$2 mil millones en duda ¿falsificaron firma del presidente del BCV?

El estado de la situación en la supuesta transferencia, por el Banco Central de Venezuela (BCV) de un bono soberano, por valor de $ 2 mil millones, a Kellmar Ltd y Caplin Tony, es la siguiente.

El presidente del BCV, Nelson Merentes, ha negado haber firmado ningún documento en ese sentido. Si la negación de Merentes “debe ser tomada en sentido literal, queda por verse qué acciones legales emprenderían  el BCV y el gobierno de Venezuela contra Kellmar Ltd y Caplin Tony, por falsificación de documentos y firmas de funcionarios del gobierno venezolano  en lo que podría ser una estafa muy elaborada.

Las firmas de Merentes y Eudomar Tovar que aparecen en los documentos son auténticas, según fuentes familiarizadas con estos asuntos.

Tony Caplin se negó a comentar sobre el teléfono sobre la veracidad de los documentos. Caplin solicitó que las consultas se le envíen por correo electrónico. Lo que esto demuestra es que tanto su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, tal y como aparecen en su currículum, adjuntado a los documentos publicados, son auténticos.

Según otra fuente, Tony Caplin ha admitido haber accedido a participar en el proyecto mencionado en los documentos (proyectos de salud en Norte, Centro y Sudamérica y los países del CARICOM), al haber sido invitado a participar por “una muy distinguida firma de abogados  de los EE.UU”…

Esto es una admisión de Caplin de la veracidad de parte de la información contenida en los documentos, los que se relacionan con el proyecto. También es un reconocimiento de la relación de Caplin con la firma Pruitt y Pruitt, ubicada en Livingston Alabama, tal y como aparece en los documentos.

La  señora Michelle Penney, era oficial de Credit Suisse en la Rue de Laussane de Ginebra, que habría sido el receptor de la supuesta SWIFT MT760 por  instrucciones del BCV, se encontraba como gerente de relaciones  Credit Suisse abarcando Egipto y el Reino Unido. Antes de este cargo, pasó más de ocho años en el HSBC en Londres, Hong Kong y Ginebra.  La solicitud de información enviada a. Penney, ahora con Morgan Stanley en Dubai, no la  ha contestado aún.

El SWIFT MT760, al que se hace referencia en los documentos, es “una garantía bancaria emitida por el responsable del banco emisor, siguiendo instrucciones del titular de la cuenta, a favor de una determinada operación o su contraparte. Como los bancos nunca ponen su propio dinero en riesgo, los fondos de los clientes están “bloqueados” por el banco, y retenidos por el banco en garantía (aval) para la emisión de la SWIFT. El  SWIFT MT El 760, por lo tanto, es más que un mensaje entre bancos -. es un servicio completo  en efectivo respaldado por instrumentos negociables. ”

Por lo tanto, el presunto uso de la SWIFT MT760 enviado a la Sra. Penney para el momento en Credit Suisse, como garantía para Kellmar Ltd / Tony Caplin, se corresponde con su uso efectivo.

El formato de la MT760 de SWIFT tal como aparece en los documentos contiene la información necesaria, lo que es normal y realmente se espera en dichas operaciones.

El código SWIFT  al que se refieren los documentos (CRESCHZZ80A) pertenece a Credit Suisse. Sin embargo, vale la pena señalar que el código no coincide con ninguno de los códigos asociados con datos de la dirección de Credit Suisse, en la Rue de Laussane, que figura en el MT760.

Al  tiempo de escribir esto, ha habido una admisión por parte de Anthony “Tony” Caplin, presidente de un Fondo Fiduciario del Reino Unido NHS, Comisionado de la Administración Pública del Reino Unido en la Junta de Préstamos de Obras Públicas (en relación con el Ministerio de Hacienda), miembro del Consejo del Colegio de Médicos de Investigación del Reino Unido , inactivo en el Registro Financiero de la Autoridad de Servicios, y ex oficial de operaciones del Partido Conservador de Inglaterra, que accedió a participar en la construcción de  un establecimientos de salud / gestión de proyectos, con Pruitt y Pruitt abogados de Livingston Alabama, utilizando como garantía un presunto SWIFT MT760 enviado a Credit Suisse en Ginebra, respaldada por una fianza de $ 2 mil millones del Banco Central de Venezuela.

Las solicitudes de preguntas  enviadas por correo electrónico a Caplin no han sido contestadas. La solicitud de preguntas  enviadas por correo electrónico y fax a Pruitt y Pruitt no han sido contestadas. La solicitud de preguntas enviada por correo electrónico a Michelle Penney no ha sido contestada.
La Autoridad de Servicios Financieros y la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido, han sido informadas.

Las autoridades venezolanas nada han comentado sobre qué tipo de investigaciones harán con respecto a la presunta falsificación de documentos oficiales y firmas de sus funcionarios de confianza en el BCV.

