándalo mas que revela la podredumbre de la “robo-lución” que gobierna Venezuela.  Cuando hablan de “defender la revolución”  o pretender arroparse con “la dignidad de la soberanía nacional”, en realidad usan a muchos crédulos para que les sirvan para defender sus negocios.

Al parecer, así lo han admitido las autoridades de Andorra, la investigación se originó en la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen), una oficina dependiente del Departamento del Tesoro de EEUU que detectó los movimientos bancarios que luego iban a ese país.  Lo mas grave es lo relacionados a las mafias criminales rusas y chinas, pero ¿aparecerán esos “intermediarios” venezolanos?  ¿Identificarán y sancionaran a las “empresas de maletín”?.   En EEUU dicen que ahora Obama tiene el instrumento legal para emitir “órdenes ejecutivas” sin esperar el complicadísimo vericueto legislativo.   Veremos.

 

 

TIP   1: “La Tumba”.   La mayoría oficialista en la AN, rechazó y vetó ayer una propuesta del diputado Miguel Pizarro de la Unidad, para que una comisión parlamentaria visitara las celdas del Sebin conocidas como “La Tumba”.  Al parecer hay algo que quieren esconder.  ¿No es cierto?.   ¿Por qué negarse a esa visita y esa investigación si no hay nada que ocultar?. Si todo estuviera conforme con la Ley y con los DDHH, no cerrarían las puertas. Maduro, luego en la noche,  rechazó que existan esas celdas en la sede del Sebin en Plaza Venezuela y amenazó con sanciones a los medios de comunicación que informen del caso

TIP  2:. No se por qué me vino a la mente la tristemente célebre “Esma” (Escuela de Mecánica de la Armada) en Argentina.  Los gorilas de la dictadura argentina negaban la existencia de aquel antro de torturas y desapariciones y siempre negaron la entrada de organismos internacionales de los DDHH acusándolos de “agentes del extranjero”.  Hoy, la Esma es sede de un museo sobre Derechos Humanos y varios de los jefes torturadores fueron enjuiciados.L

TIP   3:   El desastre económico.  El gobierno reincide en una de las mismas “políticas”  que ocasionaron la crisis de escasez en docenas de productos, tanto en alimentos como en productos de limpieza e higiene.  Cavidea, la cámara de la industria de alimentos, denunció que en lo que va de año 2015, es decir, dos meses y 10 días, ninguna industria ha recibido los dólares para importar insumos, partes o repuestos para poder producir.  También los fabricantes de envases plásticos alertan de una crisis de escasez por la misma causa.  Después vienen con el cuento de “la guerra económica”.

TIP   4:  Sólo 14 rubros a Bs 6.30 por dólar.  Aunque Maduro y el gobierno dijeron que “el 70% de las necesidades de divisas del país y todo el sector de alimentos y medicinas se tramitará a Bs. 6.30”, los productores que asistieron a la reunión en Miraflores con el ministro Osorio dijeron que allí les explicaron que solamente 14 rubros o productos tendrán acceso a ese tipo de cambio.  Ellos llevaron una lista de 72 productos.

TIP   5:  Oro por dólares.  Fuentes del gobierno dijeron a la agencia Reuters que el BCV estaría negociando con el Bank Of América y el Credit Suisse un canje de 1,4 millones de onzas troy de oro por 1.500 millones de dólares prestados por un período de cuatro años.  La hipoteca de Venezuela llega al oro.  ¿Objetivo?   Intentar evitar una derrota política en las parlamentarias.

TIP   6:  Público & Confidencial radio.  Seguimos en la lucha por promover los medios alternativos digitales que nos permitan a los venezolanos saltar sobre la censura que intenta imponer el gobierno y que ya abarca a la mayoría de los medios de comunicación de radio, prensa escrita y TV.   Para hoy tenemos previsto conversar con los directivos del portal La Patilla. De 9am a 11am por Pentagrama 107.3FM  En Internet el enlace para escuchar el programa está en nuestra web publicoyconfidencial.com

TIP   7:  Un bochorno de vergüenza y monstruosidad el embajador Roy Chaderton en una entrevista en VTV.   “Una bala en la cabeza de un opositor pasa rápido y suena hueco porque los escuálidos no tienen nada en el cerebro”.  La brutalidad fue a propósito de especular acerca de una invasión de estados Unidos a Venezuela.  En un país normal, donde el poder no sea un cogollo de complicidades estaría destituido de inmediato.

 

TIP   6:  Leido en twitter.  1.-   @Leonardo_Padron  “Lo de Roy Chaderton es inadmisible, monstruoso. Implica un cínico desprecio a los seres humanos”.   2.-   @Leonardo_Padron  “Las infelices declaraciones de Chaderton se parecen mucho a la paz que pregona el gobierno”.   3.-   @morandavid  “No hay sanciones contra Venezuela. Eso lo entiende hasta un niño. Les congelaron bienes en EEUU y les revocaron visa a 6 militares y a una fiscal”.   4.-   @anajuljatar  “Con este lenguaje se inician los genocidios: Tienen que ver el video de Chaderton.   5.-   @valenalvarez  “Hace 5 años que Brasil no hace aportes a Comisión Interamericana de DDHH. Preferencia por la UNASUR”.   6.-   @AlbertoRavell  “Nos informan que la primera lista de sancionados por el Departamento del Tesoro saldrá muy pronto. Testaferros incluidos”.   7.-  @JesusMHD  “5 mil 985 personas han sido asesinadas en #Guayana durante una década”.   8.-  @AlbertoRavell  “Smolansky: La OEA debería destituir a Chaderton por sus declaraciones”.  9.-   @Dinorahfiguera: «Cuando alguien de la familia enferma de cáncer, todos lo padecen, hasta venden sus propiedades para costear tratamientos».   10.-   @amoleiro  “Los Estados Unidos le regalaron al chavismo otra oportunidad para lucir su ridículo histrionismo patriota. Igual no habrá invasión.

 

Damián Prat

depece54@gmail.com

@damianprat 

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