Más de la mitad de las empresas sancionadas por uso de dólares no están registradas en Cadivi

Cencoex presentó una nueva lista de 33 compañías que serán bloqueadas en el Sicad  por no declarar el manejo de divisas. 13 de ellas recibieron 86,6 millones de dólares entre 2003 y 2012

Lisseth Boon / @boonbar

Unidad de investigación Runrun.es

Veinte de 33 de empresas (61%) sancionadas por el Centro nacional de comercio exterior (Cencoex) por no declarar  el correcto uso de divisas no aparecen en el registro de la extinta Comisión de Administración de divisas (Cadivi).

De la nueva lista de empresas presentada por el Cencoex el lunes 11 de agosto, 13 firmas jurídicas identificadas con nombre y registro de identificación fiscal (RIF) recibieron un total de 86.605.529 dólares preferenciales. De ese grupo, 6 fueron creadas después de 2003, año en que nació  Cadivi.

Sólo una de las empresas sancionadas coincide con la primera lista de compañías bajo investigación penal presentada por el Ministerio Público: Rilui Import, a la que Cadivi otorgó 25.038.942 dólares entre 2003 y 2012, según el organismo. No aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Según la base de datos internacional Importgenius, la empresa se encarga de importación de mercancía desde Miami.

La Fiscalía y el Cencoex han presentado a cuenta gotas los nombres de empresas investigadas en los últimos días. Las dos primeras listas, de 56 y 60 respectivamente,  se publicaron el jueves 7 y viernes 8 de agosto. En total,  los tres grupos de 148 compañías suman 1.666.455.111 dólares,  apenas 8% de los $20 mil millones que fueron otorgados a empresas de maletín, según denuncias de voceros del Gobierno.

Entre las acciones que enfrentarán las últimas 33 empresas están la revocatoria del Registro de Usuarios del Sistema de administración de divisas (Rusad), bloqueo en el Sistema complementario de adquisición de divisas (Sicad II) y remisión de los casos al Ministerio Público con posibles acciones penales.

Cencoex presentó una nueva lista de 33 compañías que serán bloqueadas en el Sicad  por no declarar el manejo de divisas. 13 de ellas recibieron 86,6 millones de dólares entre 2003 y 2012

Lisseth Boon / @boonbar

Unidad de investigación Runrun.es

Veinte de 33 de empresas (61%) sancionadas por el Centro nacional de comercio exterior (Cencoex) por no declarar  el correcto uso de divisas no aparecen en el registro de la extinta Comisión de Administración de divisas (Cadivi).

De la nueva lista de empresas presentada por el Cencoex el lunes 11 de agosto, 13 firmas jurídicas identificadas con nombre y registro de identificación fiscal (RIF) recibieron un total de 86.605.529 dólares preferenciales. De ese grupo, 6 fueron creadas después de 2003, año en que nació  Cadivi.

Sólo una de las empresas sancionadas coincide con la primera lista de compañías bajo investigación penal presentada por el Ministerio Público: Rilui Import, a la que Cadivi otorgó 25.038.942 dólares entre 2003 y 2012, según el organismo. No aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Según la base de datos internacional Importgenius, la empresa se encarga de importación de mercancía desde Miami.

La Fiscalía y el Cencoex han presentado a cuenta gotas los nombres de empresas investigadas en los últimos días. Las dos primeras listas, de 56 y 60 respectivamente,  se publicaron el jueves 7 y viernes 8 de agosto. En total,  los tres grupos de 148 compañías suman 1.666.455.111 dólares,  apenas 8% de los $20 mil millones que fueron otorgados a empresas de maletín, según denuncias de voceros del Gobierno.

Entre las acciones que enfrentarán las últimas 33 empresas están la revocatoria del Registro de Usuarios del Sistema de administración de divisas (Rusad), bloqueo en el Sistema complementario de adquisición de divisas (Sicad II) y remisión de los casos al Ministerio Público con posibles acciones penales.