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Carlos Tablante

Por caso de Álex Saab investigan a ministro Simón Zerpa de acuerdo a Carlos Tablante
Según Carlos Tablante, la administración de Nicolás Maduro estaría buscando dentro de sus acólitos quién fue el delator

El exgobernador del estado Aragua Carlos Tablante aseguró este jueves 18 de junio que fueron allanadas las oficinas y la residencia del ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, por su supuesta implicación en el caso de Álex Saab, actualmente en prisión preventiva en Cabo Verde.

Según Tablante, la administración de Nicolás Maduro estaría buscando dentro de sus acólitos quién fue el delator de Saab para que fuera arrestado en la nación insular africana. Al parecer, Zerpa está bajo la custodia de funcionarios policiales y estarían detrás del general Iván Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

 

Álex Saab fue arrestado el 12 de junio en Cabo Verde, un país insular en África, cuando paró en esa nación para repostar combustible del avión privado con matrícula venezolana en el que viajaba cubriendo la ruta Rusia – Irán. Al tocar tierra, fue detenido por las autoridades debido a la orden de captura emitida por EEUU con difusión de Interpol.

Un día más tarde, el régimen venezolano emitió un comunicado donde condenan la detención “arbitraria” del ciudadano y empresario colombiano. Allí señalaron que Saab es ciudadano venezolano y que posee inmunidad diplomática por “ser agente del gobierno de Nicolás Maduro”.

El Procurador General de la República de Cabo Verde, José Landim, confirmó el lunes 15 de junio que fue ordenada prisión preventiva contra Álex Saab, acusado por EEUU de ser testaferro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y por estar inmerso en la trama de corrupción de los Comités Locales de abastecimiento y Producción (CLAP).

La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró ese mismo día que desde el despacho que preside desde Colombia «hará todo lo posible» para que el empresario sea enviado a Estados Unidos para ser procesado.

Entrevistada en VPI, Ortega Díaz indicó que a las autoridades de Cabo Verde le fue entregado parte del expediente que ella maneja sobre el caso e insistió en que Saab tuvo acceso a dólares preferenciales con el que compró comida de mala calidad y estuvo en una serie de negocios turbios, siendo «un operador de Nicolás Maduro para blanquear el capital que le roban a los venezolanos», siendo su más reciente vinculación el mercado de combustible.

Mientras que el abogado del empresario, José Manuel Pinto Monteiro, dijo que presentaría una apelación contra ese proceso.

Pinto Moreiro vaticinó un período de «no menos de cinco o seis meses» para el resultado del proceso, y agregó que está «permanentemente en contacto» con una comisión de abogados que ayudan al colombiano en Estados Unidos, Rusia y Turquía.

Casi cuatro días después de que se conociera que el polémico empresario colombiano, Alex Naín Saab Moran fuera capturado en Cabo Verde (Africa), en cumplimiento de una orden de extradición de Estados Unidos, la Fiscalía colombiana lo llamó a juicio por delitos de lavado de activos. Según el ente investigador, el hombre de negocios barranquillero habría hecho parte de una red ilegal de lavado de dinero del erario en Venezuela, el cual terminó en cuentas privadas en Estados Unidos.

La detención de Zerpa también ocurre luego de que la acusación del Ministerio Público y posterior detención del líder del Movimiento Tupamaro, José Pinto, por su supuesta vinculación con el asesinato de un joven de 16 años en el estado Vargas.

Carlos Tablante rechazó intento de allanamiento de su vivienda

CARLOS TABLANTE, EX GOBERNADOR del estado Aragua y dirigente de Voluntad Popular (VP), rechazó este sábado el intento de allanamiento realizado por funcionarios del Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a su residencia.

El dirigente opositor indicó que una comisión de cuatro funcionarios, que se identificaron como integrantes de Cicpc, intentaron forzar la puerta de su  vivienda en Maracay afirmando que tenían una orden de captura en su contra.

“Rechazo de la manera más enérgica un nuevo atropello del régimen de Nicolás Maduro. Hace unos minutos, una comisión de cuatro funcionarios supuestamente identificados como del CICPC se presentaron al edificio donde vive mi madre en Maracay y sin orden de allanamiento intentaron forzar la puerta de la vivienda de manera violenta, vociferando que eran portadores de una supuesta orden de captura en mi contra”, publicó Tablante en Twitter.

