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Francisco Convit Guruceaga

La justicia de EE UU tras los bolichicos, por Jesús Ollarves
Redacción Runrun.es Hace 6 años

  Las personas y organizaciones vinculadas al crimen organizado requieren que sus transacciones tengan apariencia de legalidad. Es por ello que el delito de legitimación de capitales (lavado o blanqueo)…

Cuatro venezolanos acusados por Fiscalía de EEUU por red de lavado de dinero de PDVSA
Redacción Runrun.es Hace 6 años

Un grupo de exfuncionarios y empresarios venezolanos, junto a empresarios de otras nacionalidades, fueron acusados de lavar 1.200 millones de dólares de PDVSA en Florida, informó el miércoles la fiscalía…