AUNQUE AQUÍ EL INFORMANTE que me escribe  cita a la casa de bolsa más grande del país, Econoinvest, lo mismo se podría aplicar a una doce más de las empresas intervenidas. Solo a una docena, no más.

Lo que debo añadir antes de pasar al texto de marras es que en una de esas casas de bolsa intervenidas, Positiva – no una de las primeras pero si una permisada por los rojo- estaría como “oficial de cumplimiento” la esposa del director de la Oficina Nacional Antidrogas, ONA, y en dicha casa no se cumplió ante la CNV con los documentos obligatorios referentes a los montos de los títulos y con ninguno de los documentos que se exigen para la legitimación de capitales. Algo extraño si empatamos que a través de la ONA se decomisan miles de dólares provenientes del narcotráfico y teniendo a la esposa del jefe de la ONA allí al menos despierta suspicacias.

Veamos lo que me explican nuestras fuentes en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional: “el Gobierno Central estudia apelar al expediente de legitimación de capitales para doblegar procesos judiciales contra directivos de instituciones financieras en casos en que tanto fiscales como jueces están claros que pueden ser conducidos con los indiciados en libertad y sometidos a un régimen de presentación. Esto no sólo es una violación contra el régimen de derecho, sino, nos explican, un atentado contra el propio país, pues nos perjudica internacionalmente. Casas de bolsa y instituciones bancarias que han tenidos reconocida trayectoria nacional e internacional combatiendo la legitimación de capital, con sus gerentes y ejecutivos como miembros activos de la Asociación Internacional de Legitimación de Capitales, con sus Oficiales de Cumplimiento debidamente acreditados, son un patrimonio para toda nación. Y Venezuela tiene excelentes profesionales en la materia, incluyendo expositores de rango internacional. Al solicitar nos expusieran un ejemplo, nos señalan el caso de la empresa Econoinvest, cuyo departamento encargado de prevenir y controlar delitos de legitimación de capitales está integrado por más de 35 personas. “En este tema, por ejemplo, la Fiscalía misma, los organismos de seguridad del estado y tribunales puntuales han apelado en el pasado a los profesionales de esa Casa de Bolsa a los fines de apoyarse en casos que han sido resueltos exitosamente. Yo no comulgo con los esquemas en que la banca privada y el mercado bursátil ha manejado algunas facetas de la política cambiaria, pero tampoco podemos acabar con aquello que si funciona a favor del resto del aparato productivo” fue el lapidario comentario que escuchamos de este técnico y militante del proceso.

MIEMBROS DE REDES SOCIALES operando en Producción y Distribución de Alimentos PDVAL, informan de una situación irregular donde predominan la corrupción y tráfico de influencias liderados por el ciudadano ALBERTO JOSE MANZANO DE LOS SANTOS, en grado de corresponsabilidad con el actual presidente PDVAL Lic. Luis Pulido. Las redes revelan que estos ciudadanos promueven preferencias en las contrataciones por bienes que son distribuidos por parte de varios proveedores principalmente las empresas pertenecientes a la familia Fernández Barruecos, estas empresas son integrantes del conglomerado industrial PROAREPA, pero la irregularidad se observa con las compras realizadas por el llamado código SAP 53², que son responsabilidad de PDVSA Services Houston. Otro ciudadano mencionado y quien lidera esta red de corrupción, es el Ingeniero George Kabboul actual presidente de Bariven y hermano de Fadi Kabboul, según informan miembros de las redes sociales, uno como gerente de planificación y el otro en Bariven.

De esta red de corrupción se han realizado varios registros de inteligencia
donde el factor predominante son compras de productos con sobreprecios por más de $70 millones de dólares americanos. Este grupo delictivo actuando dentro de las filas de la corporación PDVSA, fue articulado desde la oportunidad en que el ciudadano FADDI KABBOUL fuera encargado en el año 1997 de Bariven donde conoce al Lic. LUIS PULIDO, quien se desempeñaba como Gerente de Planificación y Control de Gestión de la Gerencia Corporativa de Prevención y Control de Pérdidas, posteriormente se reencuentran en la oportunidad cuando FADDI KABBOUL fuera asignado líder del proyecto gasífero conocido como Mariscal Sucre desde el año 2000, en esa oportunidad el LIC. LUIS PULIDO, ejercía el cargo de Gerente de Logística del Proyecto Plataforma Deltana, donde se relaciono con el llamado Clan de los Hermanos Mandil, donde prevalecieron actos de corrupción administrative en PDVSA Oriente. El ciudadano George Kabboul (hermano de Faddi Kabboul) es nombrado Gerente de Bariven, el señor presidente Comandante Hugo Chávez Frías, le expresa el interés al Ingeniero Rafael Ramírez presidente de PDVSA, la creación de una unidad para proveer de alimentos de calidad al pueblo venezolano, así nace PDVAL.

Al ser asignado el Lic. Luis Pulido como presidente de PDVAL trae a sus filas al Lic. JOSE ALBERTO MANZANO DE SANTOS, por ser este curso de la Fuerza Aérea Venezolana y para asegurar de contra con filas afectas, este ultimo perteneció en la oportunidad de laborar dentro de PDVSA oriente específicamente Maturín al referido Clan Hermanos Mandil.

