YA LAS CUENTAS SECRETAS, privadas o cifradas con las que la corrupción, el narcotráfico y tantas otras ilegalidades globales disfrazaban o diluían sus mal habidos depósitos no son mas invulnerables.

Los últimos casos de persecución y descubrimiento de cuentas en Europa, África, Asia y Suramérica ponen de manifiesto como los servicios de inteligencia financiera han avanzado en la materia.

Me vino el tema tras leer en El Nacional de esta semana un artículo de la economista Beatriz de Majo:

El maloliente rastro del dinero 

No les resultó fácil a los funcionarios estadounidenses detectar la ruta que siguieron los fondos girados al exterior desde Guatemala por Alfonso Portillo entre 1999 y 2009 hasta ubicarse en las cuentas de su hoy fallecida esposa e hija en bancos europeos. La pesquisa fue compleja porque los dineros corruptos pasaron por diferentes escalas antes de llegar a los destinos en Suiza, Francia, Reino Unido, Liechtenstein y Luxemburgo. Se trataba de montos que en su totalidad alcanzaron 70 millones de dólares y que tocaron instituciones bancarias de México, Panamá, Estados Unidos y Europa. Tampoco fue sencillo armar el rompecabezas que comprobaba que 17 de estas transacciones contenían montos que provenían del erario guatemalteco.

Y, sin embargo, gracias a una colaboración bien estructurada entre instituciones de varios países logró seguírsele la pista y desenredar el sofisticado entramado que contenía el torrente de dinero con el que se robó a la ciudadanía guatemalteca y se enriqueció a relacionados de su mandatario.

Es que la banca internacional se ha hecho el propósito de no continuar siendo un reducto proclive al tránsito de dineros mal habidos. Uno tras otro los esquemas bancarios de los países europeos y de otros lugares han comenzado a colaborar activamente con el sistema de justicia norteamericano para detectar transacciones inadecuadas, contaminadas, ilegales o corruptas. Y, por otro lado, la justicia de países desarrollados cada vez afloja menos el hueso cuando es su propia red bancaria e informática la que se pretende contaminar con el juego criminal de los corruptos.

Es así como la solicitud de extradición estadounidense por lavado de fondos en contra de quien fue el presidente de los guatemaltecos entre 2000 y 2004 se presentó ante Tribunal del Distrito Sur de Nueva York siete años después de terminado el mandato de Portillo. Tres años más transcurrieron hasta que la semana pasada los huesos de quien mancilló su propio país fueron a dar a una fría prisión del estado de Nueva Jersey, donde no le espera un destino feliz.

No fue este, sin embargo, un acto unilateral de la prepotente nación americana ni de las que han hecho causa común para el combate de esta lacra. Es gracias a la actuación del propio ministerio público guatemalteco que se inició, varios años después del fin del mandato del corrupto, el proceso de acusación de peculado que hizo posible que la Corte de Constitucionalidad de ese país autorizara su extradición en 2011.

Así, pues, no hay nadie a salvo en este tercer milenio cuando de corrupción y cohecho, de enriquecimiento indebido y de peculado se trata. Actuar bajo la protección de instituciones contaminadas de ilegalidad y de inmoralidad puede ser que desvíe el curso de la justicia por un tiempo, pero no lo agota. Nada más elocuente que el caso de Alfonso Portillo. ¡Oído al tambor!

Publicado en: El Nacional

 

SIGUIENDO CON EL TEMA, O REAFIRMÁNDOLO LEAN AQUÍ:

Este reporte  publicado el pasado 27 de mayo en “la red21”, (www.lr21.com.uy) y escrito por el periodista Mariano Andrade de la agencia AFP da cuenta de una de las investigaciones mas sesudas en materia de lavado de dinero.

Allí detallan como con la ayuda de 17 países detectaron y empataron todos los cabos sueltos de la potente red de lavado de dinero.

Ejemplo para los que creen que por tener sus cuentas en bancos de Andorra, Antigua, China, Luxemburgo o Mali podrán escapar, años antes o años después, la confirmación de sus cuentas de dinero sucio.

Empresa con sede en Costa Rica acusada del mayor lavado de dinero de la Historia

Autoridades estadounidenses anunciaron este martes la inculpación de una compañía financiera basada en Costa Rica y sus responsables por lavado de dinero por unos 6.000 millones de dólares, en el caso de este tipo “más grande de la Historia” según la fiscalía.

Escrito por: Mariano ANDRADE

Cinco responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el pasado viernes en operativos en Costa Rica, España y Nueva York, indicó la justicia federal estadounidense en un comunicado.

Se trata del “caso de lavado de dinero internacional más grande de la Historia”, aseguró la misma fuente.

“La compañía basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario online fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por 6.000 millones” de dólares a través de transacciones ilegales entre 2006 y 2013, señaló la fiscalía.