El ex gobernador del estado Aragua calificó el suceso como un nuevo “acto de represión y venganza” orquestado por el general Carlos Osorio debido a las denuncias sobre corrupción presentadas en su contra.

“Se trata a todas luces de un acto de represión y venganza del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación, por nuestras contundentes denuncias sobre corrupción en la importación de alimentos”, aseveró.

Tablante responsabilizó además al presidente Nicolás Maduro y a Rodolfo Marcos Torres, gobernador del estado Aragua, de la integridad física de su madre.

“Responsabilizo a Nicolás Maduro y a Rodolfo Marco Torres por la salud e integridad física de mi madre. La persecución política no va a silenciarnos y mucho menos vamos a ceder frente al terrorismo judicial. Ahora más que nunca estamos comprometidos en la lucha por la democracia y la libertad de Venezuela”, concluyó.

Comisión de Contraloría solicita a la Fiscalía General abrir investigación a ex Ministro Carlos Osorio

FreddyG

 

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre la investigación iniciada el pasado mes de febrero a Carlos Osorio, acerca de sus gestiones como Ministro de Alimentación y Presidente de PDVAL. El documento determina la comisión de distintas irregularidades administrativas en la compra, importación y distribución de alimentos, a través de diversos programas gubernamentales.

El informe revela que durante la administración de Osorio desde 2007 hasta 2013, presuntamente se cometieron daños al patrimonio público mediante distintos mecanismos, tales como sobreprecios, ilícitos cambiarios, importaciones ficticias, pago de sobornos a funcionarios, uso de información privilegiada, pago de comisiones y tráfico de influencias, por lo que se requerirá al Ministerio Público el inicio del procedimiento respectivo.

El Presidente de la Comisión de Contraloría, Diputado Freddy Guevara, anunció que esa instancia respalda plenamente las averiguaciones realizadas en torno al caso, y desestimó el dictamen de un tribunal del estado Carabobo que prohibía a los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia, así como al ex parlamentario Carlos Tablante, hacer mención pública del ex ministro Osorio.

Por su parte, el Vicepresidente de la Comisión, Ismael García, indicó que este jueves acudirá a la Fiscalía General de la República para consignar el informe aprobado y solicitar a ese despacho la designación de un fiscal especial, con la finalidad de que constate los hechos denunciados y determinar la presunta responsabilidad tanto de Carlos Osorio como de los empresarios Naman Wakil, Jesús Marquina Parra y Néstor Marquina Parra, estos dos últimos cuñados del ex ministro, así como de cualquier otro funcionario o ciudadano particular que participaron en la comisión de los hechos.

Entre tanto, el Diputado Carlos Berrizbeitia informó que se solicitará nuevamente la comparecencia del ex ministro Osorio, para que responda por los señalamientos hechos en torno a su gestión al frente del Ministerio de Alimentación. Agregó que su conducta mancha a la Fuerza Armada Nacional, al negarse a rendir cuentas ante la Asamblea Nacional.

Ordenan a dos diputados y un dirigente político no difundir información sobre el M/G Carlos Osorio

CarlosOsorio

 

La juez tercera de primera instancia en lo Civil del estado Carabobo, Omaira Escalona ordenó no difundir información sobre el Mayor General Carlos Osorio.

La medida ordena a Carlos Tablante, Ismael García y Carlos Berrizbeitia, a no difundir información sobre el M/G Carlos Osorio, a través de la página web Cuentas Claras Digital, redes sociales tales como Twitter, Facebook u otros.

El pasado 13 de junio el ex ministro Osorio introdujo una demanda en contra de los dos diputados y el dirigente político por injuria, daños y perjuicios contra su moral.

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Jun 14, 2016 | Actualizado hace 8 años
El cinismo del general Osorio, por Carlos Tablante

CarlosOsorio-

 

Nos hemos enterado por la vía de la red social Twitter, que el general Carlos Osorio Zambrano ha introducido una demanda contra mí y los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia, por daños morales. Resulta insólito que hable de daños morales quien es el responsable directo de los daños materiales y morales que está sufriendo el pueblo venezolano por la falta de alimentos.

