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Fiscalía de España es partidaria de extraditar a Venezuela al edecán de Chávez

EL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE LA FISCALÍA ESPAÑOLA manifestó su posición partidaria de que sea extraditado a Venezuela Adrian Velásquez Figueroa, hombre que por mucho tiempo cumplió las funciones de ser el guardaespaldas al mando de la seguridad del fallecido Hugo Chávez.

Aunque durante este encuentro no se decidiría el futuro del exmilitar venezolano, las autoridades de España debatiría sobre su decisión de si entregar o no a Velásquez.

El hombre es solicitado por las autoridades de Venezuela por su presunta vinculación en los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación de fondos, a través del bufete panameño Mossack Fonseca.

El abogado del edecán de Chávez, aseguró que existe un riesgo para la vida de la pareja Adrían Velásquez y de su esposa Claudia Patricia Díaz Guillén, quien también fue señalada por el fiscal designado por la impuesta Asamblea Constituyente Tarek William Saab, de haber incurrido en los mismos delitos.

La defensa de la pareja señaló que esto se trata de un caso “insólito”, porque las autoridades venezolanas que firman la orden de detención están sancionados por la Unión Europea, haciendo referencia a  Saab y al presidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno.

“Entregar a una persona a dos condenados por violar los derechos humanos sería una temeridad y además inconstitucional”, según el abogado.

El fiscal Carlos García Berro, alegó que “no basta con una merca alegación genérica de la situación de los derechos fundamentales de un país, se requiere una acreditación, aunque sea mínima, de cómo puede afectar a la persona reclamada”.

Para finalizar el abogado dijo que son “unánimes” los organismos internacionales que están observando con detenimiento la situación de los derechos humanos en Venezuela y que han iniciado investigaciones sobre las muertes, desapariciones y detenciones de ciudadanos que se han atrevido a manifestarse abiertamente en contra del gobierno de Maduro.

Ex presidentes de Odebrecht confirman financiamiento a obras de Lula

LOS EXPRESIDENTES DE ODEBRECHT, vinculados al mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, confirmaron a la justicia brasileña financiar obras en una casa de campo que la Fiscalía atribuye al encarcelado ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Las acusaciones fueron confirmadas en declaraciones este miércoles a la justicia por Marcelo y Emilio Odebrecht, y por Alexandrino Alencar, antiguo directivo de la constructora que fue vinculada por la Operación Lava Jato, quienes actualmente tienen acuerdos de colaboración con la justicia.

El caso, uno de los seis procesos que tiene la justicia contra Lula da Silva, se refiere a unas reformas realizadas por la constructora Odebrecht en una casa de campo en la ciudad de Atibaia, municipio del estado de Sao Paulo, cuya propiedad está a nombre de allegados de Lula, pero que era frecuentada exclusivamente por el ex presidente y su familia.

Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010 , fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido a manera de soborno un apartamento en el balneario de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

En las nuevas declaraciones, los ex ejecutivos confirmaron haber financiado obras en la casa de campo por solicitud de la entonces primera dama, Marisa Leticia, esposa de Lula y quien falleció el año pasado.

Alencar reiteró a la juez que las obras en el «sitio de Atibaia» se realizaron a petición de la ex primera dama Marisa Leticia, quien no estaba contenta con unas reformas que venía adelantando otra empresa en la propiedad.

Emilio Odebrecht confirmó haber aprobado la petición hecha por la esposa de Lula para Alexandrino y también dijo que recomendó al entonces director de la constructora ser lo «más discreto posible» en la ejecución de las intervenciones».

Exfuncionario de PDVSA se declara culpable en caso de lavado de dinero en EEUU

UN EXEMPLEADO DE LA COMPAÑÍA ESTATAL PETRÓLEOS DE VENEZUELA (PDVSA) se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de haber participado en una red de sobornos y lavado de activos relacionados con la petrolera venezolana.

Iván Alexis Guedez recibirá su condena el próximo 20 de febrero por un delito de lavado de activos, informó este martes el Departamento de Justicia en un comunicado, reseña Efe.

Según admitió Guedez ante el tribunal en Houston (Texas), él y otros funcionarios de la petrolera se pusieron de acuerdo con empresarios de un proveedor de Pdvsa con sede en Miami para recibir sobornos a cambio de dirigir el negocio hacia esa compañía.

Guedez y sus cómplices crearon direcciones falsas de correo para comunicarse, facturas falsas para justificar los pagos y dirigieron esos ingresos hacia cuentas en Suiza a través de una empresa fantasma antes de hacerlos efectivo.

Además de Guedez, la justicia de EEUU está procesando a una quincena de personas por este caso de corrupción.

