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Banco Madrid

España investigará por blanqueo a la cúpula de Banco Madrid

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MADRID (AP) — La justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo de capitales, informó el martes la Audiencia Nacional.

La querella fue interpuesta por dos grupos de inversionistas, que denunciaron a la cúpula del banco por poner la “entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero”. En su auto, el juez Fernando Andréu señaló que los hechos podrían haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, “sino a la propia entidad y a la economía nacional”.

Banco Madrid era filial de Banca Privada d’Andorra (BPA). Estados Unidos acusó a BPA de blanquear dinero para clientes en Venezuela, China y Rusia. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, BPA colaboró en el lavado de al menos 2.000 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera de Venezuela PDVSA.

Las autoridades de Andorra, el pequeño país de los Pirineos entre España y Francia, intervinieron BPA y las españolas hicieron lo propio con Banco Madrid en marzo. Banco Madrid se encuentra actualmente en proceso de liquidación.

Diputados de la oposición venezolana viajaron recientemente a España en busca de pruebas del presunto lavado de 4.200 millones de dólares cometido por ex altos funcionarios del gobierno de Venezuela a través de estas dos entidades financieras.

La investigación oficial no ha facilitado nombres de clientes hasta el momento, pero reportes de prensa en España citaron a algunos ex altos cargos del gobierno de Venezuela. Las autoridades venezolanas dijeron que investigarán estas acusaciones de corrupción.

Las cinco noticias más importantes a esta hora

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Sector público trabajará seis horas para bajar consumo eléctrico

El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, anunció que la administración pública trabajará seis horas en horario corrido para apoyar “las acciones preventivas” que va a tomar el gobierno para reducir el consumo.

Durante una rueda de prensa y en compañía del ministro de energía Eléctrica, Jesse Chacón, el Vicepresidente anunció que esta medida permitirá que la administración pública contribuirá en gran media con los nuevos horarios.

Asimismo, instó a los consumidores privados a reducir el consumo eléctrico y apoyarse en la autogeneración en las horas pico.

“Vamos a tomar medidas con los grandes consumidores privados: los centros comerciales, los hoteles y los grande consumidores. A la industria que consume electricidad los instamos a la autogeneración, que con sus propias plantas puedan generar su propia electricidad para que colaboren con la situación en el país. Se harán rigorosas inspecciones”, señaló.

Explicó que el sector residencial en Venezuela es el que más consume electricidad y en los últimos días se ha visto un aumento significativo en los picos que se generan entre las 12:00 pm y las 2.00 pm, y entre las 6.00 pm y las 10:00 pm.

“Del lunes 20 al lunes pasado, de 16000 megavatios pasamos a más de 18000. Dos mil (megavatios) más. Por estas razones el Presidente decidió que tomemos una serie de acciones”, subrayó.

Aumento de la temperatura

Por su parte, el ministro Chacón destacó que el aumento de la temperatura en los últimos días en el país, fue ocasionado por tres razones, principalmente: “el 26 de abril el sol pasó de forma perpendicular sobre Venezuela, una zona de alta presión sobre el país y la vaguada del norte que dio temperaturas favorables en los meses de enero, febrero y marzo se retiró”.

“Eso trajo como consecuencia que la temperatura se haya incrementado significativamente. Hemos pasado de 29 grados a 35 grados en Caracas, de igual manera en todas las regiones”, indicó.

Al sector público se la harán fiscalizaciones para verificar el cumplimiento de la resolución número 77, que busca reducir en un 20% de consumo en ese sector. Al sector privado los invitó a revisar su eficiencia en el consumo y anunció inspecciones para comprobar la disminución que por ley los obliga a disminuir el uso de energía en un 10%.

Instó a los venezolanos a hacer un uso racional del aire acondicionado. “En Venezuela el 40% de la demanda es residencial. Entendemos la necesidad del confort (comodidad), pero queremos pedirles que nos acompañes en estos días de altas temperaturas. Los invitamos a evitar actividades no necesarias en horas pico”. (El Universal)

 

Autoridades se desplegaron en 1.066 puntos: detuvieron a 594 personas en flagrancia

Autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ofrecieron un balance, desde el Comando de Zona Nº 43, del dispositivo de seguridad ciudadana implementado durante el fin de semana en todo el país.

