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Empresa maletín recibió 35 millones de dólares de Corpovex para importar trigo

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La Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) compró a una empresa registrada en Madeira, Portugal, sin experiencia en la comercialización de alimentos, 90.000 toneladas de trigo durum. La dirección que Inglewood, la compañía madeirense, declaró en el contrato con Corpovex no corresponde a sus oficinas

“Los miembros del régimen y sus aliados dirigen contratos gubernamentales a sus empresas asociadas para importar bienes y obtener la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para que las empresas con domicilio en el extranjero participen en la actividad de importación. Tanto los importadores como los funcionarios del gobierno receptor suelen desviar una parte de la mercancía hacia el mercado negro, donde las ganancias son mayores”, advierte en un informe la Red para el Control de Crímenes Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El documento, publicado en septiembre de este año en la página web del FinCEN, advierte a entidades bancarias en jurisdicción estadounidense sobre las prácticas opacas y corruptas identificadas en transacciones ejecutadas por empresas de maletín en negociaciones directas con el Estado venezolano para la importación de alimentos y otros bienes básicos.

El informe de la FinCEN, publicado con el objetivo de alertar a las instituciones financieras sobre corrupción pública en Venezuela y los métodos que las figuras políticas pueden usar para mover y esconder la corrupción, advierte como señal de alarma a las “transacciones que involucran contratos del gobierno venezolano dirigidos a empresas que operan en una línea de negocios no relacionada”.

Inglewood Sociedade de Servicios Internacionais, LDA (Zona Franca de Madeira) en 2016 recibió USD 35.000.000 por la importación de 90.000 toneladas métricas de trigo durum, materia prima para la elaboración de la pasta alimenticia, de acuerdo con un contrato de esta empresa con la estatal Corpovex que revisó El Pitazo.

La razón social de Inglewood no comprende la comercialización de alimentos y la dirección que declaró en el contrato con la empresa estatal —avenida Veracruz de Las Mercedes— no es posible hallar sus oficinas o domicilio fiscal. Sin embargo, de acuerdo con la investigación realizada por El Pitazo, estos hechos no son la única irregularidad. Tanto a Inglewood, como a Corpovex, y la negociación entre ambas empresas las arropa un velo que esconde los detalles de una transacción que involucra a funcionarios y una empresa constituida offshore por venezolanos sin experiencia en la importación de trigo. El monto del contrato alcanzaría para abastecer la red de distribución de trigo para pasta alimenticia durante un mes y medio.

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Los Runrunes de Bocaranda de hoy 26.09.2017: BAJO: Alerta
BAJO
EN CASCADA: 
De esta forma podría entenderse el “alerta” del FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Departamento del Tesoro de EE.UU. respecto a las transacciones financieras del gobierno venezolano, sus funcionarios, los testaferros y las modalidades a utilizar para “lavar la corrupción” de 18 años. En el texto oficial anuncian “continuar con la vigilancia para identificar y contener los procedimientos de corrupción y protegerse contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilegales” debido a “la corrupción masiva en Venezuela y los métodos que altas figuras de su política y asociados pueden estar utilizando para ocultar la corrupción”. El aviso oficial de FINCEN describe una serie de “banderas rojas” para ayudar a las instituciones financieras globales a identificar y reportar actividades sospechosas que pudieran ser indicativas de corrupción”. La conexión global de hoy en materia financiera permite que todos los bancos de la Unión Europea y los bancos principales de Asia y África estén al tanto de las trazas del “dinero sucio” venezolano. Ya hay cuentas congeladas a rojos intermediarios en España, Francia e Italia. Los gobiernos de esos países junto a los de Irlanda, Alemania, Austria, Reino Unido, Holanda y los países nórdicos tienen equipos de monitoreo descubriendo cuentas, colocaciones, adquisición de propiedades y otros negocios sospechosos donde intervinieron venezolanos, hoy millonarios, cuya historia financiera data solo desde uno a tres lustros atrás. Situaciones como las que confrontaron connacionales en bancos de Andorra y Madrid podrían repetirse hasta en China. La semana pasada, la empresa matriz de PetroChina pidió a su sede en EE.UU. no aprobar préstamos a PDVSA ante el temor a sanciones. La empresa ha sido intermediaria para préstamos a Venezuela por un monto de $45 mil millones la última década. Les deberemos por toda una generación…
ROJPINTAS: 
Hicieron quedar mal al “Mazo” sus “investigadores”. Los certificados del banco UBS de Bahamas que anunciaron serían de la Fiscal Luisa Ortega y de su marido, el diputado del PSUV Germán Ferrer, serían falsos. El USB en Bahamas cerró en 2015. La pregunta que se hacen es quién de sus asesores le metió gato por liebre. ¿El constituyentista Carreño o un tal Sayago ex-vicepresidente de Fogade? ¿Por qué no preguntan a los suizos de UBS por la autenticidad de esos certificados en vez de montar falsos positivos que se desploman con evidencias y perjudican tan cacareada investigación? ¿Que pruebas entregó el M/G García Plaza en la OEA que asombraron al ex fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo? ¿Y las que le dieron los otros dos militares?
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Los Runrunes de Bocaranda hoy 14.01.2016
ALTO
ALTA POLÍTICA:

Escuché ayer diferentes comentarios, unos críticos y otros de apoyo, referentes a la decisión de la Asamblea Nacional de retirar, por ahora, a los tres diputados del estado Amazonas. Lo cierto y valioso fue que destrancó el juego rojo rojito de sabotaje a la mayoría democrática que tendrá mañana al propio presidente Maduro en su sede reconociendo un poder autónomo que ya no obedecerá a sus caprichos como él y su mujer obedecían a pies juntillas al caudillo finito cuando controlaban el legislativo. La política es diálogo y hoy más que nunca se requiere en un país que se cae a pedazos y donde la tozudez del hoy «conductor de la patria» nos empuja aceleradamente hacia el barranco. Importante que Aristóbulo Istúriz, un veterano de los partidos políticos -viene de AD, el MEP, la Causa R, Patria Para Todos y hoy es del PSUV- si tiene lo que se llama «burdel» para negociar y conversar como parece que lo ha hecho. Si no hay unión de todos no podremos salir de la debacle en ciernes. El país lo pide…

¡RESPONSABLES, UN PASO AL FRENTE!