Mal puede hablar de moral quien ha administrado de manera ineficiente y nada transparente, por decir lo menos, los dólares destinados a la importación de los alimentos de los venezolanos en conchupancia con una impresentable red de proveedores que saquearon sin misericordia al Estado.  El RT de Nicolás Maduro a los mensajes de Osorio ratifica el aval que está dando desde la presidencia de la República a la corrupción y a quienes robaron las divisas del país, y lo convierte en su protector y cómplice.

Quiero ratificar hoy la denuncia formulada el 19 de abril en nuestro portal cuentasclarasdigital.org donde publicamos un informe sobre la corrupción enquistada en los organismos públicos encargados de la importación de alimentos a dolar preferencial.

En el caso de la compra de 40.000 toneladas de carne de ínfima calidad de Brasil por parte de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA) con un sobreprecio de 76 millones de dólares – el 60%-,  y según los documentos presentados, quedó en evidencia la irregular relación entre los cuñados del mayor general Carlos Osorio Zambrano – para entonces ministro de Alimentación – y el proveedor Naman Wakil.  Los hermanos Marquina Parra recibieron por lo menos 6 millones de dólares en la cuenta de un banco suizo a nombre de una empresa de maletín registrada en Panamá.

Wakil no es un nombre que sorprenda ni ésta es la primera ni la única operación de fraude y pago de sobornos que realizó en la última década contra el Estado y por lo tanto, contra todos los venezolanos. En el libro El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos (2013) alertamos sobre los delitos cometidos por Naman Wakil. Bajo el título Trece millones de dólares en mortadela, explicamos el modus operandi que ha aplicado en decenas de ocasiones en detrimento del patrimonio público. A través de la creación de empresas-espejo con nombres casi idénticos a los de legítimos proveedores de alimentos en Brasil y otros países, armó esquemas fraudulentos que incluían importación de alimentos de baja calidad, con fecha de caducidad próxima o ya caducados y por lo tanto a precios mínimos que cobraba con sobreprecios de mas del 50%. Parte del dinero así robado lo utilizó para pagar sobornos a sus cómplices en altos cargos del gobierno.

En nuestro artículo de opinión titulado Es con usted, mayor general Carlos Osorio Zambrano, exigimos que el caso fuera investigado por parte de los organismos competentes, cuestión que no ha sucedido.  Osorio sigue en su cargo y en sus declaraciones sobre el tema ha eludido responder directamente a las acusaciones. Nosotros, como muchos venezolanos, queremos saber : Es cierto o no que sus cuñados Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, recibieron 5 millones 850 mil dólares de Naman Wakil en 2012 cuando Ud. ejercía como ministro de Alimentación?

La convocatoria realizada por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional era la gran oportunidad para que el general Osorio respondiera preguntas y aclarara la situación. Sin embargo, el general no acudió a la cita con el parlamento violando así la ley y sobre todo su responsabilidad como servidor público que debe rendir cuentas ante el pueblo. Por ello la AN emitió un voto de censura contra Osorio por mayoría contundente.

En los últimos diez días han ocurrido casi cincuenta saqueos a nivel nacional con la lamentable muerte de tres venezolanos bajo el fuego de una guardia nacional desbordada que ya no puede contener la desesperación de la gente por conseguir alimentos.

Ratificamos lo dicho en el artículo: Mientras los venezolanos padecen infinitos sufrimientos y necesidades por la escasez de alimentos, una casta cívico-militar que se apropió del Estado venezolano, acumula fortunas billonarias en bancos suizos y de otros países del denominado primer mundo. Dónde quedaron los postulados de la llamada revolución del siglo XXI? Dónde quedaron los pobres, utilizados abusivamente en el discurso hueco, hipócrita, de la cúpula chavista y madurista?

Siempre dijimos que individuos como Naman Wakil – que por cierto no es el único – no podrían haber realizado ninguna de estas macro estafas sin el apoyo de altos funcionarios, tanto en el ministerio de Alimentación y las instituciones bajo su administración como CASA, Pdval, etc., como de Cadivi, Seniat, Aduanas y la Guardia Nacional, que tienen bajo su control las fronteras, los puertos y aeropuertos por donde entraron los contenedores con los alimentos podridos o, en algunos casos, llenos de arena o vacíos, como también se ha reportado.

