Charles-Henry De Beaumont

Los hermanos venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto, ambos vinculados a un presunto esquema de corrupción en Pdvsa están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este nuevo caso de lavado de dinero podría haberle costado a la nación al menos unos 4.500 millones de dólares en fondos malversados.

El nuevo caso parece ser el más grande de ese tipo realizado en los Estados Unidos hasta el momento. Fuentes declararon al diario El Nuevo Herald que los hermanos Oberto se encuentran bajo sospecha de haber acumulado una inmensa fortuna a través de empresas fantasmas que otorgaban préstamos en bolívares a Pdvsa al tipo de cambio preferencial. A las pocas semanas eran pagados en dólares u otras monedas duras.

En otro caso, estos empresarios aparecen vinculados a los hijastros de Nicolás Maduro. Presuntamente lograron obtener en pocas semanas un pago de 600 millones de dólares de Pdvsa para pagar un préstamo en bolívares que ascendía a solo 42 millones de dólares.

Según las investigaciones del caso, los reembolsos por los préstamos fueron enviados a nombre de las empresas fantasmas a Suiza con la ayuda de un banquero en ese país llamado Charles Henry De Beaumont, que trabajaba con el banco CBH Compagnie Bancaire Helvetique S.A. en Ginebra.

Los hermanos, quienes no han sido acusados formalmente, están siendo representados por dos de los más prominentes abogados del sur de la Florida. En un comunicado conjunto, Ed Shohat, quien representa a Luis Oberto jr., y David O. Markus, que defiende a Ignacio Oberto, dijeron que sus clientes «no han hecho nada malo».

Al centro de la investigación federal se encuentra el presunto uso por parte de los hermanos de dos compañías fantasmas. Se trata de Violet Advisors S.A. y Welka Holdings Limited. Estas empresas otorgaban préstamos artificiales a Pdvsa en el 2012 y pagaron sobornos para conseguir los contratos.

La trama de corrupción

Los funcionarios de Pdvsa transfirieron el reembolso de los pagos a través del Banco Espirito Santo a diferentes cuentas pertenecientes a los hermanos entre 2012 y 2014, agregaron las fuentes.

Las investigaciones señalan que Charles Henry De Beaumont también ayudó a los hermanos a mover fondos ilícitos de Pdvsa desde Suiza a bancos estadounidenses, incluyendo Miami, así como a cuentas en el Caribe.

Otros conspiradores no identificados bajo la investigación de las autoridades también recibieron pagos por su presunta participación en el esquema de corrupción y lavado de dinero.

En un comunicado, CBH Compagnie Bancaire Helvetique dijo que las estrictas leyes suizas prohíben que el banquero privado confirme si los hermanos Oberto son sus clientes.

Una alianza periodística conformada por Runrun.es, El Pitazo, Armando Info y el diario español El Confidencial publica una serie de reportajes de investigación realizados a partir de la filtración de un conjunto de 300 documentos financieros que tienen un tamaño de 380 MB. Se trata de archivos internos de la entidad de banca privada suiza Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), cuya sede se ubica en Ginebra, y de documentos acumulados por un gestor financiero especializado en captar clientes multimillonarios extranjeros para atraer sus fortunas a bancos suizos, el francés Charles-Henry De Beaumont. La mayoría de los archivos datan entre 2011 y 2013, tiempo en el que la discusión sobre la salud de Hugo Chávez copaba la cotidianidad venezolana.

Los documentos a los que se tuvo acceso evidencian que montañas de dinero relacionado con el chavismo se apilaron en Suiza. Las actividades financieras de estos grupos de poder están relacionadas, en su mayoría, con Petróleos de Venezuela, Corpoelec y la Corporación Venezolana de Guayana; también con fondos públicos creados originalmente por Chávez para el desarrollo del país y con áreas estratégicas como la importación de medicinas e insumos hospitalarios.

Más allá de la filtración, se entrevistó a expertos financieros reputados, abogados, empleados de banca y a los propios afectados. Asimismo, se ha consultado un amplio repertorio de fuentes documentales que incluye registros mercantiles y de la propiedad, asientos de autoridades migratorias, escritos de fiscalías, juzgados y policías en diversos países, entre otras. Además, para informaciones puntuales se consultó la documentación derivada de los Papeles de Panamá y Paradise Papers, proyecto coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

La historia de Charles-Henry De Beaumont, el enlace entre esta cordillera de fortunas que se asentaron en Suiza, es la última  entrega de la #ConexiónSuiza.

Puede que el nombre de Charles Henry de Beaumont no sea familiar para los venezolanos, pero su destino está ligado al surgimiento de una nueva oligarquía en la Venezuela bolivariana. Este asesor financiero, por medio de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), supo relacionarse con empresarios venezolanos que necesitaban ocultar sus fortunas en países protegidos por el secreto bancario. Esas vinculaciones han quedado al descubierto gracias a una filtración de documentos de la institución financiera suiza que Armando.info trabajó en alianza con El Pitazo, Run Runes y El Confidencial

Alfredo Meza | Marcos García Rey

ESTÁ CLARO: PARTE DE LA CARRERA del asesor financiero francés Charles-Henry Du Boscq de Beaumont está relacionada con las fortunas surgidas durante la era chavista en Venezuela.