ExhumaciónRestosdelLibertador

En medio de la guerra de fotos, afiches y fotografías, es pertinente recordar que este mes de enero se cumplen ocho  años del supuesto funcionamiento la “Comisión Presidencial” responsable de develar las verdaderas causas de la muerte del Libertador Simón Bolívar. Otras de las absurdas y poco atinadas decisiones del difunto presidente Higo Chávez y que, a la vista de lo que ocurrido luego, solo sirvió para que el propio Chávez presidiera en trasmisión televisada la exhumación de los restos del Libertador. La mencionada Comisión, en la que inexplicablemente estuvieron ausentes historiadores, científicos, médicos, antropólogos,  la presidió el para entonces Vicepresidente Ejecutivo Ramón Carrizales y la integraron los ministros de la Presidencia, Jesse Chacón; Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín; Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro; Finanzas, Rafael Isea; Educación Superior, Luis Acuña; Educación, Adán Chávez; Salud, Jesús Mantilla; Defensa, Gustavo Rangel Briceño; Ciencia y Tecnología, Héctor Navarro; Cultura, Francisco Sesto; la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; y el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, José Manuel Rodríguez. Nunca el país supo qué hizo esta Comisión, cuáles fueron sus gastos, en qué consistió su trabajo. Hugo Chávez montó todo este tinglado en torno a la imagen de Simón Bolívar firmando el Decreto 5.834, publicado en la Gaceta Oficial el lunes 28 de enero del 2008. Para esa fecha el precio del petróleo giraba en torno a los 90 dólares el barril. Una mezcla de profanación de los huesos del Libertador con brujería, paleros, santería y el firme deseo de cambiar la historia y buscar un falso rostro para Simón que más se pareciera a él y a los zambos. Estupidez al máximo. Ninguna nación bolivariana a la que le regaló esa imagen siquiera la ha mostrado por pena ajena. El asesinado historiador Jorge Mier Hoffman, cercano y respetado por Chávez, hasta le envió un libro con la mascarilla que le hicieron al rostro del Libertador apenas murió para que no insistiera en ese falso negocio de unos españoles que lo convencieron de ese bochorno. ¡Vale una disculpa si recordar estas cosas genera dolor!…

MEDIO
INVESTIGACIÓN DURA:

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Cuatro naciones europeas: España, Francia, Italia y el Reino Unido, junto a los Estados Unidos han integrado una red de investigación de fondos, cuentas bancarias, fideicomisos, depósitos sin suficiente investigación de su origen en diferentes entidades financieras de esos cinco países así como compra de activos y propiedades que pudieran abarcar sucursales en África y Asia. Suiza ha estado colaborando con el grupo. El foco está puesto en Venezuela y sus ciudadanos. La investigación de las autoridades arrojó que la quinta parte (el 20%) de todos los ingresos del Tesoro venezolano en estos 17 años fue robado, dilapidado, regalado o colocado por personeros civiles y militares del chavismo-madurismo y sus redes de lavado. El rompecabezas que tiene entre sus piezas principales a PDVSA ha venido siendo armado por los múltiples «cooperantes» que tras ser investigados, detectados, o que voluntariamente se han adelantado a los hechos, han negociado con diferentes autoridades de esos países para ir montando lo que llaman ya la «venezuelan financial corruption and laundry web». Esta investigación es totalmente aparte de la investigación de la DEA y otras autoridades globales sobre narcotráfico. La justicia es lenta pero segura, dicen…

«ELEMENTAL WATSON»:

FinCEN

La decisión tomada ayer en Miami y Nueva York por parte del llamado FinCEN, siglas de la Oficina Federal estadounidense que persigue los crímenes financieros, referente a la compra de inmuebles de altísimo precio está destinada a ubicar el dinero sucio del extranjero que ha llegado a través de funcionarios, allegados, testaferros, compañías LLC sin fondos ubicables, redes locales y «offshore» que no tienen el nombre de los verdaderos propietarios. En la mira están  funcionarios gubernamentales corruptos, personajes públicos o criminales transnacionales. Las compras millonarias en efectivo, los pagos por remodelaciones a ves más altas que la propiedad adquirida, yates y aviones de distintos niveles de precio así como costosos vehículos de hasta medio millón de dólares o más son parte de la investigación anunciada destinada a descubrir blanqueo de capitales en las dos ciudades donde los ostentosos nuevos ricos, boliburgueses de todo cuño, lavadores profesionales y recién llegados al «sabroso imperio» han hecho gala de sus riquezas. Ojalá y atinen…

BAJO
POPULISMO PRESIDENCIAL PARA LA HISTORIA:

EnContactoConm 

El presidente Nicolás Maduro antes de perder las elecciones: “…Todos los taxi que he entregado en el plan especial que yo creé, se lo entregan con sus papeles a los taxistas sin cobrarle ni medio, yo se los dono a los taxistas en esta primera parte del plan para no tener problemas con el banco, ni intermediarios…” El presidente Nicolás Maduro después de perder las elecciones parlamentarias: «…Voy a recoger los taxis para ver que están haciendo, los taxistas organizar sus líneas de taxis y darles respuestas al pueblo…Voy a luchar por acabar con la visión populista, dadivosa, regaladora, los derechos del pueblo los vamos a defender… El pueblo tiene que desarrollar una conciencia superior…” Nosotros preguntamos, ¿qué dirá más adelante el presidente Maduro cuando la Comisión de Contraloría de la nueva Asamblea Nacional conozca los detalles de cómo se contrataron, distribuyeron y se están cancelando los 100 mil taxis chinos?…

SENIAT:

Seniat

Cada vez que llego a Maiquetía sus funcionarios corren creyendo amedrentarme con una «revisión exhaustiva» de mi equipaje. Antier me retuvieron el pasaporte 90 minutos. Alegan «seguir instrucciones del jefe máximo». Gracias.

Fincen: La CIA financiera que destapó el lavado de dinero en Andorra

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El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, en sus siglas en inglés) denunció que Banca Privada d’Andorra (BPA) era un coladero de lavado de dinero del crimen internacional. La medida provocó una escalada de acontecimientos: la intervención del banco por las autoridades andorranas y de su filial en España, Banco Madrid; la dimisión del consejo de administración y la detención de su consejero delegado, Joan Pau Miquel; una fuga de depósitos de los clientes y la imposición de un corralito, y la declaración de la suspensión de pagos de Banco Madrid.

La actuación del Fincen es sólo una muestra de la creciente importancia de la inteligencia financiera de EE.UU. en la lucha contra el crimen. En el pasado, el Departamento del Tesoro apenas contaba en las discusiones sobre la guerra contra organizaciones criminales a nivel global, dominada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA) y la Agencia para la Seguridad Nacional (NSA).

Hoy, sin embargo, la inteligencia financiera es clave en casi cualquier investigación criminal, desde la definición y el seguimiento de sanciones a países o personas –desde Irán a Rusia—, la persecución de células terroristas a través de su financiación y de los rastros que deja su dinero, la evaluación del poderío económico de países u organizaciones que podrían ser una amenaza para EE.UU. y el control de la proliferación de actividades nucleares.

En los últimos años se ha disparado el personal del Tesoro americano dedicado a peinar movimientos de dinero sospechosos y rastrear como sabuesos la procedencia de fondos. Se calcula que son 700 agentes, algunos desplegados en lugares de conflicto, que suministran información y colaboran con otras agencias de inteligencia.