El general Sergio Rivero Marcano, jefe del Comando de Operaciones Especiales de la GNB, informó que en todo el país se establecieron un total de 1.066 puntos de control itinerantes, que fueron instalados en plazas, escuelas, paradas de transporte público, entre otros lugares de mayor concentración pública. En estos espacios se verificaron en el Sistema Policial (Sipol) 42.370 personas, de las cuales 640 fueron detenidas al encontrarse solicitadas. Asimismo, fueron detenidos en flagrancia 594 personas, retuvieron 206 armas de fuego, 73 armas blancas, 32 cargadores y 801 cartuchos.

 

“Por órdenes del Ministerio de Interior, Justicia y Paz también introdujimos una modalidad de retención de radios Walki Talkie y fueron retenidos 186. Además se desmantelaron 57 bandas“, dijo el general Rivero Marcano.(Noticias 24)

 

Sectores del este de Caracas sin luz para evitar sobrecarga

Corpoelec explicó que la medida es para evitar sobrecarga de transformador en subestación Petare

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), informó este martes, a través de la red social Twitter, que hay restriccion en la prestacion del servicio de Distrito Capital para evitar sobrecarga de transformador en subestación Petare.

 

Asimismo, detallaron que debido a la indisponibilidad del circuito A7 en 30 kV de “la subestación Convento. Nuestras cuadrillas ya se encuentran en el sitio trabajando”.

 

Las zonas afectadas, según Corpoelec, son en el municipio Sucre: Urb. Buena Vista, California Sur, Barrio Campo Rico, Colinas de La California, Colina de Los Ruices , Barrio El Cerrito, El Carrmen, El Dorado, El Llanito, El Marqués, Sect. Las Vegas, Lebrún, Macaracuay, Pueblo de Petare y Barrio San Miguel.(Últimas Noticias)

 

1.899.910 menores de 25 años sin inscribirse en RE

Apenas 231 personas cambiaron su centro de votación de Venezuela al exterior.

Un millón 800 mil venezolanos entre los 18 y 25 años de edad pueden incorporarse al Registro Electoral que se utilizará para las elecciones parlamentarias de este año.

 

Al compararse los datos del último corte del Registro Electoral, con fecha de 28 de febrero de 2015, contra el Archivo de Venezolanos Cedulados (AVC) resalta que 1.899.910 venezolanos se mantienen sin inscribirse en el padrón de votantes.

 

No obstante, a pesar de la cifra de no inscritos en el padrón, la cobertura del RE venezolano es superior a 98% de los ciudadanos en edad de votar.(El Universal)

 

Pdvsa reporta recortes en la inversión para el desarrollo social

Pdvsa destinó en 2014 un total de 5.321 millones de dólares para el desarrollo social. La cifra representa un descenso importante cuando se compara con los 17.336 millones de dólares invertidos en 2012 y los 13.023 invertidos en 2013.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa)  destinó en 2014  un total de 5.321 millones de dólares para el desarrollo social. La cifra representa un descenso importante cuando se compara con los 17.336 millones de dólares invertidos en 2012 y los  13.023 invertidos en 2013, esto según información oficial suministrada por la empresa petrolera en su Informe de Estados Financieros de 2014.

 

Esta cifra incluye los recursos destinados por la empresa para las  misiones y comunidades, así como programas sociales, planes de inversión social y aportes a la Misión Vivienda Venezuela.(El Universal)

 

Justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo

La justicia española investigará a siete directivos de Banco Madrid por blanqueo de capitales, informó el martes la Audiencia Nacional, reseña AP.

 

La querella fue interpuesta por dos grupos de inversionistas, que denunciaron a la cúpula del banco por poner la “entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero”. En su auto, el juez Fernando Andréu señaló que los hechos podrían haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, “sino a la propia entidad y a la economía nacional”.