De Beaumont, nacido en Saint Julien en Genevois, Francia, el 25 de febrero de 1976, luce como un gestor hábil de los patrimonios de los adinerados. La foto de su pasaporte muestra a un hombre de buena presencia, blanco -blanquísimo-, de 1,82 centímetros y de profundos ojos azules. Enseñándoles el anzuelo de la discreción, este asesor financiero tuvo entre su cartera de clientes a varios venezolanos que confiaron sus fortunas a la Compaigne Bancaire Helvetique (CBH), un banco suizo donde rige parcialmente el secreto bancario.

De Beaumont es lo que en el argot financiero internacional se conoce como un “External Asset Manager (EAM) o gestor externo de activos. En el CBH se encargaba de atraer a clientes de mercados emergentes como Venezuela para luego ofrecerles los productos del banco. Los intermediarios como él están registrados ante la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (Finma).

A partir de informes del CBH de entre 2011 y 2013 obtenidos por Armando.info, Runrunes, El Pitazo y El Confidencial, de España, es posible comprobar su relación como agente bancario de Danilo Díaz Granados, cuya riqueza se incrementó durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013), y de otras polémicas fortunas forjadas al calor de los altos precios del petróleo durante buena parte de la era bolivariana.

Consultado para esta investigación, Díaz Granados asegura que conoció a De Beaumont en 2005 en el marco de las inevitables relaciones que surgen entre clientes y asesores financieros. Dicha relación, afirma, finalizó cuando De Beaumont dejó el CBH. Y agrega: “Las operaciones que él gestionó pasaron siempre los controles del banco”.

Al menos entre 2011 y 2012 De Beaumont también asesoró a Luis Alfonso Oberto Anselmi, un operador financiero que ha escogido promocionar su perfil de coleccionista de arte para desviar la atención sobre el origen de su fortuna; a Alejandro Betancourt y Francisco Convit, propietarios de Derwick, una compañía venezolana de ingeniería que durante el reinado del chavismo ha obtenido contratos para obras eléctricas y perforar pozos petroleros sin haber acreditado experiencia; a Daniel Jesús Medina Sarmiento, exfiscal 73 del Ministerio Público y abogado de Diosdado Cabello en la demanda introducida por el vicepresidente del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) contra los editores de los diarios venezolanos Tal Cual, El Nacional y el agregador de contenidos La Patilla, y al bróker venezolano austríaco Martín Lustgarten

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De Beaumont urdió una red de sociedades en jurisdicciones poco transparentes y paraísos fiscales para gestionar sus propios activos y canalizar también las de sus clientes. Lo hizo junto a su esposa, la suiza Alessandra Gherardi, quien es también propietaria al 50 por ciento de algunas de sus empresas. Ambos registraron sociedades y se abrieron cuentas en Panamá, San Vicente y las Granadinas, Suiza o el archipiélago portugués de Madeira. Algunas de sus compañías son Amblia Limited, Upson Columbus Corp. o Novopax Consulting INC.

Entre sus clientes, en un documento de apertura de una cuenta en el Banco Espirito Santo portugués en 2013, describe De Beaumont de su puño y letra están la misma petrolero estatal venezolana PDVSA o Greenhill International Ltd. (San Vicente y las Granadinas), cuyo director general era por entonces Diazgranados.

Interrogado sobre la relación con los clientes, De Beaumont responde: “Estoy seguro de que ustedes entenderán que no puedo ofrecer información alguna al respecto, puesto que estoy obligado a cumplir la confidencialidad y el secreto bancario regulado por ley de mi actividad profesional pasada con CBH”. El intermediario añade: “No obstante, puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenía casos judiciales pendientes ni estaban involucrados en hechos ilícitos”.

Esto es parcialmente cierto. Lustgarten, por ejemplo, fue arrestado en abril de 2015 en Estados Unidos acusado de lavar unos 100 millones de dólares provenientes del narcotráfico, aunque en diciembre de 2015, como reveló la investigación de los llamados Panamá Papers, recobró su libertad. Los agentes que realizaban la investigación –abierta en una corte de Massachusetts y procesada en una de Florida– no lograron obtener de los gobiernos de Hong Kong, Singapur, Panamá, Colombia y Suiza los estados financieros que probaban el origen ilícito de los fondos movilizados desde las cuentas del empresario. Los cargos en su contra fueron retirados.

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De Beaumont trabajó en el CBH entre 27 de junio de 2011, de acuerdo con la Gaceta Oficial de Comercio de Suiza, y el 13 de marzo de 2013, cuando en la misma publicación consta que le revocaron los poderes como director de la sede del CBH en Ginebra. Esa etapa cubre el anuncio de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, hecho a finales de junio de 2011, y su muerte, en marzo de 2013.

En aquellos años confusos para el chavismo apenas despuntaban los escándalos de corrupción relacionados, por ejemplo, con el manejo de la crisis eléctrica de Venezuela en 2010.

Todos los negocios originados en el modelo económico chavista, se sabría después de la salida de De Beaumont del CBH, engordarían los patrimonios de la banca asentada en paraísos fiscales. Con la llamada Lista Falciani se supo en 2015 que el gobierno de Chávez (1999-2013) colocó entre 2005 y 2007, cuando se produjo el viraje al socialismo, unos 12 mil millones de dólares en la filial suiza del HSBC. Las certezas crecieron en marzo de 2016, porque el diario Irish Examiner aseguraba que Suiza había acordado con Estados Unidos la entrega de los registros de al menos 18 instituciones financieras cuyas transacciones involucraban a la estatal Petróleos de Venezuela. Entre esos bancos estaba la CBH.

