UNA DE MIS FUENTES desde los Estados Unidos me informa  que a las personas que se encargan del tema de “compliance” (lo que serían directores de Cumplimiento o de Conformidad de Soluciones Financieras) en las empresas, bancos o casa de corretaje  en ese país los interventores de las casas de bolsa en Venezuela  les mandaron un correo con nombres y cédulas de los directores, gacetas oficiales y otros documentos identificatorios, en los que giraron instrucciones para suspender las firmas, destruir chequeras, congelar cuentas en Estados Unidos y otras “menudencias de urgencia”.

Lo que ha venido pasando en estas dos semanas de intervención y cierre de las casas de corretaje venezolanas es que  las instituciones estadounidenses no les están haciendo caso sino que han puesto todo en ‘standby’, en pausa, pues los interventores pasaron por encima del protocolo de tramitar todo a través de la Embajada de Estados Unidos en Caracas o el consulado de EEUU con documentación oficial registrada, apostilladay notariada como exige la correspondencia entre dos estados soberanos que “supuestamente” tienen sus instituciones bien reglamentadas.

Además tendrían que pasar por todo un nuevo proceso de ‘compliance’ y aun así no quedarían aprobados pues caen en la categoría de ‘politically exposed persons’  (PEP según la Ley Patriota) que requiere toda una tramitación adicional. De modo que todo está en ‘standby’ hasta saber de los legítimos propietarios. Lo otro que se sabe es que desde el momento que entran los interventores se asignan sueldos multimillonarios a cuenta de la casa. Pareciera que todo es para tapar la propia corrupción roja ante los enormes y crecientes temores por la investigación, bastante adelantada por lo demás, de un Fiscal de Miami sobre lavado de dólares y narcotráfico en una operación en la que ya hay detenidos 16 venezolanos.

¿Qué es un PEP?

La definición uniforme de una “persona políticamente expuesta” o PEP no existe actualmente.
La legislación de EE.UU en la Ley Patriota describe un PEP  a un oficial de Gobierno extranjero, en la actualidad o en el último año actual o anterior; un partido político importante, algunos líderes empresariales, y los miembros de la familia inmediata incluidos los cónyuges, padres, hermanos, hijos… La descripción también incluye cualquier persona públicamente conocida (o conocido por la entidad financiera correspondiente) para así asociar los datos personales o profesionales. Los que sean determinados como PEP se consideran de “alto riesgo” y para ellos se exigen un mejor proceso de “debida diligencia”.

ESTA INFORMACIÓN LA RECIBO de un ejecutivo medio de PDVSA. En ella cuestiona algunas menciones que se hacen de Luis Pulido como alguien que ya no estaría en PDVSA cuando por el contrario hasta que lo “detienen” era miembro activo de la Junta directiva de la petrolera gubernamental.

Aquí se puede leer el documento, entender quienes otros están en la movida ladronil dentro de  PDVSA y empatar otros negocios que si se les pone la lupa arrojarán importantes descubrimientos de las actividades de la chorocracia roja dominante.

Leamos su escrito:

“Por qué los diferentes artículos y titulares INSISTEN en colocar a Luis Pulido como EX-PRESIDENTE DE PDVAL, como si correspondiera a alguien alejado del entorno del poder actual que ejerce PDVSA sobre las decisiones más trascendentales de PDVSA y el Gobierno Central?

Luis Pulido, todavía representa una de las figuras de más poder dentro de la Corporación.

Es, o hasta la semana pasada lo era y así continua en las páginas blancas de la compañía, Director Interno de Producción y Logística, miembro de la todopoderosa Junta Directiva de PDVSA (pdvsa.com). Igualmente, es Director Enlace de PDVSA Industrial, brazo ejecutor de las más importantes nacionalizaciones de PDVSA (Sidor, Fábrica de Taladros, Fábrica de Tuberías y GNV, Viviendas de PROFORCA-seis plantas compradas en Alemania y ni una casa hecha, entre otros).