 

Banco Madrid era filial de Banca Privada d’Andorra (BPA). Estados Unidos acusó a BPA de blanquear dinero para clientes en Venezuela, China y Rusia. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, BPA colaboró en el lavado de al menos 2.000 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera de Venezuela Pdvsa.(La Patilla)

Editorial de El Mundo ES: El 'socialismo del siglo XXI' no es más que una coartada para el robo

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La nación que asombra al mundo por haber condenado a sus ciudadanos al desabastecimiento de los productos más básicos, a la inflación desbocada y a la más triste miseria mientras acumula una de las mayores reservas de petróleo está en manos de una oligarquía corrupta que, apoyándose en la represión de la fuerza militar, utiliza los resortes del Estado en beneficio de sus élites extractivas. El socialismo del siglo XXI con el que el régimen de Hugo Chávez extendió su influencia por todo el continente ha resultado ser ni más ni menos lo que parecía: una estructura de poder por el poder. Noticias como la que publicamos hoy no son sino la constatación de hasta qué punto la rapiña está instalada como una práctica institucional rutinaria en el régimen bolivariano, que la promueve y la alienta para beneficiarse de ella.

El Gobierno de Venezuela facilitó, a través de la secretaría de la Presidencia durante la etapa de Chávez, pasaporte diplomático a dos asesores del Ministerio de Economía con evidente perfil de servicio secreto para que sacasen libremente del país maletas cargadas de billetes, que de esta forma podían pasar por la aduana sin ser inspeccionadas. Ese efectivo se ingresaba después en una ventanilla de la Banca Privada de Andorra (BPA), directo a una cuenta a nombre del responsable antidroga de su policía científica, dato que añade la elocuente sugerencia de cuál es el verdadero origen de esos fondos y abunda en la sospecha de connivencia de las autoridades de Caracas con el narcotráfico. Una vez en la entidad financiera, nadie preguntaba por su procedencia ni se daba la más mínima alerta para prevenir el blanqueo. La desvergüenza con la que se construyó el éxito de BPA y de su filial española, Banco Madrid, residía, precisamente, en el desarrollo de estrategias cómplices para atraer el dinero sucio de las mafias y el crimen organizado. En la parte que compete a las autoridades españolas, su persecución debe ser implacable.

Este periódico ya publicó que varios altos cargos del chavismo utilizaron Banco Madrid para blanquear dinero procedente de los sobornos que pagaban empresas españolas a cambio de adjudicaciones. Es insólito que semejante refugio pudiese anidar impunemente en el corazón financiero de nuestra capital, aunque la rápida reacción del Banco de España y del Ministerio de Economía contribuye a mantener la confianza en las instituciones. Hace semanas se conoció, también, que el Gobierno de Chávez evadió 15.000 millones de euros al HSBC suizo. No es de extrañar, por tanto, que EEUU aplicase sanciones contra un grupo de funcionarios venezolanos a los que relaciona con el narcotráfico y calificase a Venezuela como una amenaza para su seguridad. Debilitado, Nicolás Maduro sólo pudo esgrimir en Panamá las manidas proclamas antiamericanas con las que pretende ocultar los excesos liberticidas de su régimen represivo. El hecho de que por primera vez publiquemos una exclusiva bajo una firma colectiva (Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación) para proteger la identidad de sus autores es una prueba más de las dificultades que tiene que sortear la prensa libre para abrirse paso en Venezuela.

Jose A. Guerra Abr 12, 2015 | Actualizado hace 5 años
Los magnates de Andorra por José Guerra

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Andorra es un pequeño país situado entre Francia y España. Es un principado con un gobierno que tiene una estrecha relación con Francia y en menor medida con España y que vive básicamente del turismo y de la actividad financiera. Es un paraíso fiscal y prevalece en cierto modo el secreto bancario. Por estas razones traficantes, nuevos ricos, blanqueadores de capital y pillos de toda clase, escogen a Andorra para colocar sus fortunas allí.