Una vez más, exigimos al mayor general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, suspender al mayor general Carlos Osorio Zambrano de su actual cargo como Comandante de la Región Estratégica de Defensa Nacional (Redi) Central, a través de la Inspectoría General de la FAN para facilitar la investigación por parte de los organismos competentes, es decir, la Fiscalía General de la República, por tratarse de delitos graves contra el patrimonio público, que además no prescriben, de acuerdo al artículo 271 de la Constitución Nacional.

@TablanteOficial

Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de capitales
Familiares de un ex presidente de Pdvsa estarían vinculados con las empresas fantasmas utilizadas para blanquear más de 4.200 millones de dólares en BPA Andorra. Fue intervenido en República Dominicana el banco Peravia, propiedad de venezolanos que tienen negocios con oficialistas; y hace un mes se conoció que Venezuela era el tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, entidad etiquetada por recibir fondos de narcotraficantes, dictadores y terroristas

 

@ronnarisquez

En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales en las que se detectó la existencia de fondos de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, instituciones del Estado venezolano y empresarios relacionados con altos jerarcas del chavismo.

El HSBC Bank de Suiza, banco Peravia de República Dominicana y la Banca Privada de Andorra han sido el epicentro de escándalos financieros internacionales en los que figuran venezolanos, presuntamente involucrados en el blanqueo de dinero. El último caso se conoció el 10 de marzo, un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones y congelara las cuentas de importantes funcionarios del gobierno venezolano por presunta violación de derechos humanos y corrupción.

El Gobierno de Andorra intervino BPA luego de recibir un alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con base a un informe realizado por la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FitCen). La investigación concluyó que BPA -entidad que opera fuera de Estados Unidos- constituye “una preocupación primaria en el lavado dinero” proveniente del crimen organizado, corrupción, trata de personas y lavado de dinero basado en el comercio y el fraude.

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En el rastreo realizado por el FinCen se detectó una red venezolana de lavado de dinero (Third-Party Money Launderers-TPML) que basó sus operaciones en BPA Andorra “para depositar el producto de la corrupción pública. Esta red de lavado de dinero trabajó en estrecha colaboración con los funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela, agentes residentes en Panamá, y un abogado de Andorra para establecer empresas fantasmas panameñas”, dice el informe del Departamento del Tesoro.

El documento explica que esta red de lavado de dinero es propietaria de más de un centenar de empresas ficticias “y participó en una amplia variedad de negocios con fines de lucro ilícito. Estaba bien conectada con funcionarios del gobierno venezolano y se basó en varios métodos para mover fondos, incluidos los contratos falsos, préstamos caracterizado erróneamente, sobre y subfacturación y otros esquemas de lavado de dinero”.

Estas empresas fantasmas, en su mayoría, estaban asociadas a Petróleos de Venezuela y fueron utilizadas como fachada para desviar más de 2.000 millones de dólares de los fondos públicos de la petrolera y blanquearlos a través de BPA, con la asistencia de un ejecutivo de alto nivel de esa entidad. “La red de lavado venezolana suministró contratos falsos a un alto ejecutivo de BPA para apoyar transacciones en nombre de instituciones públicas venezolanas, entre ellas Pdvsa”, detalla la investigación del FitCen. 

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Todo queda en familia

Entre los involucrados con la organización de lavado de dinero estarían algunos venezolanos que tienen vínculos familiares con un ex alto ejecutivo de estatal petrolera, quien ha desempeñado importantes cargos en los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez.

Carlos Tablante, ex diputado y experto en crimen organizado, publicó en su portal Cuentas Claras contra la Delincuencia Organizada, algunos detalles y antecedentes sobre la investigación que viene desarrollando el gobierno de Estados Unidos: “Desde hace tiempo circulaban informaciones sobre las manipulaciones financieras en la principal industria venezolana. Se trata de un esquema de corrupción con bonos públicos, en el cual estarían relacionados Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, quien manejaba el área de seguros y reaseguros,  Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa  y su cuñado Baldó Sansó”.

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(Foto Noticias24)

Alejandro Rebolledo, experto en legitimación de capitales coincide en que no se trata de un hallazgo repentino. “Es un tema que se viene investigando desde hace mucho tiempo. Movimientos, cuentas y transacciones. Los americanos dejan correr tiempo para que la gente vaya cayendo. Ven las transacciones y cómo operan, con qué bancos y qué broker reciben comisiones. Luego dan el zarpazo. Cuando ya tienen elementos que convierten la investigación en un caso es que congelan las cuentas”, explicó.

