El ministro Reverol presentó el balance de la Operación Manos de Papel Cortesía
El ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la detención de 125 personas en la Operación Manos de Papel con la que se que busca frenar las “mafias dedicadas a la venta y contrabando de dinero en efectivo hacia Colombia, así como la extracción de combustible”.
Reverol dio la información en una rueda de prensa y a través de su cuenta en la red social Twitter, (@NestorReverol) donde indicó que 32 de los aprehendidos fueron capturados por contrabando de combustible. Además anunció que 19 concesionarios de vehículos fueron intervenidos e incautadas 492 autos y 47 motos.
Dijo que con motivo de la operación Manos de Papel se han realizado más de 125 allanamientos y se han ejecutado 61 órdenes de allanamiento, admeás hay más de 75 personas solicitadas, cuyos rostros fueron colocados en afiches que se han desplegado por todo el territorio, “para que nuestro pueblo los denuncie”.
Agregó que se han realizado 596 allanamientos a empresas y se adelantan 225 investigaciones a igual número de compañías, “fueron bloqueadas 1.133 cuentas bancarias”.
Entre los puntos intervenidos también están el Registro Principal y las Notarías de Táchira, esto para verificar compra y venta de los vehículos decomisados. “Caiga quien caiga vamos a detenerlos”, apuntó.
Dijo que están involucrados 12 fiscales regionales, dos nacionales y el superior del Táchira, además de funcionarios de inteligencia. Entre los delitos imputados están legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos.
1. Por instrucciones de nuestro Presidente @NicolasMaduro, realizamos un balance de los avances de la #OperaciónManosDePapel que deja en evidencia la sistemática guerra económica contra el pueblo de Venezuela, dirigida por sicarios económicos. pic.twitter.com/Pv2Vxi7GRd
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018
2. Estudiamos el comportamiento de esta tipología y modus operandi de la compra y venta de divisas, donde personas naturales y jurídicas radicas en Colombia, Panamá, y otros países están implicados en este delito. pic.twitter.com/Qtk3Ylfxd9
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018
3. Se han realizado más de 125 allanamientos y 61 órdenes se están ejecutando. Están siendo solicitadas más de 75 personas. Desplegamos afiches con los rostros de estos criminales en todo el territorio, para que nuestro pueblo los denuncie. pic.twitter.com/99FT1Q3dKH
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018
4. Se han allanado 596 empresas en todo el país y se están haciendo más de 225 investigaciones a empresas. También se han bloqueado mil 133 cuentas de las cuales 959 corresponden al banco Banesco. pic.twitter.com/CliDgb2Bc6
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018
5. En las próximas horas estaremos bloqueando 300 cuentas más como parte de la investigación que estamos desarrollando en la #OperaciónManosDePapel. pic.twitter.com/Hf7sP9miiJ
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018
6. Investigaciones arrojaron que otras organizaciones dedicadas a actividades asociadas a legitimación de capital y posible financiamiento a actividades terroristas, estarían involucradas en el contrabando de extracción y ataque a la moneda nacional. pic.twitter.com/FDLBeCKCSb
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018
7. Se detectaron en el estado Táchira, 19 concesionarios que equipaban con combustible los vehículos consignados para la venta y de manera ilegal lo trasegaban para venderlo en zona fronteriza. pic.twitter.com/gUccwhxxJF
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018
8. Han sido aprehendidos 32 sujetos y retenidas 47 motocicletas y 492 vehículos de diferentes marcas. Se ha comprobado el delito de legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito, evasión de impuesto y contrabando de extracción. pic.twitter.com/bSUORf0SV4
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018
9. En este momento está siendo intervenido por el Director del SAREN, el Registro Principal y Notarías para verificar documentación, compras y ventas de estos vehículos, igualmente por instrucciones del Ministro de Transporte, Pdte del #INTT se encuentra en la entidad tachirense pic.twitter.com/vIPpxEOwGm
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018
10. Estamos haciendo las investigaciones pertinentes a gerentes de entidades financieras, así como el seguimiento a las remesas que despacha el Banco Central de Venezuela en esta entidad.
— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018