La inteligencia financiera «ha abierto un nuevo campo de batalla para EE.UU., en el que podemos perseguir a aquellos que pretenden hacernos daño sin poner a nuestras tropas en peligro o usar armas mortales», dijo el pasado junio en un discurso el secretario del Tesoro, Jack Lew.

El 11-S, un punto de inflexión

La prosperidad de recursos y el alcance de la inteligencia financiera fueron propiciados por los atentados del 11-S y las leyes antiterroristas que le siguieron, como la Patriot Act, que dieron mucho poder a las autoridades para acceder a la información financiera de individuos y organizaciones.

Con Obama, el papel de la inteligencia financiera no se ha relajado, sino que incluso ha ganado protagonismo, en un momento en el que el presidente prefiere usar cualquier estrategia antes que el uso de la fuerza militar. «Las sanciones financieras se han convertido en la primera respuesta en las crisis políticas internacionales», aseguró a Bloomberg Eric Sorber, un exempleado del Tesoro que ahora trabaja como abogado especialista en sanciones para la firma Gibson, Duna & Crutcher. «Para el presidente es muy fácil imponerlas, tienen gran capacidad de presión y limitan los efectos colaterales», dijo.

La imagen popular sobre operaciones de inteligencia tiene más que ver con espías al estilo de James Bond desbaratando ataques secretos de rusos y chinos. «En parte es todavía así y no hay que quitarle importancia», dijo al mismo medio financiero Christopher Swift, que antes investigaba la financiación de grupos terroristas para el Departamento del Tesoro y ahora es profesor de la Universidad de Georgetown. «Pero si miras qué tipo de organizaciones a nivel global son un problema para EE.UU. y sus aliados, muchas son actores no estatales, como sindicatos del crimen, del tráfico de drogas o del terrorismo internacional y la mejor manera de entender cómo funcionan esas organizaciones y de hacerles daño es seguir la pista del dinero», aseguró.

El rastro de Gao Ping, Petrov y Venezuela

Precisamente, «seguir la pista del dinero» es el lema del Fincen, dirigida por Jennifer Shasky y dedicada sobre todo al lavado de fondos y a la financiación de grupos terroristas, y que rastrea cerca de un millón de movimientos financieros al año. «La primera motivación de los criminales es ganar dinero, y dejan rastros financieros al tratar de blanquear o gastar sus ganancias», explica en su web. Esas huellas son las que siguieron los agentes del Fincen para establecer la relación entre los fondos manejados en BPA con Gao Ping, altos cargos de Venezuela y el ruso Andrei Petrov, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con Semion Mogilevich, colocado en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Cuando se anunciaron las medidas contra BPA, la directora del Fincen se apresuró a felicitar a otros organismos que habían colaborado en la investigación, como la sección de confiscación de activos y blanqueo de dinero del Departamento de Justicia, la fiscalía, el departamento de Inmigración y Aduanas y la unidad de investigación criminal del IRS –el organismo recaudador de impuestos de EE.UU.. Esto da una idea de la diversidad de entidades que participan en estas operaciones.

La última muestra del creciente peso de la inteligencia financiera se produjo el pasado febrero, cuando David Cohen, hasta entonces subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, tomó posesión como vicedirector de la CIA, segundo en la jerarquía de la agencia. Era la primera vez que alguien proveniente del Tesoro recalaba en una posición de ese rango. Hace no tantos años, a los que seguían la pista del dinero apenas se les dejaba entrar en las reuniones importantes sobre inteligencia.

La invasión a Venezuela comenzó por Andorra
La única soberanía que ha tocado el gobierno de EE UU es la de las cuentas de los chavistas en el exterior. Los expertos Mildred Camero, Thays Peñalver y Alejandro Rebolledo explican qué hay detrás del decreto de Barack Obama, cómo se relaciona con las intervenciones de bancos que lavaban dinero, y con la lucha contra el narcotráfico

 

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LA INVASIÓN YA COMENZÓ. Las “cabezas de playa” instaladas por los gringos contra Venezuela —por ahora— están en Andorra, Madrid, Panamá, Suiza y República Dominicana. No se ha disparado un solo misil, pero algunos funcionarios, empresarios y militares chavistas comienzan a sentir el desangre de sus finanzas.

La única soberanía mancillada por Estados Unidos está en las cuentas de oficialistas, celosamente resguardadas en bancos de pequeños “paraísos” fiscales, como Andorra. Allí fueron acumulando, con dedicación y constancia, grandes cantidades de patria, transformadas en dólares y euros luego de un engorroso proceso de lavado de capitales, siempre orientado a burlar la injerencia imperialista.

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El objetivo del gobierno de Barack Obama, con las sanciones a 7 funcionarios de la administración de Nicolás Maduro y la declaración de Venezuela como “amenaza”, no es el petróleo. Ni el territorio venezolano, ni las bases militares, ni muchos menos los habitantes de esta nación suramericana que no tiene ni papel tualet. Lo que está en la mira son las cuentas de colaboradores y dirigentes de los dos gobiernos “revolucionarios” de los últimos 16 años, alimentadas con dinero proveniente de la corrupción y el narcotráfico.

Las razones las explican con detalle Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) y ex juez; Thays Peñalver, abogada e investigadora; y Alejandro Rebolledo, experto en legitimación de capitales. Aseguran que no existe ninguna intención bélica en el decreto de Washington, lo que intentan los norteamericanos es “proteger su sistema financiero y sus instituciones” del dinero “sucio” que sale de Venezuela. La estrategia estadounidense no es solo contra violadores de Derechos Humanos, sino también contra los corruptos.

1. ¿En qué consisten las sanciones del presidente Barack Obama contra funcionarios Venezolanos?

Las sanciones en este caso son contra 7 funcionarios del gobierno venezolano que fueron incluidos en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos). Esta lista está compuesta principalmente por nombres de personas vinculadas con la delincuencia organizada, como tráfico de drogas, terrorismo, corrupción y fraudes. Estas personas no pueden entrar a Estados Unidos y sus activos en ese país fueron congelados.

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“Para llegar a esa lista tienes que estar vinculado a algún delito, que permite que el gobierno de Estados Unidos tome esa medida”, explicó Mildred Camero, quien fue presidenta de la Conacuid, y está familiarizada con este tipo de sanciones frecuentemente aplicadas a los traficantes de drogas.

Thays Peñalver tipifica las formas del castigo y refiere en qué normativa se sustenta: “Obama actúa en este caso fundamentado en la Ley de Sanciones y en la Ley de Emergencia Internacional, que todos los países conocen. Las sanciones son administrativas, no son judiciales y están referidas a personas específicas. También son sanciones administrativas basadas en las leyes de emergencia financiera y antilavado de dinero”.

En este caso la sanciones afectan a quienes violen los Derechos Humanos en Venezuela. “A personalidades políticas, policiales, militares y civiles que las perpetraron, pero también a quienes ordenan o dirigen los arrestos y los juicios. Es decir, que se aplicará a policías, jueces y fiscales que emprendieron juicios relacionados con violaciones a los DD HH. Se puede sancionar empresas que vendan material de represión a Venezuela, pasando por intermediarios venezolanos, internacionales o nacionales incluidos bancos”, precisó la abogada Peñalver.