Por investigaciones que lleva a cabo el servicio contra el blanqueo de capitales de Estados Unidos se supo que varios mafiosos rusos usaban a bancos de ese país para lavar sus capitales y cuando las investigaciones avanzaron se descubrió que un grupo de venezolanos tenían fortunas, cuentas de varios millones de dólares en el Banco Privado de Andorra, cuya sucursal de Madrid fue intervenida.

Con el curo de las averiguaciones comienza a destaparse la cloaca y a emanar sus fétidos olores. Sucede entonces que varios ex ministros del presidente Chávez y también de Maduro aparecían como titulares de dichas cuentas millonarias. Que alguien con dinero bien habido tenga una cuenta en dólares no es delito. Lo que llama poderosamente la atención es que dos de los sujetos señalados fueron funcionarios de alto rango, que tuvieron en sus manos la asignación de contratos para el Metro de Caracas y fueron responsables de las importaciones de equipos eléctricos cuando éstos se trajeron masivamente durante 2010 y 2011. Otro de ellos es el beneficiario de las pólizas de seguros y reaseguros de PDVSA y de quien se dice tiene una relación de parentesco con Rafael Ramírez, ex ministro de Energía y Petróleo y ex presidente de PDVSA.

Uno de los señalados tras la intervención del Banco Privado de Andorra, obtuvo un “contrato de asesoría oral” con la empresa Duro Felguera de España por 50 millones de euros. Duro Felguera obtuvo muchos contratos del gobierno venezolano. Otro, que ocupó la dirección de los servicios de inteligencia de Venezuela, tiene registrada una empresa en España y de un capital inicial de 5.000 euros para constituir la firma, tres años después su capital era más de 5.000.000 de euros.

Las autoridades españolas han proseguido las huellas que han dejado estos capitales de dudoso origen. Sin embargo, en Venezuela la Fiscalía pareciera que no se ha enterado del caso. La explicación de esta falta de diligencia reside en el estado de postración moral en que se encuentra el país con una justicia que sirve únicamente para perseguir y condenar a opositores pero jamás para aplicar la ley ni menos para investigar a los magnates de Andorra.

 

@JoseAGuerra

Baltasar Garzón fue contratado por la BPA para desbloquear cuentas de Diego Salazar

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*Con información de ABC y Cuentas Claras

El diario español ABC reveló que el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por el caso de las escuchas de la Gürtel, fue contratado a finales de 2012 por Banca Privada de Andorra (BPA), actualmente intervenida por las autoridades del Principado por ser una estructura de blanqueo de dinero. El objetivo de la entidad era desbloquear las cuentas de uno de sus clientes más selectos, Diego Salazar, un magnate venezolano que se hizo multimillonario al calor de sus negocios con Petróleos de Venezuela, empresa estatal dirigida hasta hace algún tiempo por su primo hermano Rafael Ramírez Carreño, hoy embajador de su país ante la ONU.

El motivo de ese bloqueo de sus cuentas en BPA, ordenado el 30 de noviembre de 2012, era que la Fiscalía del Principado sospechaba que Salazar blanqueaba cantidades millonarias de dinero a través de ellas. En concreto, según las intervenciones telefónicas de diciembre de 2012 autorizadas por la Audiencia Nacional a la Guardia Civil en el marco de la operación Clotilde, a cuyo contenido ha tenido acceso ABC, el magnate investigado habría movido «cientos de millones de euros» y además a la juez de Andorra que llevaba el caso le resultaba muy sospechoso «el parentesco de Diego con su primo», en referencia a Rafael Ramírez.

El nombre de Garzón sale a relucir en cuatro ocasiones. La primera el 13 de diciembre cuando Pablo Laplana, gestor de BPA a quien se investigó en el marco de la citada investigación de la Guardia Civil, le dice a Luis Mariano, encargado de las cuentas de Salazar en la entidad, que han «contratado a Garzón para que ataque», refiriéndose, claro está, a la decisión de las autoridades judiciales andorranas de bloquear las cuentas del magnate.

