LA NOTA QUE TRAE EL DIARIO El Mundo bajo el titulo: “Absueltos directivos de casas de bolsa acusados de delitos cambiarios. El fiscal del caso Daniel Guedez solicitó la revisión que deja sin efecto la acusación del Ministerio Público” es la mejor indicación del cambio obligado al que debe someterse el gobierno de Nicolás Maduro al reversar las metidas de pata, las incongruencias ideológicas, el atraso mental de Giordani en cuanto al mundo de hoy y al fracaso reiterado del modelo socialista desde la URSS hasta Cuba. La reseña que firma Carjuan Cruz se amplía al darnos los detalles de la decisión judicial: “El juzgado quinto de Juicio dictó sobreseimiento en el caso de las casas de bolsa, dejando absueltos de delitos a los 10 acusados por “comercialización ilícita de divisas”.
La decisión fue evaluada por el juez a cargo, Rodolfo Romero, luego de que el Ministerio Público solicitara evaluar esta medida por la derogación de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios y la publicación de la nueva normativa.
El fiscal del caso Daniel Guedez solicitó la revisión que deja sin efecto la acusación del Ministerio Público. Esta decisión levanta la prohibición de salida del país y la congelación de cuentas a: Pedro Ramón Castillo Torcat, de Positiva Sociedad de Corretaje; Marco Siervo y Eduardo Sacco, de Venevalores Casa de Bolsa; Miguel Osío, Ernesto Rangel, Hernán Sifontes y Juan Carlos Carvallo, de Econoinvest Casa de Bolsa;Wilton Castellanos y José Oropeza, de Multinvest Casa de Bolsa y José Ignacio Rivero Pedrajas, de Banvalor Casa de Bolsa.
Nosotros desde hace años estuvimos montados en el tema Econoinvest. Conociendo el trabajo que esos amigos estaban realizando nos enfocamos en el acoso del gobierno en contra de la exitosa firma y mucho mas en el descarado asalto y robo al que la sometiron los enviados de las distintas facciones del ministerio de Finanzas y de las distintas superintendencias ligadas al cao.
Aquí algunos de los muchos Runrunes donde fuimos informando paso a paso de las pillerias rojas rojitas en torno a Econoinvest:
8 de junio de 2010
LA$ CA$A$ DE BOL$A. Aunque aquí el informante que me escribe cita a la casa de bolsa más grande del país, se apresura a señalar que lo mismo se podría aplicar a otras doce más de las empresas intervenidas. Solo a una docena, no más. Pues en una de ellas, permisada por los rojos y para uso de los rojos, me suministra la información de que la esposa de un alto funcionario ligado a la lucha contra el narcotráfico era la “oficial de cumplimiento” y en dicha casa no se cumplió ante la CNV con los documentos obligatorios referentes a los montos de los títulos y con ninguno de los que se exigen para la legitimación de capitales. Veamos lo que me explican: “El Gobierno central estudia apelar al expediente de legitimación de capitales para doblegar procesos judiciales contra directivos de instituciones financieras en casos en que tanto fiscales como jueces están claros en que pueden ser conducidos con los indiciados en libertad y sometidos a un régimen de presentación. Esto no solo es una violación contra el régimen de Derecho, sino un atentado contra el propio país, pues nos perjudica internacionalmente. Casas de bolsa e instituciones bancarias que han tenido reconocida trayectoria combatiendo la legitimación de capital, con sus gerentes y ejecutivos como miembros activos de la Asociación Internacional de Legitimación de Capitales, con sus oficiales de cumplimiento debidamente acreditados, son un patrimonio para cualquier nación. Y Venezuela tiene excelentes profesionales en la materia. Como ejemplo me señala Econoinvest, cuyo departamento encargado de controlar delitos de legitimación de capitales está integrado por más de 35 personas. “En este tema, por ejemplo, la Fiscalía, organismos de seguridad y tribunales han apelado en el pasado a los profesionales de esa casa de bolsa a los fines de apoyarse en casos que han sido resueltos exitosamente. Yo no comulgo con los esquemas en que la banca privada y el mercado bursátil han manejado algunas facetas de la política cambiaria, pero tampoco podemos acabar con aquello que sí funciona”, fue el lapidario comentario de este técnico y militante del proceso.