La investigación del FinCen revela que entre enero de 2011 y marzo de 2013, BPA facilitó el movimiento de unos 50 millones de dólares en emisión y recepción de las transacciones que circularon por el sistema financiero de Estados Unidos, con apoyo de esta red de lavado de dinero. “En 2014, el BPA siguió facilitando el movimiento de fondos relacionados con este esquema a través del sistema financiero estadounidense. En general, el BPA facilitó el movimiento de 4.200 millones de dólares en transferencias relacionadas con el blanqueo de dinero venezolano”, dice el informe.

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Ese dinero finalmente ingresaba al sistema financiero de Estados Unidos a través de cuatro bancos norteamericanos que fungían como bancos corresponsales (respaldo, aliados financieros) de la Banca Privada de Andorra. Se presume que para realizar operaciones se utilizó la filial del BPA en Panamá, que fue intervenida el miércoles. “La Superintendencia de Bancos de Panamá informó esta tarde que tomó el Control Administrativo y Operativo de la oficina local de la Banca Privada de Andorra (BPA)”, publicó el portal panameño Prensa.

Esta institución también tiene sucursales en Luxemburgo, Suiza, Uruguay y España, donde la máxima autoridad financiera ordenó esta semana la intervención del Banco de Madrid, perteneciente a la BPA.

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Tráfico de drogas y mafias de los aliados comerciales

BPA era utilizado por redes de blanqueo de dinero ilícito que conocían sus débiles controles. Además sabían que sus transacciones podían ocultar el origen y propiedad de los fondos. Según los informes del FinCen, las redes de lavado (TPMLs) que administraron ofertas de millones de dólares “relacionados con la corrupción de Venezuela” y facilitaron las operaciones por sus conexiones con BPA, también servían de apoyo a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

“Por ejemplo, un TPML 4 que ha trabajado con el cártel de Sinaloa, facilitó la transferencia de grandes cantidades de dinero proveniente del tráfico de drogas en los Estados Unidos y ha facilitado las transacciones financieras relacionadas con el producto de otros delitos”, refiere la investigación del Departamento del Tesoro.

Además del caso de lavado de dinero proveniente de corrupción que involucra a instituciones venezolanas, el informe del FinCen también hace referencia a transacciones realizadas por jefes de mafias de China y Rusia. Casualmente, dos de los aliados comerciales más importantes del gobierno de Venezuela.

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El documento menciona que un ejecutivo de BPA recibió sobornos a cambio de gestionar transferencias de dinero por Gao Ping, el supuesto cabecilla de una organización criminal cuyas transacciones estaban relacionadas con el blanqueo de dinero y el tráfico de personas. Este ciudadano chino está detenido en España por un caso conocido como Emperador.

También menciona a un ruso de nombre Andrey Petrov, perteneciente a una red de lavado de dinero “que trabaja para las organizaciones criminales rusas dedicadas a la corrupción” y que era cliente de la BPA.

En 2010 fue detenido en Andorra, el ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, comisario Norman Puerta. Poseía una cuenta con más de un millón de dólares presuntamente provenientes del narcotráfico. El ex funcionario fue dejado en libertad y volvió a Venezuela. Se le vinculaba con el ex director de la policía científica, comisario Marcos Chávez, y con la organización delictiva conocida como Los Magnates.

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HBSC: $ 11,7 millardos de instituciones del Estado

El pasado 8 de febrero una investigación realizada por periodistas de 45 países reveló que dos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez (Alejandro Andrade y Rodolfo Marco Torres) habían colocado más de 11,7 millardos de dólares en HBSC, con sede Ginebra, Suiza. Este banco ha sido señalado en el sistema financiero internacional por no verificar el origen de los fondos de sus clientes, promover operaciones ilícitas y recibir dinero de narcotraficantes, terroristas y dictadores.

Venezuela figura como el tercer país con más dinero depositado en el HSBC de Suiza, con 14,8 millardos de dólares. Entre 2005 y 2007, el Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional colocaron miles de millones de dólares en la cuestionada entidad, reveló la investigación publicada en el portal Armando Info.