Camero no tiene dudas de que, con las sanciones, EE UU busca resguardar su economía y sus instituciones, pero no con acciones bélicas. “Esta es una medida de protección al sistema financiero que cada país puede tomar. Está basada en acuerdos y tratados internacionales que seguramente algún funcionario del gobierno venezolano firmó en su momento, y que quizás ahora no recuerda”.

2. ¿Las sanciones del gobierno de EE UU violan la soberanía venezolana?

“No. La seguridad de un país no se limita al espacio físico o a la soberanía. Ese concepto de soberanía se perdió con los delitos transnacionales, como el lavado de dinero. Este concepto ahora va más allá, y esta referido a las medidas que puedes tomar como país para evitar que utilicen tus instituciones en alguna actividad criminal”, explicó Mildred Camero, ex presidenta de Conacuid, con amplia experiencia en investigación de transacciones relacionadas con blanqueo de capitales.

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3. ¿Las sanciones aplicadas a los funcionarios venezolanos por el gobierno de EE UU son solo por violación de DD HH?

“Las sanciones de Ley eran por Violaciones a los Derechos Humanos, pero Obama amplió la Ley para abarcar a los corruptos. De acuerdo a las palabras del director de la OFAC, esto les dio flexibilidad para señalar a los corruptos, sus familiares, entorno y testaferros. La estrategia de cerco estadounidense no es solo contra un grupo de violadores de Derechos Humanos, sino también contra los corruptos”, dijo Thays Peñalver, quien es columnista de El Mundo de España y El Nacional.

Camero coincide: “No son solo por violación de derechos humanos. También son por corrupción, y cuidado si no son también por lavado de dinero. Uno de los funcionarios sancionados tendría una empresa de químicos (utilizados para procesar droga) y otra persona sancionada tiene empresas a su nombre y al parecer es testaferro de otros funcionarios”.

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4. ¿Qué son el Gafi, la lista OFAC y el FinCEN?

El GAFI (O FATF en Inglés) es el Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero. Se trata de una institución intergubernamental encargada de desarrollar políticas y estándares comunes que ayuden a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Gracias al GAFI, existen 40 normas o estándares comunes, y entre estas todos los países tienen como objetivo común crear sus unidades de Inteligencia Financiera, como es el caso de Venezuela o de Andorra que tienen sus “Unidad de Inteligencia Financiera” y en el caso de EE UU tiene al FinCEN que es una red enorme encargada de velar por el antilavado de dinero en la banca estadounidense, describió Thays Peñalver.

Peñalver explicó que el FinCEN, tiene una “organización hermana” llamada OFAC que significa Oficina para el Control de Activos Extranjeros”, que es la encargada de monitorear, los fondos y propiedades de extranjeros dentro del territorio estadounidense. Cuando el presidente de Estados Unidos genera unas sanciones internacionales, el FinCEN puede señalar a determinado banco extranjero que pueda ser un peligro potencial en la banca local y en el caso de que algún extranjero sea señalado, es la OFAC la encargada de colocarlo en una lista llamada lista OFAC (también apodada Lista Clinton).

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5. ¿Qué implicaciones tienen las sanciones de Obama?

“Estas son medidas graves con repercusiones a nivel mundial porque permiten sancionar también a cualquier persona o institución de cualquier Estado que tenga relación con alguien que fue incluido en la lista Ofac. No permite que ningún banco se relacione con esa persona. Todo aquel que tenga relación comercial con una persona que aparezca en la lista Ofac no puede tener relación comercial o política con Estados Unidos”, dijo Mildred Camero. Esta es una forma de aislamiento para quien ingrese en esa lista “negra”.

Peñalver considera que el éxito de las sanciones debe medirse con base a las experiencias previas y a los actores. “Las sanciones no deben empeorar la situación que se supone deben corregir. En estos momentos EE UU tiene las mismas sanciones sobre los generales Hugo Carvajal, Cliver Alcalá Cordones, Henry Rangel Silva, el capitán Ramón Rodríguez Chacín y Freddy Bernal. Habría que preguntarse si han servido para que el gobierno bajara un poco su actitud o por el contrario si profundizó aún más sus posturas radicales. Entonces la gran implicación interna es precisamente la radicalización del modelo. Con un gobierno revolucionario que va a utilizar esto como excusa para avanzar y radicalizar su modelo. Hay diferencias entre sancionar a un grupo escarmentable y a otro que no lo es. Si usted sanciona a Boko Haram (el grupo extremista nigeriano) no solo se sentirá poderoso sino que atraerá a cuanto revolucionario tercermundista exista en el planeta”.

Otro aspecto que debe observarse está referido a las implicaciones legales dentro de la política interna estadounidense. “Si Venezuela es una amenaza ¿por qué seguir negociando y comprando petróleo?”, indicó Peñalver, quien agregó que no se puede perder de vista que hay dos investigaciones que van en paralelo y que no hay que descuidar: La de la DEA y la del FinCEN. “Todo indica que viene una sorpresa enorme por como el director de la OFAC explicó sobre la Ley Kingpin (ley que congela los activos de los narcotraficantes en EE UU) y eso legalmente puede tener unas implicaciones aún más serias que las actuales”, acotó la abogada.

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6. ¿En qué consiste la amenaza de Venezuela a EE UU?

“La explosión del FinCEN arrastra otra serie de bancos que están teniendo negocios con Andorra. Los cuatro bancos de EE UU que actuaban como corresponsalías también son arrastrados por la investigación del FinCEN. Por eso cuando se habla de amenaza, el gobierno de Barack Obama se refiere a la amenaza que representa ese dinero que está entrando producto de la corrupción pública al sistema financiero norteamericano. Es sumamente grave, porque se dice que por el sistema de EE UU pasaron más de 50 millones de dólares”, explicó Alejandro Rebolledo.

Camero, experta en investigaciones sobre tráfico de drogas, agrega: “Por ejemplo, hay zonas consideradas de alto riesgo porque se lava dinero o se financia el terrorismo, y la ONU permite que los gobiernos se protejan de eso con una serie de leyes. En el caso de Venezuela hay operaciones que son de alto riesgo porque es un país de paso de drogas”.

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7. ¿Hay alguna relación entre las sanciones aplicadas por el gobierno de EE UU a 7 funcionarios venezolanos y la intervención de la Banca Privada de Andorra (Banco de Madrid y Panamá)? ¿Es casual que ambas acciones coincidieran?

“Es evidente que no se trata de una casualidad. Sin duda que hay conexión entre una y otra actuación”, aseguró Thays Peñalver. Aunque tiene presente que no hay un nexo legal ni oficial entre ambas acciones.