Las 5 noticias más importantes a esta hora

Unión Europea renueva por un año las sanciones a funcionarios del gobierno de Maduro

Los gobiernos de la Unión Europea, a través de sus embajadores, han aprobado la renovación de las sanciones al gobierno de Maduro por un año más, según informaron fuentes diplomáticas a Europa Press. Los embajadores han aprobado la renovación de las sanciones a Venezuela sin discusión previa”, detallaron a Europa Press fuentes diplomáticas. Las sanciones al régimen de Maduro se mantendrán por tanto, a menos, “un año más, hasta noviembre de 2019”, decisión que será aprobada formalmente por el Consejo de ministros de Economía en noviembre sin discusión previa, han precisado otras fuentes. La Patilla
Contraloría de la AN denuncia pérdida de $ 400 millones por corrupción durante mandato chavista

Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), aseguró que el Gobierno ha generado una pérdida  entre 350.000 y 400.000 millones de dólares por actos de corrupción en los últimos 20 años. El parlamentario informó que “desde la AN se está trabajando en el Proyecto de Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción, el cual entrará en segunda discusión en la próxima sesión del Parlamento”. Descifrado

Nikki Haley: El gobierno venezolano y cubano está alentando caravana de migrantes 

Nikki Haley se pronunció este martes 23 de octubre para denunciar que los gobiernos venezolanos y cubanos están “alentando” a la caravana de migrantes centroamericanos, los cuales están intentando ingresar a tierras estadounidenses. “Es necesario de mirar los motivos políticos detrás de la caravana. Los políticos hondureños aliados con los dictadores socialistas venezolanos y cubanos están alentando a la caravana a socavar el gobierno del presidente Hernández”, destacó la funcionaria norteamericana El Impulso

Hallan artefactos explosivos dirigidos a Barack Obama y Hillary Clinton

Las autoridades estadounidenses informaron del hallazgo de dos artefactos explosivos dirigidos a las residencias de Hillary Clinton así como de Barack y Michelle Obama, que no entraron en contacto con los mismos ni corrieron riesgo. En un comunicado, el Servicio Secreto informó que obtuvo el paquete dirigido a la excandidata presidencial en su casa del condado de Westchester (Nueva York) a última hora del martes e interceptó este miércoles en Washington D.C. otro dirigido a la casa de los Obama. Unión Radio
Censo a expendio de alimentos busca controlar los precios

Un total de 483 negocios fueron censados este lunes en el primer día del registro a los expendios de alimentos que funcionan el municipio Libertador cuyo objetivo es “controlar los precios” y atacar la reventa de los productos a través de los conocidos “bachaqueros”. Trascendió que el titular del Comercio, William Contreras, estudia la posibilidad de llevar el proyecto a los estados Carabobo y Miranda en una segunda fase del plan piloto con la idea, además, de dividir el país en sectores, con el apoyo de las gobernaciones, alcaldías y organismos gubernamentales. El Universal

Comisión de Contraloría AN avala acciones de México sobre empresas vinculadas a los CLAP
TRAS LAS RECIENTES DECLARACIONES de la Procuraduría de México respecto a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado, Freddy Superlano, calificó de «gran avance» para el desmantelamiento de la red de corrupción que existe en Venezuela.
Superlano recordó que una comisión del parlamento venezolano estuvo en México investigando parte de la corrupción con las cajas Clap y consignó de manera formal la denuncia ante el procurador general de México, luego que descubrieron permisos entregados a empresas sin tener todos los elementos y requisitos exigidos por la Ley mexicana.
Detalló que entre 9 y 14 empresas registradas en México servían solo como fachada. «Estaban cobrando sobreprecio a Venezuela, En algunos casos el incremento fue de 112% en productos mexicanos, pero en otros rubros llegaron a sobrefacturar hasta el 777% como es el caso de la leche. Así que es un gran avance que se esté desmantelando todo el entramado de corrupción en Latinoamérica».
Freddy Superlano adelantó que estas acciones no acaban allí. Informó que el Gobierno de Panamá pudiera hacer algunos anuncios similares en los próximos días.

España confisca 115 propiedades al desmantelar red de blanqueo venezolana

LA POLICÍA ESPAÑOLA CONFISCÓ más de 115 propiedades al desmantelar una red que presuntamente adquiría propiedad raíz en España para lavar fondos ilícitos de exfuncionarios venezolanos, se informó el jueves.

La Policía Nacional dijo que arrestó a cuatro personas en Madrid y emitió órdenes de arresto internacionales para otras tres.

Entre los arrestados está el exviceministro venezolano de Energía Eléctrica del régimen chavista, Nervis Villalobos, quien fue puesto en custodia el miércoles, y el yerno de Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff García, quien tiene nacionalidad argentina y es la pareja de Antonietta Ledezma Capriles, hija del exalcalde y su esposa Mitzy.

El argentino es el administrador de la gestora de capitales ColumbusOne, domiciliada en la calle Orellana de Madrid, que proveía servicios de blanqueo de capitales a exfuncionarios y contratistas de PDVSA desde España a través de inversiones inmobiliarias y hoteleras.

En enero de este año, Vuteff y la hija de Ledezma registraron en Madrid la Fundación Crecer sin Fronteras con una aportación inicial de 30 mil euros destinada a atender a los hijos de familias migrantes en España.