Las transacciones habrían sido realizadas por Rodolfo Marco Torres, actual Vicepresidente del área económica y ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública; y por ex tesorero Alejandro Andrade, ahora residenciado en Estados Unidos, y señalado por Carlos Tablante como uno de los venezolanos con cuentas en la BPA Andorra.

Marco Torres no dio detalles sobre el manejo y el destino de estos fondos de instituciones venezolanas en el HBSC y se limitó a aclarar que: “No hay cuenta a mi nombre. Eso es totalmente falso. Pueden investigar todo lo que quieran. Existió una cuenta del Banco del Tesoro en HSBC, pero no es secreta. Una institución no puede abrir una cuenta secreta”, publicó El Mundo, Economía y Negocios. El Poder Judicial tampoco inició una investigación por este caso.

En 2012, HSBC en Estados Unidos pagó una multa de 1.900 millones de dólares a las autoridades de ese país, luego de que sus directivos admitieran su responsabilidad en el lavado de dinero proveniente de narcotraficantes mexicanos. La estrambótica sanción constituye un récord y no fue objetada por el banco, pues sirvió para eximir a sus empleados de cualquier responsabilidad penal. El banco continuó sus operaciones y actualmente es una de las entidades financieras más poderosas del mundo.

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Banco Peravia: $ 28,8 millones y Rafael Isea  

 La semana pasada se ordenó la captura de tres venezolanos propietarios del Banco Peravia, que fue intervenido en República Dominicana en noviembre de 2014, por fraude y lavado de 28,8 millones de dólares aproximadamente. Los directivos de solicitados por las autoridades presuntamente tendrían vinculados comercialmente con funcionarios del gobierno y nuevos empresarios de medios de comunicación.

“Las autoridades judiciales dominicanas emitieron una orden de arresto contra tres banqueros venezolanos acusados de un millonario fraude a través del recién quebrado Banco Peravia: José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray, principales ejecutivos de la entidad financiera y Daniel Morales Santoro, vicepresidente del banco”, dice una información publicada en el diario El Aragueño, del estado Aragua, entidad de origen de dos de estos empresarios y donde tendrían algunos de sus negocios.

Además del desaparecido Banco Peravia, Santoro preside varias compañías en Venezuela y es accionista de medios de comunicación.

“La fiscal de Santo Domingo, Yeni Berenice Reynoso, explicó en un comunicado que se trata de un proceso complejo en el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos de investigación”. Por esta razón se ofició a Interpol para que colabora en la captura de los directivos del Banco Peravia.

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El superintendente de Bancos de República Dominicana, Luis Armando Asunción Álvarez, informó que encontró: “violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de confianza, lavado de activo, falsedad material e intelectual, así como violación a otras leyes y asociación de malhechores, en el levantamiento que se hizo sobre el caso que envuelve la quiebra del Banco Peravia”, publicó Listín Diario de República Dominicana.

Fuentes vinculadas a las investigaciones por blanqueo de dinero aseguran que estos empresarios tienen negocios en sociedad con Rafael Isea, ex ministro de Finanzas de Hugo Chávez, ex gobernador de Aragua y ex militantes del Psuv. Isea está solicitado por las autoridades venezolanas por el delito de corrupción y actualmente se encuentra en Estado Unidos.

Desde hace dos años hay versiones de que Isea estaría suministrando información a las autoridades estadounidenses a cambio de protección. Fuentes ligadas al sistema financiero internacional afirman que fue el ex gobernador quien delató a sus socios en República Dominicana, debido a una disputa económica.

Lo que viene

“Las autoridades americanas seguirán haciendo investigaciones respecto al dinero proveniente de Venezuela y pueden estar llamando a dueños de bancos para hacerles preguntas sobre clientes que ellos tienen”, explicó Alejandro Rebolledo.

ALEJANDRO REBOLLEDO DIRECTOR II CONFERENCIA ANTILAVADO

El especialista en antilavado de dinero y legitimación de capitales informó que ya se están dando casos de bancos norteamericanos que están llamando a los venezolanos para devolverles sus dinero y cerrar sus cuentas. “El objetivo de esto es cancelar la relación comercial y evitar los riesgos reputacionales, operacionales y legales”, dijo el experto, quien cree que, por otra parte, seguirán dándose sanciones contra venezolanos similares a las anunciadas el pasado 9 de marzo por el gobierno de Barack Obama.