La abogada recordó lo dicho en la audiencia del Senado por John Smith, director de la OFAC y representante del Departamento del Tesoro de Estados Unidos: “En todas las acciones que hemos llevado, hemos notificado con anterioridad a nuestros aliados en otros países, para que sepan que lo vamos a hacer. Se trata de una acción coordinada entre España y Estados Unidos”.

Peñalver explicó que los casos en España de Gennadi Petrov (Operación Avispa), Gai Ping (Operación Emperador) y el caso de Andrei Petrov (Operación Clotilde) ya eran investigados desde 2008, 2010 y 2012 por la Red contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE UU. Y todos los implicados ya están en la cárcel.

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La experta recordó que inclusó a María Cosan, directora del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), le pareció extraño que todos los casos que el FinCEN relaciona con BPA ya están judicializados, y que la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra ya estaba actuando. “En mi opinión, el caso más importante del Fincen sobre la Banca Privada de Andorra es Venezuela y es la razón por la que el FinCEN ha intervenido justo ahora», indicó Peñalver.

Alejandro Rebolledo, abogado y experto en investigación sobre legitimación de capitales, tiene otra posición. “Las sanciones no tienen nada que ver con el tema de corrupción de Andorra. Una cosa no tiene que ver con la otra. En el caso de la Banca de Andorra y el Banco Madrid se trata de una investigación que llevaban en paralelo tanto la Superintendencia de Prevención de Lavado de Activos de España y el Fincen, sobre la mafia Rusa y la mafia China. El caso revienta en este momento porque  no se podía seguir soportando tema Andorra-Banco Madrid”.

8. ¿Cómo se llega a las conexiones y por qué salen  los nombres de personas tan poderosas?

“La primera fase en casos de corrupción y lavado es negociar para evitar ir preso. La persona investigada al ser descubierta  ayuda a desmantelar organización criminal. Ofrece testimonios y pruebas a las autoridades que permiten identificar cómo opera y quiénes integran la red de lavado. Eso a cambio de no recibir sanciones penales (no ir a prisión). Fue lo que pasó con HSBC, los directivos no van presos porque colaboran con la investigación. Solo los destituyen. Hablan y dicen quiénes hacían negocios para desmantelar la red”, explicó Rebolledo.

El abogado y experto agregó que en este caso “sale todo porque Banco Madrid y BPA Andorra sacan todo lo que tienen. Uno de los blanqueadores habla y por ahí van saliendo las conexiones”, asegura.

Thays Peñalver, agrega que EE UU descubre una red de lavado de dinero procedente de la corrupción en Venezuela, asociada con altos funcionarios. “La red de lavado involucra a residentes en España, Panamá y Andorra que establecieron compañías fantasmas de altos funcionarios de Venezuela. La BPA facilitó a estos funcionarios las movilizaciones por al menos 50 millones de dólares a través de EE UU, lo que es un Delito Federal”.

Los reguladores de Andorra, Suiza y España, optaron por intervenir bancos y enviaron circulares a los bancos para investigar los casos venezolanos. Peñalver asegura que: “Toda la banca suiza, española y andorrana, se ha declarado en alerta ante el descubrimiento del esquema de lavado de dinero venezolano”.

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9. Las personas involucradas en el caso de lavado de dinero en BPA son exfuncionarios y empresarios vinculados al gobierno venezolano. ¿Las sanciones por este delito pueden alcanzar al Estado venezolano y a Pdvsa?

“No creo que se sancione al Estado venezolano, porque la responsabilidad penal es individual. Lo que ocurre es que estos escándalos afectan la reputación de los venezolanos. Ya están devolviéndole el dinero a venezolanos que tenían cuentas en bancos del exterior. Eso está pasando. Sé de algunos casos. Las instituciones bancarias en esos casos lo que tratan es de evitarse riesgos, con cuentas de funcionarios del gobierno, consideradas PEP (persona expuesta políticamente)”, aseguró Alejandro Rebolledo.

Peñalver explicó que: “Por ahora, como lo ha explicado el departamento de Estado y la OFAC, no hay intención por parte de los Estados Unidos de involucrar al Estado venezolano o (nuevamente) a Pdvsa en las sanciones, ni siquiera hay intención de hacer sanciones masivas como lo propone la ley sancionada”.

La abogada recordó que las declaraciones del Director de la OFAC y del Departamento del Tesoro, Jhon Smith fueron claras, en cuanto a que no son necesarias más sanciones sino otro tipo de medidas. En su opinión esto se debe a dos razones: evitar el impacto interno con la radicalización en el gobierno de Venezuela y el hecho de no permitir que el gobierno de Venezuela esconda o justifique el descalabro económico tras las posibles sanciones.

La experta también aclaró que “las sanciones amplias son en general una desventaja significativa para la política exterior estadounidense en la región. También porque ampliarlas puede dar lugar a que los sistemas financieros extranjeros se cuiden más de posibles futuros sancionables (…) por eso, esas sanciones amplias pueden ser contraproducentes para la política exterior estadounidense”.

Citó nuevamente al representante del Departamento del Tesoro, Jhon Smith, quien dijo que ni siquiera son sanciones “contra el gobierno de Venezuela o su gente”.

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10. ¿Qué consecuencias tiene para el país que ex funcionarios del gobierno de Venezuela estén vinculados con el lavado de dinero?

“Las implicaciones son tremendas para Venezuela. En principio la primera implicación es la mala imagen financiera  de Venezuela ante el mundo, al tener un gobierno que cada vez es más señalado. Por ejemplo, hablamos de grandes dificultades a la hora de obtener nuevos préstamos o trato con la banca extranjera en el caso de Pdvsa”, dijo Thays Peñalver.

Esa mala imagen se extiende a través de todo el sistema financiero mundial con todas las empresas venezolanas e incluso personas naturales porque los bancos internacionales tienden a actuar preventivamente para evitar problemas futuros.

11. ¿El dinero congelado de esas cuentas se puede recuperar?

“El dinero se puede recuperar. La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional —convenciones suscritas por Venezuela— y la ley orgánica contra la delincuencia organizada tienen suficientes mecanismos para poner en marcha la cooperación internacional y la asistencia legal mutua”, dijo Rebolledo, experto en investigación sobre legitimación de capitales.

Un Estado puede ser considerado cómplice si no denuncia el hecho y exige que la repatriación de esos fondos provenientes de la corrupción.

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12. ¿Existe alguna diferencia entre el lavado de dinero del narcotráfico y el lavado de dinero de corrupción?

“Como indica nuestra legislación, la ‘Legitimación de capitales es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas’ cualesquiera que estas sean. Es claro que la única diferencia existente es el crimen o delito que da origen al dinero que debe ser legitimado, pero en esencia no existe diferencia alguna en materia de Lavado o Legitimación de Capitales entre lavar producto del narcotráfico y lavar el producto de la corrupción”, explicó Peñalver.

13. ¿Qué es un “paraíso” fiscal?