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Fue un golpe a la credibilidad de Suiza como el destino predilecto de quienes buscaban la discreción de su sistema financiero. En marzo de 2017, una investigación periodística transnacional sumó nuevas razones para criticar a los países con legislaciones offshore y a los clientes que buscaban protección bajo su ala. El proyecto de Denuncia de Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés) reveló que el CBH fue una parte de la trama de la llamada Lavandería Rusa, un plan para trasladar de 2010 a 2014 entre 20 y 80 mil millones de dólares provenientes de Rusia a través de una red de bancos globales, muchos de ellos ubicados en Moldavia y Letonia. En un escalafón que elaboró OCCRP el CBH estaba entre los 50 bancos receptores de depósitos del dinero ruso. En total, siempre según los cálculos de OCCRP, el CBH había recibido 287.351.865 millones de dólares.

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En 2013, cuando ya se había marchado del CBH, De Beaumont recomendó a Luis Oberto Anselmi la discreción de la filial del CBH en Bahamas para manejar no solo su perfil de coleccionista de arte, sino para ocultar de los curiosos los ingresos provenientes de sus actividades como asesor financiero.

Ambos estaban preocupados por el cambio que representaba para la discreción que buscan los hombres acaudalados la firma de un acuerdo entre Suiza y Estados Unidos, conocida como la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras (Fatca, por sus siglas en inglés). Dicha ley obligaba a las empresas extranjeras con cuentas en Suiza a reportar al Servicio de Rentas Internas, la dependencia encargada de recaudar los impuestos en EE. UU., todas las cuentas de contribuyentes estadounidenses que superaran los 50 mil dólares.

En virtud de esos cambios, escribía De Beaumont en la carta de recomendación dirigida a Ursula Rolle, de la sucursal del CBH en Nassau, Bahamas, “el señor Luis Alfonso Oberto Anselmi ha decidido cerrar su cuenta en el CBH de Suiza para abrirla en la oficina de Bahamas”. Unos párrafos después, De Beaumont ofrecía las mejores referencias de Oberto Anselmi, a quien dice haber frecuentado “en numerosas ocasiones” en Venezuela. “Es uno de los dueños de Seguros Venezuela, una de las más compañías aseguradoras más grandes del país”, escribió.

El CBH de Bahamas mantuvo a partir de 2013 el dinero de sus compañías La Chianda S.A y Kashy Holdings. La primera de ellas se había establecido a finales de 2012 en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas, sobre el margen oriental del Caribe insular, y la segunda en 2010 en Belice, que también ofrece un sistema financiero libre de impuestos para sociedades internacionales. Con la primera manejaría sus ingresos como asesor financiero. Con la segunda continuaría con la tradición familiar de coleccionistas iniciada por su padre Ignacio Oberto Fuguett. Kashy Holdings, de hecho, sería el vehículo que utilizaría “para el único propósito de comprar arte en Sotheby’s y Christies”, de acuerdo con el perfil del cliente en poder del CBH elaborado en su oportunidad por De Beaumont.

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Luis Oberto Anselmi luce en los documentos como un cliente importante para el banco. Sus ahorros sumaban entonces unos 20 millones de dólares, según se lee en el perfil del cliente, y estimaba ingresar en La Chianda en un año entre cinco y siete millones de dólares, desde las cuentas que poseía su hermano Ignacio Oberto Anselmi y de otras compañías. Con Kashy tendría un saldo promedio de entre 50 y 70 millones de dólares y solo transferiría dinero a las famosas casas de subasta.

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El paso de Charles Henry De Beaumont por el CBH ha debido ser la cima de su carrera financiera a juzgar por lo que vino después de retirarse del banco, en diciembre de 2012. Pero antes de revelar por qué vale la pena repasar su trayectoria.

En junio de 1998, luego de completar una maestría en Finanzas y Mercadeo en la Escuela Europea de Negocios, que incluyó un semestre en el Regent’s College (London UK), De Beaumont se unió a los emprendedores de Euro Nocopi, un startup especializada en el desarrollo de protocolos de seguridad para detectar productos falsificados. El joven De Beaumont era el responsable del equipo de marketing y ventas en Europa, abrió oficinas en Inglaterra y Alemania y desarrolló una base de clientes en Europa dentro de la industria de productos de lujo y bienes de consumo. En su currículum se atribuía la expansión de las ventas de la compañía en un cuatrocientos por ciento en un año, hasta llegar a unos diez millones de francos franceses.

De ese emprendimiento se retiró en diciembre de 1999. Todavía la mayoría de los países de Europa no habían adoptado una moneda común, pero, gracias a esa experiencia internacional, De Beaumont se hacía de un nombre propio dentro del cruel mundo de las finanzas, siempre según la información que colocaba en su hoja de vida, para moverse por toda Europa en su afán de conocer a los hombres más ricos. Y, lo más importante, sabía dónde se originaban las fortunas que buscaban productos de lujo para acreditar su estatus.

Con el nuevo milenio De Beaumont también cambió de trabajo. En enero de 2000 se convirtió en bróker de Linnco Europa. Estaba a cargo de la gerencia, desde el Reino Unido, de las cuentas bancarias de los clientes millonarios de Oriente Medio y Europa. A ellos les ofrecía productos para diversificar el riesgo de tener todo el dinero concentrado en una cuenta.

En alguna medida esas relaciones que cultivó durante los 17 meses que pasó en esa compañía lo ayudaron en el siguiente empleo que tuvo entre mayo de 2001 y noviembre de 2003. Fue contratado entonces por la empresa Vennworks LLC como consultor senior en Inglaterra. Su trabajo ahí consistió en intentar captar el dinero de clientes dentro de los Emiratos Árabes Unidos y socios comerciales para las compañías del portafolio de Vennworks.

