El Ministerio Público anunció la mañana de este jueves la solicitud de once órdenes de aprehensión y privación de libertad contra altos directivos de la institución financiera Banesco Banco Universal C.A.
Durante una rueda de prensa, el fiscal general designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, dio a conocer que las solicitudes de aprehensión por “presuntos delitos de incumplimiento de sujeto obligado” son respuesta a la “comprabada presunta responsabilidad” de la alta gerencia del Banco en una serie de irregularidades que facilitaron o encubrieron ataques contra la moneda venezolana a través de la extracción del papel moneda y la especulación cambiaria.
El fiscal detalló que a través de las investigaciones realizadas se determinaron omisiones en al área de prevención y monitoreo contra la prevención de legitimación de capitales, pues el banco no declaró las zonas fronterizas como zonas de alto riesgo. Además, se presentaron reportes de actividades sospechosas inconsistentes y se evidenciaron operaciones de clientes ubicados en Colombia y Panamá.
Detalló que la investigación arrojó que el 90 % de las cuentas asociadas a actividades ilícitas pertenecen a Banesco y de estas 900 cuentas, el banco solo habría reportado 30, dijo Saab.
Los ciudadanos detenidos son el presidente ejecutivo de Banesco Oscar Doval García, los vicepresidentes Jesús Guillermo Irausquín Herrera, Carlos Martin Lorenzo López, Belinda Beatriz Omaña Pallares y Pedro Pablo Pernia Madrid; el consultor jurídico Marco Tulio Ortega Vargas, la directora Luz Liz Carolina Sánchez de Rojas; los gerentes David Antonio Romero Romero y Cosme Eduardo Betancourt; y los oficiales de cumplimiento Teresa María de Prisco Pascale y Carmen Teresa Lorenzo Lander.
El fiscal se dirigió a los ahorristas y poseedores de cuentas del banco, asegurándoles que “este hecho es muy quirúrgico, es para solventar una acción delictiva al margen de la ley”.
Igualmente dio un rápido balance de la operación, en la que hasta ahora van detenidas 134 personas, se han emitido 398 órdenes de aprehensión y se han bloqueado 1380 cuentas bancarias.
“En las próximas horas estoy tomando un avión para Venezuela”
A través de un comunicado oficial, la entidad financiera española Abanca anuncia que José Escotet Rodríguez se ausentará en sus funciones de Presidente no ejecutivo “con la finalidad de atender y apoyar a los equipos de sus empresas sitas en Venezuela ante la gravedad de los hechos políticos que allí acontecen”. Escotet Rodríguez es fundador de Banesco Organización Financiera y actualmente es presidente de Banesco Internacional.
El presidente de la Comisión de Nombramientos del Consejo de Administración de Abanca, Eduardo Eraña Guerra, asume la facultades propias de la presidencia.
El presidente de Banesco también se ha comunicado por medio de tres vídeos en sus redes sociales expresando que desde la entidad financiera han hecho seguimiento y respondido a las solicitudes de información por parte del Gobierno nacional pero que nunca se les comunicó de manera oficial sobre la operación manos de papel. “No es admisible que se exponga nuestra institución que tiene un historial de buenas prácticas, y que es el primer banco del país, se exponga en la forma en que se ha expuesto”, expresó Escotet. Sin embargo, dio a conocer que “en las próximas horas estoy tomando un avión para Venezuela” después de atender unos asuntos en Portugal.
“Hago un llamado para que este problema se resuelva de la manera más legalmente ajustada a derecho y se nos de la oportunidad de defendernos efectivamente Voy a Venezuela a dar la cara. Me pongo a la orden del Gobierno para dar cualquier tipo de declaración, en la confianza en que los problemas serán aclarados y que esto no pasará de ser otro mal momento”, agregó el banquero.
Por convicción @Banesco siempre ha trabajado ajustado a derecho siendo muy escrupuloso con el cumplimiento del marco legal. pic.twitter.com/Fc1ssOU7un
— Juan Carlos Escotet (@jescotet) 3 de mayo de 2018
El día previo
Los directivos del banco habían informado la noche anterior que el presidente de la entidad, Oscar Doval, rindió declaraciones ante efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Banesco había presentado ante la SUDEBAN sus alegatos en defensa de acusaciones dentro del marco de la “Operación Manos de Papel”. Pero, en la reunión fueron obligados a rendir testimonio ante miembros del DGCIM. En una foto que se filtró del momento del interrogatorio se observa como algunos funcionarios estaban encapuchados.