“Un paraíso fiscal es un instrumento de competencia fiscal perjudicial… Son territorios de baja o nula tributación que, mediante normas específicas internas, garantizan la opacidad de las transacciones, con la ausencia absoluta de registros, formalidades y controles”, dice una nota publicada en el portal de economía lainformación.com.

No todos los paraísos fiscales funcionan igual. “Podemos encontrarnos con territorios especializados en fiscalidad empresarial como Jersey, Panamá o Liberia; y otros más volcados en la gestión de grandes fortunas particulares, como Mónaco, Andorra o Montserrat”, dice lainformación.com.

No existe una lista oficial de paraísos fiscales. Cada país determina mediante su legislación, qué países son considerados paraísos fiscales y cuales no.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es un ente de cooperación internacional integrado por 34 países industrializados, y su objetivo es coordinar sus políticas económicas. En 1998 publicó un  informe denominado Competencia Fiscal Perjudicial que establece 4 condiciones para considerar a una jurisdicción como paraíso fiscal: “que no recaude impuestos en su territorio, o estos tengan carácter meramente nominal; que no exista un intercambio efectivo de información con otros Estados; que sus autoridades no sean transparentes; y que se pueda ser residente en ese territorio, a efectos fiscales, sin necesariamente realizar actividades económicas en el mismo (se habla de letter-box companies, empresas que no son más que una dirección postal: por ejemplo, contaba la BBC en 2014 que un único edificio en las Islas Caimán es la sede de 18.000 empresas internacionales)”.

 

Nelson Bocaranda Sardi Mar 18, 2015 | Actualizado hace 5 años
Runrunes El Universal 19.03.2015
ALTO
DAÑO COLATERAL II:

Por falta de espacio no pude colocar algunas líneas más en el tema de la Orden Ejecutiva del presidente Barack Obama. Cuba fue informada de la acción de la Casa Blanca así como Cuba informó a los Estados Unidos cual sería su mensaje a Venezuela tras esa decisión. Así están bailando pegados los dos gobiernos que buscan acelerar la apertura de sus embajadas en La Habana y Washington. A pesar de que la última reunión entre las dos delegaciones quizás fue la más difícil hasta la fecha. Los temas de la base de Guantánamo, en arrendamiento perpetuo desde 1903; el levantamiento total del bloqueo económico; las reparaciones por daños ocasionados para ambas partes y el caso Venezuela fueron muy duros y ocasionaron la suspensión anteayer del encuentro. Cuba no tiene prisa pero EE.UU. si ya que Obama quiere que las embajadas estén abiertas para la Cumbre de las Américas.  La declaración de “Fidel” sobre el ejército mejor equipado de América Latina tras el simulacro del pasado sábado- donde la evidencia fue totalmente negativa en cuanto al apresto militar- fue un saludo a la bandera para seguir desviando la atención de la realidad que hoy tiene Venezuela.

La liberación de algunos presos políticos cuyas causas no tenían sustento sino eran parte de las acusaciones por “la salida” podrían ser fruto de esas presiones o de la inmolación del preso político Rodolfo González en una celda del Sebin, en momentos que pagan avisos en los diarios estadounidenses -que parecieron “pidiendo cacao”- donde enfatizan que respetan los Derechos Humanos cuando hay exageradas pruebas que demuestran lo contrario y que va en aumento cada día.

La demostración en curso desde el Departamento del Tesoro, el FinCen (Financial Crime Enforcement Network) y  la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de innumerables hechos delictivos por parte de funcionarios –por ahora- cercanos a Rafael Ramírez y PDVSA sigue su curso. Luxemburgo y sus entidades financieras son las próximas pesquisas demostradas con pruebas. Otros bancos, propiedades adquiridas y nuevas modalidades de lavado de capitales serán anunciados desde diferentes sitios. Por lo pronto sabemos que hay otro militar del entorno de Chávez (¿uno de los informantes del magnífico seguimiento que hace la revista brasileña Veja a la corrupción roja rojita?) que también se acogió al asilo a cambio de información. ¿Sabrá de la famosa libretica donde Chávez apuntaba el movimiento del dinero que aprobaba a sus hombres (¿y la almiranta?) de más confianza?  La soberana payasada de pedirle a los niños de las escuelas escribirle cartas a Obama pidiendo revocar el decreto y las sanciones a 7 personajes rojitos contrasta con las ofertas de estrecharle la mano en Washington o Panamá. Pena ajena junto a los avisos de paz al tiempo que celebran todo tipo de ofensas a “los invasores gringos culpables de la guerra económica”. Por cierto que dos banqueros venezolanos a los que revocaron sus visas -y la de sus familiares- se ofrecieron a hablar y lo están haciendo en Washington. Hasta ahora han señalado algunas rutas de las transferencias y han manifestado que fueron chantajeados por las autoridades financieras venezolanas so pena de intervenirle sus entidades….

MEDIO
$I PODEMO$, HAY MÁ$:

Leo el contrato N° 009-2014 entre el Banco Central de Venezuela representado por Eudomar Tovar y la Fundación Centro de Estudios Políticos Sociales “C.E.P.S” de Valencia, España, representada por Sergio Pascual Peña por el que la Fundación recibiría un monto anual de 60.000 Euros exactos pagados a razón de 5 Mil mensuales para que CEPS preste asesoría técnica en materia de integración regional y política económica nacional. Análisis de la coyuntura económica nacional y ayudar al diseño de políticas económicas nacionales incluidas. Es decir que poco a poco se van descubriendo más fuentes de financiamiento al partido de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. La información que se tiene ahora es que el total de dinero enviado desde las arcas venezolanas ascendería a mas de 9 millones de Euros con la peculiaridad roja rojita de que en el camino de las transferencias o envíos en efectivo se “perdieron” 2 Millones en Caracas y un Millón en Madrid por lo que la caja registradora de Podemos recibiría solo un poco mas de 6 millones de la moneda europea. El refrán “ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón” fue puesto en efecto en estas instancias tanto como en las que vienen apareciendo desde Washington, España, Panamá y Andorra …

CONTRATO No 009-2014

IRANGATE:

Los datos aportados por los “red cooperating patriots” en el Norte y que dieron las pistas para el seguimiento a la mediación de Chávez entre los presidentes Ahmadinejad de Irán y Kirchner de Argentina demostraron el agrado con que la ex embajadora argentina en Caracas y posteriormente ministra de Defensa y luego de Seguridad en Buenos Aires ayudó a disimular las evidencias de ese “menage a trois” de Irán, Venezuela y Argentina que el “suicidado” fiscal a Nisman puso al descubierto en su investigación, hoy avalada por las filtraciones militares venezolanas…

PRESIÓN ROJA:

Desde el gobierno, viendo cada vez mas cierta la posibilidad de perder las elecciones parlamentarias, obligarán a los gobernadores rojos a “meter al menos diez diputados” en sus estados en las dichas elecciones so pena de no ser candidatos a la reelección en 2016. “Si no metes diez diputados entonces no eres líder en tu región” será la consigna del PSUV. Tiene otra trampita para la oposición con el porcentaje de mujeres y hombres en las planchas para crearle un caos días antes del final de inscripciones….

