El Gobierno de Venezuela suspendió por 90 días las relaciones económicas y financieras con 22 personas naturales y 46 jurídicas nacionales de Panamá.
La lista que incluye al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, sanciona las relaciones comerciales con 20 funcionarios más de Panamá, para un total de 22 personas naturales. En el caso de las personas jurídicas figura la Compañía Panameña de Aviación, Copa Airlines, Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Novatex, Pan Colombia Travel, Sanofi Aventis Panamá, Casa Blanca Panamá, Rattan Zona Libre, American Studios, Importadora La Unión, entre otros.
El anuncio se hizo mediante una resolución conjunta del Ministerio de Interior Justicia y Paz, Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera para “proteger el sistema financiero nacional”.
La resolución entró en vigencia desde este jueves 5 de abril y será publicada en Gaceta Oficial.
El Gobierno venezolano señaló que en numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción han «evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dineros y bienes proveniente del delito contra el patrimonio público».
Ante este escenario, Venezuela asegura que estos delitos han sucedido bajo la opacidad del sistema financiero de Panamá y «con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país».
LISTA:
Personas naturales
Juan Carlos Varela Rodríguez, presidente de Panamá.
Isabel de Saint Malo de Alvarado, vicepresidenta y canciller de Panamá.
Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia de Panamá.
María Luisa Romero, ministra de Gobierno de Panamá.
Dulcidio de la Guardia, ministro de Economía y Finanzas.
Marcela Paredes de Vásquez, ministra de Educación.
Ramón L. Arosemena Crespo, ministro de Obras Públicas.
Miguel Mayo, ministro de Salud.
Luis Ernesto Carles Rudy, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Augusto Arosemena Moreno, ministro de Comercio e Industrias
Mario Etchelecu, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Roberto Roy, ministro para Asuntos del Canal de Panamá.
Eduardo Enrique Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario.
Alcíbiades Vásquez Velásquez, ministro de Desarrollo Social.
Alexis Bethancourt Yau, ministro de Seguridad.
Emilio Sempreno.
Kemia Porcell, procuradora general de la nación.
Federico Humbert, contralor general.
Stanley A. Motta, empresario. Señalado por ser donante de la campaña del presidente Varela.
Pedro Vallarino, empresario. Señalado por recibir numerosas licitaciones del Gobierno de Varela.
Carlos Cerdas Araya, empresario y uno de los principales contratistas del Estado de Panamá.
Juan Alexis Rodríguez, empresario.
Empresas
Compañía Panamera de Aviación, S.A.
Vida Panamá, S.A.
Inversiones Gp Internacional, S.A.
Super Centro Casanova S.A.
Colex, S.A.
Ursula Import and Export, S.A.
Mikhi Impex, S.A.
Mays Zona Libre, S.A.
Yaafar Internacional, S.A.
Daily Internacional, S.A.
Motta Internacional, S.A.
Sanofi Aventis de Panamá, S.A.
Casa Blanca, S.A.
Noratex, S.A.
Dana Internacional, S.A.
Omais Internacional, S.A.
Model One Internacional, S.A.
Nabil Internacional, S.A.
Yamaha Music Latin America, S.A.
Casa Bees BT Mayani, S.A.
LG Electronics Panamá, S.A.
VDF Panamá, S.A.
Pan Colombia Traders, S.A.
Rattan Zona Libre, S.A.
Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre, S.A.
Caribbean Comm Traders, S.A.
Casa Bella Intertrade, S.A.
Exotica Internacional, S.A.
Grupo Sport Panamá, S.A.
Intimates Fashion, S.A.
Importadora La Unión, S.A.
American Studios, S.A.
Capricho Internacional, S.A.
Inter Global Trading Panamá, Inc.
Latin Trading, S.A.
Global Trade Panaluzzi, Inc.
Premier Electric Japan Corp
Accor Group, S.A.
Morgan & Morgan
Arias, Fábrega & Fábrega
Icaza González – Ruiz Alemán
Inteligo Bank
Eagle Navegation & Trading, S.A.
Star Tharker
Shoman Tex Internacional, S.A.
Banco Banitsmo