Al día siguiente, Laplana recibe la llamada de un hombre sin identificar y hablan sobre el recurso de Salazar dirigido al Tribunal Supremo de Andorra, y a la composición de ese tribunal para «utilizar influencias favorables a los intereses de Diego Salazar». Después, se refieren al exmagistrado de la Audiencia Nacional, «con el que quieren hablar sobre este asunto», siempre según el informe de escuchas a cuyo contenido ha tenido acceso ABC.

La tercera alusión se produce dos días después en una conversación de Laplana con un hombre no identificado de acento suramericano. Los interlocutores hablan del recurso de Diego Salazar «que lleva el juez Garzón», sin que los informes precisen más datos sobre este asunto.

Éxito de la defensa

Finalmente, el 20 de diciembre de 2012 se produce la cuarta conversación en la que el exmagistrado sale a relucir, y de nuevo son Laplana y Luis Mariano los que hablan. Esta vez el primero de ellos sigue comentando los detalles del caso judicial y la intención de BPA de que con sus recursos no solo se desbloqueen las cuentas, sino que todo el sumario, en cuyo marco tomó esa decisión la juez andorrana, fuese sobreseído. Eso, añade, daría lugar por parte de la entidad a la reclamación por daños y perjuicios, por una parte, y a emprender acciones penales por abuso de poder y prevaricación por otra. Añade que «Vilepand -según informaciones procedentes de Venezuela se trata de Dominique de Villepin, ex primer ministro francés y abogado del magnate venezolano- ha hecho un borrador que se lo ha mandado hoy a Garzón», se supone que para que lo estudiara e hiciera las aportaciones que considerar a oportunas.

Lo cierto es que el dictamen de Garzón y el resto de actuaciones de abogados que movilizó Diego Salazar dieron sus frutos hace diez meses,cuando el Tribunal del Corts del Principado, en contra del criterio de la Fiscalía, de la Unidad de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) y del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), autorizó a Salazar y al resto de jerarcas del régimen venezolano a disponer de los casi 200 millones de dólares bloqueados en sus cuentas.

Una decisión cuestionable

Esta decisión judicial contrasta con los acontecimientos posteriores, en especial con las intervenciones de BPA en el Principado y de su filial Banco Madrid en España por ser consideradas por los investigadores como «estructuras al servicio del blanqueo de dinero». Como se sabe, existen potentes indicios de que la mafia china liderada por Gao Ping, el grupo de crimen organizado ruso de Viktor Kanaikin y Andrei Petrov y personajes relevantes del chavismo venezolano utilizaban las dos entidades para lavar enormes sumas de dinero. Pero aunque las cantidades en los dos primeros casos son importantes, sin duda la mayor partida era del último grupo, entre los que hay personajes a los que se relaciona con la corrupción política al más alto nivel en su país.

La respuesta de Garzón

“Aguantando la manipulación y la falsedad”, así se manifestó el ex juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, en respuesta a la información del diario ABC, en exclusiva para el portal Cuentas Claras, que lo señala de estar presuntamente vinculado a un  contrato para lograr el desbloqueo de las cuentas de Diego Salazar Carreño, primo del actual embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, Rafal Ramírez Carreño, quien también fue ministro de Petróleo y Minas  y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

A Garzón le resulta curioso que el bufete de abogados que defiende en España a Diego Salazar en el caso de las cuentas de Banca Privada de Andorra – asociada a lavado de dinero- “es el mismo que defiende a Iñaqui Urdangarin, y a ellos no los nombran”, lo cual atribuye a la conocida posición política del diario español.

Como se sabe, Urdangarin es el esposo de la infanta Cristina, está siendo procesado por  malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.

Garzón es enfático al calificar la información que lo asocia con Diego Salazar como vergonzosa. “Esta es la respuesta contra  mi libro y contra  mi persona,  como abogado”.

Se refiere Garzón a su más reciente obra “El Fango”, su crónica sobre 40 años de corrupción en España,donde analiza los casos que más impacto social tuvieron en su momento y en muchos de los cuales intervino directamente como juez instructor. Entre otros asuntos el libro analiza lo ocurrido con los casos “Juan Guerra”, “Gal”, “Roldán”, “Gürtel”, “Nóos”, “Matas” o “Pujol”. El libro, editado por Debate, será presentado este jueves en Madrid.