En los próximos siete años -noviembre de 2003-noviembre de 2010- De Beaumont terminaría de consolidar el perfil de bróker internacional concentrándose en el mercado en Sudamérica. En ese cargo se relacionó con administradores de activos y de fondos de pensiones en Venezuela y Brasil. De esos años data el contrato de mandato para abrir una cuenta limitada corporativa de Pdvsa Petróleo, S.A. con BNP-Paribás, el 15 de mayo de 2009. Por la estatal petrolera venezolana firmaron Hernán Gamboa y Heberto Fernández.

Ese contacto con Venezuela se acrecentaría durante su paso por la CBH. Los exfuncionarios venezolanos de más alto cartel con quienes se relacionó De Beaumont entonces, siempre según los documentos consultados, fueron Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa y Carlos Aguilera.

Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica, está detenido desde el año pasado en España a solicitud de una corte de Texas, en Estados Unidos, donde cursan dos causas criminales en su contra. Tanto él como Alvarado, expresidente de la Electricidad de Caracas, están siendo investigados por la Audiencia Nacional de España por recibir presuntas comisiones de la empresa ibérica Duro Felguera a cambio de la adjudicación de contratos en Venezuela.

Los documentos consultados solo establecen la relación entre De Beaumont y los exfuncionarios del gobierno chavista, pero no dan pistas del dinero que habrían manejado. En una nota publicada en diciembre de 2017, el diario El País de Madrid reveló que Villalobos y Alvarado intentaron ocultar el supuesto origen ilícito de sus fortunas en la Banca Privada de Andorra (BPA), donde recientemente se levantó el secreto bancario. Los pagos de las supuestas coimas recibidas se abonaron en la BPA entre 2007 y 2012 y luego saltaron hacia paraísos fiscales en Belice y Suiza, justo el país donde operaba De Beaumont.

Carlos Aguilera es exoficial del Ejército venezolano que participó en la intentona golpista de febrero de 1992, comandada por el teniente coronel Hugo Chávez. En 2002 era el director de la policía política cuando fue derrocado el entonces presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Luego dejó la política para concentrarse en los negocios.

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Una vez que De Beaumont salió del CBH fundó junto a su esposa una empresa denominada Continuum TH 7, LLC, que tiene como domicilio fiscal una dirección en una exclusiva zona del sur del estado de Florida, en Estados Unidos -50 S Pointe Dr Miami Beach, FL 33139- y también siguió relacionado con los empresarios venezolanos que lo conocieron como el gestor financiero dentro del banco suizo.

Con Alejandro Castillo, exdirector del Ministerio Público, y Daniel Medina, también exfiscal, De Beaumont está asociado en la compañía Umvar Limited S.A, registrada en Panamá. En ese país también mantiene una sociedad con Carlos Aguilera Borjas llamada Río Arriba 6, S.A. Y con Rafael Reiter, detenido en España en octubre pasado a petición de Estados Unidos, que lo acusa de blanqueo de capitales y corrupción a través de las oficinas comerciales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en ese país, mantiene desde octubre de 2015 Inversiones RC 58 Inc.

A pesar de los escándalos de corrupción De Beaumont mantiene la sociedad con Reiter Muñoz. Como con Lustgarten, tampoco es cierto que sus socios estén completamente libres de pecados.

EN JUNIO DE 2011, el expresidente venezolano Hugo Chávez Frías anunciaba, a través de un video grabado en Cuba, que sufría un cáncer abdominal. En marzo de 2013 falleció después de haber sido reelecto para el período presidencial 2012-2018. Durante esos casi dos años, en los que Venezuela transitó hacia la peor crisis de su historia reciente, enormes fortunas de altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios relacionados con el gobierno chavista se acumularon en la banca suiza.

Así lo revela la filtración de un conjunto de 300 documentos financieros que tienen un tamaño de 380 MB a la que tuvo acceso los medios venezolanos Runrun.es, El Pitazo, Armando.info y el diario español El Confidencial. Se trata de archivos internos de la entidad de banca privada suiza Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), cuya sede está en Ginebra, y de documentos acumulados por un gestor financiero especializado en captar clientes multimillonarios extranjeros para atraer sus fortunas a bancos suizos, el francés Charles-Henry de Beaumont. La mayoría de los archivos datan entre 2011 y 2013, mientras en Venezuela la discusión sobre la salud presidencial copaba la cotidianidad.

Hoy inicia la publicación de una serie de reportajes de investigación que evidencia que montañas de dinero relacionado con el chavismo se apilaron en Suiza. Las actividades financieras de estos grupos de poder están relacionadas, en su mayoría, con Petróleos de Venezuela, Corpoelec y la Corporación Venezolana de Guayana; también con fondos públicos creados originalmente por Chávez para el desarrollo del país y con áreas estratégicas como la importación de medicinas e insumos hospitalarios.

La documentación revela que esas fortunas se han expatriado de Venezuela hacia la propia Suiza, pero también en dirección a otros países como España, Países Bajos, Bahamas, Barbados, Panamá o Estados Unidos. Esos movimientos de capitales están siendo investigados por las autoridades judiciales y policiales en lugares como España, Andorra, Suiza, Venezuela y Estados Unidos. Los reporteros han verificado los hechos expuestos en los registros financieros mediante el análisis de metadatos y el propio trabajo de investigación periodística que contextualiza las informaciones ahí contenidas.