Esta organización conocida por las redes sociales como CLAN PDVALES, se activa desde los primeros días de inicio de PDVAL y sus primeras maniobras fueron detectadas y hasta la fecha de redacción de este informe, las redes sociales no saben a ciencia cierta, porque no se ha hecho nada. El modus operandi de esta organización delictiva es el siguiente en las primeras instancias, PDVSA-SERVICES INC. Elaboró procesos competitivos en los cuales se ubicaba el mejor precio y el mejor tiempo de entrega de los alimentos requeridos. En Venezuela, en BARIVEN, se percataron de los
volúmenes de compras y los bajos precios, y George Kabboul, Presidente de
BARIVEN en Caracas, le ordenó a su representante en Brasil (LUIS HERNANDEZ) tomar previsiones de controlar directamente la operación de compra.

Lo primero que hizo Kabboul fue viajar personalmente a Portugal donde contrató directamente la compra de productos, violando todos los procedimientos de compra. Posteriormente, Kabboul llama a su representante en Brasil, lo convoca a Venezuela y le da instrucciones de preparar viaje a Sao Paulo.
Entre la semana del 6 al 11 de Abril de 2008, una comisión de BARIVEN presidida por Kabboul arribó a Sao Paulo, Brasil, alojándose en el Hotel Gran Melia con la finalidad de adquirir alimentos para PDVAL. Semanas atrás las empresas de producción de alimentos brasileñas se habían puesto en estado de alerta por la presencia de Luis Hernández, representante de BARIVEN en Brasil.

Este funcionario propuso unas empresas para el Trading y procedió a pedir comisiones millonarias en dólares. Las empresas de Brasil, cuyos representantes en Venezuela le han vendido durante años a CASA, MERCAL
y privados, tienen con sus empresas estrechas relaciones y por conclusión se
comentan todo.

Luis Hernández, acompañado de una tercera persona, les indicó a los productores que no les distribuyeran más alimentos a los proveedores naturales, ya que el Sr. Kabul, los visitaría en persona para darles nuevas instrucciones. Cuando comenzó la agenda de reuniones con empresas productoras y Trading, Kabul de inmediato empezó a asignar compras directas, y de este modo violó todos los procedimientos de procura de BARIVEN, ignorando además todos los precios obtenidos de los procesos de
licitación, en los cuales los empleados de PDVSA-SERVICES INC, tenían trabajando más de 3 meses.

El resultado fue la compra de los productos con más del 15% de sobreprecio en algunos casos. Kabul alegó que el motivo de su visita era comprar directamente a los productores (esa fue la excusa) evitando el sobreprecio de las empresas de Trading. Pero hizo todo lo contrario, asignando lo dos primeros contratos a empresas intermediarias y relacionadas con las empresas del grupo Pro Arepa las cuales se describen a continuación:

Para la carne

FITO TRADE: Empresa intermediaria a la cual se le asignaron 6.000 toneladas de carne bovina a un precio de US$4.650,00 por tonelada.

WESTMEAT: Empresa intermediaria a la cual se le asignó 20.000 toneladas de Carne de Bovino a US$4.900,00 el mismo día. Se ignoraron ofertas cuyo precio era de US$4.300,00 la tonelada, es decir, de $600 dólares menos. En este caso existe una diferencia de $1.000.000 Dólares. ¿Adónde fue a parar la ganancia? Después de esta compra se disparó la carne de Brasil y como consecuencia, la Asociación de Mataderos de Brasil acordó la venta para el mercado venezolano por no menos de $5.000,00 dólares la tonelada.

Para el pollo

WESTMEAT: Empresa a la que se le asignaron 15.000 toneladas a un precio de US$1.830,00 la Tonelada, colocando el mismo día a empresas productoras a un precio de US$1.750,00 (A esta misma empresa se le asignó Carne Bovina).

FITOTRADE: Igualmente se le asignó una cantidad de 12.000 TM. A un precio de US$1.750,00.

COAM: Otra empresa intermediaria. Se le asignó 15.000 TM a 1.830 dólares.

En estos nuevos contratos se les incluyó una cláusula, que le permite al proveedor revisar cada 3 meses los precios, lo cual no estaba permitido en los contratos anteriores que se suscribían a puerta cerrada.

El precio promedio de la carne de los proveedores anteriores es de US$4.300,00. El precio adquirido por Kabboul y Luís Hernández es de US$4.900,00 (durante los días 6 y 11 de Abril de 2008). El día 5 de Abril en
Abnlen Houston PDVSA-SERVICES INC. realizó una licitación de carne y de
nuevo el precio fue de US$4.300,00. Inmediatamente, Kabboul ordenó desaparecer ese proceso y a dichas empresas.

El Sobreprecio

Como se puede observar entre US$4.300,00 y US$4.900,00 existe una diferencia de US$600,00.

Si a WEST-MEAT, el Sr. Luis Hernández y Kabboul le permitió una orden de 20.000 toneladas, el sobreprecio es de US$12.000.000,00 (Doce Millones de dólares americanos).