Fincen: La

Fincen

 

El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, en sus siglas en inglés) denunció que Banca Privada d’Andorra (BPA) era un coladero de lavado de dinero del crimen internacional. La medida provocó una escalada de acontecimientos: la intervención del banco por las autoridades andorranas y de su filial en España, Banco Madrid; la dimisión del consejo de administración y la detención de su consejero delegado, Joan Pau Miquel; una fuga de depósitos de los clientes y la imposición de un corralito, y la declaración de la suspensión de pagos de Banco Madrid.

La actuación del Fincen es sólo una muestra de la creciente importancia de la inteligencia financiera de EE.UU. en la lucha contra el crimen. En el pasado, el Departamento del Tesoro apenas contaba en las discusiones sobre la guerra contra organizaciones criminales a nivel global, dominada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA) y la Agencia para la Seguridad Nacional (NSA).

Hoy, sin embargo, la inteligencia financiera es clave en casi cualquier investigación criminal, desde la definición y el seguimiento de sanciones a países o personas –desde Irán a Rusia—, la persecución de células terroristas a través de su financiación y de los rastros que deja su dinero, la evaluación del poderío económico de países u organizaciones que podrían ser una amenaza para EE.UU. y el control de la proliferación de actividades nucleares.

En los últimos años se ha disparado el personal del Tesoro americano dedicado a peinar movimientos de dinero sospechosos y rastrear como sabuesos la procedencia de fondos. Se calcula que son 700 agentes, algunos desplegados en lugares de conflicto, que suministran información y colaboran con otras agencias de inteligencia.

La inteligencia financiera «ha abierto un nuevo campo de batalla para EE.UU., en el que podemos perseguir a aquellos que pretenden hacernos daño sin poner a nuestras tropas en peligro o usar armas mortales», dijo el pasado junio en un discurso el secretario del Tesoro, Jack Lew.

El 11-S, un punto de inflexión

La prosperidad de recursos y el alcance de la inteligencia financiera fueron propiciados por los atentados del 11-S y las leyes antiterroristas que le siguieron, como la Patriot Act, que dieron mucho poder a las autoridades para acceder a la información financiera de individuos y organizaciones.

Con Obama, el papel de la inteligencia financiera no se ha relajado, sino que incluso ha ganado protagonismo, en un momento en el que el presidente prefiere usar cualquier estrategia antes que el uso de la fuerza militar. «Las sanciones financieras se han convertido en la primera respuesta en las crisis políticas internacionales», aseguró a Bloomberg Eric Sorber, un exempleado del Tesoro que ahora trabaja como abogado especialista en sanciones para la firma Gibson, Duna & Crutcher. «Para el presidente es muy fácil imponerlas, tienen gran capacidad de presión y limitan los efectos colaterales», dijo.

La imagen popular sobre operaciones de inteligencia tiene más que ver con espías al estilo de James Bond desbaratando ataques secretos de rusos y chinos. «En parte es todavía así y no hay que quitarle importancia», dijo al mismo medio financiero Christopher Swift, que antes investigaba la financiación de grupos terroristas para el Departamento del Tesoro y ahora es profesor de la Universidad de Georgetown. «Pero si miras qué tipo de organizaciones a nivel global son un problema para EE.UU. y sus aliados, muchas son actores no estatales, como sindicatos del crimen, del tráfico de drogas o del terrorismo internacional y la mejor manera de entender cómo funcionan esas organizaciones y de hacerles daño es seguir la pista del dinero», aseguró.