Más allá de la filtración, se entrevistó a expertos financieros reputados, abogados, empleados de banca y a los propios afectados. Asimismo, se ha consultado un amplio repertorio de fuentes documentales que incluye registros mercantiles y de la propiedad, asientos de autoridades migratorias, escritos de fiscalías, juzgados y policías en diversos países, entre otras. Además, para informaciones puntuales se consultó la documentación derivada de los Papeles de Panamá y Paradise Papers, proyecto coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Con la incursión petrolera de Derwick Associates comienza esta serie.

La estatal petrolera venezolana entregó seis pozos a la contratista del sector eléctrico por agradecimiento y a pesar de su inexperiencia y retrasos en la culminación de proyectos contratados por Corpoelec, Pdvsa y CVG

Los directivos de la empresa Derwick Associates acumulan denuncias nacionales e internacionales

César Batiz | Marcos García Rey | Grisha Susej Vera  

ENTRE LA NOCHE DEL 22 y la madrugada del 23 de febrero de 2018, Venezuela vivió las horas más oscuras de su historia reciente. Fue el quinto apagón eléctrico en un mes, pero duró más tiempo que los cuatro anteriores: al menos 12 horas y afectó a 10 de los 23 estados del país. Entre ellos Barinas, lugar donde se registraron protestas, saqueos y heridos.

En ese estado, donde nació el expresidente Hugo Chávez, no hubo forma de mitigar las consecuencias de la falla en el sistema de transmisión eléctrica proveniente de Guri, Macagua y Caruachi, el principal sistema de generación hidroeléctrica del país y que provee 10.000 Mw a una nación que hoy consume cerca de 14.000 Mw en las horas pico.

Al igual que en el resto de los nueve estados, Barinas no contó con la generación hidroeléctrica y térmica instalada en la entidad, entre otras razones porque una de las tres termoeléctricas de la zona, que fue construida por Derwick Associates Venezuela, no funciona prácticamente desde su inauguración, en mayo de 2014.

El 25 de abril de 2011, Derwick inició la construcción de una planta de 100 Mw en Barinas, de acuerdo con un acta firmada con Pdvsa (Petróleos de Venezuela, S.A.) a la cual se tuvo acceso. Según el documento, la obra tendría un costo de Bs 580.173.891,80 que, calculado al tipo de cambio oficial de la época de Bs 4,30 por dólar, serían $136 millones de dólares. De ellos, Derwick recibió 30% de adelanto con el compromiso de concluir los trabajos en 250 días, es decir, en enero de 2013.

De acuerdo con un reporte realizado en agosto de 2013 por el experto eléctrico José Aguilar, miembro del think tank Grupo Ricardo Zuloaga, ya Derwick acumulaba 15 meses de retraso en esa obra y un promedio de 18 meses en otras seis. Pero eso no impidió que su asesor financiero, el francés Charles Henry De Beaumont, diera el 1° de mayo de 2013 las mejores recomendaciones de dos de los fundadores y principales accionistas de la contratista, los primos Leopoldo Alejandro Betancourt López (37 años) y Francisco Convit Guruceaga (40 años), al dirigir una comunicación a los funcionarios de Compagnie Bancaire Helvétique (CBH).

“Construyeron su reputación bajo el segundo mandato de Chávez en la crisis eléctrica en Caracas. Mientras Chávez acusaba a los estadounidenses y otros imperialistas de sabotear el sistema eléctrico, Alejandro y Francisco trajeron enormes generadores al país, lo que permitió al Presidente restaurar la situación y mantener la cara frente al pueblo…”

Así reza la carta incluida en una filtración de archivos internos del banco suizo CBH a la que tuvo acceso los medios Runrun.es, El Pitazo, Armando.Info de Venezuela y el diario español El Confidencial. Esa recomendación también pone al descubierto que la empresa Gazprombank Latin America Ventures encubre a estos empresarios venezolanos, pese a que Betancourt López – quien fue contactado para esta investigación-, asegura que Derwick Oil and Gas (registrada en Barbados por los primos Betancourt, Convit y Pedro Trebbau) y Gazprombank «no tienen un joint-venture en común”.

Esa fue una de las respuestas dadas el 30 de abril de este año a un cuestionario de 17 de preguntas, de las cuales cuatro contestó con la frase “No corresponde responder esta pregunta”. Una no fue respondida.

Documentos obtenidos a través de la filtración revelan que Gazprombank Latin America Ventures es el resultado de una alianza registrada en Holanda, en marzo de 2011, entre Gazprombank Global Resources, una filial de la rusa Gazprombank, y la empresa venezolana Derwick Oil and Gas, fundada por Derwick Associates, creada a su vez en Venezuela en 2009 por jóvenes caraqueños que entonces no tenían más de 30 años de edad en promedio.

A 14 meses de su fundación, Derwick Associates fue beneficiada con 12 contratos para obras eléctricas sin tener experiencia conocida en instalación de plantas eléctricas, aunque los voceros de la empresa insisten en afirmar: “El Gobierno realizó invitaciones a ofertar a compañías que venían trabajando, licitando y ofreciendo soluciones energéticas, de las cuales Derwick era una de ellas”.

