Empresario argentino vinculado a "diplomacia paralela" con Venezuela blanqueó cerca de 40 millones de dólares - Runrun
Lo último

Empresario argentino vinculado a “diplomacia paralela” con Venezuela blanqueó cerca de 40 millones de dólares

empresarioargentino.jpg
Los negocios de la compañía de Levy con el país alcanzaron los 550 millones de dólares

 

JUAN JOSÉ LEVY ERA UN EMPRESARIO CLASE MEDIA en Buenos Aires, Argentina. Laboratorios Esme, su principal negocio, fabricaba productos para las marcas blancas de los supermercados. Su declaración jurada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reflejaba su situación patrimonial: declaró bienes por $1 millón de pesos argentinos allá por 2011. Pero su vida dio un vuelco cuando empezó a hacer negocios con Venezuela a través de un fideicomiso binacional que impulsaron el kirchnerismo y el chavismo. Envuelto en sospechas de corrupción, fraude y lavado, su fortuna creció hasta acumular miles de millones de pesos.

Levy blanqueó $1400 millones de pesos argentinos (cerca de 40 millones de dólares) en el último sinceramiento fiscal impulsado por la AFIP, según pudo reconstruir el diario argentino La Nación a partir de fuentes judiciales. Fueron, en su mayoría, sociedades en paraísos fiscales como Panamá y las islas Vírgenes Británicas que encapsularon cuentas bancarias y propiedades en el exterior. Pero todavía no está claro que esa información, que actualmente está en manos de la Cámara en lo Penal Económico, pueda ser utilizada en la Justicia.

Levy acumuló negocios con Venezuela por unos US$550 millones a través de distintas empresas que se dedicaban a venderle al gobierno chavista desde detergente hasta televisores mediante el fideicomiso binacional. Durante esos años, el empresario forjó relaciones con José María Olazagasti, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y el hombre detrás de la “diplomacia paralela” con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La Justicia detectó distintos indicios de corrupción en los negocios con Venezuela. Levy, por ejemplo, había firmado contratos con sobreprecios de hasta el 300% con el gobierno chavista para venderle productos que no fabricaba. Tal como publicó este diario, Laboratorios Esme vendía suavizante para la ropa en la Argentina por U$2,07 dólares por unidad, pero en cambio, le cobró US$8,30 a los venezolanos.

Más información en La Nación.

Enviar Comentarios



© Manapro Consultores

Enviar Comentarios