El rastro de Gao Ping, Petrov y Venezuela

Precisamente, «seguir la pista del dinero» es el lema del Fincen, dirigida por Jennifer Shasky y dedicada sobre todo al lavado de fondos y a la financiación de grupos terroristas, y que rastrea cerca de un millón de movimientos financieros al año. «La primera motivación de los criminales es ganar dinero, y dejan rastros financieros al tratar de blanquear o gastar sus ganancias», explica en su web. Esas huellas son las que siguieron los agentes del Fincen para establecer la relación entre los fondos manejados en BPA con Gao Ping, altos cargos de Venezuela y el ruso Andrei Petrov, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con Semion Mogilevich, colocado en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Cuando se anunciaron las medidas contra BPA, la directora del Fincen se apresuró a felicitar a otros organismos que habían colaborado en la investigación, como la sección de confiscación de activos y blanqueo de dinero del Departamento de Justicia, la fiscalía, el departamento de Inmigración y Aduanas y la unidad de investigación criminal del IRS –el organismo recaudador de impuestos de EE.UU.. Esto da una idea de la diversidad de entidades que participan en estas operaciones.

La última muestra del creciente peso de la inteligencia financiera se produjo el pasado febrero, cuando David Cohen, hasta entonces subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, tomó posesión como vicedirector de la CIA, segundo en la jerarquía de la agencia. Era la primera vez que alguien proveniente del Tesoro recalaba en una posición de ese rango. Hace no tantos años, a los que seguían la pista del dinero apenas se les dejaba entrar en las reuniones importantes sobre inteligencia.

Tribunal de Andorra ordenó desbloquear cuentas de chavistas señalados por corrupción

 

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El Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizó hace 10 meses a jerarcas del régimen venezolano de Hugo Chávez a retirar fondos multimillonarios por falta de pruebas, según una sentencia que no es pública y a la que ha tenido acceso El Mundo. Esta sentencia permitió desbloquear cientos de millones de euros que poseían ex dirigentes venezolanos en Banca Privada d’Andorra (BPA), la matriz de Banco Madrid.

El fallo judicial está fechado hace 10, el 13 de mayo de 2013, y contradice a la propia Fiscalía andorrana, a la unidad de delitos financieros de Estados Unidos, FinCEN y al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que han lanzado una investigación sin precedentes sobre BPA y Banco Madrid con la presencia de clientes chavistas como uno de los principales hitos del escándalo.

De hecho, la fiscalía andorrana se opuso a la sentencia del tribunal penal andorrano hasta que fue inapelable en desbloquear el dinero venezolano.

Estos fondos habían sido bloqueados el 30 de noviembre de 2012 a petición de la Fiscalía de Andorra en cooperación con las autoridades de EE UU por presunto delito de blanqueo de dinero. Se sospechó que estos jerarcas venezolanos lavaban en Andorra dinero procedente de sobornos internacionales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos por parte del Gobierno de Chávez.

Sin embargo, tras año y medio de embargo, los abogados de los venezolanos lograron que la titular del Tribunal de Corts, Anna Estragués, ordenara el desbloqueo de su patrimonio. Esta instancia judicial se pronunció en apelación en contra del criterio de la Fiscalía, que sostenía que había indicios suficientes e investigación en curso como para mantener el bloqueo de cuentas como medida cautelar imprescindible. “Todos estos elementos no son obviamente actuales, ha transcurrido ya casi año y medio desde la adopción de la medida cautelar, un tiempo suficiente para sustentarla, pero no se han aportado otros elementos de entidad suficientes o indicios del delito original del presunto blanqueo realizado en el Principado, por lo que procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el levantamiento de las medidas preventivas”, sentencia el Tribunal de Corts.

Fuentes próximas a la investigación aseguran a este diario que los beneficiados por la sentencia andorrana que pudieron retirar su dinero del BPA son algunos de los nombres que figuran en el informe del Sepblac, porque también eran clientes de Banco Madrid. Estos incluyen, como ya reveló El Mundo el pasado día 16, ex altos cargos del régimen de Chávez que firmaron contratos con empresas españolas para “asesorarlas” en la adjudicación de contratos multimillonarios.