Sin embargo, esos 12 proyectos nunca se licitaron, pues se aprobaron en medio de la emergencia eléctrica de los años 2009 y 2010. Fueron otorgados por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la Corporación Venezolana de Guayana(CVG) y Pdvsa. A partir de 2013, también sin ninguna experticia en el negocio, los socios de Derwick incursionan en la industria petrolera nacional bajo el paraguas de Gazprombank Latin America Ventures, con la explotación de los seis pozos petroleros en el estado Zulia.

La filtración del banco CBH, que incluye documentos relacionados con Derwick fechados entre 2012 y 2013, revela asimismo las condiciones de la participación de los dos socios fundadores de la contratista en la empresa mixta Petrozamora y las razones por las cuales Pdvsa les entregó los pozos en el estado de Zulia a pesar de su inexperiencia en el área.

En esa carta firmada por el francés y enviada al banco CBH de Suiza el 1° de mayo de 2013, De Beaumont presenta a sus clientes como los socios de los rusos en Petrozamora y añade que Pdvsa les entregó los pozos por el apoyo que dieron al gobierno de Hugo Chávez durante la crisis eléctrica de 2009 y 2010.

“Desde ese día, el gobierno y Pdvsa están muy agradecidos con Derwick y sus beneficiarios económicos… En un gesto de reconocimiento, Pdvsa, que vendió una cantidad de pozos en la cuenca del Orinoco a las mayores petroleras y de gas, permitió a Derwick tomar la iniciativa en un pozo que produce más de 100.000 barriles por día”, sigue la comunicación interna.

Así informa De Beaumont sobre la reputación de sus clientes a los representantes de CBH, aunque confunde la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, en Zulia, con la cuenca del río Orinoco.  En un segundo cuestionario respondido por Betancourt López el 4 de mayo, el empresario comenta sobre De Beaumont: “Sé quién es, pero no le conozco en persona”.

Las áreas petroleras fueron cedidas por Pdvsa en la gestión de Rafael Ramírez, expresidente de la estatal petrolera y hasta el 4 de diciembre embajador de Venezuela la ONU, cargo que abandonó a solicitud del presidente Nicolás Maduro luego de la detención de al menos 10 altos gerentes de la industria, quienes formaban parte del entorno de Ramírez.

Fue también en la administración de Ramírez -quien en diciembre de 2017 acusó a Maduro de ineficiente y de “Herodes” a través de artículos de opinión- cuando la estatal petrolera le otorgó a Derwick la construcción de cinco plantas eléctricas por asignación directa, entre ellas la de Barinas.

También, por decisión de la directiva de Pdvsa, le aprobaron la compra de equipos eléctricos bajo el argumento de la emergencia decretada por Chávez, según se lee en un documento interno de la estatal petrolera del 29 de diciembre de 2009.

Pese al agradecimiento por el apoyo dado al gobierno de Chávez durante la crisis eléctrica, para el momento de la entrega de la concesión petrolera la empresa Derwick no había culminado siete de los 12 proyectos eléctricos asignados entre 2009 y 2011, por más de $2.250 millones.

Por su parte, desde enero 2016, Gazprombank Latin America Ventures se encuentra entre las empresas de origen ruso sancionadas por el Departamento del Tesoro, debido a su participación financiera en la intervención de Rusia en Ucrania. El bloguero venezolano radicado en Londres, Alek Boyd, quien diera las primeras pistas de la relación de los rusos y los propietarios de Derwick en abril de 2016, asegura que esa sociedad no tiene relación con el caso ucraniano, pero se ve afectada a formar parte del consorcio Gazprombank.

La alianza de medios en Venezuela intentó, a través de correos electrónicos, concretar entrevistas con los directivos de Gazprombank, pero no respondieron a ningún mensaje

Los documentos de De Beaumont

Charles-Henry De Beaumont es un ciudadano francés con operaciones financieras en Suiza, Gibraltar e islas del Caribe anglo- y francófonas a través de la compañía Upson Columbus Corp, fundada en Panamá en julio de 2010.

Al ser consultado sobre su relación con los propietarios de Derwick y otros empresarios y banqueros venezolanos, De Beaumont respondió a la alianza de medios que: “Estoy seguro de que ustedes entenderán que no puedo ofrecer información alguna al respecto, puesto que estoy obligado a cumplir la confidencialidad y el secreto bancario regulado por ley de mi actividad profesional pasado con CBH”. El asesor añadió: “No obstante, puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenía casos judiciales pendientes ni estaban involucrados en hechos ilícitos”.

La filtración de los documentos De Beaumont sobre los socios de Derwick muestra estados de cuenta bancaria con movimientos en menos de un año de $200 millones cada uno, con egresos e ingresos de fondos de diferentes entidades, entre ellas una sede del banco CBH en Bahamas, débitos de más de $5 millones por bonos 2022 de la rusa Rosfnet y también por papeles de Pdvsa; transferencias a empresas y familiares como a la madre de Convit, Graciela Guruceaga , currículos, cartas de referencia dirigidas al CBH, registros de compañías en Panamá que intercambió el francés con el banco CBH de Suiza y contratos de préstamos entre Derwick Oil and Gas y Gazprombank Latin America Ventures.

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Estos datos permiten conocer detalles de las inversiones y relaciones de Betancourt y Convit Guruceaga, cuyas cuentas bancarias están identificadas en la entidad financiera suiza con los nombres de dos empresas panameñas: Calandra Bussines y Banstead Assets.

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Ambas firmas fueron constituidas casi un año y medio después de que se registrara la sociedad por los rusos y los venezolanos en Holanda y ocho meses antes de que Pdvsa cediera los pozos.