1° de febrero de 2011
PILLERIAS: Siguen caracterizando las intervenciones a puertas abiertas y a puertas cerradas en el sector financiero. Una nueva corredera se inicia esta semana cuando los pupilos del ministro Giordani deberán explicar cómo es que días antes de la devaluación de enero los directivos del Banco del Tesoro le compran a los interventores de Econoinvest Casa de Bolsa unos papeles, operación en la que esta última pierde, de facto, más de Bs.95 millones. El escándalo será aún mayor, nos explican, si los directivos del Banco no pueden demostrar que para el día de la devaluación dichos papeles seguían en su poder o, como se comenta, ya habían sido vendidos a un tercero privado. Nos prometen pruebas de uno u otro escenario. Seguiremos atentos a este “atraco express”…
23 de junio 2011
MÁS GUISOS ROJOS. Sigue el atraco en el sector financiero y bursátil. Nos han llegado copias de las valuaciones que ha ordenado la interventora de Econoinvest sobre todos los inmuebles de esa empresa, como acto previo para venderlos. Las preguntas son: ¿Cuán secreto es ese proceso de venta?, ¿Quiénes serán los compradores? y ¿Por qué hay que venderlos? Hace unos días fue del conocimiento público el estado de cuenta de Econoinvest en la caja de valores venezolana. Allí se pudo verificar la cantidad de títulos valores que poseía esta casa de bolsa, otrora la más grande del país. Con este estado de cuenta los interventores -y el propio Tomas Sánchez, Superintendente Nacional de Valores-quedaron al descubierto sobre la realidad y fortaleza patrimonial de Econoinvest ya que frente a la acreencia de US $. 19.000.000 existe casi el doble en títulos valores, sin contar el dinero en efectivo, tanto en bolívares como en divisas. Lo que no pone en duda la seriedad de las declaraciones que estas personas realizaron sobre la necesidad de venta de los activos inmobiliarios de la empresa para poder hacer frente al pago de los ahorristas y sus intenciones reales. Se habla de un contrato por más de BsF. 60.000,00 a la Ing. Giusseppina Scimeni para realizar un avalúo a todos los inmuebles de esta Casa de Bolsa. Inmuebles ubicados en las zonas “Premium” de las ciudades donde se están. Estos inmuebles tienen un valor de mercado de más de BsF.150.000.000, pero fueron avaluados por BsF.100.000.000. Más allá de la diferencia de precios ¿Se busca cruzarse entre amigos estos inmuebles? ¿Se busca luego revenderlos a alguna entidad pública como ha ocurrido anteriormente con un sobreprecio? ¿No deberían estos activos pasar a un fideicomiso en beneficio de acreedores, inversionistas o de sus propios accionistas? ¿Qué ministro chorócrata apoya estos negocitos?…
18 de agosto de 2011
ECONOINVEST: Copio de Descifrado.com la noticia que colocaron ayer en su web: ”Los liquidadores de Econoinvest parecen haber reaccionado a la presión de la opinión pública y el mundo financiero tras conocerse el pasado martes a través de la columna Runrunes del periodista Nelson Bocaranda, la clonación del cheque corporativo número 373145 de la cuenta 2517 en el Banco Provincial. Los responsables de la intervención solicitaron a las autoridades investigar la estafa por casi dos millones y medios de bolívares a partir de un cheque que originalmente tenía una denominación levemente por encima de siete mil bolívares, informaron fuentes conocedoras del tema a Descifrado. Este hecho se suma al destino incierto de parte del mobiliario en custodia por la junta encabezada por Nahunimar Castillo, tal como aparecía en los balances de Econoinvest y la custodia de los TICC, reportes y demás inversiones en divisas con pago pendiente a los acreedores”.
