De acuerdo con Simonovis, agencias financieras han hecho seguimiento al dinero de Saab y varios testaferros
Iván Simonovis, comisionado para Seguridad e Inteligencia designado por el gobierno interino, consideró que el caso del empresario colombiano Alex Saab es «complicado», debido a la importancia que tiene para el régimen de Nicolás Maduro.
En una entrevista ofrecida a VPI, Simonovis señaló que es necesario entender que Saab «es quien montó el entramado más importante de legitimación de capitales» del Ejecutivo venezolano, que incluye operaciones con la guerrilla y grupos terroristas, por lo que el retraso de su extradición es parte del interés de varios países que no quiere que suceda, mientras que hay otras naciones que pujan para que se ejecute su traslado a EEUU.
«Es más complicado que tener preso al contador de Pablo Escobar. Maduro hace lo necesario para que la libreta que tiene ese señor guardada no llegue a las jurisdicciones que llevan el caso», expresó.
Asimismo, dijo que con convenios que se han llevado a cabo, agencias que trabajan en inteligencia financiera han hecho seguimiento al dinero, no solo de Saab, sino de varios testaferros que se han llevado el dinero de empresas como Pdvsa.
«Tenemos conversaciones de cerca y de forma permanente con un grupo importante de técnicos de inteligencia financiera, que vienen dados por los acuerdos derivados del TIAR, y esos oficiales -principalmente latinoamericanos- están en cuenta de las operaciones que se usan para legitimar capitales. Hay cosas que no se ven (…) Ellos están en el radar de las investigaciones, porque ese es el trabajo que se ha venido haciendo. No es fácil ni rápido, pero hemos estado trabajando», agregó.
Con información de Tal Cual