Calandra Bussines fue inscrita en el istmo el 17 de octubre de 2012. Según los documentos del registro panameño, pertenece a Betancourt López. Banstead Assets es la firma bajo la cual abrieron la cuenta de Convit en el banco CBH de Suiza. Su fecha de inscripción es el 20 de noviembre de 2012. Ambas tienen la misma dirección física en Panamá.

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Los documentos conocidos gracias a la filtración obtenida de los archivos De Beaumont descubren que tanto Gazprombank Latin America Ventures como Derwick Oil and Gas deben cancelar un bono de $75 millones, de los cuales $35 millones los aporta Derwick. Sobre este punto, Betancourt López prefirió no responder.

Los registros bancarios, que revelan movimientos en la cuenta desde enero a septiembre de 2013, muestran que se realiza el 25 de abril de ese año una transferencia de más de $12 millones desde la cuenta de Betancourt y otra de $9 millones desde los fondos de Convit, lo que suma $21 millones, destinados a Gazprombank Latin America Ventures. En ninguna de las informaciones filtradas se observa si el monto de $35 millones tiene alguna periodicidad, ni se aclara el motivo del bono.

Otro documento filtrado revela un préstamo suscrito en una fecha no precisa de 2013, entre Derwick Oil and Gas y Gazprom Latin America Ventures, por $35 millones. Pero ese monto es precisamente el que Derwick debería cancelar, según el memorándum del 29 de abril de 2013, enviado por De Beaumont.

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Los préstamos intragrupo, es decir, entre empresas asociadas, es una práctica común entre firmas internacionales. En muchas ocasiones se realizan para evadir o eludir impuestos o para blanquear capitales, según cuenta un experto financiero de prestigio que prefiere guardar su identidad.

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¿Qué es Petrozamora?

Cuando el 4 de septiembre de 2017 llegaron los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a la sede principal de Pdvsa Occidente -una de las diez divisiones con las que cuenta la compañía estatal Petróleos de Venezuela-, cerca de 50 empleados estaban reunidos con los altos gerentes de la división.

“Los que vamos a nombrar, pongan sus teléfonos en la mesa y se levantan de sus sillas. Los demás, se van de la sala”, dijo uno de los efectivos, según relataron dos fuentes independientes. Llamaron uno a uno a los ocho miembros de la plana mayor de la estatal petrolera en el estado Zulia, noroeste del país, los esposaron y sacaron caminando por medio del lobby del edificio principal en Lagunillas, en la Costa Oriental del Lago, ante la mirada asombrada de otros trabajadores.

Las detenciones de esas ocho personas fueron ordenadas por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab. La ANC se ha convertido a partir de mayo de 2017 en un órgano legislativo sin oposición a las políticas del presidente Nicolás Maduro.

Los arrestos forman parte de una investigación por sobreprecio y sabotaje en la compra de equipos y materiales para la producción de Petrozamora, empresa mixta que tiene como accionistas a la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de Pdvsa (60%), y Gazprombank Latin America Ventures (40%), una subsidiaria del banco ruso Gazprombank, en sociedad con Derwick Oil and Gas.

Para el Ministerio Público, los detenidos afectaron la producción de 15 millones de barriles de petróleo que se dejaron de producir entre 2015 y 2017. De los ocho capturados inicialmente, siete permanecen en prisión. A este grupo, se sumaron siete personas más, entre ellos el presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo, Orlando Chacín; y el expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, apresado el jueves 30 de noviembre de 2017 y señalado, entre otras acusaciones, de responsabilidad en el sabotaje a Petrozamora.

De acuerdo con fuentes del sector petrolero, la investigación se inició tras las denuncias de cobro de comisiones y sabotaje realizada por los socios rusos representantes de Gazprombank Latin America Ventures.

Petrozamora opera en los municipios Lagunillas y Valmore Rodríguez, en la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia. En total, son seis áreas petroleras las que explota la sociedad conformada por la Corporación Venezolana de Petróleos (CVP) y Gazprombank Latin American Ventures.

La creación de esta empresa mixta fue aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2012. Entonces el Parlamento era dominado por los partidarios del presidente Chávez que, con un cáncer avanzado, se enfrentaba a un año electoral. Sería reelecto en octubre, tras vencer al opositor Henrique Capriles, pero cinco meses después fallecería. Este era el escenario político cuando les otorgaron a los socios de Derwick la primera área -de las cuatro acordadas- para la explotación petrolera denominadas Bachaquero Tierra – Lagunillas Tierra. La concesión es por un período de 25 años, de acuerdo con la Gaceta Oficial 39.859.

Carlos Mendoza Potellá, magíster en Economía y Administración de Hidrocarburos, explica que anterior a 1976, año en el que entró en vigencia Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera que reserva para el Estado la industria de los hidrocarburos, las empresas extranjeras solo pagaban impuestos y regalías de acuerdo con la Ley de Concesiones.
Comenta el experto que, en los años 90, comienza una política de apertura aprovechando el artículo 5to de la ley de 1976 y aparecen las figuras de las empresas mixtas, en las cuales el Estado solo tenía una acción dorada, sin participación. Luego, en 2005, eso cambió. Potellá explica que se eliminaron las asociaciones estratégicas y se constituyeron unas empresas mixtas donde el Estado tuviera como mínimo 60% de participación.