De nada…
6 de octubre de 2011
Parece que en el alto gobierno oyeron nuestra denuncia contra la chorocracia que inundó Econoinvest. Nahunimar Castillo, presidenta de la intervención y compañera sentimental del Superintendente de Valores Tomás Sánchez sería sustituida por Víctor Moreira interventor de Interacciones. Habrá otras remociones de bolichoros nombrados por Giordani que ya están mil millonarios con los negocios hechos…
20 de Octubre de 2011
ECONOINVEST: Ya está claro que el interés del recién destituido grupo de interventores de Econoinvest eran los activos y patrimonio de la empresa. Fue por ello que, haciendo uso de los privilegios que le confería la intervención, crearon falsas pruebas contra los directores de Econoinvest, los cuales cumplirán la próxima semana diecisiete meses injustamente detenidos. La noche antes de la notificación formal de su destitución sus espalderos entraron armados a las 2 a.m. al edificio Mene Grande y sustrajeron equipos con información muy sensible y comprometedora para ellos. Intentaron además transferir del Banco Provincial recursos importantes para sus liquidaciones. Hoy, desde fuera, amenazan a los empleados para que no los delaten. Voceros de los clientes, los cuales consignaron denuncias en Fiscalía y Contraloría, solicitan una auditoría a la gestión de los destituidos Nahunimar Castillo, Carlos Araujo, Y Johan Castillo, entre otros, ante la evidencia de los manejos irregulares y el gran cúmulo de pérdidas de alrededor de Bs.F. 200 millones, pese a que, cuando comenzó la intervención, en mayo de 2010, la empresa mostraba un patrimonio favorable de Bs.F. 350 millones. Cabe señalar que estos funcionarios jamás publicaron la información financiera que la ley les obligaba. Se cuenta que la interventora despedida, quien jamás pensó la botarían, por contar con el apoyo total del Superintendente de Valores, Tomás Sánchez, prepara una fastuosa boda, con Rolls Royce alquilado y mucha pompa, en el mejor estilo de la doble moral roja rojita. ¿Qué dice el Monje?…
22 de marzo 2012
MEDIO PALO Y ROJO. Registramos cierta satisfacción y complacencia entre miembros del alto gobierno conocedores de la verdadera realidad financiera y económica del país -de la que saben las cifras verdaderas y que no se atreven a soltar ni a palo- por las explosivas declaraciones dadas por Víctor Moreira, interventor y liquidador de Econoinvest Casa de Bolsa. Luego de la destitución de Nahunimar Castillo y de su cuestionado equipo debido a las irregularidades detectadas y el incumplimiento con los ex clientes de esa entidad, Moreira sostuvo abiertamente que Econoinvest es una empresa que gozó y continua gozando de un patrimonio sólido, que tiene caja para pagar todas sus obligaciones y que al final de su proceso de liquidación definitiva le sobrará dinero, el cual deberá ser reintegrado a sus legítimos accionistas. Estas declaraciones del funcionario Moreira -quien de acuerdo a mis fuentes del Ministerio de Finanzas es un hombre probo, experto y a quien le gusta ponerle fecha de cumplimiento a las tareas que le asignan- echa por tierra la campaña de infundio de la anterior interventora y su jefe Tomas Sánchez, Superintendente Nacional de Valores. También deja muy mal parado al gobierno rojo rojito ante los miles de ahorristas que padecieron ofensas, largas colas, maltratos, engaños, innecesarios procesos y hasta amenazas de cancelarle en bolívares los ahorros que tuvieron muy legalmente en moneda extrajera en esa entidad. Para el cierre de esta columna indagué por la situación personal de los jóvenes empresarios que fundaron y llevaron a Econoinvest a ser la más importante casa del bolsa del país. Abogados vinculados al caso me señalan que “permanecen injustamente detenidos, sin acusación y sin juicio, luego de casi dos años de haber sido abusiva e ilegalmente intervenida esta empresa”. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la opinión pública de propio Tomas Sánchez, en su condición de Superintendente Nacional de Valores, sobre las declaraciones de Víctor Moreira? ¿Opinará sin pensar en su “corazoncito y nido de amor” y se atreverá a afrontar la contundente verdad que ahora le estalla en las manos frente a Chávez y Giordani?
