Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela se declaró este lunes en un tribunal de Florida culpable de participar en una trama de lavado de dinero que involucraba sobornos a funcionarios extranjeros, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, residente en Fort Lauderdale (Florida), al norte de Miami, reconoció haber participado en un “plan ilegal” con sobornos que “implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela”, conocido como Cadivi, acrónimo de la Comisión Nacional de Administración de Divisas.
La operación fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
Escalona se declaró culpable de un cargo de “conspiración para lavar dinero” y se enfrenta a una condena máxima en un tribunal del sur de Florida de hasta 20 años de cárcel.
El mayor retirado de la Guardia Nacional Nepmar Jesús Escalona Enríquez
se declaró culpable en Florida de conspiración de lavado de dinero y sobornos mediante solicitud de fondos a CADIVI para supuestamente financiar importaciones de alimentos a Venezuelahttps://t.co/VMRkdAr2bC— Apevex (@Apevex) March 4, 2024
El objetivo de la trama delictiva era también “engañar” a Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que “entregaran dólares a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela”, señaló el comunicado.
Escalona admitió además que los conspiradores “acordaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento”.
Admitió también que, en otro caso, había ordenado a uno de los compinches que “transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos”.
Las cinco transferencias electrónicas ilícitas realizadas sumaron unos 420.000 dólares.
El Departamento de Justicia aseguró que está previsto que el exmilitar sea sentenciado el 23 de mayo.
¿Quién es Nepmar Jesús Escalona Enríquez?
En el año 2018, el militar fue designado en la vicepresidencia de finanzas de Citgo en Houston. Informaciones de prensa dieron cuenta de que no tenía carrera en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Escalona tenía una empresa de exportación de alimentos en #Miami y que trabajó en la Aduana de San Cristóbal como gerente.
Egresó de la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (EFOFAC) en la promoción de 1998.
#UltimaHora Designan a militar sin experiencia en la vicepresidencia de finanzas de #Citgo en #Houston .
Nepmar Jesús Escalona Enríquez no tiene carrera en #PDVSA tiene empresa de exportación de alimentos en #Miami trabajó en la Aduana de San Cristóbal https://t.co/gy76VHN2kH pic.twitter.com/o4uTeAQw7z— Maibort Petit (@maibortpetit) November 10, 2018
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