“Las condiciones actuales del mercado pueden determinar, ante la carencia de los recursos del Estado, que se planteen nuevas modalidades de empresas mixtas donde el país tenga una participación adicional por la simple razón de que el Estado no tiene cómo invertir en el negocio. ¿Hasta dónde llega la soberanía?, ¿Hasta dónde es nacionalmente aceptable la participación extranjera en una empresa mixta?”, enfatiza el experto quien dijo desconocer el caso específico de Petrozamora.

La aprobación de nuevos pozos demuestra que en Petrozamora el Estado cedió ventajas a su socio. En abril de 2015 la Asamblea Nacional le otorgó a Petrozamora tres campos más: Bachaquero Lago, Bloque VII Ceuta, Bloque III Bachaquero y Bloque III Centro, según la Gaceta Oficial 40.649, tras créditos 1.000 millones de dólares otorgados por Gazprombank.

Además, de acuerdo a la carta enviada al banco CBH por De Beaumont el 1° de mayo de 2013, una de las ventajas para Gazprombank consiste en el hecho de que, con autorización de Pdvsa, Derwick vende el petróleo directamente en el mercado y paga a sus accionistas en un tiempo muy razonable. “No corresponde responder”, dijo Betancourt cuando se le preguntó con quién comercializan el hidrocarburo.

Según la información oficial de Pdvsa, en 2016 Petrozamora produjo un poco más de 100 mil barriles de petróleo al día. Este dato es puesto en duda por un empresario del sector petrolero del Zulia, quien no quiso ser identificado. Asegura que con dos taladros en tierra y una gabarra, como opera actualmente Petrozamora, resulta imposible alcanzar esa cantidad.

“No están consumiendo equipos, materiales, ni nada que sea necesario para lograr esa cantidad de producción. Es muy sencillo: son muchos pozos con poca producción, por lo que necesitarían más gabarras y taladros”, puntualiza.

En la actualidad, de acuerdo con información de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), Pdvsa no supera los 2 millones de barriles de crudo en su producción diaria. Hasta 2008 era de 3 millones.

En tanto, en las instalaciones de Petrozamora en Lagunillas y Bachaquero, tras la detención de los ocho gerentes las condiciones de trabajo han desmejorado. “La comida que dan durante la jornada viene sin bebidas y no compran nada de lo que se necesita en el taladro, ni repuestos ni herramientas”, contó un trabajador.

La añeja relación con Gazprombank

Rafael Ramírez, entonces presidente de Pdvsa, tomó los papeles en sus manos antes de comenzar a hablar de forma pausada y con sus acostumbrados tropezones en las erres. Era el 28 de noviembre de 2013 y se encontraban en una sala de Pdvsa La Campiña, sede principal de la estatal petrolera en Caracas. Presentó a quienes lo acompañaban: Alexander Muravov y Boris Ivanov, ambos vicepresidentes de Gazprombank, institución que ese día, con $1.000 millones de dólares, financiaba el inicio de las operaciones de Petrozamora.

Gazprom, la casa matriz de Gazprombank, tiene presencia en Venezuela desde 2005. Recibió de Pdvsa la explotación yacimientos gasíferos en la Península de Paraguaná y participa también en proyectos en la Faja del Orinoco. En diciembre de 2011, contó esa vez Ramírez, Gazprombank pagó un bono de $400 millones para participar en la explotación de los pozos asignados a Petrozamora.

Más allá de las relaciones institucionales, al menos desde 2007 el presidente de Derwick, Betancourt López, tiene contacto directo con los rusos. Según el currículo que entregó De Beaumont a los ejecutivos del banco CBH de Suiza, Betancourt López era representante de Gazprombank en América Latina en el año 2007.

El joven venezolano asumió el rol de operador financiero de la transferencia de casi $500 millones de las compras a futuro de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), una empresa de la Corporación Venezolana de Guayana, a una cuenta de Gazprombank en el Líbano, en octubre de 2009, de acuerdo con un reportaje publicado por el periodista Joseph Poliszuk el 30 de mayo de 2010.

El presidente de la acería en ese momento era Rodolfo Sanz, hasta el 10 de diciembre de 2017 alcalde chavista de Guarenas, en el estado Miranda, y hoy secretario de Gobierno de esa misma entidad.

La orden para el movimiento del dinero se efectuó desde la que sería la primera oficina de Derwick en el edificio La Pirámide de Prados del Este, de acuerdo con la evidencia del número telefónico del fax que se usó para transmitir el documento, hecho que denunció el dirigente sindical de Sidor, Manuel Díaz, en abril de 2010. A mediados de ese mismo año, una comisión de la Guardia Nacional visitó esa oficina, pero para el momento del allanamiento no había nadie en el lugar, como confirmó en 2011 al redactor de esta nota el propietario del inmueble, Edgar Romero Nava, padre de Edgar Romero Lazo, también directivo de la contratista eléctrica. 

Betancourt López contó en agosto de 2011, durante la indagación para un reportaje, que debió viajar a Moscú para pedir una carta que lo exonerara de responsabilidad en el caso y con ella saldar esa deuda con las autoridades nacionales.

Sería el mismo Sanz quien cerraría el círculo el 8 de marzo de 2010, cuando informó en rueda de prensa que se instalarían en Sidor dos plantas eléctricas que Gazprom tenía decidido llevar a Rusia, pero “nos las cedieron”. Luego agregaría que “el apoyo de Gazprom y de Derwick es invalorable y lo agradecemos mucho”.

Entonces se confirmó una alianza que hoy es noticia por su imbricación empresarial en Petrozamora, donde los dueños de Derwick se hicieron los rusos para cobrar un favor a Pdvsa.