BAJO
ROJOPINTAS:

El martes se me fue un gazapo. Debí escribir: La Televisora Regional de Venezuela, TVR, fue vendida a la roja gente de TV-Aragua. Nada que ver con TRT. Ofrezco mis disculpas…

El informe de PROVEA donde quedó demostrado que hoy hay tantos pobres como cuando Chávez llegó al poder golpeó duro al gobierno. Lo que quiso ser una ayudadita del rojito representante ante la CIDH, Germán Saltrón, terminó siendo una payasada más a las que estamos acostumbrados. Le echó la culpa a los 100 años antes de esta robolución. Jajá…

Tras mi columna anterior estuvieron a punto en el Ministerio de la Defensa de emitir una circular prohibiendo a los militares hacer mercado uniformados pues ya son más frecuentes las manifestaciones espontáneas en mercados y supermercados de compradores enardecidos por las colas, los precios, la escasez y el malestar reinante protestando a voz en cuello contra el gobierno y su presidente…

Otro rumbo en la investigación del lavado de PDVSA llevará a descubrir la relación entre Baldo Sansó, Ernesto Velasco y Ramón Gordils con Bancoex y el Banco del Alba. Les dieron contrato millonario en Euros para “montar” Cumbre de No Alineados a través de una empresa en España operada desde Caracas…

 

Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de capitales
Familiares de un ex presidente de Pdvsa estarían vinculados con las empresas fantasmas utilizadas para blanquear más de 4.200 millones de dólares en BPA Andorra. Fue intervenido en República Dominicana el banco Peravia, propiedad de venezolanos que tienen negocios con oficialistas; y hace un mes se conoció que Venezuela era el tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, entidad etiquetada por recibir fondos de narcotraficantes, dictadores y terroristas

 

@ronnarisquez

En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales en las que se detectó la existencia de fondos de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, instituciones del Estado venezolano y empresarios relacionados con altos jerarcas del chavismo.

El HSBC Bank de Suiza, banco Peravia de República Dominicana y la Banca Privada de Andorra han sido el epicentro de escándalos financieros internacionales en los que figuran venezolanos, presuntamente involucrados en el blanqueo de dinero. El último caso se conoció el 10 de marzo, un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones y congelara las cuentas de importantes funcionarios del gobierno venezolano por presunta violación de derechos humanos y corrupción.

El Gobierno de Andorra intervino BPA luego de recibir un alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con base a un informe realizado por la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FitCen). La investigación concluyó que BPA -entidad que opera fuera de Estados Unidos- constituye “una preocupación primaria en el lavado dinero” proveniente del crimen organizado, corrupción, trata de personas y lavado de dinero basado en el comercio y el fraude.

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En el rastreo realizado por el FinCen se detectó una red venezolana de lavado de dinero (Third-Party Money Launderers-TPML) que basó sus operaciones en BPA Andorra “para depositar el producto de la corrupción pública. Esta red de lavado de dinero trabajó en estrecha colaboración con los funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela, agentes residentes en Panamá, y un abogado de Andorra para establecer empresas fantasmas panameñas”, dice el informe del Departamento del Tesoro.

El documento explica que esta red de lavado de dinero es propietaria de más de un centenar de empresas ficticias “y participó en una amplia variedad de negocios con fines de lucro ilícito. Estaba bien conectada con funcionarios del gobierno venezolano y se basó en varios métodos para mover fondos, incluidos los contratos falsos, préstamos caracterizado erróneamente, sobre y subfacturación y otros esquemas de lavado de dinero”.

Estas empresas fantasmas, en su mayoría, estaban asociadas a Petróleos de Venezuela y fueron utilizadas como fachada para desviar más de 2.000 millones de dólares de los fondos públicos de la petrolera y blanquearlos a través de BPA, con la asistencia de un ejecutivo de alto nivel de esa entidad. “La red de lavado venezolana suministró contratos falsos a un alto ejecutivo de BPA para apoyar transacciones en nombre de instituciones públicas venezolanas, entre ellas Pdvsa”, detalla la investigación del FitCen. 

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Todo queda en familia

Entre los involucrados con la organización de lavado de dinero estarían algunos venezolanos que tienen vínculos familiares con un ex alto ejecutivo de estatal petrolera, quien ha desempeñado importantes cargos en los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.

Carlos Tablante, ex diputado y experto en crimen organizado, publicó en su portal Cuentas Claras contra la Delincuencia Organizada, algunos detalles y antecedentes sobre la investigación que viene desarrollando el gobierno de Estados Unidos: “Desde hace tiempo circulaban informaciones sobre las manipulaciones financieras en la principal industria venezolana. Se trata de un esquema de corrupción con bonos públicos, en el cual estarían relacionados Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, quien manejaba el área de seguros y reaseguros,  Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa  y su cuñado Baldó Sansó”.

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(Foto Noticias24)

Alejandro Rebolledo, experto en legitimación de capitales coincide en que no se trata de un hallazgo repentino. “Es un tema que se viene investigando desde hace mucho tiempo. Movimientos, cuentas y transacciones. Los americanos dejan correr tiempo para que la gente vaya cayendo. Ven las transacciones y cómo operan, con qué bancos y qué broker reciben comisiones. Luego dan el zarpazo. Cuando ya tienen elementos que convierten la investigación en un caso es que congelan las cuentas”, explicó.

La investigación del FinCen revela que entre enero de 2011 y marzo de 2013, BPA facilitó el movimiento de unos 50 millones de dólares en emisión y recepción de las transacciones que circularon por el sistema financiero de Estados Unidos, con apoyo de esta red de lavado de dinero. “En 2014, el BPA siguió facilitando el movimiento de fondos relacionados con este esquema a través del sistema financiero estadounidense. En general, el BPA facilitó el movimiento de 4.200 millones de dólares en transferencias relacionadas con el blanqueo de dinero venezolano”, dice el informe.

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Ese dinero finalmente ingresaba al sistema financiero de Estados Unidos a través de cuatro bancos norteamericanos que fungían como bancos corresponsales (respaldo, aliados financieros) de la Banca Privada de Andorra. Se presume que para realizar operaciones se utilizó la filial del BPA en Panamá, que fue intervenida el miércoles. “La Superintendencia de Bancos de Panamá informó esta tarde que tomó el Control Administrativo y Operativo de la oficina local de la Banca Privada de Andorra (BPA)”, publicó el portal panameño Prensa.

Esta institución también tiene sucursales en Luxemburgo, Suiza, Uruguay y España, donde la máxima autoridad financiera ordenó esta semana la intervención del Banco de Madrid, perteneciente a la BPA.