Me parece importante destacar, que este personaje no está solo en sus jugadas, evidentemente como en todo lo que pasa dentro de PDVSA, Ramírez es parte importante, no mencionada en ningún artículo hasta ahora. Pero lo importante es que Ángel Núñez, actual presidente de PDVSA Industrial, y próximo candidato a ocupar su puesto de Director en la Junta Directiva, así como Eduardo Quintero (quien ocuparía el puesto de Presidente en PDVSA Industrial) y Carlos Calderón, Gerente del Sector Hidrocarburos de PDVSA Industrial y ejecutor técnico del desarme de la Orimulsión (protegido de Bernard Mommer), todos ellos forman el clan que ha ido ganando poder y ejecutando acciones alejadas del correcto desempeño asociado a verdadero empleado de PDVSA, desde sus comienzos en Morichal, no más atrás del año 95.

Luis Pulido, representa la punta del Iceberg de lo que escuetamente reseñan las noticias hasta ahora. Me pregunto igualmente, quien lo defenderá ahora, ¿será acaso algún amigo de Baldo Sansó, el verdadero poder detrás del poder?

Todos ellos son “amigos”, sus decisiones no son tomadas en las reuniones, son tomadas en sus casas, decisiones como la de las licencias de gas, el Proyecto Carabobo, manejado totalmente por Baldo y el bufete de Guillermo Ulke en New York, las nuevas empresas mixtas de la faja, las exploraciones a riesgo en Rafael Urdaneta, donde las compañías no están bajo la figura de empresa mixta, las nuevas licitaciones de La Blanquilla, y muchas más”

Ciertamente que el documento es revelador. Para demostrar aún más su participación con Rafael Ramírez en los negocios baste leer este memorando interno de Pulido al Ministro:

MEMO LUIS PULIDO – PDVSA

DOS GRUPOS DE BANQUEROS solicitaron los servicios de dos de las encuestadoras más serias del país para que levantaran un estudio en torno a la figura del Presidente Hugo Chávez y sus últimas acciones en el desempeño del gobierno.

Antes otra empresa de estudios de opinión -que por lo general favorece en sus análisis al régimen dominante en el país- había señalado que el lenguaje agresivo presidencial le había dado rédito a Chávez al levantarlo seis puntos en su medición.

Para sorpresa de los contratantes las dos encuestadoras seleccionadas arrojaron cifras similares en sus estudios, pero superaron por tres puntos los resultados de la que supuestamente era favorable al gobierno. Nueve puntos de ascenso en la opinión pública -de sus seguidores y otros no comprometidos- le ha dado al comandante-presidente la agudización de la confrontación con el sector económico, la toma de los galpones de Polar, las intervenciones críticas al conglomerado de alimentos y sobre todo la permanente amenaza de expropiación que sobre el grupo cervecero mantiene Chávez en sus intervenciones públicas. Por ello es que en los últimos días ha intensificado su guerra al sector económico y ha llegado a personalizar su propia guerra con el presidente de las empresas Polar, Lorenzo Mendoza. Hasta lo lanzó como precandidato de oposición y lo retó a que siguiera ese camino para darle “hasta con el tobo”.

La agresividad con la que el presidente ha montado su propia guerra contra Fedecámaras, Consecomercio y todo el sector privado llegó ayer a su máxima expresión al recordarle a Polar que le podía pasar lo mismo que RCTV que hace días cumplió tres años de cerrada.

Un punto grave en las mediciones hechas es la certeza investigativa de que al lado del aumento de la presión contra la Polar vienen dadas otras intervenciones a tierras, empresas y propiedades del sector privado. Así mismo supimos que el clientelismo político chavista y la perfecta planificación del gobierno en ese sentido ha logrado que una amplísima cuota de participantes en las “misiones rojas rojitas” estén conscientes de que “hay que defender a Chávez pues si la oligarquía llega al poder nos echan de las misiones”. Tan cierta es esa frase que -en los estudios llevados a cabo por los encuestadores- se comprobó que dentro de la clase con menos recursos la participación de los miembros de un hogar promedio en las misiones oficiales es de cuatro personas. Hueso difícil de roer el próximo septiembre. Hay tiempo pero hay que motivar la creación de una plataforma electoral que atraiga a las multitudes como fue el mismo Chávez en 1998. La credibilidad de la ciudadanía en el Consejo Nacional Electoral arrojó cifras extraordinarias y luego los encuestados manifestaron en un 70% su deseo de participar en las elecciones del próximo septiembre