Este diario también publicó el pasado día 21 el caso de Diego Salazar, primo hermano del ex ministro de Chávez y del embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, al que le habían bloqueado 200 millones en BPA a finales de 2012, según un informe policial remitido a la Audiencia Nacional. En una grabación que consta en la investigación policial de la llamada Operación Clotilde, el representante de Salazar en BPA aseguraba al directivo de esta entidad financiera que su cliente se proponía sobornar a las autoridades andorranas para que le desbloquearan su dinero. “Diego [Salazar] quería hacer lo mismo [que había hecho en el pasado con la policía venezolana], o sea, sobornar a las autoridades andorranas para que zanjasen el bloqueo judicial”. En su informe de alerta contra BPA, la FinCEN sospecha de un blanqueo de 2.000 millones de dólares procedentes de la petrolera venezolana PVDSA, presidida por el primo de Salazar.

La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en, entre otros factores, que la propia policía andorrana no ha descubierto el origen de los fondos, movidos a través de una compleja red con empresas en Panamá e Islas Vírgenes, y la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados.

 

Don Quijote por Francisco J. Quevedo

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Como el personaje central de la novela del inmortal Rómulo Gallegos que se dice reflejaba su visión de una Venezuela aprovechada por tantos, la tan cacareada patria está siendo violada y parece sufrir la peor estafa política de su historia y el mayor desfalco a sus arcas, a la par de la destrucción de su economía.

Desde los escándalos del “Plan Bolivar 2000” y el CAEZ a inicios del primer gobierno de Chávez, se han tapareado las aberraciones cometidas en contra de la Nación. Pero ahora, las pruebas parecen traspasar nuestras fronteras y desenmarañan el tapón que se le ha montado a toda denuncia interna. Se llevaron US$ 20,000 millones de Cadivi, gritó el ex-Ministro de Planificación, sin que se iniciara investigación alguna. Sin embargo, con el escándalo del HSBC en Suiza y las intervenciones del Banco de Andorra y Banco Peravia en República Dominicana que repercuten en el Banco de Madrid, parecen haberse encontrado al menos US$ 4,300 millones de estos, presuntamente saqueados de PDVSA y las arcas del Estado venezolano. ¿Se destaparán más ollas? ¿Y caerá algún corrupto, o habrá algún solo otro “chinito de Recadi”?

Dirá la historia que mientras unos colocaban el producto de sus fechorías en bancos extranjeros, las multitudes hacían cola para comprar alimentos y medicinas que escaseaban porque quienes estaban llamados a administrar la riqueza de la Nación, se dedicaron a saquearla. A la violación de la patria, se sumó la sistemática destrucción de la economía que causó la quiebra de 450.000 empresas, según cifras de las cámaras empresariales, una recesión del -7% en el PIB, como proyecta el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación más alta del mundo que podría rondar ya 10% mensual abriendo el 2015 y una devaluación oficial que promediaría 2.371%, todo lo cual disparó las estadísticas de pobreza, de acuerdo a los propios informes oficiales que seguramente causaron la destitución de su Presidente del INE, más no del otro.

Si contemplamos todo dentro de un contexto de asesinatos y ajusticiamientos citados por la prensa nacional, las miles de detenciones y cientos de torturas, como indican las ONG’s internacionales, y si sumamos la incógnita sobre la muerte de Chávez, para preguntarnos si en efecto estaba el Presidente vivo y en capacidad de firmar los actos que firmó entre aquel 8 de Diciembre, cuando partió a Cuba, y el 5 de Marzo, cuando nos dicen que falleció, incluyendo la designación del Vice-Presidente Ejecutivo que lo relevó, no puede sino concluirse que Venezuela está cubierta por un velo de opacidad e inmersa en un caos moral, institucional, económico y político sin precedentes.

Y desde afuera vienen las sanciones y los fallos. Venezuela es obligada a pagar, una y otra vez, por culpa de la ineptitud y el fanatismo. Pero entre saqueos y estafas, se le lanza un pote de humo a la cara al pueblo, una batalla imaginaria ante un enemigo conveniente frente a las sanciones personales a siete, o hasta 70, presuntos implicados en el peor caos de la historia reciente, acciones personalísimas que son vendidas como una agresión a la patria.

Marcha atrás y contra la historia, a esta “Doña Bárbara” le salió su “Don Quijote”, y como que Sancho viene atrás.

 

@qppasociados