“Liberty Reserve efectuó supuestamente al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un millón de usuarios de todo el mundo y facilitó conductas criminales globales”, afirma el comunicado.

La investigación incluyó operativos policiales en 17 países.

En total, siete personas han sido inculpadas, entre ellas el fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y su cofundador Vladimir Kats.

Budovsky, de 39 años y conocido también bajo los nombres de Arthur Belanchuk y Eric Paltz, ya había sido condenado en Estados Unidos en 2006 por haber intentado lanzar una operación similar de lavado de dinero a través de la empresa Gold Age.

En 2011, había renunciado a su nacionalidad estadounidense y obtenido la ciudadanía costarricense “para escapar a las leyes” de Estados Unidos, explicó la fiscalía.

“A través de los esfuerzos de los acusados, Liberty Reserve ha surgido como uno de los principales medios por los cuales ciber-criminales de todo el mundo distribuyen, almacenan y lavan los ingresos de sus actividades ilegales”, sostiene el acta de inculpación.

Liberty Reserve (LR) permitía transacciones de dinero entre usuarios que habían abierto una cuenta en la compañía y hacia comerciantes que aceptaban a LR como forma de pago, según ese documento.

La empresa cobraba una comisión del 1% por transferencia. Por 75 centavos de dólar proveía un servicio adicional para ocultar el número de cuenta del usuario, “volviendo a la operación ilocalizable incluso dentro del sistema ya opaco de Liberty Reserve”.

Según el acta de inculpación, Liberty Reserve ocultó a las autoridades de regulación financiera de Costa Rica sus verdaderas actividades y a partir de fines de 2011 cerró sus operaciones “oficiales” y empezó a vaciar sus cuentas en bancos del país centroamericano.

En ese momento, las autoridades costarricenses lograron secuestrar 19,5 millones de dólares de una cuenta de LR tras un pedido de la Justicia estadounidense.

Sin embargo, la compañía continuó operando de manera ilegal en el país y buscó evitar nuevas acciones en su contra moviendo sus fondos a cuentas en Chipre, Hong Kong, China, Marruecos, Australia y España, señaló la fiscalía estadounidense.

Budovsky, que se había instalado en Holanda, fue detenido en España y Vladimir Kats, de 41 años, en Brooklyn (sudeste de Nueva York), según la fiscalía.

De su lado, las autoridades de Costa Rica anunciaron el martes que preparaban la extradición a Estados Unidos de un ciudadano ruso vinculado a LR y arrestado durante allanamientos a ocho empresas, la mayoría en el oeste de San José.

En total, la justicia estadounidense secuestró 45 cuentas bancarias, la gran mayoría de ellas en Costa Rica y Chipre, y 35 sitios internet de transferencias de dinero utilizados para facilitar las actividades de Liberty Reserve.

El Tesoro estadounidende colocó a Liberty Reserve en su lista como “institución de primer orden de lavado de dinero” bajo la sección 311 de la ley Patriot Act, la primera vez que hace esto con una plataforma de pago electrónico por internet. AFP

ALTO

AH1N1:

Anteayer, en medio de la desinformación intencionada con la que se pretende esconder la gravedad de la epidemia de gripe, nos sorprendió que la nueva ministra de salud -con un desparpajo increíble- asumiera como normal que la destrucción de medicamentos vencidos no significaba “pérdida de recursos”. Para ella es normal que si el estado compra una enorme cantidad de medicamentos “es normal que una proporción de ellos cada año vaya a destrucción pero eso no implica pérdida de recursos pues si sería pérdida que el Estado no compre ningún medicamento como sucedía antes y que por consiguiente ninguno se les dañe. Quien maneja inventarios pierde entre 1% y 10 % exclamó fríamente”. El mismo guión rojo de culpar a los gobiernos de hace mas de quince años. Es decir, que ellos en el lapso equivalente a tres gobiernos de la democracia no tienen culpa alguna. Pues debo decirle que varias veces en esta columna nos hemos referido, con el paso de los años, a los negocios sucios y con comisiones enormes de la importación de medicinas de Cuba.

El 19 de febrero de 2009 escribimos: “Los robos en los hospitales adscritos a Minsalud se incrementan cada día. La mayoría -¿o todos?- de los medicamentos que llegan de Cuba están vencidos hace bastante tiempo. A eso se debe que no los entreguen en los módulos en sus envases sino en sobrecitos. Mientras el Cefar no dice nada de ese peligro las compras se siguen haciendo para repartir las comisiones acordadas”.