Las propiedades confiscadas en el marco de la operación Carabela, con un valor estimado de 60 millones de euros (68,9 millones de dólares), incluyen un hotel, decenas de departamentos y un complejo de 60 fincas de lujo en el balneario de Marbella.

El comunicado policial dice que el principal sospechoso está siendo investigado en Estados Unidos por el presunto lavado de más de 1,3 millones de dólares obtenidos en sobornos en contratos públicos.

Nervis Villalobos salió de la cárcel de Soto del Real el pasado 14 de septiembre tras pedir Estados Unidos su extradición en octubre de 2017 por su relación con un supuesto blanqueo de siete millones de dólares que recibió desde Miami.

La operación Carabela está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y dirigida por el Juzgado número 41 de Madrid. En ella colabora el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

*Con información de Associated Press y ABC España

EEUU e Israel investigan a Álex Saab por presunto financiamiento a grupo terrorista Hezbollah

AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS E ISRAEL investigan los movimientos financieros del empresario colombiano Álex Saab, quien posee varios tratos con el gobierno de Nicolás Maduro y ha sido señalado como su testaferro, por supuesta financiación al grupo terrorista Hezbollah.

La investigación que realiza la Fiscalía de Colombia por el presunto lavado de dinero de más de 25.000 millones de pesos vinculados a Saab indaga también en fondos que salieron del Banco Central de Venezuela y que, tras pasar por paraísos fiscales y por Panamá terminaron en Asia, reporta el diario colombiano El Tiempo.

«Algunos de esos giros coinciden con desplazamientos de Saab, quien, según estableció EL TIEMPO en exclusiva, registra 132 movimientos migratorios en el 2017, siendo el más fresco una salida por el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, con destino final Berlín (Alemania), el 17 de diciembre», señala la publicación.

Dos personas cercanas a Saab han sido detenidas desde el inicio de la investigación. Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, contador y revisor fiscal de empresas del grupo Saab en Colombia, fueron enviados a prisión por enriquecimiento ilícito de particulares, exportación o importación ficticia, lavado de activos, estafa agravada y concierto para delinquir.

Esto ocurre un día después de que el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, declaró almovimiento chií-libanés como una de las principales amenazas del crimen trasnacional para el país.

 

Nervis Villalobos vuelve a ser detenido en Madrid por nuevos indicios de corrupción

EL QUE FUERA VICEPRESIDENTE DE ENERGÍA DE VENEZUELA con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, ha sido detenido hoy por orden de un juzgado de Madrid ante nuevos indicios contra él de un delito de blanqueo y después de que la Audiencia madrileña le dejara hace un mes en libertad por esta misma investigación.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas y de su defensa, Villalobos ha sido arrestado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juzgado de instrucción 41 de Madrid, que le investiga por blanquear 7 millones de dólares transferidos al Banco Madrid.

Este mismo juzgado fue el que ordenó su ingreso en prisión hace meses, pero la Audiencia Provincial de Madrid lo dejó en libertad el pasado septiembre tras admitir un recurso contra su entrada en la cárcel y al entender que no había en ese momento base que sustentara esa acusación.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado madrileño su nuevo ingreso en prisión porque, según ha alegado, han aparecido nuevos indicios contra él que refuerzan el delito de blanqueo.

El juez madrileño le investiga a raíz de haber transferido casi 7 millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a través de sociedades ligadas a él.

Parte de ese dinero lo invirtió en adquirir una casa en La Moraleja (Madrid), pero la Audiencia de Madrid rechazó mantenerle en prisión en septiembre porque en ese momento no veía «con suficiente claridad» que el procedimiento del juzgado madrileño «pueda desembocar en una condena penal».

Según la sala, en la causa que se sigue en el juzgado madrileño, el magistrado no señaló en su auto de prisión «con una mínima claridad» cuál es el delito en el que sustenta el blanqueo de capitales, es decir, por qué cree que el dinero que Villalobos transfirió a España es de origen ilícito.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso a su salida de la cárcel alegando que el delito precedente al blanqueo era el que se investiga en Estados Unidos, que pidió su extradición, pero la Audiencia Provincial encontró «dificultad» para enlazar los hechos cometidos en ese país y las transferencias recibidas en el banco español.

Esta no es la única causa en la que está siendo investigado. Villalobos ha sido procesado en Andorra, junto a otros altos cargos de la empresa pública de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía.

Sobre Villalobos pesa otra investigación en la Audiencia Nacional por «cohecho internacional» en la que se encuentra en libertad provisional, en relación con los supuestos sobornos que habría concedido el grupo asturiano Duro Felguera a funcionarios bolivarianos de alto rango a cambio de contratos.

Además, un tribunal de la localidad estadounidense de Texas le investiga por blanqueo y otros delitos, un país al que ha accedido ser extraditado pero cuya entrega no se podrá hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en España.

A pesar de rechazar su prisión, la Audiencia madrileña reconoció que podría existir un riesgo de fuga, puesto que Villalobos tiene mucho dinero fuera de España, pero estimó que en todo caso la medida de prisión la debería tomar la Audiencia Nacional.