El estado de la situación en la supuesta transferencia, por el Banco Central de Venezuela (BCV) de un bono soberano, por valor de $ 2 mil millones, a Kellmar Ltd y Caplin Tony, es la siguiente.

El presidente del BCV, Nelson Merentes, ha negado haber firmado ningún documento en ese sentido. Si la negación de Merentes “debe ser tomada en sentido literal, queda por verse qué acciones legales emprenderían  el BCV y el gobierno de Venezuela contra Kellmar Ltd y Caplin Tony, por falsificación de documentos y firmas de funcionarios del gobierno venezolano  en lo que podría ser una estafa muy elaborada.

Las firmas de Merentes y Eudomar Tovar que aparecen en los documentos son auténticas, según fuentes familiarizadas con estos asuntos.

Tony Caplin se negó a comentar sobre el teléfono sobre la veracidad de los documentos. Caplin solicitó que las consultas se le envíen por correo electrónico. Lo que esto demuestra es que tanto su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico, tal y como aparecen en su currículum, adjuntado a los documentos publicados, son auténticos.

Según otra fuente, Tony Caplin ha admitido haber accedido a participar en el proyecto mencionado en los documentos (proyectos de salud en Norte, Centro y Sudamérica y los países del CARICOM), al haber sido invitado a participar por “una muy distinguida firma de abogados  de los EE.UU”…

Esto es una admisión de Caplin de la veracidad de parte de la información contenida en los documentos, los que se relacionan con el proyecto. También es un reconocimiento de la relación de Caplin con la firma Pruitt y Pruitt, ubicada en Livingston Alabama, tal y como aparece en los documentos.

La  señora Michelle Penney, era oficial de Credit Suisse en la Rue de Laussane de Ginebra, que habría sido el receptor de la supuesta SWIFT MT760 por  instrucciones del BCV, se encontraba como gerente de relaciones  Credit Suisse abarcando Egipto y el Reino Unido. Antes de este cargo, pasó más de ocho años en el HSBC en Londres, Hong Kong y Ginebra.  La solicitud de información enviada a. Penney, ahora con Morgan Stanley en Dubai, no la  ha contestado aún.

El SWIFT MT760, al que se hace referencia en los documentos, es “una garantía bancaria emitida por el responsable del banco emisor, siguiendo instrucciones del titular de la cuenta, a favor de una determinada operación o su contraparte. Como los bancos nunca ponen su propio dinero en riesgo, los fondos de los clientes están “bloqueados” por el banco, y retenidos por el banco en garantía (aval) para la emisión de la SWIFT. El  SWIFT MT El 760, por lo tanto, es más que un mensaje entre bancos -. es un servicio completo  en efectivo respaldado por instrumentos negociables. ”

Por lo tanto, el presunto uso de la SWIFT MT760 enviado a la Sra. Penney para el momento en Credit Suisse, como garantía para Kellmar Ltd / Tony Caplin, se corresponde con su uso efectivo.

El formato de la MT760 de SWIFT tal como aparece en los documentos contiene la información necesaria, lo que es normal y realmente se espera en dichas operaciones.

El código SWIFT  al que se refieren los documentos (CRESCHZZ80A) pertenece a Credit Suisse. Sin embargo, vale la pena señalar que el código no coincide con ninguno de los códigos asociados con datos de la dirección de Credit Suisse, en la Rue de Laussane, que figura en el MT760.

Al  tiempo de escribir esto, ha habido una admisión por parte de Anthony “Tony” Caplin, presidente de un Fondo Fiduciario del Reino Unido NHS, Comisionado de la Administración Pública del Reino Unido en la Junta de Préstamos de Obras Públicas (en relación con el Ministerio de Hacienda), miembro del Consejo del Colegio de Médicos de Investigación del Reino Unido , inactivo en el Registro Financiero de la Autoridad de Servicios, y ex oficial de operaciones del Partido Conservador de Inglaterra, que accedió a participar en la construcción de  un establecimientos de salud / gestión de proyectos, con Pruitt y Pruitt abogados de Livingston Alabama, utilizando como garantía un presunto SWIFT MT760 enviado a Credit Suisse en Ginebra, respaldada por una fianza de $ 2 mil millones del Banco Central de Venezuela.

Las solicitudes de preguntas  enviadas por correo electrónico a Caplin no han sido contestadas. La solicitud de preguntas  enviadas por correo electrónico y fax a Pruitt y Pruitt no han sido contestadas. La solicitud de preguntas enviada por correo electrónico a Michelle Penney no ha sido contestada.
La Autoridad de Servicios Financieros y la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido, han sido informadas.

Las autoridades venezolanas nada han comentado sobre qué tipo de investigaciones harán con respecto a la presunta falsificación de documentos oficiales y firmas de sus funcionarios de confianza en el BCV.