22 de mayo 2012
¿SIN LEY? ¿ROBANDO EN ROJO?. ¿Se hará justicia hoy en la audiencia de Econoinvest? Al publicarse esta nota, se estará realizando la audiencia en la que el juez 5 de Juicio, William Hurtado, decidirá si acepta o no la insidiosa petición del fiscal Daniel Guédez, de prorrogar la privativa de libertad preventiva a los cuatro directores de Econoinvest, Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel. Un verdadero infierno han debido soportar estos jóvenes emprendedores y sus familias, a partir de una detención injusta, una intervención plagada de irregularidades y la dilación indebida de un juicio que tiene dos años de espera. Dos años que, según la ley, constituyen el período máximo al que se puede mantener recluida una persona sin que un tribunal le haya dictado sentencia. Dos años que se cumplen pasado mañana, 24 de mayo, los cuales superan, por demás, la pena que tendrían que sufrir los cuatro directores, de encontrarse culpables de los grotescos delitos de los que se les acusa. Como se sabe, accionistas minoritarios y empleados denunciaron ante la Fiscalía y la Contraloría General al primer equipo interventor, formado por Nahunimar Castillo, Carlos Araujo y Orangel Godoy. Al ser destituidos, el nuevo interventor, Víctor Moreira, pagó sin demora a los clientes naturales y jurídicos, sin que el Gobierno tuviera que poner un centavo, y dejó públicamente claro que “después de cancelarle a todos los acreedores, la empresa sigue con un patrimonio sólido”. Ahora Tomás Sánchez y su Superintendencia de Valores se hacen la vista gorda ante el fideicomiso que está obligado a crear con los recursos restantes, los cuales son de la exclusiva propiedad de los accionistas de Econoinvest. No solo han despojado a los cuatro directores de sus empresas, del trabajo de sus vidas, sino que ahora, cuando constitucionalmente les corresponde un juicio en libertad, el Ministerio Público, a través del fiscal Guédez, convencido de que “el poder rojo es eterno”, solicita una malintencionada prórroga que podría confinarlos sin juicio y sin delito, por dos años más. Así será la atrocidad, que el propio Eleazar Díaz R., director del diario Últimas Noticias -y hombre de la más absoluta confianza del presidente Chávez- en su columna del domingo pasado, publicó: “Se supone que el juez de la causa rechazará la petición del Ministerio Público de duplicar el tiempo de encierro de directivos de Econoinvest, que ya han cumplido dos años prácticamente sin juicio, uno de esos años demorado por el exmagistrado Aponte”. Varias veces hemos escrito del caso. No tengo ni tuve nada que ver con esa empresa, pero he considerado que una vez más, al mejor estilo de Atila y los Hunos, éste régimen lo que toca es para robárselo, destruirlo y desaparecerlo o cambiarle el nombre. El saqueo que esos interventores hicieron hasta del mobiliario y de las obras de arte, está documentado. Como el interventor Moreira actuó a Derecho y demostró los guisos de los consentidos de Giordani y de otros próceres ímprobos, deciden echar para atrás el proceso y del que ya no hay deudores ni quejas contra quienes manejaron la empresa. ¿Tendrán al día su declaración jurada de bienes o ese requisito se obvia para los amigos del proceso con tal de que repartan los guisos? Hoy lo sabremos…
2 de agosto 2012
EL MUNDO AL REVES: En una de las sesiones del injusto e inconstitucional juicio político que se le sigue a los directivos de Econoinvest en el Tribunal V de Juicio, a cargo del juez Rodolfo Romero, al fiscal del caso, el 20 a nivel Nacional, Daniel Guédez, no se le ocurrió otra brillante idea que incorporar como supuesta prueba el informe de los exinterventores Nahunimar Castillo, Orangel Godoy y Carlos Araujo, destituidos por instrucción directa del Ministro Giordani luego de 1 año y medio en sus cargos sin cumplir con sus obligaciones frente a los empleados, clientes y accionistas. Nuestra fuente gubernamental en materia judicial no se explica cómo la Fiscalía General se asocia con semejantes personajes, cuando tanto en esa institución pública como en la Contraloría General de la República cursan denuncias contra ellos. El fiscal Guédez, a su vez, ignora en sus alegatos los informes del interventor Moreira, quien luego de sustituir a los destituidos demuestra como Econoinvest muestra suficiente patrimonio, cancelándoles las obligaciones a ahorristas y clientes. Si el Juez Romero decidiera apoyarse en los argumentos de Daniel Guédez para tomar una decisión estaría creando un precedente histórico: todos los venezolanos que participaron en una compra o venta de títulos de valor estarán sujetos a denuncia y objeto de una pena de presión de seis años. Un fiscal utilizando en un juicio argumentos de unas personas que actualmente están sujetas a investigación penal en la propia Fiscalía solo nos hace pensar en que estamos viviendo un mundo al revés. Así ha sido todo en esta farsa robolucionaria de 14 años. Todo al revés de lo que proclaman en cadena…
17 septiembre 2013
DÓLARES. El gobierno que está listo para permitir las operaciones del dólar permuta. Eso era lo que se venía haciendo hasta que inventaron acabar con las casas de bolsa y tuvieron hasta el tupé de destruir Econoinvest, la que inició y logró masificar a nivel del trabajador nuevos esquemas de ahorro, metiendo presos a sus directivos. Hoy ellos están en libertad aunque su juicio sigue en curso. La iniciativa del ministro Nelson Merentes adquiriría más fuerza una vez que el tribunal decida la definitiva inocencia de éstos emprendedores, de lo contrario su propuesta tendría un “talón de Aquiles” que alejaría a los interesados que hoy atienden su convocatoria…