El trabajo que la colega Lisseth Boon publicó en Últimas Noticias hace dos días revela que “en los últimos 7 años las importaciones de medicamentos cubanos han crecido hasta llegar a $365 millones en 2012, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticasy que  muchos de ellos hoy están vencidos. Sin embargo, un gran lote de estos fármacos -cerca de 50 mil kilos- permanecen ya vencidos en los depósitos del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), adscrito al Ministerio para la Salud (MS)” según la investigación del equipo reporteril que “no halló explicación para este aumento en la importación de medicamentos cubanos ni por qué no fueron distribuidos oportunamente. Pero la Contraloría General de la República (CGR) sí ha alertado sobre las irregularidades en la compra, almacenamiento y distribución de medicinas cubanas entre 2005 y 2010 “sin planificación, sin justificación ni supervisión”, bajo responsabilidad del Sefar y el Min-Salud”.

Esta información revela que “la Fundación Oro Negro (FON), adscrita al Ministerio de Energía y Petróleo (Menpet), aparece como la principal encargada de importar el mayor cargamento de fármacos cubanos.La fundación es presidida por Ammar Jabbour Tannous, quien a su vez coordina el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, vigente desde 2000, que enmarca la compra de productos farmacéuticos a la isla, y funciona en el piso 2 de la Torre Oeste de la sede del Menpet y Pdvsa en La Campiña. La fundación, cuyo nombre aparece en los registros de la Ccpc, consignó la mercancía comprada a Farmacuba, empresa que se ocupa de comercializar en el extranjero los fármacos producidos por 13 laboratorios cubanos…Ni el nombre ni el registro de identificación fiscal (RIF) de la FON aparecen en la lista de las empresas a las que Cadivi otorga divisas preferenciales para traer mercancía desde el extranjero”.

El martes en nuestro programa de radio en Exitos 99.9 FM el director de salud del estado Miranda nos dio la primicia de los medicamentos que estaba repartiendo el MPPS sin tener un farmaceútico patrocinante ni estar registrada la empresa fabricante, no tener permiso sanitario, no haber pasado por la contraloria sanitaria ni por una auditoria fiscal. El medicamento  para la influenza Oseltamivir-75 aparece hecho en Laboratorios Novatec de La Habana igual que el medicamento para la diabetes Metformina, ambos sin registro venezolano. Éste último trae como precio 3.60 pesos cubanos ¿Cuánto nos costará tras las triangulaciones, comisiones y pérdidas?

MEDIO

IMAGEN:

Tras la visita a Bogotá de Henrique Capriles y sus reuniones con el presidente Juan Manuel Santos y el Congreso colombiano se comprueba que ya nadie cuida las formas con el régimen de Maduro pues apuestan a la democracia venezolana a la que han visto asediada y arrinconada por el gobierno rojo a pesar de las serias advertencias que en privado han hecho a los gobernantes actuales.

El “faux pas” en UNASUR anunciando revisión completa de los votos del 14A y luego negándolo o trampeando con las cuatro jinetas rojas bien aceitadas por Miraflores desde hace años.  Las noticias que han ido apareciendo del enorme desabastecimiento, la inseguridad, la importación de papel higiénico -motivo de burla en el globo entero- y las permanentes acusaciones del presidente en ejercicio al imperio estadounidense, al que le vende algo de petróleo y le importa mucho de gasolina,de estar preparando una invasión recientemente trastocada en la insinuación de que CNN está implicada en un golpe de estado, adornan la realidad, palpable por doquier, de que somos el hazmerreir de nuestro continente.

Los que esconden sus comentarios son los que aprovechan los negocios de importación exagerada y rápida con sus rojos testaferros que raspan la olla ante un futuro lleno de interrogantes, no solo para el proceso desfasado con el siglo XXI, sino para todo el país…

BAJO

EL ANURO:

Las medidas que desde el alto gobierno implementaron en torno al sapo de medianoche y su pandilla no dejan duda que arriba saben que la grabación no es montaje, no fue forjada y que el delator de los fracasos de la robolución solamente mostraba su faceta de corso patentado y de paredón unitario de fusilamiento, siempre celebrado, autorizado y respaldado por el caudillo fallecido que veía allí representada aquella tira cómica argentina llamada “El otro yo del Dr. Merengue”.

Ahora que revisan las acciones del “fusilador mediático” podrían revisar la millonaria compra que PDVSA hízo a través de Citgo en los Estados Unidos de los equipos completos para la televisora permisada e instalada en los predios del onuro en El Junquito y desde donde se transmitía “La Hojilla” cuando a bien le venía en gana -mas allá de aquellos momentos en que veía peligro para su vida dentro de las instalaciones de VTV por las peleas con el sindicato u otros factores del proceso o de la delincuencia- y para la que tiene todos los permisos de Conatel para convertirla en televisora abierta cuando le venga en gana. Cuándo iba a pensar que estaría no al frente como fusilero sino precisamente pegado al paredón de la ignominia de la falsa revolución que tanto disfrutó, usufructuó y manejo a su antojo y amenazas durante catorce años.  Una de las moralejas del affaire delator es que no solo a los cochinos les llega su sábado…

@nelsonbocaranda