Sudeban recordó al sistema bancario que está obligado a garantizar la transparencia de las operaciones bancarias
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Superintendencia de Bancos (Sudeban) instaron a los bancos monitorear transacciones con AirTM debido a presuntas “operaciones inusuales detectadas en dicho sistema”.
Según la UIF, AirTm “presenta características bajo la modalidad de cuenta virtual que permite reunir, recibir y enviar dinero usando un modelo de almacenamiento de datos basados en redes de computadoras comúnmente denominado nube, todo esto fuera de los controles establecidos en el sector financiero”.
A través de un comunicado, ambas instituciones reiteraron que las instituciones Bancarias están obligadas a garantizar la transparencia de las transacciones que se efectúen a través de su plataforma, así como, les acompaña la obligación de contar con controles en el uso y acceso de sus herramientas tecnológicas, que imposibiliten la actividad de empresas que pretendan operar en el sistema transaccional nacional, fuera del marco regulatorio dictado al efecto.
La institución ordenó desarrollar campañas de información “en aras de evitar que dichas plataformas como AirTM evadan los controles establecidos en el sector bancario”.
La medida impuesta por la Sudeban se genera luego de que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, informara que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) había aprobado la licencia para el pago del bono “Héroes de la Salud”.
Guaidó, a través de su cuenta en Twitter agregó ofrecerá más detalles sobre los pagos en los próximos días. El bono beneficiará a 62.696 trabajadores del sector salud.
#DeInterés || La #Sudeban en aras de preservar el sistema financiero nacional instan a las instituciones bancarias realizar monitoreo exhaustivo de la plataforma AirTM#SupervisandoEnRevolución pic.twitter.com/Zqe67EWWOz
— SudebanInforma (@SudebanInforma) August 21, 2020
