Si los declaran culpables, Ralph Steinmann, de 48 años, y Luis Fernando Vuteff, de 51, afrontarán una condena de hasta 20 años de prisión
El Departamento de Justicia de EE.UU. informó que acusaron a dos administradores de activos financieros en un tribunal del sur de Florida por un presunto delito de “lavado de dinero” por valor de 1.200 millones. Estos fondos los obtuvieron “de manera corrupta” de Pdvsa, la petrolera estatal Petróleos de Venezuela.
Ralph Steinmann, de 48 años, natural de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, están acusados cada uno de “un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero” mediante un esquema internacional para lavar fondos obtenidos de forma ilícita.
Los documentos judiciales, que incluyen una denuncia penal contra Steinmann y Vuteff, alegan que a partir de diciembre de 2014 y continuando al menos hasta agosto de 2018, ambos “conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense” y varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior.
En un comunicado, el Departamento de Justicia estadounidense indica que los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos.
Steinmann, Vuteff y otros supuestamente acordaron crear los “sofisticados mecanismos financieros” y las relaciones necesarias para lavar más de 200 millones de dólares relacionados con el esquema, así como abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sus pagos de soborno.
Si los declaran culpables, los acusados afrontan una condena de hasta 20 años de prisión por “conspiración para cometer lavado de dinero” de Pdvsa.
A Vuteff lo arrestaron y está pendiente de extradición desde Suiza a Estados Unidos. Steinmann sigue siendo un fugitivo de la justicia estadounidense.
Con información de EFE