A FITOTRADE se le compró a US$4.650,00. La diferencia de US$350,00, por 6000 toneladas, resulta en un sobreprecio de US$2.100.000,00 (dos millones cien mil dólares americanos).

En el caso del pollo se repite exactamente lo mismo. Sobreprecio en todas
las compras.

Se sabe extraoficialmente que en ese viaje se compraron alrededor de 70.000 toneladas de carne más, lo cual indica que a un promedio de US$500,00 de sobreprecio dando US$35.000.000,00 más, pudiésemos estar ante un total de 30 a 50 millones de dólares de sobreprecio.

Otra información relacionada a dicho informe es con el caso de la participación del ciudadano JOSE ALBERTO MANZANO DE SANTOS en complicidad del Lic. Luis Pulido en actividades de índole conspirativo y que se dieron durante los hechos ocurridos en el paro petrolero del 2002, según las redes revelaron los nexos que unen al Lic. Luis Pulido y Manzano de Santos con personeros filas de PDVSA durante la presidencia del doctor Rafael Caldera en especial el Ing. Luis Giusti, con el que han tenido comunicación vía email, de esta novedad fueron notificados miembros de PCP, pero al parecer el Lic. Luis Pulido cuenta con fichas dentro de PCP y esta data fue desaparecida.

CÓMO SERÁ DE NOTORIO el hecho delictivo en PDVSA, PDVAL y BARIVEN que hasta un grupo afecto al chavismo, la organización no gubernamental AIPO denunció públicamente una presunta red de corrupción dentro de la Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval).

“La mamá de las mafias” es quien está detrás de los 3.530 contenedores de alimentos podridos localizados en Tinaquillo, Valencia y Puerto Cabello, según Fresia Ipinza, coordinadora de la Asociación Anticorrupción, Interpelación Popular Organizada (Aipo). En octubre de 2008 publicaron un documento cuyo contenido ratificó ayer Ipinza, quien vía telefónica para el diario Ultimas Noticias agregó que hasta ahora “no han caído todos los integrantes de la mafia”, refiriéndose a Luis Hernández y a José Alberto Manzano, funcionarios de Bariven y Pdval respectivamente.

Ipinza recalcó que en todo eso tiene su mano metida Ricardo Fernández Barruecos, actualmente preso y procesado por su presunta incursión en delitos bancarios. “Nosotras estamos recabando una serie de documentos para consignarlos ante el Ministerio Público y solicitar que se investigue de quién eran los containers y qué compañías vendieron los alimentos que luego se pudrieron”, señaló Ipinza.

La “mamá de las mafias” era manejada en Pdvsa a través de un código: SAP 53, donde están todas las empresas que contrataron con Pdval para traer alimentos a Venezuela. “Ese código lo acaban de volar, de destruir”, acotó Ipinza, quien coloca como cabeza de esa presunta mafia al ingeniero George Kabboul, directivo de Bariven y hermano de otro jefe de esa filial de Pdvsa, Fadi Kabboul.

Señala Ipinza que George Kabboul hizo migas con Luis Pulido (único preso por la comida podrida) en 1997. En ese año, Pulido era gerente de Planificación de Bariven.

LA RECIENTE CREACIÓN DEL CESNA tiene que ver con estos descubrimientos hechos por los medios independientes:

Miraflores crea el Centro Situacional de la Nación

En Gaceta Oficial 39.436 la Presidencia de la República decretó la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), el cual dependerá del Ministerio de Interior y Justicia.
El decreto señala que el Centro de Estudio Situacional de la Nación gozará de autonomía administrativa y financiera y estará encargado de recopilar,

El Cesna “podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada cualquiera información, hecho o circunstancia que, en cumplimiento de sus funciones, tenga conocimiento o sea tramitada en el centro”. Procesar y analizar de manera permanente, la información proveniente de las distintas salas situacionales u órganos similares de las instituciones del Estado y de la sociedad sobre cualquier aspecto de interés nacional.

El objetivo de la sala situacional es el de proveer “apoyo analítico informativo” al Ejecutivo Nacional, suministrándole información oportuna y necesaria para facilitar la toma de decisiones estratégicas para proteger los intereses de la Nación.

Entre las funciones del Cesna estará la de recopilar, analizar e integrar permanentemente las informaciones de interés del Ejecutivo Nacional suministradas por las instituciones del Estado y la sociedad.

Todo esto, preparado desde hace meses, encontró su momento clave y oportuno con las  denuncias arriba mencionadas. Lo que no quieren que se conozca lo desaparecen con una orden. Parecido a lo hecho por Mugabe en Zimbawe: “se elimina la inflación mediante decreto oficial”.

Revelaciones -o develaciones- de funcionarios de puertos sobre los alimentos podridos o del médico que dio cifras de dos niñitos andinos contaminados con mal de Chagas son ”perjudiciales para el gobierno”.

Por allí van los tiros, con la excusa de que es solamente dentro del gobierno. Claro se intuye en sus postulados que será otra manifestación de incapacidad total.

¿Será que esperan más catástrofes sanitarias o alimentarias?