Empresas fraudulentas y “raspacupos” deberán devolver dólares

Así lo informó este jueves la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante su programa radial trasmitido por RNV.

“Muchas personas podrán decir que la condena es baja porque son cinco, tres o dos años de prisión, pero la condena también es pecuniaria, es decir, esas personas deberán restituir los dólares, las divisas al Estado y, además, deben pagar una multa”, explicó.

Díaz aseguró que el Banco Central de Venezuela adelantó los mecanismos para que las empresas y las personas acusadas en delitos cambiarios devuelvan el dinero. (El Mundo Economía & Negocios)

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, publicó la tercera lista de empresas señaladas en investigaciones penales en el Ministerio Público por otorgamiento irregular de divisas ante Cadivi hoy Cencoex. A través de su cuenta de Twitter la fiscal presentó el listado que suma 50 empresas a las 116 que fueron presentadas previamente en dos listas. La fiscal dio a conocer la primera lista el 7 de agosto y un día después el segundo listado. Ortega Díaz recordó que en caso de fraude de divisas los dueños, accionistas o representantes acusados deberán ser privados de libertad deberán responder ante la justicia. La cifra dada a conocer hasta el momento, representa la quinta parte de las 782 empresas que Ortega Díaz señaló el pasado 31 de julio están en investigación. (El Nacional)

Esta es otra lista de 50 empresas que están señaladas en investigaciones penales del @MPvenezolano pic.twitter.com/4YbIYxoxCj — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) agosto 14, 2014

En un trabajo especial de RunRun.es sobre las empresas investigadas por la fiscalía debido a irregularidades en el uso de divisas, comprobó que más de la mitad de las empresas sancionadas por uso de dólares no están registradas en Cadiv y que casi un tercio, 31 de las 116 empresas de las dos listas anteriores, no aparece en la base de datos de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) ni en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

 

Puede leer los trabajos completos aquí:

– Un tercio de las empresas investigadas por dólares Cadivi no existen en registros oficiales

– Más de la mitad de las empresas sancionadas por uso de dólares no están registradas en Cadivi

Así lo informó este jueves la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante su programa radial trasmitido por RNV.

“Muchas personas podrán decir que la condena es baja porque son cinco, tres o dos años de prisión, pero la condena también es pecuniaria, es decir, esas personas deberán restituir los dólares, las divisas al Estado y, además, deben pagar una multa”, explicó.

Díaz aseguró que el Banco Central de Venezuela adelantó los mecanismos para que las empresas y las personas acusadas en delitos cambiarios devuelvan el dinero. (El Mundo Economía & Negocios)

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, publicó la tercera lista de empresas señaladas en investigaciones penales en el Ministerio Público por otorgamiento irregular de divisas ante Cadivi hoy Cencoex. A través de su cuenta de Twitter la fiscal presentó el listado que suma 50 empresas a las 116 que fueron presentadas previamente en dos listas. La fiscal dio a conocer la primera lista el 7 de agosto y un día después el segundo listado. Ortega Díaz recordó que en caso de fraude de divisas los dueños, accionistas o representantes acusados deberán ser privados de libertad deberán responder ante la justicia. La cifra dada a conocer hasta el momento, representa la quinta parte de las 782 empresas que Ortega Díaz señaló el pasado 31 de julio están en investigación. (El Nacional)

Esta es otra lista de 50 empresas que están señaladas en investigaciones penales del @MPvenezolano pic.twitter.com/4YbIYxoxCj — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) agosto 14, 2014

En un trabajo especial de RunRun.es sobre las empresas investigadas por la fiscalía debido a irregularidades en el uso de divisas, comprobó que más de la mitad de las empresas sancionadas por uso de dólares no están registradas en Cadiv y que casi un tercio, 31 de las 116 empresas de las dos listas anteriores, no aparece en la base de datos de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) ni en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

 

Puede leer los trabajos completos aquí:

– Un tercio de las empresas investigadas por dólares Cadivi no existen en registros oficiales

– Más de la mitad de las empresas sancionadas por uso de dólares no están registradas en Cadivi