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Tráfico de drogas y mafias de los aliados comerciales

BPA era utilizado por redes de blanqueo de dinero ilícito que conocían sus débiles controles. Además sabían que sus transacciones podían ocultar el origen y propiedad de los fondos. Según los informes del FinCen, las redes de lavado (TPMLs) que administraron ofertas de millones de dólares “relacionados con la corrupción de Venezuela” y facilitaron las operaciones por sus conexiones con BPA, también servían de apoyo a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

“Por ejemplo, un TPML 4 que ha trabajado con el cártel de Sinaloa, facilitó la transferencia de grandes cantidades de dinero proveniente del tráfico de drogas en los Estados Unidos y ha facilitado las transacciones financieras relacionadas con el producto de otros delitos”, refiere la investigación del Departamento del Tesoro.

Además del caso de lavado de dinero proveniente de corrupción que involucra a instituciones venezolanas, el informe del FinCen también hace referencia a transacciones realizadas por jefes de mafias de China y Rusia. Casualmente, dos de los aliados comerciales más importantes del gobierno de Venezuela.

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El documento menciona que un ejecutivo de BPA recibió sobornos a cambio de gestionar transferencias de dinero por Gao Ping, el supuesto cabecilla de una organización criminal cuyas transacciones estaban relacionadas con el blanqueo de dinero y el tráfico de personas. Este ciudadano chino está detenido en España por un caso conocido como Emperador.

También menciona a un ruso de nombre Andrey Petrov, perteneciente a una red de lavado de dinero “que trabaja para las organizaciones criminales rusas dedicadas a la corrupción” y que era cliente de la BPA.

En 2010 fue detenido en Andorra, el ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, comisario Norman Puerta. Poseía una cuenta con más de un millón de dólares presuntamente provenientes del narcotráfico. El ex funcionario fue dejado en libertad y volvió a Venezuela. Se le vinculaba con el ex director de la policía científica, comisario Marcos Chávez, y con la organización delictiva conocida como Los Magnates.

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HBSC: $ 11,7 millardos de instituciones del Estado

El pasado 8 de febrero una investigación realizada por periodistas de 45 países reveló que dos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez (Alejandro Andrade y Rodolfo Marco Torres) habían colocado más de 11,7 millardos de dólares en HBSC, con sede Ginebra, Suiza. Este banco ha sido señalado en el sistema financiero internacional por no verificar el origen de los fondos de sus clientes, promover operaciones ilícitas y recibir dinero de narcotraficantes, terroristas y dictadores.

Venezuela figura como el tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, con 14,8 millardos de dólares. Entre 2005 y 2007, el Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional colocaron miles de millones de dólares en la cuestionada entidad, reveló la investigación publicada en el portal Armando Info.

Las transacciones habrían sido realizadas por Rodolfo Marco Torres, actual Vicepresidente del área económica y ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública; y por ex tesorero Alejandro Andrade, ahora residenciado en Estados Unidos, y señalado por Carlos Tablante como uno de los venezolanos con cuentas en la BPA Andorra.

Marco Torres no dio detalles sobre el manejo y el destino de estos fondos de instituciones venezolanas en el HBSC y se limitó a aclarar que: “No hay cuenta a mi nombre. Eso es totalmente falso. Pueden investigar todo lo que quieran. Existió una cuenta del Banco del Tesoro en HSBC, pero no es secreta. Una institución no puede abrir una cuenta secreta”, publicó El Mundo, Economía y Negocios. El Poder Judicial tampoco inició una investigación por este caso.

En 2012, HSBC en Estados Unidos pagó una multa de 1.900 millones de dólares a las autoridades de ese país, luego de que sus directivos admitieran su responsabilidad en el lavado de dinero proveniente de narcotraficantes mexicanos. La estrambótica sanción constituye un récord y no fue objetada por el banco, pues sirvió para eximir a sus empleados de cualquier responsabilidad penal. El banco continuó sus operaciones y actualmente es una de las entidades financieras más poderosas del mundo.

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Banco Peravia: $ 28,8 millones y Rafael Isea  

 La semana pasada se ordenó la captura de tres venezolanos propietarios del Banco Peravia, que fue intervenido en República Dominicana en noviembre de 2014, por fraude y lavado de 28,8 millones de dólares aproximadamente. Los directivos de solicitados por las autoridades presuntamente tendrían vinculados comercialmente con funcionarios del gobierno y nuevos empresarios de medios de comunicación.

“Las autoridades judiciales dominicanas emitieron una orden de arresto contra tres banqueros venezolanos acusados de un millonario fraude a través del recién quebrado Banco Peravia: José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray, principales ejecutivos de la entidad financiera y Daniel Morales Santoro, vicepresidente del banco”, dice una información publicada en el diario El Aragueño, del estado Aragua, entidad de origen de dos de estos empresarios y donde tendrían algunos de sus negocios.

Además del desaparecido Banco Peravia, Santoro preside varias compañías en Venezuela y es accionista de medios de comunicación.

“La fiscal de Santo Domingo, Yeni Berenice Reynoso, explicó en un comunicado que se trata de un proceso complejo en el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos de investigación”. Por esta razón se ofició a Interpol para que colabora en la captura de los directivos del Banco Peravia.

santoro

El superintendente de Bancos de República Dominicana, Luis Armando Asunción Álvarez, informó que encontró: “violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de confianza, lavado de activo, falsedad material e intelectual, así como violación a otras leyes y asociación de malhechores, en el levantamiento que se hizo sobre el caso que envuelve la quiebra del Banco Peravia”, publicó Listín Diario de República Dominicana.

Fuentes vinculadas a las investigaciones por blanqueo de dinero aseguran que estos empresarios tienen negocios en sociedad con Rafael Isea, ex ministro de Finanzas de Hugo Chávez, ex gobernador de Aragua y ex militantes del Psuv. Isea está solicitado por las autoridades venezolanas por el delito de corrupción y actualmente se encuentra en Estado Unidos.

Desde hace dos años hay versiones de que Isea estaría suministrando información a las autoridades estadounidenses a cambio de protección. Fuentes ligadas al sistema financiero internacional afirman que fue el ex gobernador quien delató a sus socios en República Dominicana, debido a una disputa económica.

Lo que viene

“Las autoridades americanas seguirán haciendo investigaciones respecto al dinero proveniente de Venezuela y pueden estar llamando a dueños de bancos para hacerles preguntas sobre clientes que ellos tienen”, explicó Alejandro Rebolledo.

ALEJANDRO REBOLLEDO DIRECTOR II CONFERENCIA ANTILAVADO

El especialista en antilavado de dinero y legitimación de capitales informó que ya se están dando casos de bancos norteamericanos que están llamando a los venezolanos para devolverles sus dinero y cerrar sus cuentas. “El objetivo de esto es cancelar la relación comercial y evitar los riesgos reputacionales, operacionales y legales”, dijo el experto, quien cree que, por otra parte, seguirán dándose sanciones contra venezolanos similares a las anunciadas el pasado 9 de marzo por el gobierno de Barack Obama.